Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/711/24
У Х В А Л А

іменем України

11 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Васильківка, Васильківського району, Дніпропетровської області, громадянки України, не одруженої, не працюючої, маючої на утриманні неповнолітню дитину: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 13.04.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023 року відповідає вимогам ст. ст.177, 184 КПК України.

Підозрювана прибула самостійно у судове засідання.

Документами, які підтверджують надання підозрюваній копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є розпис підозрюваної про вручення зазначених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з серпня 2022 року, ОСОБА_8 , який має вищу юридичну освіту та з 12.10.2020 зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності у сфері права, діючи з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу з метою незаконного сприяння у переправленні через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 розробив план вчинення злочинів, який полягав у наступному:

1) підбір співучасників до злочинного об`єднання та розподіл між ними функцій;

2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька особою, яка не є батьком відповідної дитини, спільно з нею не проживала, участі у вихованні дитини не брала, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім`ї та наміру набуття прав та обов`язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного перетину державного кордону України.

3) одержання від громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, грошових коштів за сприяння у переправленні через державний кордон України.

4) отримання від жінок копій паспортів, свідоцтв про народження дітей, документів, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від їх імені, надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану та документів необхідних для оформлення фіктивного батьківства та укладення фіктивного шлюбу з подальшим направленням вказаних документів співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану з метою формування справ про визнання батьківства та укладення шлюбу, внесення змін до реєстру актів цивільного стану, видачі відповідних свідоцтв;

5) надання вказівок та порад щодо пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

ОСОБА_8 , будучи організатором злочинного об`єднання, залучив до складу організованої групи як виконавців раніше знайомих осіб: Амрахова Відаді ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

У злочинному об`єднанні ОСОБА_8 розподілив функції між співучасниками наступним чином.

1. Організатор - ОСОБА_8 :

Створив та очолив організовану групу. Організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, здійснював пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України. Отримував від жінок та чоловіків копії необхідних документів, передавав їх співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану. Забезпечував фінансування злочинної діяльності, надання винагороди іншим співучасникам, забезпечував інформування замовників документів щодо пунктів пропуску, на яких необхідно здійснювати перетинання державного кордону, вказував особам на пункти пропуску, які необхідно уникати при перетині державного кордону, надавав консультації щодо питань, які можуть виникнути у компетентних органів України щодо перетинання державного кордону за допомогою фіктивних документів.

2. Виконавець - ОСОБА_11 :

Забезпечував пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання за винагороду перетнути державний кордон України, здійснював збір документів з анкетними даними таких осіб, одержував грошові кошти як винагороду за надання засобів для перетинання державного кордону, передавав документи з анкетними даними осіб та частину грошових коштів ОСОБА_8 , підшукував жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів, за грошову винагороду отримував від них копії паспортів, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені жінок чи документах, що надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану, передавав документи ОСОБА_8 тощо.

3. Виконавець - ОСОБА_10 :

Здійснюючи повноваження спеціаліста відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районів міста Дніпра, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_8 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, направляла справи за місцем реєстрації заявників або вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_8 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_8 .

4. Виконавець - ОСОБА_4 :

Здійснюючи повноваження начальника Васильківського відділу ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_8 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_8 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_8

Механізм вчинення злочинів полягав у наступному:

ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи реальну можливість незаконного заробітку під час дії воєнного стану, якому було достовірно відомо, що Указами Президента України №64/2022 від 24.02.2022, №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, сприяв у незаконному переправленні осіб чоловіків призивного віку через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.

Перетин кордону, згідно з єдиним планом злочинних дій, відбувався шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька чоловіком, який не є біологічним батьком дитини, спільно з нею не проживав, участі у вихованні дитини не брав, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім`ї та наміру набуття прав та обов`язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного незаконного перетину державного кордону України.

Так, ОСОБА_8 у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин підшукав ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та запропонував кожному із вказаних чоловіків посприяти в оформленні на них документів з метою незаконного переправлення через державний кордон України та уникнення останніми призову за грошову винагороду у розмірі від 3000 до 6000 доларів США, на що чоловіки погодились та у невстановлений час та спосіб передали грошові кошти та копії особистих документів ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_11 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеною йому ролі виконавця, особисто або через довірених осіб підшукував жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів та за грошову винагороду пропонував таким жінкам надати копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписати документи, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану.

Так, ОСОБА_11 у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин, підшукав багатодітних одиноких матерів ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та жінку з інвалідністю ОСОБА_60 у кожної з яких за невстановлених обставин під приводом отримання гуманітарної допомоги на дітей отримав копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені вказаних жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану. В подальшому, ОСОБА_11 , у невстановлений час та спосіб, передав отримані від вищевказаних жінок документи ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_8 , у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин, підшукав жінок, які мають статус інваліда ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та багатодітних одиноких матерів ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та отримав від них, за невстановлених обставин, під приводом отримання гуманітарної допомоги на дітей копію паспорта, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені вказаних жінок та надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану.

В подальшому, ОСОБА_8 , у період з 19.08.2022 по 17.10.2023 володіючи копіями відповідних документів багатодітних ОСОБА_54 , ОСОБА_53 , ОСОБА_71 , ОСОБА_45 , ОСОБА_44 , ОСОБА_72 , ОСОБА_59 , інваліда ОСОБА_61 та чоловіків призивного віку ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб надав їх ОСОБА_4 для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану.

ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом ОСОБА_8 , у період з 19.08.2022 по 17.10.2023, перебуваючи в Васильківському відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, отримала підписи в заявах про визнання батьківства від вищезазначених жінок, яких підшукав та супроводжував ОСОБА_11 , підготувала, оформила справи та внесла відомості про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:

- ОСОБА_24 неповнолітніх ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_22 неповнолітнього ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_23 неповнолітніх ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_25 неповнолітнього ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_27 неповнолітніх ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_26 неповнолітніх ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_28 неповнолітнього ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_82 неповнолітнього ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_15 неповнолітнього ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_14 неповнолітніх ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_29 неповнолітніх ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_19 неповнолітньої ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_31 неповнолітнього ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_18 неповнолітніх ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_91 , неповнолітніх ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_36 малолітнього ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_95 , малолітньої ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Крім того, ОСОБА_4 , згідно з розробленим планом ОСОБА_8 , 13.09.2023 перебуваючи в Васильківському відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, отримала підпис в заяві про укладення шлюбу від ОСОБА_61 , підготувала, оформила справу та внесла відомості про укладення шлюбу між ОСОБА_16 та жінкою з інвалідністю ОСОБА_61 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах.

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_97 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_98 , ОСОБА_36 , ОСОБА_99 отримали право безперешкодного перетину кордону та перетнули державний кордон України як багатодітний батько.

Також, в результаті вищевказаних дій ОСОБА_16 , отримав право безперешкодного перетину кордону та перетнув державний кордон України з підстави супроводу жінки інваліда.

Крім того, ОСОБА_8 , у період з 26.09.2022 по 13.12.2023 володіючи копіями відповідних документів багатодітних ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 , ОСОБА_68 , ОСОБА_70 та чоловіків призивного віку ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_12 , ОСОБА_34 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, у невстановлений спосіб надав їх ОСОБА_10 для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану.

ОСОБА_10 , згідно з розробленим планом ОСОБА_8 , у період з з 26.09.2022 по 13.12.2023, перебуваючи у відділі ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районів міста Дніпра, отримала підписи в заявах про визнання батьківства від ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_57 , яких підшукав та супроводжував ОСОБА_11 та ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_70 , яких підшукав та супроводжував ОСОБА_8 , підготувала, оформила справи та внесла відомості відносно неповнолітніх дітей ОСОБА_102 , ОСОБА_50 , ОСОБА_57 , ОСОБА_63 , ОСОБА_104 , ОСОБА_70 , про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:

- ОСОБА_21 неповнолітніх ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , та ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_107 неповнолітнього ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_12 неповнолітніх ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_111 неповнолітньої ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_113 неповнолітньої ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- ОСОБА_42 неповнолітнього ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, ОСОБА_10 , згідно з розробленим планом ОСОБА_8 , у період з 26.09.2022 по 13.12.2023 відправила до інших відділів ДРАЦС Дніпропетровської області справи про визнання батьківства відносно неповнолітніх дітей ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_49 , ОСОБА_103 , ОСОБА_47 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 , ОСОБА_68 для внесення змін про визнання батьківства до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, які надалі були внесені, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме відомості про визнання батьківства:

- ОСОБА_13 неповнолітніх ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_20 неповнолітніх ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_32 неповнолітніх ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ОСОБА_17 неповнолітньої ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_124 неповнолітнього ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- ОСОБА_126 неповнолітньої ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_128 неповнолітніх ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , та ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

У результаті вищевказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_17 , ОСОБА_131 , ОСОБА_12 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 отримали право безперешкодного перетину кордону та перетнули державний кордон України як багатодітний батько.

Таким чином, у період з серпня 2022 року до 10.01.2024 організованою групою здійснено сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод 31 чоловіку призивного віку.

Комунікація між ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та особами, що мають намір перетнути державний кордон, здійснювалась за допомогою особистих зустрічей, засобами телефонного зв`язку, а також шляхом обміну текстовими, голосовими, мультимедійними повідомленнями у відповідних мобільних додатках - месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

Організовану групу викрито за допомогою проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою).

У ході проведення НСРД, а також огляду мобільного телефону ОСОБА_10 встановлено осіб інших співучасників у складі організованої групи, а також докази їх протиправної діяльності.

Наявність у діях ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ознак кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи, обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою) відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , в яких задокументовано факти зустрічей вказаних осіб між собою та з ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , приватного спілкування між фігурантами щодо пошуку клієнтів, жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в яких зафіксовано факт спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_11 щодо розподілу грошових коштів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, пошуку чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України, пошуку жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів. Крім того, встановлено факт спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_10 щодо отримання копій документів, внесення змін в Реєстр актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;

- протоколом допиту як підозрюваного ОСОБА_138 , який вказав, що йому відомі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які просили його в телефонних розмовах знайти жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для того, щоб у подальшому необхідні чоловіки призивного віку могли безперешкодно виїхати закордон, крім того, ОСОБА_11 повідомляв підозрюваному про суму від 3000 доларів США, яку отримують ОСОБА_11 та ОСОБА_8 від кожного чоловіка, якому вони сприяли в незаконному переправленні через державний кордон України;

- протоколами допиту як свідків громадян ОСОБА_139 та ОСОБА_140 , які вказали, що вони зустрічалися із ОСОБА_11 , який просив вказаних свідків допомогти з пошуком жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів та повідомляв свідкам про суму в 6000 доларів США, яку отримують ОСОБА_11 та ОСОБА_8 від кожного чоловіка, якому вони сприяли в незаконному переправленні через державний кордон України;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 , в якому зафіксовано обмін текстовими, голосовими та мультимедійними повідомленнями між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 щодо розподілу грошових коштів, отримання копій документів для внесення змін до Реєстру актових записів цивільного стану, проблем, що виникають під час проведення процедури визнання батьківства чи оформлення шлюбу;

- речовими доказами, вилученими в результаті тимчасових доступів до документів Васильківського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Новомосковського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Новомосковському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, та обшуку Відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районах м. Дніпро (справи про визнання батьківства та укладення (розірвання) шлюбу);

- інформацією з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо встановлення фактів систематичних перерахунків грошових коштів від ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_10

- протоколами обшуків;

- висновками судової експертизи аудіозвукозаписів;

- показаннями інших свідків.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, може запобігти спробам ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчиняти інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється.

У зв`язку з цим, слідчий просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межахстроку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року та покласти на підозрювану такі обов`язки: 1) прибувати до СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися за межі Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти клопотання про обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, так як ризики викладені в клопотанні слідчого не обґрунтовані та на їх підтвердження доказів не надано. Підозрювана не ухилялася від слідства, не здійснювала тиск на свідків ті інших учасників кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Пояснила, що нею раніше не допускалися порушення цього запобіжного заходу.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що : існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст.177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про : наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як свідчать матеріали провадження, повідомлення про підозру ОСОБА_4 відповідає вимогам ст. 277 КПК України за своїм змістом та на даному етапі сумнівів щодо її законності або порушення порядку вручення не викликає.

Зокрема, за змістом п. 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.04.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000345 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

28.03.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України.

17.05.2024 ОСОБА_4 було змінено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.1,3 ст.362 КК України.

21.05.2024 ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 10.07.2024.

25.06.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України.

07.07.2024 ОСОБА_4 було продовжено строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, строком до 07.07.2024.

13.08.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу доводи слідчого про те, що оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, що відносяться до категорії тяжких злочинів, за які законом про кримінальну відповідальність, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років, що дає підстави вважати, про існування з боку підозрюваної ОСОБА_4 спроб вчинити дії передбачені пп. 1), 3), 4), 5) ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що прямо порушує забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, тому застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваної.

При цьому слідчий суддя побіжно враховує, що власне сама підозрювана із застосуванням такого запобіжного заходу фактично погодилася.

Частиною 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме : прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу ( ч.7 ст.194 КПК України).

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання останньою, покладених на неї процесуальних обов`язків, є достатнім застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межахстроку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року та покласти на підозрювану такі обов`язки: 1) прибувати до СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, прокурора або суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити підозрюваній ОСОБА_141 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 176-179, 184, 193-196 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , такі обов`язки:

- прибувати до СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали закінчується 10.10.2024 року.

Попередити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , що в разі невиконання зазначених в ухвалі слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль, за виконанням підозрюваною обов`язків, зазначених в ухвалі суду, покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка здійснює досудове слідство у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень за № 0000345 від 13.04.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня виготовлення повного тексту ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1