Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_5 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_5 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_5 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_5 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що на території Рівненської області група осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, підробляли документи від різних благодійних та громадських організацій та вносили завідомо неправдиві відомості до документів, які є підставою для розмитнення транспортних засобів при їх ввозі на територію України.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023 встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими особами, з корисливих мотивів, вносив завідомо неправдиві відомості до документів у вигляді трудових договорів, які є підставою для внесення інформації до системи «Шлях» про працевлаштування водіїв, з метою незаконного перетину державного кордону України чоловіками в якості водіїв ФОП ОСОБА_5 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Всі вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно, повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

20.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в складі організованої злочинної групи.

21.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в складі організованої злочинної групи.

В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено оригінали трудових договорів, трудових договорів у електронному вигляді, документів щодо ввезення на територію України від імені громадських та благодійних організацій транспортних засобів у вигляді «гуманітарної допомоги» для ЗСУ, однак які в подальшому були продані останніми, тим самим ухилившись від сплати податкових зборів.

Також в ході досудового розслідування було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання копій документів, які стали підставою для в`їзду/ввозу на територію України та митне оформлення після перетину державного кордону України, наступних транспортних засобів: MERСEDES-BENZ ML 270 CDI, VIN номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; MERСEDES-BENZ ML 270, VIN номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; MITSUBISHI L-200 2.5TD 4LIFE 4WD, VIN номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; MITSUBISHI L-200 WARRIOR LWB, VIN номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; LAND ROVER (GB) FREELANDER, VIN номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 НОМЕР_17 ; Merсedes Benz E320 СDI, VIN номер кузова НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 - НОМЕР_20 ; LAND ROVER DISCO, VIN номер кузова НОМЕР_21 д.н.з. НОМЕР_22 ; Volkswagen Toureg, VIN номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, VIN номер кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; SSANG YONG REXTON, VIN номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; MERCEDES-BENZ 811, VIN номер кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 -TD-19; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; MITSUBISHI LANCER, VIN номер кузова НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; VOLKSWAGEN Transporter, VIN номер кузова НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_40 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_41 д.н.з. НОМЕР_42 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; FORD TRANSIT, VIN номер кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ; Mercedes Веnz ML270, VIN номер кузова НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; DAIMLER CHRYSLER, VIN номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 - НОМЕР_52 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_53 ; Mercedes Веnz Sprinter, VIN номер кузова НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; FORD TOURNEO CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; Volvo XC 60, VIN номер кузова НОМЕР_58 ; BMW 328 XI SUL, VIN номер кузова НОМЕР_59 , д.н. НОМЕР_60 ; VOLVO, V60 VIN номер кузова НОМЕР_61 , д.н. 5572 та отримано копії вказаних документів.

На даний час у слідчого виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчих та технічних експертиз документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого ввезення вищевказаних транспортних засобів на територію України без сплати податкових зборів.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовій формі, які стали підставою для в`їзду/ввозу на територію України та митне оформлення після перетину державного кордону України, наступних транспортних засобів: MERСEDES-BENZ ML 270 CDI, VIN номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; MERСEDES-BENZ ML 270, VIN номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; MITSUBISHI L-200 2.5TD 4LIFE 4WD, VIN номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; MITSUBISHI L-200 WARRIOR LWB, VIN номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; LAND ROVER (GB) FREELANDER, VIN номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 НОМЕР_17 ; Merсedes Benz E320 СDI, VIN номер кузова НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 - НОМЕР_20 ; LAND ROVER DISCO, VIN номер кузова НОМЕР_21 д.н.з. НОМЕР_22 ; Volkswagen Toureg, VIN номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, VIN номер кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; SSANG YONG REXTON, VIN номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; MERCEDES-BENZ 811, VIN номер кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 -TD-19; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; MITSUBISHI LANCER, VIN номер кузова НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; VOLKSWAGEN Transporter, VIN номер кузова НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_40 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_41 д.н.з. НОМЕР_42 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; FORD TRANSIT, VIN номер кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ; Mercedes Веnz ML270, VIN номер кузова НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; DAIMLER CHRYSLER, VIN номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 - НОМЕР_52 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_53 ; Mercedes Веnz Sprinter, VIN номер кузова НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; FORD TOURNEO CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; Volvo XC 60, VIN номер кузова НОМЕР_58 ; BMW 328 XI SUL, VIN номер кузова НОМЕР_59 , д.н. НОМЕР_60 ; VOLVO, V60 VIN номер кузова НОМЕР_61 , д.н. НОМЕР_62 , та які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів у паперовій формі, які стали підставою для в`їзду/ввозу на територію України та митне оформлення після перетину державного кордону України, наступних транспортних засобів: MERСEDES-BENZ ML 270 CDI, VIN номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; MERСEDES-BENZ ML 270, VIN номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; MITSUBISHI PAJERO, VIN номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; MITSUBISHI L-200 2.5TD 4LIFE 4WD, VIN номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; MITSUBISHI L-200 WARRIOR LWB, VIN номер кузова НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; LAND ROVER (GB) FREELANDER, VIN номер кузова НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 НОМЕР_17 ; Merсedes Benz E320 СDI, VIN номер кузова НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 - НОМЕР_20 ; LAND ROVER DISCO, VIN номер кузова НОМЕР_21 д.н.з. НОМЕР_22 ; Volkswagen Toureg, VIN номер кузова НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; HYUNDAI TUCSON, VIN номер кузова НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; SSANG YONG REXTON, VIN номер кузова НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; MERCEDES-BENZ 811, VIN номер кузова НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 -TD-19; NISSAN X-TRAIL, VIN номер кузова НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; MITSUBISHI LANCER, VIN номер кузова НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; VOLKSWAGEN Transporter, VIN номер кузова НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_39 д.н.з. НОМЕР_40 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_41 д.н.з. НОМЕР_42 ; FORD TRANSIT CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ; FORD TRANSIT, VIN номер кузова НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ; Mercedes Веnz ML270, VIN номер кузова НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; DAIMLER CHRYSLER, VIN номер кузова НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 - НОМЕР_52 ; FORD FOCUS, VIN номер кузова НОМЕР_53 ; Mercedes Веnz Sprinter, VIN номер кузова НОМЕР_54 , д.н.з. НОМЕР_55 ; FORD TOURNEO CONNECT, VIN номер кузова НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 ; Volvo XC 60, VIN номер кузова НОМЕР_58 ; BMW 328 XI SUL, VIN номер кузова НОМЕР_59 , д.н. НОМЕР_60 ; VOLVO, V60 VIN номер кузова НОМЕР_61 , д.н. 5572 з можливістю ознайомитись із ними та вилучити оригінали вказаних документів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА