Справа № 755/232/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004244 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191-1 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в усіх редакціях за період з 01.01.2022 року до теперішнього часу; копій штатного розпису, наказів про призначення (про прийняття на роботу) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року до теперішнього часу; копій посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року до теперішнього часу; оригіналів договору № 14/07-2022 від 14.07.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками; оригіналів платіжних доручень, інших платіжних документів, які підтверджують проведення оплати за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року; оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року; оригіналів інших похідних документів, які були виготовлені на виконання договору № 14/07-2022 від 14.07.2022 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004244 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 про те, що в березні 2023 року головний бухгалтер ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділа ввіреними їй грошовими коштами кооперативу, що полягало в неузгодженому здійсненні переказу грошових коштів в розмірі 67 750 гривень (шістдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят гривень) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), який у подальшому, перерахував кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно фіктивного договору на виконання будівельних робіт.

Таким чином, гаражно-будівельний кооператив «Дачний» є неприбутковою організацією та у своїй діяльності керується статутом. Відповідно до протоколу загальних зборів кооперативу від 31.03.2021 року, ОСОБА_6 є головою правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, наказом голови правління № 14 від 08.04.2021 року головним бухгалтером- касиром (за сумісництвом) була призначена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Так, 09.04.2021 року, між ОСОБА_7 та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено трудовий договір.

ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення будь-яких безготівкових розрахунків користується системою ІНФОРМАЦІЯ_5 для бізнесу. Таким чином, голова правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 має в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронний цифровий підпис та особистий пароль, який використовується при здійсненні розрахунків. У зв`язку з тим, що бухгалтер здійснювала розрахунки з бюджетом та іншими організаціями (оплата комунальних послуг, податки, тощо), ОСОБА_6 надав їй доступ до свого особистого електронного цифрового підпису та паролю.

Відповідно до п. 7.2-п.7-3 Статуту, кошти Кооперативу складаються із пайових, вступних, членських і цільових внесків його членів та інших надходжень згідно з існуючим законодавством і витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим загальними зборами членів Кооперативу за документами, підписаними головою правління та/або бухгалтером. Майно кооперативу використовується на витрати, пов`язані з його життєдіяльністю.

Кооператив самостійно вирішує усі питання, пов`язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає фонди і резерви, їх розміри, порядок створювання і використання, відкриває в обслуговуючій його установі банку рахунки для зберігання коштів та здійснення розрахунків з контрагентами і бюджетом.

Згідно до вимог п. 8.14 Статуту, передбачені повноваження Правління кооперативу, зокрема: п 8.14.3. Статуту передбачено повноваження Правління у веденні обліку майна та коштів Кооперативу, розпорядження ними в межах кошторису, затвердженого загальними зборами членів Кооперативу.

Пункт 8.14.7. Статуту передбачає повноваження Правління з організації робіт з водопостачання, електрифікації, будівництва та ремонту доріг загального користування, огороджень території Кооперативу та інші роботи за рішенням загальних зборів в межах кошторису.

Пункт 8.14.16. Статуту Правління кооперативу затверджує представлену Головою Правління Кооперативу систему охорони гаражних боксів, майна загального користування та зберігання транспортних засобів членів Кооперативу, здійснює контроль за їх виконанням; приймає інші рішення, необхідні для досягнення цілей діяльності Кооперативу, за винятком рішень, які стосуються питань, віднесених цим статутом до компетенції загальних зборів членів Кооперативу.

Відповідно до п. 8.14.17. Статуту, Правління кооперативу контролює повноту, достовірність бухгалтерського обліку діяльності Кооперативу.

Отже, будь-які господарські операції щодо витрачання коштів (майна) кооперативу, мають бути погоджені з правлінням кооперативу.

Так, у березні 2023 року ОСОБА_6 було виявлено списання коштів у сумі 67750 гривень з банківського розрахункового рахунку ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на користь ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Однак, останній стверджує, що з 2021 року кооперативом не укладались будь-які договори з організаціями щодо виконання будь-яких робіт на території або на користь кооперативу, перемовин з даного приводу не відбувалось, правління кооперативу не виносило вказане питання у порядок денний, не обговорювало таку можливість, як це передбачено статутом, та договір на виконання будівельних робіт між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладався.

ОСОБА_6 звернувся до банку з метою повернення коштів, які, на його думку, були списані помилково. У платіжному дорученні даної транзакції було зазначено призначення платежу: «оплата за будівельні роботи згідно договору підряду від 13.07.2022 року», а грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_5 .

Крім того, на даний час, Господарським судом м. Києва відкрито провадження у справі за позовом ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про повернення грошових коштів, які були безпідставно перераховані на розрахунковий банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 .

Зі своєї сторони, у відзиві на позовну заяву відповідач ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зазначає, що 13 липня 2022 року між відповідачем та позивачем було досягнуто домовленості щодо виконання ремонтно-оздоблювальних робіт (штукатурні, малярні, теслярські, тощо) на об`єкті Позивача (адміністративна будівля кооперативу). Вказана домовленість була оформлена відповідним договором № 13/07-2022, в якому була зафіксована сума вартості ремонтно-оздоблювальних робіт на загальну суму 67750,00 гривень. Вказаний договір було підписано та оформлено Відповідачем у двох екземплярах та наданий на підписання керівнику Позивача, який з невідомих причин не підписав договір, аргументуючи це тим, що оформить всі документи після виконання робіт.

У подальшому, ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою своєчасного виконання Договору було укладено субпідрядний договір № 14/07-22 від 14 липня 2022 року з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 60000,00 гривень, які в подальшому, виконували повний об`єм робіт на об`єкті Відповідача.

За результатами проведених робіт, керівництвом Позивача фактично було прийнято виконані роботи та здійснено їх оплату шляхом здійснення транзакції 07.03.2022 року на рахунок Відповідача. Таким чином, Позивач об`єктивно підтвердив своєчасне виконання робіт та їх якість.

Однак, з невідомих для ФОП ОСОБА_4 причин, ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було здійснено формального підписання основного договору та актів виконаних робіт з метою фіксації виконання.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо документів, які підтверджують договірні правовідносини між ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме укладення договору №13/07-2022 на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт від 13.07.2022 року, виконання робіт, прийом-передачу виконаних робіт, оплата та перерахування коштів за договором №13/07-2022 від 13.07.2022 року, а також, між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року.

Вилучення зазначених документів надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року № 131/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, зазначені в клопотанні документи, та відносно яких існує необхідність у тимчасовому доступі, не містять охоронюваної законом таємниці та не відносяться до переліку документів, передбачених ст. 162 КПК України.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які підтверджують існування договірних правовідносин та перерахування коштів між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій установчих документів, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в усіх редакціях за період з 01.01.2022 року до 19.07.2024 року; копій штатного розпису, наказів про призначення (про прийняття на роботу) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року до 19.07.2024 року; копій посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 року до 19.07.2024 року; оригіналів договору № 14/07-2022 від 14.07.2022, укладеного між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , з додатками; оригіналів платіжних доручень, інших платіжних документів, які підтверджують проведення оплати за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року; оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт за договором № 14/07-2022 від 14.07.2022 року; оригіналів інших похідних документів, які були виготовлені на виконання договору № 14/07-2022 від 14.07.2022 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя