КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/941/24

провадження № 1-кс/133/663/24

18.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2024 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 о 20 годині 57 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8180 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілого ПОСОБА_5 встановлено номер його банківських карток в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . Грошові кошти у сумі 8180 гривень було знято із банківської (кредитної) карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), про рух коштів по банківських картках АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 22.03.2024 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 20.03.2024 о 20 годині 57 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8180 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток.

До матеріалів справи долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.03.2024, зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_4 звернувся із відповідною заявою про вчинене кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у витягу з ЄРДР.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.03.2024, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 20.03.2024 о 20 годині 57 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8180 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , належного потерпілому ОСОБА_4 , з банківської картки останнього № НОМЕР_5 відбулись операції з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 транзакціями на загальну суму 8180 грн.

Згідно наявного в матеріалах справи рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 20.03.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень з банківської (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( посвідчення ВНП № 017380 видане 23.11.2023 ГУПН у Вінницькій області, жетон №0143852), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336); майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897), або оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_4 капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 018711 видане 09.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника банківських карток в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 20.03.2024 по дату надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_25

Дата документу 18.10.24