Справа № 635/8441/23
Номер провадження 1-кс/635/1823/2024
У Х В А Л А
17 жовтня 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками банку будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
30.08.2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 30.08.2023 до заявниці зателефонували співробітники " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (чоловічий голос) з номерів телефона НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та були списані грошові кошти з карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у сумі 19,100, чим було спричинено матеріального збитку останній ( ЖЄО № 3676 від 30.08.2023).
У ході досудового розслідування відібрано пояснення від гр. ОСОБА_7 , яка повідомила, що 29.08.2023 року близько 10:00 годин остання знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та до неї зателефонував телефон, де був невідомий номер телефону. ОСОБА_7 підняла слухавку, де невідомі особи представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили, що її картка заблокована та те, що банку потрібно перевіряти користувачів карток у військовий час. ОСОБА_7 повідомила невідомим особам, що вона та її чоловік є інвалідами, та приїхати самостійно в банк не можуть. Після чого ОСОБА_7 продиктувала свій номер картки та її чоловіка № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .
В порядку ст. 40 КПК України надано доручення, в ході якого було проведено аналіз інформації яку вилучено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 10,300 перерахувались на банківську картку іншого банку за № НОМЕР_1 . В подальшому через інформаційний веб-ресурс було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, письмовими поясненнями ОСОБА_7 від 30.08.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.08.2023, письмовими поясненнями ОСОБА_7 ; випискою за картковим рахунком; платіжною інструкцією № НОМЕР_9 ; копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.11.2023; описом речей і документів, які були вилучені від 24.11.2023; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу починаючи з моменту активації банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та до 17.10.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 17 грудня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1