Справа № 462/5792/24
провадження 1-кс/462/1354/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №0000698 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження за №0000698 від 13 липня 2024 рокупро вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просить надати доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, зокрема: до проведених трансакцій з банківської картки НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 12.07.2024 по термін розгляду клопотання (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2024 по термін розгляду клопотання, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет- майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2024 по термін розгляду клопотання (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000698 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області письмової заяви гр. ОСОБА_6 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2024 о 15:25 год. представившись працівником банку, шахрайським способом увійшла в довіру, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6045 грн.

Так, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 12.07.2024 в період часу з 15:25 год. по 15:49 год. він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та на його мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_6 ) зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку в трубку представилась невідома особа чоловічої статті, який представився ОСОБА_7 - працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в потерпілого заблокований рахунок, назвавши при цьому останню суму його платежу за попередній день. Надалі сказав, що для розблокування рахунку потрібно підняти слухавку з невідомого номеру та йому повідомлять 4 цифри, які потерпілий мав сказати йому. Після того, йому дійсно зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , який продиктував йому 4 цифри.

Вказані цифри потерпілий передав ОСОБА_7 , який після цього зателефонував йому. Пізніше на його мобільний телефон знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , який також назвав 4 цифри, які в подальшому останній теж переказав невідомій особі, яка представилась ОСОБА_7 .

Пізніше в ході спілкування, невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 повідомила йому, що потрібно назвати останні 8 цифр номеру банківської картки, що останній і зробив. Крім того, особа яка представилась ОСОБА_7 додав, що потрібно змінити пін-код до картки, однак ОСОБА_5 цього не хотів робити, і в той же час запитав в невідомої особи з якою спілкувався чи можна повернути пін-код назад, на що він відповів згодою та запитав у потерпілого, який у нього був попередній пін-код, а потерпілий з необережності назвав свій діючий пін-код.

Після даної розмови потерпілий зрозумів, що вищеказана особа, з якою він спілкувався вваючи працівником банку, була шахраєм та здійснила списання його коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 3-ма транзакціями на загальну суму 6045 гривень. Не зволікаючи, останній пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картку та зробити виписку з банку. Також в ході проведення допиту, останній повідомив, що дані грошові кошти не були застраховані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідча зазначає про необхідність органу досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); у період часу з 12.07.2024, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 та дозволить встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000698 від 13 липня 2024 рокузадоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000698 від 13 липня 2024 рокупідставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 12.07.2024 по 19.07.2024, що стосуються банківського рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), а саме до: проведених трансакцій з банківської картки НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 12.07.2024 по 19.07.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2024 по 19.07.2024, банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет- майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 12.07.2024 по 19.07.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/5792/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1