Справа № 561/540/24
Провадження № 1-кс/561/262/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 19 серпня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 20 березня 2024 року за № 000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2024 року слідча за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 19 березня 2024 року близько 21 год. 38 хв. невідомі особи таємно викрали грошові кошти в сумі 63300 грн., належні ОСОБА_5 , з його рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За цим фактом 20 березня 2024 року слідчою внесено відомості в ЄРДР за №00000057 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого встановлено, що 19.03.2024 о 20:56 год грошові кошти в сумі 30000 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час не встановлено особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 , не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Явку повноважного представника для участі в судовому засіданні не забезпечило про причини неприбуття не повідомило. В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , виконувачу обов`язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.03.2024 по 30.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період з 19.03.2024 по 30.03.2024.

- надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2024 по 30.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1