Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/983/24 Провадження № 1-кс/475/140/24
У Х В А Л А

22.08.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 13.08.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000157 від 13.08.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 13.08.2024р.до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.08.2024?? близько 16:11 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер " НОМЕР_1 з номера мобільного телефону " НОМЕР_2 " та представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що необхідно захистити грошові кошти від шахраїв та запропонував назвати пін-код картки № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 , на що заявниця відмовилася. Однак, на її номер телефону НОМЕР_5 надійшло смс- повідомлення з 4-х значним кодом та заявниця повідомила його невідомому чоловіку. Після чого відбулося здійснення грошового переказу у сумі 10 700 грн. та після вказаних дій заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

13.08.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000157, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх трьох років та має у власності банківську картку № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 , вказаний рахунок був для особистого використання.

12.08.2024 року близько о 16:11 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону « НОМЕР_6 », який представився ОСОБА_7 та повідомив, що являється працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уточнив її анкетні дані, на що вона повідомила, що це дійсно її анкетні дані. Після чого останній назвав номер її картки повністю та повідомив, що необхідно її гроші у сумі 11 023 грн. захистити у цілях безпеки, а саме від шахраїв. При цьому невідомий чоловік також назвав їй останню транзакцію, що вона і підтвердила, бо дійсно того дня здійснювалась транзакція по рахунку ОСОБА_8 .

Далі, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував їй назвати пін-код її банківської картки № НОМЕР_3 , на що вона відмовилася, однак на номер її телефону надійшло смс-повідомлення з кодом з 4-х цифр та запропонував їй назвати їх йому. На що заявниця погодилася та повідомила невідомому чоловіку вказаний код з смс-повідомлення. Після чого, невідомий чоловік їй подякував та вони попрощалися. Далі, заяниця вирішила перевірити баланс своєї картки, де побачила, що гроші на місці, тому була спокійною.

Однак, 13.08.2024 року близько 08:50 год. ОСОБА_6 вирішила оплатити податки, де побачила, що транзакція не виконується у зв`язку з тим, що у неї не вистачає грошових коштів на рахунку. Після чого, прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою з`ясувати обставини, де поділися грошові кошти, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Приїхавши в банк, працівники повідомили їй, що 12.08.2024 року о 16:25 год. по картковому рахунку був здійснений грошовий переказ у сумі 10 700 грн. та надали їй виписку по картковому рахунку, де вона дійсно переконалася в вказаній транзакції. Але додала, що ніяких переказів не здійснювала, лише з власної неуважності назвала невідомому чоловікові код з смс-повідомлення та в результаті стала жертвою шахрайства.

Враховуючи зазначене, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та його задовольнити .

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов"язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 12.08.2024 по теперішній час;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки іззразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.08.2024р.по теперішній час;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.08.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 21 жовтня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1