Провадження №1-кс/463/8727/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , який входить у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000069 від 29.02.2024, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів в тому числі в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційних справ Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону перебувають матеріали кримінального провадження № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що що посадові особи державної установи, діючи за попередньою змовою із представниками ГО, організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 02.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до оригіналів документів та речових доказів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 332 КК України, з можливістю їх вилучення.

Під час проведення аналізу та вивчення вилучених документів та речових доказів встановлено, що дане провадження розслідувалось за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом шахрайства, під приводом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_2 та торгового комплексу на АДРЕСА_3 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 в сумі 120 та 50 тис. доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023, слідчим проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та які у своїй діяльності використовує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13, білого кольору, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 13, чорного кольору, IMEI52423, IMEI2 НОМЕР_6 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 ;

- та іншу документацію.

Після чого 22.06.2023 слідчим отримано ухвалу Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вилучених мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В подальшому на виконання вказаної ухвали було складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 та 06.07.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, листування між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами в ході яких співрозмовники обмінюються документами що необхідні особам для виїзду закордон під час воєнного стану, також співрозмовники обговорюють оформлення даних документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему «Шлях» і безперешкодного виїзду за межі території України. Що свідчить про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України або ж його сприяння наданням засобів або усуненням перешкод. Із вказаних листувань встановлено наступних осіб: « ОСОБА_9 » - особа яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_8 ; « ОСОБА_10 » - особа яка працює на складі гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_5 ; та інших осіб.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місця знаходження документів які слугували чи стали підставою для внесення осіб в систему «Шлях» та подальшого безперешкодного виїзду за межі території України.

В ході виконання даного доручення було здобуто наступну інформацію, що група осіб переслідуючи корисливу мету організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, шляхом обману та внесення недостовірних відомостей про таких осіб у листи благодійних та громадських організацій, а в подальшому надсиланням підроблених офіційних документів до обласної військової адміністрації, де за результатами їх розгляду приймалось рішення про дозвіл на виїзд за кордон таким особам.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення експертних досліджень. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні № 0000069, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких, а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних справ Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1