печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

09.07.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

30.09.2024 у відповідності до ч. 1 ст. 279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також повідомлено про підозру ОСОБА_9 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, організованою групою,з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду та вручення грошових коштів від 30.11.2023; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 09.01.2024; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 26.12.2023; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.01.2024; рапортом оперативного співробітника ДКР НПУ; протоколом огляду диска з відеозаписами, отриманими від ТОВ «Нова Пошта» від 08.02.2024; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 19.03.2024; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 19.03.2024; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 03.05.2024; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю щодо ОСОБА_7 від 23.05.2024 протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_8 від 22.05.2024; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою ОСОБА_7 від 04.03.2024; протоколом огляду магнітного носія інформації від 17.06.2024; листом ДПСУ від 14.06.2024; рапортом ДПСУ від 13.06.2024; листом ДПСУ від 05.06.2024; листом ДПСУ від 12.06.2024; роздруківками запиту та листом ДПСУ від 08.06.2024; копіями документів, отриманим від ДПСУ про факт перетину кордону особами(додатки до рапортів); висновком експерта № КСЕ-19/111-24/22546 від 13.05.2024 (почеркознавча та технічна експертиза документів), відповідно до якої документи, що були виготовлені для незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є підробленими; іншими доказами, отриманими під час досудового розслідування, які на цьому етапі не підлягають розголошенню відповідно до ст. 222 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 05.09.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.10.2024 включно.

Слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме такі:

розсекретити ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

отримати тимчасовий доступ до відомостей операторів стільникового зв`язку щодо телефонних з`єднань та розташування мобільних терміналів підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;

встановити інших громадян України, які зверталися до підозрюваних упродовж 2023-2024 років з метою організації їх виїзду за кордон;

отримати відомості з ДПС України щодо перетину цими громадянами державного кордону та підстав для виїзду;

витребувати відомості від підприємств, установ та організацій щодо видачі документів, які були підставою для виїзду вищевказаних громадян за кордон;

за наявності підстав внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

отримати відомості із сервісу обміну крипто валют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо подальших транзакцій з криптовалютою у пункті обміну « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

встановити особу, яка здійснювала спілкування у месенджері «Telegram» під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та прийняти щодо неї рішення на підставі зібраних доказів.

Указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю громадян, яких було незаконно переправлено через державний кордон України за участю особи, яка здійснювала спілкування у месенджері «Telegram» під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023-2024 років, та необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У зв`язку з чим, для завершення слідчих (розшукових) і процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 09.01.2025.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

В судовому засіданні адвокати, яких підтримали підозрювані щодо клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованими.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001640 від 04.09.2023 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до шести місяців, тобто до 09.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1