Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8908/24
Номер провадження 1-кс/711/2449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 12.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000305 від 12.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали Управління СБ України в Черкаській області про виявлення кримінального правопорушення за фактом привласнення коштів державного підприємства АТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 26.06.2024 по 22.08.2024, на підставі наказу акціонерного товариства «Українська залізниця» від 26.06.2024 № 205, комісією проведена службова перевірка регіональної філії «Одеська залізниця» та філії «Оператор припортових станцій». За результатами службової перевірки складено АКТ № ЦЦКБ - 26/12 КІ.

Згідно Акту №ЦЦКБ - 26/12 КІ встановлено, що Наказом Товариства від 25.10.2010 №760 затверджені Методичні рекомендації щодо порядку дій працівників залізниць під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення (навантаження / вивантаження).

На виконання вищезазначеного наказу, РФ «Одеська залізниця» наказом від 05.06.2020 за №224 затвердила Інструкцію про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласника (далі - Інструкція).

Причини затримок поїздів, що залежать від перевізника, затверджені розпорядженням Товариства від 27.09.2021 №Ц-2-87/416-21, які об`єднанні у Класифікаторі причин затримок під порядковими номерами 19 код 50 та під порядковим номером 30 код 29.Складання актів загальної форми.

Відповідно до п.3 «Правил складання актів», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 №334, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 №567/6855 (далі - Правила №334), акти загальної форми складаються для засвідчення обставин, визначених цими Правилами, що виникли в процесі перевезення вантажу, багажу вантажобагажу і можуть бути підставою для матеріальної відповідальності.

Згідно з п.10 Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 №113, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.03.1999 за №165/3458, облік затриманих на підходах вагонів здійснюється станцією, на якій вони простоюють, на підставі акту про затримку вагонів, що складається станцією. Усі дані, зазначені в цьому акті, передаються станцією у «Повідомленні про затримку вагонів» до інформаційно-обчислювального центру залізниці та на станцію призначення. Акт про затримку вагонів складається у трьох примірниках - один залишається на станції затримки та два додаються до перевізних документів. Відповідно до п.12 цих Правил причини, які є підставою для нарахування плати за користування вагонами в разі затримки їх на підходах до станцій призначення, зазначаються в актах про затримку вагонів ф.ГУ-23а. «Кинуті» порожні вагони.

Проведено аналіз наданих на запити комісії відповідей, які одержано від структурних підрозділів РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з перевіркою достовірності зазначеної в них інформації з даними довідок в електронних інформаційних системах АСК ВП УЗ (АРМ «ПРО»), АС «Мегаполіс» та інших.

Проведеним аналізом встановлені численні факти використання колій станцій РФ «Одеська залізниця» для безоплатного перебування порожніх власних вагонів без складання актів на затримку вагонів форми ГУ-23а на транзитних станціях з причин зайнятості фронтів навантаження на під`їзних коліях та в очікуванні переадресування вантажу, відсутності узгодженого плану навантаження в АС «Месплан» та інших причин з вини вантажоодержувачів вантажу. Як наслідок, Товариством, за час затримки вагонів без складання актів на затримку вагонів форми ГУ-23а та порушення вимог п. 1, 2, 4 Інструкції, була втрачена можливість для нарахування та стягнення плати за користування вагонами та збору за зберігання власних вагонів на своїх осях на загальну суму 8 473 678,70 грн. (10 168 414,44 грн. з ПДВ).

Так, за добу 15.08.2023 на ст. Черкаси поїздом №3516 (інд. 4200-54-4242) прибули 7 порожніх вагонів (№№ 091773) та за добу 16.08.2023 на ст. Черкаси поїздом №3604 (інд. 4200-57-4242) прибули 14 порожніх вагонів (№№ 534611) призначенням на ст. Золотоноша I в адресу одержувача ТОВ «ТЕП Транско». Вищезазначені вагони знаходились на ст. Черкаси до 13.09.2023 - 15.09.2023 (в очікуванні переадресування).

За добу 10.07.2023 на ст. Золотоноша І поїздом №3612 (інд. 4242-26-4243) прибули 11 порожніх вагонів (№№ 101580), за добу 11.07.2023 поїздом №3604 (інд. 4241-43-4243) прибули 10 порожніх вагонів (№№ 100822), за добу 12.07.2023 поїздом №3612 (інд. 4242-38-4243) прибули 5 порожніх вагонів (№№ 964961) та за добу 13.07.2023 поїздом №3612 (інд. 4242-44-4243) прибули 9 порожніх вагонів (№№ 114476), які слідували на ст. Драбове - Барятинське для одержувача ТОВ «Компанія Транско». Вищезазначені вагони знаходились на ст. Золотоноша І по 23.07.2023 (в очікуванні переадресування), у даному випадку акт на затримку вагонів ф. ГУ-23а не складався. В період з 01.07.2023 по 29.07.2023 на ст. Драбове - Барятинське на під`їзній колії ТОВ «Зернова компанія ХОРС» знаходилось 25 вагонів (вантажовласник ТОВ «ТЕК Вертикаль»).

В ході виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України, було встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця», серед яких:

- начальник Шевченківського регіонального відділу організації роботи станції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- начальник відділу актово-претензійної роботи регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (з місцем дислокації Черкаська область, м. Сміла) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

- заступник начальника служби роботи станції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 );

- директор ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНСКО» (ЄДРПОУ 1640716, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Вернигори) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ),

організували схему з метою власного збагачення шляхом не складання Актів на затримку вагонів форми ГУ-23а, що призвело до втрати можливості для нарахування та стягнення плати за користування вагонами та збору за зберігання власних вагонів на своїх осях на загальну суму 8 473 678,70 грн. (10 168 414,44 грн. з ПДВ).

Зокрема, службові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з метою приховування своєї протиправної діяльності не внесли відомості за користування вагонами форми ГУ-46 до електронної інформаційної системи АСК ВП УЗ (АРМ «ПРО»). Вказані злочинні дії підтверджуються актом №ЦКБ-2612КІ від 22.08.2024 року (акт службової перевірки регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»).

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук в приміщенні відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено, зокрема, документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме: копії посадових інструкцій: начальника станції ОСОБА_8 , чергового по станції Черкаси, начальника станції ОСОБА_9 , чергового по станції Золотоноша, начальника станції ОСОБА_10 , чергового по станції Кубліч, начальника станції ОСОБА_11 , чергового по станції Капустіно, начальника станції ОСОБА_12 , чергового по станції Драбова, начальника станції ОСОБА_13 , чергового по станції Ліповець, копія Наказу «Про затвердження Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників», копія Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників, копія документа «перелік роздільних пунктів», копія Наказу «Про затвердження збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги від 26.03.2009 № 317, копія Протоколу наради при в.о. директора регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 від 04.09.2024.

Приймаючи те, що вилучені в ході обшуку копії документів не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважаються тимчасово вилученим майном.

13.11.2024 постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, для збереження речових доказів, запобігання можливості їх перетворення, аналізу документів, проведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані документи.

Прокурор вказує, що без накладення арешту на вказані документи, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у цьому кримінальному провадженні.

Представник регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_15 на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту не заперечує.

Від прокурора ОСОБА_16 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, при цьому клопотання підтримує та просила задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом привласнення коштів державного підприємства АТ «Укрзалізниця», відповідно до яких встановлено, що у вересні - жовтні 2023 року службовими особами АТ «Укрзалізниця», з метою власного збагачення укладено договір оренди рухомого складу (вагонів), які належать ТОВ «Компанія Транско», які фактично не були задіяні в перевезеннях, разом з тим, службовими особами АТ «Укрзалізниця» послуги з оренди вказаного рухомого складу були оплачені повністю.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 26.06.2024 по 22.08.2024, на підставі наказу акціонерного товариства «Українська залізниця» від 26.06.2024 №205, комісією проведена службова перевірка регіональної філії «Одеська залізниця» та філії «Оператор припортових станцій». За результатами службової перевірки складено АКТ №ЦЦКБ - 26/12 КІ.

Проведено аналіз наданих на запити комісії відповідей, які одержано від структурних підрозділів РФ «Одеська залізниця», з перевіркою достовірності зазначеної в них інформації з даними довідок в електронних інформаційних системах АСК ВП УЗ (АРМ «ПРО»), АС «Мегаполіс» та інших.

Проведеним аналізом встановлені численні факти використання колій станцій РФ «Одеська залізниця» для безоплатного перебування порожніх власних вагонів без складання актів на затримку вагонів форми ГУ-23а на транзитних станціях з причин зайнятості фронтів навантаження на під`їзних коліях та в очікуванні переадресування вантажу, відсутності узгодженого плану навантаження в АС «Месплан» та інших причин з вини вантажоодержувачів вантажу. Як наслідок, Товариством, за час затримки вагонів без складання актів на затримку вагонів форми ГУ-23а та порушення вимог п. 1, 2, 4 Інструкції, була втрачена можливість для нарахування та стягнення плати за користування вагонами та збору за зберігання власних вагонів на своїх осях на загальну суму 8 473 678,70 грн. (10 168 414,44 грн. з ПДВ).

Так, за добу 15.08.2023 на ст. Черкаси поїздом №3516 (інд. 4200-54-4242) прибули 7 порожніх вагонів (№№ 091773) та за добу 16.08.2023 на ст. Черкаси поїздом №3604 (інд. 4200-57-4242) прибули 14 порожніх вагонів (№№ 534611) призначенням на ст. Золотоноша I в адресу одержувача ТОВ «ТЕП Транско». Вищезазначені вагони знаходились на ст. Черкаси до 13.09.2023 - 15.09.2023 (в очікуванні переадресування).

За добу 10.07.2023 на ст. Золотоноша І поїздом №3612 (інд. 4242-26-4243) прибули 11 порожніх вагонів (№№ 101580), за добу 11.07.2023 поїздом №3604 (інд. 4241-43-4243) прибули 10 порожніх вагонів (№№ 100822), за добу 12.07.2023 поїздом №3612 (інд. 4242-38-4243) прибули 5 порожніх вагонів (№№ 964961) та за добу 13.07.2023 поїздом №3612 (інд. 4242-44-4243) прибули 9 порожніх вагонів (№№ 114476), які слідували на ст. Драбове - Барятинське для одержувача ТОВ «Компанія Транско». Вищезазначені вагони знаходились на ст. Золотоноша І по 23.07.2023 (в очікуванні переадресування), у даному випадку акт на затримку вагонів ф. ГУ-23а не складався. В період з 01.07.2023 по 29.07.2023 на ст. Драбове - Барятинське на під`їзній колії ТОВ «Зернова компанія ХОРС» знаходилось 25 вагонів (вантажовласник ТОВ «ТЕК Вертикаль»).

В ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця», серед яких: начальник Шевченківського регіонального відділу організації роботи станції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , начальник відділу актово-претензійної роботи регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (з місцем дислокації Черкаська область, м. Сміла) ОСОБА_5 , заступник начальника служби роботи станції регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , директор ТОВ «КОМПАНІЯ ТРАНСКО» ОСОБА_7 , організували схему з метою власного збагачення шляхом не складання Актів на затримку вагонів форми ГУ-23а, що призвело до втрати можливості для нарахування та стягнення плати за користування вагонами та збору за зберігання власних вагонів на своїх осях на загальну суму 8 473 678,70 грн. (10 168 414,44 грн. з ПДВ).

Зокрема, службові особи регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з метою приховування своєї протиправної діяльності не внесли відомості за користування вагонами форми ГУ-46 до електронної інформаційної системи АСК ВП УЗ (АРМ «ПРО»). Вказані злочинні дії підтверджуються актом № ЦКБ-2612КІ від 22.08.2024 року (акт службової перевірки регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»).

12.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук в приміщенні відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено, зокрема, документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: копії посадових інструкцій: начальника станції ОСОБА_8 , чергового по станції Черкаси, начальника станції ОСОБА_9 , чергового по станції Золотоноша, начальника станції ОСОБА_10 , чергового по станції Кубліч, начальника станції ОСОБА_11 , чергового по станції Капустіно, начальника станції ОСОБА_12 , чергового по станції Драбова, начальника станції ОСОБА_13 , чергового по станції Ліповець, копія Наказу «Про затвердження Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників», копія Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників, копія документа «перелік роздільних пунктів», копія Наказу «Про затвердження збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги від 26.03.2009 № 317, копія Протоколу наради при в.о. директора регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 від 04.09.2024.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 від 13.11.2024, майно, вилучене 12.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, що за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №00000305.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення, або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 12.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 12.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучені документи необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучені 12.11.2024 в ході проведення обшуку приміщення відокремленого структурного підрозділу регіональної філії «Одеська залізниця» Шевченківська дирекція залізничних перевезень, що за адресою: АДРЕСА_1 , документи а саме: копії посадових інструкцій: начальника станції ОСОБА_8 , чергового по станції Черкаси, начальника станції ОСОБА_9 , чергового по станції Золотоноша, начальника станції ОСОБА_10 , чергового по станції Кубліч, начальника станції ОСОБА_11 , чергового по станції Капустіно, начальника станції ОСОБА_12 , чергового по станції Драбова, начальника станції ОСОБА_13 , чергового по станції Ліповець, копію Наказу «Про затвердження Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників», копію Інструкції про порядок дій працівників філії під час оформлення матеріалів на затримку вагонів на підходах до станції призначення з причин, що залежать від вантажовласників, копію документа «перелік роздільних пунктів», копію Наказу «Про затвердження збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги від 26.03.2009 № 317, копію Протоколу наради при в.о. директора регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 від 04.09.2024, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаними документами.

Ухвала підлягає до негайного виконання, та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1