печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5

Детектив зазначає, що на території міста Києва здійснює незаконну діяльність група осіб, яка усвідомлюючи фінансовий зиск від протиправної діяльності пов`язаної із збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, що передбачено ст. 215 Податкового кодексу України, порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», у невстановлений період, організувала незаконне придбання з метою збуту, подальше зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також придбала спеціальне устаткування для виготовлення тютюнових виробів з метою здійснення їх незаконного виробництва.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності, групою осіб використовуються, зокрема, потужності Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що дислокується на території Волинської області.

Так, на земельних ділянках, що належать або перебувають в оренді вказаного вище фермерського господарства, здійснюється вирощування тютюну, а у складських приміщеннях, які використовуються фермерським господарством, а також особами, належними до групи, встановлено обладнання для виготовлення тютюнових виробів, відомості про яке не внесено до «Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок», за допомогою якого здійснюється його сушіння, ферментація, подальше подрібнення, з метою надання тютюновій сировині властивостей, які роблять її придатним для використання у виробництві сигарет.

Детектив або прокурор у судове засідання не з`явились, детектив направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів), що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 06.12.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до документів, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцем знаходженням, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2024, які містять відомості щодо:

- зарахування та списання коштів по рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів (на кінець та початок дня), прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- переказів коштів без відкриття рахунку наступними фізичними особами: ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ), із зазначенням суми переказаних коштів, призначення платежу, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів та їх отримання, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, номери телефонів контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29240/24-к

Примірник 2 - наданий детективу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1