Справа №173/3390/24
Провадження №1-кс/173/634/2024
У Х В А Л А

іменем України

05 листопада 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

01.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 27.12.2022 до чергової частини ВП №3 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 15.12.2022 року в другій половині дня перебуваючи на сайті «Instagram» потрапив на оголошення щодо отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Перебуваючи на сторінці та почав заповнювати анкету потім перекинуло на особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно було вказати карту для виплат, вказав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але кошти на дану картку не прийшли, але через декілька хвилин, не встановлені особи шахрайським шляхом превели грошові кошти з кредитної картки ( НОМЕР_1 ) в сумі 16 674,91 грн. Чим завдали заявнику матеріального збитку на вказану суму.(ЖЄО 10884 від 27.12.2022)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка дав наступні показання: мешкає за вище вказаною адресою, являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та внього мається на мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так він користується соціальними мережами, та має сторінку «Instagram» 15.12.2022 року в другій половині дня перебуваючи на своїй сторінці «Instagram» потрапив на оголошення щодо отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перебуваючи на сторінці почав заповнювати анкету, потім його перекинуло на особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було вказати карту для виплат, він вказав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але кошти на дану картку не прийшли, але через декілька хвилин не встановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з його кредитної картки ( НОМЕР_1 ) в сумі 16674,91 грн.

Після того як з нього зняли грошові кошти, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і заблокував свої картки. Ніякої переписки у нього на телефоні не залишилося.

Під час досудового розлідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так при аналізі наданих документів, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

27.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

- виписку руху грошових коштів банківської картки639416у період з 00.00 години 15.12.2022 року до 00.00 годину 16.12.2022 із виписками руху коштів по рахунку, з якого на дану банківську карткуздійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних відправника грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштівпо банківській карткі НОМЕР_2 у період з 00.00 години 15.12.2022 року до 00.00 годину 16.12.2022із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по карткі639416 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській карткі НОМЕР_2 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 години 15.12.2022 року до 00.00 годину 16.12.2022, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки639416 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної карткиз 00.00 години 15.12.2022 року до 00.00 годину 16.12.2022 року;

- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки НОМЕР_2 в АТ«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

3. Згідно п.7 ч 1 ст. 164 КПК України встановити трок дії ухвали два місяці .

4.На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3390/24 (провадження 1-кс/173/634/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1