УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000826 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 року ОСОБА_5 у месенджері "Вайбер" перейшла за інтернет посиланням, викладеним невідомою особою, та, у подальшому, у відповідних графах вказала номер свого банківського карткового рахунку, а також, інші дані від нього, гадаючи, що робить це з метою надання благодійної допомоги для ЗСУ, однак, таким чином, невідома особа отримала доступ до банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , з яких здійснила списання коштів на загальну суму 55000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських картах, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час, неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані, як докази.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року;

- інформації про банківську карту отримувача грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року;

- ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

-старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП НОМЕР_6 від 11.10.2023 року);

-старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП НОМЕР_7 від 12.07.2021 року);

-слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП НОМЕР_8 від 19.04.2024 року).

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: