Справа № 473/4475/24
Номер провадження 1-кс/473/1105/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000458 від 04.12.2021 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000458 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що до чергової частини Вознесенського РУП 03.12.2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 , 1956 р.н., про те, що 02.12.2021 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що її банківська карта заблокована, потрібно повідомити код, який прийшов у повідомлення, що і зробила заявниця, через декілька хвилин після розмови з невідомим, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення на її ім`я кредиту сума якого 5 333 грн.

Дізнавач вказав, що 04.12.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що 04.12.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.12.2021 року у вечірній час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно пройти авторизацію для того, щоб не заблокували картку, яка належить ОСОБА_4 з № НОМЕР_1 та прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 . Після чого невідомий чоловік, який представився працівником банку сказав, що на мобільний телефон прийде код з чотирма цифрами та ОСОБА_4 повинна буде йому його повідомити, щоб він зміг заблокувати картку. «Працівники банку», користувались номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_4 повідомила код, невідомий чоловік повідомив, що картка останньої не пройшла авторизацію та їй потрібно звернутися до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час на номер телефону потерпілої прийшло повідомлення, що на неї оформлено кредит.

Дізнавач вказав, що 15.12.2021 року під час проведення досудового розслідування було надруковано доручення ВКП в Миколаївській області з метою встановлення місцезнаходження терміналів, через які були зроблені операції з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5333 грн. 30.12.2021 року отримано відповідь від начальника ВПК в Миколаївській області, що операції по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5333 грн. проводилися за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в терміналі PARTPAY від 01.12.2021 год. о 16:12:33 год., код авторизації: НОМЕР_5 , чек № НОМЕР_6 .

Також дізнавач зазначив, що, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 та має номер НОМЕР_2 , оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

До суду дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, не з`явилися, дізнавач в заяві просив розглянути справу у його відсутності. З огляду на зазначене, судом прийнято рішення про проведення засідання у відсутність сторін та без застосування засобів фіксації процесу з огляду на положення ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме з дати фактичного вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР, тобтов межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000458 від 04.12.2021 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявним відділенням служби безпеки банку для здійснення виїмки розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , наступну інформацію (документи):

роздруківку руху грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період з 02.12.2021 року по 04.12.2021 рокуз вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із вказівкою повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.12.2021 року по 04.12.2021 року;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 02.12.2021 року по 04.12.2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1