Провадження № 1-кс/638/2442/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021, розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; копія судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.12.2022 укладено договір № 657 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в м. Харків (45112000-5 - землерийні та інші земляні роботи) на загальну суму 42 085 904,66 грн.

Встановлено, що в ході проведення робіт 29.12.2022 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сплачено 6 998 859.28 відповідно до акту/накладної № 1.

В подальшому на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2024 у справі № 922/4874/23 на підставі Мирової угоди укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника міського голови директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 відповідно до якого у добровільному порядку грошові кошти - заборгованість зі сплати виконаних робіт за договором № 657 від 22.12.2021 року у розмірі 35 087 045,38 грн., вартість яких підтверджена висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023 року, у наступні строки: протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Харківської області.

Разом з тим встановлено, що авторський нагляд за проведенням робіт проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до договору № 658 від 22.12.2021 на суму 144 180 грн. строк виконання договору до 31.12.2022.

Крім того, технічний нагляд за проведенням вказаних робіт здійснювався ФОП « ОСОБА_7 » за договором № 656 від 22.12.2021.

Проведеним аналізом встановлено, що в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " систематично завищено вартість на основні матеріали при виконанні робіт, які використовувались при проведенні робіт з «Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в м. Харків».

Таким чином, вказані роботи не спрямовані на якісне та своєчасне виконання зобов`язань перед замовником, а лише для збільшення витрат з метою привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб при проведенні робіт з Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в АДРЕСА_3 - землерийні та інші земляні роботи) вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; копія судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023.

Так, копії вказаних документів необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий та прокурор не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000132 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановив наступне.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом: в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні робіт з відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в АДРЕСА_3 -землерийні та інші земляні роботи) вбачаються ознаки кримінального правопорушення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору; дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021; відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021; розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202; акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021, розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021; дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021; документи щодо залучення субпідрядних організацій; копія судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що з метою отримання даних та відомостей у вигляді завірених належним чином копій документів, прокурором направлявся запит на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відповідь не надійшла.

У зв?язку з чим у досудовому розслідуванні існує потреба застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, враховуючи об`єктивну потребу у їх дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження документів пов`язаних з проведенням ремонтних робіт, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами прокурора про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з відновлювальними роботами з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, оригінали яких залишаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного товариства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- договір № 657 від 22.12.2021 щодо Відновлення елементів благоустрою території біля будинку АДРЕСА_1 - землерийні та інші земляні роботи) разом із додатковими угодами, додатками, графіками специфікацій до вказаного договору;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договором: № 657 від 22.12.2021;

-проектну документацію в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми КБ-2в, в повному обсязі на вказані роботи, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по об`єкту за договором: № 657 від 22.12.2021;

-відомості ресурсів, локальні кошториси до договору № 657 від 22.12.2021;

-розрахунки за договором: № 657 від 22.12.202;

- акти прихованих робіт при виконанні робіт за договором: № 657 від 22.12.2021,

-розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором: № 657 від 22.12.2021;

-дефектні акти за договором: № 657 від 22.12.2021;

-документи щодо залучення субпідрядних організацій;

- копія судової будівельно-технічної експертизи № 14321/23-44 від 09.11.2023.

Роз`яснити володільцю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1