Провадження № 1-кс/592/5259/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 08.02.2024 по 10.02.2024, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів (після втрати мобільного телефона 08.02.2024) з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітовані на ім`я ОСОБА_4 в загальній сумі 26 000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на заявлену суму (ЄО 7766 від 12.02.2024).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 08.02.2024 у неї було здійснено крадіжку належного їй мобільного телефона марки «Huawei» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , в подальшому з її карткового рахунку було списано грошові кошти, також остання пояснила, що має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та має відкриту банківську картку для виплат емітовану на її ім`я № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_2 , також ОСОБА_4 зазначила, що 10.02.2024 намагалась розрахуватись банківською карткою для виплат, але не змогла, у зв`язку з тим, що на картці було недостатньо грошових коштів, перевіривши іншу картку - кредитну здійснила спробу перевірки балансу по картці, але вказану операцію було відхиллено, після чого остання вирішила звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від працівників банку дізналась про списання грошових коштів з її карткового рахунку.

В ході аналізу тимчасового доступу наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на яку було перераховано грошові кошти, належні ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_6 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 08.02.2024 по 25.02.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_6 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 10.11.2023 по 17.11.2023 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1