Провадження № 1-кс/712/4960/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам`янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об`єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов`язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких, в передбачений ст. 271 КПК України спосіб, підтверджено та зафіксовано факти діяльності групи осіб з реалізації підакцизних товарів, зокрема тютюну із використанням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів та тютюну, без відповідних дозвільних документів (ліцензії) та з метою уникнення відповідальності приховують таку діяльність шляхом її здійснення опосередковано із залученням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, після попередньої усної домовленості із клієнтами (покупцями), здійсненої в телефонному режимі, гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють відправку підакцизних товарів, зокрема тютюну, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи особистих зустрічей із покупцями.

Для здійснення своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 зареєстрували облікові записи у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які використовують для відправки замовлень.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- ідентифікаційних даних користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо);

- інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо));

- інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню;

- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

-інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснювали відправку товарів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Дану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та їх дослідженні, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 січня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під

приводом реалізації товарів широкого вжитку.

21 березня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам`янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об`єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.

05 вересня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до яких в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов`язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів з використанням логістичних перевізників, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Для здійснення своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 зареєстрували облікові записи у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які використовують для відправки замовлень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо);

- інформації щодо всіх відправлень користувачів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 (адреси відправки, дати, час, інформація про відправлення, опис, вага, оголошена вартість, інформація щодо повернення, з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (копії товарно-транспортної накладних, тощо));

- інформації про отримувачів відправлень із зазначенням ПІБ, контактних даних, телефонів, адрес отримання, способу оплати;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню;

- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- відеозапис з камер відео нагляду у відділеннях, з яких користувачі за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснювали відправку товарів за період з 01.01.2024 по 01.10.2024;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виконати ухвалу суду, виготовити та надати вищеперераховану інформацію, з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 11 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1