Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/306/24
Єдиний унікальний №733/1958/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2024 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) в період часу з 30.07.2024 по термін дії ухвали.Подане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2024 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП В Чернігівській області надійшов рапорт співробітника СКП ВП № 2 (м. Ічня) про те, що під час розгляду звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , було виявлено факт вчинення крадіжки грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 невстановленою особою 02.08.2024 року в період дії воєнного стану в сумі загальній сумі 11 000 гривень. Даний факт 05.08.2024 року внесений до ЄРДР за № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.У ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_7 , який показав, що має у користуванні кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій встановлений кредитний ліміт 35 000 грн.

Даною карткою він не користувався вже більше півроку, інколи переглядав баланс картки використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власному мобільному телефоні. 02.08.2024 року на належний ОСОБА_7 номер мобільного телефону прийшли повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно о 13-43 год про зняття грошових коштів з БІК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у сумі: 1401,67 грн, о 13-44 год зняття в сумі 1 891,34 грн, о 13-45 год зняття в сумі 2 237,47 грн, о 13-47 год зняття в сумі 2 190,08 грн, о 13-49 год зняття в сумі 2 242,69 грн, 13-50 год зняття в сумі 2 294,78 грн, о 13-52 год зняття в сумі 1 477,35 грн, о 13-54 год зняття в сумі 1 135,70 грн. Вказаних розрахунків ОСОБА_7 особисто не здійснював, нікому не повідомляв своїх даних та даних його БПК. Доступу до телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнього ні в кого крім його не має.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000196 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_1 ) в період часу з 30.07.2024 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1