У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 липня 2024 року м.Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач СД ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, вказав у клопотанні про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

В провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 16 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 16.04.2024 року до ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Плебанівка Тернопільського району Тернопільської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , про те, що 15.04.2024 року близько 21:30 год. в соціальній мережі інтернет, а саме через месенджер «Телеграм» до останнього надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Київ, мобільний номер телефону НОМЕР_2 з проханням переказати йому кошти у сумі 16 400 грн., після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 на суму 16 400 гривень однією трансакцією. Далі, 16.04.2024 року близько 00:24 години ОСОБА_5 у месенджер «Ватсап» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що його сторінку у месенджері «Телеграм» зламали та що він не звертався з проханням перекинути кошти. В результаті цього потерпілому ОСОБА_5 шахрайським способом шляхом зловживання довірою заподіяно матеріальну шкоду на суму 16 400 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили даний злочин.

В ході здійснення тимчасових доступів встановлено, що грошові кошти переказані на банківську карту НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_8 , який в подальшому здійснив переказ даних коштів на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також те, що отримати зазначені відмості в інший спосіб неможливо, що доступ надається до інформації, яка містить банківську таємницю, суд вважає, що такий доступ слід надати лише дізнавачам СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за 10.04.2024 року по 25.07.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 10.04.2024 року по 25.07.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступдо даної інформації надати із можливістю ознайомитись з нею та отримати її копії:

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1