Справа № 296/6416/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме судової справи№ 925/415/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000028 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2023 під час засідання ІНФОРМАЦІЯ_3 до членів комісії усно звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надавши інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до якого на праві приватної власності за товариством зареєстровано незавершене будівництво, квартирний житловий будинок, відсоток готовності 23% за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив про бажання оформити право користування земельною ділянкою за вказаною адресою.

Так, 19.12.2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки в межах вулиць Радонової - ЛЕП-провулок Шумського площею 17.6441 га. Термін договору оренди п`ять років.

22.12.2005 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір суборенди вказаної земельної ділянки.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.01.2006 № 78 надано функції замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продовження розроблення проектно-кошторисної документації розміщення малоповерхових житлових будинків садибного типу в межах вулиць Радонової ЛЕП провулок Шумського, у відповідності до умов визначених в укладеному взаємному договорі-дорученні між товариством та попереднім замовником комунальним підприємством на підставі його письмового клопотання та у зв`язку із зверненням замовника.

14.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано декларацію про початок виконання будівельних робіт будівництво житлової та громадської забудови в межах вулиць Радонової ЛЕП провулок Шумського (ІІ другої черга два чотирьох поверхових житлових будинки) декларація ЖТ 9 від 14.06.2011.

В грудні 2010 року договір оренди, відповідно договір суборенди земельної ділянки в межах вулиць Радонової ЛЕП провулок Шумського припинили свою діяльність у зв`язку із закінченням термінів на які були укладені.

12.12.2008 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на майнові права на об`єкт будівництва за адресою: місто Житомир вулиця Радонова- ЛЕП-провулок Шумського накладено обтяження іпотека. Станом на 30.05.2023 обтяження не знято.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.03.2010 № 1193 «Про найменування нових та уточнення існуючих назв топонімічних об`єктів в м. Житомирі» яким надано назви новим топонімічним об`єктам, утвореним при розробці схеми генерального плану житлової та громадської забудови в межах вулиці Родонової-ЛЕП-провулок Шумського, присвоєно назву вулиці Багратіонівська.

В наданій представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме в відомостях з державного реєстру речових прав в розділі документи, подані для державної реєстрації вказано - рішення учасника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 виданий 09.08.2021, видавник: ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є різні юридичні особи.

Відповідно до Пункту 1 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав на об`єкта незавершеного будівництва проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, об`єкт незавершеного будівництва або майбутній об`єкт нерухомості, речові права на які підлягають державній реєстрації, чи його дубліката.

Однак, реєстрація права власності на незавершене будівництво житловий будинок, відсоток готовності якого становить 23% за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось на підставі рішення № 1 учасника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також реєстраційній справі по реєстрації права власності на незавершене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано декларацію про початок виконання будівельних робіт від 07.06.2011 подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровану 14.06.2011 за № ЖТ 9.

Згідно зі змісту, заяви ОСОБА_6 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 неправомірно зареєстровано право власності на незавершене будівництво житловий будинок, відсоток готовності якого становить 23% за адресо: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки підстави для такої реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відсутні.

Відповідно до пункту «а» частини 1 статті 83 Земельного кодексу України у комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ) розглядається справа № 925/415/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів судової справи № 925/415/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що вказана вище судова справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив провести без його участі, клопотання просив задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000028 від 16 червня 2023 року, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 16 червня 2023 року, за фактом, що нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи особою, що надає публічні послуги, зловживаючи своїми повноваженнями, без передбачених законом підстав, здійснив державну реєстрацію права власності на об`єкт незавершеного будівництва, що розташований по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_6 оскільки саме ним неправомірно зареєстровано право власності на незавершене будівництво житловий будинок, відсоток готовності якого становить 23% за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки підстави для такої реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відсутні.

Міністерством юстиції України 08.12.2023 тимчасо блоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно оскільки виявлено порушення вимог ст.3,10,18,23 Закону "Про нотаріат" Порядку №1127 при проведенні державної реєстрації прав та передачі у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

ІНФОРМАЦІЯ_11 розглядається справа про визнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банкрутом, так ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.06.2024 у справі №925/415/18 призначено ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 .

Наразі у слідства існує необхідність у доступі до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме судової справи№ 925/415/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити конфіденційну таємницю, в тому чмслі таку, що містить комерційну таємницю, яка в силу положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

При цьому слідчий суддя враховує, що згідно частин 1, 2 ст.48 Закону України Про судоустрій та статус суддів, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо і здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом. Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8 Про незалежність судової влади, суддя не зобов`язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які, знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів визнається, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

У разі звернення слідчого чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінніГосподарського суду Черкаської області ( АДРЕСА_1 ),;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000028 від 16 червня 2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме судової справи№ 925/415/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1