Справа № 683/1507/24
У Х В А Л А

29 серпня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000070 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

28 серпня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06 травня 2024 року близько 11 год невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж мотоцикла, в ході нуступного листування та телефонного спілкування за абонентським мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з потерпілою ОСОБА_5 , яка виявила бажання придбати мотоцикл та погодилася на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 34000 грн, які потерпіла ОСОБА_5 особисто перерахувала 06 травня 2024 року о 11 год 29 хв, о 12 год 38 хв, о 14 год 07 хв та о 15 год 25 хв (2000 грн, 5000 грн, 13000 грн та 14000 грн) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілій не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 34000 грн.

09 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Дізнавач вказує, що відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст. 40-1 КПК України, ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 06 травня 2024 року о 11 год 37 хв, 12 год 51 хв, 14 год 08 хв, та о 15 год 31 хв, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн, 5000 грн, 13000 грн, та 14000 грн у загальній сумі 34000 грн, було перераховано на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Крім цього, 06 травня 2024 року о 15 год 30 хв з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14 000 грн, було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Дізнавач мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатнiх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 травня 2024 року по дату виконання ухвали;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з 05 травня 2024 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05 травня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 05 травня 2024 року по дату виконання ухвали;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою; АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала діє до 29 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя