Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2276/2024 Справа № 641/7689/24
УХВАЛА
11 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
22.06.2024 року до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.06.2024 року невідома особа шахрайським шляхом через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 360000 грн. під приводом продажу товару, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 360000 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому значної матеріальної шкоди.
Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж дизельного генератору та 15.06.2024 року зі свого банківського рахунку ( НОМЕР_2 « ОСОБА_5 ФОП») банку «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок продавця ( НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передплату в сумі 360000 грн., однак товар до теперішнього часу не отримав, гроші невідомі не повернули.
09.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що з банківського рахунку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») гроші в подальшому перераховані частинами на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 15.06.2024 року по теперішній час.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання заяви-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 22.06.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.06.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.06.2024 року; копію платіжної інструкції №1045 від 15.06.2024 року про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 360000 грн. на рахунок отримувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; скриншоти переписки; копію рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_8 лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; копію виписки по особовим рахункам за період з 15.06.2024 року по 06.08.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із вказівкою на контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані отримувача) в період часу з 15.06.2024 року по 31.10.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1