Провадження №1-кс/447/1155/24
Справа №447/2263/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000429 від 03.08.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

03.08.2024 в ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , пенсіонерка, про те, що 02.08.2024 близько 16:20, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківських рахунків заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", та заволоділа її коштами в сумі 3300, які були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 не невідомі рахунки.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 02.08.2024 близько 16:40 год., вона виявила, що з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" знято грошові кошти в сумі 3300 грн, а саме о 16:14 з її банківської картки № НОМЕР_2 , без мого відома, перераховують на її банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 380 грн та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 о 16:21 02.08.2024 через мобільний банкінг на невідомий рахунок переводяться її грошові кошти в сумі 2000 грн, та о 16:22 02.08.2024 через мобільний банкінг на невідомий рахунок переводяться її грошові кошти в сумі 1300 грн

В час переводу грошових коштів, вона перебувала за місцем свого фактичного проживання, нікому 02.08.2024 реквізити банківських карток не повідомляла та підозрілі особи до неї не телефонували.

Під час слідства встановлено, що банківські картки потерпілої відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в період 02.08.2024 з 08:00 год до 22:00 год. з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні №0000429 від 03.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме, рух коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в період 02.08.2024 з 08:00 год до 22:00 год. з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 06.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1