Справа № 953/2881/24
н/п 1-кс/953/6251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

23.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 , погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ доінформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СУ ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_5 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 75000 грн. за адресою: АДРЕСА_2 .

27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 26.02.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_6 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 67000 грн. за адресою:

АДРЕСА_3 .

27.02.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_7 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілого, та 02.04.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 54880 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтів

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_8 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 12.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 93586,59 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_9 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 08.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 91893 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_10 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 10.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_10 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 117363 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_11 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 05.02.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 13000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 23.04.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_12 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 29.03.2024 року зняла з банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 28097 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

24.04.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку, шляхом зловживання довірою, отримала особисті дані ОСОБА_13 , необхідні для входу до онлайн банкінгу потерпілої, та 04.04.2024 року зняла з банківських карток ОСОБА_13 № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на загальну суму 24000 грн., які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000694 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, 08.05.2024 до УПК в Харківській області ДПК НП України надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлені особи під виглядом співробітників банку, заволоділи грошовими коштами клієнтівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів), вчиненому в період воєнного стану, які були обготівковані невстановленими особами в м. Харків.

07.06.2024 СУ ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Постановами прокурора відділу Харківської обласної прокуратури від 05.03.2024, 29.05.2024 та 21.06.2024 матеріали вказаних досудових розслідувань об`єднано в одне провадження під загальним № 0000242.

В ході проведення досудового розслідування до УПК в Харківській області ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого інспекторами УПК було встановлено групу осіб, які можливо причетні до скоєння даного кримінального правопорушення злочину.

В ході проведення досудового розслідування, 12.05.2024 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що 10.02.2024 на її мобільний номер НОМЕР_11 по черзі зателефонували номери мобільного телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . ОСОБА_8 під час телефонної розмови, повідомила невстановленій особі особисті дані, необхідні для входу до особистого кабінету оналй-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Через декілька хвилин після розмови з «співробітником банку», ОСОБА_8 почали надходити смс-повідомлення про списання коштів, різних сум, придбання товарів та про переказ коштів, хоча вона нічого такого не робила. Лише тоді

ОСОБА_8 зрозуміла, що шахраї зламали її картку та користуються нею.

Таким чином, шахраї збільшували ліміт кредитної картки

№ НОМЕР_4 та заволоділи її грошовими коштами на загальну суму

95 146,59 грн. Крім того, з картки № НОМЕР_14 було знято грошові кошти на загальну суму 3 400 грн.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запит до

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою отримання інформації щодо поповнення мобільних номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

19.04.2024 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із додатком на оптичному диску. В ході огляду інформації на оптичному диску було встановлено, що номер телефону НОМЕР_12 з якого 10.02.2024 здійснювався дзвінок потерпілій ОСОБА_8 був поповнений 10.02.2024 о 14:37:32 у терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено те, що підтвердження поповнення здійснювалось за допомогою мобільного телефону НОМЕР_15 .

Крім того, на виконання доручення надійшов рапорт о/у УПК в Харківській області ДКП НП України, згідно якого було виявлено наступну інформацію, а саме те, що 10.02.2024 року здійснювались дзвінки з наступних номерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

В подальшому для здійснення дзвінків потрібно було здійснити реєстрацію до мобільного додатку під назвою «IT PHONE» та здійснити поповнення вищевказаних номерів. В наступному було встановлено те, що 10.02.2024 дзвінки з вищевказаних номерів здійснювались з наступної ІР-адреси, а саме: НОМЕР_16 , в ході аналізу було встановлено те, що остання ІР-адреса компанії належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про мобільний термінал, який використовував вказану ІР-адресу, адреси базових станцій, за якими відбувались з`єднання та мобільні номери і ІMEI, з яких проводились дзвінки, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_5 .

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку, та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, в яких наявна інформація про IMEI мобільного терміналу, вхідні та вихідні з`єднання за цим мобільним терміналом, із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій, який користувався ІР-адресою НОМЕР_16 за період з 00:00 по 23:59 10.02.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.11.2024 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1