Справа № 211/2610/24
Провадження № 1-кс/211/1530/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 КРУП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 28.03.2024, приблизно о 14 год. 28 хв. невстановлена особа, використовуючи номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представилася працівником банку та повідомила заявнику про необхідність зміни мобільного додатку «ОТП» банку. Заявник, будучи введеним в оману щодо істинних намірів невідомої особи, виконав вищевказану вказівку, після чого виявив, що з рахунку його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) списані грошові кошти в сумі 19000 гривень на рахунок НОМЕР_7 . В результаті вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 27000 гривень. Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_4 повідомив, що 28.03.2024, приблизно о 14 год. 28 хв. на його мобільний телефон на номер НОМЕР_8 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потерпілому необхідно змінити мобільний додаток банку та надіслав йому повідомлення із посиланням на новий додаток. Не завершуючи дзвінок та будучи з чоловіком на зв`язку, ОСОБА_4 перейшов за посиланням та натиснув «переслати». Після цього повідомив чоловіку яка сума грошових коштів знаходиться на рахунках його банківських карток та CVV коди. Через декілька хвилин потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та той же чоловік повідомив, що протягом 10 хвилин ОСОБА_4 не повинен здійснювати дзвінки, щоб мобільний додаток банку встановився на телефоні. Однак, приблизно через 5 хвилин ОСОБА_4 зателефонував на «гарячу лінію» «ОТП банку» та поцікавився стосовно нового додатку. Оператор банку відповів, що немає ніякого нового додатку та заблокував банківські картки потерпілого. Крім того, від працівника банку ОСОБА_4 дізнався, що з його банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) списані грошові кошти в сумі 19000 гривень. Зі слів оператора, гроші з вказаних банківських карток перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 . У результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 27000 гривень.

Відповідно до наданої потерпілим платіжної інструкції, з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 8000 гривень та з банківського рахунку НОМЕР_6 списані грошові кошти в сумі 19000 гривень на рахунок НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_7 ;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, з яких було переведено грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунку в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даного рахунку;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів, у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного рахунку;

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_7 ;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, з яких було переведено грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунку в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даного рахунку;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів, у період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року до 00:00 01.04.2024;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1