Справа № 216/6973/23
Провадження № 1-кс/216/2353/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002055 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2023 року о 09:13 годин невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із її неповнолітньою донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 , що в ІНФОРМАЦІЯ_3 , скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_6 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, ти самим ОСОБА_6 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Для виплат» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 10.09.2021, належної гр. ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_4 на ім.*я ОСОБА_7 (зі слів потерпілої), яка проживає за адресою: м. Коростен, котра є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та перерахувала грошові кошти в сумі 5 300 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

В рамках кримінального провадження була допитана в якості потерпілої неповнолітня ОСОБА_6 у присутності законного представника та психолога, котра повідомила про те, що09.10.2023 року о 09:13 годин невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із нею перебуваючи за місцем проживання останньої, а саме: АДРЕСА_1 , скинула посиланняhttps: // ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким ОСОБА_6 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, ти самим ОСОБА_6 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Для виплат» із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 від 10.09.2021, належної гр. ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 на данні (м/т НОМЕР_5 ) із даними ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 5 300 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

В рамках кримінального провадження було проведено огляду документа від 02.11.2023 року із мобільного телефону марки «Realme» моделі «RMX 3085» з серійним номером «P779K7T4FM798LQO» наданого неповнолітньою потерпілою ОСОБА_6 у присутності її законного представника та психолога, де були виявлені скрін-шоти серед яких було відправлено товар (дитячі памперси Дада) для отримувача із даними ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сім-карткою НОМЕР_6 на адресу: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , котра користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , що проживає в м. Коростень.

У ході проведеним аналізом отриманої інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 на котрий з картки потерпілої були перераховані грошові кошти, встановлено що зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (к.т. НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ).

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , в період часу з 09.10.2023 по 07.11.2024, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 у паперовому та електронному вигляді.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 09.10.2023 року внесені до ЄРДР за № 0002055 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 ; копією виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копією платіжної інструкції; копією довідки щодо аналітичного опрацювання інформації; копією виписки по картці ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 ; копією рапорту оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих СВ Криворізького РУП, а саме: капітану поліцїі ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; майору поліції ОСОБА_14 ; капітану поліції ОСОБА_15 ; майор поліції ОСОБА_16 , або працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_4 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що містять відомості стосовно оператора мобільного зв`язку, інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS без розкриття їх змісту, вхідні та вихідні MMS, з`єднання з мережею «Internet» із зазначенням IP- адреси вузла з`єднання, унікальний ідентифікатор SIM карти (IMSI), IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_11 та інформацію про його співрозмовників з зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили, вихідні телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 07.10.2023 року до 00.00 годин 07.11.2024 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_9 , в період часу із 00.00 годин 09.10.2023 року до 00.00 годин 07.11.2024 року та номери базових станцій (в разі наявності).

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 юридична адреса: АДРЕСА_4 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1