Справа № 487/7384/24
Провадження № 1-кс/487/5345/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Херсонській області ОСОБА_3 про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенному до ЄРДР за №0000442 від 02.11.2023 за ч.4 ст. 111-1 КК України, стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) кримінального правопорушення за ч.4 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні внесенному до ЄРДР за №0000442 від 02.11.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_6 ..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СУ ГУНП у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за внесенному до ЄРДР за №0000442 від 02.11.2023 за ч.4 ст.111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені наступні обставини:громадянка України ОСОБА_6 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації лівобережної частини Херсонської області збройними силами російської федерації (далі рф), умисно та протиправно, відповідно до інформації з «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» (мовою оригіналу російською), 08.12.2022, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, добровільно зареєструвалась за законодавством рф, як індивідуальний підприємець (далі ІП) ОСОБА_6 (ОГРНИП рф: НОМЕР_1 , ІНПП рф: НОМЕР_2 ).

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи зареєстрованою, як ІП, маючи право діяти без довіреності від імені ІП ОСОБА_6 , розпочала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, а саме: уклала та підписала електронним підписом «державний контракт» № 18/23 від 21.04.2023 з «государственным казенным учреждением управления специального строительства Херсонской области «Облремстрой» (мовою оригіналу російською), що діяло на підставі указу так званого голови Військової державної адміністрації Херсонської області від 02.09.2022 №52-У, в порядку федерального закону від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб», про передачу в оренду нежитлових та складських приміщень, складських площадок, належних на праві приватної власності ОСОБА_6 , розташованих на території виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 666 000 російських рублів.

Відповідно до умов контракту № 18/23 від 21.04.2023, укладеного ІП ОСОБА_6 з «государственным казенным учреждением управления специального строительства Херсонской области «Облремстрой» (мовою оригіналу російською), в особі директора ОСОБА_8 , строк його дії з 01.04.2023 по 31.12.2023 включно (з правом продовження).

Відповідно до п. 4.2. вказаного контракту передбачено, що орендна плата за цим контрактом здійснюється за рахунок бюджету Херсонської області.

Так, згідно із ст. 161 Бюджетного Кодексу рф зазначено, що казенна установа перебуває у віддані органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, якщо інше не передбачене законодавством рф. Фінансове забезпечення діяльності казенної установи здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету бюджетної системи рф та на підставі бюджетного кошторису.

Як слідує із ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодексу рф, укладання та оплата казенною установою державних (муніципальних) контрактів, інших договорів (угод), що підлягають виконанню за рахунок бюджетних коштів, провадяться від імені Російської Федерації, суб`єкта Російської Федерації, муніципальної освіти в межах доведених казенній установі лімітів бюджетних зобов`язань, якщо інше не встановлено цим Кодексом, та з урахуванням прийнятих та невиконаних зобов`язань.

Крім того, особливістю даних «державних контрактів» згідно федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних та муніципальних потреб» є те, що дані контракти відповідно до «Статті 51. Укладення контракту за результатами електронної процедури», а саме п. 3 «Не пізніше п`яти робочих днів, наступних за днем розміщення замовником у відповідності до частини 2 цієї статті, учасник закупівлі, з яким укладається контракт, підписує його електронним підписом особи, яка має право діяти від імені учасника закупівлі, та одночасно розміщує на електронній площадці підписаний проект контракту, а також документ, підтверджуючий надання забезпечення виконання контракту у відповідності із діючим федеральним законом (за виключенням випадків, передбачених діючим федеральним законом)».

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свої незаконні дії щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, як індивідуальний підприємець (ІП ОСОБА_6 ), підписала з директором «государственное казенное учреждение управления специального строительства Херсонской области «Облремстрой» (мовою оригіналу російською) ОСОБА_8 28.04.2023 акт №1 здачі-приймання послуг, 31.05.2023 акт №2, 30.06.2023 акт №3.

В подальшому, на підставі вказаних актів, незаконно створеним Управлінням федерального казначейства по Херсонській області, відповідно до платіжних доручень від 24.05.2023 № 217247, від 01.06.2023 № 219981 та від 05.07.2023 № 248408 на суму 222 000 російських рублів кожне, здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ІП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Промсвязьбанк» (м. москва) грошових коштів в сумі 666 000 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України м.Скадовськ, Херсонської області, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме т.зв. «государственным казенным учреждением управления специального строительства Херсонской области «Облремстрой» (мовою оригіналу російською), створеним на тимчасово окупованій території, а саме ОСОБА_6 , будучи зареєстрованою, як ІП, згідно вищевказаних документів передала в оренду «государственному казенному учреждению управления специального строительства Херсонской области «Облремстрой» (мовою оригіналу російською), нежитлові та складські приміщення, складські площадки, розташовані на території виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_1 , за що протягом травня-липня 2023 року отримала грошові кошти в сумі 666 000 російських рублів.

20.08.2024 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про підозру відповідно до ч. 1 ст. 278, ч.ч.2,8 ст.135 КПК України, у зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Херсонської області опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Також опубліковано повістки про її виклик до слідчого на 23.08.2024, 26.08.2024 та 27.08.2024.

Однак на вказані виклики ОСОБА_6 до слідчого не з`явилася, про поважність причини своєї неявки орган досудового розслідування не повідомила.

Посилаючись на те, що підозрювана ОСОБА_6 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується від органів слідства, на тимчасово окупованій території України, слідчий звернувся із зазначеним клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (inabsentia) кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, обставини та твердження, викладені у клопотанні підтримав.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання слідчого задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечувала. Однак відмітила, що за відсутності конфіденційного спілкування, була позбавлена можливості узгодити позицію захисту з ОСОБА_6 .. Крім того вважала, що слідчим не доведено, що її підзахисна перебуває на тимчасово окупованій території саме з метою ухилення від органу досудового розслідування.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000442 від 02.11.2023 за ч.4 ст.111-1 КК України.

20.08.2024 у даному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, яке вручити в день складення, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, не представилось можливим у зв`язку з переховуванням ОСОБА_6 від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме м.Скадовську.

З урахуванням зазначених обставин письмове повідомлення про підозру, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», опубліковано у газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» №168 ( НОМЕР_4 ) за 20.08.2024 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Крім того, з урахуванням приписів ч.8 ст.135 КПК України, в номері газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» № 168 ( НОМЕР_4 ) за 20.08.2024 та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, в розділі «Повістки про виклик», були опубліковані повістки про виклик ОСОБА_6 до слідчого на 23.08.2024, 26.08.2024 та 27.08.2024,для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваної та для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у скоєні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування та долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

Протоколом, складеним оперуповноваженим відділу УСР в Херсонській області 05.07.2024 за результатами огляду сайту htpp://www.nalog.gov.ru, щодо реєстрації ОСОБА_6 як приватного підприємця в реєстраційних органах держави-агресора рф.

Протоколом, складеним оперуповноваженим відділу УСР в Херсонській області 28.05.2024 за результатами огляду сайту htpp://zakupki.gov.ru/public/home.html, щодо укладення ОСОБА_6 з незаконним органом влади (ГКУ УСС ХО Облремстрой")Договору №18/23 від 21.04.2023 на передачу в оренду складських приміщено за адресою АДРЕСА_1 , за ціною 666 000 руб. та копіями документів по виконанню вказаного договору, а саме Актів прийому послуг та платіжних доручень.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (змінені анкетні данні) від 07.09.2024.

Постановою слідчого від 27.09.2024 ОСОБА_6 оголошено у розшук. Виконання постанови доручено оперативним підрозділам УСР в Херсонській області ДСР НПУ.

Постановою слідчої від 27.09.2024 ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук. Виконання постанови доручено оперативним підрозділам УСР в Херсонській області ДСР НПУ.

На виклики слідчого у визначені час та місце підозрювана ОСОБА_6 не з`явилася, про поважність причин своєї неявки слідчого не повідомила.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Перевіривши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає положенням ст.297-2 КПК України.

Під час судового розгляду клопотання слідчим доведено, що підозрювана ОСОБА_6 переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території м.Скадовська Херсонської області з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Зазначені обставини підтверджуються показаннями допитаного по справі свідка ОСОБА_9 ; Рапортом старшого о/у 3-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НПУ; повідомленням ГЦОІ ДПС від 28.06.2024 №19-45454/18/24, а також не прибуттям на виклик до слідчого без повідомлення причин такого неприбуття.

З огляду на викладене, враховуючи те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які вказують на те, що підозрювана перебуває на території держави агресора, переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється без поважних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваної ОСОБА_6 ..

Твердження сторони захисту, щодо відсутності доказів на підтвердження факту переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування на тимчасово окуповіаній території, були спростовані під час розгляду клопотання, наданими стороною обвинувачення доказами.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає заперечення захисника, такими, що не грунтуються на встановлених обставинах кримінального провадження та нормах кримінально-процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000442 від 02.11.2023, стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м.Скадовську Херсонської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої.

Якщо підозрювана ОСОБА_6 , відносно якої постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування буде затримана або добровільно з`явиться до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1