Справа № 991/196/20
Провадження 1-кп/991/75/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

09 жовтня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 (у режимі відеоконференції власними засобами), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (у режимі відеоконференції власними засобами), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (у режимі відоеконференції зі Львівським апеляційним судом),

представника потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_17 ,

представника юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_18 (в режимі відеоконференції власними засобами),

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні питання про об`єднання судової справи № 991/1757/22 (провадження 1-кп/991/23/22) у кримінальному провадження № 0000547 від 12.06.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, судової справи 991/1542/22 (провадження № 1 кп/991/15/22) за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0000856 від 06.09.2018 з матеріалами судової справи № 991/196/20 (провадження 1 кп/991/75/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_14 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (КК України);

- ОСОБА_15 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_13 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Історія провадження

В провадженні Вищого антикорупційного суду у складі колегії - головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 року (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22). Підготовче судове засідання в ньому призначено на 09.10.2024 об 11:00.

На розгляд зазначеної колегій суддів в рамках об`єднаного кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 року у справі 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22, надійшла ухвала колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_19 , ОСОБА_2 від 26.09.2024 про вирішення питання об`єднання судової справи справа №991/1757/22, (провадження № 1-кп/991/23/22) у кримінальному провадженні № 0000547 від 12 червня 2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України з кримінальним провадженням № 0000856 від 06 вересня 2018 (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22) за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також на розгляд колегії суддів у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 року у справі 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22, яке перебуває на стадії підготовчого провадження, надійшла ухвала колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від 26.09.2024 про вирішення питання об`єднання судової справи № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 209 КК України з об`єднаною судової справою № 991/196/20, провадження 1 кп/991/75/22 за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року.

Судом досліджено вищезазначені ухвали суддів та встановлено таке.

На розгляді колегії суддів у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_19 , ОСОБА_2 на стадії підготовчого судового провадження перебуває кримінальне провадження № 0000547 від 12.06.2018 за обвинуваченням ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/4989/21, провадження № 1-кп/991/42/21).

Ухвалою суду за цим складом від 25.05.2022 судове провадження у кримінальному провадженні № 0000547 від 12.06.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, зупинено у зв`язку з мобілізацією останнього та матеріали виділено в окреме провадження (справа № 991/1757/22, провадження 1-кп/991/23/22).

Надалі, у зв`язку з надходженням на розгляд колегії суддів у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_19 , ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000547 від 12.06.2018 (судова справа № 991/4989/21, провадження 1-кп/991/42/21) ухвали колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_23 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22, ухвалою суду від 11.01.2023 матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000547 від 12 червня 2018 року щодо ОСОБА_14 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_13 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_12 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/4989/21, провадження 1-кп/991/42/21) об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000856 від 06 вересня 2018 року щодо ОСОБА_14 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_13 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22).

Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду у складі головуючої ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_19 , ОСОБА_2 від 5 лютого 2023 року у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22) задоволено заяву про самовідвід судді ОСОБА_19 на підставі ч. 1 ст. 76 КПК України.

Наразі об`єднана судова справа №991/196/20 (провадження 1-кп/991/75/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 перебуває на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 на стадії підготовчого провадження.

26 вересня 2024 року ухвалою Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_19 , ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000547 від 12 червня 2018 року судову справу № 991/1757/22 (провадження 1-кп/991/23/22) за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України відновлено та направлено для вирішення питання для об`єднання із судовою справою № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22 в рамках кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018, яка перебуває у провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 на підготовчому судовому розгляді.

Водночас, на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на стадії підготовчого судового провадження перебуває судова справа № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Це кримінальне провадження ухвалою колегії суддів у складі головуючого ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від 10.05.2022 виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 за обвинуваченням ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_13 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України ( судова справа № 991/196/20, провадження № 1-кп/991/2/20) та провадження відносно ОСОБА_16 зупинено у зв`язку з мобілізацією останнього.

Надалі, ухвалою колегії суддів у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від 26.09.2024 судову справу № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 відносно ОСОБА_16 відновлено та направлено для вирішення питання про об`єднання з судової справою № 991/196/20 (провадження 1-кп/991/75/22) в рамках кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018, яка перебуває в провадженні колегії суддів Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 на підготовчому судовому розгляді.

09.10.2024 року під час підготовчого судового засідання у об`єднаній судовій справі № 991/196/20 (провадження 1-кп/991/75/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року, судом на обговорення учасників поставлено питання про об`єднання судової справи 991/1757/22, (провадження № 1 кп/991/23/22) у кримінальному провадженні № 0000547 від 12.06.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та судової справи № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, із об`єднаною судовою справою № 991/196/20 (провадження 1 кп/991/75/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 у зв`язку з надходженням відповідних ухвал суду.

2. Позиція учасників судового провадження

Прокурор ОСОБА_5 підтримав об`єднання судових справ.

Захисник ОСОБА_9 підтримав об`єднання судових справ, зазначивши, що судові справи стосовно його підзахисного ОСОБА_16 були виділені з матеріалів кримінальних проваджень № 0000856 від 06.09.2018 та № 0000547 від 12.06.2018 у зв`язку з його мобілізацією. З урахуванням виникнення підстав, передбачених статтею 335 КПК України, справи стосовно ОСОБА_16 відновлені, тому виділені судові справи підлягають об`єднанню з судовою справою № 991/196/20 для досягнення можливості забезпечення повноти й об`єктивності дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали об`єднання судових проваджень.

Обвинувачені ОСОБА_12 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 підтримали позицію своїх захисників.

Представник потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_17 не заперечував проти об`єднання судових справ.

Представник юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_18 підтримав об`єднання судових справ відносно ОСОБА_16 з судовою справою № 991/196/20 (провадження 1-кп/991/75/22).

3. Оцінка та мотиви суду

Заслухавши думки учасників справи, висловлені в підготовчому судовому засіданні, дослідивши мотивувальні частини ухвал Вищого антикорупційного суду від 26 вересня 2024 року у справах № 991/1757/22 та № 991/1542/22, суд дійшов до висновку про обґрунтованість і наявність підстав для об`єднання кримінальних проваджень в одне, виходячи з такого.

Відповідно до обвинувальних актів у вказаних кримінальних провадженнях, кримінальні правопорушення, які інкримінуються обвинуваченим, є ідентичними за своїм складом. Так, в обох кримінальних провадженнях - як в провадженні № 0000547 від 12.06.2018, так і в об`єднаному провадженні № 0000856:

- ОСОБА_14 інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_15 інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_12 інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_13 інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_16 ікриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Проаналізувавши фактичні обставини, викладені прокурором в обвинувальних актах, можна стверджувати, що вони є ідентичними, стосуються одних і тих самих обставин, за винятком часового проміжку вчинення інкримінованих злочинів, тобто відмінним є лише період вчинення вказаних діянь.

Так, в обвинувальних актах зазначається, що обвинувачений ОСОБА_14 , будучи фактичним контролером ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», організовував та керував оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на користь вищевказаних підприємств, створивши організовану групу з числа службових осіб ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зокрема, обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відтак, у кримінальних провадженнях № 0000547 від 12.06.2018 та № 0000856 від 06.09.2018 розслідувались обставини заволодіння природним газом в особливо великому розмірі, отримання незаконного доходу через використання цього газу у господарській діяльності не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва теплової енергії з подальшим її продажом. З вищевикладеного вбачається, що одні і ті ж обвинувачені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 обвинувачуються у вчиненні організованою групою різних кримінальних правопорушень, однак за подібних обставин їх вчинення.

У цьому випадку об`єднання матеріалів кримінальних проваджень є доцільним, оскільки таким об`єднанням досягається можливість забезпечення повноти й об`єктивності дослідження обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачуються останні, правильного визначення ролі і ступеня вини кожного з учасників кримінального правопорушення, належної організації процесу розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватись в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 217 КПК України, у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Відтак, відповідне повноваження суду щодо можливості об`єднання кримінальних проваджень визначено в статті 334 КПК України, яка є спеціальною нормою по відношенню до інших норм Кодексу.

Суд зазначає, що процедура розгляду питання про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень на стадії підготовчого судового провадження КПК України детально не врегульована. Заборони розглядати такого роду питання на стадії підготовчого судового засідання КПК України не містить. Тож розгляд питання про об`єднання кримінальних проваджень згідно з КПК України допускається на будь-якій стадії судового провадження, в тому числі і в підготовчому судовому засіданні.

Частиною 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) кожному гарантовано право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру, або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Положеннями норми ст. 21 КПК України передбачено право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

За змістом норм частин 1, 5 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані чи прийняті в розумні строки. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк, стало предметом судового розгляду, щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Таким чином, оскільки об`єднання матеріалів кримінального провадження є правом, а не обов`язком суду, то, вирішуючи відповідне питання, суд (1) має виходити з наявності визначених для цього підстав, (2) керуватися загальними принципами КПК України, та надати оцінку можливого негативного впливу об`єднання матеріалів кримінального провадження, з урахуванням обставин конкретного провадження або проваджень.

Наявність підстав для розгляду питання про об`єднання кримінальних проваджень

Матеріали провадження не містять доказів про наявність обставин, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 217 КПК України виключають можливість об`єднання кримінальних проваджень. Про такі обставини також не повідомив жоден з учасників судового процесу.

Доцільність об`єднання кримінальних проваджень та оцінка впливу такого об`єднання

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України виділено з матеріалів кримінального провадження 0000856 від 06.09.2018 (судова справа № 991/1542/22), а кримінальне провадження стосовно ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України виділено із кримінального провадження № 0000547 від 12.06.2018 (судова справа № 991/1757/22).

Відповідно до матеріалів судових справ № 991/1757/22, № 991/1542/22 та № 991/196/20 встановлено, що:

- кримінальне провадження № 0000547 від 12.06.2018 розглядається колегією суддів у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_24 , ОСОБА_2 щодо обвинуваченого ОСОБА_16 , якому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа №991/1757/22, провадження № 1-кп/991/23/22);

- розгляд кримінального провадження № 0000547 від 12.06.2018 відбувається на стадії підготовчого судового засідання;

- кримінальне провадження № 0000856 від 06.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 290 КК України на стадії підготовчого судового засідання перебуває на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (судова справа № 991/1542/22 провадження № 1-кп/991/15/22);

- об`єднане кримінальне провадження № 0000856 від 06.09.2018 розглядається колегією суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 щодо обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , яким інкримінується вчинення кримінальних правопорушень за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто за тією самою правовою кваліфікацією;

- об`єднане кримінальне провадження № 0000856 від 06.09.2018 так само перебуває на стадії підготовчого судового засідання;

- у цих кримінальних провадженнях ідентичними є інші учасники - потерпілий ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та юридичні особи, щодо яких здійснюється провадження, - ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»;

- відмінним є період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень;

- при розгляді двох судових справ беруть участь в складі колегії двоє тих самих суддів.

У зв`язку з цим суд зазначає, що окремий судовий розгляд двох проваджень щодо обвинувачення ОСОБА_16 у скоєні цих злочинів створює ризик неповноти розслідування та судового розгляду і може призвести до порушення принципу об`єктивності та всебічності розгляду справи судом. У зв`язку з перебуваннях трьох проваджень на стадії підготовчого судового засідання, прийняття рішення про їх об`єднання не може суттєво вплинути на загальний термін розгляду справи.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) (див. п.п. 104, 105 рішення «Навальний і Офіцеров проти Росії» від 23 лютого 2016 року) окремий розгляд справ покладає на суд необхідність дотримання певних вимог під час розгляду відповідних справ, що, у свою чергу, створює додаткові ризики для охоронюваних законом прав обвинувачених.

Перша вимога - обов`язок суду утримуватися від будь-яких висновків або тверджень, що можуть стосуватися судового розгляду за іншим пов`язаним кримінальним провадженням, у тому числі відносно того, що інші можливі співучасники були причетні до цього злочину, і що це були саме вони особисто.

Друга вимога - це обов`язок суду утримуватися від прийняття фактичних обставин, викладених в іншій справі, як встановлених res judicata, тобто без додаткової перевірки, якщо обвинувачений не брав участі в попередньому процесі.

Чинне законодавство не містить прямих вказівок на необхідність дотримання судами двох вищезазначених вимог ЄСПЛ, оскільки основоположним є принцип прийняття кожним судом рішення виключно на свій розсуд, без можливості урахування обставин іншого пов`язаного провадження.

Певна можливість урахування обставин іншого провадження допускається виключно у випадках, передбачених ст. 90 КПК України, у якій зазначається, що судове рішення, яке має преюдиційне значення, не є доказом, а може бути використано лише при вирішенні питання допустимості доказів. Таке рішення має набути законної сили та встановлювати порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами.

У той же час, вищенаведене жодним чином не виключає, що на думку стороннього спостерігача може убачатися певна схильність судів діяти узгоджено у подібних ситуаціях, особливо коли обидва провадження мають одночасно розглядатися тим самим судом. У п. 108 рішення ЄСПЛ «Навальний і Офіцеров проти Росії» від 23 лютого 2016 року наголошується, що «… Суд уважає, що за даних обставин суди, які розглядали пов`язані між собою справи в рамках окремого провадження, були явно схильні до того, щоб діяти узгоджено, тому що будь-які висновки, що не узгоджуються між собою, у таких справах могли поставити під сумнів юридичну чинність двох вироків, винесених тим самим судом. Суд уважає, що в цьому випадку ризик винесення вироків, що суперечать один одному, знижував мотивацію суддів до встановлення істини в справі та обмежував їхню здатність до відправлення правосуддя, що завдало непоправної шкоди незалежності та неупередженості суду, а також, у більш широкому сенсі, його здатності забезпечити справедливий судовий розгляд…».

Тобто об'єднання проваджень у цьому випадку забезпечує дотримання загального принципу презумпції невинуватості особи, закріпленого у ст. 17 КПК України, і одночасно дозволяє у майбутньому уникнути будь-яких сумнів у неупередженості складу суду під час вирішення справи. Суд звертає увагу, що двоє з членів колегії суддів беруть участь в судовому розгляді двох кримінальних проваджень, що також може вливати на певну можливу упередженість щодо необхідності прийняття однакових судових рішень у трьох різних судових справах.

Роздільний судовий розгляд проваджень щодо злочинів, учинених у співучасті, може призвести до відсутності у повній мірі розуміння обвинуваченими меж висунутого обвинувачення у кожному окремому провадженні. За правилами ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. У той же час, паралельний розгляд у суді трьох різних судових справ за однаковою правовою кваліфікацією може розмити усвідомлення обвинуваченими меж висунутого обвинувачення в них, з огляду на наявність, за твердженням прокурора, одних і тих самих обставин вчинення злочинів у різних провадженнях.

Європейський суд з прав людини у справі «Абрамян проти Росії» від 09 жовтня 2008 року зазначив, що в тексті підпункту «а» пункту 3 статті 6 Конвенції вказано на необхідність приділяти особливу увагу роз`ясненню «обвинувачення» особі, стосовно якої порушено кримінальну справу. Деталі вчинення злочину можуть відігравати вирішальну роль під час розгляду кримінальної справи, оскільки саме з моменту доведення їх до відома підозрюваного він вважається офіційно повідомленим про фактичні та юридичні підстави пред`явленого йому обвинувачення (рішення ЄСПЛ від 19 грудня 1989 року в справі «Камасінскі проти Австрії»).

З огляду на таке, розгляд вищевказаних судових справ різними складами суду вимагатиме подвійного дослідження одних і тих же доказів, виклику та допиту одних і тих же свідків (експертів), призначення (за потреби) одних і тих же судових експертиз, заслуховування пояснень учасників із одних і тих самих питань у двох різних судових провадженнях, що не сприятиме дотриманню прав учасників кримінальних проваджень на доступ до правосуддя у розумні строки.

Суд приймає до уваги те, що вказані особи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (заволодіння природним газом в особливо великому розмірі, отримання незаконного доходу через використання цього газу у господарській діяльності) за однаковою правовою кваліфікацією їх дій, та за однаковим колом учасників цих кримінальних проваджень, в тому числі, окрім обвинувачених, ще й потерпілого та юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження. Об`єднання кримінальних проваджень відповідає загальним принципам КПК України.

При вирішенні питання про об`єднання кримінальних проваджень в судовому засіданні не з`ясовано даних, які б могли свідчити про те, що об`єднання матеріалів у одне кримінальне провадження будь-яким чином може вплинути на повноту судового розгляду або завдає шкоди охоронюваним законом правам та інтересам обвинувачених.

4. Висновки

З огляду на викладене, суд зазначає, що таким об`єднанням досягається можливість забезпечення повноти й об`єктивності дослідження обставин кримінальних правопорушень.

Учасниками справи в підготовчому судовому засіданні не висловлено заперечень проти об`єднання цих проваджень, навпаки жоден з учасників не заперечував проти об`єднання судових справ.

З метою забезпечення повного та ефективного судового розгляду та процесуальної економії часу, суд вважає доцільним об`єднати судову справу №991/1757/22, (провадження № 1-кп/991/23/22) у кримінальному провадженні № 0000547 від 12 червня 2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та судову справу № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 290 КК України із об`єднаною судовою справою № 991/196/20 (провадження 1-кп/991/75/22) у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року.

Згідно з п. 6 Розділу ІІІ Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814, у разі об`єднання судових справ (матеріалів кримінального провадження) в одну їй присвоюється єдиний унікальний номер тієї з об`єднаних справ (матеріалів), яка надійшла до суду першою.

Кримінальне провадження №0000547 від 12.06.2018 надійшло до суду 23 липня 2021 року, кримінальне провадження № 0000856 від 06.09.2018 - 09 січня 2020 року. Таким чином, об`єднаному судовому провадженню повинен бути присвоєний номер 991/196/20, провадження 1 кп/991/75/22.

На підставі викладеного та керуючись статтями 217, 314-316, 334, 369, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000547 від 12 червня 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/1757/22, провадження 1 кп/991/23/22) та матеріали кримінального провадження № 0000856 від 06.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/1542/22, провадження № 1 кп/991/15/22) об`єднати в одне провадження з матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000856 від 06 вересня 2018 року щодо ОСОБА_14 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_13 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_15 , обвинуваченого за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України (судова справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22).

Об`єднаному кримінальному провадженню присвоїти єдиний унікальний номер 991/196/20 (провадження 1 кп/991/75/22).

Матеріали судової справи № 991/1757/22 (провадження 1-кп/991/23/22) та матеріали судової справи № 991/1542/22 (провадження № 1-кп/991/15/22) передати на автоматизований авторозподіл судових справ для виконання ухвали про об`єднання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні вищого антикорупційного суду 11.09.2024 о 15:00.

Головуюча суддя: ОСОБА_1
суддіОСОБА_3 ОСОБА_2