ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0001804 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що відділенням слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 01.11.2024 за фактом того, що 25.09.2024, при проведені ревізії готівки та інших цінностей у сховищі №1 сектору перерахунку та зберігання цінностей №2 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), встановлено недостачу готівки в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн. 00 коп.

Зазначена недостача готівки була виявлена при зведенні каси завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Згідно наданих ОСОБА_6 письмових пояснень та даних інформаційних систем Банку слідує, що 23.09.2024 ОСОБА_6 виявила недостачу готівки по касі у сумі 522 100 (п`ятсот двадцять дві тисячі сто) грн. та не повідомила про таку нестачу. 3 метою приховання нестачі ОСОБА_5 відкрила в інформаційних системах Банку післяопераційну зміну старшого контролера-касира ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (яка на той час закінчила роботу), створила від її імені фіктивну заявку на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн., однак до інкасаторської сумки зі сховища поклала 200 000 (двісті тисяч) грн., що на 500.000 (п`ятсот тисяч) грн. менше суми створеної заявки. В подальшому ОСОБА_5 опломбувала зазначену вище інкасаторську сумку і підготувала для подальшої передачі 24.09.2024 цієї сумки інкасаторам на маршрут, з метою приховати факт нестачі готівки у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн. під час майбутнього проведення ревізії.

Решту суми нестачі, а саме 22 100 (двадцять дві тисячі сто) грн. ОСОБА_6 поклала до сховища, що підтверджується її письмовими поясненнями. Як зазначено у поясненнях старшого контролера касира сектору перерахунку та зберігання цінностей №2 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомила їй, що зазначені кошти у сумі 22 100 (двадцять дві тисячі сто) грн. вона зняла з власної картки.

В подальшому, ОСОБА_5 18.10.2024 повернула кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн. до Банку, що підтверджується прибутковим касовим ордером №503 від 18.10.2024.

З метою перевірки вказаної інформації, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також винних та притягнення таких до відповідальності, виникла необхідність у отриманні інформації, копій документів, відеозаписів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, що стосується діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів службового розслідування проведеного за фактом виявленої нестачі грошових коштів у сумі 500 000 грн. згідно акту ревізії готівки та інших цінностей у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей від 25.09.2024; наказу про призначення (про звільнення), посадові інструкції, службову характеристику на працівницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці ОСОБА_5 (завідувач СП № 2); акту прийому-передачі грошових коштів, та/або акту ревізії, які були складені під час вступу на посаду ОСОБА_5 , а також інших супутних документів, які складалися під час їх проведення; актів ревізій грошових коштів за 2024 рік у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей з супутніми документами, які складалися під час їх проведення; документації, що стосується зберігання грошових коштів, нестачу безпосередньо яких було виявлено у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей (інформація про сейф, сумку, підстави зберігання, приналежність даних коштів, коли і ким здійснювалось опломбування за період з 01.09.2024); документації щодо виявлених порушень зберігання грошових коштів протягом 2024 року, якщо такі були, то документи, які були складені за даним фактом (службові розслідування, акти, ревізії, пояснення); документації про порядок зберігання грошових коштів (інструкції), відповідальних осіб за зберігання грошових коштів та інших можливих осіб, які мають доступ до коштів, з додатковим наданням наказів про їх призначення та посадових інструкцій; документів (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі інкасаторських сумок за період з 01.09.2024 по 25.09.2024; документів (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі спеціальних пломб для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024; документів (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі ярликів для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024; ярликів, які залишали на інкасаторській сумці, до якої ОСОБА_5 поміщала грошові кошти 23.09.2024 з метою приховання недостачі за період з 01.09.2024 по 25.09.2024; виписки чи інших документів по заявці на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створеної 23.09.2024 від імені контролера-касира ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ; документів, на підставі яких було зроблено заявку на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створеної 23.09.2024, документація з її оформлення; документації з інформацією про дату, час створення заявки, пристрій (комп`ютер, телефон), за допомогою якого створювалась заявка, особи яка запросила кошти, особи яка реєструвала, підтверджувала дану заявку на видачу коштів; документації, яка підтверджує або спростовує надходження від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів (електронних) на рахунок (як обов`язкової умови заявки на отримання готівкових коштів); документації на підтвердження повернення ОСОБА_5 грошових коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх можливих наявних відеозаписів з камер спостереження, встановлених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 23.09.2024 по 00:00 год. 25.09.2024.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого отримано заяву про вчинене кримінальне правопорушення та вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001804, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги щодо тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження встановлених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 год. 23.09.2024 по 00.00 год. 25.09.2024, то в цій частині вимог у задоволенні слід відмовити, оскільки згідно з ч. 1 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Оскільки, відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є приватним помешканням особи, слідчий суддя не уповноважений розглядати клопотання про тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, які перебувають у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 01.11.2024, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій інформації/ документів в друкованому та електронному вигляді, що стосується діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в копіях:

- матеріали службового розслідування проведеного за фактом виявленої нестачі грошових коштів у сумі 500 000 грн. згідно акту ревізії готівки та інших цінностей у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей від 25.09.2024;

- наказ про призначення (про звільнення), посадові інструкції, службову характеристику на працівницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці ОСОБА_5 (завідувач СП № 2);

- документації, що стосується зберігання грошових коштів, нестачу безпосередньо яких було виявлено, у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей (інформація про сейф, сумку, підстави зберігання, приналежність даних коштів, коли і ким здійснювалось опломбування за період з 01.09.2024);

- документації щодо виявлених порушень зберігання грошових коштів протягом 2024 року, якщо такі були, то документи, які були складені за даним фактом (службові розслідування, акти, ревізії, пояснення);

- документації про порядок зберігання грошових коштів (інструкції), відповідальних осіб за зберігання грошових коштів та інших можливих осіб, які мають доступ до коштів, з додатковим наданням наказів про їх призначення та посадових інструкцій;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі інкасаторських сумок за період з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі спеціальних пломб для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі ярликів для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- ярлики, які залишали на інкасаторській сумці, до якої ОСОБА_5 поміщала грошові кошти 23.09.2024 з метою приховання недостачі за період з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- виписки чи інші документи по заявці на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створеної 23.09.2024 від імені контролера-касира ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ;

- документи, на підставі яких було зроблено заявку на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створеної 23.09.2024, документація з її оформлення;

- документації з інформацією про дату, час створення заявки, пристрій (комп`ютер, телефон), за допомогою якого створювалась заявка особи, яка запросила кошти, особи яка реєструвала, підтверджувала дану заявку на видачу коштів;

- документації, яка підтверджує або спростовує надходження від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів (електронних) на рахунок (як обов`язкової умови заявки на отримання готівкових коштів);

- документації на підтвердження повернення ОСОБА_5 грошових коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

та у оригіналах (документи, де безпосередньо ОСОБА_5 виконувала підписи чи інший рукописний текст):

- матеріали службового розслідування проведеного за фактом виявленої нестачі грошових коштів у сумі 500 000 грн. згідно акту ревізії готівки та інших цінностей у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахунку та зберігання валютних цінностей від 25.09.2024 (документи, підписані безпосередньо ОСОБА_5 );

- акт прийому-передачі грошових коштів, та/або акт ревізії, які були складені під час вступу на посаду ОСОБА_5 , а також інші супутні документи, які складалися під час їх проведення;

- акти ревізій грошових коштів за 2024 рік (за час роботи ОСОБА_5 на займаній посаді) у сховищі № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасацій, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційно-діяльності департаменту інкасацій, перерахунку та зберігання валютних цінностей з супутніми документами, які складалися під час їх проведення;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі інкасаторських сумок за період з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі спеціальних пломб для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- документи (книги, журнали) з формування, реєстрації, обліку, прийняття передачі ярликів для інкасаторських сумок з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- ярлики, які залишали на інкасаторській сумці, до якої ОСОБА_5 поміщала грошові кошти 23.09.2024 з метою приховання недостачі за період з 01.09.2024 по 25.09.2024;

- виписки чи інші документи по заявці на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створеної 23.09.2024 від імені контролера-касира ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ;

- документи, на підставі яких було зроблено заявку на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створеної 23.09.2024, документації з її оформлення.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9