Справа № 646/941/24
№ провадження 1-кс/646/1946/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000150 від 16.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2024 до ЧЧ відділення поліції № 1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2024 під час оформлення грошової допомоги, ОСОБА_4 перейшла за невідомим посиланням в мережі Інтернет, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 1 478 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить останній. Під час досудового розслідування встановлено, що 14.01.2024 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 в мережі «Viber» надійшло смс-повідомлення із пропозицією оформити грошову допомогу, нібито з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням, прочитала інформацію на даному сайті та покинула його. Жодних своїх даних, зі слів останньої, вона не вводила. Після чого ввечері 14.01.2024 ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що зїї пенсійної картки без ї відома перераховано грошові кошти в сумі 1478 грн., а також з кредитної картки було перераховано грошові кошти в сумі близько 10 000 грн. Грошові кошти були перераховані невеликими транзакціями по 50, 100, 200, 900 грн. Після чого ОСОБА_5 розуміючи, що остання стала жертвою шахрайських дій, зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої банківські картки. Після цього ОСОБА_4 звернулася із заявою до поліції. Встановлено, що списання грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 відбулося за наступних обставин: з пенсійної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 15 год. 20 хв. по 17 год. 40 хв. 15.01.2024 взагальній сумі 1493 грн. на невідомі реквізити; з кредитної картки No НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 17 год. 43 хв. по 21 год. 14 хв. 15.01.2024 на невідомі реквізити в сумі близько 10 416 грн. 19.01.2024 подано клопотання слідчому судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), а також відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 15.01.2024 по 00 год. 01 хв. 16.01.2024. На підставі поданого клопотання отримано Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 08.04.2024 року. Копію Ухвали направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання. 21.05.2024 виконано Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 08.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), а також відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 15.01.2024 по 00 год. 01 хв. 16.01.2024. 22.05.2024 здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 )1 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), про що складено протокол. Встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 17 год. 43 хв. по 20 год. 49 хв. 15.01.2024 здійснювався вивід грошових коштів в сумі 9 342,00 грн., на банківський рахунок невідомих осіб - № НОМЕР_6 ІПН/ОКПО якого НОМЕР_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал TWITERM. Окрім того, 15.01.2024 о 17 год. 40 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 здійснювався вивід грошових коштів в сумі 1 477,69 грн., на банківський рахунок невідомих осіб - № НОМЕР_6 ІПН/ОКПО якого НОМЕР_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал TWITERMВстановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 , згідно ІПН № НОМЕР_7 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 , згідно ІПН № НОМЕР_7 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також слідчий зазначив, що вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 ), а саме до:

-відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 15.01.2024 до 16.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документіву виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

-документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками за період з 00 год. 01 хв. 15.01.2024 до 16.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1