Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000053 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000053 відомості про яке 13.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, бюджетними коштами, шляхом завищенням вартості товарів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено відкриті торги на закупівлю товару за предметом закупівлі: Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній зі змінним устаткуванням) (Код ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби), у кількості 4 одиниць за очікуваною вартістю 26 999 066,67 грн з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UА-2023-07-10-010213-а . Єдиним учасником та переможцем вказаних тендерних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (товару) необхідно пройти низку етапів, зокрема: визначити предмет закупівлі відповідно до закупівельного словника ДК 021:2015 та потребу у цьому предметі закупівлі; сформувати опис предмету закупівлі із зазначенням всіх технічних та якісних характеристик, які можуть впливати на ціну (при необхідності погодити з фахівцями, які відповідають за якість продукції); провести аналіз ринку із застосуванням ринкових консультацій, запитів пропозицій постачальників, а також використовуючи загальнодоступну інформацію з відкритих джерел щодо цінової політики на предмет закупівлі; визначити вимоги до умови поставки та оплати (при цьому важливо врахувати нормативно-правові акти, якими врегульована в окремих випадках можливість попередніх оплат); визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

За результатами проведеного огляду вищевказаної пропозиції та згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що при моніторингу та аналізу ринкових цін ідентичних закупівель, що відображені в означеній електронній системі закупівель середня вартість відкритих торгів на закупівлю товару за предметом закупівлі: Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній зі змінним устаткуванням) (Код ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби) становить орієнтовно від 4 355 200,00 грн. до 5 199 000,00 грн з ПДВ, як приклад:

- UA-2022-07-04-004943-a , замовник ІНФОРМАЦІЯ_7 , Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість - 4 355 200,00 грн. з ПДВ, дата укладення 04.07.2022 року;

- UA-2023-04-13-007737-a , замовник ІНФОРМАЦІЯ_10 , постачальник Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вартість - 5 199 000, 00 грн з ПДВ, дата укладення 04.09.2023.

Вказане свідчить про ймовірне завищення ціни на вказані товари та очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, яка дорожче ринкової ціни по Україні.

Крім того, слідчим у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) копії документів по проведених за 2023 - 2024 рік господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по процедурі закупівлі згідно даних з системи «Prozorro» - за ідентифікатором - UA-2023- 07-10-010213-а. Вивченням вказаних документів встановлено, що транспортні засоби, які були об`єктом закупівлі згідно даних з системи «Prozorro» - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a були придбані у пов`язаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 4 одиниці «Автомобіль самоскид МДКЗ-29-ЗЗ на базі Daewoo» вартість за одиницю - 5 113 447 грн.

В подальшому, проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що вказане підприємство відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних 30.11.2023 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 4 одиниці «Вантажне автомобільне шасі 4x2 Daewoo Maximus НС2АА» за ціною 2 895 650 грн без ПДВ.

Таким чином, ймовірне розкрадання бюджетних коштів реалізовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом штучного завищення вартості робіт з укомплектування вищезгаданих автотранспортних засобів.

У подальшому, згідно аналізу фінансово господарської діяльності підприємств службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримавши кошти на розрахункові рахунки, перераховували їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, вивели значну частину бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Так, для досягнення злочинної мети, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2023 по 01.10.2024 рока здійснювали оформлення безтоварних операцій та конвертацію безготівкових коштів у готівку з наступними СПД:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Разом з цим встановлено, що службові особи, які в державних реєстрах вказані як офіційні керівники вищезазначених підприємств - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не мають реального відношення до діяльності підприємств та не проводили будь-які дії з документами, коштами та майном фірм, які фактично були їм непідконтрольні.

Таким чином, діяльність вказаних СГД використовувалась невстановленими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для прикриття незаконних переказів державних коштів від «вигодонабувачів», з відкритих банківських рахунків, на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, з метою можливої їх подальшої легалізації.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються фінансово- господарських взаємовідносин, проведених протягом 01.01.2023 по 01.10.2024 рока між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000053 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000053 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договори з додатками та доповненнями до них, накладні, видаткові накладні, платіжні доручення; листи, доручення, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, ліцензії, довідки, дозволи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виконання робіт, надання послуг, акти прийому- передачі товарів, податкові накладні, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування, документи митного оформлення, щодо придбання та реалізації товарів і надання послуг (у т.ч. надання/отримання фінансової допомоги), а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених у період з 01.01.2023 по 01.10.2024 рока між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1