справа № 752/2651/23
провадження №: 1-кс/752/6844/24
У Х В А Л А

27.08.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до шести місяців, а саме до 29.11.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України.

Враховуючи, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 29.08.2024, однак, внаслідок великого обсягу проведених слідчих дій, встановленням місцезнаходження свідків у даному кримінальному провадженні, а також тривалістю проведення судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок призначеної судової портретної експертизи; отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк», ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Укрсиббанк», щодо укладених договорів еквайрінгу стосовно терміналів, за допомогою яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків; витребувати інформацію від суб`єктів здійснення господарської діяльності з якими здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків; встановити всіх працівників торгівельних закладів у яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків, допитати їх як свідків та провести за їх участю впізнання по фотознімках; провести впізнання по фотознімках за участю працівників АТ «Ощадбанк», які безпосередньо спілкувались з особою, яка видавала себе за власників рахунків; розсекретити усі матеріали НСРД, в ході яких зафіксована інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження; призначити судову портретну експертизу по вилученим в АТ «Ощадбанк» відеозаписам на яких зафіксовано особу, яка представлялась ОСОБА_10 ; додатково допитати потерпілу ОСОБА_10 ; провести детальний огляд вилученої АТ «Ощадбанк» інформації; за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність, у зв`язку із цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання в повному обсязі та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців. Разом з цим, захисники та підозрювані заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування прокурора та заперечення підозрюваних та їх захисників, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), а саме за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_12 відкритому у АТ «Ощадбанк», спричинивши тим самим АТ «Ощадбанк» шкоду у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн. (шість мільйонів сто дев`яносто дві тисячі сімсот сорок шість) гривень чотирнадцять копійок.

12.07.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) виділені у окреме провадження у зв`язку із тим, що остання переховується від органів досудового розслідування.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 від 26.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження звершити досудове розслідування до 29.08.2024 не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, враховуючи кількість та складність процесуальних та слідчих дій, які слідчий вважає провести, слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого щодо продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців є необґрунтованими, оскільки слідчим належним чином не доведено та не підтверджено матеріалами клопотання про особливу складність провадження і необхідність такого значного часу для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 29.08.2024, а завершити досудове розслідування не представляється можливим з об`єктивних причин, у зв`язку із проведенням значних слідчий і процесуальних дій, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1