Справа № 463/8484/24
Провадження № 1-кс/463/7798/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням виконувача обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 маючи умисел на придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут підроблених грошей (іноземної валюти) всупереч Закону України «Про валюту і валютні операції», у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та обставин, але не пізніше 13.08.2024 року, придбали підроблені грошові кошти (іноземної валюти), а саме долари США. В подальшому, з метою протиправного особистого збагачення, вирішили організувати незаконне зберігання, перевезення, з метою збуту та збут вищевказаних підроблених грошей, шляхом здійснення обміну їх на національну валюту - гривня в пунктах обміну валют, а також під приводом купівлі б/в техніки, за обставин вказаних у клопотанні.

Вказує, що 25.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 16.09.2024 року, проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: два документи - направлення на прізвище ОСОБА_13 № 1094 від 20.08.2024 року та № 1997 від 12.09.2024 року на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України»; предмети схожі на грошові кошти, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 171 (сто сімдесят одна) купюра, на загальну суму 17100 (сімнадцять тисяч сто) доларів США; транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля серії НОМЕР_3 та ключ від цього транспортного засобу.

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник власника майна ПП «АКТИВУР 1001» - адвокат ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , з підстав викладених у письмових запереченнях.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 16.09.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Обшук було проведено 25.09.2024 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.09.2024 року під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , а саме: два документи - направлення на прізвище ОСОБА_13 № 1094 від 20.08.2024 року та № 1997 від 12.09.2024 року на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України»; предмети схожі на грошові кошти, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 171 (сто сімдесят одна) купюра, на загальну суму 17100 (сімнадцять тисяч сто) доларів США; транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного автомобіля серії НОМЕР_3 та ключ від цього транспортного засобу.

Так, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 26.09.2024 року, виявлені та вилучені речі і документи під час проведення санкціонованого обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, накласти арешт на майно, яке 25.09.2024 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме: два документи - направлення на прізвище ОСОБА_13 № 1094 від 20.08.2024 року та № 1997 від 12.09.2024 року на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України»; предмети схожі на грошові кошти, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 171 (сто сімдесят одна) купюра, на загальну суму 17100 (сімнадцять тисяч сто) доларів США.

Що стосується накладення арешту на автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію вказаного автомобіля серії НОМЕР_3 та ключ від цього транспортного засобу, слідчий суддя зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, автомобіль марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , належить на праві власності ПП «АКТИВУР1001», що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Як вбчається з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «АКТИВУР1001» здійснює свою діяльність в тому числі за такими напрямками як торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів тощо.

Відповідно до договору оренди транспортного засобу з правом викупу № 1 від 05.05.2024 року, ПП «АКТИВУР1001» (орендодавець) передав ОСОБА_6 (орендарю) у строкове платне користування з правом викупу транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску.

З врахуванням зазначених вище обставин, враховуючи те, що ПП «АКТИВУР1001» є власником вилученого транспортного засобу, при цьому, не перебуває у жодному процесуальному статусі в даному кримінальному провадженні, проте, у зв`язку із необхідністю проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 лише в частині заборони розпорядженням (відчуженням) даним транспортним заособом, у задоволенні решти вимог клопотання необхідно відмовити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000018 від 28.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.2 ст.199, ч.2 ст.15 ч.3 ст.199, ч.3 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 25.09.2024 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_6 та який на праві власності належить ПП «АКТИВУР 1001», а саме: два документи - направлення на прізвище ОСОБА_13 № 1094 від 20.08.2024 року та № 1997 від 12.09.2024 року на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України»; предмети схожі на грошові кошти, а саме банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США в загальній кількості 171 (сто сімдесят одна) купюра, на загальну суму 17100 (сімнадцять тисяч сто) доларів США.

Накласти арешт на майно, яке 25.09.2024 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку, а саме: транспортний засіб марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2015 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , який на праві власності належить ПП «АКТИВУР 1001» (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження.

У задоволенні вимог клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 та ключ від транспортного засобу марки «TOYOTA CAMRY» державний номерний знак НОМЕР_1 - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1