Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/5057/24
Провадження № 1-кс/572/1117/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000806 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 21 жовтня 2024 року в період часу з 20 год. по 01 год. 30 хв. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах дії на території України воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 92400 грн. з належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Потерпіла повідомила, що сторонні особи не телефонували, дані своєї банківської картки нікому не передавала та на будь-яких сайтах не вводила.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

- відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 20.10.2024 по 22.10.2024;

- відомості про списання грошових коштів по картках/рахунках виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 20.10.2024 по 22.10.2024;

- інформацію про фінансові номери по картках/рахунках виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 ;

- інформацію про сторнуванні (відміни) платежів по картках/рахунках виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в період часу із 20.10.2024 по 22.10.2024, із зазначенням причин такої відміни та абонентських номерів за допомогою, яких вони здійснювались, та із зазначенням суми грошових коштів та платежів, які вони відміняли.

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 в період часу з 20.10.2024 по 22.10.2024;

- матеріали службового розслідування з додатками, щодо списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 08 січня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: