Справа № 464/6262/24
пр.№ 1-кс/464/1284/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчого ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000765 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 02.09.2024 невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зламала акаунт в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 , в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 02.09.2024 вона перебувала в автомобілі та їхала на роботу по вул. Зелена, та до неї о 15:28 год. на її номер телефону написав в додаток «Телеграм» її колега на ім`я ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_4 , та написав їй чи може вона йому позичити 8500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , вона сказала що може, після цього не думаючи одразу перерахувала власні кошти з картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього вона скинула йому скріншот про те, що вона йому скинула кошти в сумі 8500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та запитала чи прийшли кошти, він написав ні, після цього потерпіла йому зателефонувала та він повідомив, що його акаунт в «Телеграм» взламаний та це не він просив кошти, після цього потерпіла зателефонувала в банк та попросила скасувати операцію, їй сказали очікувати на рішення банку, та попросили звернутись в поліцію. Також потерпіла звернулась в ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросила заблокувати картку шахрая, на яку було перераховано кошти. В ході досудового розслідування проведено огляд предметів, а саме: мобільного телефону марки «Apple», який належить потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва моделі: «Iphone 14», серійний: «D07D22HH5Y», у вказаному телефоні наявний додаток «Телеграм», зайшовши в який наявна переписка із « ОСОБА_7 », зайшовши в чат виявлено повідомлення від ОСОБА_8 : « ОСОБА_9 , у тебе не буде 8500 на картку до вечора?», після цього ОСОБА_10 відписала кидай картку, повідомлення про номер картки видалено, проте ОСОБА_8 відписав: «дякую». Після цього потерпіла скинула скрін шот про перерахування грошових коштів в сумі 8500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після цього ОСОБА_10 запитує чи є кошти, ОСОБА_8 відписує що ні. Після цього потерпіла зателефонувала на номер телефону ОСОБА_8 о 16:04 год. В подальшому зайшовши у додаток «Ватсап», де ОСОБА_8 відписує: Телеграм взламали не відправляйте, після цього потерпіла зрозуміла що це були шахраї та написала що буде писати заяву. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_6 перекидала грошові кошти в сумі 8500 грн. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, розгляд клопотання просить розглядати у його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2024 по 17.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 01.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1