04.11.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9439/24
Провадження № 1-кс/644/1433/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001256 від 27.08.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційної справи СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001256 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про крадіжку документів, а також грошових коштів у сумі 100000 грн., які належать членам СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який надав наступні покази: «На теперішній час дію на підставі довіреності голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.09.2024 року №01.У 1991 році я разом із іншими особами заснували СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному ГК перебувало приблизно 435 осіб членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких перебував і я, у 1992 році відбулись загальні збори членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких було затверджено Статут, відповідно до якого не рідше ніж раз на рік мають проводитись загальні збори (в подальшому ЗЗ) членів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виникненні нагальних потреб ініціювати ЗЗ може як правління так і члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова ревізійної комісії обирається на ЗЗ, якому підзвітний голова кооперативу, голова ревізійної комісії може ініціювати фінансовий звіт та виявляти недоліки у діяльності кооперативу, будь-яке внесення змін до статуту, інші фінансові зміни має бути погоджено на ЗЗ, звільнення та вибори голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджуються ЗЗ та призначаються на термін затверджений ЗЗ, однак не більше ніж 5 років. По суті справи можу повідомити наступне: 26 листопада 2016 року відбулись ЗЗ на яких внесено зміни до старого Статуту та затверджено новий, у відповідності до якого функціонував СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У грудні 2018 року відбулись ЗЗ на яких обрано нового голову СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 терміном на 3 роки, тобто до грудня 2021 року, після чого головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_7 . За час правління ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не ініціювали жодного разу проведення ЗЗ та не подавали жодних фінансових звітів та ОСОБА_6 самовільно підвищував членські внески (які має приймати виключно бухгалтер або голова СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що має робитись відмітка у картотеці кооперативу, у відповідній картці члена кооперативу). Так, у грудні 2021 року, ОСОБА_6 мав ініціювати проведення ЗЗ з метою обрання нового голови СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подати фінансовий звіт, однак він цього не зробив. У такому випадку голова ревізійної комісії мав самостійно ініціювати проведення ЗЗ, однак він також цього не зробив. На весні 2024 року я та інші члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнались про об`єднання СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із іншою організацією « ОСОБА_8 » через всесвітню мережу інтернет, після чого члени СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали ставити питання яким чином відбулось вищевказане об`єднання без проведення ЗЗ та вимагали у колишнього голови СКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показати Статут та інші документи, безперешкодний доступ до яких має бути у кожного члена кооперативу та має зберігатись у сторожці, однак вказаних документів там не було, доступ до них ОСОБА_6 для ознайомлення не надав. Після чого, член кооперативу ОСОБА_9 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримав копії сфальшованого Статуту СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2024 року, оскільки ЗЗ для погодження нового Статуту не було. Після чого члени кооперативу достовірно дізнались про фальсифікації, які робив ОСОБА_6 , як голова кооперативу, окрім того стало відомо про звільнення бухгалтера, звільнення охоронця та виключення його з членів кооперативу, призначення на посаду заступника голови кооперативу ОСОБА_10 , викрадення документації, картотеки та грошових коштів у розмірі близько 100 000 грн., печатки СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, окрім того підпорядкування голови ревізійної комісії голові кооперативу, скорочення кількісті осіб у правлінні та ревізійної комісії, та інші порушення. Окрім того стало відомо про наявність статутів від 2019 року та 2024 року, які подані до Реєстраційної палати без проведення та голосування ЗЗ, з підробленими та сфальшованими протоколами проведення ЗЗ. Після чого члени кооперативу почали підіймати питання щодо позачергового зібрання ЗЗ. Так, 11.08.2024 року відбулось позачергове зібрання ЗЗ на якому обрано нового голову, склад правління та ревізійної комісії СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Новим головою став ОСОБА_11 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії цієї реєстраційної справи.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1