Провадження №1-кп/522/2923/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(на підставі угоди)

18 липня 2024 року Місто Одеса

Приморський районний суду міста Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000043 від 26.06.2024 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, громадянин України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженого, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у грудні 2019 року ОСОБА_3 , знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, надав згоду на пропозицію невстановленої особи стати засновником і директором

ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд», код за ), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів він не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства він також не буде. У свою чергу невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_3 , що за надані послуги він отримає грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд») у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у м. Одеса, точну адресу, дату та час досудовим розслідуванням встановити не вдалося за можливе, надав невстановленій особі свої особисті документи для фотографування (копіювання), в тому числі: паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 20.08.2010 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_3 , розумів, що він надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд»), оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами він не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, у грудні 2019 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 06.12.2019;

- акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 06.12.2019;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 09.12.2019;

- рішення № 0912 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 09.12.2019;

- статут ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані», затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані», у відповідності до рішення № 0912 від 09.12.2019.

У подальшому, 06.12.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим,

ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 06.12.2019;

- акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 06.12.2019.

Після чого, ОСОБА_3 , продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, 09.12.2019, у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписав їх, надавши їм статусу документів та передав невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 09.12.2019;

- рішення № 0912 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» від 09.12.2019;

- статут ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані», у відповідності до рішення № 0912 від 09.12.2019.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_3 розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані», попередня назва «Дженер Корд» у сумі 2 000 000 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , та він не буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди не підписував), що він не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані», (попередня назва «Дженер Корд»), а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

У подальшому, 06.12.2019 та 09.12.2019 ОСОБА_3 , з метою завершення свого єдиного умислу, особисто подав вищевказані документи державному реєстратору до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 , на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 06.12.2019 та 09.12.2019, проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)» ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд»), де засновником та директором є ОСОБА_3 , юридична адресою: АДРЕСА_3 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» за № 40. Після подання зазначених документів, ОСОБА_3 отримав у невстановленої особи грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд») дало змогу невстановленим особам використовувати його у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором

ТОВ «Амадеус Трейдінг Компані» (попередня назва «Дженер Корд»), не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендував офісних приміщень за юридичною адресою, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений за ч.2 ст.205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно угоди про визнання винуватості від 26.06.2024, укладеної між прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст.472 КПК України, сторони кримінального провадження дійшли згоди про те, що обвинувачений зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Одночасно сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 за скоєний ним злочин, передбачений ч.2 ст.205-1 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки, та на підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, визнав та зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення, вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні вказаної угоди.

Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості від 26.06.2024, укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 ..

Суд, перевіривши надані матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, приходить до наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 вперше притягується до кримінальної відповідальності, обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, який згідно ст.12 КК України, є нетяжким злочином, внаслідок якого потерпілих немає.

Дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України за ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченого чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення у вчинені якого його обвинувачують, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 згідно ст.66 КК України, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, що обтяжують покарання не встановлені.

Судом враховано, що ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні нетяжкого злочину, в результаті якого шкоди нікому не завдано, обвинувачений позитивно характеризується та вперше притягується до кримінальної відповідальності, що дає підстави для узгодження покарання у вигляді позбавлення волі у межах, передбачених санкцією ч.2 ст.205-1 КК України із застосуванням ст.75 КК України.

Речові докази до кримінального провадження не долучались, процесуальні витрати відсутні.

Цивільний позов у провадженні не заявлено.

Підстав для застосування до обвинуваченого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.1- 476 КПК України, ст.1-90 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості від 26.06.2024, укладену між прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 - затвердити.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України покласти на обвинуваченого наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2)повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання засудженого.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Судом також роз`яснено обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст.476 КПК України. Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України до апеляційного суду Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя:

18.07.2024