Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

На підставі ст. 163 КПК України володілець інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлявся, адже за долученими до клопотання документами слідчий суддя встановив ризик зміни чи знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договору генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 04.04.2019 № 404/-1/2013 залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало субпідрядною організацією по виконанню робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зокрема по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Також, , 08.06.2023р. укладено додаткову угоду №59 до Договору генпідряду від 12.04.2017 №12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

Відповідно до додаткової угоди оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватись Замовником безпосередньо субпідряднику.

Так, 08.06.2023 склали та підписали Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в).

У свою чергу ОСОБА_5 , як заступник директора з будівництва та представник підприємства - замовника за договором №12/04-17, будучи обізнаний із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 №293, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал «пісок річковий», щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим, 08 червня 2023 року, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: АДРЕСА_1 , як представник замовника за вищевказаним договором, додатковою угодою та наказом від 10.04.2023 № 34-к, підписав наданий Особою 1 та Особою 2 Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу «пісок річковий» за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 58 245 м3, яка є завищеною, а також підписав Акт №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - пісок річковий за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 25 738 м3, яка є завищеною.

На підставі зазначеного Акту №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 69 240 147,00 грн.

На підставі зазначеного Акту №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 30 596 707,43 грн.

У клопотання орган досудового розслідування посилається на необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод (втому числі, але не виключно договору субпідряду від 04.04.2019 №404/-12019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), матеріалів робочого листування, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, усієї наявної виконавчої документації, що виконання робіт вказаних у Актах № 461/05-23 та № 462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року, актів звірки взаєморозрахунків між указаними підприємствами, рахунків фактур, оборотно - сальдової відомості по рахунку товариства на який здійснювалося зарахування коштів під час зазначених господарських взаємовідносин.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, контрактів, угод, додаткових угод (в тому числі, але не виключно договору субпідряду від 04.04.2019 №404/-12019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладених на виконання робіт по договору № 12/04-17 від 12.04.2017, матеріалів робочого листування, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, усієї наявної виконавчої документації, що до виконання робіт вказаних у Актах № 461/05-23 та № 462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року, актів звірки взаєморозрахунків між указаними підприємствами, рахунків фактур, оборотно - сальдової відомості по рахунку товариства на який здійснювалося зарахування коштів під час зазначених господарських взаємовідносин.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 03 жовтня 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/10898/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1