Справа № 676/6145/24
Провадження № 1-кс/676/1671/24
УХВАЛА

16 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.09.2024 до Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що орієнтовно 01.08.2024 перебуваючи за адресою с. Сл. Рихтівська, Кам?янець-Подільського району, під час оформлення допомоги по програмі «Допомога від ЄС», перейшла за вказаним посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала реквізити своєї банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому 07.09.2024 в період часу з 00.08 год. по 00.09 год. здійснили грошові перекази з рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та 07.09.2024 в період часу з 00.04 год. по 00.11 год. здійснили грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 в сумі 53800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 83800 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 08.09.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001216, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001216, відповідно до якого 08.09.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що на початку серпня 2024 року перебувала за адресою проживання та через мобільний телефон використовувала месенджер «Фейсбук» у якому побачила рекламу про надання фінансової допомоги від ЄС. Після цього ОСОБА_3 перейшла на вказане посилання, де в необхідному розділі ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням номеру свого мобільного телефону. В подальшому 07.09.2024 року в період з 00.04 по 00.11 ОСОБА_3 побачила, що відбулось зняття грошових коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з 00.08 год. по 00.09 год. здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_1 в сумі 30000 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_2 та з 00.04 год. по 00.11 год. здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_3 в сумі 53800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_2 . Вказані операції потерпіла не проводила.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 06.09.2024 р. по 09.09.2024 р.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 ; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_5 з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 06.09.2024 р. по 09.09.2024 р.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя