Справа № 645/3218/24
Провадження № 1-кс/645/1473/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.03.2024 о 18:00 год. до червової частини ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 10.03.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НА НОМЕР_2 ), в сумі 2462,25 коп. та з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), в сумі 1407,00 коп. чим спричинила останній матеріальну шкоду.

12.03.2024 СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за вказаними фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 0000346, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що на момент 10.03.2024 вона вже тривалий час користувалася своїми банківськими картками, оформленими на її ім`я, в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), які прив`язані до номеру мобільного НОМЕР_7 . 10.03.2024 року приблизно о 15:30-16:00 годині, коли ОСОБА_5 знаходилася у себе за місцем мешкання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала раніше не відома жінка, з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 . Невстановлена жінка представилася оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що вона вже доволі тривалий час є користувачем мобільних послуг даного оператора, і запропонувала замінити мобільний номер, звернувшись до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або прямо в телефонному режимі. ОСОБА_5 погодилася на начебто зміну номеру та обрала виконати цю операцію в телефонному режимі. Після чого, невстановлена жінка продиктувала потерпілій числову комбінацію « НОМЕР_9 », яку потерпіла повинна була набрати зі свого номеру мобільного телефону, після чого повідомити вказану комбінацію зазначеній жінці. ОСОБА_5 набрала вище вказану комбінацію чисел, після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 надійшло СМС- повідомлення начебто від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з інформацією про те, що її заявку за заміну СІМ-картки прийнято, і що для підтвердження заявки необхідно ввести комбінацію чисел « НОМЕР_10 » з нової СІМ-картки. Через кілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонувала раніше не відома жінка, якій потерпіла повідомила вказану комбінацію чисел із СМС-повідомлення. Невстановлена жінка, яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пообіцяла, що протягом 4-6 годин після перевірки заявки потерпілої їй здійснять заміну номеру мобільного телефону. Приблизно через 4-6 годин ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ОСОБА_6 », щоб перевірити, чи відбулася заміна її мобільного номеру. Проте в додатку ОСОБА_5 побачила повідомлення про блокування її номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Вранці 11.03.2024 року ОСОБА_5 звернулася до сервісного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб дізнатися причину блокування картки, на що співробітники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили їй, що служба безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала її номер мобільного НОМЕР_7 , у зв`язку з підозрілою активністю з вказаного номеру та через підозру шахрайських дій з цим номером. ОСОБА_5 залишила заявку на розблокування вище зазначеного номеру мобільного, на що їй пояснили, що його розблокують протягом приблизно 4 днів. Одразу після цього ОСОБА_5 вирішила скупитися у магазині, при чому розплатитися на касі потерпіла вирішила своєю банківсько карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 . Проте на касі виявилося, що це неможливо, адже на карті не вистачає коштів. ОСОБА_5 здивувалася, адже на той момент на карті повинно було залишитися приблизно 1400 гривень. Тому вона пішла до найближчого АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб пересвідчитися, чи є необхідна сума коштів на карті. Виявилося, що вище вказана картка заблокована. Тому ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізналася, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 10.03.2024 року о 15:52 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 1407 гривень 00 копійок. Хто саме міг зняти вказані кошти, ОСОБА_5 не відомо, проте вона підозрює, що це зняття відбулося внаслідок шахрайських дій невідомої жінки, з якою вона розмовляла у той день по телефону і яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла додала, що вказану суму вона не знімала з картки, картку нікому не передавала, доступу до неї або мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ні в кого не було. Окрім того, співробітники банку повідомили ОСОБА_5 , що 10.03.2024 року відбулося відкриття банківської кредитної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на її ім`я, з якої о 15:54 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 2462 гривні 25 копійок. Також співробітники банку повідомили потерпілій, що вказана банківська кредитна картка була заблокована службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з підозрою на шахрайські дії з вказаною картою та підозрілою активністю. Після чого, ОСОБА_5 одразу звернулася до органу поліції із заявою про вчинення невідомою особою крадіжки грошових коштів з її банківських карток.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:54 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 2462,25 грн. Та потерпілою було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:52 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 1407,00 грн.

20.08.2024 слідчим у кримінальному паровадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 18.07.2024 року справа №645/3218/24 провадження №1-кс/645/1061/24. В ході тимчасового доступу до речей і документів вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, на електронному носії інформації - CD-R диску TM « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min).

20.08.2024 слідчим проведено огляд інформації, яка міститься на електронному носії інформації - CD-R диску TM « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні характеристики 700 Mb, 52xspeed, 80 min). В ході огляду файлів АДРЕСА_3 , 2.JPG, 3.JPG встановлено, що власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , дійсно потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду файлу «308574.xlsx» було встановлено деталі операції з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 невстановленій особі, а саме: дата та час здійснення операції: 10.03.2024 о 15:54:32 годині, сума операції 2462,25 гри., вид операції (списання (Дт)/ зарахування (Кт)): DB, тобто списання. Код авторизації: 743001. ІД транзакції: 8. Найменування надавача платіжних послуг контрагента: ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ. Короткий опис: Переказ зі своєї картки НОМЕР_13 на карту НОМЕР_14 . Повний опис: інформація відсутня. Таким чином, в результаті огляду вдалося встановити номер картки невстановленої особи, на яку було переведено грошові кошти потерпілою, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 10.03.2024 по 09.10.2024, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ..

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя - У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити чатсково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містіться відомості про:

- повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- дату та підстави для оформлення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

- розшифровані відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 10.03.2024 по 09.10.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 за період з 10.03.2024 по 09.10.2024 (матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки), з можливістю їх вилучення в працюючому відділенні м. Харкова.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1