Справа № 209/7839/24
Провадження № 1-кс/209/1258/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000825, внесеного до ЄРДР від 15.09.2024 року слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000825 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 19.02.2024 приблизно о 13.41 годині невстановлена особа, через посилання у "Facebook" під приводом надання допомоги українцям, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , у сумі 17346,16 грн, що належать ОСОБА_5

15.09.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000825 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що її тітка ОСОБА_7 , яка мешкає у с. Новорайськ, Бориславського району Херсонської області, яка 05.09.2024, або 06.09.2024 (точно не пам`ятає) хотіла отримати Єдиноразову допомогу громадянам України в розмірі 10000 грн., побачивши вказане оголошення у соціальній мережі «FACEBOOK» та їй одразу висвітилось вікно з ідентифікацією банку, вона ввела свої персональні дані, 08.09.2024 на електронну пошту надійшло повідомлення про вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було знято 08.09.2024 грошові кошти в сумі 33312,67. Банк повернув грошові кошти в сумі 8613,54 грн. Загальна сума збитку 24699,13 грн.

Слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включаючи відомості по рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи повні реквізити банківської картки, яка прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ; - інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 05.09.2024 по момент здійснення тимчасвого доступу (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 05.09.2024 по момент здійснення тимчасвого доступу.Розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 з 00:00 год. 05.09.2024 по момент здійснення тимчасвого доступу; - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; - інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 05.09.2024 по момент здійснення тимчасвого доступу;- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 жовтня 2024 року до 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1