Справа № 442/6528/24
Провадження № 1-кс/442/1748/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: тимчасовий доступ до данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 09.07.2024 по час винесення Ухвали суду, по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 09.07.2024 близько 18:15 год. перебуваючи у АДРЕСА_1 , таємно викрала його мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 09.07.2024 приблизно о 18:15 год останній перебував у АДРЕСА_1 та повертався з роботи додому. Він розмовляв по мобільному телефону, завершивши розмову він поклав свій мобільний телефон в задню кишеню джинсів. Через 15 хвилин він виявив відсутність свого мобільного телефону. Тоді він зрозумів, що він випав з кишені штанів. Повернувшись назад у зворотньому напрямку по тротуарі мобільного телефона ОСОБА_6 не виявив. Під час цього ОСОБА_7 побачив, що по цьому тротуарі йшли двоє йому незнайомих чоловіків.

У своєму додатковому допиті ОСОБА_6 зазначив, що у своєму користуванні має кредитну картку, пенсійну картку та картку для виплат. Картка кредитна рахунок № НОМЕР_4 з номером картки НОМЕР_5 . Картка пенсійна - рахунок № НОМЕР_6 з номером картки НОМЕР_7 . ОСОБА_6 встановив, що після крадіжки його мобільного телефону, невідомі особи зняли грошові кошти з його пенсійної картки в сумі 3500 грн. та переказали на картку кредитну, звідки переказані у невідомому напрямку. Також знято 1500 грн., переказані на інший інтернет ресурс. Окрім того, невідомою особою ОСОБА_6 створена віртуальна картка у банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Проаналізувавши свою кредитну історію, яку потерпілий отримав з ІНФОРМАЦІЯ_5 , він дійшов висновку, що діями невідомої особи на його ім`я взяті мікро займи: у сумі 4000 грн. з фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (11.07.2024) та у сумі 3030 грн. з фінансової установи « ОСОБА_8 » (10.07.2024). У подальшому потерпілий встановив, що дані грошові кошти виведені на віртуальну новостворену картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок № НОМЕР_8 , на яку надходження коштів 11.07.2024 у сумі 4000 грн. та у сумі 3030 грн. (трьома платежами 1500, 750 та 780 грн. 10.07.2024).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що приблизно 09 липня 2024 року близько 18:15 він разом зі своїм товаришем ОСОБА_10 , жителем АДРЕСА_2 проходили у дворах будинків на АДРЕСА_1 позаду ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Хомич побачив, що біля них йде чоловік низького зросту, худорлявої тілобудови, у стані алкогольного сп?яніння. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про щось говорили, йшли на значній відстані один від одного та рухались в сторону ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через стежку. Через деякий час вони прийшли до квартири ОСОБА_9 , де відпочивали, тоді ОСОБА_11 сказав ОСОБА_9 , що викрав телефон, який випав у невідомого чоловіка по вул. Кн. Ольги та показав телефон білого кольору. Також ОСОБА_9 повідомив, що в його власності перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 . Зі слів свідка ОСОБА_11 проводив якісь маніпуляції з телефоном, який викрав, та виводив грошові кошти на його банківську картку, а саме 3000 гривень та потім 4000 гривень. ОСОБА_11 мав картку ОСОБА_9 у користуванні та знав від неї пароль, можливо знімав кошти з картки. Згодом ОСОБА_11 віддав ОСОБА_9 картку, однак така була заблокована.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що приблизно 09 липня 2024 року близько 18:15 він разом з своїм товаришем ОСОБА_12 , жителем АДРЕСА_3 , проходили у дворах будинків на АДРЕСА_1 , позаду ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Йдучи ОСОБА_13 побачив, що біля них йде чоловік низького зросту, худорлявої тілобудови, у стані алкогольного сп?яніння. В цей час у нього з кишені випав мобільний телефон та впав на асфальт. Вказаний вище чоловік цього не побачив. ОСОБА_14 , який йшов разом з ОСОБА_13 теж цього не побачив. Тоді, він підняв вказаний мобільний телефон та разом з ОСОБА_15 пішов далі в сторону ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через стежку. Роззирнувшись, ОСОБА_13 побачив, як вказаний вище чоловік розвернувся та, очевидно, шукає телефон на асфальті. Також, по тротуару неподалік йшла якась жінка. Через деякий час вони прийшли до квартири АДРЕСА_3 та відпочивали з ним. ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_15 , що забрав телефон, який випав у невідомого чоловіка. Даний телефон був марки «Редмі 6». Він не був заблокований та ОСОБА_13 бавився вказаним телефоном. У подальшому, протягом декількох днів, однак, точно він не пам?ятає, ОСОБА_13 оформляв через вказаний телефон кредити на ім?я потерпілого, на загальну суму близько 7000 гривень, однак, точну суму та хронологію оформлень він не пам?ятаю. Дані кредити він оформляв, оскільки жодні додатки на телефоні потерпілого не були заблоковані, та він мав до телефону повний доступ. Також ОСОБА_13 зазначив, що грошові кошти отримані шляхом оформлення кредитів вони перераховували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , однак, що це за картка йому невідомо. В подальшому за дані кошти вони розраховувались в магазинах у м. Дрогобич.

27.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та їх вилучення в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_10 .

Протоколом огляду предмету, а саме компакт диску на якому наявна інформація по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_10 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що 09.07.2024 з картки № НОМЕР_11 був здійснений переказ на картку № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн, переказ на суму 500 грн. на картку № НОМЕР_1 .

Здійснивши моніторинг банківської картки № НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що вказана картка емітовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 09.07.2024 по час винесення Ухвали суду, по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000817, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 09.07.2024 по 13.11.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів. Проте, клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до данихпро рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 09.07.2024 по 13.11.2024 по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1