н/п 1-кс/766/7445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001930 від 15.08.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001930 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року;

-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року;

-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 15.08.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невстановлена особа 20.04.2022 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 13 500грн, в результаті чого останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має банківську картку яка видана на її ім`я. Так, 08.08.2023 року знаходячись за місцем свого проживання на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 та представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що в неї присутня заборгованість по кредитному договору. 14.08.2023 року о 09:24 години на мобільний телефон потерпілої знову зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що терміново потрібно сплатити кредит, інакше на неї подадуть в суд та примусово потрібно буде виплачувати суму. 15.08.2023 року потерпіла пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала роздруківку з особистого рахунку в якій вказано, що 20.04.2023 о 22:00 годин було зроблено переказ грошових коштів в сумі 13500 гривень на послуги: game-glass-web, DNIPRO.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 19.04.2022 року до 22.04.2022 року;

- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1