Справа № 953/1738/24
н/п 1-кс/953/6941/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000735 від 24.11.2022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію по всіх банківських рахунках клієнтів:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_23 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_24 ), щодо:

-первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток;

-номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації;

-відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації;

-відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000735, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо незаконної діяльності групи осіб, які діючи за попередньою змовою організували функціонування на території Харківської області каналів незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які підлягають призиву на військову службу в ЗСУ.

На виконання доручення слідчого надійшов рапорт співробітника УСБУ про те, що під час виконання доручення встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної із організацією незаконного виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років в супереч діючої заборони, можуть бути причетні наступні громадяни:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_23 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_24 ).

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлення номерів банківських рахунків та наявності відкритих банківських карток вищевказаних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що вищевказані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення номерів банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію по всіх банківських рахунках клієнтів:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_23 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_24 ), щодо:

-первинних документів, які свідчать про відкриття банківських карток;

-номерів банківських рахунків, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з 01.11.2022 по 30.09.2024;

-відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з 01.11.2022 по 30.09.2024;

-відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.11.2024.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1