печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року на житлові та нежитлові споруди, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 внаслідок довготривалого перебування у місяцях позбавлення волі в різних установах виконання покарань, будучи неодноразово з 1994 року засудженим за вчинення ряду корисливих злочинів під час відбуття покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України (далі - ДУ «Вінницька виправна колонія № 86») з 2018 року ігноруючи при цьому вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув «повагу та авторитет» серед засуджених, яка особа, що поширює злочинний вплив на інших засуджених.

23.11.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Чернівці, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

09.07.2018 року ОСОБА_4 прибув для відбуття покарання до ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» Міністерства юстиції України та 19.12.2023 етапований до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці для проведення процесуальних дій під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000855 від 04.11.2022. Закінчення терміну відбуття покарання за вироком суду - 07.05.2024.

02.05.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в розмірі 4 000 000 гривень.

05.07.2024 року за підозрюваного ОСОБА_4 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 4 000 000 гривень та 08.07.2024 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

На даний час щодо підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2024 року продовжують діяти обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 на даний час постійно проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Фактично за вказаною адресою ведеться будівництво об`єктів (житлових та нежитлових споруд).

Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

Побудовані об`єкти за вказаною адресою розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га відповідно до свідоцтва про право на спадщину № 1161 від 08.02.2023 року належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , брату підозрюваного ОСОБА_4

09.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2024 проведено обшук житловий та нежитлових споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

На момент проведення обшуку встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за даною адресою, на території розташовані житлові та нежитлові об`єкти, в тому числі об`єкти, будівництво яких триває.

Згідно інформації ГУ ДПС у Харківській області за період з 2014 по перший квартал 2024 року брат підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_20 мав наступні джерела/суми доходів: 2014, 2015, 2016 роки, 1-3 квартали 2017 року відсутня інформація про доходи; 4 квартал 2017 року - дохід у вигляді заробітної плати у сумі 7892 грн. 86 коп.; 2018 рік отримав дохід - заробітна платня в загальній сумі 35 605 грн. 63 коп.; 1 та 2 квартали 2019 року - заробітна платня в загальній сумі 19 693 грн. 56 коп., 3 квартал 2019 року - відсутня інформація про доходи; 4 квартал 2019 року - заробітна платня в загальній сумі 11 992 грн. 40 коп.; 1 квартал 2020 року - дохід 200 грн. (СЕНС БАНК); 2-4 квартали 2020 року та 2021 рік - інформація про доходи відсутня; 1 квартал 2022 року - дохід 176 грн. 57 коп. (АТ «Універсал Банк»); 2-3 квартали 2022 року - інформація про доходи відсутня; 4 квартал 2022 року - дохід 110 грн. 37 коп. (АТ «Універсал банк»); 1 квартал 2023 року - спадщина від члена сім`ї 1 та 2 ступенів споріднення ОСОБА_21 ; 2-4 квартали 2023 року - інформація про доходи відсутня; 1 квартал 2024 року - інформація про доходи відсутня.

Враховуючи вищевикладене слідує, що ОСОБА_4 під час відбуття покарання у ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» отримані злочинним шляхом грошові кошти (частина коштів від шахрайств відносно клієнтів АТ КБ «ПриватБанк») використав для будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га об`єктів (житлових та нежитлових споруд). При цьому з метою уникнення в подальшому конфіскації вказаного майна в разі притягнення до кримінальної відповідальності за дії вчиненні під час відбуття покарання, ОСОБА_4 здійснює будівельні роботи на земельній ділянці, яка на праві власності належить фактично його братові - ОСОБА_20 .

Також встановлено, що сам ОСОБА_4 , а також його брат ОСОБА_20 в період, що передував будівництву об`єктів нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 не мали достатніх законних джерел доходів, які б дозволив їм здійснити вказані будівельні роботи.

Постановою слідчого житлові та нежитлові споруди, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 внаслідок довготривалого перебування у місяцях позбавлення волі в різних установах виконання покарань, будучи неодноразово з 1994 року засудженим за вчинення ряду корисливих злочинів під час відбуття покарання у Державній установі «Вінницька виправна колонія № 86» Міністерства юстиції України (далі - ДУ «Вінницька виправна колонія № 86») з 2018 року ігноруючи при цьому вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, в тому числі чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув «повагу та авторитет» серед засуджених, яка особа, що поширює злочинний вплив на інших засуджених.

23.11.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Чернівці, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

09.07.2018 року ОСОБА_4 прибув для відбуття покарання до ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» Міністерства юстиції України та 19.12.2023 етапований до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці для проведення процесуальних дій під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000855 від 04.11.2022. Закінчення терміну відбуття покарання за вироком суду - 07.05.2024.

02.05.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України в розмірі 4 000 000 гривень.

05.07.2024 року за підозрюваного ОСОБА_4 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 4 000 000 гривень та 08.07.2024 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

На даний час щодо підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2024 року продовжують діяти обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 на даний час постійно проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Фактично за вказаною адресою ведеться будівництво об`єктів (житлових та нежитлових споруд).

Домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

Побудовані об`єкти за вказаною адресою розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га відповідно до свідоцтва про право на спадщину № 1161 від 08.02.2023 року належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , брату підозрюваного ОСОБА_4

09.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2024 проведено обшук житловий та нежитлових споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

На момент проведення обшуку встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично проживає за даною адресою, на території розташовані житлові та нежитлові об`єкти, в тому числі об`єкти, будівництво яких триває.

Постановою слідчого житлові та нежитлові споруди, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року на житлові та нежитлові споруди, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0411 площею 0,1397 га.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1