Справа № 461/6931/24
Провадження № 1-кс/461/5159/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.08.2024 року. м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що документи та речі, які зберігаються ОСОБА_7 у вказаному індивідуальному сейфі, а також запитувані копії документів мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, з числа мешканців м. Львова та Львівської області, за попередньою змовою між собою, з метою незаконного збагачення організували незаконне виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - канабісу.
При цьому особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, свою незаконну діяльність здійснюють в умовах конспірації, співпрацюють з особами, із якими вони особисто знайомі та мають із ними довірливі стосунки, як елемент приховання своєї протиправної діяльності для збуту наркотичних засобів в більшості випадків використовують поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » т.зв. «безконтактним способом» (де в цілях безпеки можуть використовувати видумані анкетні дані та змінювати контактні номери телефонів), де у прихованому вмісті посилок з одягом, збувають наркотичний засіб в різні регіони України або збувають наркотичний засіб способом «з рук в руки» обмеженому колу осіб з якими перебувають у довірливих відносинах.
Одночасно з цим, маючи умисел на збут якомога більшої кількості наркотичних засобів, що об`єктивно відобразиться на розмірах незаконного збагачення та з метою безперебійного забезпечення учасників злочинної групи наркотичними засобами для його подальшого збуту, правопорушники організували та налагодили незаконний посів та вирощування рослин конопель, з метою їх подальшого збуту. Вказану протиправну діяльність правопорушники здійнюють приховано, на віддалених та безлюдних ділянках, залучаючи для догляду за ними спільників та території їх домоволодінь або отримують наркотичний засіб від спільників з інших регіонів України у прихованому вмісті посилок, використовуючи поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказана вище інформація підтверджується матеріалами, які надійшли з УПК у Львівській області ДПК НП України, а також матеріалами досудового розслідування, зокрема розтаємненою частиною протоколів за результатами проведення НСРД.
Зокрема, на підтвердження вказаного, за результатами проведення НСРД 07.05.2024, у прихованому вмісті посилки з одягом з ТТН № НОМЕР_4 , яка адресована правопорушниками з м. Львів потенційному покупцю в Рівненську область, виявлено 6 вакуумованих поліетиленових пакетів заповнених речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною масою близько 3 157, 5 грам, у відібраному зразку з якої виявлено канабіс масою 5, 49 грам, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім цього, за результатами проведення НСРД 05.06.2024, у прихованому вмісті посилки з ТТН № НОМЕР_5 , яка адресована правопорушниками з м. Львів потенційному покупцю в Івано - Франківську область, виявлено 1 вакуумований поліетиленовий пакет заповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною масою близько 90 грам, у відібраному зразку з якої виявлено канабіс масою 0, 933 грам, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом встановлено перелік осіб правопорушників та їх спільників, адреси їх проживання та перебування, а також автомобілі, які останні використовують в своїй протиправній діяльності.
Зокрема, до незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів в частині організації та координації дій учасників групи причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
Аналізом негласних слідчих розшукових дій, які на даний час тривають, встановлено, що ОСОБА_6 в цілях конспірації, як захід застереження від можливого викриття його у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження особистого майна, зокрема готівкових коштів, отриманих від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (їх збуту), 08.08.2024 уклав договір оренди банківської скриньки (банківського сейфу) № НОМЕР_1 у територіальному відокремленому без балансному відділенні (далі ТВБВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оформлений при цьому в цілях конспірації на його дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що ОСОБА_5 обізнана про протиправну діяльність ОСОБА_6 та виконує його вказівки та розпорядження, зокрема в частині, що стосуються приховування незаконної діяльності останнього, а саме за його вказівкою підшукала та орендувала індивідуальний сейф у ТВБВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який використовується правопорушниками для зберігання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.
ОСОБА_6 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією та участь в ній, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255 КК України та у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України.
Причетність ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколами про хід та результати проведення НСРД огляд і виїмка кореспонденції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 за №2023/16/08-2024 від 29.04.2024; №2140/16/08-2024 від 08.05.2024; №2260/16/08-2024 від 21.05.2024; №2339/16/08-2024 від 23.05.2024; №2352/16/08-2024 від 24.05.2024; №2452/16/08-2024 від 30.05.2024; №2626/16/08-2024 від 17.06.2024; №2670/16/08-2024 від 19.06.2024 зміст яких відображає неодноразові збути вищевказаним правопорушниками наркотичного засобу канабіс у прихованому вмісті посилок з одягом та відібрання зразків з вказаних відправлень, а також отримання ними насіння рослин конопель, мінеральних добрив для підживлення та прискорення цвітіння рослин конопель;
- протоколами огляду від 06.05.2024 (відеозапис з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); від 10.05.2024 (відеозапис з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); від 27.05.2024 (відеозапис з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); від 04.06.2024 (відеозапис з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які підтверджують фактичну відправку правопорушниками посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з прихованим вмістом в них наркотичних засобів;
- протоколом огляду місця події від 08.05.2024 за результатами якого виявлено та вилучено ТТН, що підтверджують неодноразові відправки правопорушниками посилок з наркотичним засобом визначеному колу покупців, придбання знарядь та засобів для вирощування рослин конопель (гроубокси, вентилятори, LED - лампи);
- протоколами про хід та результати проведення НСРД аудіо, відеоконтроль ОСОБА_9 №455/38/102/2024 від 06.06.2024; аудіо, відеоконтроль ОСОБА_8 №460/38/102/2024 від 06.06.2024 та 526/38/102/2024 від 24.06.2024; аудіо, відеоконтроль ОСОБА_6 №525/38/102/2024 від 24.06.2024, які підтверджують факти зустрічей та спілкування фігурантів між собою, обговорення обставин збуту наркотичного засобу та джерела його походження;
- протоколами про хід проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 №443/38/102/2024 від 06.06.2024; відносно ОСОБА_8 №442/38/102/2024 від 06.06.2024; відносно ОСОБА_11 №457/38/102/2024 від 06.06.2024; відносно ОСОБА_12 №456/38/102/2024 від 06.06.2024; відносно ОСОБА_10 №445/38/102/2024 від 06.06.2024; відносно ОСОБА_9 №444/38/102/2024 від 06.06.2024, які підтверджують факти зустрічей та спілкування фігурантів між собою, обговорення обставин збуту наркотичного засобу, джерела його походження, етапів вирощування та стану готовності рослин конопель для подальшого збуту;
- протоколами про хід та результати проведення НСРД візуального спостереження за ОСОБА_10 №446/38/102/2024 від 06.06.2024; візуального спостереження за ОСОБА_6 №448/38/102/2024 від 06.06.2024 та №524/38/102-2024 від 24.06.2024; візуального спостереження за ОСОБА_9 №450/38/102/2024 від 06.06.2024; візуального спостереження за ОСОБА_12 №458/38/102/2024 від 06.06.2024; візуального спостереження за ОСОБА_8 №452/38/102/2024 від 06.06.2024 та №523/38/102/2024 від 24.06.2024, які підтверджують факти зустрічей та спілкування фігурантів між собою, обговорення обставин збуту наркотичного засобу, зустрічей з покупцями наркотичного засобу;
- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.
Вказані правопорушення відносяться до тяжких та особливо тяжких та окрім покарання у виді позбавлення волі, передбачають конфіскацію майна.
Разом з тим, з огляду на той факт, що ОСОБА_6 одружений з ОСОБА_5 , а тому може бути її представником у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу розпорядження та користування орендованим нею сейфом № НОМЕР_1 , що надає йому безпосередній доступ до вмісту вказаного сейфу.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, і належать до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1