Справа № 368/607/24
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

м. Кагарлик Київської області "18" листопада 2024 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000413 від 20.02.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2024 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000413 від 20.02.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий лоступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів до розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки, за період часу з 00 години 00 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 18.02.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; гозрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- Розглянути зазначене клопотання без представників: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

2. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком иА НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку ІІА НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то розташований за адресою АДРЕСА_2 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Вимоги, викладені в прохальній частиін клопотання, слідча в прохальній частині свого клопотання обгрунтовує наступними обставинами справи та нормами права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000413, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 18.02.2024 до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником відділу кіберзлочинів AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомив про несанкціоновані операції на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 , повідомили, що з усіх наявних у нього банківських карток потрібно перевести грошові кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", останній погодився та з банківських карток почав перераховувати гроші. Після кожного переказу на його мобільний номер надходили CMC повідомлення з кодами, які він називав працівнику відділу кіберзлочинів. Через деякий час ОСОБА_5 , виявив, що з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " списано грошові кошти в розмірі 3000 грн., AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 5000 грн., та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 13000 грн.

ОСОБА_6 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що з даної карти 18.02.2024 здійснено безготівковий платіж Ronline C2CKyiv в розмірі 2884 грн. Виписку по рахунку НОМЕР_7 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої 18.02.2024 о 17 год. 14 хв., здійснено переказ з своєї карти в розмірі 7437 грн., 18.02.2024 о 17 год.11 хв., здійснено переказ з своєї карти в розмірі 4824 грн.

Виписку по картковому рахунку НОМЕР_8 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , видану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої 18.02.2024 о 17 год.21 хв., здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 5000 грн.

Утримувачем карти за картковим рахунком: НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Утримувачем карти за картковим рахунком: НОМЕР_7 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , (МФО) НОМЕР_10 .

Утримувачем картки за картковим рахунком: НОМЕР_8 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 години 00 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_13 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; в акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , (МФО) НОМЕР_10 ; в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах за картковим рахунком НОМЕР_1 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в банківських документах за картковим рахунком ІІА НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в банківських документах за картковим рахунком НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 'доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 40, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 4, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», - слідча просить слідчого суддю задовольнити вимоги, викладені в прохальній частині клопотання.

18.04.2024 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/607/24, провадження № 1 - кс/368/125/24.

18.11.2024 року слідчим суддею винесено ухвалу, на підставі якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000413 від 20.02.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 30 хв. 18.11.2024 року в закритому судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання, яке відбулося 18.11.2024 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 18.11.2024 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000413, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 18.02.2024 до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником відділу кіберзлочинів AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомив про несанкціоновані операції на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 , повідомили, що з усіх наявних у нього банківських карток потрібно перевести грошові кошти на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", останній погодився та з банківських карток почав перераховувати гроші. Після кожного переказу на його мобільний номер надходили CMC повідомлення з кодами, які він називав працівнику відділу кіберзлочинів. Через деякий час ОСОБА_5 , виявив, що з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " списано грошові кошти в розмірі 3000 грн., AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 5000 грн., та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в розмірі 13000 грн.

ОСОБА_6 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках, а саме: виписка по рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що з даної карти 18.02.2024 здійснено безготівковий платіж Ronline C2CKyiv в розмірі 2884 грн. Виписку по рахунку НОМЕР_7 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої 18.02.2024 о 17 год. 14 хв., здійснено переказ з своєї карти в розмірі 7437 грн., 18.02.2024 о 17 год.11 хв., здійснено переказ з своєї карти в розмірі 4824 грн.

Виписку по картковому рахунку НОМЕР_8 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , видану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої 18.02.2024 о 17 год.21 хв., здійснено переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 5000 грн.

Утримувачем карти за картковим рахунком: НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Утримувачем карти за картковим рахунком: НОМЕР_7 є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , (МФО) НОМЕР_10 .

Утримувачем картки за картковим рахунком: НОМЕР_8 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську картку, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 години 00 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_13 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_6 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти, клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; в акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , (МФО) НОМЕР_10 ; в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_3 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах за картковим рахунком НОМЕР_1 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в банківських документах за картковим рахунком ІІА НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в банківських документах за картковим рахунком НОМЕР_15 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000413 від 20.02.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000413 від 20.02.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий лоступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів до розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки, за період часу з 00 години 00 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 18.02.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; гозрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , - з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_13 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку ІІА НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2024 по 23 год. 59 хв. 18.02.2024, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 18.11.2024 року (з моменту винесення), до 18.12.2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичних осіб:

- Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні - ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1