провадження № 1-кс/753/2257/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001974 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м.Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до договору купівлі-продажу транспортного засобу DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі якого 01.12.2021 року вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація транспортного засобу, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ); й договору купівлі-продажу екскаватора гусеничного JCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , на підставі якого вказаний транспортний засіб був зареєстрований 14.10.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація екскаватора, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), для їх направлення з метою проведення судових експертиз.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001974 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому Дарницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.07.2020 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) призначено ОСОБА_4 .

Протягом 2020 - 2021 років вказане товариство придбало у власність наступні транспортні засоби, а саме:

- вантажний тягачDAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.),д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

- екскаватор гусенечнийJCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 .

Вказані транспортні засоби після їх купівлі були зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому протягом 2021 року вказана техніка була відчужена третім особам.Зокрема, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вантажний тягач DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі договору був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТСЦ 3249.

Відповідно до документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 екскаватор гусенечний JCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , був знятий з обліку 10.08.2021, а 14.10.2022 поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу № 3761-167 від 11.08.2021.

Разом з тим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміром частки 100%, пояснив, що згоди на відчуження вказаних транспортних засобів, як того вимагає статут товариства, він не надавав. Окрім того, під час перевірки фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було встановлено, що кошти за продаж вказаних автомобілів на рахунки товариства або в касу не надходили. Відчуження вказаних автомобілів було здійснено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 спільно з її чоловіком ОСОБА_7 , які і привласнили кошти, отримані від продажу транспортних засобів.

Враховуючи викладене, в даному діянні вбачаються ознаки розтрати та привласнення чужого майна, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На даний час для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для відчуження вищевказаних транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь третіх осіб, а також були складені в процесі перереєстрації, а саме до договорів купівлі-продажу транспортних засобів, додатків до них(актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаних транспортних засобів (довіреностей, рішень загальних зборівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація техніки.

Вказані документи мають важливе значення для доказування у даному провадженні, оскільки нададуть змогу встановити, хто та на якій правовій підставі відчужив транспортні засоби, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки в подальшому вони будуть предметом судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Документи щодо вантажного тягача DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Документи щодо екскаватора гусенечногоJCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Незважаючи на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 03.08.2023 не був продовжений ухвалою слідчого судді, на дане кримінальне провадження поширюється дія ч. 208 Перехідних положень КПК України, у зв`язку з чим строк досудового розслідування в ньому складає 30 місяців.

Прокурор в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001974 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому Дарницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.07.2020 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) призначено ОСОБА_4 .

Протягом 2020 - 2021 років вказане товариство придбало у власність наступні транспортні засоби, а саме:

- вантажний тягачDAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.),д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;

- екскаватор гусенечнийJCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 .

Вказані транспортні засоби після їх купівлі були зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому протягом 2021 року вказана техніка була відчужена третім особам.Зокрема, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вантажний тягач DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі договору був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТСЦ 3249.

Відповідно до документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 екскаватор гусенечний JCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , був знятий з обліку 10.08.2021, а 14.10.2022 поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу № 3761-167 від 11.08.2021.

Разом з тим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміром частки 100%, пояснив, що згоди на відчуження вказаних транспортних засобів, як того вимагає статут товариства, він не надавав. Окрім того, під час перевірки фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ним було встановлено, що кошти за продаж вказаних автомобілів на рахунки товариства або в касу не надходили. Відчуження вказаних автомобілів було здійснено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 спільно з її чоловіком ОСОБА_7 , які і привласнили кошти, отримані від продажу транспортних засобів.

Враховуючи викладене, в даному діянні вбачаються ознаки розтрати та привласнення чужого майна, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На даний час для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стали підставою для відчуження вищевказаних транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь третіх осіб, а також були складені в процесі перереєстрації, а саме до договорів купівлі-продажу транспортних засобів, додатків до них(актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаних транспортних засобів (довіреностей, рішень загальних зборівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація техніки.

Вказані документи мають важливе значення для доказування у даному провадженні, оскільки нададуть змогу встановити, хто та на якій правовій підставі відчужив транспортні засоби, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки в подальшому вони будуть предметом судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Документи щодо вантажного тягача DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Документи щодо екскаватора гусенечногоJCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Незважаючи на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 03.08.2023 не був продовжений ухвалою слідчого судді, на дане кримінальне провадження поширюється дія ч. 208 Перехідних положень КПК України, у зв`язку з чим строк досудового розслідування в ньому складає 30 місяців.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до вказаних документів з метою забезпечення проведення судових експертиз на підставі отриманої документації, як того вимогає КПК України й вимоги до проведення судових експертиз - п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02 березня 2012 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають щодо вантажного тягача DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 - у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), щодо екскаватора гусенечного JCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 - у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою забезпечення проведення судових експертиз, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже прокурором доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Слідчий суддя вказує, що оригінали зазначених документів необхідно вилучити, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02 березня 2012 року, яким визначено, що проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001974 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору купівлі-продажу транспортного засобу DAFFTXF 105.46012902(2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі якого 01.12.2021 року вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація транспортного засобу, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 );

- договору купівлі-продажу екскаватора гусенечногоJCBJS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , на підставі якого вказаний транспортний засіб був зареєстрований 14.10.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація екскаватора, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: