ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/222/24 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - запобіжний захід
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 червня 2024 року,

встановила:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні сторони захисту про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи визначення розміру застави та задоволено клопотання старшого слідчого і застосовано до підозрюваного

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Городниця Гусятинського району Тернопільської області, який проживає за адресою АДРЕСА_1 , громадянина України,

запобіжний захід у виді тримання під вартою до 00 год. 00 хв. 25 серпня 2024 року.

Як вбачається з матеріалів, слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000106 від 04.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до повідомленої підозри, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, через месенджер «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Дана «закладка» відповідно до умислу ОСОБА_9 мала становити обмотаний клейкою стрічкою різного кольору поліетиленовий пакет із застібкою (інколи з поміщенням магніту всередину) у якому знаходилася певна маса особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) або особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надалі наприкінці березня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встанволено, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_10 ».

В подальшому відповідно до плану діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні ОСОБА_9 особисто створив програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту USDT (Tether), TRX (Tron), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення відкритого викрадення чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_9 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_9 у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_9 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

В свою чергу ОСОБА_11 з метою полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану діяльності організованої групи, направленого на незаконне придбання, пересилання та перевезення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, згідно з розподілених ролей, в другій половині березня 2024 року повідомив про злочинні наміри та довів до відома деталі злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та в першій половині травня 2024 року ОСОБА_15

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прийняли пропозицію ОСОБА_11 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним придбанням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

У створеній організованій групі, ОСОБА_9 , було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_9 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, пересилання та перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;

- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль;

- самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних;

- за допомогою власного транспортного засобу CHERRY TIGGO 2 із н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

- визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- спільно із ОСОБА_12 зберігав за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- здійснював перевезення та пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- завантажував у месенджер «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які робив самостійно, а також ті які отримував від інших членів організованої злочинної групи;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок»;

- спільно із ОСОБА_12 пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.

ОСОБА_12 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_9 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_9 зберігала за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- спільно із ОСОБА_9 пересилала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_13 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_13 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_4 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_13 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_11 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_11 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_4 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_7 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 як керівника організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;

- за допомогою громадського транспорту перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_5 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_14 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

-спільно із ОСОБА_16 , ОСОБА_13 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_15 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_9 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_9 пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_16 , ОСОБА_13 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_9 як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема, ОСОБА_9 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» із іменем користувача « ОСОБА_17 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_7 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача, використовуючи при цьому мобільні номери телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_11 в березні 2024 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача,, використовуючи при цьому номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_13 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 », без посилання на акаунт із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_14 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_19 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , в травні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_20 » із іменем користувача « ОСОБА_21 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 , а також обліковий запис « ОСОБА_22 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_12 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_12» із іменем користувача « НОМЕР_11 » використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , підтримували між собою.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_9 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Таким чином, утворена ОСОБА_9 та під його керівництвом організована група у складі виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області, з другої половини лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з березня 2024 року у складі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з першої половини травня 2024 року, у складі виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у складі усі учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, набувши стійкості, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_9 в період з лютого 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які отримував з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта».

Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 неіснуючих осіб.

ОСОБА_11 та ОСОБА_7 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи згідно розподілених ролей із використанням вигаданих даних, здійснював пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів.

При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , фотографували, описували, та пересилали ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» повідомлення у вигляді текстових та графічних файлів.

В свою чергу, ОСОБА_9 вносив вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_23 », після чого наприкінці березня 2024 року, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» з кінця лютого до кінця березня 2024 року переходили за посиланням на обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_23 », після чого наприкінці березня 2024 року у зв`язку із зміною назви магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_10 », почали переходити за зазначеним посиланням, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту USDT (Tether),TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з кінця лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени організованої злочинної групи в складі як організатора і керівника - ОСОБА_9 , виконавців - ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , а з березня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_9 , виконавців - ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а з травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_9 , виконавців - ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 року, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 року за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Надалі, 29.03.2024 року близько 15:11 год., ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук, масою 0,3917 грама та 0,1638 грама, залишив їх у лісовій місцевості, неподалік АДРЕСА_6 за геокоординатами ІНФОРМАЦІЯ_11, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», які 29.03.2024 року в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.04.2024 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_24 » та іменем користувача « ОСОБА_10 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », та номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7.

Крім того, 02.04.2024 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, яке надіслано невстановленою особою, із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 11:52 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яка знаходилася у цьому поштовому відправленні.

Після чого ОСОБА_7 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім цього, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.04.2024, ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_24 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалоподібну речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », та номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: АДРЕСА_7 .

Надалі, 08.04.2024 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із зазделегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного кольору особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_27 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 12:24 год. отримав особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у цьому поштовому відправленні.

Після чого ОСОБА_7 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке було заздалегідь пофасоване, переніс його до місця свого проживання по АДРЕСА_5 , та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ОСОБА_24 » та іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.04.2024, ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу (марихуани)», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_24 » та іменем користувача « ОСОБА_10 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_25 », та номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7.

Вподальшому, 16.04.2024 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного та чорного кольорів із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім`я та прізвище « ОСОБА_27 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, , дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім`ям « ОСОБА_26 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 09:37 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився у цьому поштовому відправленні.

Після чого ОСОБА_7 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який був заздалегідь пофасований та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Також, ОСОБА_7 діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_9 , плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання а саме за адресою: АДРЕСА_5 , розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін.

27.06.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 а саме за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: 10 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетамін, яку зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».

27.06.2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України (стаття 307 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3826-VI від 06.10.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у складі організованої групи.

В апеляційній адвокат ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати та застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Апелянт посилається на відсутність, на його думку ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Наголошує на тому, що ОСОБА_7 раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, є особою молодого віку.

Звертає увагу, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, зокрема просить визначити розмір застави.

Заслухавши суддю-доповідача, в судових дебатах захисника та підозрюваного ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу, просять її задовольнити, думку прокурора, яка заперечила апеляційну скаргу вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, просить її залишити без змін, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Висновок слідчого судді про необхідність обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є вірним і ґрунтується на досліджених матеріалах справи та вимогах кримінально-процесуального законодавства.

Обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід слідчим суддею вірно встановлено, що в матеріалах провадження є достатні дані, що підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час розгляду клопотання, як того вимагає закон, слідчий суддя встановив наявність достатніх підстав вважати, що ризики, на які вказує слідчий існують та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Такими ризиками слідчий суддя визнав те, що підозрюваний, зважаючи на санкцію кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити або спотворити речі, предмети, які можуть бути речовими доказами, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інші кримінальні правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя також врахував характер вчинених кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_7 , особу підозрюваного, який не має постійного законного заробітку, а основне джерело надходження грошових коштів отримує від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом залишення "закладок" та їх збут через месенджер "Telegram", має місце проживання, відсутні міцні соціальні зв`язки, при цьому суд взяв до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, наявність по справі реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваної, беручи до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваної, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів суспільства, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, колегія суддів вважає, що висновок суду про неможливість застосувати до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу - є вірним.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, особлива тяжкість деяких злочинів, яка викликає негативну реакцію суспільства і соціальні наслідки, виправдовує попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу (рішення у справі "Летельє проти Франції").

Також, слідчий суддя, приймаючи до уваги особу підозрюваного, обставини, за яких були вчинені кримінальні правопорушення, керуючись п. 5 ч.4 ст.183 КПК України, правомірно не визначив розмір застави.

За таких обставин, перевіркою матеріалів провадження встановлено, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам ст.ст. 177, 178, 183 КПК України, є обґрунтованою, підстав для її скасування немає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 194, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 червня 2024 року щодо ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Судді