Справа № 445/829/24
Провадження № 1-кс/445/631/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 04.04.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що05.04.2024 о 15:33 год. невідомими особами шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальних машин, шахрайським способом, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , з використанням фішингового посилання для отримання реквізитів банківської картки потерпілої, здійснили переказ грошових коштів у сумі 2200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України за №0000171 від 08.04.2024.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні, знаходилась банківська картка № НОМЕР_1 яка обслуговувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_6 отримувала соціальну допомогу, а саме пенсію, та кошти за опіку над своїм сином, який є інвалідом 2 групи.

Близько 2 місяців тому, точного часу вона не пам`ятає, ОСОБА_5 побачила у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про оформлення допомоги «ЄПідтримка» та отримання соціальної допомоги у сумі 2200 гривень, в даному оголошенні було присутнє посилання, по якому остання перейшла, після цього вона оформила заявку, а саме ввела номер своєї банківської картки, термін дії картки та CCV-код, після цього її ще запросило ввести пін-код до банківської картки, який ОСОБА_6 також надала. Після того як вона виконала вказані дії, натиснула на «отримати допомогу», проте після цього на даний веб-сайт почав оновлятися, проте дане оновлення тривало дуже довго, і їй вибило що сайт не працює. Грошей потерпіла так і не отримала.

Після цього, ОСОБА_5 у веб-браузері «Google» знайшла сторінку «ЄДопомога», та перейшла по даному посиланні і оформила заявку з метою отримання грошових коштів у сумі 2200 гривень, на даному сайті вона ввела IBAN свого рахунку, а саме НОМЕР_4 , до якого прив`язана її банківська картка № НОМЕР_1 .

Приблизно через місяць після оформлення «ЄДопомоги» Квасецька отримала грошові кошти у сумі 2200 гривень на свою банківську картку.

04.04.2024 о 00.00 год. на її банківську картку прийшла соціальна виплата у сумі 2361 гривні. Після чого 05.04.2024 о 15:33 год. у мобільному застосунку «Viber» ОСОБА_5 побачила сповіщення про те що з її банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 2200 гривень. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку, та заблокувала свою банківську картку, і одразу виробила нову банківську картку.

10 квітня 2024 скеровано в суд клопотання про отримання тимчасового доступу по банківській картці потерпілої, 12 квітня 2024 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, та 16 квітня 2024 службою поштового зв`язку із супровідним скеровано на виконання у філію Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте інформацію не було вилучено, оскільки в ході телефонної розмови із представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні повідомили що даної ухвали у них на виконанні немає.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 04.04.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 04.04.2024 р. по дату винесення ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1