Справа № 202/7139/24
Провадження № 1-кс/202/4783/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 26.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0000062 від 26.04.2024 за фактом вчинення протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх департаментів, комунальних підприємств та суб`єктів господарювання, якими за період 2024 року, з метою здійснення розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Дніпра в умовах воєнного стану, неодноразово укладено договори за виконання будівельних робіт, послуг з благоустрою, постачання товарів та послуг чим допущено та може бути допущено зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра та Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедури закупівлі:

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведених вищезазначених процедур закупівлі, переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У подальшому, за результатами проведеної закупівлі капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_4 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 478 від 23.05.2024.

За результатами проведеної закупівлі капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_5 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 479 від 23.05.2024.

За результатами проведеної закупівлі капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 між між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 493 від 27.05.2024.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та з метою перевірки вжитих заходів щодо відповідності дій учасників процедури зазначених закупівель до вимог чинного законодавства, Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра 05.06.2024 та 14.06.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації та документів відносно вищезазначених процедур закупівель.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відповідях на зазначені вимоги листами від 07.06.2024 та 25.06.2024 повідомило окружну прокуратуру про необхідність здійснення тимчасового доступу до зазначених документів.

Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 взагалі проігнорувала повістки про виклик для допиту та не з`явилася у вказані дати та час.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігаються оригінали та копії документів а саме: договори, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, банківські виписки, корінці прибуткових касових ордерів, журнали ордери, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні та ін., щодо вищезазначених закупівель., які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Зазначені документі безпосередньо мають значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом допущення можливих порушень законодавства під час здійснення процедури закупівель, зокрема щодо відповідності дій учасників відповідно до вимог чинного законодавства.

Таким чином з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення у подальшому проведення судових експертиз документів, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, банківські виписки, корінці прибуткових касових ордерів, журнали ордери, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні та ін., щодо проведених процедур закупівель:

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Доступ до зазначених документів дасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні провести відповідно судові експертизи документів та долучити їх до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, але подав клопотання про проведення судового засідання за відсутності сторін, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, просив відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з необґрунтованістю.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділенням поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження зареєстроване за фактом вчинення протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх департаментів, комунальних підприємств та суб`єктів господарювання, якими за період 2024 року, з метою здійснення розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Дніпра в умовах воєнного стану, неодноразово укладено договори за виконання будівельних робіт, послуг з благоустрою, постачання товарів та послуг чим допущено та може бути допущено зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою об`єктивного розслідування та перевірки вжитих заходів щодо відповідності дій учасників процедури закупівель до вимог чинного законодавства, забезпечення проведення судових експертиз документів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, банківські виписки, корінці прибуткових касових ордерів, журнали ордери, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні та ін., щодо проведених процедур закупівель.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурор доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати прокурорам у кримінальному провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів, рахунків, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, послуг, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, журналів ордерів, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних та ін., щодо проведених процедур закупівель:

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- капітальний ремонт частин житлового будинку (капітальний ремонт ліфтового обладнання), що становить складові частини житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 - Коригування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.09.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1