печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024, а саме, на майно, яке відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації, а саме Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:

- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ();

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ();

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25 , у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ().

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень чинного законодавства, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Зокрема, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 розглядалось клопотання слідчого ГСУ СБ України у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів для реалізації.

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023, а саме:

- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;

- добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;

- мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;

- мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон, які належить ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42888946).

Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2023 у справі

№ 761/24041/23.

У подальшому, ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено продаж активів, які передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству - Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:

- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25 ;

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25 ;

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25 .

Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) розмір ставки - 32 028 632,43 грн.

Вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3 (три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агенству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).

Також електронні торги за № APD001-UA-170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень/ переможець ТОВ «МИРКО ТРЕЙД», тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).

14.08.2024 у період часу з 07 год. 07 хв. по 09 год. 59 хв старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , з метою врятування майна, яке має важливе значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у у будинку АДРЕСА_2 , за місцем проживання директора ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновника і бухгалтера ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Вивченням та оглядом виявлених під час обшуку за місцем проживання засновника і бухгалтера ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_7 документів, встановлено, що 14.09.2023 між замовником (поклажодавцем) ТОВ «Мирко Трейд» (), в особі директора ОСОБА_8 та виконавцем (зберігачем) ТОВ «Агрохімпродукт» (), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір відповідального зберігання № АХП 103-14/09/23 карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) в кількості 4 500 т.

Відповідно до умов цього договору, ТОВ «Мирко Трейд» () гарантує, що карбамідно-аміачна суміші (КАС-32) належить йому на праві власності, не є предметом судових спорів, не перебуває в заставі та на нього не накладено арешт.

Відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 08.10.2023 по 18.04.2024 ТОВ «Агрохімпродукт» () надало послуги в адресу ТОВ «Мирко Трейд» () з приймання наливного товару та зберіганнь цього товару, вартість наданих послуг складає 5 906 322 грн.

Проте, під час досудового розслідування встановлено, що карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) на момент укладення вказаного договору було вилучено та арештовано у кримінальному провадженні № 0000306 від 31.03.2023.

Розвантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) відбувалось з барж «627», «490» та «DDS 1» представниками ТОВ «Ньюенерджі» (). Подальше транспортування товарно-матеріальних цінностей здійснювалось вантажними автомобілями до потужностей (складу) за адресою: Кіровоградська область, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, що належить ТОВ «Агрохімпродукт» ().

Крім того, 29.09.2023 між замовником ТОВ «Мирко Трейд» (), в особі директора ОСОБА_8 та виконавцем ТОВ «Ньюенерджі» (), в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір про надання послуг з перевалки вантажів № 29/09, а саме рідких добрив карбамідно-аміачної суміші наливом (трюм-насос-автомашина), за ціною 15 дол. США за тону.

Так, відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» слідством установлено, що з 06.10.2023 по 23.11.2023 ТОВ «Ньюенерджі» () надало послуги в адресу ТОВ «Мирко Трейд» () з навантаження-розвантаження рідких мінеральних добрив (КАС-32) безпосередньо з барж «627», «490» та «DDS 1» приблизним об`ємом 4472 тони, вартість наданих послуг складає 2 923 716 грн.

В той же час, згідно вилучених під час обшуку 14.08.2024 документів, встановлено, що ТОВ «Мирко Трейд» () в особі директора ОСОБА_8 отримав карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) від правоохоронних органів лише 24.11.2023, згідно акту приймання-передачі речових доказів на відповідальне зберігання.

Слідчими Державного бюро розслідувань, 15.06.2024 проведено огляд Добрив мінеральних, азотних: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), які перебувають на в резервуарах (складу) за адресою: Кіровоградська область, с. Олексіївка, вул. Степова, 25 , що належить ТОВ «Агрохімпродукт» ().

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, в повному обсязі відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

У зв`язку з вищезазначеним, 29.08.2024 постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, визнано речовим доказам у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації, а саме Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:

- добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ();

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ();

- мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський район, с. Олексіївка, вул. Степова, 25, у резервуарах, які належать ТОВ «Агрохімпродукт» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1