УХВАЛА

04 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено першим заступником керівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2020 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» (, місцезнаходження: Україна, 33023, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А, статутний капітал 10 000 грн.) (далі ТОВ «Вінарт Трейд») ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_5 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» у розмірі 100%.

Відповідно до рішення № 01/2020 від 31.08.2020 одноособового учасника ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 01.09.2020.

Згідно з наказом по Товариству № 5-к від 01.09.2020 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 01.09.2020 за зовнішнім сумісництвом на 0,5 ставки з оплатою згідно штатного розпису.

Відповідно до п. 1 рішення № 02/2020 від 31.08.2020 (далі Рішення) одноособового учасника ТОВ «Вінарт Трейд», ОСОБА_5 продовжив діяльність Товариства на підставі Модельного Статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 (далі - Статуту).

Згідно з п. 1.5 Рішення одноособовим виконавчим органом Товариства є директор Товариства.

Відповідно до п. 1.6 Рішення метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Згідно з п. 2 Рішення директору надано згоду на укладання договорів, що є значними для Товариства, а саме: договору з Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 10 935 879,00 гривень.

Відповідно до п. 35 Статуту до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до Закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

Згідно із п. 36.1.1.1 та п. 36.1.2 Статуту одноосібний виконавчий орган має таку назву: директор, який може діяти від імені Товариства без довіреності.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Вінарт Трейд» в силу покладених на нього обов`язків виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Вінарт Трейд», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 13.10.2020 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_10 (далі Замовник) та ТОВ «Вінарт Трейд» в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 34 на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» (згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) із договірною ціною 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2020 рік 1 120 780 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

30.03.2021 укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду від № 34 від 13.10.2020, відповідно до якої договірна ціна становить всього 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2021 рік 97 671 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

Відповідно до пункту 1.1. Договору підряду № 34 від 13.10.2020 Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт по об`єкту за кодом ОСОБА_11 1.1-1:2013 (згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

В пункті 3 Договору підряду № 34 від 13.10.2020 зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором підряду здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості обсягу за чинним Договором річного та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх та передає один примірник Підрядникові.

Відповідно до пункту 5.9. Договору підряду № 34 від 13.10.2020 повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того, підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об?єкті.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Вінарт Трейд», перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 13.10.2020 по 08.04.2021, точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020, вніс недостовірні відомості до наступних офіційних документів, а саме:

1. Акту № 1 від 23.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт на загальну суму 186 139,00 грн., зокрема:

- улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм, не виконано обсягом 1,28 м3, вартістю 2 711 грн.;

- улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40 мм, не виконано обсягом 5,62 м3, вартістю 15 187 грн.;

- улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об?ємом більше 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм, не виконано обсягом 52,32 м3, вартістю 142 047 грн.;

- улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об?ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм, не виконано обсягом 9,01 м3, вартістю 26 194 гривень.

2. Акту № 2-1 від 07.04.2021 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 41 033,00 грн., зокрема:

- монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю не виконано протяжністю 78 м, вартістю 942 грн.;

- рейкова стеля по металевим направляючим (готовий комплект) не виконано обсягом 80,80 м2, вартістю 40 091 гривень.

В подальшому, зазначені вище документи від імені ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_5 підписав особисто, проставивши у графі «Підрядник» свій підпис та скріпивши відтиском печатки ТОВ «Вінарт Трейд», надавши тим самим вказаним документам усіх необхідних реквізитів, як офіційних, після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, чим здійснив видачу вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів.

Окрім цього, ОСОБА_5 , являючись директором, одноособовим учасником та власником частки у розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ «Вінарт Трейд», якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені рішенням № 02/2020 одноособового учасника ТОВ «Вінарт Трейд» від 31.08.2020 (далі Рішення) та модельним Статутом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, на підставі якого ТОВ «Вінарт Трейд» (далі Статут) продовжує свою діяльність, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних фактичних обставин.

А саме, на виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Вінарт Трейд», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 13.10.2020 по 08.04.2021, точної дати та місця перебування досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020, вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до: акту № 1 від 23.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт на загальну суму 186 139,00 грн, та акту № 2-1 від 07.04.2021 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 41 033,00 грн, які затвердив шляхом проставлення особистого підпису та відтиску круглої печатки ТОВ «Вінарт Трейд», після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо неправдивих документів, а саме: акту № 1 від 23.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року примірної форми №КБ-2в та акту № 2-1 від 07.04.2021 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року примірної форми №КБ-2в, які містили завідомо неправдиву інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт та матеріалів, Департаментом будівництва та архітектури Рiвненської обласної державної адміністрації перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» () № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», в загальній сумі 699 805,00 грн. як оплата за виконання будівельних робіт, зокрема:

- 28.12.2020 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 602 134,00 грн. з призначенням платежу « НОМЕР_2 ;3142;за вик.роб.по об.Рек.прийм.від.КНП Бер. ЦРЛ Берез.р/р на в..Київська,19 в м.Березне.РО;КБ-2в№1/23.12.20д №34/13.10.20ду№1/23.12.20;втчПДВ100355,67.», з яких безпідставно зараховано 186 139,00 грн.;

- 08.04.2021 для ТОВ «Вінарт Трейд» надійшло 97 671,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142;за вик.роб.по рекон.прийм.від.КНП`Бер. ЦРЛ`Бер.РР на вул.Київська,19 в м.БерезнеРО;КБ2в№2-1/07.04.21дог №34/13.10.20ду№2/30.03.21;безПДВ», з яких безпідставно зараховано 41 033,00 грн.

В результаті описаних протиправних дій, директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволодів грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 227 172,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних предикатних діянь, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, які отримані відповідно до договору підряду № 34 від 13.10.2020 за роботи на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», які фактично не були виконані, а також за невикористані матеріали, які безпідставно включені до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, а саме: акту № 1 від 23.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року примірної форми № КБ-2в та акту № 2-1 від 07.04.2021 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року примірної форми № КБ-2в, всього на загальну суму 227 172,00 грн., умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, здійснив фінансові операції та вчинив правочини з коштами, одержаними злочинним шляхом, використавши їх у господарській діяльності товариства.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з 13.10.2020 по 22.09.2021, перебуваючи на території м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отримавши від Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на банківський рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», кошти, а саме: 28.12.2020 надійшло 602 134,00 грн. з призначенням платежу « НОМЕР_2 ;3142;за вик.роб.по об.Рек.прийм.від.КНП Бер. ЦРЛ Берез.р/р на в.Київська,19 в м.Березне.РО;КБ-2в№1/23.12.20д №34/13.10.20ду№1/23.12.20; втчПДВ100355,67.», з яких безпідставно зараховано 186 139,00 грн., та 08.04.2021 - 97 671,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142;за вик.роб.по рекон.прийм.від.КНП`Бер. ЦРЛ`Бер.РР на вул.Київська,19 в м.БерезнеРО; КБ2в№2-1/07.04.21 дог №34/13.10.20ду №2/30.03.21; безПДВ», з яких безпідставно зараховано 41 033,00 грн., усвідомлюючи їх незаконне походження, а також маючи право на розпорядження зазначеними коштами, легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Вінарт Трейд» в АТ «Укрсиббанк», та вчинивши з ними правочини. Зокрема:

- 30.12.2020 перераховано 348 000,00 грн. для ТОВ «Комерцекобуд» (код ЄДПРОУ 43114977) з призначення платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку; оплата згідно рахунку»;

- 29.12.2020 перераховано 128 000,00 грн. для ТОВ «Західміськбуд» БК (код ЄДПРОУ 43163123) з призначення платежу «повернення поворотної фінансової допомоги згідно рахунку №1 від 03.09.2020, №2 від 11.09.2020, без ПДВ»;

- 16 000,00 грн. перераховано для ТОВ «ШАНТАРАМ» (код ЄДПРОУ 43213509), в тому числі, 30.12.2020 перераховано 4 000,00 грн. з призначення платежу «надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/3012 від 30.12.2020» та 09.04.2021 12 000,00 грн. з призначенням платежу «повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/0604 від 06.04.2021»;

- 09.04.2021 перераховано 10 130,00 грн. для ТОВ «ВЕРНИЛІС» (код ЄДПРОУ 42947503) з призначенням платежу «надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору» та «повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору».

За результатами досудового розслідування, 05.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючому, раніше не судимому, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 19.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 21.09.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» (місцезнаходження: м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 77А, ідентифікаційний код 41538218, статутний капітал 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок) (далі ТОВ «Вінарт Трейд»), ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вінарт Трейд» у розмірі 100 %.

21.09.2021 ОСОБА_6 подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради пакет документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вінарт Трейд», а саме про зміну засновників (учасників) або відомостей про таких осіб.

Відповідно до рішення № 03/2021 одноособового учасника ТОВ «Вінарт Трейд» щодо зміни керівника від 22.09.2021, ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 23.09.2021.

Згідно з наказом по Товариству № 11-к від 23.09.2021 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Вінарт Трейд» з 23.09.2021 за зовнішнім сумісництвом на 0,5 ставки з оплатою згідно штатного розпису, залишивши за собою право підпису усіх фінансових та організаційно-розпорядчих документів, що стосуються господарської діяльності Товариства.

25.09.2021 ОСОБА_6 подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг пакет документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Вінарт Трейд», а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку; зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу; зміна керівника або відомостей про керівника.

Відповідно до п. 1 рішення № 02/2020 від 31.08.2020 (далі Рішення) одноособового учасника ТОВ «Вінарт Трейд» діяльність Товариства здійснюється на підставі Модельного Статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 (далі - Статуту).

Згідно з п. 1.5 Рішення одноособовим виконавчим органом Товариства є директор Товариства.

Відповідно до п. 1.6 Рішення метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Згідно з п. 2 Рішення директору надано згоду на укладання договорів, що є значними для Товариства, а саме: договору з Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 10 935 879,00 гривень.

Відповідно до п. 35 Статуту до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

Згідно із п. 36.1.1.1 та п. 36.1.2 Статуту одноосібний виконавчий орган має таку назву: директор, який може діяти від імені Товариства, без довіреності.

Також, відповідно до відомостей, вказаних у Заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року), Форми 2, від 25.09.2021, ОСОБА_6 , будучи кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «Вінарт Трейд», здійснює прямий вирішальний вплив (контроль) зі 100% права голосу.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Вінарт Трейд» в силу покладених на нього обов`язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Вінарт Трейд», наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 13.10.2020 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_10 (далі Замовник) та ТОВ «Вінарт Трейд» в особі директора ОСОБА_5 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 34 на виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) із договірною ціною 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2020 рік 1 120 780 грн. 00 коп (з єдиним податком 5%).

30.03.2021 укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду від 13.10.2020 № 34, відповідно до якої договірна ціна становить всього 9 993 165 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%), в тому числі на 2021 рік 97 671 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

Відповідно до пункту 1.1. Договору підряду, Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт по об`єкту за кодом ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

В пункті 3 Договору підряду зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором підряду здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості обсягу за чинним Договором річного та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Відповідно до пункту 5.9. Договору підряду повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того, підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об?єкті.

Також, 29.11.2021 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_10 (далі Замовник) та ТОВ «Вінарт Трейд» в особі директора ОСОБА_6 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 44 на виконання комплексу робіт по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» із договірною ціною 3 422 892 грн. 00 коп. (з єдиним податком 5%).

Відповідно до пункту 1.1. Договору підряду, Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт за кодом ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Згідно ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області» згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього Договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані Роботи, згідно з умовами чинного Договору підряду.

В пункті 3 Договору підряду зазначено, що розрахунки за виконані роботи на об?єкті здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (проміжними платежами за фактично виконані роботи) в національній валюті України. Розрахунки за чинним Договором підряду здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника: попередня оплата може здійснюватися на строк не більше трьох місяців в розмірі 30% вартості річного обсягу робіт за чинним Договором та протягом поточного бюджетного періоду; в подальшому розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в та форми № КБ-3 згідно об?ємів виконаних робіт, але не більше як 95% загальної вартості за договірною ціною. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акту приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В, які складаються і підписуються Підрядником в трьох примірниках та передаються Замовникові станом на 25 число місяця, не пізніше, як за два останніх робочих дні звітного періоду. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх і передає один примірник Підрядникові.

Відповідно до пункту 5.9. Договору підряду, повну відповідальність за достовірність наданих в актах виконаних робіт цін на матеріальні ресурси, їх кількість та відповідність первинним бухгалтерським документам несе керівництво підрядної організації, що засвідчує своїми підписами та печаткою на ресурсних відомостях. Крім того, підрядник щомісяця надає довідку про фактичне використання загальновиробничих та адміністративних витрат при здійсненні робіт на даному об?єкті.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Вінарт Трейд», перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 23.09.2021 по 28.12.2021, точної дати та місця не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020 та предметом договору підряду № 44 від 29.11.2021, вніс недостовірні відомості до наступних офіційних документів, а саме:

1. Акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 24 368,00 грн., зокрема:

- підшивання стелі листами із свинцю не виконано обсягом 6,5 м2, вартістю 169,00 грн.;

- свинцевий лист, товщиною 1,5 мм, відсутній обсягом 6,5 м2, вартістю 24 199,00 гривень.

2. Акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 670,00 грн., зокрема:

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 6,6 м2, вартістю 672,00 грн.;

- профіль CD-60 відсутній обсягом 12 м, вартістю 232,00 грн.;

- підвіс для профіля відсутній в кількості 20 шт., вартістю 225,00 грн.;

- монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю не виконано протяжністю 5 м, вартістю 60,00 грн.;

- рейкова стеля по металевим направляючим (готовий комплект) не виконано обсягом 5 м2, вартістю 2 481,00 гривень.

3. Акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми №КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично відсутніх матеріалів на загальну суму 8 272,00 грн., зокрема:

- колода дерев`яна діаметром 150 мм, відсутня обсягом 0,4 м3, вартістю 3 284,00 грн.;

- брус 200х150 мм, відсутній обсягом 0,4 м3, вартістю 3 274,00 грн.;

- брус 50х150 мм, відсутній обсягом 0,1 м3, вартістю 819,00 грн.;

- брус дубовий 150х100 мм, відсутній обсягом 0,06 м3, вартістю 642,00 грн.;

- скоба металева пряма L=250 мм, відсутня в кількості 10 шт., вартістю 253,00 гривень.

4. Акту № 11 від 23.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 115,00 грн, зокрема:

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів, не виконано обсягом 7 м2, вартістю 765,00 грн.;

- профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 6 шт., вартістю 666,00 грн.;

- профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 2 шт., вартістю 148,00 грн.;

- CD-подовжувач профіля 60х27 відсутній в кількості 2 шт., вартістю 12,00 грн.;

- CD-з`єднувач профіля однорівневий відсутній в кількості 13 шт., вартістю 172,00 грн.;

- підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 5 шт., вартістю 19,00 грн.;

- тяга підвісу L=250 відсутня в кількості 4 шт., вартістю 16,00 грн.;

- саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 117 шт., вартістю 25,00 грн.;

- дюбель для кріплення профілю відсутній в кількості 18 шт., вартістю 40,00 грн.;

- стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм, відсутня протяжністю 7 м, вартістю 34 грн.;

- улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами товщиною 12,5 мм, не виконано обсягом 7 м2, вартістю 678,00 грн.;

- лист гіпсокартонний рентгенозахисний Knauf Safeboard розміром 625 х 2500 х 12,5 відсутній обсягом 7,372 м2, вартістю 424,00 грн.;

- стрічка армувальна відсутня протяжністю 8,11 м, вартістю 26,00 грн.;

- саморізи 3,5х25 мм відсутні в кількості 158 шт., вартістю 62,00 грн.;

- шпаклівка «Фюгенфюллер» відсутня обсягом 2,7 кг, вартістю 28,00 гривень.

5. Акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено недостовірні відомості щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 94 948,00 грн, зокрема:

- улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» не виконано обсягом 44,5 м2, вартістю 9 280,00 грн.;

- укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» не виконано обсягом 42,1 м2, вартістю 9 224,00 грн.;

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 18,7 м2, вартістю 2 041,00 грн.;

- профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 16 шт., вартістю 1 777,00 грн.;

- профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 6 шт., вартістю 444,00 грн.;

- CD-подовжувач профіля 60х27 відсутній в кількості 5 шт., вартістю 31,00 грн.;

- CD-з`єднувач профіля однорівневий відсутній в кількості 32 шт., вартістю 424,00 грн.;

- підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 13 шт., вартістю 77,00 грн.;

- тяга підвісу L=250 відсутня в кількості 13 шт., вартістю 78,00 грн.;

- саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 292 шт., вартістю 47,00 грн.;

- дюбель для кріплення профілю відсутній в кількості 44 шт., вартістю 121,00 грн.;

- стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм, відсутня протяжністю 16,3 м, вартістю 94 грн.;

- улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів не виконано обсягом 140 м2, вартістю 15 584,00 грн.;

- профіль CD 60/27 (3 м) відсутній в кількості 122 шт., вартістю13 547,00 грн.;

- профіль UD 28/27 (3 м) відсутній в кількості 46 шт., вартістю 3 403,00 грн.;

- підвіс з зажимом для профілю CD 60/27 відсутній в кількості 713 шт., вартістю 4200,00 грн.;

- саморізи 3,5х9,5 мм відсутні в кількості 2228 шт., вартістю 356,00 грн.;

- улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., не виконано обсягом 60 м2, вартістю 34 220 гривень.

6. Акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 205 439,00 грн, зокрема:

- установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт, не виконано обсягом 127 м2 вп, вартістю 8 700,00 грн.;

- утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CEZERIT», стіни гладкі, не виконано обсягом 126 м2, вартістю 100 360,00 грн.;

- плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному товщиною 150 мм., відсутні обсягом 20,19 м3, вартістю 96 379,00 грн.

В подальшому, зазначені вище документи директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_6 особисто підписав від імені товариства в графі «Підрядник» та скріпив відтиском печатки ТОВ «Вінарт Трейд» (), надавши тим самим вказаним документам усіх необхідних реквізитів, як офіційних, після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, чим здійснив видачу вищезазначених завідомо неправдивих офіційних документів.

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій, Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації спричинено матеріальну шкоду в сумі 339 812,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Окрім цього, ОСОБА_6 , будучи директором, одноособовим учасником та власником частки у розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ «Вінарт Трейд», якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені наказом ТОВ «Вінарт Трейд» № 11-к від 23.09.2021, Модельним Статутом, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, на підставі якого ТОВ «Вінарт Трейд» (далі Статут) продовжує свою діяльність, та Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року), Форми 2, від 25.09.2021, заволодів бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великому розмірі за наступних обставин.

А саме, на виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , будучи службовою особою ТОВ «Вінарт Трейд», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Рівне, в період часу з 21.09.2021 по 29.12.2021, точної дати та місця не встановлено, достовірно знаючи про невиконання усього обсягу робіт на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», що є предметом договору підряду № 34 від 13.10.2020 та предметом договору підряду № 44 від 29.11.2021, вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 24 368,00 грн.; акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 3 670,00 грн.; акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично відсутніх матеріалів на загальну суму 8 272,00 грн.; акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних будівельних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 94 948,00 грн.; акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в, в якому зазначено неправдиві дані щодо фактично не виконаних будівельних робіт та відсутніх матеріалів на загальну суму 205 439,00 грн., які затвердив шляхом проставлення особистого підпису та відтиску круглої печатки ТОВ «Вінарт Трейд», після чого передав їх службовим особам Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_6 завідомо неправдивих документів, а саме: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в, акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми №КБ-2в, акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в, які містили завідомо неправдиву інформацію про обсяги та вартість виконаних робіт та матеріалів, Департаментом будівництва та архітектури Рiвненської обласної державної адміністрації перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», в загальній сумі 4 333 381 грн. як оплата за виконання будівельних робіт, зокрема:

12.10.2021 надійшло 1 064 665,00 грн. з призначенням платежу « НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; за вик. Роб. По реконструкції приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№5/11.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 24 368,00 грн.;

21.10.2021 надійшло 191 501,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№7/20.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 670,00 грн.;

29.10.2021 надійшло 501 032,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№8/28.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 8 272,00 грн.;

24.11.2021 надійшло 580 268,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№11/23.11.21 дог №34/13.10.20, ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 115,00 грн.;

29.12.2021 надійшло 1 585 380,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№16/28.12.21 дог №34/13.10.20 ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 94 948,00 грн.;

29.12.2021 надійшло 410 535,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№2/28.12.21 дог №44/29.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 205 439,00 гривень.

В результаті таких протиправних дій директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволодів грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на загальну суму 339 812,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду у великому розмірі.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ТОВ «Вінарт Трейд» ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних предикатних діянь, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме грошовими коштами Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, які отримані відповідно до договору підряду № 34 від 13.10.2020 та договору підряду № 44 від 29.11.2021 за роботи на об`єкті: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», які фактично не були виконані, а також за невикористані матеріали, які безпідставно включені до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, а саме: акту № 5 від 11.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в; акту № 7 від 20.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в; акту № 8 від 28.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року примірної форми № КБ-2в; акту № 16 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в (договір підряду № 34 від 13.10.2020); акту № 2 від 28.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року примірної форми № КБ-2в (договір підряду № 44 від 29.11.2021), всього на загальну суму 339 812,00 грн., умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, здійснив фінансові операції та вчинив правочини з коштами, одержаними злочинним шляхом, використавши їх у господарській діяльності товариства, а також змінив їх форму з безготівкової у готівкову шляхом зняття готівки в банкоматі, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких коштів.

Так, ОСОБА_6 , в період часу з 23.09.2021 по 03.02.2022, перебуваючи на території м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, отримавши від Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації на банківський рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», кошти, а саме: 12.10.2021 надійшло 1 064 665,00 грн. з призначенням платежу « НОМЕР_2 ;3142; за вик. Роб. По реконструкції приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№5/11.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 24 368,00 грн.; 21.10.2021 надійшло 191 501,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№7/20.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 670,00 грн.; 29.10.2021 надійшло 501 032,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№8/28.10.21 дог №34/13.10.20, ду №3/08.09.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 8 272,00 грн.; 24.11.2021 надійшло 580 268,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№11/23.11.21 дог №34/13.10.20, ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 3 115,00 грн.; 29.12.2021 надійшло 1 585 380,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№16/28.12.21 дог №34/13.10.20 ду №4/22.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 94 948,00 грн.; 29.12.2021 надійшло 410 535,00 грн. з призначенням платежу «1517369;3142; за вик. Роб. По об. Рек. приймального відділення КНП «Бер. ЦРЛ» Берез. р/р на вул. Київська, 19 в м. Березне. РО; КБ-2в№2/28.12.21 дог №44/29.11.21, без ПДВ», з яких безпідставно зараховано 205 439,00 грн., усвідомлюючи їх незаконне походження, а також маючи право на розпорядження зазначеними коштами, легалізував їх шляхом проведення фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Вінарт Трейд» в АТ «Укрсиббанк», вчинивши з ними правочини, а також шляхом перерахування на інший рахунок ТОВ «Вінарт Трейд» з подальшим зняттям їх в банкоматі на території м. Рівне та подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд, чим здійснив приховування і маскування походження таких коштів. Зокрема:

- 560 300,00 грн. перераховано для ТОВ «КА-МЕЙ» (код ЄДПРОУ 44031626), в т. ч. 25.11.2021 перераховано кошти в сумі 251 300,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно договору»; 30.12.2021 перераховано кошти в сумі 309 000,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно договору»;

- 299 950,00 грн. перераховано для ТОВ «Екомедтех» (код ЄДПРОУ 41219844), в т. ч. 18.10.2021 перераховано кошти в сумі 52 600,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку»; 30.12.2021 перераховано кошти в сумі 247 350,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно договору»;

- 30.12.2021 перераховано 249 830,00 грн. для ТОВ «БАРОН-ІНВЕСТ» (код ЄДПРОУ 42898006) з призначенням платежу «оплата згiдно договору»;

- 30.12.2021 перераховано 54 590,00 грн. для ТОВ «ЖИВА ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДПРОУ 43737560) з призначенням платежу «надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору №1/3012 від 30.12.2021»;

- 25.11.2021 перераховано 20 000,00 грн. для ТОВ «Західміськбуд» БК (код ЄДПРОУ 43163123) кошти в сумі 20 000,00 грн. з призначенням платежу «повернення поворотної фінансової допомоги згідно рахунку № 1 від 05.11.2021, без ПДВ»;

- 20.10.2021 здійснено переказ власних коштів, без ПДВ, в сумі 20 000,00 грн. на рахунок ТОВ «ВIНАРТ ТРЕЙД» (код ЄДПРОУ 41538218) НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), надалі 21.10.2021 вказані кошти у сумі 19 500,00 грн. знято готівкою в банкоматі банку.

За результатами досудового розслідування, 16.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю смт. Степань Сарненського району Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , працюючому на посаді директора ТОВ «СТС», раніше не судимому, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, 25.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зокрема, на момент повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що: кримінальні правопорушення дійсно мали місце та дані про них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань; кримінальні правопорушення вчинено особами, стосовно яких прийнято рішення про оголошення підозри; суспільно-небезпечні діяння містять склад конкретних кримінальних правопорушень.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи управління капітального будівництва Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, діючи із злочинною недбалістю та всупереч п.п. 5.1., 5.3., 5.4., 5.5 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, а також умов договору підряду № 34 від 13.10.2020 та договору підряду № 44 від 29.11.2021 по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення КНП «Березнівська центральна районна лікарня» Березнівської районної ради на вул. Київська, 19 в м. Березне Рівненської області», неналежно виконали покладені на них службові обов`язки, а саме з жовтня 2020 року по грудень 2021 року не здійснили належним чином перевірку виконаних будівельних робіт вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В, які фактично були виконані у не відповідності із внесеними до них відомостями. Внаслідок чого, державному бюджету спричинено збитки на загальну суму 566 984,00 грн., що є тяжким наслідком.

Підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про які повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , обґрунтовуються зібраними під час досудового слідства доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.11.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- додатково допитати у якості свідка головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження;

- допитати у якості свідків інших працівників Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, у тому числі відділу технічного нагляду управління капітального будівництва;

- зібрати характеризуючі матеріали на відповідальних працівників Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- отримати в порядку ст.ст. 159-165 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, а саме до оригіналів посадових інструкцій головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва, дійсних на період з 13.10.2020 по 31.12.2021, та здійснити їх виїмку;

- за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, призначити судову почеркознавчу експертизу та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами її проведення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок раніше призначеної судової біологічної експертизи (9.5. Молекулярно-генетичні дослідження);

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення повідомлення про підозру або зміну раніше повідомлених підозр фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень;

- провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати зазначених процесуальних і слідчих дій мають суттєве значення для судового розгляду, у зв`язку з тим, що необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше двох місяців.

В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Трьох місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.11.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- додатково допитати у якості свідка головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження;

- допитати у якості свідків інших працівників Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, у тому числі відділу технічного нагляду управління капітального будівництва;

- зібрати характеризуючі матеріали на відповідальних працівників Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- отримати в порядку ст.ст. 159-165 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, а саме до оригіналів посадових інструкцій головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва, дійсних на період з 13.10.2020 по 31.12.2021, та здійснити їх виїмку;

- за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, призначити судову почеркознавчу експертизу та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експерта за результатами її проведення;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок раніше призначеної судової біологічної експертизи (9.5. Молекулярно-генетичні дослідження);

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення повідомлення про підозру або зміну раніше повідомлених підозр фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінальних правопорушень;

- провести інші процесуальні дії для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати зазначених процесуальних і слідчих дій мають суттєве значення для судового розгляду, у зв`язку з тим, що необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше двох місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, до п`яти місяців, тобто до 05.01.2025 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12