Провадження № 1-кс/202/6439/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щодо управління боротьби з накрозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи одного з приватних підприємств, розташованого на території м. Дніпро, використовують у своїй господарській діяльності прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, без дозвільних документів, чим порушують вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589.

Попередньо встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з заявою про отримання ліцензії у 2024 році до Держлікслужби не зверталось.

Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів від 21.08.2018 № 66. В подальшому, 11.04.2019 отримало відповідну ліцензію на придбання зберігання, використання прекурсорів включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, за адресою: АДРЕСА_1 , термін дії якої скінчився 11.04.2024.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звіти про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 2021, 2023, 2024 роках не надавало. В 2022 році підприємство подало річний баланс ТМЦ відповідно до постанови Кабміну № 589, в якому зазначено, що витрати склади 21.8 кг., а залишки на кінець року-13 кг. сірчаної кислоти.

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продовжує використовувати у своїй господарській діяльності прекурсори (сірчану кислоту), яку закуповує як у підприємств, так і у не платників ПДВ.

Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2024 році здійснювало придбання прекурсорів у Приватного науково- технологічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кислотусірчану. Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 11.04.2024 року в порушення ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичнихзасобів, психотропних речовин і прекурсорів, нормативних актів України,підприємство здійснює незаконний обіг прекурсорів. Крім того встановлено, що з метою отримання Дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до управління боротьби з наркозлочинністю було подано устав підприємства від 2018 року, в ст. 3 «Предмет і мета (цілі) діяльності товариства» якого не зазначені види діяльності пов`язаної з обігом прекурсорів. Враховуючи даний факт, керівником підприємства на ім`я начальника УБН ОСОБА_5 було подано гарантійний лист від 20.08.2018 вих. № 2008/01, в якому зазначалось, що в коротші строки до статуту будуть внесені необхідні зміни. Однак, після отримання Дозволу ГУНП в Дніпропетровській області на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів від 21.08.2018 № 66, і в подальшому відповідної ліцензії на придбання, зберігання, використання прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, за адресою: АДРЕСА_1 , від 11.04.2019 зазначені зміни в статут товариства по теперішній час внесені не були.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягаю задоволенню частково.

Слідче ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідна сукупність визначених зазначеною нормою умов.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність надання тимчасового дозволу до речей та документів в частині надання доступу з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів задоволенню підлягає частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра у кримінальному провадженні №0000624, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1