№ 207/5211/24
№ 1-кс/207/961/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000184 ,

В С Т А Н О В И В

9 вересня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 й повідомила про те , що 9 вересня 2024 року вона знайшла оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо роботи продавцем в магазині одягу , в якому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході розмови з невстановленою особою заявницю було прийнято на роботу . Цього ж дня невстановлена особа повідомила , що ОСОБА_4 було сплачено не всі грошові кошти з попереднього місця роботи , тож останню не можуть оформити доки їй не буде сплачено заборгованність по заробітній платі з попереднього місця роботи . Далі заявниці надійшов дзвінок від невстановленої особи (контактний номер телефону НОМЕР_2 ) , котра повідомила про те , що щоб отримати грошові кошти , ОСОБА_4 має сплатити податок ПДВ в розмірі 2753 гривні , а після надіслати скріншот залишку грошових коштів на банківській картці заявниці , у месенджері «Viber» на цей контактний номер телефону . 09 вересня 2024 року о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_4 здійснила переказ зі своєї картки НОМЕР_3 , емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на надісланий їй номер банківської картки НОМЕР_4 в розмірі 2753 гривні . Після отримання скріншоту невстановлена особа повідомила заявниці , що останній не вистачає грошових коштів для сплати податку та запропонувала оформити кредитну картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . За вказівками невстановленої особи ОСОБА_4 відкрила кредитну картку голд в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10000 гривень та кредитну картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , оформлену на анкетні дані заявниці , але за фінансовим номером телефону невстановленої особи ( НОМЕР_6 ) . Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3933 гривні на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та переказ грошових коштів в розмірі 500 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Таким чином , 9 вересня 2024 року ОСОБА_4 самостійно , добровільно здійснила грошовий переказ у сумі 2753 гривні зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_4 та грошові перекази у сумі 3933 гривні та 500 гривень на банківську картку НОМЕР_7 . Станом на 9 вересня 2024 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку у загальній сумі 7186 гривень (ЄО 13189) .

24 вересня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписки з карткового рахунку НОМЕР_5 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 годин 9 вересня 2024 по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 9 вересня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_5 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження ;

- Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) ;

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 , емітованого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , у період часу з 00:00 годин 9 вересня 2024 року по теперішній час ;

- Якщо власник банківської картки НОМЕР_5 не є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 25 листопада 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1