УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 18.07.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , та повідомив про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 18.07.2024 близько 10:30 год., представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом верифікації даних, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа належними йому грошовими коштами 31 000 грн, які були списані з його банківської картки № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄО 7072 від 18.07.2024).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 18.07.2024 близько о 10:30 год., до потерпілого ОСОБА_4 , почали телефонувати невідомі йому номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виклав розгорнуту інформацію стосовно особистих даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а саме вищевказаному потрібно пройти верифікацію для користування коштами банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином ввійшли в довіру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та він самостійно назвав код, який надійшов на його номер НОМЕР_6 у месенджері Viber. Після чого на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було збільшено кредитний ліміт до 30 000грн., одразу після чого було здійснено дві транзакції в загальній сумі 31 000грн, та перераховано на невідомий рахунок.

У зв`язку з необхідністю, що виникла, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України - було надіслано доручення на проведення слідчих дій до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції НПУ та у відповід на нього надійшов рапорт до відділеня поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з наступним змістом :

В ході виконання доручення було проведено заходи оперативно ініціативного пошуку осіб які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, в результаті чого було встановлено наступні дані: з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було здійснено 2 транзакції в сумі 31 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було здійснено наступні транзакції:

18.07.2024 10:42:48 переказ в сумі 25000.00 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (грошові кошти збережені на вищевказаному картковому рахунку) 18.07.2024 10:46:03 переказ в сумі 6000.00грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 з якого були здійснені розрахунки: 18.07.2024 11:29:46 на суму 206.10 з призначенням «BESTERON MAS*CUBE CAFE BESTERON MAS*CUBE CAFE Країна еквайра Slovakia Місто: Kosice»; 18.07.2024 16:20:24 на суму 186.86 з призначенням «SUPERMARKET FRESH PLUS SUPERMARKET FRESH PLUS Країна еквайра Slovakia Місто: KOSICE»

Враховуючи вище викладене, з метою отримання інформації за банківськими рахунками, вважаю за доцільне звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні банківської установи (емітента).

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000379 від 18.07.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_9 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжними картками № НОМЕР_9 , у період часу 00:01 годин 01.07.2024 по 15.08.2024, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя