УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці та Вінницької області діє організована злочинна група, яка здійснює придбання з метою збуту тютюну, який в подальшому збуває по всій території України через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так встановлено, що до складу організованої групи входять:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що фігуранти кримінального провадження отримували оплату за відправлений товар через сервіс оплати Nova Pay.

Як достовірно встановлено, що сервіс оплати Nova Pay належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Інформація про оплату за відправлений товар вищевказаними особами через сервіс оплати Nova Pay має значення під час розслідування зазначеного кримінального провадження та становить слідчий та оперативний інтерес.

Всі ці відомості можливо використати як доказ у кримінальному провадженні як окремо так і в сукупності з іншими отриманими доказами.

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл керівнику відділу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000063 від 18.03.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- інформації щодо здійснення розрахунків (оплати коштів чи отримання коштів) через сервіс оплати Nova Pay за період з 18.03.2024 по 05.11.2024 наступними громадянами:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька м. Вінниці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя