печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не зявився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд справи у відсутність

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, функціонування протиправного механізму, спрямованого на привласнення бюджетних коштів комерційною структурою, зареєстрованою на території України, за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшою легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що на території Івано - Франківської області здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з реалізації автозапчастин та ремонту (обслуговування) транспортних засобів Урал, Зіл, Камаз, Краз, МАЗ, Газ, тощо.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично виконує обов`язки головного бухгалтера та займається веденням бухгалтерського та податкового обліків на підприємстві, здійснює перерахування коштів, інше.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично здійснює загальне керівництво підприємством та безпосередньо надає вказівки ОСОБА_4 на вчинення тих чи інших дій, пов`язаних з господарською діяльністю підприємства.

За результатами отриманого узагальненого матеріалу №0275/2024/ДСК від 02.04.2024, складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено схему протиправного заволодіння бюджетними коштами з їх подальшою легалізацією шляхом обготівкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Згідно копій документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході фінансового моніторингу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виступаючи виконавцем, укладає договори надання послуг оборонного призначення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є замовником, щодо послуг з ремонту за технічним станом з проведенням ремоторизації бронетранспортерів БТР-4Е, машин на його базі та броньованих санітарно-евакуаційних машин БММ-4С.

Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після початку широкомасштабного вторгнення рф, перемістило своїх працівників, обладнання та складових необхідних для ремонту бронетранспортерів БТР-4Е до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розташуванням у м. Івано-Франківськ.

Таким чином, на виробничих площах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються робити з ремонту бронетранспортерів БТР-4Е та машин на його базі за державними контрактами (договорами) з військовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_7 із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості співвиконавця.

В ході фінансового розслідування встановлено, що на рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять кошти від ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МОУ, військових частин, у якості оплати за ремонт, оплати за запчастини та за товар.

В подальшому, частина бюджетних коштів перераховується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за запчастини на рахунки фізичних осіб підприємців, які пов`язані із власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обготівковуються з рахунків цих фізичних осіб - підприємців, задіяних у незаконній схемі, або з власних рахунків, на які кошти попередньо були зараховані у вигляді поповнення карткового рахунку.

В свою чергу за результатами проведених заходів встановлено, що власником ОСОБА_5 та іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України здійснюється придбання у населення за готівкові кошти автозапчастини бувших у використанні (у тому числі на так званих «розборках»), які в подальшому реставруються та використовуються під час ремонту техніки на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інших військових формувань під виглядом нових та за завищеними цінами.

За наявними даними встановлено, що перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки зазначених фізичних осіб - підприємців знімаються готівкою у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за сприяння начальника відділення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та передаються фактичному власнику ОСОБА_5 за адресою розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому встановлено, що рух коштів по розрахункових рахунках вказаних фізичних осіб - підприємців контролюється ОСОБА_4 та перерахування коштів з метою їх обготівкування за безтоварними господарськими операціями здійснюється за вказівкою виключно ОСОБА_5 .

За проведеними заходами встановлено ряд фізичних осіб - підприємців, що задіяні в незаконній діяльності, діяльність яких контролюється власником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , серед яких:

ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 );

ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 );

ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 );

ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 );

ФОП ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 );

ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_9 );

ФОП ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_10 );

ФОП ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_11 );

ФОП ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_12 );

ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_13 );

ФОП ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_14 );

ФОП ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_15 );

ФОП ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_16 );

ФОП ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_17 );

ФОП ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_18 ).

Крім того, з метою маскування незаконної діяльності власником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до незаконної діяльності залучено ряд підконтрольних юридичних осіб, серед яких: ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Так, за період з 04.07.2023 по 01.02.2024, з рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на користь підконтрольних фізичних осіб-підприємців, у якості оплати за запчастини на загальну суму 169,94 млн. гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що фінансові операції із зняття готівкових коштів з рахунків вказаних фізичних осіб-підприємців на загальну суму 166,13 млн грн, є такими що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

На даний час, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення копій за період з 2022 по 2024 роки, а саме:

- документи щодо господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зокрема договори з додатками та доповненнями (специфікаціями), календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, акти дефектації, акти приймання - передачі наданих послуг, узагальнений перелік робіт з ремонту за технічним станом виробу, акти інвентаризації, технологічні карти А-1 при вхідному контролі, акти приймання - передавання виробу в ремонт, акти приймання - передавання виробу з ремонту, акти звіряння розрахунків, структура ціни за фактичними витратами, розшифровки понесених фактичних витрат під час ремонту виробів, акти технічного стану;

- документи та листування із 333 Військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших управлінь з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжні документи, які підтверджують факт оплати за поставлений товар та наданні послуги між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- інші документи які підтверджують фінансово-господарські відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Вищевказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю зняти копії, а саме:

- документи щодо господарської діяльності між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зокрема договори з додатками та доповненнями (специфікаціями), календарні плани, протоколи погодження договірної ціни, акти дефектації, акти приймання - передачі наданих послуг, узагальнений перелік робіт з ремонту за технічним станом виробу, акти інвентаризації, технологічні карти А-1 при вхідному контролі, акти приймання - передавання виробу в ремонт, акти приймання - передавання виробу з ремонту, акти звіряння розрахунків, структура ціни за фактичними витратами, розшифровки понесених фактичних витрат під час ремонту виробів, акти технічного стану;

- документи та листування із 333 Військовим представництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших управлінь з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжні документи, які підтверджують факт оплати за поставлений товар та наданні послуги між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- інші документи які підтверджують фінансово-господарські відносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість вилучити копії. Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50157/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2024 р.