У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000009 від 08 липня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.07.2022, за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні директору ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001) ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Оріон Тобакко» (код 43959001) за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, із залученням у протиправній схемі ТОВ «Агропраймінвест» (код 43980405), ТОВ «Давос Групп» (код 43878846), ТОВ «Найз Інвест» (код 44122418), ТОВ «Самерстон Табакко» (код 44028231), ТОВ «Південна тютюнова компанія» (код 42960922) та інших суб`єктів господарювання, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2024 у справі № 761/17163/24 надано дозвіл на проведення обшуку в орендованих приміщеннях ТОВ «Оріон Тобакко» за адресою: Одеська область, с. Лиманка, вулиця Степова, буд. 5, що на праві власності належить адвокату ОСОБА_5 , що був проведений згідно протоколу обшуку від 21.05.2024 - 22.05.2024, в ході якого виявлено та вилучено, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210244 в кількості 1 шт.

Детективом БЕБ 23.05.2024 на підставі ст. 98 КПК України винесено постанову про визначення вищезазначеного майна речовими доказами та приєднано до кримінального провадження обладнання по виробництву, сортування, упакування сигарет, які вилучено за адресою: АДРЕСА_1 речовими доказами.

11.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі № 761/19150/24 провадження № 1-кс/761/12513/2024 у вищевказаному кримінальному провадженні накладено арешт на речові докази, які вилучені під час проведення обшуку в орендованих приміщеннях ТОВ «Оріон Тобакко» за адресою: Одеська область, с. Лиманка, вулиця Степова, буд. 5, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210244 в кількості 1 шт.

Однак, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені отримано лист № 727/6.1-25-23/6 від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо розгляду можливості звернення до суду із клопотанням про передачу Активів АРМА для реалізації, при цьому врахувавши, що правовою підставою здійснення заходів з управління активами є стаття 100 КПК України та статті 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Детектив надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000009, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210244 в кількості 1 шт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 0000009, а саме: Частина обладнання із серійним номером № 3 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062791C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210245 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210279 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 2102186 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102187 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № W0062784C в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210278 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210246 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210280 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210247 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 210248 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № DS2102185 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 2 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 3 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № б/н в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210277 в кількості 1 шт., Частина обладнання із серійним номером № 5Р-210244 в кількості 1 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1