печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001246 від 18.06.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких невстановлені особи у складі організованої групи діючи на території України заволодівають чужим майном шляхом обману. Вчинення злочину полягає в отриманні шахрайським шляхом банківських даних потерпілих, а саме номер банківської карти, строк дії та сvv-код, після чого здійснюється додавання їх до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFT-безконтактної оплати через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого учасниками організованої групи здійснюється заволодіння коштами потерпілих з подальшим конвертуванням в криптовалюту, які розподіляються між учасниками в заздалегідь обговорених сумах.

В ході досудового розслідування встановлено, встановлені члени вищевказаної груп, які ідентифікуються за Telegram ID (спеціальний унікальний цифровий код, котрий присвоюється кожному абоненту при реєстрації в месенджері Telegram та необхідний системі для коректного збереження даних та зв`язування цих даних з конкретним користувачем), а саме користувачі з наступними Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (EDSR) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо вище вказаних ідентифікаторів Telegram ID, які мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідні для отримання відомості перебувають у володінні компанії, яка зареєстрована, перебуває та функціонує на території Королівства Бельгії.

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Королівства Бельгії, органом досудового розслідування, відповідно до Угоди між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 про співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю, організованою злочинністю, корупцією та тероризмом від 15.10.2015 підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Однак, відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Враховуючи викладене, так як іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та компетентним органам Королівства Бельгія у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 (EDSR) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, щодо наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , а саме:

-Персональні дані про абонента, номер телефону, спосіб оплати (за наявності);

-IP-адреси із мітками часу з 01.01.2023 по 19.11.2024, включаючи IP-адресу під час створення профілю та IP-адресу останнього підключення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10