УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001246 від 27.10.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , номер рахунку отримувача НОМЕР_4 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 за № 0001246, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу орієнтовно з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2023 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

01.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника генерального директора (з операційної та адміністративної діяльності) ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 26.3358.2022 на загальну суму 42 472 193, 64 грн. з проведення капітального ремонту корпусу № 8/8а, який розташований на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, відповідно до п. 5.2. договору Підрядник зобов`язаний використовувати в роботах матеріали відповідно до затвердженої проектної документації діючих державних будівельних норм і правил України, ДСТУ. Якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються Підрядником при виконанні робіт, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів, технічних умов, проектно-кошторисної документації, підтверджуватись сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують їх якість по об`єкту «Капітальний ремонт виробничої будівлі корпусу № 8/8а» відповідно до договору підряду № 26.3358.2022 від 01.12.2022 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 42 472 193, 64 грн. (сорок два мільйони чотириста сімдесят дві тисячі сто дев`яносто три гривні 64 копійки).

Строк виконання робіт за договором - до 31.12.2023 року.

В подальшому, директор з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та заступник директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , маючи на меті незаконне збагачення, увійшли в змову з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх фактичних обсягів, а саме: виконання робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а.

22.12.2022 було складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 на загальну суму 1 057 489,58 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу 8/8а загальною площею 165 м2.

28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 22.12.2022, рахунку на оплату № 16 від 22.12.2022 на ім`я директора з управління активами та інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підготовлено Службову записку за № 142/284-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 057 489,58 грн.

Крім того, 22.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 057 489, 26 грн. в якості виконаних будівельних робіт.

Водночас, 29.12.2022 складено та підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 на загальну суму 1 208 349,40 грн. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влаштувало стіну з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а загальною площею 127 м2.

28.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 29.12.2022, рахунку на оплату № 15 від 29.12.2022 на ім`я заступника директора з управління активами інфраструктури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 підготовлено Службову записку 142/287-22, яку останній затвердив та передав для здійснення оплати в розмірі 1 208 349, 40 грн.

Крім того, 29.12.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжним дорученням, грошові кошти в сумі 1 208 349, 40 грн. в якості виконаних будівельних робіт.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 265 838, 66 грн. (два мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 66 коп.).

Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено обсяг та вартість виконаних робіт, а саме: відповідно до наявної документації встановлено, що обсяг робіт з капітального ремонту по влаштуванню стіни з сендвіч-панелей в осях 23-17 корпусу № 8/8а значно завищений, а саме загальна площа стіни, яку підрядник збудував сендвіч-панелями в дійсності становить 124, 85 м2, а до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2 внесено відомості щодо проведення робіт з влаштування стіни загальною площею 295, 81 м2, різниця становить 170, 96 м2, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Окрім цього, 08.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 12.04.2024 (справа №761/12681/24) слідчим СУ ГУНП у м. Києві було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, держателем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_7 , ідентифікаційний код платника ПДВ № НОМЕР_8 .

13.05.2024 слідчим СУ ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на ДКР СБУ з метою проведення аналізу руху коштів по банківським рахункам, які були отримані в рамках проведеної вище виїмки та проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Так, 09.07.2024 слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано нарочно від оперативних працівників ДКР СБУ матеріали виконаного доручення в ході якого отримано відомості про отримувачів грошових коштів (фізичні та юридичні особи), які були перераховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків зазначених вище клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , номер рахунку отримувача НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , номер рахунку отримувача НОМЕР_4 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001246 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно - ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , номер рахунку отримувача НОМЕР_4 з наданням можливості вилучення носіїв з інформацією та/або належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_4 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2022 до 31.06.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: