279/909/24
1-кс/279/1324/24

У Х В А Л А

26 листопада 2024 року
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) здійснено заволодіння шляхом обману 280 земельними ділянками площею 741,2709 га, а в подальшому у листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2714 га передано посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах шкоду.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єдналась з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто ІНФОРМАЦІЯ_9 являється правонаступником та має повноваження розпоряджатись всім майном, яке розташоване на її території обслуговування.
Так, до 2000 року на території ІНФОРМАЦІЯ_10 було зареєстровано СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювало підприємницьку діяльність.
Після реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні повинні були припинити свою підприємницьку (сільськогосподарську) діяльність.
Спеціалістами НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відповідності до Закону України «Про порядок видання в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», було виготовлено проектно технічну документацію. Підставою для складання проектно технічної документації було розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_12 за №272 від 04.06.2004 року та технічного завдання виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.07.2004 року.
Вихідною інформацією про виконання робіт по складанню проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) послужили:
1. Документація до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Схема розподілу земель колективної власності реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні частки (паї);
3. Шкали ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
4. Уточнені списки громадян, які мають право на земельні частки (паї).
Згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розпаювання приймалась загальна площа угідь 1971,50 га в тому числі:
1. Ріллі 1345,00 га;
2. Пасовищ 303,30 га;
3. Сіножать 319,50 га;
4. Сад 3,70 га.
При виконанні робіт в рамках Проекту підтримки приватизації землі в Україні після обстеження та геодезичної зйомки угідь був складений акт обстеження земельних угідь СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого рекомендованого вилучити з розпаювання угіддя на загальні площі 407,50 га, в тому числі:
1. Ріллі 124,84 га;
2. Пасовищ 171,58 га;
3. Сіножать 111,08 га, як такі, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві та класифікувати їх як чагарники 177,74 га, болота 170,16 га, громадські пасовища 59,90 га. Земельні ділянки, які згідно акту обстеження переводились в болота, чагарники та громадські випаси рекомендовано було передати на землі запасу, що відповідно до записів у проектно технічній документації із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барвінківської сільської ради.
Тобто, на підставі вище вказаної проектно технічної документації, членам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 678 шт. було видано Державні акти на право приватної власності на земельні ділянки.
Отже, у ході досудового розслідування було виявлено факт реєстрації у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) права власності на 280 земельних ділянок площею 741,2709 га. під час реєстрації реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 не вказане походження права на земельні ділянки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В подальшому, в листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2114 га передано КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за розподільчим балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), про що внесені відповідні зміни до реєстру.
У зв`язку з набраним з 1 січня 2019 року чинності Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» №2498-VIII від 10 липня 2018 року, який вносить у Розділ З ЗКУ зміни, а саме: п.21 установити, що для набрання чинності Закону України «Про несення змін до деяких законодавчих активів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважається власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений закон є підставою державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.
Відповідно до ст.12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відносно до цього Кодексу. Частиною 4 статті 122 цього Кодексу передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів належить передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влади, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Разом з тим, відповідно до частини першої та другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок , що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно із повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу крім того відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.)
Всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_16
ОСОБА_5 на підставі: клопотання власника від 28.04.2021 виданого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг з Державного земельного кадастру, були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 280 земельних ділянок, що розташовані за межами с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області.
У подальшому державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_17 - ОСОБА_6 , на підставі розподільного балансу сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 24 травня 2021 року, головою та членами комісії з відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2021 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 280 земельних ділянок, загальною площею 396,2714 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Своїми умисними діями посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків у особливо великих розмірах, в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що розробкою проектів землеустрою на вказані земельні ділянки, що являються об`єктами протиправних посягань, займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що у протиправній діяльності по заволодінню земельними ділянками брали участь наступні юридичні особи: КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей та документів з приводу можливої причетності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , до заволодіння майном або правом на таке майно шляхом встановлення працівників юридичних осіб для допиту їх в якості свідків про фактичні дані та обставини, що підлягають доказуванню, а саме: до відомостей за період з 01.01.2021 по дату надання інформації про найманих працівників, інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів, інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), відомостей про наявність в реєстрах поданих зазначеними суб`єктами господарської діяльності накладних, а також відомостей про осіб, що мали право підписів від імені кожного суб`єкта господарської діяльності, статистичної та фінансової звітності суб`єктів господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про найманих працівників, інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів, інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), статистичної та фінансової звітності суб`єктів господарювання, відомостей про наявність в реєстрах поданих зазначеними суб`єктами господарської діяльності накладних для подальшої ідентифікації оплачених товарно-матеріальних цінностей, а також відомостей про осіб, що мали право підписів (в т.ч. електронних цифрових підписів, токкенів, тощо) по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по дату надання інформації, з можливістю вилучення вказаних відомостей та документів.
Одночасно просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування
строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування, тому наявні підстави для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про найманих працівників, інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ), розшифровки податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів, інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), статистичної та фінансової звітності суб`єктів господарювання, відомостей про наявність в реєстрах поданих зазначеними суб`єктами господарської діяльності накладних для подальшої ідентифікації оплачених товарно-матеріальних цінностей, а також відомостей про осіб, що мали право підписів (в т.ч. електронних цифрових підписів, токкенів, тощо) по КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по дату надання інформації, з можливістю вилучення вказаних документів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1