Справа № 754/9705/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001335 від 11.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.04.2024 по 06.06.2024 року, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 на загальну суму 130292 гривні.

У ході проведення досудового розслідування, при відпрацюванні доручення наданого слідчим ОСОБА_6 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками оперативних підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невстановлена особа використовуючи інформаційні технології таємно перерахувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на ігровий акаунт онлайн казіно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 130 000 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення працівниками Департаменту кіберполіції було підготовлено запит на онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.06.2024 на адресу Департаменту надійшла відповідь від ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зазначено, що грошові кошти з вище вказаної картки були переведені на ігровий акаунт, який зареєстрований за гр. ОСОБА_7 , зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_5 , вивід грошових коштів з ігрового акаунту здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 .

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 зареєстрована нагр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , та НОМЕР_7

Також встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 здійснювалось 19.06.2024 в банкоматі СAKI 1921 о 21 годині 02 хвилини.

У зв`язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_4 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові , кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 01 .06.2024 по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1