СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5674/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 за № 002445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 за № 002445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим із групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою подальшого вилучення їх оригіналів:1) тендерної документації та тендерних пропозицій процедури закупівлі відповідно до оголошень: рішень уповноваженої особи про визнання переможцями публічних закупівель; 2) договору № 1 від 18.01.2021 укладеного за результатом процедури закупівлі, додаткових угод до Договору; 3) документів, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (накладні, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та інш.); 4) робочі проекти, документів щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (листи, протоколи, акти тощо), листів (запитів) щодо моніторингу цін та відповідей на них, чорнової документації, а також комп`ютерної техніки із електронними проектами листів; 5) документи, що підтверджують джерело походження коштів, за рахунок яких було профінансовано договори; 6) документи, на підставі яких здійснено визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з січня 2021 року по листопад 2021 року, вчинили розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі електричної енергії.

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час моніторингу даних на веб-порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник, Управління освіти, Споживач) опубліковано оголошення про проведення процедури відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким передбачено закупівлю Управлінням освіти товару ДК 021:2015: 09310000-5 - Електричної енергії (електричної енергії та супутніх послуг) 3868750 кВт-год за ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на очікувану вартість закупівлі 11 799 687,00 гривень з ПДВ.

Документація про проведення відкритих торгів на закупівлю товару (електричної енергії) затверджена протоколом засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 № 699 від 17.11.2020 зі змінами, внесеними протоколом № 790 від 11.12.2020 року.

Відповідно до тендерної документації єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію - 100%). Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників до аукціону допущено: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). За результатом проведених торгів 05.01.2021 переможцем вказаного аукціону визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Відповідач, Постачальник) з тендерною пропозицією 2,54087237 за 1 кВт* год (без ПДВ), на загальну суму 11 796 000,00 грн.

У подальшому, між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 18.01.2021 (далі - Договір). За положеннями п. 1.1., 1.2. Договору Постачальник продає електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює ініші платежі згідно з умовами цього Договору.

Найменування товару: Код за ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія та супутні послуги) по Лоту № 1 електрична енергія та супутні послуги - 3868750 кВт*год (Південь). Постачання товару за цим Договором передбачає поставку електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача за допомогою технічних засобів розподілу електричної енергії.

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на період до 31 грудня 2021 становить 3868750 кВт*год та відповідає очікуваному обсягу закупівлі послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у оператора системи. Обсяги закупівлі електричної енергії можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Про зміну обсягу закупівлі товару Споживач повідомляє Постачальника шляхом надсилання на його адресу або вручення уповноваженому представнику Постачальника відповідного (п. 1.3 Договору).

Строк постачання Товару за Договором: до 31.12.2021 включно (п. 2.1. Договору).

Згідно п. 4.1 Договору загальна ціна останнього становить: 9 830 000,00 грн, крім того ПДВ 1 966 000,00 грн, всього з ПДВ - 11 796 000,00 грн. Ціна за 1 кіловат-годину (одиницю товару) визначена у Додатку І до Договору. Ціна за одиницю Товару за Договором включає вартість послуг операторів системи розподілу та передачі, які необхідні для виконання Постачальником умов Договору, та визначена з урахуванням витрат Постачальника на сплату митних тарифів, податків, зборів та платежів, інших витрат, які понесе Постачальник у зв`язку з виконанням Договору (п. 4.2. Договору).

Додатком 1 до Договору передбачено закупівлю 3868750 кіловат-годин електричної енергії з визначеною вартістю за одиницю товару - 3,0490 грн (з ПДВ), на загальну суму 11 796 000,00 (з ПДВ).

Згідно з положеннями п. 4.4. Договору ціна останнього не підлягає збільшенню, за виключення випадків, передбачених законодавством у сфері здійснення публічних закупівель. Зміна умов Договору в частині збільшення його ціни у випадках, визначених законодавством про публічні закупівлі, здійснюється шляхом укладення додаткової угоди про внесення змін до Договору за результатами переговорів сторін.

Пунктом 4.5.2 Договору передбачено, що ціна за одиницю товару може змінюватись у випадку збільшення ціни за одиницю товару до 10 % пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в п. 5.1 Договору.

У разі коливання ціни за одиницю товару на ринку в сторону збільшення, Постачальник письмово звертається до Споживача листом, в якому пропонує нову ціну за одиницю товару з урахуванням коливання ціни такого товару на ринку, але не більше ніж на 10 відсотків порівняно із ціною за одиницю Товару, визначеною в Договорі. Разом із листом Постачальник повинен надати оригінал довідки з ІНФОРМАЦІЯ_10 чи територіального відділення чи інший уповноважений орган, який має на це повноваження, із зазначенням зміненої ціни за одиницю Товару на ринку України, яка підтверджує та обґрунтовує збільшення ціни порівняно з ціною за одиницю Товару, встановленою у Додатку 1 до Договору.

Під коливанням ціни за одиницю Товару на ринку слід розуміти будь-яку ціну зміни за одиницю товару у Довідці, порівняно із ціною за одиницю Товару, визначеною у Додатку 1 до Договору. За такої умови ціна за одиницю Товару збільшується пропорційно збільшенню середнього показника ціни у наданій Довідці відносно ціни за одиницю Товару, визначеної у Додатку 1 до Договору, але не більше ніж на 10 %.

За п. 11.1 Договору останній набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року включно, а в частині виконання зобов`язань Сторонами - до повного їх виконання. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання та до повного виконання зобов`язань Сторонами, крім випадків, визначених Договором та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (п. 11.2 Договору).

Таким чином, на момент підписання Договору сторонами погоджені всі істотні умови Договору, а саме: предмет, ціна та строк виконання зобов`язань за договором відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі».

У подальшому, 31.08.2021 між сторонами укладено додаткову угоду № 1 до Договору. Пунктом 1 додаткової угоди передбачено, що у зв`язку з коливанням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону та п. 4.5.2. Договору Сторони домовилися внести зміни до п. 1.2., п. 1.3. та п. 4.1 Договору. Сторонами погоджено зменшити кількість закупованого товару до 3517418 кВт*год (Південь), при цьому збільшити ціну до 3,3535951 грн за 1 кВт*год (з ПДВ), тобто на 9,99 відсотків.

Додатковою угодою № 2 від 30.09.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиницю товару до 3,68861925 грн (з ПДВ) - 9,98 %. Додатковою угодою № 3 від 29.10.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиниці товару до 4,68606 грн (з ПДВ) - 9,90 %. Додатковою угодою № 4 від 30.11.2021 сторони прийшли згоди збільшити ціну за одиницю товару до 4,25872 грн (з ПДВ) - 9,99 %.

Встановлено, що підставами для внесення змін до договору та збільшення ціни за одиницю товару стали листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.08.2021, від 23.09.2021, від 12.10.2021, від 09.11.2021, а також Довідки № 1414/1 від 10.08.2021, № 1429/1 від 23.09.2021, № 1432 від 12.10.2021, № 1445/1 від 09.11.2021, видані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) начебто про встановлені коливання ціни на товар у бік зростання. При цьому, в дійсності вказані довідки не містять інформації щодо коливання ціни на ринку в період між датою укладення договору про закупівлю (18.01.2021) та додатковими угодами № 1, 2, 3, 4 (31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021), оскільки містять відомості щодо визначення середньозваженої ціни купівлі-продажу одиниці товару на ринку «на добу наперед» (РДН). Більше того, під час визначення середньозваженої ціни купівлі-продажу одиниці товару на ринку «на добу наперед» 23.09.2021, 12.10.2021, 09.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості вихідної ціни зазначалась не ціна за одиницю товару на дату укладення договору про закупівлю (18.01.2021), а ціна за одиницю товару, що визначена в попередній додатковій угоді (31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021).

Сумарно, уклавши додаткові угоди № 1-4 сторони збільшили ціну за одиницю товару у порівнянні з ціною, визначеною у Договорі про закупівлю N 1 від 18.01.2021 більше ніж на 39 %. При цьому, різниця ціни за одиницю товару (кВт*год) станом на дату укладення Договору (18.01.2021) та на дату укладення Додаткової угоди № 4 (30.11.2021) становить 1,4101 грн, тобто сторони збільшили ціну за одиницю товару на 46,25 %.

Додатковою угодою № 5 від 28.12.2021 сторони, на підставі ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.1 Договору, прийшли згоди продовжити строк дії Договору № 1 від 18.01.2021 для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у початковому договорі, до 31.03.2022 року включно.

Додатковою угодою № 6 від 28.12.2021 сторони, на підставі п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 4.5.4 Договору, прийшли згоди змінити встановлені згідно із законодавством регульовані ціни (тарифи), що застосовуються в Договорі, а саме: тариф на послуги з передачі електричної енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 01.12.2021 № 2454, тариф на послуги з розподілу електричної енергії відповідно до Постанови НКРЕКП від 17.12.2021 № 2598; зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Споживача при чому загальна ціна Договору (сума, яка зазначена у Договорі) відповідним чином змінюється (зменшується) відповідно до вище зазначених змін.

Додатковою угодою №7 від 20.01.2022 сторони, на підставі ч. 6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.1 Договору, прийшли згоди продовжити строк дії Договору № 1 від 18.01.2021 в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у початковому договорі, до 31.03.2022 включно.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ), укладених за їх результатами договорів про закупівлю товарів, додаткових угод до договорів, а також документів, що підтверджують повне або часткове виконання укладених договорів, проведених взаєморозрахунків між сторонами та документів, що свідчать про безпідставне підвищення цін за одиницю товару ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим недотримано принцип максимальної економії та ефективності бюджетних коштів, в тому числі і з метою проведення товарознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання, за клопотанням слідчого, проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення (а. 11-25); копію Договору № 2 про постачання електричної енергії споживачу від 18.01.2021 з додатками (а. 26-35, 36, 37-38, 39-43, 44-45); копії відповідей на запит слідчого щодо надання інформації 07.08.2024 вих. № 07/08-01 та від 08.08.2024 № 44/10-3026 (а. 46-47, 48, 49-50, 51-62), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 за № 002445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України (а. 7).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки матеріали долученні до клопотання не містять відомостей щодо повноважень вказаного слідчого.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншим слідчим із групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002445 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою подальшого вилучення їх оригіналів:

1) тендерної документації та тендерних пропозицій процедури закупівлі відповідно до оголошень: рішень уповноваженої особи про визнання переможцями публічних закупівель;

2) договору № 1 від 18.01.2021 укладеного за результатом процедури закупівлі, додаткових угод до Договору;

3) документів, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (накладні, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та інш.);

4) робочі проекти, документів щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (листи, протоколи, акти тощо), листів (запитів) щодо моніторингу цін та відповідей на них, чорнової документації, а також комп`ютерної техніки із електронними проектами листів;

5) документи, що підтверджують джерело походження коштів, за рахунок яких було профінансовано договори;

6) документи, на підставі яких здійснено визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1