Справа № 354/1235/23
Провадження № 1-кс/354/243/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.08.2024 відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною першою статті 190 КК України.

В процесі досудового розслідування було встановлено, що 26.08.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.08.2023 о 12:47 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , в якому остання просила надіслати грошові кошти в сумі 6 880 гривень, для покупки товарів онлайн, з подальшим повернення грошових коштів. В ході листування заявниця перерахувала з власної банківської картки яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 , перебуваючи в м. Яремче. Однак в подальшому заявниця дізналася, що сторінку її знайомої ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram», зламали, та невідома особа від її імені просила грошові кошти. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5

27 серпня 2023 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення тимчасвого доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_3 встановлено, що дана банківська картка відкрита на імя ОСОБА_7 та на вищенаведену банківську картку 26.08.2023 року надходять грошові кошти потерпілої в сумі 5 000 гривень, з яких останній перераховує грошові кошти в сумі 4 900 гривень на невідомий рахунок за допомогою банківської транзакції

ДатаЗміст операціїКартаТипСума транзакціїВалСума за рахункомОСОБА_8

26.08.2023 13:00:49Переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , RONLINE01 С2С Visa,Visa Direct,UA C0143338 RONLINE01 C2C Visa,Visa Direct, НОМЕР_6 D-4 900,00UAH-4 900,00-103,002,44

Відповідно до отриманої відповіді з Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що вищенаведена транзакція здійснена через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що внаслідок вищенаведеної банківської транзакції грошові кошти перерахувалися на банківську картку НОМЕР_7 , яка відкрита в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000104 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав Суду заяву про підтримання клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити та розглядати справу у його відсутності.

Заінтересовані особи до Суду не з`явились.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 27.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 2 частини статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення чи отримання копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фінансових номерів телефона, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , в період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані, в період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку, банкомату чи терміналу де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_7 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин;

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку перераховувались кошти із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно;

- інформації чи 756731 інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_7 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку, фотозображень. У разі проведення банківських операцій щодо перерахування грошових коштів між даними рахунками та карткою НОМЕР_7 в період часу з із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, то прошу надати інформацію про подальший рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), місце та спосіб зняття коштів із банкомату чи терміналу із вказанням їх точного місця розташування, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 26.08.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1