печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з матеріалами провадження встановлено, що у м. Одеса діяла злочинна організація, до складу якої входили як громадяни України, так і громадяни Чеської Республіки, які забезпечували функціонування та діяльність групи працівників із дислокацією в офісних приміщеннях, які у сукупності за своїми спільними діями утворювали так званий колл-центр, що здійснює діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштів громадян Чеської Республіки.

Так, у період з 11.11.2022 по 19.12.2023 члени злочинної організації, діючи як фальшивий банківський оператор, з використанням інтернет-телефонії здійснювали дзвінки окремим громадянам Чеської Республіки, представляючись працівниками з технічної підтримки Національного банку Чехії (CNB) переконували потерпілих про скомпрометованість їх облікових банківських записів та необхідність їх захисту і збереження грошових коштів шляхом їх переказу на заздалегідь підготовлені та визначені (підконтрольні членам злочинної організації) банківські рахунки.

Таким чином, вказані члени злочинної організації заволоділи коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму 5 млн 525 тис гривень.

Так, установлено, що ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2022 року, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), а саме коштами з банківських рахунків третіх осіб.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами третіх осіб, розуміючи, що самостійно досягти поставленої мети він не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, відповідно до якого для вчинення злочинів необхідно здійснити:

- підшукати осіб з числа громадян України, які згодні вчиняти злочини на території України для досягнення загальної мети;

- підшукати осіб з числа громадян Чеської Республіки - носіїв чеської мови, які мають знання щодо особливостей роботи міжнародної платіжної системи, автоматизованої банківської системи, володіють спеціальними знаннями щодо використання засобів соціальної інженерії, необхідними для комунікації із потерпілими для схиляння їх до вчинення дій на користь учасників злочинної організації, які згодні вчиняти злочини на території України для досягнення загальної мети;

- підшукати осіб, які згодні вчиняти злочини на території Чеської Республіки для досягнення загальної мети;

- забезпечити перевезення громадян Чеської Республіки, що погодилися на вчинення злочинів у складі злочинної організації, з Чеської Республіки до України та в зворотному напрямку;

- підшукати тимчасове та постійне житло для громадян Чеської Республіки, які прибули до України для вчинення злочинів у складі злочинної організації;

- підшукати обладнання та програмних застосунків, сервісних послуг, зокрема комп`ютерної техніки, пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС із відповідним сервісом надання таких послуг у мережі Інтернет, програмного забезпечення для віддаленого доступу до комп`ютерів та пристроїв, за допомогою яких можна здійснювати телефонні дзвінки громадянам Чеської Республіки, у тому числі із підміною номера абонента, з метою обману потерпілого;

- підшукати приміщення, в якому можна розташувати осіб, яких залучено до злочинної діяльності, а також необхідного для цього обладнання;

- створити закриті від загального доступу інструменти листування, які б дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- придбати через оверлейну мережу всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, доступ до якої можливий лише через визначене програмне забезпечення, налаштування чи авторизацію, часто з використанням нестандартних комунікаційних протоколів та портів «dark net» персональних даних, що становлять банківську таємницю, фінансових номерів клієнтів банківських установ Чеської Республіки, із можливими відомостями про баланс на банківських розрахункових рахунках, а також отримання таких відомостей у будь-який інший можливий спосіб;

- здійснювати телефонні дзвінки громадянам Чеської Республіки під виглядом представників Чеського народного банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є органом влади, який здійснює нагляд за фінансовим ринком на території вказаної країни, з метою запевнення потерпілих про необхідність усунення виявленої загрози втрати коштів, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках, при цьому запропонувавши шляхи вирішення загрози втрати коштів, зокрема переконання потерпілого переказати кошти на вказаний зловмисниками банківський розрахунковий рахунок, або вчинити такі дії самостійно за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer» та «ANYDESK», яке потерпілий може встановити на своєму пристрої на вимогу злочинця, чи зняти готівку у найближчому відділенні банку для їх передання третій особі, яка начебто є представником Національного банку Чеської Республіки, з метою їх доставки до безпечного місця;

- відкрити банківські розрахункові рахунки у банках Чеської Республіки та інших країнах, підконтрольних учасникам злочинної організації, що будуть використовуватися з метою прийняття коштів у вигляді переказів від потерпілих осіб;

- підшукати осіб, які мають у своєму розпорядженні або будуть здійснювати реєстрацію на відповідних сервісах криптогаманців, що будуть використовуватися для конвертації коштів, здобутих злочинним шляхом, і подальшого їх переказу на підконтрольні криптовалютні гаманці з метою анонімізації та виведення нематеріальних активів для власного використання та конвертації в грошовий еквівалент;

- приховувати діяльність злочинної організації шляхом забезпечення її учасників спеціальними засобами та каналами зв`язку, які не дають змоги ідентифікувати фактичне місцезнаходження користувачів, можливості оперативної зміни робочих місць, мобільних телефонів та номерів до них, інтернет-провайдерів, комп`ютерів та інших пристроїв;

- доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації, розподіл між вказаними особами обов`язків;

- організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками відповідно до спільного плану дій.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час залучення осіб (учасників) враховувалися їхні особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, дотримання правил поведінки, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

У цей самий час, тобто не пізніше листопада 2022 року, ОСОБА_5 на виконання розробленого плану переконав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб у кількості не менше 7 з числа громадян Чеської Республіки, кримінальне переслідування стосовно яких здійснюється компетентними органами Чеської Республіки, у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив, хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_5 створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Для реалізації вищезазначеного плану злочинної діяльності ОСОБА_5 розподілив ролі та функції між учасниками злочинної організації, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування її учасників.

ОСОБА_5 як організатор та керівник стійкої ієрархічної структури (об`єднання) - злочинної організації відповідно до відведеної загальним планом ролі визначив для себе та виконував такі обов`язки:

- розробляв плани вчинення злочинів із розподілом ролей між учасниками злочинної організації;

- залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб у кількості не менше 7 (семи) з числа громадян Чеської Республіки;

- організовував та забезпечував перевезення громадян Чеської Республіки, які погодилися на вчинення злочинів у складі злочинної організації, з Чеської Республіки до України та в зворотному напрямку;

- організовував та забезпечував пошук і оренду тимчасового та постійного житла для громадян Чеської Республіки, які прибули в Україну для вчинення злочинів у складі злочинної організації;

- визначав необхідну кількість учасників для вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників злочинної організації;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників злочинної організації і координував дії кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, а також впроваджував систему покарань для учасників злочинної організації в разі недотримання встановлених правил;

- забезпечував функціонування злочинної організації, шляхом створення необхідних умов для її існування;

- установлював правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- визначав об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих);

- організовував, контролював та координував дії учасників злочинної організації при здійсненні заходів щодо збору інформації про потерпілих;

- у разі виникнення конфліктів між учасниками створеної ним злочинної організації, брав участь у вирішенні конфліктів;

- підшукував приміщення, в яких можна розташувати осіб, яких залучено до злочинної діяльності, а також необхідного для цього обладнання;

- здійснював пошук та придбання обладнання, програмних застосунків, сервісних послуг, зокрема комп`ютерної техніки, пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС із відповідним сервісом надання таких послуг у мережі Інтернет, програмного забезпечення для віддаленого доступу до комп`ютерів та пристроїв, за допомогою яких можна здійснювати телефонні дзвінки громадянам Чеської Республіки, у тому числі із підміною номера абонента, з метою обману потерпілого;

- визначав осіб із числа громадян Чеської Республіки, які будуть здійснювати дзвінки громадянам Чеської Республіки під виглядом представників Чеського народного банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є органом влади, який здійснює нагляд за фінансовим ринком на території вказаної країни, з метою запевнення потерпілих про необхідність усунення виявленої загрози втрати коштів, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках, при цьому пропонуючи шляхи вирішення загрози втрати коштів, зокрема переконання потерпілого переказати кошти на вказаний зловмисниками банківський розрахунковий рахунок або вчинити такі дії самостійно за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer» та «ANYDESK», яке потерпілий може встановити на своєму пристрої на вимогу злочинця, чи зняти готівку у найближчому відділенні банку для їх передачі третій особі, яка начебто є представником Національного банку Чеської Республіки з метою їх доставки до безпечного місця, а також спонукання до надання потерпілим відомостей про номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, інших відомостей, що становлять банківську таємницю;

- розподіляв кошти та майно, здобуті злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації;

- використовував закриті від загального доступу інструменти листування (додатки для спілкування в мережі Інтернет), які дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

ОСОБА_6 як член злочинної організації відповідно до відведеної йому керівником злочинної організації ролі виконував такі обов`язки:

- забезпечував безперебійне функціонування всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та цілодобовий доступ членів злочинної організації до мережі, в тому числі шляхом використання супутникової системи зв`язку «StarLink»;

- забезпечував функціонування віддаленого доступу сервісу «TeamViewer» та «ANYDESK» до комп`ютерних пристроїв потерпілих (використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), яке вони встановлювали на своєму пристрої на вимогу члена злочинної організації, переконуючи їх, що є співробітником Чеського народного банку, з метою вчинення маніпуляцій, спрямованих на перерахування коштів потерпілого на підконтрольний зловмисникам банківський розрахунковий рахунок, а також спонукання до надання потерпілим відомостей про номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, інших відомостей, що становлять банківську таємницю:

- забезпечував виведення здобутих унаслідок шахрайських дій коштів на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці з подальшим їх обготівкуванням;

- використовував закриті від загального доступу інструменти листування (додатки для спілкування в мережі Інтернет), які дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею.

ОСОБА_7 як член злочинної організації відповідно до відведеної йому керівником злочинної організації ролі, виконував такі обов`язки:

- використовував закриті від загального доступу інструменти листування (додатки для спілкування в мережі Інтернет), які дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею;

- забезпечував виведення здобутих унаслідок шахрайських дій коштів на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці з подальшим їх обготівкуванням.

Не встановлені органом досудового розслідування члени злочинної організації з числа громадян Чеської Республіки в кількості не менше 7 осіб відповідно до відведеної їм керівником злочинної організації ролі виконували такі обов`язки:

- здійснювали телефонні дзвінки громадянам Чеської Республіки з використанням обладнання та програмних застосунків, сервісних послуг, зокрема комп`ютерної техніки, пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС із відповідним сервісом надання таких послуг у мережі Інтернет під виглядом представників Чеського народного банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є органом влади, який здійснює нагляд за фінансовим ринком на території вказаної країни, з метою запевнення потерпілих про необхідність усунення виявленої загрози втрати коштів, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках, при цьому запропонувавши шляхи вирішення загрози втрати коштів, зокрема переконання потерпілих переказати кошти на вказаний зловмисниками банківський розрахунковий рахунок або вчинити такі дії самостійно за допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer» та «ANYDESK», яке потерпілий може встановити на своєму пристрої на вимогу злочинця, чи зняти готівку у найближчому відділенні банку для їх передання третій особі, яка начебто є представником Національного банку Чеської Республіки, з метою їх доставки до безпечного місця, а також спонукання до надання потерпілим відомостей про номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, інших відомостей, що становлять банківську таємницю;

- координували свої дії з іншими членами злочинної організації, з метою подальшого виведення коштів та криптовалюти, що здобуті злочинним шляхом, на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці з метою обготівкування.

Створена ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), а саме коштів з банківських розрахункових рахунків третіх осіб;

- наявністю встановлених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її учасників у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її учасників керівнику злочинної організації;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів усіма учасниками злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території та міжнаціональних зв`язків, а також тривалих особистих довірливих стосунків.

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувалися закриті від загального доступу інструменти листування (додатки для спілкування в мережі Інтернет), які дозволяли доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів як з числа належних їм, так і іншим підконтрольним їм особам.

Усі питання щодо злочинної діяльності злочинної організації і вчинюваних нею злочинів обговорювалися серед її активних учасників із дотриманням суворої конспірації і жорсткої дисципліни.

Визначивши об`єкт для злочину, учасники злочинної організації з урахуванням зібраних відомостей стосовно потерпілих деталізували план скоєння злочину, після чого визначали остаточний час, місце і остаточний склад учасників скоєння злочину.

Утворена ОСОБА_5 злочинна організація завдяки вжитим її членами заходів конспірації убезпечувала себе від викриття та діяла протягом тривалого проміжку часу, починаючи щонайменше з листопада 2022 року по квітень 2024 року та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

За час існування утвореної ОСОБА_5 злочинної організації органом досудового розслідування зафіксовано та задокументовано ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами громадян Чеської Республіки шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, які було вчинено її членами у період з 11.11.2022 по 19.12.2023.

Так, 11.11.2022, у період часу з 16 год. 08 хв. по 17 год. 08 хв., не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснила телефонний дзвінок громадянам Чеської Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «ANYDESK», надання відомостей про номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів без відома потерпілого з банківської картки НОМЕР_3 , емітованої банком «AIR BANK A.S», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_4 сервісу «Binance» на суму 26308 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 39 264 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на суму 39264 гривні.

Надалі, 06.12.2022, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим усіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , здійснила телефонний дзвінок громадянці ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на її власний номер телефону.

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «ANYDESK», надання відомостей про номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів без відома потерпілого з банківської картки НОМЕР_7 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_8 сервісу «Binance» на суму 32 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 51 525,72 грн, розпорядившись у подальшому ними власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на суму 51 525,72 гривні.

У подальшому, 23.12.2022, точний час не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим усіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , на його власний номер телефону.

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «ANYDESK», надання відомостей про номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів без відома потерпілого з банківської картки НОМЕР_9 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - оплату послуг з поповнення облікового запису сервісу «Binance» на суму 148 640,16 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 238 701,23 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме перекавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_15 завдано матеріальної шкоди на суму 238 701,23 гривні.

Також, 23.12.2022, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим усіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , на її власний номер телефону.

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілу про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «ANYDESK», надання відомостей про номер банківської картки, строк її дії та CVV-код, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілій здійснила переказ коштів без відома потерпілої з банківської картки НОМЕР_10 , емітованої банком «CESKA SPORITELNA, A.S.», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_8 сервісу «Binance», на суму 1400 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 2248,26 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 2248,26 гривні.

У період часу з 30.01.2023 по 01.02.2023, точний час не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «ANYDESK», надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківської картки НОМЕР_18 , емітованої банком «CESKA SPORITELNA, A.S.», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_19 сервісу «Binance» на суму 552 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 920 956 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 920 956 гривні.

У подальшому, 13.03.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим усіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номер телефону НОМЕР_20 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , на номер телефону НОМЕР_21 .

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer», надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківської карти НОМЕР_22 , емітованої банком «CESKA SPORITELNA, A.S.», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_23 сервісу «Binance» на суму 30 452,55 чеських крон, що згідно курсом НБУ на вказану дату становить 49 930 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_21 завдано матеріальної шкоди на суму 49 930 гривні.

Також, 16.03.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_23 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , на номер телефону НОМЕР_26 .

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом виконання його інструкцій, надання відомостей про номер банківської картки, строк її дії та CVV-коду, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківських карток НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , емітованих банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_29 та ID НОМЕР_30 сервісу «Binance» на суму 99 954 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 161 245,79 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_25 завдано матеріальної шкоди на суму 161 245,79 гривні.

Надалі, 16.03.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_25 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 на номер телефону НОМЕР_31 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом виконання його інструкцій, надання відомостей про номер банківської картки, строку її дії та CVV-коду, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківської карти НОМЕР_32 , емітованої банком «CESKA SPORITELNA, A.S.», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_29 сервісу «Binance» на суму 30 800 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 49 686,56 грн., розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_26 завдано матеріальної шкоди на суму 49 686,56 гривні.

Також, 21.03.2023, точний час не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_29 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , на номер телефону НОМЕР_35 .

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілу про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала спосіб вирішення проблеми шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer», надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілій здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілої з банківської карти НОМЕР_36 , емітованої банком «CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, A.S.», - оплату послуг з поповнення облікового запису ID НОМЕР_37 сервісу «Binance» на суму 46 292 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 75 511,99 грн., розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на підконтрольні криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_29 завдано матеріальної шкоди на суму 75 511,99 гривні.

Крім того, 13.10.2023, точний час не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номер телефону НОМЕР_38 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_31 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , на її власний номер телефону.

Так, представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілу про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer», надання відомостей про номер банківської картки, після чого запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_39 , відкритого в банківській установі «AIR BANK A.S», як поповнення ощадних рахунків НОМЕР_40 , НОМЕР_41 третьої особи на суму 80 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 125 840 грн., розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_31 завдано матеріальної шкоди на суму 125 840 гривні.

Надалі, 13.10.2023, точний час не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв

VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_33 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , на її власний номер телефону НОМЕР_48 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілу про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer», надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілій здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_49 , відкритого в банківській установі «CESKA SPORITELNA, A.S.», як поповнення ощадного рахунку НОМЕР_50 третьої особи на суму 440 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 692 120 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_33 завдано матеріальної шкоди на суму 692 120 гривень.

Також, 16.10.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номер телефону НОМЕР_51 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_35 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , на його власний номер телефону НОМЕР_52 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «QuickSupport», надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_53 , відкритого в банківській установі «Raiffeisen Bank», як поповнення ощадних рахунків НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та НОМЕР_56 третьої особи на суму 344 800 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 535 508,88 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_35 завдано матеріальної шкоди на суму 535 508,88 гривні.

Надалі, 15.11.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та НОМЕР_60 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_37 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , на її власний номер телефону НОМЕР_61 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом зняття коштів у банківській установі із власного розрахункового рахунку та передачі готівки кур`єру, який доставить такі кошти до безпечного місця, підконтрольного працівникам Чеського народного банку, після чого, запевнивши про необхідність вчинення таких дій, невідома особа своїми діями та вказівками переконала потерпілу ОСОБА_39 зняти із власного банківського рахунку НОМЕР_62 , відкритого в банківській установі «UniCredit Bank», кошти в сумі 500 000 чеських крон та передати готівкові кошти у зазначеній сумі третій особі, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_37 завдано матеріальної шкоди на суму 793 050 гривень.

Також, 16.11.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , здійснила телефонний дзвінок громадянці Чеської Республіки ОСОБА_40 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , на її власний номер телефону НОМЕР_77 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілу про загрозу втрати коштів на її банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв, надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілій здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_78 , відкритого в банківській установі «CESKA SPORITELNA, A.S.», як поповнення ощадного рахунку НОМЕР_79 третьої особи на суму 75 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 120 555 грн, розпорядившись у подальшому на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянці Чеської Республіки ОСОБА_40 завдано матеріальної шкоди на суму 120 555 гривень.

Крім того, 16.11.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номер телефону НОМЕР_80 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_42 ( ОСОБА_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , на його власний номер телефону НОМЕР_81 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв, надання відомостей про номер банківської картки, після чого, запевнивши про необхідність переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_82 , відкритого в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як поповнення ощадного рахунку НОМЕР_83 третьої особи на суму 163 200 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 262 327,68 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_42 завдано матеріальної шкоди на суму 262 327,68 гривні.

Надалі, 19.12.2023, точний час не встановлено, не встановлена органом досудового розслідування особа з числа громадян Чеської Республіки, будучи членом злочинної організації, очолюваної ОСОБА_5 , відповідно до відведеної злочинної ролі, діючи згідно з раніше розробленим та узгодженим всіма учасниками злочинної організації планом у межах спільного злочинного умислу, спільно із членами злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які входили до складу злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерного обладнання), пристроїв VoIP-телефонії та віртуальних АТС, присвоївши собі номери телефонів НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , здійснила телефонний дзвінок громадянину Чеської Республіки ОСОБА_44 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , на його власний номер телефону НОМЕР_84 .

Представившись працівником Чеського народного банку, що не відповідає дійсності, невідома особа запевнила потерпілого про загрозу втрати коштів на його банківському рахунку, у зв`язку із чим запропонувала вирішити проблему шляхом встановлення програмного забезпечення віддаленого доступу до комп`ютерних пристроїв «TeamViewer», а також шляхом зняття коштів у банківській установі із власного розрахункового рахунку та передачі готівки кур`єру, який доставить такі кошти до безпечного місця, підконтрольного працівникам Чеського народного банку, після чого, запевнивши про необхідність вчинення таких дій, надання відомостей про номер банківської картки, а також переказу коштів на безпечний рахунок, невідома особа своїми діями та вказівками потерпілому здійснила переказ коштів різними транзакціями без відома потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_90 , відкритого в банківській установі «MONETA MONEY BANK», як поповнення ощадного рахунку НОМЕР_91 третьої особи на суму 300 000 чеських крон та передати готівкові кошти у зазначеній сумі 550 000 чеських крон третій особі, передавши при цьому кошти на загальну суму 850 000 чеських крон, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 1 406 665 грн, розпорядившись у подальшому ними на власний розсуд, а саме переказавши на інші підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці, чим вчинено заволодіння коштами шляхом обману, внаслідок чого громадянину Чеської Республіки ОСОБА_44 завдано матеріальної шкоди на суму 1 406 665 гривні.

В подальшому, у невстановлений органом досудового розслідування час, та у невстановленому місці члени злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм ролі та за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_5 , здійснили обготівкування отриманих у злочинний спосіб коштів, після чого ОСОБА_5 розподілив їх між учасниками злочинної організації в якості винагороди.

17.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, та затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

17.04.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, та затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 17.10.2024.

Строк досудового розслідування закінчується 17.10.2024, однак закінчити його до вказаної дати неможливо у зв`язку з винятковою складністю провадження та необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій:

- завершити огляди вилучених носіїв інформації, за результатом чого призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи вилучених під час обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв, а також призначити судову фоноскопічну експертизу аудіорозмов між потерпілими та особами, що здійснювали дзвінки з метою шахрайського заволодіння коштами;

- після завершення оглядів здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, відомостей операторів мобільного зв`язку;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами, що використовувалися як «фінансові» номери при підключенні сервісу «Клієнт-банк», а також за усіма абонентськими номерами та імеі-кодами мобільних терміналів, що були вилучені у підозрюваних, та їх зв`язків під час проведення обшуків. Провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до речей та документів у сервісних центрах МВС, де проводилась реєстрація транспортних засобів, які є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України;

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме процесуальних рішень про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

- долучити до матеріалів переклад документів, здійснений компетентними органами Чеської Республіки, а саме: допити затриманих та екстрадованих: Vilem Stribrny (Вілем Стрібрні), ОСОБА_46 ( ОСОБА_46 ), ОСОБА_47 ( ОСОБА_47 ), ОСОБА_49 ( ОСОБА_49 ), ОСОБА_51 ( ОСОБА_51 ), ОСОБА_53 ( ОСОБА_53 ), ОСОБА_55 ( ОСОБА_55 );

- отримати відомості про потерпілих від правоохоронних органів Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation «KLAUDIE»);

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників злочинної організації, а також осіб, що залучалися до вчинення злочинів, та притягнути їх до кримінальної відповідальності;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи нову підозру).

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, судового розгляду даного кримінального провадження. Непроведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно вплинути на повноту досудового розслідування.

У вказаному кримінальному провадженні 06.10.2023 створено спільну слідчу групу між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation «KLAUDIE»), оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської республіки та України організовані та вчинені одними і тими ж особами та є взаємопов`язані між собою, у зв`язку із чим в матеріалах кримінального провадження також як докази використовуються відомості, надані правоохоронними органами Чеської Республіки, що у свою чергу потребує додаткового часу на виконання перекладів, в тому числі тих документів, які українська сторона надсилає до чеських правоохоронців з метою їх виконання в межах спільної слідчої групи.

Дані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, проведення призначених експертиз, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не видалося можливим через наявність об`єктивних обставин, зокрема:

- тривале проведення призначених експертиз та розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- значний обсяг вилучених під час проведення обшуків речей та документів потребує більше часу для їх огляду;

- в ході досудового розслідування встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності та здійснюється перевірка щодо причетності підозрюваних до їх вчинення, що потребує більше часу.

Наразі у кримінальному провадженні повідомлено про підозру трьом особам за встановленими 16-ма епізодами злочинної діяльності у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Крім того, враховуючи специфіку кримінальних правопорушень вказаної категорії проведення комп`ютерно-технічних експертиз, а також судових фоноскопічних експертиз є невід`ємною частиною доказування, а їх проведення як правило займає значну частину часу.

Приймаючи до уваги викладені обставини, поведінка сторони обвинувачення щодо тривалості досудового розслідування відповідає критеріям розумності строків.

Виняткова складність у вказаному кримінальному провадженні крім зазначеного вище обумовлюється специфікою вчинення злочинів відповідної категорії та здобуття доказів злочинної діяльності у співпраці із компетентними органами іноземних країн, залученням спеціалістів та експертів іноземних країн, значним обсягом інформації яка підлягає вивченню аналізу та відображенню в матеріалах кримінального провадження.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 до дванадцяти місяців, тобто до 17.04.2025.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваних - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, просив у його задоволенні відмовити. Зазначив, що відповідно до вимог КПК України кожна особа має право, щоб справа відносно неї у найкоротший строк була скерована до суду або закрита у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. Вважає, що 6 місяців досудового розслідування достатньо для зібрання доказів винуватості або невинуватості осіб. Крім того, дане клопотання подане з порушенням строку на його подання.

Підозрювані підтримали думку свого захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

17.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України /а. м. 43-67/.

17.04.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України /а. м. 67-116/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_57 від 10.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 продовжено до трьох місяців, тобто до 17.07.2024, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2024 (справа №757/31251/24-к) - продовжено до шести місяців, тобто до 17.10.2024 /а. м. 189-192/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно завершити огляди вилучених носіїв інформації, за результатом чого призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи вилучених під час обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв, а також призначити судову фоноскопічну експертизу аудіорозмов між потерпілими та особами, що здійснювали дзвінки з метою шахрайського заволодіння коштами; здійснити тимчасові доступи до речей і документів, а саме до банківських даних, відомостей операторів мобільного зв`язку, сервісних центрів МВС; долучити до матеріалів переклад документів компетентних органів Чеської Республіки (допити затриманих та екстрадованих); отримати відомості про потерпілих від правоохоронних органів Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи між Чеською Республікою та Україною тощо.

Тривалість досудового розслідування обумовлена, зокрема, тим, що досудове розслідування здійснюється на території двох країн, в провадженні створено спільну слідчу групу між Чеською Республікою та Україною, необхіден додатковий час для здійснення перекладів матеріалів, наданих правоохоронними органами Чеської Республіки, та матеріалів, які українська сторона надає до чеських правоохоронних органів, з огляду на специфіку розслідуваних кримінальних правопорушень в провадженні необхідно виконання великого обсягу судових експертиз.

Протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталися події кримінальних правопорушень, або про те, що підозрювані причетні до цих подій. Також відсутні підстави вважати, що слідство необґрунтовано зволікає з проведенням досудового розслідування.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, складність провадження, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 до дванадцяти місяців, тобто до 17.04.2025.

Посилання сторони захисту на пропущений слідчим строк для подання означеного клопотання слідчий суддя вважає такими, що не впливають на розгляд клопотання по суті, оскільки КПК не закріплено наслідків звернення до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування із недотриманням ч. 5 ст. 294 КПК.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 17.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1