Справа № 346/5063/24
Провадження № 1-кс/346/954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000660 від 14 вересня 2024 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 13 вересня 2024 року до чергової частини Коломийського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 таємно викрав з її банківської картки грошові кошти в сумі 27 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 у своїх показаннях повідомила, що в квітні 2024 року у мережі Інстраграм їй написав двоюрідний брат ОСОБА_6 та запропонував їй заробіток на платформі з торгівлі криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він попросив надати йому реквізити до її банківських карток, та доступу у мобільні застосунки, за це пообіцяв оплатити грошові кошти від 4 000 грн до 10 000 грн в залежності від заробітку.

Вона погодилась та надала йому реквізити банківських карток та доступ до мобільних застосунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, у додатки вказаних банківських установ їй прийшли повідомлення про відхилення підняття кредитних коштів. Необхідність збільшення кредитних лімітів ОСОБА_8 пояснив умовами виведення готівки із криптовалюти. Надалі вона дані банківські картки заблокувала.

Однак, 11 вересня 2024 року ОСОБА_8 знову запропонував їй заробіток в сумі 25 000 гривень за надання доступу до її банківської картки. Вона надала йому реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього ОСОБА_6 попросив її підняти кредитний ліміт до 10 000 гривень, сказавши, що це необхідно для виведення грошових коштів з платформи Бінанс, на що потерпіла погодилася.

Цього ж дня, о 17 год їй прийшло повідомлення про підняття кредитного ліміту в сумі 30 000 гривень, о 17 год 04 хв відбувся переказ грошових коштів в сумі 27 000 грн, та о 16 год 56 хв переказ грошових коштів в сумі 3 000 гривень на банківську картку ОСОБА_6 - № НОМЕР_2 . Грошові кошти він не повернув.

Крім того, встановлено, що у ОСОБА_6 є інша банківська картка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Слідча вказує, що метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином довести неможливо.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000660 від 14 вересня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 вересня 2024 року про обставини викрадення Сошевським грошових коштів х її банківської карти; копію виписки по банківській карті потерпілої; копію письмових пояснень ОСОБА_6 , від 16 вересня 2024 року, де він підтвердив, що дійсно отримав від потерпілої доступ до її банківської картки, на якій збільшив кредитний ліміт та перевів грошові кошти на свою карту, які витратив для власних потреб, слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слічій слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

-вказати фінансовий номер телефону банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ІР-адреси входу;

- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 надати фото, відеофіксацію, вказати час дату, зняття грошових коштів;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати подальший рух коштів по них за період з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали;

- у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме були заблоковані та з яких причин;

-наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківських карток: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів по них за період з 01 січня 2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1