НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 серпня 2024 року Справа № 322/1491/24 Провадження № 1-кс/322/186/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

14.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів до банківської картки: № НОМЕР_1 :

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2024 до 23 год. 59 хв. 10.08.2024;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаної банківської картки;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картки довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксації, з відеокамер у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці через касу у відділеннях, за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2024 до 23 год. 59 хв. 10.08.2024;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.08.2024 приблизно о 14:00, невідома особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зателефонувала ОСОБА_7 та відрекомендувавшись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши останню в оману, отримала від неї відомості про її паспортні дані та інші відомості про її кредитну банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом переводу із вказаної карти було списано грошові кошти в сумі 138308,36 гривень, внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_7 пояснила, що у її володінні мається картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_6 , на яку вона отримує пенсію та соціальні виплати, зокрема виплати, які призначені внаслідок загибелі сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який загинув виконуючи військовий обов`язок в рядах ЗСУ 17.05.2022. Даною карткою ОСОБА_7 користується постійно, періодично знімає гроші в банкоматі, а також здійснює оплату даною карткою при купівлі товарів. Пенсія нараховується 05 числа кожного місяця, виплати нараховуються в кінці кожного місяця, приблизно в третій декаді. Так, 10.08.2024, о 13:56 ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_7 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , вона взяла слухавку та з нею почала вести розмову дівчина, по голосу ОСОБА_7 зрозуміла що вона має вік приблизно 25 років, яка представилась ОСОБА_9 , співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснила що здійснює перевірку банківських карток, чи дійсно вона користується своєю банківською карткою. Після чого, вона попрохала ОСОБА_7 назвати номер її банківської картки. ОСОБА_7 назвала їй номер свої картки № НОМЕР_1 , та дівчина повідомила що дана картка не прив`язана до номеру НОМЕР_7 . ОСОБА_7 відповіла що дана картка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_8 , який також належить їй. Після цього, ОСОБА_7 на вказаний номер телефону почали приходити СМС-повідомлення з кодами, які дана дівчина в неї запитувала, та потерпіла повідомляла їй дані коди. В подальшому, ОСОБА_7 почали приходити СМС-повідомлення, в яких зазначався факт зняття грошових коштів з її картки різними сумами в кількості 5 (п`яти) транзакцій, а саме: 48852,19 грн., 24001,17 грн, 28657,00 грн, 29298,00 грн, 6500,00 грн. Всього з картки були зняті грошові кошти на загальну суму 138308,36 гривень. ОСОБА_7 почала запитувати у ОСОБА_9 , чому в неї з картки знімаються гроші, на що вона повідомила, що гроші будуть повернуті на картку протягом години, та щоб ОСОБА_7 протягом цього часу не заходила в мобільний додаток або онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, приблизно через 2 години після цього, потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачила що зняті грошові кошти у вказаній сумі не повернулись на її картку, після чого зрозуміла що це шахраї. Також, я повідомила про даний факт свою доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка допомогла їй написати звернення до поліції. ОСОБА_7 повідомила, що під час здійснення вказаних дій, ОСОБА_9 телефонувала їй з різних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено. Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000118 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 12.08.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 12.08.2024; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, від 12.08.2024; копію протоколу допиту ОСОБА_7 від 12.08.2024; фото банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 ; виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 ; копію протоколу огляду предмету від 12.08.2024 мобільного телефону потерпілої.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за банківською карткою № НОМЕР_1 , які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2024 до 23 год. 59 хв. 10.08.2024;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксації з відеокамер у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2024 до 23 год. 59 хв. 10.08.2024;

- інформації про те, чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокованою, а якщо так коли саме та з яких причин.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 19.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1