Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5827/24
Номер провадження 1-кс/711/1507/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню№0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення огляду об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », який належить Квартирно-експлуатаційному відділу м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, що службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси () новопризначеним керівником якого є ОСОБА_5 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_6 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_7 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом економічної діяльності якого є 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , основним видом економічної діяльності якого є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , основним видом економічної діяльності якого є 43.11 Знесення;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , основним видом економічної діяльності якого є 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , основним видом економічної діяльності якого є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_6 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_8 , з яким вона добре знайома під час її роботи в квартирно-експлуатаційному відділі м. Луганськ, Харківському квартирно-експлуатаційному управлінні та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_8 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_6 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_8 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , основним видом економічної діяльності якої є 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу «А» в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , основним видом економічної діяльності якої є 31.09 Виробництво інших меблів, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу «А» в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом економічної діяльності якої є 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами, на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу «А» в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт..

Аналізом електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу «А», в цей період та аналогічних замовників Міністерства оборони України, коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1,5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_13 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу «А» перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ «ЛЕКОМ» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шмідта, буд. 2а, засновником якого є ОСОБА_15 .

Під час подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Черкаси, встановлено, що до даної злочинної схеми залучено ТОВ ПІДПРИЄМСТВО «АРТАЛЕКС» (), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом економічної діяльності якого є 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень Міністерства оборони України на території Черкаської області, а співзасновником та директором якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_2 ), уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, з яким ОСОБА_5 добре знайомий під час проходження служби на посаді головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_12 та виконання зазначеним вище підприємством там підрядних робіт.

27.06.2024 року судовому експерту ОСОБА_17 призначено судово будівельно-технічну експертизу по об`єктам «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_1 , військове містечко №1» та «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

15.07.2024 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта, в якому зазначено, що для проведення даної експертизи необхідно провести обстеження об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_1 , військове містечко №1» та «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.3.9. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998р. N53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24.02.2020р. Л?667/5), а саме: «Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на місці події або ОГЛЯД об?єкта за його місцезнаходженням, орган (особа), який (яка) призначив ла) експертизу (залучив(ла) експерта) (замовив(ла) дослідження), повинен(на) забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об?єкта, а також належні умови для його роботи, а в разі потреби викликати учасників процесу або інших осіб. У разі неявки осіб чи їх законних представників, що викликалися, у визначений час на місце події або огляду об?єкта дослідження (огляд) проводиться без їх участі, про що зазначається у висновку.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », для проведення судово будівельно-технічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання у повному обсязі та просила задовольнити на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Положення ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Норми ст.30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Згідно з вимогами ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом, того що службові особи однієї з установ Міністерства оборони України дислоковані на територію Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність Квартирно-експлуатаційний відділ м. Черкаси () новопризначеним керівником якого є ОСОБА_5 , який спільно із начальником відділення експлуатації фондів ОСОБА_6 , заступником начальника відділу - головним інженером ОСОБА_7 , та іншими працівниками КЕВ м. Черкаси, повний перелік яких на даний час встановлюється, організували незаконну діяльність, направлену на розтрату та привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень.

27.06.2024 року судовому експерту ОСОБА_17 призначено судово будівельно-технічну експертизу по об`єктам «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_1 , військове містечко №1» та «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

15.07.2024 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта, в якому зазначено, що для проведення даної експертизи необхідно провести обстеження об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №135/1 (склад), АДРЕСА_1 , військове містечко № НОМЕР_3 » та «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що проведення огляду об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відносно яких подано клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 91, 92, 93, 223, 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду об`єкта дослідження з розкриттям конструкцій (знімання покриття даху), а саме «Капітальний ремонт будівлі №22/65, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », який належить Квартирно-експлуатаційному відділу м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення судово будівельно-технічної експертизи.

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовити дві копії ухвали, які вручити слідчому чи прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.07.2024 року о 10:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1