12.07.2024 Справа № 756/8640/24
Справа №756/8640/24
Провадження № 1-кс/756/1719/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4 600,00 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.12.2023 близько о 15 год. 24 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , госпіталь « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та здійснила безготівковий банківський переказ на невідому картку на загальну суму 4 600,00 грн., тим самим заволоділа вказаними грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він проходив реабілітацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . 07.12.2023 приблизно о 15 год. 24 хв., під час реабілітації в даному закладі, він отримав повідомлення про зняття з його картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів у сумі 4 600,00 грн., при цьому ніяких транзакції він не здійснював, підозрілих дзвінків та повідомлень з кодами чи посиланнями не отримував. Доступ до банківської картки на момент зняття коштів був тільки у нього. Хто може бути причетний до зняття його коштів йому не відомо.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформації про номера рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, який являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 ; за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 ; роздруківок руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023, із зазначенням всіх наявних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку-еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номеру телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 , користувачами інтернет-банкінгу, відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023.

Слідчий у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зазначеної у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформації про номери рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів, який являється/являвся фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 ; за наявності банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_1 ; роздруківок руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023, із зазначенням всіх наявних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку-еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; даних ідентифікаторів фізичних осіб (номеру телефону, номеру банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023; інформації про те, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_1 , користувачами інтернет-банкінгу, відомостей, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2023 по 10.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1