Справа № 615/1057/24
Провадження № 1-кс/615/503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 року по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці: № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09 травня 2024 року о 13 год 26 хв до чергової частини ВП № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання гуманітарної допомоги, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 39 065 гривень.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.05.2024 року вона перебувала у групі в месенджері «Вайбер» до якої приходить інформація від селищної ради, зокрема про отримання гуманітарної допомоги. В вищезазначену групу надійшло повідомлення від користувача на ім?я ОСОБА_6 (дану особу ОСОБА_5 не знає) про отримання гуманітарної допомоги від ООН в розмірі 8 000 гривень. Також через декілька хвилин від інших учасників групи надійшли повідомлення про успішне отримання допомоги (людей, які писали про успішне отримання допомоги ОСОБА_5 також не знає). Надалі ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого її перекинуло до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_2 та пін-код до неї. Далі отримала дзвінок з підтвердженням входу до акаунта, після чого на телефон надійшло повідомлення про те, що на вищезазначену карту був здійсненний переказ грошових коштів у розмірі 40 878 гривень. В цей момент почали списуватися кошти декількома платежами на суму 39 068 гривень дана подія відбувалася в період часу з 11 год 58 хв по 12 год 04 хв 09 травня 2024 року. Помітивши це ОСОБА_5 намагалася врятувати грошові кошти шляхом переведення на іншу картку, але було вже пізно. Після даної події ОСОБА_5 свої банківські картки не блокувала, а звернулася в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09 травня 2024 року, де працівники банку заблокували її картки.

09.05.2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримала виписку по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У даних виписках зазначено наступне, що 08 травня 2024 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 39 065, 00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 05.08.2024 (справа №615/1057/24) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, caмe інформації по банківській № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , у ході огляду якої встановлено, що:

- 08.05.2024 о 12:01 год. мається зарахування коштів у сумі - 1983, 00 грн. з - детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:01 год. мається зарахування коштів у сумі - 1984, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:02 год. мається зарахування коштів у сумі - 1985, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:02 год. мається зарахування коштів у сумі - 1986, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:03 год. мається зарахування коштів у сумі - 1988, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:03 год. мається зарахування коштів у сумі - 1971, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- 08.05.2024 о 12:03 год. мається зарахування коштів у сумі - 1970, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 08.05.2024 о 12:04 год. мається зарахування коштів у сумі - 1450, 00 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також в ході огляду встановлено, що 08.05.2024 року о 12:09 год. з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі - 24 000, 00 грн., з детальним описом транзакцій - «Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення зазначила, що виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000152 від 09.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просить розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Privat24» для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 року по 19.11.2024 року по банківській картці: № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1