"09" вересня 2024 р. Справа № 363/3940/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000724 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000724 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на невстановлену досудовим розслідування особу, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 - № НОМЕР_1 , за період часу з 18:00 до 19:00 год. 22.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 22.05.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа в умовах воєнного стану, вчинила таємне викрадення майна, а саме: близько 20 шт. стійок опалубків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила майнової шкоди вищевказаному товариству з обмеженою відповідальністю. 24 травня 2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000724, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по кваліфікуючій ознаці таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням до сховища. Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Фастівським МВ УМВС України в Київській області від 21.07.2010 року, код фізичної особи платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 , повідомив, що 22.05.2024 у вечерній час йому подзвонив чоловік, який представився як ОСОБА_9 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який запропонував придбати в нього металеві стійки опалубки в кількості десяти штук та корони до них чорного кольору у кількості десяти штук, вартістю, як запропонував йому ОСОБА_10 650 гривень за комплект, тобто загальною вартістю 6 500 гривень. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 в ході вищевказаної телефонної розмови, вказані металеві стійки опалубки належать першому і на той момент ОСОБА_10 пояснив, що йому потрібні грошові кошти, тому на вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився, а саме купити за ціною 650 гривень за комплект вказаних металевих об`єктів, тобто загальною вартістю 6 500 гривень. В свою чергу, свідок ОСОБА_8 сказав ОСОБА_10 , щоб той залишив металеві стійки опалубки в кількості десяти штук та корони до них чорного кольору у кількості десяти штук на промисловій частині міста Вишгород, Київської області поблизу вулиці Набережна та скинув йому фотографії у месенджері «Viber», тому надалі зв`язок з ОСОБА_10 вони тримали саме у вказаному месенджері. В подальшому, після виконання ОСОБА_10 вищевказаних інструкцій свідок ОСОБА_8 перерахував останньому на банківську карту (номер картки він не зберігав) 8 000 гривень, з яких 6 500 гривень перераховано за десять металевих стійок опалубків та десять корон до них, та 1 500 гривень за доставку вказаних об`єктів на промислову частину міста Вишгород, Київської області поблизу вулиці Набережна. На підтвердження свої показів свідок ОСОБА_8 надав виписку по розрахунковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: IBAN № НОМЕР_9 за 22.05.2024 на 1 арк., які посвідчують, що 22.05.2024 з його розрахункового рахунку переведено грошові кошти, проте в останніх інформація щодо номерів карткових рахунків на який це здійснено - відсутня. Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , повідомив, що 22.05.2024 року у вечірній час (точного часу не встановлено) ОСОБА_10 попросив свідка ОСОБА_11 допомогти, а саме під?їхати по вулиці Набережній, до ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (там відбувається будівництво даного ЖК) та загрузити в автомобіль ОСОБА_11 , будівельні матеріали (які саме та з якою метою ОСОБА_10 не вказав). Після виконання вищевказаних дій, свідок ОСОБА_11 та ОСОБА_10 поїхали до промислової зони міста Вишгорода, де ОСОБА_10 залишив металеві стійки опалубки, після чого роз`їхались по своїм справам. Коли свідок ОСОБА_11 перебував біля свого будинку, то йому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийшли грошові кошти у розмірі 700 гривень на бензин. На підтвердження свої показів свідок ОСОБА_11 надав скріншот мобільного додатка «АBank24» про надходження з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22 травня 2024 року о 18 год 53 хв грошових коштів у розмірі 700 гривень. 12 серпня 2024 року на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. 30 серпня 2024 року, в період часу з 12 год 10 хв по 12 год 25 хв на підставі ухвали слідчого судді від 12.08.2024 № 363/3940/24 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ вказаної вище інформації, що становить банківську таємницю, яку надано на диску для лазерних систем зчитування типу СD-R диску, «MyMEDIA», на 4.7 ГБ, з нанесеними надписами від руки, чорнилом чорного кольору, а саме: «Вх 12342321-ВБ від 20.08.2024». 30 серпня 2024 року, в період часу з 18 год 20 хв по 18 год 55 хв, проведено огляд інформації, яка знаходиться на диску для лазерних систем зчитування типу СD-R диску, «MyMEDIA», на 4.7 ГБ, з нанесеними надписами від руки, чорнилом чорного кольору, а саме: «Вх 12342321-ВБ від 20.08.2024» та становить банківську таємницю. Під час огляду на диску виявлено наступні файли (документи), а саме: «.checksum.md5», «base - 2024-08-30T121828.056», тип файлу Архив ZIP - WinRAR (.zip), 028115.zip», тип файлу Архив ZIP - WinRAR (.zip); «092084.zip.», тип файлу Архив ZIP - WinRAR (.zip), «140697.xlsx», тип файлу Лист Microsoft Excel (.xlsx), «687992.zip», тип файлу Архив ZIP - WinRAR (.zip), «258182.zip», тип файлу Архив ZIP - WinRAR (.zip), «702685.jpg» тип файлу JPG (.jpg) - які в своїй сукупності та сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами посвідчують, що 22.05.2024 року 18 год 45 хв. 36 сек., ОСОБА_8 було здійснено переказ із розрахункового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 040 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на банківську картку з номером « НОМЕР_1 », якою користувався ОСОБА_10 . За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до яких заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), може бути використана, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000724 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на невстановлену досудовим розслідування особу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 картковий (в тому числі кредитний) рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 - № НОМЕР_1 , за період часу з 18:00 до 19:00 год. 22.05.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці,.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.09.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1