Справа № 473/4135/24
Номер провадження 1-кс/473/1389/2024
У Х В А Л А

іменем України

"18" жовтня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000160 за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000160 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 23.07.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.07.2024 року невстановлена особа під приводом прохання про допомогу, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» від імені подруги заявниці на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які остання за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахувала на банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

25.07.2024 року відомості внесено до ЄРДР за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також дізнавач вказав, що 29.07.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківської карти № НОМЕР_1 .

26.08.2024 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено копію наявної інформації відповідно ухвали слідчого судді.

27.08.2024 року протоколом огляду документів, вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 . Відповідно руху коштів по банківській карті встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 22.07.2024 о 19:17 годин перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн., котрі в подальшому було перераховано 22.07.2024 о 19:23:52 годин в сумі 10000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

13.09.2024 року отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду про надання доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської карти № НОМЕР_2 та встановлено, що кошти перераховано 22.07.2024 року о 23:27:45 год. на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем якого є ОСОБА_7 , тобто відбулося перерахування між банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 може вказати на осіб, що скоїли або причетні до правопорушення та може бути використана як доказ.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000160 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи): юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на які 22.07.2024 року було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо; фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1