Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000865 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 у сумі 285 000 (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень, які останній, з метою проведення операції обміну валют, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14 год 37 хв до 14 год 47 хв, чим спричинила майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування виявлено, що потерпілий ОСОБА_5 указані грошові кошти перевів на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , який далі перерахував ці грошові кошти на банківські картки:

№ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_5 .

28.02.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів, а саме:

- о 14 год 54 хв у сумі 27 908 (двадцять сім тисяч дев`яносто вісім) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 ,

- о 14 год 56 хв, 14 год 57 хв (двічі), 14 год 58 хв, 15 год 00 хв (двічі), 15 год 01 хв, 15 год 02 хв, 15 год 06 хв у сумах по 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .

Таким чином, у ході проведення досудового слідства в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що належить до банківської таємниці, а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 та до № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 . Така інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначені обставини, слідчий просив надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000865 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів про ОСОБА_7 , який є власником банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 28.02.2024 о 14 год 54 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 27 908,00 гривень, а також про ОСОБА_8 , який є власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 28.02.2024 о 14 год 56 хв, 14 год 57 хв, 14 год 58 хв, 15 год 00 хв, 15 год 01 хв, 15 год 02 хв, 15 год 06 хв здійснено грошові перекази у сумах по 25000,00 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про власника карток (рахунків) отримувача (-ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки: МАС-адресу обладнання тощо;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xIs або *xIsx) щодо надходження та списання коштів (руху коштів) по вищевказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів на підставі яких проведені операції, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні в них готівки, копій паспортів та анкет, надані власниками указаних банківських карток;

- повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ;

- повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх;

- детальної технічної інформації, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання була повідомлена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 у судове засідання не з`явився(-лася), про дату та час судового засідання був повідомлений шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000865 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2024 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 у сумі 285 000 (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень, які останній, з метою проведення операції обміну валют, перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14 год 37 хв до 14 год 47 хв, чим спричинила майнову шкоду.

Банківська картка № НОМЕР_1 , куди потерпілий ОСОБА_5 перевів указані грошові кошти належить ОСОБА_6 , який далі перерахував ці грошові кошти на банківські картки:

№ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_5 .

28.02.2024 із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів, а саме:

- о 14 год 54 хв у сумі 27 908 (двадцять сім тисяч дев`яносто вісім) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 ,

- о 14 год 56 хв, 14 год 57 хв (двічі), 14 год 58 хв, 15 год 00 хв (двічі), 15 год 01 хв, 15 год 02 хв, 15 год 06 хв у сумах по 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що тимчасовий доступ до інформації та документів про ОСОБА_7 , який є власником банківської картки № НОМЕР_3 та про ОСОБА_8 , який є власником банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , необхідний для забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5 - 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , без їх вилучення, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000865 від 17.04.2024 або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів про ОСОБА_7 , який є власником банківської картки № НОМЕР_3 та про ОСОБА_8 , який є власником банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до:

- інформації про власника карток (рахунків) отримувача (-ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки: МАС-адресу обладнання тощо;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xIs або *xIsx) щодо надходження та списання коштів (руху коштів) по вищевказаній банківській картці за період часу з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів на підставі яких проведені операції, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні в них готівки, копій паспортів та анкет, надані власниками указаних банківських карток;

- повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ;

- повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх;

- детальної технічної інформації, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ІР-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 без їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1