Справа №504/2697/24
Провадження №1-кс/504/236/24
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024с-ще. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155, внесеному до ЄРДР 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155, внесеному до ЄРДР 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155, внесеному до ЄРДР 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, саме за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжки) вчиненої в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході відпрацювання матеріалів ЄО №2736, встановлено, що 09.06.2024 в період часу з 18:55 год. по 19:04 год. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нетипову активність своєї банківської картки № НОМЕР_1 та зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що невстановлена особа з його банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила декілька транзакції та заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 26000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 09.06.2024 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 та о 19:04 год у месенджері «Вайбер» отримав повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зафіксовано нетипову активність по кредитній картці останнього. Після чого останній вирішив зайти до приватного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доступу до нього вже не мав, після чого останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав спілкуватися з працівником банку, який повідомив, що в ОСОБА_6 відбувся несанкціонований доступ до його кредитної банківської картки і були зняті грошові кошти 5 транзакціями по 2000 гривень та 1 транзакцією на 16000 гривень, що у сумі становить 26000 гривень. Після цього ОСОБА_7 попросив заблокувати його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , що працівник і зробив. В подальшому 10.06.2024 року ОСОБА_6 вирішив звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав виписку по картковому рахунку своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та побачив що 09.06.2024 року з картки загалом було здійснено шість транзакцій та знято грошові кошти на суму 26 000 гривень, а саме: 09.06.24, 18:55 було знято 16 000 гривень, 09.06.24, 18:58 знято 2 000 гривень, 09.06.24, 19:00 знято 2 000, 09.06.24, 19:00 знято 2 000 гривень, 09.06.24. 19:01 знято 2 000 гривень, 09.06.24, 19:04 знято 2 000 гривень. Також, ОСОБА_7 додав, що по стороннім посиланням не переходив, дані своїх карток нікому не надавав.

Крім того, ОСОБА_6 надав слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так у виписці по банківській картці НОМЕР_1 вказано, що 09.06.2024 о 18:55 год. здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 у розмірі 16000 гривень, о 18:58 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у розмірі 2000 гривень, о 19:00 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 у розмірі 2000 гривень та переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у розмірі 2000 гривень, о 19:01 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у розмірі 2000 гривень та о 19:04 було здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у розмірі 2000 гривень. Таким чином загальна сума грошових коштів, що було списано з картки № НОМЕР_1 , становить 26000 гривень.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явилися, однак до початку розгляду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити відомості для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000155, внесеному до ЄРДР 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 прокурору Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином документи, що містять охоронювану законом таємницю, терміном у 60 діб, а саме:

- завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо надходження на рахунок банківської картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 08.06.2024 по 10.06.2024, а також відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та відомостей щодо фінансового телефону за яким закріплено рахунок за період часу з 08.06.2024 по 10.06.2024;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08.06.2024 по 10.06.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.06.2024.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.08.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1