Справа № 190/1491/24
Провадження №1-кс/190/371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

01.10.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 24.06.2024 року до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 23.06.2024 року о 10.00 годині перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого опинилася на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (311) термін дії до 09/27 та з її кредитної карти ( НОМЕР_3 ) CVV код (466) термін дії до 02/23, внаслідок чого замість отримання допомоги було знято грошові кошти в сумі 10112,88 гривень з кредитної карти.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 24.06.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.06.2024 року остання показала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі тривалого часу, приблизно 7 років. У вказаному банку має карту для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (311) термін дії до 09/27, кредитну карту ( НОМЕР_3 ) CVV код (466) термін дії до 02/23. Рахунок як клієнта в форматі IBAN НОМЕР_5 . Доступу до карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. 23.06.2024 року о 09.11. годині в додатку «Вайбер» від абонента « ОСОБА_6 » НОМЕР_7 отримала повідомлення з посиланням для кожного банку окремо - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення допомоги. 23.06.2024 року приблизно о 10.00 годині перейшла за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого опинилася на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (311) термін дії до 09/27 постійно йшло завантаження. Повторно до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайти не могла та з їїї кредитної карти ( НОМЕР_3 ) CVV код (466) термін дії до 02/23 було знято грошові кошти грошові кошти в сумі 10112,88 гривень з кредитної карти: 23.06.2024 року о 10:43 годині сума 1999,00 грн, комісія 24,99 грн (2023,99 грн); 23.06.2024 року о 10:43 годині сума 2000,00 грн комісія 25,00 грн (2025,00 грн); 23.06.2024 року о 10:44 годині сума 1999,00 грн, комісія 24,99 грн ( 2023,00 грн); 23.06.2024 року о 10:44 годині сума 2000,00 грн, комісія 25,00 грн ( 2025,00 грн); 23.06.2024 року о 10:45 годині сума 1999,00 грн, комісія 24,90 грн ( 2014,90 грн). Під час того як знімалися грошові кошти з кредитної карти отримувала у додатку «Вайбер» від ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про те, що недостатньо коштів, зафіксовано нетипову активність по карті, потім про блокування карти. Також нею було здійснено телефонний дзвінок людині з номеру якої отримала дане повідомлення, але співробітниця ніяких повідомлень мені не надсилала, її профіль зламано.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.08.2024 року грошові кошти потерпілої в сумі 10112,88 гривень переведено 23.06.2024 року на карту - НОМЕР_8 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від 15.07.2024 року встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 10112,88 гривень переведено 23.06.2024 року на карту - НОМЕР_8 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі з вказаної карти кошти перераховані 23.06.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . З банківської карти № НОМЕР_4 відбувалось обготівкування частини коштів у м. Києві.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 10:00 год. 23.06.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1