Справа № 375/925/24
Провадження № 1-кс/375/48/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника банківського рахунку та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного банківського рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 з 22.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про банківські рахунки, на які з рахунку НОМЕР_2 з 22.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення банківького рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників банківських рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 з 22.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 з 22.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_3 , про те, що 18.04.2024 у соціальній мережі телеграм він знайшов канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про торгівлю акціями, де є можливість заробити грошові кошти та подав заявку на вступ до даного каналу та через певний час у мережі телеграм до нього зателефонувала особа чоловічої статі, який представився як ОСОБА_8 та повідомив, що він є учасником фондової біржі та займаються торгівлею акціями та запропонував ОСОБА_9 стати їхнім учасником, де у нього буде можливість вкладати грошові кошти та отримувати від цього прибуток та ОСОБА_9 погодився та 18.04.2024 о 19:19 зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 5486 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку йому повідомили під час телефонної розмови № НОМЕР_5 , о 19:26 зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . В подальшому в телеграм каналі ОСОБА_9 почав відправляти повідомлення інший чоловік, підписаний як ОСОБА_10 , під час спілкування входив в довіру повідомляв, що потрібно сплатити грошові кошти за відкриття рахунку, виведення коштів та інше та неодноразово телефонував ОСОБА_9 у мережі телеграм з номеру НОМЕР_7 та 23.04.2024 о 16:10 ОСОБА_9 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 25003 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_11 , 25.04.2024 о 15:28 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 перерахував грошові кошти у сумі 10600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , випущену на ОСОБА_12 , 10.06.2024 о 18:44 зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 13390 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , випущену на ОСОБА_13 , 10.06.2024 о 18:58 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 перерахував грошові кошти у сумі 32960 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , випущену на ОСОБА_14 , 13.06.2024 о 16:49 зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 41070 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , випущену на ОСОБА_15 та в подальшому ОСОБА_9 почали вмовляти оплатити останню операцію у сумі 30000 грн. та після чого він одразу отримує прибуток, але ОСОБА_9 відмовився так як зрозумів, що це шахраї.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх копіювання починаючи з 22.04.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а протоколу допиту потерпілого та платіжної інструкції, долучених до матеріалів справи вбачається, що перерахунок коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_11 було здійснено 23.04.2024, тому доступ інформації надається у період з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника банківського рахунку та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного банківського рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про банківські рахунки, на які з рахунку НОМЕР_2 з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення банківького рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників банківських рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до рахунків банківського рахунку НОМЕР_2 з 23.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 22 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1