Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2101/2024 Справа № 641/7113/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали із заявою від ОСОБА_6 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 70000 грн., а саме ОСОБА_6 домовившись за купівлю товару- екструдер, перерахувала декількома платежами в період часу з 06.07.2017 по 09.01.2018 грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 .. На теперішній час продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуто, товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток на загальну суму 70.000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що в 2017 році спільно з ОСОБА_8 вирішили спробувати нове виробництво, а саме виготовлення маси для ліплення. Ними було обговорено, що з боку ОСОБА_8 буде організована підготовка до запуску виробництва з виготовлення маси для ліплення, а з боку ОСОБА_6 безпосередне виробництво товару та фінансування у виробництво. Десь в травні 2017 року ОСОБА_8 повідомив, що знайшов чоловіка який зможе зробити екструдер. Та з боку ОСОБА_6 будь яких заперечень не було. Після чого усіма питаннями займався ОСОБА_8 який повідомляв про стан підготовки до запуску виробництва. ОСОБА_6 здійснювала фінансування усіх витрат які були необхідні на етапі будування та проектування екструдера. Також остання бачила, що на їх поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили рахунку та після чого через бухгалтерію ОСОБА_6 підтверджувала транзакції. Таким чином 06.07.2017 о 12:59 через систему клієнт банк перерахувала грошові кошти у розмірі 40000 грн на банківській рахунок НОМЕР_1 (платіжне доручення № 917 від 06.07.2017). Дана оплата була за матеріали. 13.09.2017 о 14:19 через систему клієнт банк перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 грн на банківській рахунок НОМЕР_1 (платіжне доручення № 1041 від 13.09.2017). Дана оплата була за матеріали. 22.09.2017 о 14:42 через систему клієнт банк перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківській рахунок НОМЕР_1 (платіжне доручення № 1069 від 22.09.2017). Дана оплата була за матеріали. 09.01.2018 о 15:33 через систему клієнт банк перерахувала грошові кошти у розмірі 15000 грн на банківській рахунок НОМЕР_1 (платіжне доручення № 1165 від 22.09.2017).

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 04.07.2017 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Щодо надання можливості отримати зазначену інформацію дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки відповідний слідчий не вказаний у витягу з ЄРДР, як слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000327 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 00:00 04.07.2017 року по 23:59 29.10.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1