Провадження №1-кс/592/4687/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000881, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2024 р. до Сумського РУП надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що мешканець м. Суми, під приводом продажу брендових речей у соціальній мережі "Інстаграм", отримує передплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдає громадянам матеріального збитку.

Крім того, 13.06.2024 р. до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що місцевий мешканець м. Суми, використовуючи профіль " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в соціальній мережі "інстаграм", під приводом продажу брендових речей, отримує передоплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдав ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 3000 гривень. ЄО 32658 від 13.06.2024

Також, 13.06.2024 р. до Сумського РУП поштою через секретаря надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що місцевий мешканець м. Суми, використовуючи профіль " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в соціальній мережі "інстаграм", під приводом продажу брендових речей, отримує передоплату від замовників, але товар не надсилає, чим завдав ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 1500 гривень.

Встановлено, що зловмисник використовує інтернет сторінки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати товарів вказані реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_3 - ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 ;

З банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківськими реквізитами:

Р/р А-банк - ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р Райффайзен-банк - ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківськими реквізитами: Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 ;

З банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_13 ;

Р/р ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 ;

З банківської картки № НОМЕР_13 грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчиняє вказані кримінальні правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про всі рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_14 »;

роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості про відкритий розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_14 », з наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 за РНОКПП НОМЕР_15 та відомості за розрахунковим рахунком «ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_16 наданням детальної інформації за період часу з 01.04.2024 р. по 10.07.2024 р. у якості фінансових;

окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1