Справа № 314/2774/24
Провадження № 1-кс/314/920/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 21.06.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_4

встановив:

До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області слідчим подано клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано наступним:

У провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 21.06.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 о 20:17 год., до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 приблизно о 17.09 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником кіберполіції та повідомив, що з її рахунку невідомі особи хочуть оплатити покупку товару в інтернет магазині «Розетка» і що їй необхідно звернутись до АТ КБ «ПриватБанк» для блокування банківських карток. О 17.13 год., потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився представником АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив про те, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати кошти зі своїх банківських карток на іншу банківську резервну карту. Так, з належних їй банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» для виплат НОМЕР_4 та валютної 5168хххххххх3978, 10-ма транзакціями потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , яку їй надала невстановлена особа на загальну суму 603535,05 грн. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала останній майновий збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ «Приват Банк» та має банківську картку для виплат № НОМЕР_4 (07/24) та віртуальну картку з валютних розрахунків № НОМЕР_6 (10/27). 17.05.2022 її чоловік-військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 загинув в навчальному центрі «Десна» під час ракетного обстрілу. Вона почала отримувати грошову компенсацію від держави за загибель свого чоловіка на свою банківську картку для виплат № НОМЕР_4 (07/24). Окрім цього, вона має віртуальну картку з валютних розрахунків № НОМЕР_6 (10/27) номер рахунку НОМЕР_7 на яку зі своєї банківської картки для виплат перераховує грошові кошти та зберігає їх у валюті (долар США).

20.06.2024 о 17:09 год. їй на мій мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_9 . Взявши слухавку, невстановлена особа, чоловічим голосом представилася потерпілій співробітником кіберполіції та повідомила, що наразі її банківською карткою намагаються оплатити покупку мобільного телефону за 6000 грн. та ноутбуку за 20 000 грн. у інтернет-магазині «Розетка». Вона повідомила цьому чоловіку, що не здійснює зараз оплату ніяких покупок у інтернет-магазині. В подальшому, ніби то співробітник поліції запропонував їй звернутися до банку та заблокувати свої банківські рахунки.

О 17:13 год., останній на мій мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході телефонної розмови ніби то співробітник банку повідомив потерпілій про незаконні операції з її банківськими картками у інтернет-магазині «Розетка». Остання, повідомила, що ніяких оплат у інтернет-магазині вона не здійснює. Цей чоловік запитав її скільки грошей вона має на банківських картках, щоб він розумів що йому робити. ОСОБА_5 повідомила йому, що на банківській картці для виплат у неї мається 1 809 874,31 грн., а на валютній картці 5 149,45 доларів США. В подальшому цей чоловік повідомив їй, що наразі вони створили віртуальну резервну картку саме для неї на ім`я співробітника кіберполіції та запропонував їй перерахувати грошові кошти на новостворену віртуальну картку для їх збереження, а в подальшому у понеділок вона з представником кіберполіції поїде до відділення банку зафіксувати шахрайські дії де він їй і поверне грошові кошти. На вищевказану пропозицію потерпіла погодилась. Цей чоловік постійно був з ОСОБА_5 на зв`язку та казав що робити. Під його керівництвом потерпіла зайшла до свого додатку «Приват 24» та під його керівництвом почала перераховувати грошові кошти на банківську картку, яку він їй продиктував, а саме: № НОМЕР_5 .

В подальшому знаходячись на зв`язку з вище вказаним абонентом вона зі свої валютної віртуальної банківської картки № НОМЕР_6 (10/27) номер рахунку НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти 4-ма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:

-20.06.2024 о 17:32 год. грошові кошти у сумі 619,89 доларів США.

-20.06.2024 о 17:39 год. грошові кошти у сумі 1 859,66 доларів США.

-20.06.2024 о 17:42 год. грошові кошти у сумі 1 860,90 доларів США.

-20.06.2024 о 17:45 год. грошові кошти у сумі 545,50 доларів США.

Також, знаходячись на зв`язку з вище вказаним абонентом потерпіла зі свої банківської картки для виплат № НОМЕР_4 (07/24) перерахувала грошові кошти 8-ма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:

-20.06.2024 о 17:49 год. грошові кошти у сумі 84 500 грн.

-20.06.2024 о 17:53 год. грошові кошти у сумі 89 000 грн.

-20.06.2024 о 17:57 год. грошові кошти у сумі 71 000 грн.

-20.06.2024 о 18:02 год. грошові кошти у сумі 88 900 грн.

-20.06.2024 о 18:04 год. грошові кошти у сумі 88 950 грн.

-20.06.2024 о 18:07 год. грошові кошти у сумі 89 100 грн.

-20.06.2024 о 18:09 год. грошові кошти у сумі 88 960 грн.

-20.06.2024 о 18:11 год. грошові кошти у сумі 71 100 грн.

Після того, як потерпіла здійснила вище вказані перекази грошових коштів, чоловік повідомив їй, що треба трохи почекати, щоб він змог продовжити бо йому треба зв`язатися з фінансовим відділом. Коли ОСОБА_5 очікувала, до мене під`їхала її сестра та потерпіла почала розповідати про цю ситуацію, на що сестра повідомила їй, що це скоріш за все шахраї. Потерпіла одразу скинула виклик з цим чоловіком та почала телефонувати на 3700, де їй повідомили що вона стала жертвою шахрайства. Загальна сума перерахування грошових коштів становить 869 569 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 .

26.07.2024 було отримано тимчасовий досту до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме до інформації відносно банківської картки № НОМЕР_5 .

В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було виявлено рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а саме:

Надходження грошових коштів:

-20.06.2024 о 17:32:52 год. надходження грошових коштів у сумі 25 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:39:54 год. надходження грошових коштів у сумі 75 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:42:31 год. надходження грошових коштів у сумі 75 050 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:45:34 год. надходження грошових коштів у сумі 22 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:49:56 год. надходження грошових коштів у сумі 84 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:53:57 год. надходження грошових коштів у сумі 89 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 17:57:45 год. надходження грошових коштів у сумі 71 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 18:02:59 год. надходження грошових коштів у сумі 88 900 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 18:04:55 год. надходження грошових коштів у сумі 88 950 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 18:07:00 год. надходження грошових коштів у сумі 89 100 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 18:09:41 год. надходження грошових коштів у сумі 88 960 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

-20.06.2024 о 18:11:38 год. надходження грошових коштів у сумі 89 100 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

Загальна сума надходжень грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 становить 868 560 грн.

Враховуючи вищенаведене, накладення арешту на грошові кошти, а також рахунок на якому грошові кошти перебувають, необхідно для подальшого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

За визначенням ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вищезазначеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, об`єкт зазначений у клопотанні містить ознаки визначені ст.98 КПК України, тимчасове втручання в майнові права є співмірним із завданням кримінального провадження та необхідним для встановлення обставин визначених ст.91 КПК України.

Керуючись ст.ст.2, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок відкритий в АТ КБ Приват Банк» та безготівкові кошти, які перебувають на рахунках, із забороною користування та розпорядження рахунком по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Суддя ОСОБА_1

08.08.2024