КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7816/23
Провадження № 1-кс/552/2444/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що Службові особи філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі філія БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період з 12.12.2022 по 01.10.2023 вчинили зловживання своїм службовим становищем, уклавши ряд договорів про виконання послуг з вивезення відходів буріння та здійснивши їх оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. за безпідставно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків підприємству в сумі майже 2,5млн.грн.

У відповідності до умов укладених договорів підрядники надають послуги з вивезення до місць зберігання відходи буріння з об`єктів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє отримує від підрядників документальне підтвердження фактів утилізації відходів буріння, даних про місця кінцевого розміщення відходів, про залучення субпідрядних організацій, маршрути переміщення відходів, результати проведених лабораторних досліджень відходів буріння.

Вказував, що за наслідками проведеного аналізу вилучених 28.06.2024 в філії «Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення тимчасового доступу товарно-транспортних накладних встановлено, що відходи буріння з об`єктів перевозилися протягом 2022-2024р.р. автомобільним транспортом до місця видалення відходів «Спецмайданчика для складування відходів виробництва на ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), розташованого на території земельної ділянки кадастровий номер :13:004:0007, місце знаходження: Правобережна частина міста Кременчук, Деївська Гора, віддаленість від населеного пункту м.Кременчук в напрямку південного сходу 1км, координати за Google Maps: 49.002145, 33.425404.

При подачі до філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у проведенні процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано договори №193/02 від 10.01.2022 та №2905/23 від 29.05.2023 про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та паспорт місця видалення відходів №110 від 04.05.2017, згідно яких остаточним місцем розміщення відходів буріння є Спецмайданчик для складування відходів виробництва на ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташований на території земельної ділянки кадастровий номер :13:004:0007, місце знаходження: Правобережна частина міста Кременчук, Деївська Гора, віддаленість від населеного пункту м.Кременчук в напрямку південного сходу 1км, координати за Google Maps: 49.002145, НОМЕР_2 .

Також зазначив, що у відповідності до вилучених при проведенні тимчасового доступу в філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-транспортних накладних у вересні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало перевезення відходів буріння з БМ АДРЕСА_2 перша до полігону промислових відходів Деївська гора м.Кременчук.

Згідно повідомлення Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України від 18.10.2024 №54301-2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало протягом 2023-2024р.р. вивезення відходів буріння з об`єктів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до полігону промислових відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщеного на земельній ділянці із кадастровим номером :13:004:0007, що перебуває у власності ОСОБА_5 . На вказаній земельній ділянці можуть зберігатися чорнові записи щодо фактичного заїзду автотранспорту, яким доставлялися відходи буріння.

Вказав, що внаслідок цього вжитими заходами вичерпано всі можливості дослідження доказів без звернення до суду у порядку, визначеному ст.ст.159, 163 КПК України.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Фiлiя УПГГК АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського обліку та ділового листування між ними, оскільки інформація, яку вони містять, буде використана як докази та джерела доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у оригіналах, а у разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме документів бухгалтерського (складського) обліку та ділового листування за період часу з 01.10.2023 по 22.10.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Фiлiєю УПГГК АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в т.ч.: договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, актів про передачу відходів буріння, актів приймання-передачі наданих послуг, актів утилізації відходів, довідок про утилізацію або видалення відходів буріння у спеціально відведених місцях чи об`єктах; актів утилізації або видалення відходів буріння; подорожніх листів перевезення відходів буріння, рахунків-фактур на оплату, повідомлень про залучення субпідрядних організацій, банківських виписок про проведені розрахунки та ін., журналів обліку в`їзду-виїзду автомобільного транспорту на територію полігону ТПВ, журналів зважування, інших документів, які засвідчували об`єми завезених для розміщення відходів буріння.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1