Провадження №: 1-кс/336/876/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 19.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.02.2024 року приблизно о 17 годині 44 хвилин, невідома особа з допомогою месенджеру «Телеграм», написавши з аккаунту подруги шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона переказувала з власної банківської карти № НОМЕР_1 на надану банківську карту зловмисником № НОМЕР_2 . Загальна сума збитку становить 14 000 гривень.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19.02.2024 року приблизно о 17 годині 44 хвилині на її телеграм ( НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення з аканту подруги ОСОБА_5 , про те, що їй потрібно позичити гроші у розмірі 14 000 гривень, після чого надіслала повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_2 на яку потерпіла з власної банківської карти імітованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала власні грошові кошти у розмірі 14 000 гривень одним переказом. Після чого їй стало відомо від подруги ОСОБА_5 , що її акант телеграм було зламано та грошові кошти у борг вона не прохала.

Переказала грошові кошти подрузі, тому що, вона прохає гроші у борг часто, але завжди їх повертає у обумовлений строк і це між ними нормально, тому в ОСОБА_4 прохання у борг від подруги не виникло ніяких сумнівів.

Грошові кошти переказувала з власної банківської карти зазначеної раніше у допиті за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно до виписки по рахунку 19.02.2024 року о 117 год. 56 хв. було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 в сумі 14 000 грн. Того ж дня 19.02.2024 року о 17 год. 57 хв. власник картки здійснив переказ грошових коштів іншу банківська картку емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , з 19.02.2024 до моменту оголошення ухвали:

1) виписок руху по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 19.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

2) усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

3) ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000104 від 19.02.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.02.2024 року; протокол допиту потерпілого від 19.02.2024 року; виписки з карткового рахунку; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20.02.2024 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.04.2024 року; підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 19.02.2024 до 28.10.2024 :

1) виписок руху по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 19 лютня 2024 року до 28 жовтня 2024 року, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

2) усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

3) ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.11. 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1