Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2566/24
Номер провадження 1-кс/530/654/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннязаступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000482 від 02.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотаннязаступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 2023 року по кінець 2024 року невстановлена особа під приводом отримання грошових коштів на особисте лікування, повторно заволоділа коштами заявника на загальну суму близько 240 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку листопада 2023 року в соціальній мережі «Facebook» він познайомився із користувачем « ОСОБА_6 ». Так з того часу вони почали підтримувати спілкування, яке відбувалося під час листування, а також по мобільному телефоні. Познайомившись із ОСОБА_7 , остання розповідала ОСОБА_5 , що вона є уродженкою м.Зіньків, Полтавського району, Полтавської області та проживала спільно із батьками, доки останні не вигнали її із будинку. В подальшому зі слів ОСОБА_7 , вона проходила навчання у місцевому технікумі за професією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проживала в гуртожитку. Після навчання працювала в одному із місцевих кафе. Окрім цього ОСОБА_7 повідомила, що на момент знайомства вона працювала в комплексі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований неподалік м.Полтава.

В ході спілкування із ОСОБА_7 , в листопаді 2023 року, остання повідомила, що під час роботи у вищезазначену комплексі, невідома особа нанесла їй тілесні ушкодження та внаслідок цього Людмила потрапила до лікарні. У зв`язку із перебуванням в медичному закладі, Людмила попрохала ОСОБА_5 про фінансову допомогу, до того часу коли відбудеться суд та причетна до нанесення тілесних ушкоджень особа, виплатить їй компенсації. На це ОСОБА_5 погодився та попрохав ОСОБА_7 надати реквізити банківської карти, куди зможе перерахувати грошові кошти. В подальшому остання надала номер банківської карти, яка була імітована на ім`я ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 почав надсилати ОСОБА_7 грошові кошти різними невеликими сумами, як повідомила ОСОБА_7 , вона проходила лікування у лікарні АДРЕСА_2 , але де знаходяться дані медичні заклади і чи вони є в дійсності ОСОБА_5 невідомо.

Через деякий час спілкування із ОСОБА_7 , остання повідомила, що переїхала в інше місто де проживає її брат, тому їй необхідні грошові кошти для винаймання житла. ОСОБА_5 не відмовлявся, тому надсилав ОСОБА_7 грошові кошти, які їй необхідні були для проживання.

Після цього Людмила повідомила ОСОБА_5 , що має намір приїхати до нього, але перебуваючи на вокзалі, невідомі викрали у неї гаманець із документами, тому вона попрохала надіслати їй грошові кошти на перевипуск айді карти та трудової книжки, а на час оформлення документів, Людмила попрохала допомогти у проплаті комунальних платежів на час проживання у двоюрідної сестри.

В подальшому Людмила повідомила ОСОБА_5 , що працює у благодійному фонді, що займається наданням різнопланової соціальної допомоги людям, які опинилися у важких життєвих ситуаціях, « ОСОБА_9 », тому прохала надсилати для неї грошові кошти.

На початку 2024 року ОСОБА_5 почало не влаштовувати те, що грошові кошти він надсилає на банківську картку ОСОБА_8 так, як у нього з`явилися сумніви з приводу того, чи дійсно останній являється братом та чи не є це шахрайськими діями. Після розмови із ОСОБА_7 , остання відкрила банківський рахунок на власне ім`я, тому в подальшому всі грошові кошти ОСОБА_5 надсилав їй.

Через деякий час ОСОБА_7 повідомила, що потрапила в ДТП, внаслідок чого отримала травму у вигляді перелому ноги, тому їй необхідні грошові кошти для лікування та операцію. ОСОБА_5 надсилав їй грошові кошти вже більшими сумами до 10000 грн. для лікування.

Після лікування травм отриманих внаслідок ДТП, Людмила повідомила, що має проблеми із серцем та проходить лікування в ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому ОСОБА_5 знову надсилав їй грошові кошти на медикаменти. Окрім цього зі слів ОСОБА_7 , остання лікувала проблеми із нирками та животом.

Ще через деякий час Людмила повідомила, що у її батьків виникла пожежа у житловому будинку, тому їй необхідні грошові кошти для придбання теплих речей, а також пошуку житла для батьків, тому ОСОБА_5 знову надсилав грошові кошти ОСОБА_10 .

Перекази грошових коштів ОСОБА_5 здійснював із власних банківських карток банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Перекази грошових коштів ОСОБА_5 здійснював різними платежами від 10грн. до 10 000 грн. Одного разу переказ власних грошових коштів він здійснив із банківської карти своєї матері ОСОБА_11 . Перерахунок зазвичай здійснювався за допомогою онлайн додатків.

У червні 2024 року під час телефонного дзвінка Людмилі, на мій дзвінок відповів ОСОБА_12 та повідомив мені, що він не являється братом ОСОБА_7 , а є її колишнім хлопцем. При запитанні Людмилі, хто такий ОСОБА_12 , остання заспокоювала ОСОБА_5 та вигадувала всі ймовірні причини для підтримання спілкування з ОСОБА_5 .

За період із листопада 2023 року по листопад 2024 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів ОСОБА_10 на загальну суму близько 240 000 грн., які було надіслано ним задля вирішення питань Людмили пов`язаних із її лікуванням.

Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснював на банківські рахунки громадянки ОСОБА_13 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та громадянина ОСОБА_8 № НОМЕР_8 .

Так у листопаді 2024 року ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_14 весь час обманювала його вигадуючи різні причини задля заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

Внаслідок шахрайських дій Людмили Скорик ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.

Опитана з даного приводу ОСОБА_13 повідомила, що дійсно в соціальній мережі познайомилась з ОСОБА_5 та під різними надуманими приводами шляхом обману в період часу з 01.01.2023 по 02.12.2024 року отримувала від нього грошові кошти ніби то за її лікування, хоча в жодному лікувальному закладі не перебувала. Окрім цього ОСОБА_13 пояснила, що грошові кошти ОСОБА_5 надсилав їй на банківську картку її співмешканця ОСОБА_8 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) та власні банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо розрахункових рахунків:

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання Заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника відділення поліції начальником слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000482 від 02.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: (МФО НОМЕР_13 ; ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів за період з 01.01.2023 по 02.12.2024 на банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ):

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 року по 02.12.2024 року, а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 04.12.2024 року по 04.01.2025 року.

Копію ухвали направити заступнику начальника СВ, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1