Провадження № 1-кс/537/815/2024
Справа № 537/5282/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000594 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів, що містять банківську таємницю, а саме тих, що стосуються банківської картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2024 року близько 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , на зупинці громадського транспорту «Байкер-клуб», громадянка ОСОБА_5 виявила, що невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно, під час військового стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку гаманця, у якому знаходилась золота підвіска у вигляді знаку зодіаку «Близнюки», грошові кошти у сумі 800 грн, та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти у загальній сумі 17 000 грн, чим завдано матеріального збитку ОСОБА_5 , сума якого встановлюється.

В ході досудового розслідування установлено, що незаконні операції проводились з банківські карти (банківського рахунку) № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів на банківській картціі (банківському рахунку) № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 22.09.2024 року по 23.09.2024 року, у зв`язку з чим слідчий і звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 25.09.2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «22.09.2024 близько 19 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , на зупинці громадського транспорту «Байкер-клуб», гр. ОСОБА_5 , виявила, що невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно, під час військового стану введеного по всій території України, здійснила крадіжку гаманця у якому знаходилась золота підвіска у вигляді знаку зодіаку «Близнюки», грошові кошти у сумі 800 грн., та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти у загальній сумі 17000 грн., чим завдано матеріального збитку ОСОБА_5 . Сума завданого матеріального збитку встановлюється».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.09.2024 року вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку цього банку. 22.09.2024 року близько 17 год 20 хв. в маршрутному таксі « НОМЕР_3 » вона виявила зникнення її гаманця, в якому було 800 грн, золотий кулон у вигляді знаку зодіаку «Близнюки» та картки «Агріколь банк» та «ПУМБ». До виявлення зникнення гаманця, вона була вдома, у магазинах, на дачі, та в маршрутних таксі. Одразу після виявлення відсутності гаманця, у мобільному додатку вона побачила, що з її картки здійснено 3 транзакції та знято грошові кошти у розмірі 17 000 грн. картку вона заблокувала та звернулась до поліції.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000594, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.09.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.09.2024 року, випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти-рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в копіях:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської карти-рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаних по банківській карті-рахунку НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській карті-рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 22.09.2024 року по 23.09.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1