Справа № 487/3478/24
Провадження № 1-кс/487/4154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

23.07.2024 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокурор Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002337 від 16.12.2023, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002337 від 16.12.2023, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 16.12.2023 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці. Розгляд клопотання просив провести без представників установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості які містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0002337 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0002337 внесеному до ЄРДР 16.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також зберігають, придбають, та перевозять з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_12 безпосередньо організовує та здійснює придбання у великих розмірах незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв в пакуваннях «bag-in-box» та тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку та маркованих підробленими марками акцизного податку.

Зазначені товари отримує на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою конспірації замовлення оформлює на ім`я своїх працівників. Безпосереднім виконавцем, який, за вказівками ОСОБА_12 , займається транспортуванням з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складських приміщень, розливом алкогольних напоїв, доставленням алкогольних напоїв та тютюнових виробів до торгових точок, є ОСОБА_13 . Також доставлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів до торгових точок за вказівками ОСОБА_12 здійснює ОСОБА_14 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку та марковані підробленими марками акцизного податку реалізовують із торгівельних кіосків та з рук на торгівельних місцях (лотках) на території ринків «Дніпровський» та «Старт» та прилеглих територіях залучені продавці, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 придбає у гр. ОСОБА_21 , який надсилає такі предмети з м. Львів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_12 придбає у гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які надсилають такі предмети з м. Кривий Ріг за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що отримують такі предмети ОСОБА_12 та за його вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

При оформленні накладних на відправлення та отримання вантажів, зазначені особи зазначають номери належних їм мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_12 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 - НОМЕР_8 , НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_24 - НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 - НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_21 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_23 - НОМЕР_14 , НОМЕР_4 .

- ОСОБА_25 - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Отже з метою спростування чи підтвердження фактів спілкування зазначених осіб між собою, їх місць знаходження під час спілкування, необхідна інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є оператором та провайдером телекомунікаційних послуг.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 16.12.2023 по 24.07.2024, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.

Ухвала дійсна до 24.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1