Справа № 405/3298/24
провадження № 1-кс/405/2705/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.06.2023 по 01.09.2024, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, робіт з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, сертифікати якості, сертифікати відповідності;

- рахунки-фактури, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт, послуг та інші документи в яких відображено відомості фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- підтверджуючі документи (договори, рахунки, накладні тощо) на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що в подальшому були поставлені на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів наданих УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, які були отримані під час проведення оперативно-розшукових заходів вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами, які були виділені протягом 2023-2024 років ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення ремонтно-будівельних робіт на об`єктах освітньої та комунальної сфери.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » (підрядники), укладені наступні договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт.

31.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 (Підрядник), укладено договір підряду №36/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 . Коригування». Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього загальна вартість робіт складає 23 865 394, 38 грн. в т.ч. ПДВ, а вартість робіт, яка доручається підряднику в 2023 році становить 6 511 500,15 грн. строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 6 511500,15 грн., на даний час вищезазначений договір було розсторгнуто, у зв`язку з односторонньою відмовою Замовника, у наслідок неможливості Підрядника виконати умови даної угоди у визначений строк. Крім того встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 по цьому ж Об`єкту із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено наступні договори підряду № 56/19 від 24.09.2019 на суму 16 289 506,20 грн. та № 103/2020 від 23.11.2020 на суму 461 580,98 грн., які на даний час виконані у повному обсязі.

03.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник), укладено договір №09/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_4 . Коригування». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт було визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 3 783 714, 54 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник), укладено договір 31/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 ». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 5 668 278,00 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

13.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_9 (Підрядник), укладено договір 46/2023 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 (коригування)». Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, строк виконання робіт визначено до 31.12.2023, сума оплати склала 1 956 366 грн., на даний час умови договору виконані у повному обсязі.

За отриманою УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ інформацією, в звітній документації по вказаним об`єктам вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались на Об`єктах.

За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. Вказана ситуація призвела до надмірних витрат виділених коштів та як наслідок, їх неефективного використання з подальшим привласненням.

Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 29.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В ході проведення тимчасового доступу отримано відомості про контрагентів, що постачали товари, обладнання, будівельні матеріали тощо в адресу Підрядника ПП « ОСОБА_4 », який в подальшому застосовував отримані товари на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_7 з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_5 (коригування)». Серед постачальників встановлено наступних:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_6 , яке здійснювало постачання залізобетонних виробів та ін.

-ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 , яке здійснювало постачання обладнання;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , яке здійснювало постачання електричного підйомника для осіб з інвалідністю

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_8 , яке здійснювало постачання залізобетонних виробів та ін.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_9 , яке здійснювало постачання обладнання.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських стосунків з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.06.2023 по 01.09.2024, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, робіт з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, сертифікати якості, сертифікати відповідності;

- рахунки-фактури, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт, послуг та інші документи в яких відображено відомості фінансово-господарських стосунків з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- підтверджуючі документи (договори, рахунки, накладні тощо) на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що в подальшому були поставлені на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації) в належним чином завірених копіях, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 щодо фінансово господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.06.2023 по 01.09.2024, а саме:

- договори купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами;

- договори постачання з додатками та додатковими угодами;

- договори надання послуг, робіт з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні на постачання (придбання) матеріальних ресурсів, сертифікати якості, сертифікати відповідності;

- рахунки-фактури, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт, послуг та інші документи в яких відображено відомості фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- підтверджуючі документи (договори, рахунки, накладні тощо) на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, що в подальшому були поставлені на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 20.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20