печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в Законі України «Про запобігання корупції».

ОСОБА_4 під час перебування на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, 05.07.2022 ОСОБА_5 (дружина) придбала легковий автомобіль марки Mercedes-Benz, модель V-КLASSE (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 , вартістю 2 673 687,06 гривні.

12.07.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала легковий автомобіль марки Toyota, модель RAV-4 НУВRІD (2020 р.в.), VІN-код НОМЕР_2 , вартістю 882 500,00 гривень.

22.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (син), придбано квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 563 000,00 грн.

Однак згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 середня вартість квартири площею 35,0 м. кв., за даною адресою становить від 1 000 000 грн. по 1 280 000 грн.

Також у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відсутні відомості про доходи, отримані ОСОБА_6 .

23.09.2022 ОСОБА_8 (теща) придбала житловий будинок загальною площею 189,5 м2 та земельну ділянку, на якій будинок розташований, кадастровий номер: :01:003:5371, адреса: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 3 132 500,00 грн.

Щодо законності нібито отримання доходів для проведення купівлі-продажу зазначеного рухомого та нерухомого майна зазначено, що за декілька років до придбання вищевказаних активів 02.02.2018 його близька особа (теща) - ОСОБА_8 отримала дохід у розмірі 15 000 000,00 грн. з продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 253,3м2, що підтверджується договором купівлі-продажу № 126.

Слідчий зазначає, що реальність отримання ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 15 000 000,00 грн. від продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , викликає сумніви з огляду на такі факти: вказаний дохід суттєво відрізняється від інших сум доходів, отриманих ОСОБА_8 , які не перевищують 10 000,00 грн. за квартал, в період з 2015 по 2017 роки джерелом доходу ОСОБА_8 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого був її батько ОСОБА_9 . ОСОБА_8 при здійсненні купівлі у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначених приміщень за 1 100 000 грн., а потім відразу ж продажу їх ОСОБА_10 за 15 000 000,00 грн. виступала як підставна особа, підконтрольна власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була залучена у схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. 02.02.2018 ОСОБА_8 зняла вказані кошти з рахунку у повному обсязі в готівковій формі. ОСОБА_8 сплатила 5% податку на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 1,5% військового збору, на суму 0,98 млн. грн. 13.02.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_11 укладено договір дарування грошових коштів на суму 9,4 млн. грн., за яким ці кошти отримує останній.

ОСОБА_8 23.09.2022 внесла на свій рахунок готівкові кошти на суму 3,13 млн. грн., та в підтвердження джерела походження коштів, надала до банківської установи копію договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 101,6 м. кв., за ціною 3,98 млн. грн., покупцем квартири зазначено ОСОБА_12 . В подальшому, зазначені кошти було переказано на користь ОСОБА_13 , як оплата за будинок та земельну ділянку, однак необхідно зазначити, що ОСОБА_8 не була її власником, а також квартира має іншу площу - 41,6 м2, тобто остання за вказівкою ОСОБА_4 подала в банківську установу підроблений документ з метою легалізувати доходи, набуті злочинним шляхом.

15.10.2022 ОСОБА_8 придбала легковий автомобіль марки BMW, модель Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_4 . Згідно з відомостями, наданими адміністраторами інтернет-платформи з продажу автомобілів - ІНФОРМАЦІЯ_6 , продавцем вказаного автомобіля було зазначено вартість 107 000,00 дол. США, що за валютним (обмінним) курсом ІНФОРМАЦІЯ_7 на 15.10.2022 - 3 911 920,00 грн., однак вартість, вказана сторонами при укладенні договору купівлі - продажу в сервісному центрі МВС, становить всього 5 000,00 грн., що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_8 не могла набути вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби, оскільки згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сумарний дохід (без урахування податків та встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідні роки), отриманий нею в період з 01.01.2000 по 30.06.2023 становить 963 804,98 грн., а також згідно з відомостями про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума її видатків за період з 01.01.2020 по 24.07.2023 становить 750 558,23 грн. В ході співставлення відомостей про рух коштів та інформації про отримані нею доходи встановлено, що починаючи з четвертого кварталу 2017 року і дотепер, ОСОБА_8 не отримує заробітної плати, живе за рахунок коштів перерахованих на її банківські рахунки дочкою ОСОБА_5 та зятем ОСОБА_4 .

21.12.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала житловий будинок загальною площею 140 м2 та земельну ділянку кадастровий номер: :01:003:4184, на якій він розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 659 340,00 грн.

Слідчий вказує, що автомобіль та зазначену нерухомість начебто було придбано за рахунок накопичених коштів батьками останнього, та коштів, які були їм подаровані матір`ю одного з батьків від продажу власного садового будинку 22.08.2019, проте батьки ОСОБА_4 не могли набути зазначені об`єкти нерухомого майна та автомобіль, оскільки згідно з наявними відомостями, загальна сума ймовірно сформованого ними грошового активу за відповідний період вдвічі менша придбаного майна.

Крім того, в період з 01.01.2021 по 24.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 витрачено 5 945 966,85 грн., що неспівставно більше отриманих законних доходів та розміру грошових активів, сформованих ними за попередні періоди, що підтверджується відомостями про рух коштів на банківських рахунках (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де здебільшого кошти на банківські рахунки зазначених осіб вносилися у безготівковій формі шляхом поповнення власних рахунків через термінали самообслуговування на суми від 9 000 до 106 000 грн.

Крім того отримано інформацію щодо придбання майнових прав тещею ОСОБА_4 - ОСОБА_8 на квартири АДРЕСА_5 , 14, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та придбання майнових прав батьком ОСОБА_4 на квартиру на шостому поверсі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків належних ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 тимчасовий доступ до документів у паперовому вигляді, в період з 01.01.2022 по 20.05.2024, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вказаних рахунків;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунків;

- опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 (для здійснення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікації та належної перевірки клієнта) від 23.09.2022; заява на переказ готівки № НОМЕР_14 від 23 вересня 2022 року; договір (копія, що надана фізичною особою) купівлі-продажу від 28 січня 2021 року, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_21 (з оригіналами підпису ОСОБА_22 та засвідчувальним нею написом на копії).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27653/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1