Справа № 583/638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 02.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

19.11.2024 дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 02.02.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.02.2024 о 20.52 год. йому написала його знайома ОСОБА_5 та повідомила, що автомобіль, який заявник шукав та хотів придбати, вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала його придбати на що заявник погодився. В ході переписки зі своєю знайомою ОСОБА_6 заявник ОСОБА_4 узгодив усі умови угоди придбання автомобіля та добровільно перерахував продавцю авто, який представився ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_1 , на його картковий рахунок монобанку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки монобанку № НОМЕР_3 трьома платежами загальну суму 79199,00 грн. До теперішнього часу останній на зв`язок не виходить та умови домовленості не виконав. В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована на ім`я ОСОБА_8 , 01.02.2024 о 23:46:17 год. здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 33050,00 грн на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, на картку якого було перерахування з картки ОСОБА_8 , банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про отримувача грошових коштів, що були переказані з картки ОСОБА_8 з 01.02.2024 по 15.11.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 , а саме стосовно:

- наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів щодо наявних розрахункових рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку та документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і додатковим рахункам;

- власника карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у період з 01.02.2024 до 15.11.2024;

- ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у період з 01.02.2024 до 15.11.2024;

- осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період з 01.02.2024 до 15.11.2024, місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файлів фотофіксації при знятті коштів, інформації про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій або роздруківок електронний примірників документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 19.01.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14