Провадження №1-кс/760/8959/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, з повною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, не має на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

Дане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_8 ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та Кавтарадзе Звіад, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_8 як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_9 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_9 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_9 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_9 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_9 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірених (так званих наближених) осіб - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_9 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_9 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_12 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції.

Зокрема, ОСОБА_6 як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до плану злочинної виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював ведення «Telegram-каналу» з метою н оголошень щодо набору персоналу для проведення злочинної діяльності та конспірації такої під приводом діяльності всесвітніх бірж криптовалют;

- проведення співбесід з особами, що виявили бажання здійснювати діяльність в сфері продажу та обміну криптовалют та доведення до останніх злочинного плану дій, що полягає в подальшому заволодінні майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки;

- формування звіту щодо кількості кандидатів для подальшого залучення до складу злочинної організації, що пройшли співбесіду та виявили бажання вступити до складу такої і передача такої інформації ОСОБА_12 ;

- за погодженням з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перенаправлення осіб, що пройшли співбесіду на так звані «навчальні курси»;

- виконання інших вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.Стійкість створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

За період свого функціонування створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год., громадянин Республіки Молдова ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_25 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_28 », яка як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зареєстрованим як « ОСОБА_29 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_25 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_29 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_30 злочинної організації - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_19 , видаючи себе за « ОСОБА_31 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_30 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_25 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_19 , що діяв в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_19 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_25 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_25 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ІНФОРМАЦІЯ_20», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером ІНФОРМАЦІЯ_19 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_19 також надсилав потерпілому ОСОБА_25 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_19 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_25 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_25 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_19 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_22 зареєстрований за акаунтом «Финансирование», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) ІНФОРМАЦІЯ_21.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_25 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_19 діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_25 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_22 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_25 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_19 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_23, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_25 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_19 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_24 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_19 , продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_25 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год. 14.02.2024 ОСОБА_25 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_19 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_22, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_25, про що проінформував ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_19 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_26 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_2 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

19.02.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_25 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_25 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_19 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_22, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_3 , про що проінформував ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_19 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_16 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_27 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_28 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_25 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_25 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_19 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_31, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_29, про що проінформував ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

У подальшому ОСОБА_19 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_30 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_25 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_25 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

У подальшому, ОСОБА_35 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), яка як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_39 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_35 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_39 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_30 злочинної організації - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль «менеджера».

У ході проведення спілкування ОСОБА_20 , видаючи себе за « ОСОБА_40 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_30 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_41 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_20 , що діяв в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_20 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_20 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_35 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_20 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_41 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_6 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_20 також надсилав потерпілому ОСОБА_41 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_35 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_20 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_20 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_42 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_35 до 14:25 год. 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_20 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_7 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) ІНФОРМАЦІЯ_34.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_42 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_20 діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_43 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_7 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_41 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_20 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_35 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_42 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_20 . алгоритму дій, о 14:55 год. 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_36.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_42 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год. 05.04.2024 ОСОБА_35 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець testneteos91, криптовалюти «EOS» у кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_37, про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_20 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 17:50 год. 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_38 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджується TxHash: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_42 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_35 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_40, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_39, про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_20 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_41 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджується TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_42 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_42 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_35 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_43, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтверджено TxHash: НОМЕР_10 , про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_20 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_11 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджується TxHash: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_42 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_35 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець t ІНФОРМАЦІЯ_40, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: ІНФОРМАЦІЯ_44, про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

У подальшому ОСОБА_20 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_45 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_35 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_41 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_46 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), яка як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_47 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_46 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_47 » (info ОСОБА_48 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_30 злочинної організації - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_18 , видаючи себе за « ОСОБА_49 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_46 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_46 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , що діяв в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_18 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_18 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_46 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_46 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером ІНФОРМАЦІЯ_46 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_18 також надсилав потерпілій ОСОБА_46 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_46 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_18 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_46 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_46 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - ІНФОРМАЦІЯ_47 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_18 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_49 зареєстрований за акаунтом «Финансирование», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) ІНФОРМАЦІЯ_48;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_46 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_19 діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_46 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_49 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_46 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_18 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_50 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_46 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_18 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_51 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_46 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_46 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_19 електронний гаманець nodesbywax13, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: ІНФОРМАЦІЯ_52, про що проінформувала ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_18 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_53 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_54 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_46 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_46 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_19 електронний гаманець nodesbyeos14, що зареєстрований за акаунтом «Финансирование» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_14 , про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_18 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_16 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується

Txid: ІНФОРМАЦІЯ_55 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: ІНФОРМАЦІЯ_56 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

У ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_18 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_46 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_46 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_46.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_46 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_46 потерпілої ОСОБА_46 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець nodesbywax13, що підтверджено transaction hash: ІНФОРМАЦІЯ_52.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілій ОСОБА_46 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації підозрюється у участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Викладені в повідомленні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_50 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно із визначенням розміру застави у 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

12.06.2024 ОСОБА_6 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави та у порядку ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 30.07.2024 на останнього було покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім участі у слідчих діях.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального Управління БЕБ у Київській області.

26.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_51 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків до 30.08.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_52 від 26.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 від 12.12.2023 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.

Як на підставу для продовження строку дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_6 на 60 діб орган досудового розслідуванняя посилається на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, про наявність яких свідчить наступне.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення підроблених документів. У випадку не продовження застави, ОСОБА_6 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляється у тому, що ОСОБА_6 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може незаконно впливати на зазначених осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується; тобто про те, що ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не перестали існувати.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом продовження обов`язків, визначених відповідною ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочинах, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв`язки, сімейний стан, вік, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 необхідно продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді про обрання міри запобіжного заходу.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування.

Пояснив, що ризики, які існували, на теперішній час не зменшились та продовжують існувати, а підозра, що пред`явлена ОСОБА_6 є обґрунтованою та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Посилаючись на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 30.10.2024, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити відносно ОСОБА_6 покладені на нього обов`язки, передбачені ч.4 ст.195 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на необгрунтованість пред`явленої підозри та відсутності ризиків в обгрунтування необхідності продовження вжитих заходів забезпечення кримінального провадження. Просили суд відмовити у задоволенні поданного клопотання.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висноків.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу.

Відповідно до вимог ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність у клопотанні відомостей, викладених у ст. 184 КПК України та впевнитися в тому, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також встановити обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У судовому засіданні встановлено, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. ст. 199, 184 КПК України, а вручення копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Як встановлено у судовому засіданні у провадженніПідрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_8 ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 КК у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_6 затримано у порядку ст.ст. 208-211 КПК України.

30.05.2024, відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами, наданими суду на дослідження, зокрема:

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_15 від 28.04.2024;

-протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_14 від 28.02.2024 в ході яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_53 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 (офіс);

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_6 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_53 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_4 ;

-протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_54 ;

-протоколом допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_25 ;

-протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_25 );

-протоколом огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_25 );

-протоколом огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_25 );

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_35 від 15.04.2024;

-протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_35 );

-протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_55 );

-протоколом огляду речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_35 );

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_56 від 19.04.2024;

-протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_57 );

-протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_46 );

-протоколом огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_46 );

-протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 01.05.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 07.05.2024;

-протоколом огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

-протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

-протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

-протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

-іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити даний злочин.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, з огляду на викладене слідчий суддя не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором надано достатньо доказів щодо вагомості підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участі у злочинній організації, а також ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно.

31.05.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_59 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно із визначенням застави у розмірі 300-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

12.06.2024, в порядку, передбаченому ст.182 КПК України заставу у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень 00 копійок внесено на спеціальний рахунок, у зв`язку із чим ОСОБА_6 звільнено з-під варти, а отже відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави строком на 2 місяці із покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім участі у слідчих діях.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_60 від 26.07.2024 продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування строком на один місяць та чотири дні, а саме до 30 серпня 2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім участі у слідчих діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як вбачається з поданного клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, слідчими суддями встановлено існування ризиків, передбачених п. п. 1,2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливості переховування від органів досудового розслідування та суду, можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років та позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, характер та зухвалість інкримінованих підозрюваному злочинів, які вчинено в умовах воєнного стану.

Про наявність ризиків, передбачених п.п. 2, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином свідчить той факт, що на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може незаконно впливати на зазначених осіб та чинити на них тиск з метою зміни показань або відмови від них, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а отже і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, свідчить той факт, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та, враховуючи, що здійснення такої злочинної діяльності було його джерелом прибутку, тому може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

За встановлених у судовому засіданні обставин вбачається, що вищезазначені ризики зі сплином часу не зменшились та продовжують існувати і на теперішній час.

У той же час, слідчий суддя враховує доводи сторони захисту в обгрунтування своїх заперечень протии поданного клопотання, протее вважає, що у даному випадку доводи сторонни захисту не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому досудовому розслідуванні кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення запобіганню процесуальних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, слідчий суддя вважає, що підстав для відмови у задоволенні поданного клопотання, зокрема, в частині скасування обов`язку підозрюваному не відлучатися із населенного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, не має.

Як встановлено у ході розгляду справи, наявність такого обов`язку виправдано необхідністю забезпечення досудового розслідування.

Крім того, з боку досудового розслідування не було порушено права підозрюваного, оскільки на вимогу підозрюваного відповідний дозвіл було надано слідчим, що не заперечувалося стороною захисту.

Яу встановлено у ході розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_52 від 26.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001056 від 12.12.2023 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.

Однак, відповідно до наданих слідчому суді матеріалів встановлено, що закінчити досудове розслідування до зазначеного строку неможливо, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно отримати результати проведення відповідних експертиз, а також з метою виконання інших слідчих та процесуальних дій, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Дані твердження не оспорюються сторонами по справі.

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що в термін дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу завершити досудове розслідування неможливо, оскільки не виконано ряд необхідних слідчих процесуальних дій і вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, але при цьому наявність обґрунтованої підозри щодо нього залишається.

З огляду на викладене, враховуючи межі заявлених вимог в частині визначення певних обов`язків у поданному клопотанні та встановлені у судовому засіданні обставини, дані про особу підозрюваного, який має повну середню освіту, офіційно не працевлаштований, неодружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, раніше не судимий, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування строком на 60 діб, а саме до 27 жовтня 2024 року включно.

Керуючись ст. 7, 131, 132, 176-178, 181-199, 202, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 60 діб, тобто до 27 жовтня 2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні, крім участі у слідчих діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 27.10.2024 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокуратуру Київської області .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1