Справа № 304/224/24 Провадження № 1-кс/304/825/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про накладення арешту із забороною використання та розпорядження будь яким особам, крім сторони обвинувачення з метою проведення експертиз і використання для проведення слідчих (розшукових) дій, на тимчасово вилучені 18 жовтня 2024 року під час проведення обшуку торгівельного павільйону кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ринку «Малий ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , матеріальні об`єкти, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку, встановленого на території України зразка, марки «Compliment red» у кількості 330 пачок, «Marshall red» у кількості 370 пачок, «Rothmans» у кількості 450 пачок, «Compliment blue 6» у кількості 1 800 пачок, марки «Compliment blue king size» у кількості 250 пачок, марки «Ritm» у кількості 1 668 пачок, марки «Прима» у кількості 608 пачок, марки «Compliment blue» у кількості 320 пачок, марки «Compliment violet» у кількості 180 пачок, марки «Jing Ling» у кількості 574 пачки, марки «Compliment amber» у кількості 710 пачок, марки «Compliment original» у кількості 50 пачок, марки «Compliment red» у кількості 9 пачок, марки «King» у кількості 30 пачок, марки «Compliment amber» у кількості 42 пачки, марки «Compliment blue 3» у кількості 31 пачка, марки «Compliment blue 6» у кількості 31 пачка, марки «Compliment violet 5» у кількості 38 пачок, марки «Rothmans» у кількості 6 пачок, марки «Marshall classic» у кількості 10 пачок, марки «Compliment red» у кількості 10 пачок та марки «LM» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби з марками акцизного податку встановленого на території України зразка, сумнівного походження, марки «Strong» у кількості 70 пачок, марки «PS» у кількості 150 пачок, марки «Compliment blue» у кількості 20 пачок, марки «Marvel blue selected» у кількості 8 пачок, різних марок у кількості 860 пачок, марки «Rothmans red» у кількості 50 пачок, марки «Rothmans blue» у кількості 82 пачки, марки «Chesterfield blue» у кількості 20 пачок, марки «Прилуки класичні» у кількості 70 пачок, марки «Прилуки сині» у кількості 150 пачок, марки «West» у кількості 10 пачок, марки «LM» у кількості 60 пачок, марки «Rothmans» у кількості 20 пачок, марки «Bond» у кількості 50 пачок, марки «Прима синя» у кількості 40 пачок, марки «Прима червона» у кількості 20 пачок, марки «Monte carlo red» у кількості 10 пачок, марки «Marvel» у кількості 30 пачок, марки «Compliment azure» в кількості 10 пачок, марки «Marvel» різного найменування у кількості 180 пачок, 41 штуку стіків для айкосу з різними смаками, марки «LD синій» у кількості 40 пачок, марки «LD червоний» у кількості 30 пачок, марки «Прилуки червоні» у кількості 50 пачок, марки «Chesterfield red» у кількості 10 пачок, марки «Chesterfield помаранчевий» у кількості 10 пачок, марки «Chesterfield біло-синій» у кількості 30 пачок, марки «Chesterfield чорний» у кількості 10 пачок, марки «Bond синій» в кількості 50 пачок, марки «Chesterfield маленький блакитний» в кількості 10 пачок, марки «Chesterfield маленький синій» у кількості 40 пачок, марки «Bond великий» у кількості 40 пачок, марки «Bond червоний» у кількості 30 пачок, марки «West червоний» у кількості 40 пачок, марки «Прима червона» в кількості 100 пачок, марки «Winston синій» у кількості 50 пачок, марки «LM синій» у кількості 80 пачок, марки «Rothmans» різноманітний в кількості 360 пачок, марки «Winston» різний в кількості 148 пачок, марки «Філіп моріс чорні» в кількості 40 пачок, марки «LM» різні в кількості 60 пачок, марки «West» різні в кількості 50 пачок, марки «West» різні в кількості 60 пачок, марки «Compliment» різні в кількості 40 пачок, марки «Lucky strike» різні в кількості 40 пачок, марки «Філіп моріс» у кількості 20 пачок, марки «PS» в кількості 20 пачок, марки «Strong синій» в кількості 20 пачок, марки «Marlboro» різні в кількості 40 пачок, марки «LM loft» в кількості 10 пачок, марки «Marvel» в кількості 20 пачок, марки «Davidoff» різні в кількості 80 пачок, марки «Прима» різна в кількості 190 пачок, марки «Сарrі» в кількості 20 пачок, марки «Jade» різні в кількості 30 пачок, марки «Parliament» різні в кількості 60 пачок, марки «Next» в кількості 50 пачок, марки «King» в кількості 270 пачок, марки «LD» різні в кількості 210 пачок, марки «Chesterfield червоний» в кількості 10 пачок, марки «Strong синій» в кількості 10 пачок; грошові кошти у сумі 3 670 (три тисячі шістсот сімдесят) гривень різними банкнотами, 3 000 (три тисячі) доларів США (тридцять банкнот номіналом по 100 доларів США), 15 (п`ятнадцять) доларів США (одна банкнота номіналом 10 доларів США та одна 5 доларів США), а також мобільний телефон марки «iPhone Х» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, у межах якого 18 жовтня 2024 року було проведено санкціонований обшук торгівельного павільйону кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ринку «Малий ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , де фактично здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань за переліком, наведеним у прохальній частині клопотання, а також грошові кошти та мобільний телефон. Вилучені тютюнові вироби прокурор вважає предметами вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти та мобільний телефон тимчасово вилученими речами, а відтак постановою від 19 жовтня 2024 року такі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Вказує, що їх повернення та не накладення арешту, може призвести до приховування або пошкодження, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засіданні прокурор не з`явився, однак подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити, а також просив розглянути таке без його участі.

Власник майна у судове засідання також не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Абзац 2 частини 5 статті 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 18 жовтня 2024 року з 07.44 до 12.45 год; клопотання подане до відділення зв`язку 19 жовтня 2024 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області з 22 січня 2024 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виявлення в ході перевірки оперативної інформації оперативними співробітниками ГОРВ 27 прикордонного загону у АДРЕСА_1 транспортного засобу марки «Сітроен», р/н НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого в ході огляду транспортного засобу у багажному відділенні виявлено шість ящиків з тютюновими виробами з марками акцизного податку невстановленого зразка, а також торгового павільйону у АДРЕСА_2 ), виявлено тютюнових виробів загальною кількістю 8 335 пачок, які не містять марок акцизного податку встановленого на території України зразка (а. к. 7-8).

Вісімнадцятого жовтня 2024 року у межах досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено санкціонований обшук кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних марок без марок акцизного податку, встановленого на території України зразка, а також грошові кошти у сумі 3 670 (три тисячі шістсот сімдесят) гривень різними банкнотами, 3 000 (три тисячі) доларів США (тридцять банкнот номіналом по 100 доларів США), 15 (п`ятнадцять) доларів США (одна банкнота номіналом 10 доларів США та одна 5 доларів США), та мобільний телефон марки «iPhone Х» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 (а. к. 9-18).

Як видно з матеріалів клопотання постановою детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_6 про визнання речовими доказами від 19 жовтня 2024 року, вилучені тютюнові вироби різних марок, грошові кошти та мобільний телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 22 січня 2024 року (а. к. 19-22).

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи всі наведені вище обставини, на переконання слідчого судді, наразі наявні підстави для накладення арешту на вилучені тютюнові вироби з метою збереження речових доказів, оскільки такі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі наведеного слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено, що вилучені під час огляду тютюнові вироби різних марок, що не марковані марками акцизного податку України встановленого зразка, грошові кошти та мобільний телевон відповідно до положень ст. 170 КПК України відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, постановою детектива від 22 січня 2024 року визнані речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, доведення вини осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 22 січня 2024 року.

Аналізом положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України встановлено, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту тютюнових виробів різних марок, що не марковані марками акцизного податку України встановленого зразка, враховує можливість використання як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Частиною 5 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Нормами частини 4 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000003 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 18 жовтня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку торгівельного павільйону кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ринку «Малий ринок» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , матеріальні об`єкти, а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку, встановленого на території України зразка: марки «Compliment red» у кількості 330 пачок, «Marshall red» у кількості 370 пачок, «Rothmans» у кількості 450 пачок, «Compliment blue 6» у кількості 1 800 пачок, марки «Compliment blue king size» у кількості 250 пачок, марки «Ritm» у кількості 1 668 пачок, марки «Прима» у кількості 608 пачок, марки «Compliment blue» у кількості 320 пачок, марки «Compliment violet» у кількості 180 пачок, марки «Jing Ling» у кількості 574 пачки, марки «Compliment amber» у кількості 710 пачок, марки «Compliment original» у кількості 50 пачок, марки «Compliment red» у кількості 9 пачок, марки «King» у кількості 30 пачок, марки «Compliment amber» у кількості 42 пачки, марки «Compliment blue 3» у кількості 31 пачка, марки «Compliment blue 6» у кількості 31 пачка, марки «Compliment violet 5» у кількості 38 пачок, марки «Rothmans» у кількості 6 пачок, марки «Marshall classic» у кількості 10 пачок, марки «Compliment red» у кількості 10 пачок та марки «LM» у кількості 10 пачок;

- тютюнові вироби з марками акцизного податку встановленого на території України зразка, сумнівного походження: марки «Strong» у кількості 70 пачок, марки «PS» у кількості 150 пачок, марки «Compliment blue» у кількості 20 пачок, марки «Marvel blue selected» у кількості 8 пачок, різних марок у кількості 860 пачок, марки «Rothmans red» у кількості 50 пачок, марки «Rothmans blue» у кількості 82 пачки, марки «Chesterfield blue» у кількості 20 пачок, марки «Прилуки класичні» у кількості 70 пачок, марки «Прилуки сині» у кількості 150 пачок, марки «West» у кількості 10 пачок, марки «LM» у кількості 60 пачок, марки «Rothmans» у кількості 20 пачок, марки «Bond» у кількості 50 пачок, марки «Прима синя» у кількості 40 пачок, марки «Прима червона» у кількості 20 пачок, марки «Monte carlo red» у кількості 10 пачок, марки «Marvel» у кількості 30 пачок, марки «Compliment azure» в кількості 10 пачок, марки «Marvel» різного найменування у кількості 180 пачок, 41 штуку стіків для айкосу з різними смаками, марки «LD синій» у кількості 40 пачок, марки «LD червоний» у кількості 30 пачок, марки «Прилуки червоні» у кількості 50 пачок, марки «Chesterfield red» у кількості 10 пачок, марки «Chesterfield помаранчевий» у кількості 10 пачок, марки «Chesterfield біло-синій» у кількості 30 пачок, марки «Chesterfield чорний» у кількості 10 пачок, марки «Bond синій» в кількості 50 пачок, марки «Chesterfield маленький блакитний» в кількості 10 пачок, марки «Chesterfield маленький синій» у кількості 40 пачок, марки «Bond великий» у кількості 40 пачок, марки «Bond червоний» у кількості 30 пачок, марки «West червоний» у кількості 40 пачок, марки «Прима червона» в кількості 100 пачок, марки «Winston синій» у кількості 50 пачок, марки «LM синій» у кількості 80 пачок, марки «Rothmans» різноманітний в кількості 360 пачок, марки «Winston» різний в кількості 148 пачок, марки «Філіп моріс чорні» в кількості 40 пачок, марки «LM» різні в кількості 60 пачок, марки «West» різні в кількості 50 пачок, марки «West» різні в кількості 60 пачок, марки «Compliment» різні в кількості 40 пачок, марки «Lucky strike» різні в кількості 40 пачок, марки «Філіп моріс» у кількості 20 пачок, марки «PS» в кількості 20 пачок, марки «Strong синій» в кількості 20 пачок, марки «Marlboro» різні в кількості 40 пачок, марки «LM loft» в кількості 10 пачок, марки «Marvel» в кількості 20 пачок, марки «Davidoff» різні в кількості 80 пачок, марки «Прима» різна в кількості 190 пачок, марки «Сарrі» в кількості 20 пачок, марки «Jade» різні в кількості 30 пачок, марки «Parliament» різні в кількості 60 пачок, марки «Next» в кількості 50 пачок, марки «King» в кількості 270 пачок, марки «LD» різні в кількості 210 пачок, марки «Chesterfield червоний» в кількості 10 пачок, марки «Strong синій» в кількості 10 пачок;

- грошові кошти у сумі 3 670 (три тисячі шістсот сімдесят) гривень різними банкнотами, 3 000 (три тисячі) доларів США (тридцять банкнот номіналом по 100 доларів США), 15 (п`ятнадцять) доларів США (одна банкнота номіналом 10 доларів США та одна 5 доларів США);

- мобільний телефон марки «iPhone Х» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 ,

шляхом заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно із ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1