Провадження №1-кс/592/5041/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000146, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, незаконно привласнили бюджетні грошові кошти під час виконання ремонту комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області.

04.10.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови ОСОБА_3 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради. (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про закупівлю послуг №109. Предметом договору є надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточній (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області). Ціна даного договору становить 4 678 190,40 грн. в т.ч. ПДВ 779 698, 40 грн. Строки надання послуг відповідно договору встановлені до 30.11.2023 р.

В ході виконання послуг з поточного ремонту за договором №109 від 04.10.2023 р. виникла потреба у закупівлі додаткових послуг з поточного ремонту та з метою зменшення собівартості послуг і покращення покриття є необхідність у переплануванні існуючої дороги в напрямку зменшення уклонів (прокольних профілів) що зменшить інтенсивність загального потоку накопичених зливових вод та при відповідному облаштуванню обочин унеможливить їх розмивання. В результаті виконання даних послуг збільшиться тривалість експлуатації асфальтобетонного покриття ділянки дороги. Необхідність в додаткових послугах з поточного ремонту, виникла непередбачувано, безпосередньо в процесі виконання поточного ремонту.

Тому, 30.10.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради. (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додатковий договір про закупівлю послуг №129. Предметом договору є надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області). Ціна даного договору становить 1 510 426,80 грн, в т.ч. 251 737,80 грн. Строки надання послуг відповідно договору встановлені до 30 .11.2023. Оплата за договором на даний час проведена в повному обсязі.

04.11.2023 р. проведено огляд місця події дороги по вул. Гольченка с. Писарівки Сумського району, з метою фіксації відомостей по поточному ремонту комунальної дороги. Під час огляду встановлено, що дорога укладена асфальтобетонним укриттям шириною близько 3 метрів, на дорозі відсутня розмітка, водовідводи, скати, бордюри та інші елементи оброблення дороги. Робіт пов`язаних зі зменшенням уклонів та улаштування відводів стічних вод не проводилось. Дорожньої техніки не виявлено, сліди ремонтних робіт відсутні.

Також під час досудового розслідування допитано в якості свідків місцевих жителів, які проживають в АДРЕСА_1 , які повідомили, що дійсно здійснювались роботи по ремонту дороги по вул. Гольченка, а саме асфальтобетонне покриття дороги по верх ґрунтової дороги, однак зазначивши, що роботи виконанні не якісно та не в повному обсязі, оскільки відсутні водовідводи вздовж всієї дороги, та вода з дороги стікає в подвір`я місцевим жителям, які проживають по вул. Гольченка, Також зазначивши, що на даний час через те, що узбіччя вдовж дороги не облаштоване, стічні води розмивають узбіччя дороги та руйнують поверхню асфальтного покриття. Покриття нерівномірне, маються стики, шар покриття різної висоти. Зазначивши, що через те, що відсутній відповідний водовідвід вздовж дороги деякі місцеві жителі самотужки зробили підкопи, щоб вода не стікала на територію домоволодінь. В тому числі, будь-яких ремонтних робіт по дорозі починаючи з кінця жовтня по теперішній час не здійснювалось, техніки з ремонтних доріг дороги за цей час також не було.

18.11.2023 р. проведено додатковий огляд місцевості за участі спеціаліста інженера ВТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою фіксації відомостей по поточному ремонту комунальної дороги. Під час огляду встановлено, що дорога укладена асфальтобетонним укриттям шириною близько 3 метрів, на дорозі відсутня розмітка, водовідводи, скати, бордюри та інші елементи оброблення дороги. Робіт пов`язаних зі зменшенням уклонів та улаштування відводів стічних вод не проводилось. Дорожньої техніки не виявлено, сліди ремонтних робіт відсутні.

Відповідно до інформації яка зазначена на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 02.11.2023 р. здійснено оплату послуг по об`єкту за договором №129 від 30.10.2023 - в сумі 151 042.68 грн. (номер транзакції 267878762) та в сумі 1 359 384.12 грн. (номер транзакції 267865602).

Технічний нагляд по об`єкту: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по АДРЕСА_1 ) надання послуг з нагляду за виконанням будівельних робіт відповідно до тендерної документації визначено переможцем ФОП ОСОБА_5 , якому за договором №132 здійснено оплату в сумі 14 764, 07 грн. (номер транзакції 268035016) та в сумі 4 011, 59 грн. (номер транзакції 268104707), що є повною оплатою за наданні послуги.

Під час допиту ОСОБА_5 , встановлено, що 31.10.2023 р. укладено договір №132 про надання послуг з технічного нагляду за об`єктом поточного (середнього) ремонту комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка, Сумського району, який здійснював працівник ОСОБА_6 на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ №011206.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів свідків, проведених оглядів місцевості по вул. Гольченка с. Писарівка, Сумського району, будь-які ремонтні роботи за договором про закупівлю послуг №129, щодо надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області) не проводились, однак оплата за договором проведена в повному обсязі.

Для спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » за період з 04.10.2023 р. по теперішній час, а саме:

інформація про контрагентів ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) (додаток 1 до декларації з ПДВ) за період з 04.10.2023 по теперішній час;

інформація з Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 р.;

статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), за період з 04.10.2023 р. по теперішній час;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), за період з 04.10.2023 р. по теперішній час;

відомості про розміри фактично отриманих доходів ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди за період з 04.10.2023 р. по теперішній час;

номерів розрахункових рахунків в банках ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), за період з 04.10.2023 р. по теперішній час;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), за період з 04.10.2023 р. по теперішній час;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП « ОСОБА_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 04.10.2023 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1