Справа № 396/1940/24
Провадження № 1-кс/396/461/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.10.2024 з 11 год. 54 хв. по 11 год. 55 хв. невідома особа, заволоділа коштами з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , використовуючи прийоми, методи і технології соціальної інженерії, у вигляді фішинга (один із різновидів шахрайств в Інтернеті з метою отримання незаконного доступу до конфіденційних даних користувача), за наступних обставин: 13.10.2024 у вечірній час (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) у групу в соціальній мережі «Viber» створеної керівництвом автошколи ІНФОРМАЦІЯ_3 якого є ОСОБА_5 , з метою належної організації навчальної групи, надійшло повідомлення в якому містилося фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким перейшла остання, після чого, відбувся перехід до веббраузера Safari, де здійснювалася завантаження даного посилання, яке тривало впродовж невизначеного часу та було перервано ОСОБА_5 шляхом закриття месенджера «Viber» та веббраузера Safari. 15.10.2024 в ході огляду історії платежів у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявила списання коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами в загальній сумі 4 994, 30 грн (комісія 64,30 грн.): 15.10.2024 о 11 год. 54 хв. у сумі 2 004, 80 грн. (комісія 24,80 грн.), 15.10.2024 о 11 год. 55 хв. у сумі 1 520 грн. (комісія 20 грн.), 15.10.2024 о 11 год. 54 хв. у сумі 1 469, 50 грн. (комісія 19,50 грн.), які зараховано на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомої особи.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 4 994, 30 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 13.10.2024 по 16.10.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 13.10.2024 по 16.10.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 13.10.2024 по 16.10.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 17.10.2024 року по 16.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1