Справа № 296/7304/24
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356, від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2023 років (у тому числі під час дії воєнного стану) службові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення працевлаштування на підприємство осіб, які фактично не працювали, а також нарахування та виплати їм заробітної плати, заволоділи коштами вказаного підприємства в сумі близько 1 500 000 гривень, що є в особливо великим розміром.

Так, під час проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що директор ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши в злочинну змову з головним бухгалтером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інспектором по кадрах та бухгалтером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розробили та втіли у життя протиправну схему по привласненню грошових коштів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), залучивши при цьому підконтрольних їм осіб, які за певний відсоток надали згоду на участь у такій злочинній схемі, та віддавали грошові кошти директору ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради ОСОБА_4 , який в подальшому розподіляв дані грошові кошти між усіма учасниками злочинної схеми.

Наразі встановлено що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які займали посади лаборантів та методистів, проте будь-якої роботи лаборантів та методистів не виконували і взагалі ніколи не з`являлися в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради. Працевлаштовані особи отримували кожного місяця заробітну плату, а також надбавки в розмірі від 50 до 100 відсотків від посадового окладу.

За результатами застосування вищевказаної протиправної схеми посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на протязі 2018-2023 років привласнили грошові кошти в сумі більше 1,5 млн. грн.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень, таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Так, 25.07.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшов лист № 88 від 25.07.2024 від ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з якого встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період часу з 2018 по 2023 роки мало розрахункові рахунки, що були відкриті в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, з вказаного листа встановлено, що у період часу з 2018 по 2023 роки всі працівники ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) отримували заробітну плату через Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вище викладене, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування та які належать:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 в кримінальному провадженні № 0000356, від 23.04.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

1. до документів, які слугували підставою відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс: АДРЕСА_1 розрахункових рахунків громадянам:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

2. до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс: АДРЕСА_1 та які належать:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,

з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

3. до відомостей про видачу готівки національної та іноземної валюти громадянам (клієнтам банку), а саме:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,

з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО НОМЕР_2 ) через касу або банкомати банку, з наданням, у тому числі інформації у паперовому вигляді, що являє собою фото-фіксацію вищевказаного процесу видачі валюти.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 15.10.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1