Справа № 210/581/19
Провадження № 1-кс/210/1674/24
У Х В А Л А

іменем України

30 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000126 від 28.01.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000126 від 28.01.2019 р.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2019 до СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 згідно якої в період 2016-2018р.р., невстановлені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів підприємства, які в подальшому використовували в діяльності підприємства, чим заподіяно значної майнової шкоди шляхом обману за відсутності ознак шахрайства. (ЄО №1800 від 28.01.2019).

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (старший групи).

04.02.2019 року на виконання вимоги слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано документи, щодо використання основних засобів підприємства; первинних документів; документів щодо господарської взаємодії з іншими суб`єктами господарювання; наявності та збереження ТМЦ; організації обліку ТМЦ в бухгалтерії підприємства; фінансової звітності; правильності оподаткуванні та з інших питань, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод, довідок про вартість товарів, накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. Ф-2), товарно-транспортних накладних, податкових накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, банківських виписок та платіжних доручень, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідну та вихідну кореспонденцію та інших документів, що свідчать про результати взаємовідносин в повному обсязі;

В ході проведення подальшого досудового розслідування було призначеного судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . У відповідь до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання судового експерта від 09.04.2024 №СЕ-19/108-24/4317-ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

Так з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, для з`ясування обставин, які стосуються об`єктивної сторони кримінального правопорушення, а саме наявності або відсутності порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації яка перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), котрі є необхідними для належної подальшого проведення судової економічної експертизи.

Інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищевказаних документах та матеріалах розслідування нещасного випадку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000126 від 28.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000126 від 28.01.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язати уповноважених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, інформації та відомостей які перебувають у власності (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме:

- акти перевірок контролюючих органів за 2016-2018;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2016, 2017 та 2018;

- податкові декларації з податку на додану вартість за квітень, травень червень, липень та серпень 2018 року;

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018;

- перша квитанція, що засвідчує факт і час отримання електронного документа податковим органом, до всіх податкових декларацій та додатків до них;

- друга квитанція, що засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації електронного документа податковим органом, до всіх податкових декларацій та додатків до них;

- свідоцтво платника податку на додану вартість, що діяло в період часу квітень-серпень 2018;

- податкові накладні по реалізації товарів (робіт, послуг) за квітень, травень, червень, липень, серпень 2018;

- податкові накладні по придбанню товарів (робіт, послуг) за квітень, травень, червень, липень, серпень 2018;

- баланс 2016, 2017 та 2018;

- звіт про фінансові результати 2016, 2017 та 2018;

- звіт про рух грошових коштів 2016, 2017 та 2018;

- звіт про власний капітал 2016, 2017 та 2018;

- примітки до річної фінансової звітності 2016, 2017 та 2018;

- звіт з праці (форма №1-ПВ) за 2016-2018 (річні);

- звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ) за 2016-2018 (річні);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ПОЗ за 2016-2018 (річні);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за 2016-2018 (річні);

- звіт про капітальні інвестиції (форма №2-інвестції) за 2016-2018 (річні);

- статут;

- облікова політика;

- колективний договір;

- положення про оплату праці;

- накази (розпорядження) за 2016, 2017 та 2018;

- довідка про відкриття/закриття банківських рахунків за 2016, 2017 та 2018;

- головна книга за 2016, 2017 та 2018;

- оборотно-складові відомості по всім рахункам за кожен місяць окремо за 2016, 2017 та 2018;

- контракти з неризидентами, додаткові угоди та всі додатки, за 2016, 2017 та 2018;

- вантажні митні декларації за 2016, 2017 та 2018;

- договори оренди;

- акти вводу в експлуатацію основних засобів;

- акти списання товарно-матеріальних цінностей;

-авансові звіти 2016, 2017 та 2018;

- банківські виписки по всім рахункам за 2016, 2017 та 2018;

- документи по формуванню калькуляції собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за 2016, 2017 та 2018.

Надати розпорядження посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 надати - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, відповідно постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000126 від 28.01.2019 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1