Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Володілець інформації - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001691, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

18.07.2024р. до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ліцензійованою небанківською установою у сфері фінансування малого та середнього бізнесу.

Так, у процесі своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано грошові кошти у позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі відповідних укладених договорів про надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення умов укладених вищезазначених договорів як позичальниками систематично не здійснювалося вчасне погашення своїх кредитних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , строки сплати взятих в кредит грошових коштів уже давно настали, і станом на поточну дату утворилась значна заборгованість даних підприємств перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі розмір завданої шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить понад 13 891 053,5 грн.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом завідомо умисного не повернення кредитних коштів, що були взяті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі строкових кредитних договорів.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було здійснено імовірно умисне виведення коштів в загальному розмірі більше, ніж 2 765 000 грн на підконтрольних суб`єктів господарювання та пов`язаних осіб (зокрема, на ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ; дружина ОСОБА_6 ); на ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ; дружина ОСОБА_5 )

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як кредитору недостовірну інформацію щодо свого фінансового стану, зокрема, вказували про відсутність будь-яких надходжень від контрагентів, падіння рентабельності своєї бізнес-діяльності та звуження ринків збуту своєї продукції, що не відповідало дійсності.

Крім того, 30.05.2024, ймовірно з метою приховання своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 увійшли в злочинну змову із ОСОБА_9 та здійснили формальне переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на останню особу, умисно змінивши назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначивши ОСОБА_9 керівником.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на посадах директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи позичальниками за вказаними кредитними договорами, здійснювали умисну розтрату кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто чужих грошових коштів, надаючи вказівки здійснювати їх виведення на підконтрольних та пов`язаних із ними осіб

Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати групі слідчих СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке про яке 18.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001691, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також групі прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до:

реєстраційних карток на проведення державної реєстрації та в тому числі реєстрації змін до установчих документів, актів приймання-передачі, реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичну особу, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, статуту, протоколів загальних зборів учасників юридичної особи, протоколів реєстрації для участі у загальних зборах учасників та визначення правомочності прийняття рішення загальними зборами учасників, договорів купівлі-продажу, довіреностей, наказів про призначення та звільнення керівників товариства, описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», копії паспортів і карток платників податків засновників, учасників та директорів товариства, з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 16 жовтня 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/11450/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1