Справа № 683/3203/23
У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000565 від 05.09.2023 року,

встановив:

21 жовтня 2024 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 01 вересня 2023 року близько 17 год. 39 хв., до ОСОБА_4 , перебуваючи за місце свого працевлаштування в/ч НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру № НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом підключення програми «Проти шахраїв», випитала чотиризначний код із смс-повідомлення, після чого 05 вересня 2023 року близько 15 год. 26 хв., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку НОМЕР_3 , які були знятті двома платежами в сумах: 21 000 грн. та 428 гр., які були перераховані на невстановлений рахунок.

05 вересня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 01.09.2023 року о 17 год. 39 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала підключити нову банківську акцію «Проти шахраїв» вартістю 39 грн., на що ОСОБА_4 погодився. Надалі, підтримуючи із ОСОБА_4 зв`язок в телефонному режимі із мобільних номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , останній повідомив 4-ьох значний код, який надійшов в СМС-повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили, що акцію підключено успішно. В подальшому, 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_4 , після зарахування заробітної плати за вересень 2023 року у розмірі 21 622,12 грн., здійснено два перекази грошових коштів у сумі 21 000 грн., як переказ на картку іншого банку та 428 грн., як розрахунок в торгово сервісній мережі оплата мобільного зв`язку.

В ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_4 було встановлено, що 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. 46 сек. із карткового рахунку № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у сумі 21 000 грн. шляхом безготівкового платежу через мобільний банкінг, тип транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

Слідчою зазначає що, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

11.07.2024 року отримано ухвалу слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 справа № 683/3203/23 1-кс/683/433/2024 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за адресою АДРЕСА_3 , термін дії якої 06 вересня 2024 року включно, проте виконати ухвалу в термін дії не представилось за можливе.

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації на паперових та/або магнітних носіях документи: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року, - фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період часу з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року.

Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: