Справа № 172/496/24
Провадження № 1-кс/172/169/24
У Х В А Л А

12.09.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000014 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 29.02.2024 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , 29.02.2024 року близько 11.17 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з її картки для виплат через додаток "Дія" невідомими особами здійснюється переказ коштів у сумі 9850 грн., нібито покупка в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_3 та переконавшись, що дійсно телефонують оператори вказаного банку за алгоритмом дій, який запропонував нібито працівник служби безпеки головного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_4 та в телефонному режимі називав послідовність дій, самостійно через свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з власного рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 ) перевела на карту банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 двома транзакціями грошові кошти в сумі 9899,25 грн. та 7537,50 грн. а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок ОСОБА_3 . Вказаними діями потерпілій було завдано матеріальної шкоди.

01.03.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті ОСОБА_3 встановлено 29.02.2024 року близько 11.17 год. на мобільний телефон затефонував номер НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловік повідомив, що з її картки для виплат через додаток "Дія" невідомі намагаються розрахуватися в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вона поклавши слухавку зателефонувала на 3700, щоб переконатися, що чоловік дійсно працівник банку. Після чого їй відразу зателефонували, але на екрані телефону висвітилось слово " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Чоловік сказав, що за її рахунком проводяться шахрайські дії і він дійсно підтвердив особу, та назвай його дані - ОСОБА_4 . Поклавши слухавку їй знову зателефонував номер НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_4 , тобто який дзвонив перший раз. Переконавшись, що він дійсно працівник банку, жінка повідомила йому, що буде співпрацювати. Працівник банку повідомив, що їй необхідно зайти у свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та переказати свої грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 та натиснути повернути платіж. Виконавши дані вимоги на екрані телефону було написано, що платіж повернуто. Після чого працівник банку сказав, щоб вона знову перерахувала свої грошові кошти усю суму на рахунок банка та потім їй буде їх повернуто. Перерахувавши гроші працівник повідомив, що через 15 хвилин гроші в повній сумі будуть повернуті. Приблизно через 30 хв. ОСОБА_3 зателефонувала на обидва вказані номера, але вони були недоступними. Після чого зателефонувавши на 3700 повідомила номери працівникам банку, де їй відповіли, що вони не належать працівникам банку. Таким чином вказаними діями потерпілій завдано матеріальної шкоди у розмірі 17951,32 грн.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках по картках потерпілої, оскільки ця інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_6 , що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: роздруківок руху грошових коштів по карті НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) у період з 29.02.2024 по 07.03.2024 року, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.03.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000014.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000014 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучити документи у Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адерсою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом проведення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) у період з 29.02.2024 по 07.03.2024 року, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків , а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати начальнику СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000014 від 01.03.2024 року ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та співробітникам СКП ВП№ 1 Синельниківського РУП ГУНП Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП № 1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області - уповноваженому дізнавачу - інспектору СКП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_8

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1