Провадження № 1-кс/750/5016/24
У Х В А Л А

16 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003021 від 11.09.2024,

в с т а н о в и в:

16.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ «Чернігівського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , документів щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003021 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , показала, що її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та її згоди оформлював кредити на її анкетні дані в кредитних установах. Після чого, всі грошові кошти, отримані в кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_6 переказував на свої банківські картки. Також в період часу а саме з 22.10.2023 по 23.04.2024, останній за відсутності потерпілої мав доступ до її мобільного телефону марки «IPhone 10» з якого заходив у її банкінги та перераховував грошові кошти на невідомі банківські картки. У період часу з 22.10.2023 по 26.11.2023, з банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 переказував на невідомі банківські картки на загальну суму 16460 грн., а потім знімав готівку. 18.04.2024 о 15:51 год. її співмешканець ОСОБА_6 без її відома та згоди з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 зняв грошові кошти у сумі 5 000 грн. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.04.2024 ОСОБА_6 оформив кредит на її анкетні дані в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2500 грн. на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Крім того, потерпіла вказала, що сума завданих їй збитків становить 63892 грн, а грошові кошти з її банківських карток ОСОБА_6 переказував на такі картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 (належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_5 (належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З метою перевірки показів потерпілої та встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 документів в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 10.10.2023 по 00.00 год. 25.04.2024;

повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1