Дата документу 18.10.2024
Справа № 334/8405/24
Провадження № 1-кс/334/2723/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001985 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001985 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.10.2024 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із Управління СБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення згідно якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано данні про можливі порушення при постачанні ТМЦ на комунальне підприємство м. Запоріжжя, що віднесено до об`єктів критичної інфраструктури.

Так, вивченням тендерної документації з відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ЗКПМЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендер на закупівлю за предметом Мастильні засоби (оливи трансмісійні, оливи моторні, олива індустріальна, олива трансформаторна, мастила в асортименті). За результатами розгляду пропозицій учасників переможцем закупівлі визначено Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким в подальшому, 05.04.2024 укладено договір №103 на придбання мастильних засобів на загальну суму 4 490 233,50 грн.

За інформацією отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , для участі в процедурі закупівлі надано документи, що можуть мати ознаки підробки в частині наявності господарських відносин з виробниками мастильних засобів, а також стосовно наявності сертифікатів якості на товар, постачання якого передбачено за вищевказаним договором.

Окрім того, мастило поставлене за договором на адресу ЗКПМЕ Запоріжелектротранс за ціною вищою ніж ринкова, є низької якості та не відповідає вимогам ДСТУ.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення необхідних судових експертиз, встановлення розміру завданої майнової шкоди, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договору № 103 від 05.04.2024, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗКПМЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 з його невід`ємними додатками, а також документів, які складалися в процесі виконання договору та передували проведенню закупівель з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме договір №103 від 05.04.2024 року, додаткові угоди (контракти, угоди, рахунки-фактури) та додатки до них, документи що підтверджують виконання поставок (надання послуг) по вказаному договору - товаротранспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі мастильних засобів, ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи які використовуються під час виконання договору.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюється зокрема за принципами максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Викладені обставини свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні що вчинені, в умовах воєнного стану.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово господарської діяльності, в тому числі документів що слугували перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ЗКПМЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 на відповідні рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору на постачання №103 від 05 квітня 2024 року, та у випадку наявності додаткових угод до нього, із додатками, укладених між ЗКПМЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Видаткові накладні за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Акти приймання передачі товару за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Платіжні доручення, рахунки на оплату за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Супровідні документи за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Документи, що підтверджують якість та безпечність товару, сертифікати відповідності (якості), декларація виробника, де вказується дата виготовлення, висновки санітарно-гігієнічної експертизи відносно тих категорій для яких вони передбачені, посвідчення якості, тощо, за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Акти невідповідності за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Бухгалтерські документи, щодо передачі товару за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії переліку осіб, що приймали участь у укладанні чи реалізації договору №103 від 05 квітня 2024р (тендерний комітет, працівники технічного відділу, інше) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )8 чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкції начальника технічного відділу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду начальника технічного відділу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкцію начальника фінансового відділу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду начальника фінансового відділу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного поставлення мастильних засобів, їх якість, характеристики, об`єми та вартість за вказаним договором у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вищезазначених об`єктів з подальшим їх вилученням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Суд дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та дослідивши матеріали додані до нього, приходить до наступного.

Судом було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають матеріали кримінального провадження №0001985 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Що стосується, вимоги клопотання про вилучення оригіналів документів, що вказані в клопотання, суд приходить до висновку про відмову у її задоволенні, оскільки слідчим не надано жодного переконливого доказу про вилучення саме оригіналів таких документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0001985 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001985, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору на постачання №103 від 05 квітня 2024 року, та у випадку наявності додаткових угод до нього, із додатками, укладених між ЗКПМЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Видаткові накладні за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Акти приймання передачі товару за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Платіжні доручення, рахунки на оплату за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Супровідні документи за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Документи, що підтверджують якість та безпечність товару, сертифікати відповідності (якості), декларація виробника, де вказується дата виготовлення, висновки санітарно-гігієнічної експертизи відносно тих категорій для яких вони передбачені, посвідчення якості, тощо, за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Акти невідповідності за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- Бухгалтерські документи, щодо передачі товару за договором №103 від 05 квітня 2024р;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії переліку осіб, що приймали участь у укладанні чи реалізації договору №103 від 05 квітня 2024р (тендерний комітет, працівники технічного відділу, інше) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )8 чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкції начальника технічного відділу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду начальника технічного відділу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії посадової інструкцію начальника фінансового відділу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинної станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду начальника фінансового відділу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року;

- належним чином завіреної копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинного станом на 05 квітня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1