СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6244/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОВС ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 26.01.2023, про накладення арешту -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор, просить накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується глобальною криптовалютною біржею Mek Global Limited (KuCoin).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції у країни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 КК України та за підозрою ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 209 та частиною другою статті 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

17.07.2024 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 307 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України.

Так, відповідно до наявної інформації встановлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 відкрито мультивалютный криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_1, який обслуговується Mek Global Limited (KuCoin) - глобальною криптовалютною біржою, що пропонує цифрові активи та надає криптосервіси своїм користувачам.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за вчинення якого отримував грошву винагороду, в тому числі і з використанням вказаного криптогаманця

У зв`язку із викладеним, постановою слідчого від 30.07.2024 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 та обслуговується глобальною криптовалюшою біржою Mek Global Limited (KuCoin), визнано речовим доказом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розглянути клопотання, яке підтримує у повному обсязі, у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 30.07.2024 у кримінальному провадженні віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 та обслуговується глобальною криптовалюшою біржою ІНФОРМАЦІЯ_2 ), визнано речовими доказами.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що прокурором доведено, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучені речі.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОВС ГСУ НП України у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 26.01.2023, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: віртуальні активи криптовалюти, розміщені на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та обслуговується глобальною криптовалютною біржею Mek Global Limited (KuCoin).

Заборонити службовим особам глобальної криптовапютної біржі Mek Global Limited (KuCoin) та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на мультивалютному криптогаманці НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1