УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про допит свідка ОСОБА_3 під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000053 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про допит свідка ОСОБА_3 під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000053 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000053 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торнадо» фактично не провадить жодної господарської діяльності, має ознаки «фіктивності» та використовується в якості транзитного підприємства в ланцюгу безтоварних господарських операцій, направлених на мінімізацію податкового навантаження в інтересах представників реального сектору економіки.

Разом з тим, у ланцюгу безтоварних господарських операцій одним із ключових контрагентів (продавців цукру) ТОВ «Торнадо» є ТОВ «НВТ «Нафтогазтехнологія» (), засновником, директором і головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 , рідний брат ОСОБА_3 директора і засновника ТОВ «Торнадо».

При цьому керівник і засновник ТОВ «НВТ «Нафтогазтехнологія» - ОСОБА_4 , згідно отриманої інформації з 2022 року фактично був мобілізований в якості солдата до лав Національної гвардії України, де по теперішній час безперервно проходить військову службу, що може свідчити про фіктивність господарських операцій, здійснених за участі ТОВ «НВТ «Нафтогазтехнологія» та інших афілійованих до нього підприємств.

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «НВТ Нафтогазтехнологія» ОСОБА_4 показав, що жодних фінансово- господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «НВТ «Нафтогазтехнологія» з іншими СГД не підписував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «НВТ «Нафтогазтехнологія» ніхто не проводив.

Крім того, згідно отриманої інформації засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Торнадо» ОСОБА_3 у листопаді 2021 року виїхав за межі території України, при цьому надавши довіреності на представництво та розпорядження майном ТОВ «Торнадо» (строком дії до 26.11.2028) в адресу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи, що невстановлені досудовим слідством особи, перебуваючи на волі, маючи зв`язки, можуть психологічно тиснути на ОСОБА_3 або запропонувати йому матеріальну допомогу, так як зацікавлені в позбавленні слідства можливості викриття їх злочинних намірів, що може вплинути на повноту та достовірність його показань, а також те, що ОСОБА_3 перебуває за кордоном з 26.11.2021, що унеможливить допит вказаного свідка в суді, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я особи, її тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворої особи в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. У порядку, визначеному цієї статтею, може бути допитаний свідок, потерпілий, а також особа, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого.

На підтвердження викладених у клопотанні обставин, прокурором до клопотання долучено матеріали кримінального провадження, зібрані в ході проведення досудового розслідування №0000053 від 01.11.2023 року.

В той же час, до матеріалів клопотання не долучено документів, які б підтверджували неможливість свідка ОСОБА_3 бути допитаним судом у разі направлення обвинувального акта до суду.

Крім того, матеріали клопотання не містять даних, які б вказували про дії будь-яких осіб щодо здійснення впливу на свідка ОСОБА_3 , як і не встановлено таких даних, що останній сам повідомляв про такі обставини орган досудового розслідування/прокурора.

Крім того, в наданих слідчому судді матеріалах відсутні будь-які дані про місце перебування/знаходження ОСОБА_3 /країна, місто, контактні дані особи, документи, які посвідчують особу/.

Таким чином, до клопотання не долучено жодного документального підтвердження доводів прокурора, а лише зазначено припущення про те, що існують обставини, що невстановлені досудовим слідством особи, перебуваючи на волі, маючи зв`язки, можуть психологічно тиснути на ОСОБА_3 , що може вплинути на повноту та достовірність його показань та в подальшому такі дії можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_3 в суді.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні не наведено наявності виняткових випадків, передбачених ст. 225 КПК України, у зв`язку з чим відсутні на даний час підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.22, 23, 225, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про допит свідка ОСОБА_3 під час досудового розслідування в судовому засіданні у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000053 від 01.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя