Провадження № 1-кс/686/9154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житловому будинку, літній кухні, сараях та підвалі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, планшетів, банківських карток, грошових коштів та ювелірних виробів, які здобуті в результаті злочинної діяльності, а також чорнових записів, що стосуються вчинення шахрайських дій.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.09.2023 за ч. 4 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0000491 та № 0000492, які відповідно до постанови прокурора від 18.09.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Крім цього, 17.10.2024 за ч. 2 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0001417 та № 0001418, які відповідно до постанови прокурора від 18.10.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх знайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему особистого незаконного збагачення через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_1 .

Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне).

Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які у подальшому перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 . Після чого в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_10 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн, на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на суму 3000 грн.

Крім цього встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_5 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_7 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово надавався дозвіл Хмельницьким апеляційним судом на проведення відносно вищевказаних осіб слідчих дій передбачених Главою 21 КПК України.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_5 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі вступає ОСОБА_6 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , та яка обізнана про злочинну своє доньки та зятя.

Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_8 , який як і ОСОБА_5 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_8 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_9 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з отримані шахрайським шляхом грошові кошти купують іноземну валюту, зокрема долари США, а також ювелірні вироби.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання, а також у господарських приміщеннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації про право власності, згідно довідки № 395513750 від 18.09.2024, територія господарства до якого входять житловий будинок, літня АДРЕСА_4 та підвал належить на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме грошові кошти та ювелірні вироби, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації, як такі що здобуті в результаті злочинної діяльності, а не особисті грошові кошти та ювелірні вироби користувачів даного житлового приміщення в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що обшуку у житловому будинку, літній кухні, сараях та підвалі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023, на проведення обшуку у житловому будинку, літній кухні, сараях та підвалі, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, планшетів, банківських карток, а також чорнових записів, що стосуються вчинення шахрайських дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 29 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя