УХВАЛА

23.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000501 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.

До Одеського управління ДВБ НІУ з ДВБ НІТУ надійшли матеріали перевірки внутрішнього аудиту ДСНС, щодо позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності 3 Спеціального центру швидкого реагування з 01.01.2021 по 31.12.2022.

За результатом вказаного аудиту встановлено факти можливого розкрадання на загальну суму 5 048 947, 84 грн.

Крім того, встановлено факти розтрати майна, а саме рейсів Р-43 в кількості 20000 кг первинна вартість яких становить 60000,00 грн., та розукомплектування пересувної електростанції Енерговагон ПЕ-1, первісна вартість якої становить 48502,00 грн.

Крім того, 02.08.2022 року між 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено договір про закупівлю № 488 від 02 серпня 2022 року. Предметом договору за вказаним договору є придбання мобільної контейнерної заправної станції DES-16 на суму 1899 000,00 грн ( один мільйон вісімсот дев`яносто дев`ять гривень 00 копійок).

Також встановлено, що у вересні 2022 року між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю товарів № 624 від 06 вересня 2022 року на придбання протигазів марки 5150 у кількості 2 264 од. за ціною 5 502 грн. за одиницю.

Однак, вході аналізу ринкових цін на вказані протигази встановлено, що фактична середня ринкова їх вартість на 402 грн дешевше, тобто можливе завищення вартості вказаних протигазів може складати 910 128 грн.

Також, 27.09.2022 року між 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 укладено договір про закупівлю товарів № 680. Предметом вказаного договору є закупівля натуральної тканини для пошиття костюмів повсякденних робочих на суму 18 279 360 ( вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч триста шістдесят п`ятсот шістдесят гривень 00 копійок).

Крім цього в холі перевірки встановлено, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 укладено договір № 973 на поставку 4 твердопаливних котлів «Gefest-Profi $1150 кВт.», за які згідно накладної від 29.12.2022 № 3 грошові кошти перераховані в повному обсязі на рахунок постачальника.

У ході вказаної перевірки встановлено, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 973 на поставку 4 твердопаливних котлів «Gefest-Profi $1150 кВт.», зв які згідно накладної від 29.12.2022 №3 грошові кошти перераховано в повному обсязі на рахунок постачальника.

Однак, під час ревізії у лютому 2023 встановлено, що вказані котли відсутні на території центру, згідно пояснень службових осіб котли не поставлені та згідно договору відповідального зберігання знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Рівне.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено в мережі «Інтернет» аналіз ринкових цін на вказані котли марки Gefest-Profi $1150 кВт. та виявлено, що фактична середня ринкова їх вартість за 4 одиниці складає 3 200 000 грн., тобто можливе завищення вартості котлів може складати близько 800 000 грн.

Подальшим досудовим розслідуванням за матеріалами вказаного кримінального провадження призначено судову економічну експертизу з метою встановлення суми матеріальних збитків, завданих державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій, за результатом укладення договору про закупівлю № 973 від 29 грудня 2022 року між 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час проведення судової економічної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для виконання експертизи.

Зокрема, у клопотанні експерта зазначено необхідність надання для подальшого проведення судової економічної експертизи наступних документів: Положення про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій, яке діяло у 2022-2024 роках; додаткові угоди до договору про закупівлю договору № 973 від 29.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; розрахунок ціни ( калькуляцію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання твердопаливних котлів за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; видаткові накладні оформлені за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; платіжні інструкції, виписки по руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій в яких відображено перерахування грошових коштів за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; виписки по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображено зарахування грошових коштів за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, оприбуткування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно сальдові відомості, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, постачання) з ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; акти звірки взаєморозрахунків оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій за договором про закупівлю № 973 від 29.12.2022.

У подальшому, під час досудового розслідування, 26.09.2024 органом досудового розслідування у порядку ст.236 КПК України було проведено обшук за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час якого вилучено частину зазначених у клопотанні експерта документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих за цим кримінальним провадженням та прокурорам з групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючі документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (устав, положення, накази про призначення/звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2022 по 31.12.2022, протоколи засідання учасників), оригінал договору купівлі продажу № 1/22 від 25 грудня 2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з додатками (оригінали документів, що стали підставою для укладення договору купівлі продажу, оригінали документів, які підтверджують оплату товару відповідно до договору №1/22 від 25 грудня 2022 року, декларації про відповідність товару, товаро-транспортні накладі на доставку твердопаливних котлів), оригіналу договору № 22/22 від 22 грудня 2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з додатками (оригінали документів, що стали підставою для укладення договору купівлі продажу, оригінали документів, які підтверджують оплату товару відповідно до договору №22/22 від 22 грудня 2022 року, декларації про відповідність товару, товаро-транспортні накладі на доставку твердопаливних котлів), договору відповідального зберігання майна від 22 грудня 2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оригінал договору відповідального зберігання майна від 22 грудня 2022 року, оригінал акту приймання передачі товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій від 15 березня 2023 року; оригінал акту приймання передачі товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до якого твердопаливні котли, які були предметом договору № 973 від 29.12.2022 були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оригінали видаткових накладних оформлених за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; платіжні інструкції, виписки по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображено зарахування грошових коштів за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ( журнали ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно сальдові відомості, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, постачання) 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій за договором про закупівлю товару № 973 від 29.12.2022; актів звірки взаєморозрахунків оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій за договором про закупівлю № 973 від 29.12.2022, з можливістю вилученням (здійснення виїмки) їх копій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1