Дата документу 12.09.2024Справа № 554/9386/24
Провадження № 1-кс/554/9404/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000959 від 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000959 від 03.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника ВБНОЗВ УКР ГУНП в Полтавській області про те, що було отримано інформацію про невстановлену особу, котра через мережу інтернет має намір продати нарізну вогнепальну зброю на території м. Полтави.

В ході досудового розслідування допитано свідка, який повідомив, що він зареєструвався на Українському спеціалізованому мілітарному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив оголошення про продаж зброї за ціною 4000 грн. від акаунту «MihailThalujnyi». В подальшому, він виграв аукціон з продажу вогнепальної зброї, а саме: Дерринджер під набій калібру 22 Лр. Після виграшу йому висвітилося вікно із сумою оплати 4000 грн., фото товару та картки, на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів.

06.06.2024 в рамках вказаного провадження проведено оперативну закупку в ході якої ОСОБА_4 видав 2 чеки (квитанції) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , бірку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коробку з ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , м. Новоукрїнка, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в середині якого знаходилася пачка від кави «JacobsMonarch», в якій лежав предмет зовні схожий на пістолет типу «Деррінджер», банківський чек № НОМЕР_4 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/10448-БЛ від 17.06.2024 за результатами проведення судово-балістичної експертизи наданий на дослідження пістолет виготовлений по типу одновствольних, однозарядних пістолетів «Деррінджер», переламної конструкції, призначених для стрільби патронами калібру .22Lr, кільцевого запалювання, за допомогою промислового та/або подібного йому обладнання та відноситься до категорії вогнепальної зброї.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів за придбаний пістолет «Деррінджер» на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ,групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вищезазначеним номером, а саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківського рахунку;

фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ,на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах із 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надативищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1