Справа № 209/7478/24
Провадження № 1-кс/209/1201/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000206 внесеного до ЄРДР 03.10.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000206 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до 02.10.2024 до ВИ № 1 Кам`янського РУІІ ГУНИ в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.10.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводам продажу дров заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 4800 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем за допомогою банківського терміналу в якості повної сплати за товар на вказане невстановленою особою банківське картку, відкрите в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , дрова гак і недоставлені, грошові кошти не повернуго, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.10.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальної о правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 25.09.2024 вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров та записала собі номер мобільного телефону НОМЕР_2 . після чого 01.10.2024 зателефонувала із належного собі мобільного телефоне НОМЕР_3 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та оформила замовлення. Після чого того ж дня приблизно о 10.30 год. їй зателефонував чоловік із номером мобільного телефоне НОМЕР_5 , чоловік представився водієм та попрохав оплату за товар, а саме 4800 гривень та надав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , та потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4800 гривень на вищевказане банківське картку за допомогою терміналу. Після того, як грошові кошти бели переведені на картку, яку вказав чоловік, обидва номери стали недійсними та товар не привезли.

Беручи до уваги вишевикладене та враховуючи те, що документи, до яких необхідно отримати доступ, містять банківське таємнипю, включаючи інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про рух грошових коштів, відомості хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до про стан банківського рахунку/ карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕРДПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_1 з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: -інформацію про власника картки банківського рахунку НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банк) із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо): -інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 гол. 02.10.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками. із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) ) момент поповнення зняття/переказу'). у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції. контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відео інформацію з банкоматов та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фою іа відео осіб, які здійснювати банківські операції) з 00:00 год. 02.10.2024 року по теперішній час; розкріти повні реквізити карток (рахунки), в томе мислі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку з рахунком НОМЕР_8 з 00:00 год. 02.10.2024 року по теперішній час ; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, лаги, часу та способе зміни pin-cod. номере мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номере за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненте, місця, дати та часе реєстрації фінансового номере, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та час зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаного рахунком е сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до обліковою записе зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо IP-адрес. з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 02.10.2024 року по теперішній час , відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта: відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до обліковою запис) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового записе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеною клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Раy». « ОСОБА_24 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 жовтня 2024 до 10 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1