Справа №173/1828/24
Провадження №1-кс/173/554/2024
У Х В А Л А

іменем України

19 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

18.09.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до інформації, володільцем якої є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Документи, які регламентують облікову політику товариства та його філій (накази, розпорядження), у тому числі порядок ведення касових операцій, проведення інвентаризації готівки у магазинах, зокрема, з урахуванням графіків змінності продавців, встановлений документообіг, який використовує товариство у своїй діяльності.

1.2. Затверджений відповідно до законодавства порядок оприбуткування готівки в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яким визначено порядок здійснення збору готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції для подальшого її здавання до каси та до банку, та порядок здавання готівки до банку із зазначенням способів здавання (інкасація або перелік конкретних осіб товариства, уповноважених на здавання готівкової виручки до банку).

1.3. Розпорядчий документ щодо встановлення ліміту каси для ФМ N АДРЕСА_2 .

1.4. Договір на відкриття банківського рахунку із погодженням строків здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунок в банку.

1.5. Матеріали інвентаризації грошових коштів станом на 12.02.2024, якою встановлена нестача грошових коштів, та матеріали попередньої інвентаризації грошових коштив проведені у ФМ N АДРЕСА_2 , оформлені згідно з вимогами законодавства, в повному обсязі (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, акти інвентаризації каси, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації та прийняті рішення).

1.6. Договір про матеріальну відповідальність з продавцем ОСОБА_4 ..

1.7. Регістри бухгалтерського обліку щодо відображення результатів інвентаризацій грошових коштів (попередньої та тої, якою встановлена нестача грошових коштів) у бухгалтерському обліку товариства.

1.8. Первинні документи з надходження, переміщення та списання грошових коштів (щоденні фіскальні звітні чеки (щоденні Z-звіти), Книга обліку розрахункових операцій (далі КОРО), касові ордери, касові книги, звіти касира, платіжні інструкції, виписки банку, тощо) з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів.

1.9. Документи аналітичного обліку надходження та списання грошових коштів до/з каси ФМ N АДРЕСА_2 (реєстри, відомості, книги тощо).

1.10. Регістри бухгалтерського обліку з надходження та списання грошових коштів до/з каси ФМ N АДРЕСА_2 (оборотні відомості, журнали-ордери, тощо) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 надійшла заява від торгового представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановленою особою, з каси фірмового магазину № НОМЕР_2 , що був розташований за адресою: АДРЕСА_3 , було викрадено готівкові кошти, що призвело до нестачі грошових коштів у сумі 68 258 грн 19 коп. ЄО №4522.

20.08.2024 слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи за вказаним кримінальним провадженням.

В рамках виконання вказаної експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено клопотання про отримання додаткових матеріалів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1. Документи, які регламентують облікову політику товариства та його філій (накази, розпорядження), у тому числі порядок ведення касових операцій, проведення інвентаризації готівки у магазинах, зокрема, з урахуванням графіків змінності продавців, встановлений документообіг, який використовує товариство у своїй діяльності. 2. Затверджений відповідно до законодавства порядок оприбуткування готівки в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яким визначено порядок здійснення збору готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції для подальшого її здавання до каси та до банку, та порядок здавання готівки до банку із зазначенням способів здавання (інкасація або перелік конкретних осіб товариства, уповноважених на здавання готівкової виручки до банку). 3. Розпорядчий документ щодо встановлення ліміту каси для ФМ N?186 м. Верхньодніпровськ. 4. Договір на відкриття банківського рахунку із погодженням строків здавання готівкової виручки (готівки) для ії зарахування на рахунок в банку. 5. Матеріали інвентаризації грошових коштів станом на 12.02.2024, якою встановлена нестача грошових коштів, та матеріали попередньої інвентаризації грошових коштив проведені у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлені згідно з вимогами законодавства, в повному обсязі (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, акти інвентаризації каси, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації та прийняті рішення). 6. Договір про матеріальну відповідальність з продавцем ОСОБА_4 . 7. Регістри бухгалтерського обліку щодо відображення результатів інвентаризацій грошових коштів (попередньої та тої, якою встановлена нестача грошових коштів) у бухгалтерському обліку товариства. 8. Первинні документи з надходження, переміщення та списання грошових коштів (щоденні фіскальні звітні чеки (щоденні Z-звіти), Книга обліку розрахункових операцій (далі КОРО), касові ордери, касові книги, звіти касира, платіжні інструкції, виписки банку, тощо) з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів. 9. Документи аналітичного обліку надходження та списання грошових коштів до/з каси ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстри, відомості, книги тощо). 10. Регістри бухгалтерського обліку з надходженням та списанням грошових коштів до/з каси ІНФОРМАЦІЯ_4 (оборотні відомості, журнали-ордери, тощо) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, або які можуть бути причетними до вчинення злочину.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 01.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000291 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Документи, які регламентують облікову політику товариства та його філій (накази, розпорядження), у тому числі порядок ведення касових операцій, проведення інвентаризації готівки у магазинах, зокрема, з урахуванням графіків змінності продавців, встановлений документообіг, який використовує товариство у своїй діяльності.

1.2. Затверджений відповідно до законодавства порядок оприбуткування готівки в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яким визначено порядок здійснення збору готівкової виручки, отриманої від реалізації продукції для подальшого її здавання до каси та до банку, та порядок здавання готівки до банку із зазначенням способів здавання (інкасація або перелік конкретних осіб товариства, уповноважених на здавання готівкової виручки до банку).

1.3. Розпорядчий документ щодо встановлення ліміту каси для ФМ N АДРЕСА_2 .

1.4. Договір на відкриття банківського рахунку із погодженням строків здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунок в банку.

1.5. Матеріали інвентаризації грошових коштів станом на 12.02.2024, якою встановлена нестача грошових коштів, та матеріали попередньої інвентаризації грошових коштив проведені у ФМ N АДРЕСА_2 , оформлені згідно з вимогами законодавства, в повному обсязі (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, акти інвентаризації каси, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації та прийняті рішення).

1.6. Договір про матеріальну відповідальність з продавцем ОСОБА_4 ..

1.7. Регістри бухгалтерського обліку щодо відображення результатів інвентаризацій грошових коштів (попередньої та тої, якою встановлена нестача грошових коштів) у бухгалтерському обліку товариства.

1.8. Первинні документи з надходження, переміщення та списання грошових коштів (щоденні фіскальні звітні чеки (щоденні Z-звіти), Книга обліку розрахункових операцій (далі КОРО), касові ордери, касові книги, звіти касира, платіжні інструкції, виписки банку, тощо) з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів.

1.9. Документи аналітичного обліку надходження та списання грошових коштів до/з каси ФМ N АДРЕСА_2 (реєстри, відомості, книги тощо).

1.10. Регістри бухгалтерського обліку з надходження та списання грошових коштів до/з каси ФМ N АДРЕСА_2 (оборотні відомості, журнали-ордери, тощо) за період з дати проведення попередньої інвентаризації по дату проведення інвентаризації, якою встановлена нестача грошових коштів.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», доручити:

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

? слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1828/24 (провадження 1-кс/173/554/2024), другий видається старшому слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 для пред`явлення ІНФОРМАЦІЯ_5 та ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1