У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245 від 16.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.08.2024 по 16.08.2024. Відомості про перерахування, зняття готівкових кошів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15.08.2024 по 16.08.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.08.2028 близько 16 год. 30 хв., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), шляхом зловживання довірою (отримавши код з смс від заявниці ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами з карти заявниці НОМЕР_4 в сумі 67000 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000245 від 16.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до отриманої під час проведення досудового розслідування виписки по картковому рахунку від 16.08.2024 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі 67000 грн було перераховано із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить заявниці ОСОБА_5 , на невстановлений рахунок 15.08.2024.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належать ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 16.08.2024 та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.08.2024, підтверджується, що 16.08.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 15.08.2028 близько 16:30, невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), шляхом зловживання довірою (отримавши код з смс від заявниці ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами з карти заявниці НОМЕР_4 в сумі 67000 грн. (ЄО 3036).

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 16.08.2024, 15.08.2024 о 16:30, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила продиктувати код з смс. На гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що з її кредитної картки НОМЕР_4 знято усі кошти в сумі 67000 гривень.

До клопотання також додано виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » A3232394, згідно з яким 15.08.2024 з рахунку було знято кошти в сумі 66700 гривень з 16:13 по 16:20 у банкоматі.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєвезначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.08.2024 по 16.08.2024, до відомосте про перерахування, зняття готівкових кошів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку. Фото та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 15.08.2024 по 16.08.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 23.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_10

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів