Справа № 577/4205/24
Провадження № 1-кс/577/1342/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31.07.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.07.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000834 внесеного до ЄРДР 25.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024 р. близько 20.00 год. ОСОБА_4 у додатку «Фейсбук» знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 допомога для всіх українців в розмірі 7000 грн.» в якому ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 . Після чого, 25.07.2024 р. о 13.00 год. надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_3 , під час розмови з невідомою особою ОСОБА_4 надав код із цифр, який прийшов йому на телефон, та в подальшому останній зателефонував на гарячу лінію банку та встановив, що з рахунку № НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі 30 959,00 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 24.07.2024 р. близько 20:00 год. перебував вдома та через свій мобільний телефон в соціальній мережі «Фейсбук» побачив посилання на оголошення (посилання не збереглося) про допомогу громадянам України в розмірі 7 000 грн. Перейшовши за цим посиланням, ввів свої анкетні дані, номер телефону та обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого більше ніяких дій не вчиняв. Наступного дня, 25.07.2024 р. близько 13:00 год. на мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонувала особа, по голосу чоловічої статі, з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка перепитала чи подавав останній заявку на грошову допомогу. В подальшому надходили смс-коди від ІНФОРМАЦІЯ_4 , які він сказав чоловіку. Після цього, зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_5 , де вже оператор повідомила, що картка заблокована та що з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) було знято велику суму грошових коштів - у загальній сумі - 30 959 грн. (дві суми: 42,32 грн.; 30 917, 43 грн.). Кредитний ліміт на вказаному рахунку був 32 000 грн. Коли пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , йому повідомили, що грошові кошти пішли на послуги «Фейсбук».

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , 1969 р.н.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_4 , особа, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.07.2024 р. по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2024 р. близько 20.00 год. ОСОБА_4 у додатку «Фейсбук» знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 допомога для всіх українців в розмірі 7000 грн.» в якому ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 . Після чого, 25.07.2024 р. о 13.00 год. надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_3 , під час розмови з невідомою особою ОСОБА_4 надав код із цифр, який прийшов йому на телефон, та в подальшому останній зателефонував на гарячу лінію банку та встановив, що з рахунку № НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі 30 959,00 грн. (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 24.07.2024 р. по 01.08.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1