ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1686/24
У Х В А Л А

"13" вересня 2024 р. селище Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

11.09.2024 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся начальник СД ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно з клопотання, згідно з досудовим розслідуванням встановлено, що До Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 24.01.2023 приблизно о 12.12 годині, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з мобільного номеру НОМЕР_2 , і, повідомила про те, що для отримання допомоги їй необхідно перерахувати грошові кошти на мобільні номери, оскільки остання не має картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 добровільно перерахувала грошові кошти на загальну сумуі 7200 гривень на мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_4 . Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 гривень, які належать ОСОБА_4

23.05.2023 згідно ч. 1 ст. 218 КПК України визначено підслідність за СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовують (використовували) м.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у тому числі при отримані послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по м. н. т. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання прокурор та начальник СД не з`явилися, у прохальній частині клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 09.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копія витягу з ЄРДР, копія інформації про рух коштів.

Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000044 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів СД ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у складі: начальнику СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою або іншому визначеному володільцем інформації місці щодо м. н. т. НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період з дати початку використання системи «Easypay» по дату виконання ухвали, а саме:

- реєстраційні дані осіб, які ним користуються;

-усі наявні операції, які виконувались за допомогою системи Easypay (з розшифруванням контрагентів);

- IР-адреси з зазначенням дати та часу;

- повідомити інші м. н. т., якими користуються ті ж особи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним дізнавачам.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 13.10.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1