Справа № 464/5056/24
пр.№ 1-кс/464/1001/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що: 12.07.2024, о 14.29 год., невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 16181 грн. (ІТС ІПНП №14456).

З показань потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 11.07.2024 переглядаючи сайт-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов користувача під назвою « ОСОБА_6 » id: НОМЕР_6 , з розташуванням в м. Мукачево, Закарпатської області, в якої була у продажі зарядна підстанція «EcoFlow Delta MAX» потужністю 2400 Вт та загальною вартістю 16100 грн., що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 Він вирішив замовити та написав користувачу « ОСОБА_7 » про те, що хоче придбати вищевказаний товар, на що йому відписали, що для зв`язку потрібно написати в застосунку «Телеграм», користувачеві «babaxxt» під назвою СПОРТ ТЕХНІКА. Після чого, на наступний день, ОСОБА_5 перейшов у застосунок «Телеграм», де зв`язався з користувачем « ОСОБА_8 » під назвою СПОРТ ТЕХНІКА, який після узгодження всіх деталей, надіслав посилання на заповнення форми про оплату, де потрібно було вказати всі свої дані, що він і зробив. Проте операцію було відхилено. Зв`язавшись із користувачем « ОСОБА_8 », останній повідомив, що сталась помилка і потрібно здійснити переказ не через форму, а ввівши дані банківської картки вручну в своєму банку та переказати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 12.07.2024 року о 14:29 год. ОСОБА_5 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 16181 грн, що є підтверджено квитанцією. Проте користувач « ОСОБА_8 » повідомив, що оплата не пройшла, тому потерпілий знову перейшов на форму оплати, де йому повідомили, що потрібно здійснити оплату повторно, оскільки сталась помилка та для повернення першої суми потрібно здійснити повторний переказ на вищевказану картку. Однак він не погодився. В подальшому, все листування з користувачем « ОСОБА_9 », під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , та оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж зарядної підстанції «EcoFlow Delta MAX» потужністю 2400 Вт було видалене.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, котрі становить банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; старшим дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_4 , а саме:

-повної інформації кому належить належить банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 12.07.2024 по 22.07.2024;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.07.2024 по 22.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1