Справа 688/3467/24
№ 1-кс/688/1638/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 21 травня 2024 року, близько 19:30 год, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 170 000 гривень, чим заподіяла останньому значної матеріальної шкоди.

19 липня 2024 року по даному факту внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під №0001278.

Також, 19 липня 2024 року до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що в період з 20 травня 2024 року по 24 червня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму близько 452 293 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

По даному факту, 20 липня 2024 року, внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під №0001281.

Крім того, 19 липня 2024 року, до ВПД №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що в період з 21 травня 2024 року по 01 липня 2024 року, невідома особа, в період дії воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 575 863 гривні, чим заподіяла останній матеріальної шкоди у великих розмірах.

По даному факту, 20 липня 2024 року внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під №0001282.

22 липня 2024 року прокурором Шепетівської окружної прокуратури кримінальні провадження № 0001278, №0001281 та №0001282 об`єднані в одне провадження, та їм присвоєно загальний №0001278.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що являється приватним підприємцем та займається продажем продуктів та продовольчих товарів. У квітні 2024 року до неї зателефонував чоловік, який, представившись ОСОБА_7 , запропонував послуги із продажу цигарок та алкогольних напоїв. Оскільки їй якраз необхідні були у магазин такі товари, як пояснила потерпіла, вона погодилася співпрацювати із ОСОБА_8 . Проте, останній повідомив, що приймає розрахунок лише на банківські картки. Готівковий розрахунок неможливий. В подальшому, як оплату за обіцяні ОСОБА_7 тютюнові вироби та алкогольні напої, потерпіла переказувала на різні банківські рахунки гроші, а саме: 20 травня 2024 року о 08:06 год., перерахувала гроші в сумі 60 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; 20 травня 2024 року об 11:49 год., перерахувала гроші в сумі 160 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; 20 травня 2024 року о 15:09 год., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 22 травня 2024 року о 12:55 год., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; 25 травня 2024 року о 10:55 год., перерахувала гроші в сумі 40 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 06 червня 2024 року о 09:51 год., перерахувала гроші в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 20 червня 2024 року о 16:02 год. перерахувала гроші в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Проте, як вказала потерпіла, обіцяний товар їй ніхто так і не привіз, а також гроші повернуто не було. Як пояснила потерпіла, ОСОБА_9 дзвонив до неї із сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має номер: НОМЕР_5 .

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, ймовірно, що невідома особа, яка користується номером телефону: НОМЕР_5 , може бути причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з`єднання мобільного терміналу за номером: НОМЕР_5 , з прив`язкою до базових станцій, що були виконані в період часу з 00 год. 00 хв., 20 травня 2024 року по з 00 год. 00 хв., 01 липня 2024 року (включно).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до смс-повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_5 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001278 від 19 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що містяться в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться в оператора та провайдера стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання абонента НОМЕР_5 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які ( их ) були здійснені вихідні ( вхідні ) дзвінки, дати, часу тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана сім-карта, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut) під час телефонних з`єднань, що здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 20 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 липня 2024 року (включно).

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

В решті вимог клопотання відмовити.

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації, надати відомості про абонентів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК