Справа № 375/961/24
Провадження № 1-кс/375/58/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції іБілоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 25000 грн. та 7480 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_7 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів, дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасвого доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_4 , про те, що у червні 2024 року її син ОСОБА_8 , який являється військовослужбовцем ЗСУ на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про пригін автомобілів з Європи та у соціальній мережі «телеграм» почав спілкуватися з продавцем який був підписаний, як ОСОБА_9 та під час обміну повідомленнями обговорювали умови пригону, доставки, розмитнення та вартості за надання послуг та надіслали сину договір про надання послуг, юридичною особою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . В подальшому син відмовився від купівлі авто так як, не мав на той час необхідну суму грошових коштів та про вказане оголошення повідомив матері ОСОБА_7 та вона перевіривши, що вказана організація існує, вирішила сама придбати у них автомобіль та попросили сина, щоб він надав їм її номер телефону. 19.06.2024 у соціальній мережі «телеграм» їй написав повідомлення вище вказаний продавець, з яким під час обміну повідомленнями обговорювали умови купівлі-продажу та домовилась з ним про купівлю автомобіля Фольксваген Туарег та 21.06.2024 року у «телеграмі» їй надіслали договір про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , завірений печаткою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та даний договір їй надіслали ІНФОРМАЦІЯ_6 , який вона отримала 22.06.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3 , відправником виявився ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_7 . Перевіривши вказану організацію по ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виявилося що вона існує, але зареєстрована як ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки в договорі про надання послуг було вказано не вірно юридичну особу у соціальній мережі «телеграм» вона повідомила продавця на що їй відповіли, що договір перероблять та 26.06.2024 у «телеграмі» їй надіслали договір про надання послуг № НОМЕР_8 вже як ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 завірений печаткою директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та 27.06.2024 о 16:13 вона отримала його у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 по АДРЕСА_3 , відправник ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_7 . Цього ж дня о 17:12 та 17:13 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 25000 грн. та 7480 грн. на банківську картку вказану в повідомленні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього 28.06.2024 у мережі «VіЬег» з номеру НОМЕР_9 їй зателефонувала особа чоловічої статі, який представився як ОСОБА_12 та повідомив, що мені необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 87200 грн. за переоформлення авто та зрозумівши, що це можуть бути шахраї вона почала шукати контактні дані ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язавшись із уповноваженою особою ОСОБА_10 , останній повідомив, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пригоном авто з Європи не займаються та ніякий договір з нею не укладали та дані дії вчинили шахраї, які жодного відношення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мають. В подальшому вона виявила, що листування з продавцем у соціальній мережі «телеграм» та «VіЬег» було видалено.

27.06.2024 в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_7 отримано квитанцію про переказ коштів від 27.06.2024 відповідно до якої о 17 год. 12 хв. та 17 год. 13 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) було здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. та 7480 грн.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки, дізнавач СД відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання починаючи з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу, а з рапорту, протоколу допиту потерпілого та квитанцій № 88 та № 66, долучених до матеріалів справи вбачається, що правопорушення було вчинено 27.06.2024, тому доступ інформації надається у період з 27.06.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 27.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 з 27.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 з 27.06.2024 до моменту здійснення тимчасвого доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку № НОМЕР_2 з 26.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 18 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1