Справа № 202/7781/24
Провадження № 1-кс/202/6874/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

1) завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі:

заяви на відкриття банківського рахунку;

копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи;

номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок;

копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком;

інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку.

2) роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, з 00.00 год. 01.01.2019 до моменту надання тимчасового доступу;

3) належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 00.00 год. 01.01.2019 до моменту надання тимчасового доступу;

4) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з 00.00 год. 01.01.2019 до моменту надання тимчасового доступу.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке 07.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, суб`єкт декларування, будучи депутатом міської ради та займаючи посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів.

Так, заступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , 1974 р.н., з метою ухилення від обов`язкового декларування спільних статків у 2016 році фіктивно розірвав шлюб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте останні продовжують спільно проживати і здійснювати спільний побут.

Починаючи з цього періоду ОСОБА_6 набула значні активи, які в сукупності перевищують суму понад 2000 прожиткових мінімумів, і які

ОСОБА_5 умисно не відображав у своїх деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме рапортом УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ з додатками, та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містилась у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ОСОБА_5 .

Окрім цього, було отримано інформацію тимчасовий доступ до інформації, яка містилась у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 .

Так, в ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що протягом 2023 року з рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_7 здійснено перерахування часткового власного прибутку на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 НОМЕР_3 за загальну суму 118 300 000 гривень. А також з рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_7 протягом 2023 року здійснено перерахування часткового власного прибутку на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 НОМЕР_4 на загальну суму 484 060 000 гривень.

Слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо власника банківських рахунків банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Але ж, визначаючи межі доступу, слідчий суддя виходить з того, що кримінальна відповідальність за статтями 366-2 та 366-3, за декларування недостовірної інформації та неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлена Законом України від 04 грудня 2020 року за № 1074-IX, який набрав чинності 30 грудня 2020 року

Частиною 1 розділу II. Прикінцевих положень цього Закону передбачено, що вищевказаний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто закон зворотної дії не має.

Отже, предметом даного кримінального провадження може бути період не раніше набрання чинності Законом який встановлює кримінальну відповідальність

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року, що буде достатнім для встановлення обставин, що стосується кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Крім того, слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, але ж в порушення п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтував в клопотанні необхідність їх вилучення , що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виключає можливість надати право на вилучення оригіналів документів.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

1)завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі:

заяви на відкриття банківського рахунку;

копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи;

номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок;

копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком;

інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку.

2) роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

3) належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року;

4) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1