печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій реєстраційних справ юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ОСОБА_4 , в період часу не пізніше січня 2014 року по грудень 2023 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівських областей, ймовірно організував створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, де прийняв керівництво такою організацією разом із своїм сином ОСОБА_5 та її структурними частинами силового та економічного блоку, до яких увійшли різні особи у вказаний період часу, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001605, встановлено причетність до вказаного злочину наступних юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовуючи банківські рахунки, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використання коштів, з метою противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій реєстраційних справ юридичних осіб:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1