№ провадження 1-кс/208/2319/24
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000463 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До судового засідання слідчий, який повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у ході проведення оперативно розшукових заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів встановлено особу, яка у м. Слов`янськ Донецької області незаконно зберігає з метою збуту та здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відповідно до інформації, що надійшла з Управління оперативно розшукової діяльності (з місцем дислокації АДРЕСА_2 , причетного до зберігання, транспортування та збуту контрафактних підакцизних товарів. Зокрема вказаних громадянин організував зберігання та збут контрафактних алкогольних виробів вітчизняного та іноземного виробництва bag in box, ємністю 3 літри та 10 літрів без марок акцизного податку.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 24.07.2024 з метою придбання алкогольних виробів вирушив до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться навпроти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 . Свідку відомо, що за вказаною адресою постійно здійснюється продаж дешевої алкогольної продукції, оскільки свідок неодноразово там її придбавав. Прибувши до магазину ОСОБА_5 звернувся до жінки на ім`я ОСОБА_6 з приводу придбання горілки ємністю 10 літрів в картонній коробці. ОСОБА_6 , зателефонувавши своєму сину на ім`я ОСОБА_7 , зазначила, що придбати горілку свідок може за адресою: АДРЕСА_2 , надавши номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_2 , який за вищевказаною адресою продасть свідку горілку. Прибувши за адресою: АДРЕСА_2 , свідок зателефонував за наданим номером телефону. Після чого, з будинку за вказаною адресою вийшов чоловік, який назвався ОСОБА_8 , та вручив свідку чорний пакунок з горілкою ємністю 10 літрів. Сплативши за алкогольну продукцію 2 000 грн. ОСОБА_5 попрямував у власних справах. Після чого, свідка зупинили співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким свідок добровільно видав придбану за вищевказаних обставин алкогольну продукцію для проведення відповідних експертиз.

24.07.2024 під час огляду встановлено картонну коробку (тетрапак) коричневого кольору, довжиною 30 см та шириною 18 см, без написів, приблизна вага якої становить 10 кг.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що 20.07.2024 з метою придбання алкогольних виробів вирушив на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міста Слов`янськ, який розташований за адерсою: АДРЕСА_3 . Один з продавців на ринку повідомив свідку, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , можна придбати алкогольні напої. Прибувши до вказаного місця ОСОБА_9 з`ясував, що з приводу придбання алкогольних напоїв у вказаному магазині потрібно звертатися до ОСОБА_10 , яка за словами є власницею даного магазину. На питання свідка про асортимент алкогольних виробів, ОСОБА_6 відповіла, що в наявності є горілочні вироби, пиво, слабоалкогольні напої, коньяк та віскі іноземного виробництва. ОСОБА_9 вирішив придбати віскі «Chivas» ємністю 2 літри вартістю 700 грн. Для придбання обраного свідком алкогольного напою ОСОБА_6 запропонувала пройти разом із нею у двір прилеглого будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до подвір`я будинку за вказаною адресою ОСОБА_9 сплатив ОСОБА_11 700 грн. готівкою за алкогольний напій, після чого остання зайшла до багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 за алкогольним напоєм. Свідок, пішовши за нею, піднявшись на другий поверх будинку за вказаною адресою, побачив як ОСОБА_6 виходить з квартири під АДРЕСА_5 з чорним пакунком, у якому був алкогольний виріб. Після чого, ОСОБА_6 дала свідку свій номер телефону НОМЕР_3 та зазначила, що свідок у подальшому може звертатися до неї з приводу придбання алкогольних напоїв. Перебуваючи за вищевказаною адресою свідок побачив як до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , під`їхав автомобіль марки «Nissan Juke» червоного кольору з реєстраційним номером НОМЕР_4 , з якого вийшов раніше відомий свідку чоловік ОСОБА_12 , місцевий підприємець. ОСОБА_6 повідомила, що це є її син, який привіз товар, та пішла. Так, придбавши алкогольний напій, свідок попрямував до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, вийшовши з двору вищевказаного будинку, ОСОБА_9 зупинили співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким свідок добровільно видав придбану за вищевказаних обставин алкогольну продукцію для проведення відповідних експертиз.

20.07.2024 під час огляду встановлено картонну коробку (тетрапак) «Chivas Regal» сірого кольору, на якому з торця внизу коробки міститься штрих код « НОМЕР_5 » та дата виробництва 15.06.2023. Всередині вказаної коробки знаходиться пляшка об`ємом 2 літри з алкогольним виробом.

Постановами слідчого від 08.08.2024 картонну коробку (тетрапак) із алкогольними виробами об`ємом 2 л., яку добровільно видано свідком ОСОБА_9 та картонну коробка (тетрапак) із алкогольними виробами об`ємом 10 л., яку добровільно видано свідком ОСОБА_5 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Відібрані вище зразки алкогольної продукції спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення судової експертизи алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта № 835 24 від 28.08.2024, за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей у кримінальному провадженні № 0000463, об`єкти дослідження, надані експерту, не відповідають нормам ДСТУ. Зокрема, об`єкт дослідження № 1 не відповідає вимогам ДСТУ 4700 2006 «Коньяки України. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4257 2021 «Напої лікеро горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та за вмістом етилового спирту; об`єкт дослідження № 2 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю, за лужністю, за масовою концентрацією альдегідів, за масовою концентрацією сивушного масла.

Вищевказані об`єкти дослідження виготовлені саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додатковим додаванням ароматичних композицій з порушенням технології виробництва лікеро горілчаних виробів та коньячних алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який пояснив, що 03.10.2024 у нього виникла потреба у придбанні алкогольних напоїв для святкування сімейного свята. З цією метою свідок вирушив до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Прибувши на місце ОСОБА_13 зателефонував власниці магазину жінці на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Адресу магазину та номер телефону ОСОБА_10 , у якої можна придбати алкогольні напої, свідку порадили військовослужбовці, які також неодноразово придбавали алкогольні напої у вказаному місці. Таким чином, зустрівшись у вищевказаному магазині, жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила свідку, що алкогольні напої, зокрема віскі «Jameson», «Jack Daniels», «Chivas», коньяк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Courvoisier» та горілка є в її квартирі за адресою: АДРЕСА_4 . Так, прибувши до вказаного багатоквартирного будинку, ОСОБА_13 чекав на ОСОБА_14 біля під`їзду № 4. Після того, як жінка на ім`я ОСОБА_6 винесла з вказаного під`їзду обраний свідком коньяк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », свідок заплатив за нього у безготівковій формі, шляхом переказу 780 грн. на банківський рахунок, номер якого продиктувала йому особисто ОСОБА_6 НОМЕР_6 . Надалі, до свідка підійшли співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 , які повідомили, що вказаний алкогольний напій є дуже низької якості та може бути небезпечним для власного вживання. Так, свідок добровільно видав співробітникам Державної прикордонної служби придбаний за вищевказаних обставин алкогольний напій, а також скріншоти, на який відображається оплата за нього.

03.10.2024 слідчим за участю ОСОБА_13 проведено огляд мобільного телефона Redmi Note 12 у корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_13 . Метою огляду було встановлення факту здійснення оплати за придбаний у ОСОБА_15 алкогольний напій.

Так, у ході огляду встановлено, що ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів на суму 780 грн. зі своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на банківську картку НОМЕР_6 . Після чого на екрані з`явилось поле для підтвердження здійснення транзакції, де у графі отримувача значилась ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_13 надав скріншот платіжної інструкції здійсненого переказу грошових коштів. У платіжній інструкції зазначається платник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_15 , рахунок отримувача НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сума 780 грн.

Під час досудового розслідування 22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області проведено ряд обшуків за адресами зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортних засобів, які використовувались для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Зокрема, проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_15 АДРЕСА_6 . У ході обшуку вказаної квартири слідчим виявлено та вилучено алкогольні напої з маркою акцизного податку сумнівного походження та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

-

-

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , здійснює зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками акцизного податку сумнівного походження, за що передбачено кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 204 КК України. Після проведення експертних досліджень вилучених тютюнових виробів буде вирішуватись питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч. 1 ст. 199 КК України.

Отримавши відомості про збут ОСОБА_15 , яка є фізичною особою підприємцем, незаконно виготовлених підакцизних товарів за безготівкові грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 , а також по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_15 , у разі наявності таких. Оскільки вказаний банківський рахунок використовується особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання прибутку за здійснення протизаконної діяльності, а також ймовірно для придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів для їх подальшого збуту.

Окрім того, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах; відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Отримання зазначених відомостей має значення для кримінального провадження, оскільки вони несуть у собі повну та вичерпну інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей обумовлена тим, що вони є необхідними для встановлення об`єктивної істини та обставин, які передбачається довести в ході досудового розслідування, зокрема:

-підтвердити та/або спростувати факт отримання особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів у безготівковій формі за здійснення протизаконної діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів;

-підтвердити та/або спростувати факт придбання особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою їх подальшого збуту;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, у яких особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, придбає незаконно виготовлені підакцизні товари з метою їх подальшого збуту.

Значенням для розслідування вищевказаних документів (відомостей, що в них містяться) є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримати вказану інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » іншим чином є неможливим, оскільки підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку:

-відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2022 по 30.10.2024, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по зазначеним банківським рахункам та іншим рахункам ОСОБА_15 ;

-відомостей про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, картковим рахункам та по всіх інших рахунках (поточних, карткових) ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , у вказаній банківській установі, із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по зазначеним банківським рахункамта іншим рахункам ОСОБА_15 ;

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо);

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо);

-відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах;

-відомостей про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_8 , а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000463 від 03.07.2024, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000463 від 03.07.2024, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 06 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1