УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням яке погоджене з прокурором про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000859 від 25.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (Далі ТОВ або Товариство) № 7-к ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» з 04.02.2019.

Пунктом 1.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИЛ СІТІ БУД» () в новій редакції від 2020 року, затвердженого учасниками Товариства (Далі Статут), засвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованим у реєстрі за № 68 від 13.01.2020, передбачено, що дане Товариство створено відповідно до чинного законодавства України за рішенням його Засновників (Учасників). Товариство здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та інших нормативних актів, чинних на території України, а також даного Статуту.

Згідно з пунктом 2.6, зазначеним в Статуті, передбачено, що Товариство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов`язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед Державою та банками, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

Пунктом 3.1. даного Статуту передбачено, що для забезпечення діяльності Товариства, створено статутний капітал, Який формується за рахунок вкладу учасників Товариства.

Відповідно до пункту 3.2. Статуту, 100% статутного капіталу володіє ОСОБА_4 , згідно передбаченим правилам вкладу.

Відповідно до п. 4.1. вказаного Статуту органами управління Товариством визначено:

- Загальні збори Учасників Товариства;

- Виконавчий орган Товариства Директор.

Відповідно до п. 8.1. Статуту виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до п. 8.2. Статуту виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібно).

Відповідно до п. 8.3. Статуту повноваження виконавчого органу Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень шляхом обрання нового виконавчого органу Товариства або тимчасово виконувача його обов`язків.

Пунктом 9.1. Статуту зазначено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

У відповідності до пункту 9.3. Статуту виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства без довіреності та не має жодних обмежень під час представництва інтересів Товариства.

Згідно з пунктом 9.5. даного Статуту, виконавчий орган Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою..

Так, 29.05.2023 між Якушинецькою сільською радою (, юридична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Новоселів, 1) - замовник та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИЛ СІТІ БУД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, 35) підрядник, укладено договір підряду № 58 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області» (заходи з енергозбереження) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Дашківці, вулиця Центральна, будівля № 57».

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору підрядник в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всі передбачені замовленням роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області» (заходи з енергозбереження) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Дашківці, вулиця Центральна, будівля № 57».

Відповідно до п. 1.2. склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

Згідно з п. 2.1. договору, підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації, Державним стандартам, будівельним нормам і правилам, а матеріали, вироби і конструкції державним стандартам, технічним умовам та сертифікатам.

Відповідно до п. 3.1. договору, договірна ціна робіт складає 14 957 770,00 грн (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят гривень) з ПДВ.

Абзацом 2 пункту 4.1. договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі акту виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, проміжними платежами в міру виконання робіт та надходження коштів з джерел фінансування.

Відповідно до п. 4.2. договору підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання замовнику.

Згідно п. 13.1 договору замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на об`єкт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання здійснюється силами підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі виконаних робіт замовнику.

Так, у ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в, які є офіційними документами, завідомо неправдивих відомостей про проведені будівельні роботи, які фактично не виконувались.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, у невстановлену дату та час, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 1 за червень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів.

Крім того, ОСОБА_4 , під час перебування на посаді директора ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», будучи володільцем 100% статутного капіталу Товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 2 за червень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів.

Крім того, ОСОБА_4 , під час перебування на посаді директора ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», будучи володільцем 100% статутного капіталу Товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 3 за червень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами площею 3074 м2, які фактично не виконувались підрядником в зазначених об`ємах, так як вказані роботи виконано на фактично наявній площі в 2895м2, зі зменшенням об`ємів робіт щодо улаштування крокв з дощок.

Крім того, ОСОБА_4 , під час перебування на посаді директора ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», будучи володільцем 100% статутного капіталу Товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 7 за серпень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів.

Окрім того, ОСОБА_4 внесено до акту № 7 за серпень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завищені об`єми виконаних робіт щодо нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій, та використаного матеріалу на площі 3074 м2, в той час як фактично наявна площа складає 2895м2.

Крім того, ОСОБА_4 , під час перебування на посаді директора ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», будучи володільцем 100% статутного капіталу Товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 8 за серпень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів.

Окрім того, ОСОБА_4 внесено до акту № 8 за серпень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завищені об`єми виконаних робіт щодо укладання по фермах прогонів із брусів на площі НОМЕР_1 , в той час як фактично наявна площа складає 2895м2.

Крім того, ОСОБА_4 , під час перебування на посаді директора ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», будучи володільцем 100% статутного капіталу Товариства, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», у невстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» відповідно до договору підряду № 58 від 29.05.2023, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_6 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 9 за жовтень 2023 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо установлення готових пожежних драбин з попереднім проведенням підготовчих робіт, які фактично не виконувались підрядником, так як драбини, що встановлені на даху об`єкта не є великими пожежними драбинами та підготовчі роботи не відповідають зазначеним в акті.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи обізнаним у тому, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено, востаннє, що охоплює період вчинення кримінального правопорушення, Указом Президента України від 26.07.2023 № 452/2023 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні із 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб, будучи службовою особою, усвідомлюючи покладені на нього організаційно розпорядчі функції, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЖИЛ СІТІ БУД» робіт по договору підряду № 58 від 29.05.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області» (заходи з енергозбереження) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, село Дашківці, вулиця Центральна, будівля № 57» упродовж червня 2023 року жовтня 2023 року, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи умисел на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИЛ СІТІ БУД», надав Якушинецькій сільській раді для оплати актів за формою КБ-2в, у яких містяться завідомо не достовірні відомості про обсяги робіт, зокрема включені будівельні роботи, які не виконувались підрядником, а саме:

- в акті № 1 за червень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів; загальна сума яких складає 13 830 гривень 22 копійки;

- в акті № 2 за червень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів; загальна сума яких складає 13 830 гривень 00 копійки;

- в акті № 3 за червень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами площею 3074 м2, які фактично не виконувались підрядником в зазначених об`ємах, так як вказані роботи виконано на фактично наявній площі в 2895м2, зі зменшенням об`ємів робіт щодо улаштування крокв з дощок; загальна сума яких складає 134 172 гривні 41 копійка;

- в акті № 7 за серпень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів; а також зі зменшенням об`ємів виконаних робіт щодо нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій, та використаного матеріалу на площі 3074 м2, в той час як фактично наявна площа складає 2895м2; загальна сума яких складає 68 555 гривень 82 копійки;

- в акті № 8 за серпень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо здійснення утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар (товщиною 100 мм), які фактично не виконувались підрядником, так як вказані роботи виконано насухо розкладанням плит на пароізоляційний шар з плівки поліетиленової, без проведення підготовчих робіт із використанням матеріалів та застосуванням машин, механізмів; а також зі зменшенням об`ємів виконаних робіт щодо укладання по фермах прогонів із брусів на площі НОМЕР_1 , в той час як фактично наявна площа складає 2895м2; загальна сума яких складає 74 469 гривень 66 копійок;

- в акті № 9 за жовтень 2023 року, внесено завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, зокрема щодо установлення готових пожежних драбин з попереднім проведенням підготовчих робіт, які фактично не виконувались підрядником, так як драбини, встановлені на даху об`єкта не є великими пожежними драбинами та підготовчі роботи не відповідають зазначеним в акті; загальна сума яких складає 1 521 гривню 04 копійки.

Упродовж червня 2023 року жовтня 2023 року Якушинецькою сільською радою на рахунок ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС за особистим номером НОМЕР_2 , здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 13 030 632 гривень 11 копійок, у тому числі згідно актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 за червень 2023 року; № 2 за червень 2023 року; № 3 за червень 2023 року; № 7 за серпень 2023 року; № 8 за серпень 2023 року; № 9 за жовтень 2023 року, у яких частково вказано відомості про обсяги та вартість робіт, що не виконувались підрядником.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи, загальна вартість невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища комунального закладу «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області» (заходи з енергозбереження) за адресою: АДРЕСА_1 », згідно договору підряду № 58 від 29.05.2023, із урахуванням матеріалів та інших витрат, прибутку, податку, які нараховуються на прямі витрати, становить 306 379 гривень 15 копійок (триста шість тисяч триста сімдесят дев`ять гривень 15 копійок), чим Якушинецькій сільській раді заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

За наслідками проведення досудового розслідування 25 вересня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Бар, Барського району, Вінницької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчинені 6 епізодів видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до інформації, отриманої з АРМА, встановлено, що у ОСОБА_4 наявна земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0409, права власності на яку у останнього виникли згідно Державного акту серія ЯБ № 951084 від 18.02.2008.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частина 1 ст. 171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку із викладеним, для забезпечення мети заходу кримінального провадження при накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0409, площею 0, 0608 га, (цільове призначення якої 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), є необхідність здійснювати розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_4 , оскільки його повідомлення про розгляд даного клопотання може призвести до продажу, переоформлення, або відчуження в інший спосіб вказаного вище майна.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того з метою забезпечення відшкодування завданих збитків Державі,

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 25.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25 вересня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Бар, Барського району, Вінницької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з АРМА, встановлено, що у ОСОБА_4 наявна земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0409, права власності на яку у останнього виникли згідно Державного акту серія ЯБ № 951084 від 18.02.2008.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, є всі підстави для накладення арешту майна з метою забезпечення можливості наступної конфіскації майна у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на на земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0409, площею 0, 0608 га, та на всі житлові/нежитлові приміщення, будівлі та споруди, що розміщуються в межах визначеної земельної ділянки, власником якої є ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Бар, Барського району, Вінницької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, шляхом заборони їх відчуження у будь-якій формі, зміни властивостей, користування та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя