Провадження № 1-кс/750/4456/24
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001799 від 04.06.2024,

в с т а н о в и в:

25.09.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ", АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо банківської карти НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник, у володінні якого перебувають речі і документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001799 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що мав сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 (номер на сім-карті НОМЕР_3 ), яку використовував зі своїм мобільним телефоном марки «Apple» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 та яку на даний час зберігає та яка не працює. За вказаним номером сім-карти мав зареєстрований електронний кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) на його ім`я, так як раніше користувався послугами з онлайн-кредитування та до кабінету була підв`язана його банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат. 01.06.2024 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити повідомлення про оформлення на його ім`я 23.05.2024 онлайн-кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн. якого він не оформлював та вказані грошові кошти на його банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була закріплена в особистому кабінеті вказаної кредитної установи, не надходили.

Згідно інформації, наданої ОСОБА_5 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що договір позики №7446977 укладено 23.05.2024 на суму 25 000 грн. строком на 75 днів на умовах повернення, платності та строковості, позичальником є ОСОБА_6 , в ході виконання договору установою 23.05.2024 перераховано суму позики за укладеним Договором №7446977 на банківську карту НОМЕР_1 .

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між їх підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на переказ коштів ФК-П-20/05-05 від 2020-07-08. Відповідно до зазначеного договору було успішно прийнято платежі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": 23-05-2024 22:49:51 на суму 25000,00 грн, картка НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначення платежу: Зарахування 25000 грн. на карту НОМЕР_1

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, щодо повних даних по реквізитах банківської карти НОМЕР_1 , на яку 23.05.2024 22:49:51 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 25 000 грн, (комісія 125 грн) відповідно до операції за № 405143147.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1