СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5351/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021, за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до матеріалів кримінального провадження № 0000538, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю вилучення вказаних мобільних телефонів для проведення слідчих дій з ними), а також копій протоколів обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 та копій ухвали та клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 , та копій інших документів матеріалів кримінального провадження які стосуються ОСОБА_22 та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000069.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його з підстав зазначених в ньому.

Слідча ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_23 , яка входить до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000538, не заперечувала з приводу задоволення вказаного клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належав померлому ОСОБА_24 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_25 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.07.2023 встановлено, що 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належав померлому ОСОБА_24 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , в подальшому ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_27 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи договір купівлі-продажу серія ВРІ №139076 від 06.03.2012 р. на підставі якого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстроване право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_26 не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Так відповідно до висновку судово технічної експертизи заява про згоду подружжя ОСОБА_28 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_29 серія НОМЕР_1 , яка була додана до договору купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який було укладено між ОСОБА_26 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_30 та ОСОБА_27 , у вказану заяву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_31 » та підпису.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що заяву серія

НРМ № 838169 отримував у приватного нотаріуса ОСОБА_32 отримував громадянин ОСОБА_33 .

Крім того, встановлено, що особи, які причетні до заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_24 , причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

У той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_34 причетний до незаконного заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером :04:001:3514 на території ІНФОРМАЦІЯ_4 та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0182, :09:002:0200, :09:002:0201, :09:002:0202, :09:002:0203, :09:002:0204, :09:002:0205, :09:002:0206, :09:002:0207, :09:002:0208, :09:002:0209, :09:002:0210, :09:002:0211, :09:002:0214, :09:002:0216, :09:002:0217, :09:002:0218, :09:002:0219, :09:002:0220, :09:002:0223, :09:002:0298, :09:002:0299, :09:002:0300, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. Та в ході досудового розслідування встановлено, що до державних реєстраторів від осіб які ніби отримали вказані земельні ділянки у власність звертались ОСОБА_35 та ОСОБА_36 діючи ніби за дорученням від вказаних осіб. Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 у 2019 році уповноважили ОСОБА_22 на розпорядження їхніми земельними ділянками, проте до Дрежавних реєстраторів від їхнього імені звертався ОСОБА_42 , та встановлено що останній звертався на підставі довіреності від ОСОБА_22 посвідченої 10 червня 2019 року приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_43 бланк довіреності ННН 334477, зареєстрована в реєстрі за № 1537.

Крім того під час проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено заяви від осіб на підставі яких виділені вищевказані земельні ділянки та відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи 23 заяви написані однією особою.

У подальшому в 2020 році від імені вказаних осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_46 .

Допитані свідки ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та інші які нібито отримували вищевказані земельні ділянки, показали, що не звертались у 2010 році до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок у с. Сеньківка Бориспільського району їм не відомо, довіреності на розпорядження нерухомим майном ними не надавались.

Крім того, встановлено, що 21.07.2021 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою:

АДРЕСА_3 , та яка належала померлому ОСОБА_51 . Так, 21.07.2021 за ОСОБА_52 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2011, укладеному між ним та померлим ОСОБА_53 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Бучанського міського нотаріального округу Київської області, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 39,3 кв. м. Вказана квартира належала ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому ОСОБА_55 04.08.2021 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_27 , який з метою отримання доходів та приховування слідів злочину укладає 28.08.2021 договір купівлі-продажу вказаної квартири із третьою особою - ОСОБА_56 .

Згідно допиту ОСОБА_57 рідного брата ОСОБА_58 , який нібито 18.11.2011 року продав свою квартиру, що за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що ОСОБА_59 помер 15.10.2020 у своїй квартирі що за вищевказаною адресою, та ОСОБА_60 добре спілкувався зі своїм братом та по спільній домовленості з ним та іншими родичами повинен був стати спадкоємцем вказаної квартири, проте у 2021 році дізнався що з 21.07.2021 власником квартири є невідома йому особа. Та ОСОБА_60 повідомив, що він дуже добре спілкувався з братом та якби останній вирішив продавати свою квартиру чи продав би її раніше то неодмінно повідомив би його.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів наданий на дослідження спеціальний бланк нотаріальних документів договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 серія НОМЕР_6 від 18.11.2011 не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до протоколу огляду мобільного телефону належного ОСОБА_27 , виявлено переписку в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_14» з особою яка підписана « НОМЕР_2 » та має контактний номер НОМЕР_3 (даний абонентський номер відповідно до особової картки належить ОСОБА_61 ), а саме в переписці за 04.08.2021 р. ОСОБА_62 пише ОСОБА_27 «чи він їде» та зазначає адресу «АДРЕСА_4», та 04.08.2021 було укладено договір купівлі продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , між ОСОБА_52 та ОСОБА_27 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_63 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

24 червня 2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням організованої групи які обвинувачуються у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень серед вказаної групи співорганізатором є ОСОБА_22 , скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_9 , та з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження якому присвоєно № 0000314.

01 липня 2024 року матеріали досудових кримінальних проваджень

№ 0000314 та № 0000069 постановою прокурора об`єднання в одне кримінальне провадження.

Крім того, встановлено, що 06.09.2022 група осіб, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , та яка належала померлій ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Так, 06.09.2022 за ОСОБА_65 на підставі договору купівлі-продажу від 12.09.2012, укладеному між ним та померлою ОСОБА_66 , посвідченого нібито у приватного нотаріуса Кіровського районного нотаріального округу АРК, зареєстровано право власності на нерухоме майно - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , площею 66,9 кв. м. При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 власниця майна - ОСОБА_66 померла.

У подальшому ОСОБА_67 , 03.03.2023 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_27 , до якого долучено заяву про згоду подружжя ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_11 посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_69 на нотаріальному бланку НСТ 301747.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи бланк договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , серія НОМЕР_4 від 12.09.2012 не відповідає способами друку та спеціальними елементами захисту аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника - України.

Так на даний час встановити місцезнаходження ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_11 не представилось за можливе, оскільки останні проживають на території АР Крим.

Крім того встановлено, що особи причетні до заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомості можуть бути причетні до незаконного заволодіння земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

А саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_71 остання повідомила, що після того як на їх земельну ділянку було накладено арешт, у зв`язку з тим що вона без їхнього відома була переоформлена на інших осіб, то вона знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж належній їй земельної ділянки та продаж здійснювала жінка на ім`я ОСОБА_72 та після того як ОСОБА_73 повідомили, що на земельну ділянку накладено арешт то до ОСОБА_71 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_5 , який представився як друг власника земельної ділянки, та пояснював що з земельною ділянкою все гаразд.

Так мобільний номер НОМЕР_5 належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також в ході огляду мобільного телефону належного ОСОБА_74 встановлено, що ОСОБА_22 направляв фотозображення довіреності від ОСОБА_75 на останнього на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0023.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2024 року слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , що за адресою: АДРЕСА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000538, та в ході проведення вказаного обшуку вилучено мобільні телефони належні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у матеріалах кримінального провадження

№ 0000538, а саме до мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою проведення слідчих та процесуальних дій з вказаними мобільними телефонами, з метою отримання інформації яка б мала доказове значення у кримінальному провадженні № 0000069, а також копій протоколів обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 та Копій ухвали та клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 , та копій інших документів матеріалів кримінального провадження які стосуються ОСОБА_22 та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000069.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021, за ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до матеріалів кримінального провадження № 0000538, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до мобільних телефонів вилучених у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю вилучення вказаних мобільних телефонів для проведення слідчих дій з ними), а також копій протоколів обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 та копій ухвали та клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 , та копій інших документів матеріалів кримінального провадження які стосуються ОСОБА_22 та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000069.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1