УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000488 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою власного збагачення, налагодили протиправний механізм одержання та вимагання грошових коштів за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Зокрема встановлено, що що спеціаліст для здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв автошколи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_5 , використовуючи своє становище, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою власного збагачення вимагають неправомірну вигоду у розмірі дванадцять тисяч гривень від громадянки « ОСОБА_7 , за вплив на прийняття рішення посадовими особами у регіональному ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо позитивного складання іспиту із подальшим отриманням посвідчення водія категорії « В ».

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків) (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото-зображень, відеозаписів із камер спостереження банкоматів під час здійснення обготівкування грошових коштів з карткових рахунків, а також анкетних та паспортних даних клієнта.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також усіх інших наявних банківських продуктів (рахунків) (у тому числі закритих на даний час) які були відкриті на ім`я громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото-зображень, відеозаписів із камер спостереження банкоматів під час здійснення обготівкування грошових коштів з карткових рахунків, а також анкетних та паспортних даних клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1