Справа № 459/170/24
Провадження № 1-кс/459/1587/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 18.01.2024 у період часу з 17 години 43 хвилин по 17 годину 58 хвилин невідома особа представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 22 000 тисячі гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідча повідомила, що в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті НОМЕР_7 та згідно вилученої інформації встановлено, що з даної карти 18.01.2024 о 18:06:16 год. здійснено транзакцію в сумі 21 875 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_8 . Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 18.01.2024 у період часу з 17 години 43 хвилин по 17 годину 58 хвилин невідома особа представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 22 000 тисяч гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 18.01.2024 аналогічного змісту.

Із копії виписки від 13.09.2024 встановлено, що 18.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів у розмірі 21 875 грн на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_8 .

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 18:06:16 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 18.02.2024.

Проте, необхідність втручання за такий проміжок часу слідча належним чином не обґрунтувала.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 18:06:16 години 18.01.2024 по 00:00 годину 20.01.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи із 18:06:16 години 18.01.2024 по 00:00 годину 20.01.2024.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій та їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про здійснений 18.01.2024 о 18:06:16 год переказу грошових коштів в сумі 21 875 грн з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 на банківську карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , зокрема, до інформації про номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)), адреса проживання та адреса реєстрації, номери телефонів та адреси електронних пошти отримувача,

- даних отримувача (банківська карта НОМЕР_8 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів про присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- відомостей про рух коштів за період часу з 18:06:16 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 20.01.2024 на рахунках отримувача (банківська карта - НОМЕР_8 ) (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- відомостей про електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_8 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з 18:06:16 год. 18.01.2024 по 00:00 год. 20.01.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_8 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_8 ) з надавачами платіжних послуг.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1