Провадження №1-кс/463/9317/24
У Х В А Л А

26 листопада 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке в подальшому уточнив, шляхом заборони відчуження, з дозволом на користування та розпорядження, а саме: на транспортний засіб марки RENAULT T 480 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17.01.2023 з напівпричіпом марки SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 15.02.2018, транспортний засіб марки DAF XF 106 д.н.з. НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 24.09.2022 з напівпричіпом марки KOEGEL S 24 д.н.з. НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 04.01.2023, а також транспортний засіб марки RENAULT MAGNUM 500 DXI д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 від 26.03.2024 з причіпом марки GLOWACZ G3 14H 2700V д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 04.10.2022, які вилучені під час огляду території відділу митного оформлення №1 митного поста «Львів північний» Львівської митниці, згідно протоколу огляду від 15.11.2024.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження №0000038, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ «ЕД-МАР» () спільно з службовими особами «CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM» здійснили переміщення через митний кордон України товарів, з наданням митному органу документів, що містять підроблені відомості як підстава його переміщення та шляхом надання товару вигляд іншого товару.

Зокрема, відповідно до Повідомлення Львівської митниці №39/24 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, 01.11.2024 у відділ митного оформлення №1 митного поста «Львів північний» Львівської митниці декларантом ФОП ОСОБА_9 подано товаросупровідні документи та електронну митну декларацію типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 для здійснення митного контролю та оформлення товару, одержувачем якого є ТОВ «ЕД-МАР» (51200, Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Стадіонна, буд.31-А, кімната 4, ).

Відповідно до поданих товаросупровідних документів та даних заявлених у митній декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 встановлено, що на адресу ТОВ «ЕД-МАР» () у митному режимі імпорт переміщується товар: «Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки 1250мм, гарячеоцинкований (на основі холоднокатаного прокату), з полімерним покриттям (пофарбований полімерною фарбою), в рулонах, гладкий, марка сталі DX51D. Виробник: CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM, В`єтнам».

Відправником (продавцем) товару є компанія «CONG TY TNHH TON TRANG KEM VIET NAM» (Tam Phuoc Ward, Bien Hoa City, Dongnai Pro, Vietnam). Заявлена вартість товару становить 289154,97 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України відповідає сумі 11918794,37 гривень. Країна походження товару заявлена В`єтнам. Товар переміщується у 14 транспортних засобах.

Декларантом заявлений код вказаного товару згідно УКТЗЕД та проведено розрахунок необхідних платежів із врахуванням ставки мита 0%. Відповідно до заявленого розрахунку сума необхідних платежів становить 2649992,78 гривень.

Під час здійснення митного контролю (митного огляду від 01.11.2024) встановлено, що на товарі наявні етикетки виготовлені з паперу білого кольору з інформацією про товар. У свою чергу, під білими етикетками виявлено інші маркувальні етикетки червоного кольору на яких зазначено, що виробником товару є компанія «TAN PHUOC KHANH» (No. 10 Street, Phu My 1 Industrial Park, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam).

Таким чином, інформація про виробника та фактичного відправника товару заявлена у митній декларації та товаросупровідних документах не відповідає інформації наявній на виявлених маркувальних етикетках.

Товар «прокат плоский з вуглецевої сталі…» (код товару згідно з УКТЗЕД) заявлений у електронній митній декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 за кодом та описом підпадає під дію Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.07.2023 №АД546/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прокату з вуглецевої сталі з покриттям походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким застосовуються остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис: прокат плоский з вуглецевої сталi, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям, що класифікується у товарних підпозиціях 7210 70, 7210 90 та 7212 40 згідно з УКТ ЗЕД.

Статтею 46 Митного кодексу України передбачено, що у разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовуються особливі види мита, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України, за умови сплати особливих видів мита.

Таким чином, встановлено, для здійснення митного контролю та оформлення товару: «Прокат плоский з вуглецевої сталі…» за електронною митною декларацією типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 надано товаросупровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо виробника та фактичного відправника товару, вартість якого становить 11918794,37 грн., що у свою чергу слугувало підставою для зменшення розміру обов`язкових платежів на суму 7654239,14 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження 15.11.2024 проведено огляд на території Відділу митного оформлення №1 митного поста «Львів-північний» Львівської митниці за адресою АДРЕСА_4 в ході якого виявлено чотирнадцять вантажних автомобілів з півпричепами, якими здійснювалось переміщення товарів відповідно до митної декларації типу ІМ40ДЕ 24UA86U7 на адресу ТзОВ «ЕД-МАР» ().

Враховуючи викладене, з метою проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та заходів, а також прийняття в подальшому необхідних процесуальних рішень, вказані транспортні засоби вилучено відповідно до протоколу огляду від 15.11.2024, а саме:

1.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_17 з причіпом д.н.з. НОМЕР_18 ;

2.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_19 з причіпом д.н.з. НОМЕР_20 ;

3.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_21 з причіпом д.н.з. НОМЕР_9 ;

4..Автомобіль марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_22 з причіпом д.н.з. НОМЕР_23 ;

5.Автомобіль марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_12 з причіпом д.н.з. НОМЕР_14 ;

6.Автомобіль марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_24 з причіпом д.н.з. НОМЕР_25 ;

7.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_26 з причіпом д.н.з. НОМЕР_27 ;

8.Автомобіль марки VOLVO д.н.з. НОМЕР_28 з причіпом д.н.з. НОМЕР_29 ;

9.Автомобіль марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_30 з причіпом д.н.з. НОМЕР_31 ;

10.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_32 з причіпом д.н.з. НОМЕР_33 ;

11.Автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_34 з причіпом д.н.з. НОМЕР_35 ;

12.Автомобіль марки MAN д.н.з. НОМЕР_36 з причіпом д.н.з. НОМЕР_37 ;

13.Автомобіль марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_38 з причіпом д.н.з. НОМЕР_39 ;

14.Автомобіль марки MAN з номерним знаком іноземної держави RZ2312W з причіпом з номерним знаком іноземної держави RZ460AР.

Беручи до уваги те, що оглянуті зовні та вилучені транспортний засіб марки RENAULT T 480 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17.01.2023 з напівпричіпом марки SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 15.02.2018, транспортний засіб марки DAF XF 106 д.н.з. НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 24.09.2022 з напівпричіпом марки KOEGEL S 24 д.н.з. НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 04.01.2023, а також транспортний засіб марки RENAULT MAGNUM 500 DXI д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 від 26.03.2024 з причіпом марки GLOWACZ G3 14H 2700V д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 04.10.2022, за допомогою яких здійснюється транспортування товарів, є засобом вчинення кримінального правопорушення (злочину) має значення речового доказу (постанова про визнання доказами у кримінальному провадженні від 15.11.2024), а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним (як спосіб арешту, що не призведе до припинення підприємницької діяльності суб`єкта господарювання), вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, встановлення усіх учасників злочинної діяльності просить накласти арешт на вказаний транспортний засіб.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання детктива слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі та автомобіль.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт натранспортний засіб марки RENAULT T 480 д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 17.01.2023 з напівпричіпом марки SCHMITZ S01 д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 15.02.2018, транспортний засіб марки DAF XF 106 д.н.з. НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 від 24.09.2022 з напівпричіпом марки KOEGEL S 24 д.н.з. НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 04.01.2023, а також транспортний засіб марки RENAULT MAGNUM 500 DXI д.н.з. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 від 26.03.2024 з причіпом марки GLOWACZ G3 14H 2700V д.н.з. НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 від 04.10.2022, які вилучені під час огляду території відділу митного оформлення №1 митного поста «Львів північний» Львівської митниці, згідно протоколу огляду від 15.11.2024 з забороною відчуження майна, однак з дозволом на користування та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим,детективом, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1