№ 566/813/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення віділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Млинівського віділу Дубенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення віділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації та документів щодо фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , зокремапро рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022-2024 роках, із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, здійснення платіжних операцій по вказаних рахунках у 2022-2024 роках, виготовлення та підписання платіжних документів у 2022-2024 роках, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування у 2022-2024 роках, а також інформації та документів щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , зокремапро рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2023-2024 роках, із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, здійснення платіжних операцій по вказаних рахунках, у 2023-2024 роках, виготовлення та підписання платіжних документів у 2023-2024, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування у 2023-2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 05.07.2024 року надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 Дубенського РВП, щодо виявлення ознак заволодіння службовими особами системи освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відомості по даному факту 05 липня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000226 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2022 № 12-К(т), прийнятий на роботу асистентом вчителя.

Згідно графіку роботи асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 вбачається, що останній щоденно, протягом робочого тижня, залучається до співпраці з педагогами та виховної роботи під час проведення навчальної роботи.

Відповідно до щомісячних табелів обліку використання робочого часу педагогічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаних директором ліцею ОСОБА_6 та завучем ліцею ОСОБА_7 вбачається, що асистент вчителя ОСОБА_4 , з квітня 2022 року по травень 2024 року постійно перебував на робочому місці.

Відповідно до щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати педагогам ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , а також головним бухгалтером ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_4 , в період з квітня 2022 року по травень 2024 року нараховано та виплачено заробітну плату.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2023 № 15-К(т), прийнятий на роботу асистентом вчителя.

Згідно графіку роботи асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 вбачається, що останній щоденно, протягом робочого тижня, залучається до співпраці з педагогами та виховної роботи під час проведення навчальної роботи.

Відповідно до щомісячних табелів обліку використання робочого часу педагогічних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаних директором ліцею ОСОБА_6 та завучем ліцею ОСОБА_7 вбачається, що асистент вчителя ОСОБА_5 , з вересня 2023 року по травень 2024 року постійно перебував на робочому місці.

Відповідно до щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати педагогам ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , а також головним бухгалтером ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_4 , в період з квітня 2022 року по травень 2024 року нараховано та виплачено заробітну плату.

Відповідно до щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати педагогам ІНФОРМАЦІЯ_5 , підписаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , а також головним бухгалтером ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_5 , в період з вересня 2023 року по травень 2024 року нараховано та виплачено заробітну плату.

З показань свідка ОСОБА_10 вбачається, що її донька ОСОБА_11 , учениця Княгининського ліцею, закінчила 7-й клас та переведена до 8-го класу вказаного навчального закладу. Свідок зазначає, що про наявність інклюзивного класу їй нічого не відомо, а також про асистента вчителя ОСОБА_4 . ОСОБА_10 вказує, що з її донькою не проводяться додаткові заняття та жодного разу з нею не працював асистент вчителя ОСОБА_4 , якого її донька взагалі не знає.

З показань свідка ОСОБА_12 вбачається, що до декретної відпустки вона працювала вчителем ІНФОРМАЦІЯ_5 та була класним керівником ОСОБА_11 . Одного разу, під час проведення наради у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 дізналась про те, що у її класі буде навчатись дитина з особливими освітніми потребами ОСОБА_11 , яка з слів свідка і так навчалась у її класі. Також ОСОБА_12 повідомили, що за її класом закріпили асистентом вчителя ОСОБА_4 , який мав бути присутній на усіх заняттях.

Свідок зазначає, що ОСОБА_4 жодного разу не був присутній на заняттях під час їх проведення безпосередньо ОСОБА_12 , а також під час проведення уроків іншими вчителями ліцею. Крім цього, з слів свідка, ОСОБА_4 не проводив додаткові заняття щодо розвитку мовлення.

Окрім цього, свідок ОСОБА_12 особисто знає ОСОБА_5 , який також призначений на посаду асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_5 і який з її слів всього декілька разів з`являвся на місці роботи.

Свідок зазначає, що ОСОБА_4 є сином тодішнього директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , а ОСОБА_5 , є чоловіком тодішнього керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 перебувають між собою у хороших стосунках, а тому усі хто знав про фіктивне працевлаштування їхніх родичів у ІНФОРМАЦІЯ_7 ніяких претензій не висловлювали, оскільки боялись втратити роботу.

На підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2024

№ 44-К(т), ОСОБА_4 звільнений з посади асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_5 за згодою сторін.

На підставі наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2024 № 43-К(т), ОСОБА_5 звільнений з посади асистента вчителя ІНФОРМАЦІЯ_5 за згодою сторін.

Вищенаведені обставини вказують на заволодіння, розтрату та привласнення бюджетних коштів посадовими особами системи освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відомостей розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_4 , а ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою про розгляд клопотання у його відсутності, заявлені у клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України зважаючи на те, що існує загроза знищення та зміни речей і документів, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування зазначає у клопотанні та враховуючи клопотання органу досудового розслідування судовий розгляд проведено без участі осіб, у володінні яких вони перебувають (без відповідного повідомлення).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів.

У відповідності до п.6 ч.2 ст.160 КПК України довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), іншим способом, окрім як тимчасового доступу до даної інформації та документів, неможливо.

За приписом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься в документах, які перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи, а тому слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення віділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0000226, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації та документів щодо фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема про рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022-2024 роках, із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, здійснення платіжних операцій по вказаних рахунках у 2022-2024 роках, виготовлення та підписання платіжних документів у 2022-2024 роках, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування у 2022-2024 роках, а також інформації та документів щодо фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , зокрема про рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2023-2024 роках, із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття, здійснення платіжних операцій по вказаних рахунках, у 2023-2024 роках, виготовлення та підписання платіжних документів у 2023-2024, проведених взаєморозрахунків, відомості про об`єкти оподаткування у 2023-2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити з 14.08.2024 року по 14.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1