Провадження №: 1-кс/755/3682/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003618 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0003618 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0003229 від 28.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: копій протоколів затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання та допиту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ілюстративною таблицею, копій відеозаписів ходу даних слідчих дії на електронних носіях; копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 , 2006 р.н; копій протоколів затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання, допиту підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ілюстративною таблицею та копій відеозапису ходу даних слідчих дії на електронних носіях; копії повідомлення про підозру ОСОБА_6 , 1970 р.н.; копії постанови про визнання речовими доказами речей вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій протоколів огляду вилучених речей у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій ухвал про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів грошових коштів у розмірі 7 700 доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; копій матеріалів кримінального провадження №0003229 від 28.10.2024, які перебувають у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів направлених на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 23.10.2024 року, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами. В подальшому, вказана група осіб розробила злочинний план незаконного збагачення, шляхом повідомлення особам похилого віку в ході телефонного спілкування завідомо неправдивої інформацію про те, що їх рідні потрапили у скрутну ситуацію, що вимагає необхідність сплати грошових коштів для проведення лікування, або ж не притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_5 , будучи безпринципним та байдужим до наслідків вчинення злочинів, здатним чинити протиправні дії проти осіб похилого віку та їх власності, надав свою попередню згоду на участь у вчиненні даного виду злочину, та згідно відведеної йому ролі, представившись довіреною особою працівника правоохоронного органу, мав прийти до потерпілого, отримати від нього грошові кошти та заздалегідь написану розписку, після чого, в подальшому передати отримані грошові кошти іншим співучасникам, у спосіб, який учасники обумовили попередньо, при цьому у якості винагороди за свої дії частину коштів залишити собі.

Пошук потенційних потерпілих, безпосереднє спілкування по телефону, а також координацію дій ОСОБА_5 взяли на себе інші співучасники.

Так, на виконання вищезазначеного злочинного плану невстановлена досудовим слідством особа чоловічої статі, 23.10.2024 року, приблизно о 17 годині 40 хвилин, зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_7 , 1937 року народження, за номером НОМЕР_1 , представилась працівником правоохоронного органу, назвавши при цьому вигадані дані « ОСОБА_8 », та повідомив, що ніби-то її донька стала винуватицею ДТП, внаслідок якого водійка транспортного засобу зазнала ушкоджень та на проведення термінової операції потрібні значні грошові кошти в сумі 25 000 доларів США. В подальшому, невстановлена особа чоловічої статі передала слухавку невстановленій особі жіночої статі, яка видаючи себе за доньку потерпілої, маючи на меті справити шокуючий вплив на потерпілу ОСОБА_7 підтвердила зазначену інформацію, та попросила якнайшвидше знайти зазначену суму грошових коштів. ОСОБА_7 повідомила, що не володіє зазначеною сумою грошових коштів, та має у розпорядженні лише 200 000 гривень. Маючи на меті встановлення повного контролю над потерпілою ОСОБА_7 невстановлена особа чоловічої статі попросила назвати її мобільний номер телефону для продовження спілкування. В подальшому, на названий потерпілою номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, чоловічої статі, яка представилась працівником правоохоронного органу, який займається встановленням обставин ДТП, та маючи на меті справити на потерпілу шокуючий вплив, повідомила ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію про те, що жінка-водій отримала тяжкі тілесні ушкодження, а також, що для вирішення питання, щодо примирення сторін, необхідні значні кошти, які необхідно зібрати в найкоротший строк та передати його довіреній особі, яка приїде за місцем проживання потерпілої. Разом з тим, маючи на меті справити психологічний вплив на потерпілу ОСОБА_7 , а також для створення враження, що кошти передаються дійсно для вирішення питання з родичами потерпілої за непритягнення її доньки до кримінальної відповідальності, наказала ОСОБА_7 написати під його диктовку заяву про закриття кримінального провадження за примиренням сторін та повного і добровільного відшкодування нею матеріальних збитків.

ОСОБА_7 , знаходячись в шоковому стані від отриманої інформації, будучи впевненою, що спілкується з працівником правоохоронного органу, в силу свого віку та стану, сприйняла вказану інформацію як реальну, та виконала всі вказівки, а саме підготувала кошти та стала очікувати на прибуття особи, яка мала отримати грошові кошти. Одночасно з цим, невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_5 , що для отримання грошових коштів йому необхідно прийти до кв. АДРЕСА_1 , де він отримає грошові кошти та написану заяву.

ОСОБА_5 , керуючись єдиним умислом, з невстановленими досудовим розслідуванням особами на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх, суспільно небезпечний характер, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, 23.10.2023 року, приблизно о 19 годині 15 хвилин, прийшов до кв. АДРЕСА_1 , де підтвердив ОСОБА_7 , що він є довіреною особою працівника правоохоронного органу та прийшов для отримання коштів. Після цього, ОСОБА_7 після перерахунку передала останньому грошові кошти в сумі 200000 гривень, натомість ОСОБА_5 запевнив останню, що він передасть ці кошти для вирішення питання з потерпілими, при цьому, останній знаходився на постійному телефонному зв`язку з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій підтвердив факт отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши вищевказані 200 000 гривень з місця вчинення злочину зник, а грошовими коштами розпорядився згідно заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам групи, а саме цього самого дня передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Протиправними діями групи осіб, до складу якої входив ОСОБА_5 та невстановлені досудовим слідством особи потерпілій ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 200 000 гривень, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньо змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

29.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 28.10.2024 року до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонували шахраї та вказали, що із заявником ( її сином) щось сталося і потрібні кошти 200 000 грн., після чого до неї одразу зателефонували у двері, за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому до квартири зайшов чоловік, якому жінка віддала 30 000 грн..

Зібрані матеріали були зареєстровані в журнал ЄО Голосіївського УП ГУНП у м.Києві за №51467 від 28.10.2024 року, та в подальшому відомості внесено до ЄРДР №0003229 від 28.10.2024 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, працівниками УКР ГУНП у м. Києві спільно з працівниками ВКП Голосіївського УП та Дніпровського УП ГУНП у м.Києві «по гарячих слідах» щодо встановлення осіб причетних до вчинення шахрайських дій відносно осіб похилого віку та з використанням оперативних можливостей УКА та ОУТЗ ГУНП у м. Києві, було затримано:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 24.10.2024, встановлено, що до його вчинення причетний ОСОБА_5 , 2006 р.н., та ймовірно причетний ОСОБА_6 , 1970 р.н., які 28.10.2024 року були затримані УКР ГУНП у м.Києві в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0003229 від 28.10.2024.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003618 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, мають доказове значення у справі, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту шахрайства, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, зокрема, документів, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0003229 від 28.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: копій протоколів затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання та допиту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ілюстративною таблицею, копій відеозаписів ходу даних слідчих дії на електронних носіях; копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 , 2006 р.н; копій протоколів затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання, допиту підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ілюстративною таблицею та копій відеозапису ходу даних слідчих дії на електронних носіях; копії повідомлення про підозру ОСОБА_6 , 1970 р.н.; копії постанови про визнання речовими доказами речей вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій протоколів огляду вилучених речей у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій ухвал про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів грошових коштів у розмірі 7 700 доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; копій матеріалів кримінального провадження №0003229 від 28.10.2024, які перебувають у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Що стосується заявленої слідчим в своєму клопотанні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: вилучення оригіналів грошових коштів у розмірі 7 700 доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, то слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, слідчим належним чином не обґрунтована необхідність саме вилучення оригіналів купюр грошових коштів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи та речі знаходяться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003618 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копії, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0003229 від 28.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: копії протоколу затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання та допиту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ілюстративною таблицею, копіями відеозапису ходу даних слідчих дії на електронному носієві; копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 , 2006 р.н; копії протоколу затримання, особистого обшуку, обшуку за місцем проживання, допиту підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ілюстративною таблицею та копіями відеозапису ходу даних слідчих дії на електронному носієві; копії повідомлення про підозру ОСОБА_6 , 1970 р.н.; копії постанови про визнання речовими доказами речей вилучених у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копії протоколів огляду вилучених речей у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій ухвал про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копій грошових коштів у розмірі 7 700 доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання, причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; які перебувають у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: