Провадження № 1-кс/331/2128/2024
Справа № 331/2376/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання представника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000457, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на 1/3 частину статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТ АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка фактично належить підозрюваному ОСОБА_5 особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 31.01.2024 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» залишено без задоволення.

На думку представника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 08.11.2023 року по справі № 760/24503/23 на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, а саме на 1/3 частини статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» () необхідно скасувати через те, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення відпала потреба та арешт накладено необґрунтовано.

В обґрунтування наявності підстав для скасування арешту майна заявник зазначив, що слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна не здійснено оцінку доказів долучених до нього, в частині перевірки обставин належності частини статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» () на праві власності саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, всупереч приписам п. 3 ч. 370 КПК України, постановлено необґрунтовану ухвалу від 08.11.2023 року, якою безпідставно накладено арешт на 1/3 частини статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП».

Представник зауважила, що: 1) ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» ніколи не належало та наразі не належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (підтверджується витягами з реєстру юридичних осіб та статутом Товариства); 2) засновником ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» з часткою у статутному капіталі 100% на момент накладення арешту і на даний час є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД; 3) акціонером компанії ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД є юридична особа: ЗЕРАТІО ТРОЙУНТЕНЕМЕН РЕГ, кінцевим бенефіціарним власником якої є Вахтер ОСОБА_9 .

Відсутність потреби у подальшому застосуванні арешту майна в клопотанні також обґрунтовується помилковим накладенням арешту на зазначене майно, яке належить ОСОБА_10 , а не ОСОБА_5 , оскільки згідно витягів з ЄДР від 08.09.2023 року, 22.12.2023 року, 18.04.2024 року, 23.02.2022 року, 30.11.2022 року та 08.07.2024 року, а також згідно статуту Товариства засновником ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» з часткою у статутному капіталі 100% є на цей час та було на момент реєстрації товариства: ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД (резидентство Кіпр), а кінцевим бенефіціарним власником Вахтер ОСОБА_9 , громадянин Ліхтенштейну, відсоток частки статутного капіталу 100%, який наразі протиправно позбавлений можливості реалізувати своє право власності на ці корпоративні права, оскільки не може повноцінно розпоряджатися ними, зокрема, використовувати як актив для застави під час банківського кредитування.

З огляду на викладене, заявник просить скасувати арешт з 1/3 частини статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», посилаючись на те, що арешт майна особи, яка не є підозрюваною та не має жодного відношення до розслідуваного провадження, на підставі зазначеної правової підстави - забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання не переслідує будь яку легітимну мету, свідчить про необґрунтованість арешту, відтак про відсутність потреби у подальшому його застосуванні.

Представник ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», внесене клопотання підтримав за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_11 надав суду заяву, в якій просить проводити судове засідання у його відсутність; у задоволенні вказаного клопотання, посилаючись на його необґрунтованість просить відмовити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, матеріалами провадження встановлено, що в провадженні СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київської область перебувало кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 30.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч, 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області та накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: 1/3 частини статутного капіталу ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» (), засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, яка фактично належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисто або опосередковано через інші юридичні особи на праві приватної власності.

Згідно вищевказаної ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на вказане майно є необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, з метою збереження цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 31.01.2024 року вказану ухвалу слідчого судді від 08.11.2023 року залишено без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» - адвоката ОСОБА_12 залишено без задоволення.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 21.02.2024 року, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022 року доручено слідчому відділу УСБУ в Запорізькій області.

Матеріали вказаного кримінального провадження направлені до Запорізької обласної прокуратури доля організації процесуального керівництва та досудового розслідування.

В подальшому, постановою прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури від 18.04.2024 року з матеріалів кримінального провадження № 0000475 від 30.11.2022 року були виділені матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, в окреме провадження за № 0000648 від 18.04.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування; арешт було накладено необґрунтовано.

Тобто особа, що заявила клопотання про скасування арешту, повинна довести, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

В обґрунтування клопотання про скасування арешту майна представником зазначено, що частка статутного капіталу, на яке було накладено арешт слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва, належить громадянину Ліхтенштейну ОСОБА_10 , який не має процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні. Окрім того зазначено, що ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження. Вважає, що за таких обставин в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба та арешт накладено необґрунтовано.

Проте, вказані доводи вже були предметом розгляду суду апеляційної інстанції, який погодився з рішенням слідчого судді про наявність правових підстав для задоволення внесеного на розгляд клопотання старшого слідчого про арешт майна та арешту цього майна.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 31 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1