Справа№751/7886/24
Провадження №1-кс/751/1994/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами ФОП ОСОБА_5 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроекту на суму 4 250 000 грн, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Попередньо проведеними заходами забезпечення кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_2 ,- відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 ,- відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 ,- відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , - відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з всіма банківськими рахунками, відкритих на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 , головний офіс: АДРЕСА_2 ) Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс: АДРЕСА_6 ) Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , головний офіс: АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , головний офіс: АДРЕСА_9 ) Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_10 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, щодо операцій зі всіма банківськими рахунками, відкритими на ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали під час відкриття банківських рахунків;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 12 год 00 хв 01.08.2022 по 12 год 00 хв 01.08.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 12 год 00 хв 01.08.2022 по 12 год 00 хв 01.08.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, у період часу з 12 год 00 хв 01.08.2022 по 12 год 00 хв 01.08.2024;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 12 год 00 хв 01.08.2022 по 12 год 00 хв 01.08.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1