Справа № 359/7452/24
Провадження № 1-кс/359/1446/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001391, внесеного 08 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

16 липня 2024 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розсліду-вань за №0001391, внесеного 08 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 08 липня 2024 року о 14 год. 43 хв. невідома особа зателефонувала на номер мобільного телефону останньої ( НОМЕР_1 ) з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_4 підтвердила свої дані та повідомила код, який їй прийшов у мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома ОСОБА_4 , було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 64 499 гривень, що завдало останній майнової шкоди. 08 липня 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 10 липня 2024 року в період часу з 15 год. 16 хв. до 16 год. 21 хв. здійснено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення допиту встановлено, що 08 липня 2024 року о 14 год. 37 хв. на номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа жіночої статі з контактного номеру телефону НОМЕР_5 та представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови остання повідомила про те, що по особовому рахунку ОСОБА_4 зафіксовано спроби несанкціонованих операцій з переказу грошових коштів на сайти організацій, що здійснюють свою діяльність в Росії. Крім того, остання повідомила про те, що здійснення вказаних спроб зафіксовано в м. Львів. Після чого ОСОБА_4 повідомила вказаній особі про те, що вона самостійно перевірить вказаний факт по власному особовому рахунку та завершила розмову. Далі потерпіла зателефонувала на номер «гарячої лінії» банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « НОМЕР_6 ».

Під час дзвінку запис голосу (робот) повідомив, що через 3 хвилини на абонентський номер телефону ОСОБА_4 зателефонує представник банківської установи.

08 липня 2024 року о 14 год. 43 хв. на номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статі (тел. моб.: НОМЕР_2 ), яка представилася представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я « ОСОБА_6 ».

В ході телефонної розмови вказана особа повідомила ОСОБА_4 про те, що він також бачить по особовому рахунку потерпілої спроби несанкціонованих операцій з переказу грошових коштів на сайти організацій, що здійснюють свою діяльність в Росії. Крім того, вказана особа повідомила про те, що здійснення вказаних спроб зафіксовано в м. Львів. Невідома особа чоловічої статі запропонувала допомогу у вигляді блокування особистого кабінету ОСОБА_4 , на що остання погодилася.

Так, в ході телефонної розмови на абонентський номер телефону потерпілої зателефонував ще один номер НОМЕР_7 .

Коли ОСОБА_4 повідомила про це невідомій особі, остання попрохала не брати слухавку, оскільки в момент телефонної розмови в чаті особового кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде надіслано код.

Потерпіла побачила, що в чаті мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14 год. 35 хв. останній було надіслано код « НОМЕР_8 », який вона назвала невідомій особі чоловічої статі в ході телефонної розмови.

Після чого невідома особа повідомила потерпілу про те, що її особистий кабінет буде заблоковано протягом 20-30 хвилин. Після чого останній знову зателефонує ОСОБА_4 .

Приблизно через 10 хв. потерпіла ОСОБА_4 спробувала авторизуватися в свій особистий кабінет в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте побачила сповіщення про те, що її абонентський номер телефону не підв`язано до жодної банківської картки. Як останній стало відомо пізніше, по її банківській картці було змінено фінансовий номер.

Після чого, ОСОБА_4 за допомогою банкомату змінила фінансовий номер, до якого «підв`язана» кредитна банківська картка останньої.

Пізніше, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від співробітників банку потерпілій стало відомо про те, що 08 липня 2024 року у період часу з 15 год. 00 хв. до 15 год. 10 хв. без її відома було здійснено 6 переказів грошових коштів з моєї банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) на загальну суму 46 420 гривень 27 копійок.

Після чого, 08 липня 2024 року о 15 год. 13 хв. на вищезазначену банківську картку зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 40 гривень 98 копійки.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо про те, що після вказаного зарахування грошових коштів зафіксовано, що 08 липня 2024 року у період часу з 15 год. 14 хв. до 15 год. 37 хв. без її відома було здійснено 3 перекази грошових коштів з моєї банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) на загальну суму 40 272 гривень 34 копійок.

Після чого, 08 липня 2024 року о 15 год. 37 хв. на вищезазначену банківську картку зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 21 155 гривень 56 копійки.

Крім того, потерпілій стало відомо про те, що після вказаного зарахування грошових коштів зафіксовано, що 08 липня 2024 року о 15 год. 42 хв. без відома останньої було здійснено перекази грошових коштів з моєї банківської картки № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) на загальну суму 10 311 гривень 11 копійок.

Після чого, 08 липня 2024 року о 16 год. 04 хв. на вищезазначену банківську картку зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 996 гривень 78 копійки та о 16 год. 16 хв. зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 10 311 гривень 11 копійок.

З урахуванням вищевикладеного, встановлено, що 08 липня 2024 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 64 499 гривень.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілого НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійсню-валось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки..

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки суд не повідомила.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 08 липня 2024 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 08.07.2024 о 14 год. 43 хв. невідома особа зателефонувала на номер мобільного телефону останньої ( НОМЕР_1 ) з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_4 підтвердила свої дані та повідомила код, який їй прийшов у мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, без відома ОСОБА_4 , було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 64 499 гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001391 від 08 липня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілого НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001391, внесеного 08 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілого НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійсню-валось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 06 липня 2024 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встанов-леному порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1