печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні наступних банківських установ, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжито заходів щодо повернення риболовецьких суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 , після закінчення договорів бербоут -чартерів із под альшим переведенням у тіньовий сектор економіки на рахунки «афільованих» офшорних компаній виручки отриманої за договорами фрахтування.

Крім того встановлено, що колишнім т.в.о. Голови ДАМРГУ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 організовано механізм привласнення коштів з оренди суден, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входять до структури та управління ДАМРГУ. На балансі зазначених державних підприємств знаходяться: танкер « ІНФОРМАЦІЯ_9 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_10 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та катер « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що ОСОБА_6 у 2021 році було призначено керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольних осіб - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно.

09.06.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Судновласник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Фрахтувальник) були укладені Договори бербоут-чартеру (фрахтування) суден №101/2020 від 09.06.2020, №102/2020 від 09.06.2020, №103/2020 від 09.06.2020, відповідно до умов якого Судновласник надав за обумовлену плату (фрахт) судно « ІНФОРМАЦІЯ_16 », прапор: Україна, номер МО: 8226997, рік побудови - 1984, тип і призначення: наливний, перевезення патоки, судно «Восточный», прапор: Україна, номер IMO: НОМЕР_9 , рік побудови - 1988, тип і призначення: наливний, перевезення патоки та катер « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Фрахтувальнику для здійснення ним господарської діяльності з перевезення вантажу, тренувальних цілей чи для інших цілей торгівельного мореплавства на строк, передбачений в даних Договорах (5 років), а Фрахтувальник зобов`язався сплачувати плату фрахт у розмірі та порядку, передбачених цими Договорами.

Згідно з Актами: б/н від 11.06.2020 судна « ІНФОРМАЦІЯ_17 », б/н від 11.06.2020 судна « ІНФОРМАЦІЯ_16 », б/н від 11.06.2020 катера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на виконання умов Договорів Суден « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », катера « ІНФОРМАЦІЯ_12 » разом з відповідним майном, вказаним у зазначених актах, було передано Судновласником Фрахтувальнику.

Перед укладення договору зазначеними особами за вказівкою ОСОБА_5 на підставі договору №200519/03 «Про надання послуг» проведення незалежної оцінки танкерів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_10 », танкер « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та катер « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 30 травня 2020 року укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » було зроблено формальну оцінку зазначених танкерів та катеру, яка була занижена в 3,5 рази (150000 дол. США, однак ринкова середня ціна аналогічного танкера складає 470-500тис. долл. США) та по заниженій ставці (60/240 долл. США за день) здано в оренду на підставі вище зазначених договорів бербоут-чартерів одеському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ). Зазначене підприємство оформлено ОСОБА_5 на підконтрольну особу - ОСОБА_9 .

При чому договір бербоут - чартеру був оформлений таким чином, що якщо фрахтувальник проводить ремонт судна, то сума ремонту віднімається від обов`язкової суми оренди танкерів.

Внаслідок укладення договорів бербоут - чартеру з урахуванням заниженої оцінки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спричинено збитків в особливо великих розмірах.

З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), а саме:

- НОМЕР_11 , які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_15 , які зберігаються у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 та іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000606 від 20.05.2022, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні наступних банківських установ, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів з відомостями щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), зокрема:

- справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації,

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень (далі - клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1