Справа № 595/1662/24
Провадження № 1-кс/595/515/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника-начальник СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 16.09.2024 року об 13 год. 23 хв. невідома особа, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000259 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 16 вересня 2024 року близько 13 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , який на даний час перебуває у зоні бойових дій і попросив її переказати на його банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2500 гривень. Зайшовши на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла переказала із своєї банківської карточки на його банківську карточку грошові кошти у сумі 2500 гривень. Тоді вона також із своєї банківської карточки на свою іншу кредитну банківську карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 15 год. 27 хв. у якості погашення кредиту переказала грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень. Переказавши дані грошові кошти та маючи залишок грошових коштів, ОСОБА_4 біля 16 год. 20 хв. прийшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в центрі смт. Коропець та вставивши у середину банкомату банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 намагалась із неї зняти грошові кошти у сумі 12 тисяч гривень, однак ввівши суму вона побачила що недостатньо коштів на рахунку для виконання операції, після цього вона ввела суму 10 тисяч, однак її знову вибило аналогічне повідомлення. Після того як остання ввела суму 2 тисячі гривень, операція пройшла успішно і вона змога зняти із даної карточки грошові кошти у сумі 2 тисячі гривень. Прийшовши додому вона вирішила зайти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитись чому вона не змогла зняти грошові кошти у банкоматі. У вищевказаному додатку ОСОБА_4 побачила, що на її рахунку наявні грошові кошти у сумі 374 гривні. Тоді не зрозумівши що сталось потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувати свою банківську карточку для виплат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Зробивши це, на наступний день 17 вересня 2024 року вона вирішила звернутись до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитати чому з її банківської карточки без її відома та дозволу було знято грошові кошти. Перебуваючи у приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від працівників даного банку вона дізналась що з її банківської карточки невідомою особою п`ятьма транзакціями 16 вересня 2024 року о 15 год. 48 хв. та 15 год. 49 хв. було знято грошові кошти на загальну суму 10 тисяч гривень, які було перераховано на банківську карточку № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 10.10.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та встановлено, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю м.Арциз, Болградський район, Одеська область. Так, 16.09.2024 року об 15 год. 48 хв. та 15 год. 49 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 п`ятьма операціями було зараховано грошові кошти у сумі 10 000 грн. У подальшому 16.09.2024 року об 15 год. 52 хв. за допомогою мобільного телефону марки Blackview А80 із використанням абонентського номера НОМЕР_5 було здійснено онлайн переказ грошових коштів у сумі 9 606 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік.

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024; -відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує , роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду від 08.11.2024, вбачається, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 16.09.2024 по 30.09.2024 рік з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 16.09.2024 по 00:00 30.09.2024;

-вказати абонентський» номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бучацького районного суду ОСОБА_1