Справа № 204/8118/24
Провадження № 1-кс/204/2127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого розкрадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та благоустрою території району, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району.Так встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ).Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ.Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_4 15.12.2023 адміністрація Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ.Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплатупо договору № 223 від 04.12.2023, трансакція № 27375111, акт наданих послуг № 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн без ПДВ.Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі заступника голови ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг

з поточного ремонту міжпанельних швів під`їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплатупо договору № 228 від 05.12.2023, трансакція № 273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн без ПДВ.В ході досудового розслідування проведено судову будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, яким встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023, з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221,71 грн (Дев?ятсот десять тисяч двісті двадцять одна гривня 71 копійка). Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів № АДРЕСА_2 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок).В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з рахунків адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_3 , який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_6 ,МФО НОМЕР_4 , на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано грошові кошти за виконання договору про надання послуг №223 від 04.12.2023 та договору № 228 від 05.12.2023.Так, під час досудового розслідування встановлено, що вартість товарівта послуг можливо завищена, зокрема у частині якісних показників товарівта послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт.З метою встановлення підстав та фактичних сум, які перерахованіз рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_3 , який обслуговуєтьсяв ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_4 , на рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступдо охоронюваної законом таємниці.Тимчасовий доступ до вказаних розрахункових рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростуваннячи підтвердження факту вчинення злочину та проведення економічних експертиз.Вищезазначена інформація стосовно розрахункового рахунку наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок, з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.Вказані документи можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_9 .Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речейі документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення належним чином завірених копій для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю розглянути клопотанням на підставі ч.2 ст.163 КПК України, а саме без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000288, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000288 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000288 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступз можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до : платіжні інструкції (платіжні доручення) та/або розпорядження, які стали підставою перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , на банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, платіжних інструкцій (платіжних доручень), дати складання, номеру трансакції, найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ платника та номер його рахунку, найменування та МФО платника; найменування/прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), ЄДРПОУ отримувача та номер його рахунку; найменування та код банку отримувача; суму цифрами та словами; призначення платежу; підпис (печатка) платника, іншу інформацію, щодо формування/виконання платіжної інструкції та/або розпорядження, за період часу з 04.12.2023 по 31.12.2024.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1