Справа № 544/2214/24
пров. № 1-кс/544/383/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.05.2024 року близько 18:47 год невідома особа, яка користувалась сторінкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері «Telegram», попрохавши від імені ОСОБА_7 у борг грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 7500грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

27.05.2024 року сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2024 року, потерпілій в месенджері «Telegram» зі сторінки її сестри ОСОБА_7 надійшло повідомлення, в котрому остання просила їй терміново позичити у борг грошові кошти у розмірі 7500грн. Після чого, потерпіла отримавши повідомлення одразу зателефонувала до своєї сестри, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 , щоб дізнатися що сталося, проте в той момент остання розмовляла з іншим, про що відповідно написала в месенджері, сказавши що не може додзвонитися, та запитала що в неї трапилося, на що вона отримала відповідь: «нехай, надобраніч». Вирішивши, що ймовірно їй терміново потрібні гроші, оскільки вона керує автомобілем, проживає у великому місті, та може трапитися будь - що, потерпіла одразу написала в месенджері «Telegram», щоб їй надіслали номер картки, та отримавши повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , перейшовши до мобільного додатку банку, остання здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_1 на загальну суму 7500 грн. Через деякий час, потерпіла додзвонилася до сестри, та в ході розмови, вона розповіла про те, що хтось зламав її сторінку, з якої здійснював розсилку, з проханнями про позику грошових коштів, та дізнавшись про це, одразу видалила її. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 у розмірі 7500 грн.

З відкритих джерел було встановлено, що емітентом вказаної банківської картки за № НОМЕР_1 є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене вище, дізнавач вказує на те, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи злочинця, виникла необхідність у отриманні відомостей про особу володільця банківської картки за № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 », її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що Підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000131 від 27.05.2024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так, 26.05.2024 року близько 18:47 год невідома особа, яка користувалась сторінкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері «Telegram», попрохавши від імені ОСОБА_7 у борг грошові кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 7500грн, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2024 року потерпілій в месенджері «Telegram» зі сторінки її сестри ОСОБА_7 надійшло повідомлення, в котрому остання просила їй терміново позичити у борг грошові кошти у розмірі 7500грн. Після чого, потерпіла отримавши повідомлення одразу зателефонувала до своєї сестри, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , зі свого номеру телефону НОМЕР_3 , щоб дізнатися що сталося, проте в той момент остання розмовляла з іншим, про що відповідно написала в месенджері, сказавши що не може додзвонитися, та запитала що в неї трапилося, на що вона отримала відповідь: «нехай, надобраніч». Вирішивши, що ймовірно їй терміново потрібні гроші, оскільки вона керує автомобілем, проживає у великому місті, та може трапитися будь - що, потерпіла одразу написала в месенджері «Telegram», щоб їй надіслали номер картки, та отримавши повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , перейшовши до мобільного додатку банку, остання здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки за № НОМЕР_4 на банківську картку за № НОМЕР_1 на загальну суму 7500 грн. Через деякий час, потерпіла додзвонилася до сестри, та в ході розмови, вона розповіла про те, що хтось зламав її сторінку, з якої здійснював розсилку, з проханнями про позику грошових коштів, та дізнавшись про це, одразу видалила її. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 у розмірі 7500грн.

З відкритих джерел встановлено, що емітентом вказаної банківської картки за № НОМЕР_1 є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000131 від 27.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №00000131 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію про перекази грошових коштів;

- інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів;

- фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату, та інші деталі проведення платежу.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1