У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2024 Справа №607/16015/24 Провадження №1-кс/607/4346/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000684 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000684 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В ході допиту потерпілих в рамках кримінального провадження було встановлено, що останні відповідно до інвестиційних договорів перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до інвестиційних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось побудувати багатоквартирні будинки у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в останній квартал 2022 року. Проте останнє на даний час умови договору не виконало і будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснюється вже з останнього кварталу 2022 року.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з дати відкриття рахунків по 22.07.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату виконання ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період 27.12.2018 по 22.07.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період з 27.12.2018 по 22.07.2024;

- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період 27.12.2018 по 22.07.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період з 27.12.2018 по 22.07.2024;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період з 27.12.2018 по 22.07.2024, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період з 27.12.2018 по 22.07.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.11.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_4 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_5 за період з 14.04.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_6 за період з 30.10.2015 по 22.07.2024, НОМЕР_7 за період з 27.12.2018 по 22.07.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю копіювання інформації, що міститься у них, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1