У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2024 Справа №607/19591/24 Провадження №1-кс/607/5330/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінального спрямування СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 10.09.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінального спрямування СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000103 від 04.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукування: наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, планшетів за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, які використовуються для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківських карт на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакувань від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками (рахунками) та вхід в Інтернет мережу та використовуються для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваг за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакувань у виді пакетів, липких стрічок у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокнотів та інших записників (в тому числі на електронних носіях) із адресами місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто так званих «складів», «мастеркладів», «закладок», кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакувань із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв для вживання вказаних речовин.

Як вбачається із клопотання, що з березня 2024 року більш точна дата досудовим розслідуванням група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, перевезення, пересилання, зберіганням з метою збуту, а також незаконного збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Встановлено що вказана група, з метою реалізації свого злочинного умислу здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, дистанційним способом за допомогою Інтернет мережі (в програмі «Telegram»), через так звані інтернет-магазини, шляхом так званих «мастеркладів», «закладок» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту цих речовин використовує картки банківських рахунків та електронні гаманці. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати такі речовини, повідомляють, що для їх придбання їм необхідно відправити грошові кошти на крипто гаманець. Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачам надсилається інформація про те, де можна отримати психотропну речовину у вигляді «мастеркладу», «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться, або у разі обрання споживачем способу отримання через поштове відправлення йому необхідно надати реквізити отримувача (анкетні данні та номер мобільного телефону стільникового зв`язку) та номер відділення ТОВ «Нова Пошта», куди відправляти.

Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб, психотропну речовину або особливо небезпечну психотропну, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Відправлення ТОВ «Нова Пошта» являє собою психотропну речовину, яку сховано у побутові речі.

З метою конспірації та продовження злочинної діяльності грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин фігуранти отримують на банківські карти сторонніх осіб та в подальшому знімають через банкомати та обмінники крипто валюти.

Також, з метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.

Окрім цього встановлено, що група осіб, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та вигадані імена, при збуті із використанням додатку ТОВ «Нова пошта».

При пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, а також для оплати учасникам групи, винагороди за здійснення злочинної діяльності та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи ведуться, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи ведуться, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Також в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані злочини у складі злочинної групи вчиняє ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований по АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами у складі злочинної групи за вказаним місцем можуть незаконно зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Інтернет мережі та програми «Telegram» шляхом так званих «закладок» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку, а також речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема комп`ютерну техніку, мобільні телефони та упаковки від них, планшети, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, блокноти, записники, записки, упаковки із наліпками накладних ТОВ «Нова Пошта», пристрої для вживання вказаних речовин.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 спільно із іншими особами у складі злочинної групи по місцю своєї реєстрації, а саме у квартирі АДРЕСА_1 можуть зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липких стрічок у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники (в тому числі на електронних носіях) із адресами місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто так званих «складів», «закладок», кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристрої для вживання вказаних речовин, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_6 спільно із іншими особами у складі злочинної групи зберігають по місцю свого проживання, окрім проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останні будуть мати можливість їх знищити.

Враховуючи те, що наркотичні засоби, психотропні речовини, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, які використовуються для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липких стрічок у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники (в тому числі на електронних носіях) із адресами місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто так званих «складів», «закладок», кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристрої для вживання вказаних речовин, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, з метою припинення діяльності злочинної групи та доведення причетності ОСОБА_6 та інших осіб до скоєння даних злочинів, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно довідки з ПАТ Конотопське підприємство «Агротехсервіс» квартира АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою відшукування: наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, планшетів за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, які використовуються для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківських карт на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакувань від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками (рахунками) та вхід в Інтернет мережу та використовуються для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваг за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакувань у виді пакетів, липких стрічок у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокнотів та інших записників (в тому числі на електронних носіях) із адресами місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто так званих «складів», «мастеркладів», «закладок», кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакувань із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв для вживання вказаних речовин, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінального спрямування СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 10.09.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукування: наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, планшетів за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, які використовуються для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, електронних та оптичних носіїв інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківських карт на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток операторів стільникового зв`язку та упакувань від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками (рахунками) та вхід в Інтернет мережу та використовуються для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваг за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакувань у виді пакетів, липких стрічок у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокнотів та інших записників (в тому числі на електронних носіях) із адресами місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто так званих «складів», «мастеркладів», «закладок», кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакувань із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв для вживання вказаних речовин.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1