Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7025/24
Номер провадження 1-кс/711/1845/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000293 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР) ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під час державної закупівлі вантажної техніки.

Установлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР 08.04.2024 оголошено державну закупівлю екскаватора навантажувача на суму 9 млн. 797 тис грн. в якій приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією поставки екскаватора навантажувача за 9 млн. 463 тис грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією поставки екскаватора навантажувача за 9 млн. 605 тис грн. Переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР 08.04.2024 оголошено державну закупівлю телескопічного навантажувача на суму 6 млн. 949 тис грн. в якій приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією поставки телескопічного екскаватора за 6 млн. 579 тис грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 млн. 797 тис грн. За результатами тендерної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано переможцем.

Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР підготували тендерну документацію по технічним вимогам вантажної техніки виключно бренду JCB, для подальшої перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, в ході огляду сайту Prozorro встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником та переможцем в інших тендерах де пропонувалася та була поставлена аналогічна вантажна техніка за нижчою вартістю.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні 2024 року поставило в/ч НОМЕР_3 одну одиницю вантажної техніки загальною вартістю 3 млн. 900 тис грн. В липні цього ж року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило в/ч НОМЕР_4 одну одиницю вантажної техніки загальною вартістю 3 млн. 949 тис грн. Аналізом тендерної документації встановлено, що поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажна техніка військовим частинам аналогічна тій, яка була поставлена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, що вказує на розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової товарознавчої, економічної та почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування фактурозтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме:

-Оригінал тендерної документації щодо закупівлі Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Оригінал Договору № 77 від 05.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями;

-Оригінал Договору № 78 від 05.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями;

-Оригінал Акту приймання передачі або інші документи до зазначених договорів відповідно до яких було передано Екскаватор навантажувач (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічний навантажувач (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копії платіжних документів щодо оплати за Договорами № 77 від 05.06.2024 та № 78 від 05.06.2024;

-Оригінали листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копії всіх наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР комерційних пропозицій щодо закупівлі Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копії документів щодо технічних та якісних характеристик поставленого товару, а саме: Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-Копію статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради;

-Копії документів, які слугували підставою для виділення коштів на закупівлю Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка).

Дані документи знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Вилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності комунального підприємства у зв`язку з закінченням терміну договорів та поставки товарів.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, третім пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000293 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати:

-Оригінал тендерної документації щодо закупівлі Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Оригінал Договору № 77 від 05.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями;

-Оригінал Договору № 78 від 05.06.2024 з усіма додатками та специфікаціями;

-Оригінал Акту приймання передачі або інші документи до зазначених договорів відповідно до яких було передано Екскаватор навантажувач (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічний навантажувач (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копії платіжних документів щодо оплати за Договорами № 77 від 05.06.2024 та № 78 від 05.06.2024;

-Оригінали листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копії всіх наявних у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР комерційних пропозицій щодо закупівлі Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копії документів щодо технічних та якісних характеристик поставленого товару, а саме: Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка);

-Копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-Копію статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради;

-Копії документів, які слугували підставою для виділення коштів на закупівлю Екскаватора навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка) та Телескопічного навантажувача (код ДК 021:20-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка).

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після проведення експертиз.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1