Справа № 703/5297/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000626 від 24 липня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000626 від 24 липня 2024 року розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 7 червня 2024 року близько 02 год.53 хв. невідомою особою здійснено списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями на загальну суму 4000 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 17.06.2024 до неї додому, за місцем проживання, завітав її син ОСОБА_5 з невісткою ОСОБА_6 та згодом повідомили, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 4 000 грн. 00 коп.

Даний переказ здійснювались невідомою особою, номер картки потерпіла нікому не повідомляла, напередодні їй телефонували з номеру НОМЕР_2 , особа називалась ОСОБА_7 та, що останній представляв інтереси AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані переказів: Дата 07/06/24 02:53 Деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на суму 2 000 грн. 00 коп., 07/06/24 02:53 Деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на суму 2 000 грн. 00 коп..

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок руху коштів, за 07.06.2024 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій,меморіальних ордерів та інших) , а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківка руху коштів за 07.06.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає. У Х В А Л И В :

Слідчий суддя : ОСОБА_12