Справа № 527/2391/24
провадження № 1-кс/527/548/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

29 серпня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номер телефону, який був закріпленим за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 14.08.2024 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2024- 00:00 год. до дати постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000504 від 14.08.2024, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в13.08.2024 року у період часу з 16:19 год. по 16:26 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала останньому смс-повідомлення в мобільному додатку «Телеграм», з фітинговим посиланням. ОСОБА_5 перейшовши за вказаною електронною адресою, ввела всі дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то через не великий проміжок часу з даної картки було знято грошові кошти в сумі 74 944, 86 гривень.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках в період часу з 13.08.2024 року по 14.08.2024 року включно (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год., із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номер телефону, який був закріпленим за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 14.08.2024 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.08.2024- 00:00 год. до дати постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначені банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітованій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 13.08.2024 00:00 год. по 14.08.2024 23:59 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1