Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5682/24
Номер провадження 1-кс/711/1467/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,вимагали від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передачі грошових коштів у сумі 5 000 000 грн. з застосуванням погроз застосування насильства над потерпілим у майбутньому при наступних обставинах.

24.02.2022 Російська Федерація здійснила відкриту агресію проти України, у зв`язку з чим, з моменту видання Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022 на території України з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 почав діяти воєнний стан, строком на 30 діб. У подальшому, військовий стан Указом Президента України неодноразово продовжувався, останній раз продовжений Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 на 90 діб.

Так, у невстановлений слідством час, та у невстановлену в ході досудового розслідування дату, але не пізніше 25.02.2022 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виник злочинний корисливий умисел направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 5 000 000 грн. як частину виплат за загиблого під час воєнних дій батька ОСОБА_8 , а також здачі зразків ДНК для встановлення родинних зав`язків ОСОБА_5 із загиблим ОСОБА_8 .

Так, 18.03.2022 ОСОБА_7 з Всесвітньої мережі Інтернет стало відомо про те, що 09.03.2022 його батько ОСОБА_8 , загинув у м. Ізюм, приймаючи участь у бойових діях.

Постановою Кабінету міністрів України № 239 від 17.03.2023 затверджено порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних сил України в період дії воєнного стану. Одноразова грошова допомога призначається та виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи за заявою їх законних представників. Заява подається до районного ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , незалежно від місця реєстрації заявника. Вказаною постановою установлено, що сім`ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, передбачених у ст. 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

02.05.2022 на рахунок ОСОБА_7 та рахунок ОСОБА_9 в рівній частині надійшли кошти в сумі 7 500 000 грн.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , призначив зустріч 25.02.2024 на площі «700-річчя Черкаси» біля кафе «Бістро» в ході якої назвався братом по батькові та прохав надати копії документів про смерть батька, повідомивши що він хоче встановити родинний зв`язок з загилим ОСОБА_8 , що в подальшому буде законною підставою для виїзду за кордон.

15.04.2024 близько 20.00 годин під час зустрічі біля кав`ярні «Шо тут?» що знаходиться по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 вимагали від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , передачі грошових коштів у сумі 5 000 000 грн. що супроводжувалось погрозою застосування насильства над потерпілим.

29.04.2024 близько 11.00 годин під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_3 останній в ході розмови почав погрожувати ОСОБА_7 фізичною розправою, якщо він ненадасть копії документів про смерть ОСОБА_8 та грошові кошти.

22.05.2024 близько 10:35 годин виходячи з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , до нього ОСОБА_7 підійшов ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , які почали погрожувати фізичною розправою та пошкодженням особистого майна у разі несплати коштів та відмови здати тест ДНК, для встановлення родинних зав`язків ОСОБА_5 із загиблим ОСОБА_8 які в подальшому дадуть змогу отримати відстрочку від мобілізації.

30.05.2024 близько 12.45 годин ОСОБА_10 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів від ОСОБА_7 знаходячись біля ТРЦ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою АДРЕСА_3 отримав частину грошових коштів від ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

В подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_11 , направлений на отримання грошових коштів від ОСОБА_7 в телефонному режимі домовились про зустріч на 19.06.2024, після чого 19.06.2024 близько 07.22 годин ОСОБА_5 прийшов на зустріч самостійно та знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_3 та під час зустрічі ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 70 000 грн., з метою подальшого розподілу між ним та ОСОБА_6

19.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході затримання ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPHONE 13 міні» з карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також виявлено та вилучено сумку чоловічу з тканини чорного кольору «RADDER», грошові кошти в загальній сумі 70 000 грн. купюри номіналом в 500 грн. Частина з вказаних грошових коштів, а саме 130 купюр імітаційні грошові кошти, з зазначенням одного і того ж номеру, однієї ж серії АД 5628982. Також 10 купюр номіналом 500 грн. ХЗ 7576763, НОМЕР_3 , ВИ 5430195, АВ 8874488, НОМЕР_4 , ЄЄ 8143271, ББ 1872400, ВЖ 1066084, АГ 1666079, ХЗ 5898320. Також в сумці виявлено посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 НОМЕР_5 , дві банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 без зазначення прізвища. Також в сумці виявлено та вилучено два додатки до договору про надання ломбардного кредиту №В100001760 від 15.06.2024 та № ВП6-0002006 від 13.06.2024, зв`язка ключів та ключ від автомобіля «БМВ».

Під час судового засідання 20.05.2024 підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти, за які він придбав 30.05.2024 мобільний телефон iPhone 15 256Gb Blue, та коробкою, а також фіскальним чеком від 30.05.2024 року, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 йому надійшли на банківську карту в рахунок зарплати 29.05.2024 чи то 30. 05.2024.

Інформація про власника вказаної банківської картки, а також інформація по рух коштів власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також рух коштів допоможе встановити об`єктивні дані.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити,

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обов`язковості участі сторін провадження не встановлено.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до статті 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з вимогами ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , а саме надати наступну інформацію:

-анкету-заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»

НОМЕР_7 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) за період з 17.04.2024 по 20.06.2024.

-розширену виписку по руху коштів, по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»НОМЕР_7 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 17.04.2024 по 20.06.2024.

-чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 17.04.2024 по 20.06.2024;

-відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 17.04.2024 по 20.06.2024

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1