Справа № 541/4160/24
Провадження № 1-кс/541/1073/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001027 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснили привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час поточного ремонту доріг на території територіальної громади за 2024 рік.

Під час опрацювання відкритих джерел інформації здійснено фактичний аналіз фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами моніторингу встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договори на платформі здійснення публічних закупівель, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 750 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що заходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 827 грн.

В ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено проплати ПП « ОСОБА_5 » за вказаними договорами у повному обсязі, та в ході огляду сторінки вказаного сайту господарської діяльності підрядника та замовника встановлено відсутність будь-яких договорів підряду, можливого поточного ремонту доріг, а також інших документів у вигляді актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), тощо.

Таким чином, в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування проведено огляди місця події, а саме по об`єктах проведення ремонту доріг, по АДРЕСА_3 . За результатами оглядів встановлено, що по вул. Шевченка в с. Радивонівка, Миргородського району, на асфальтному покритті наявні фрагменти старого асфальту та незначні ями, що свідчить про можливе неналежне виконання робіт по факту поточного ремонту доріг. Одночасно з цим, під час огляду асфальтного покриття вул. Низової в с. Радивонівка, Миргородського району, встановлено відсутність будь-яких ознак ремонту проїзної частини, місцями асфальтове покриття взагалі відсутнє.

3 метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єктах: «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що заходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що заходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, 05.11.2024 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На адресу Миргородської окружної прокуратури 12.11.2024 надійшло клопотання експерта №CE-19/117-24/19509-БТ про надання додаткових матеріалів по об`єктах дослідження: «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» (оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять всі передбачені реквізити).

19 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 справа № 541/4160/24 провадження № 1-кс/541/1052/2024 від 15.11.2024 в приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого було вилучено ряд документів, зокрема договори про надання послуг з поточного ремонту доріг, акти за формою КБ-2в за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акти за формою КБ-3, платіжні інструкції та рахунки на оплату.

Крім того, 20 листопада 2024 року, за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ПП « ОСОБА_5 » проведено огляд вулиці Шевченка та вулиці Низової в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області. Проведеним оглядом зафіксовано, що роботи з ремонту дороги по вулиці Низовій не проводились, що свідчить про можливий факт привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення приналежності підпису в актах форми КБ-2в щодо приймання виконання робіт по факту поточного ремонту доріг по вул. Шевченка та вул. Низовій, в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області, актах форми КБ-3, договорах про надання послуг з поточного ремонту доріг, та з метою подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи, необхідно отримати саме оригінали документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому необхідно отримати доступ саме до їх оригіналів з можливістю подальшого вилучення.

У зв`язку із вищевикладеним та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів наступних документів:

- документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », списку задіяних працівників ПП « ОСОБА_5 » та табелів обліку робочого часу;

- всіх товарно-транспортних накладних за якими здійснювалося перевезення техніки, робітників та матеріалів під час виконання робіт за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- рахунків на оплату, виставлених ПП « ОСОБА_5 » за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки, міни, тощо) про придбання матеріалів, видаткових та прибуткових накладних до вказаних правочинів, укладених ПП « ОСОБА_5 » з третіми особами, для виконання робіт за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- документів на матеріали (паспорту якості, сертифікатів тощо), які використовувались ПП « ОСОБА_5 » за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- документів, що містять вільні зразки підпису та почерку керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 за 2024 рік, а також надати можливість виготовити зразки відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 »;

- загальних журналів робіт по об`єктах будівництва;

- наказів по підприємству про призначення відповідальних за здійснення будівництва на об`єктах за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- журналів авторського та технічного наглядів по об`єктах будівництва (за наявності);

- карт-схем поточних ремонтів з позначенням місць проведення ремонтних робіт на об`єктах «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області».

Окрім вищевказаного, необхідно отримати завірені належним чином копії:

- статуту ПП « ОСОБА_5 »;

- наказу про призначення/трудового договору, посадових обов`язків ОСОБА_8 ,

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, оскільки вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом отримання та вилучення оригіналів документів та копій, що перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.09.2024 за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема необхідні для проведення експертизи. Іншими способами встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 22 листопада 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- документів про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », списку задіяних працівників ПП « ОСОБА_5 » та табелів обліку робочого часу;

- всіх товарно-транспортних накладних за якими здійснювалося перевезення техніки, робітників та матеріалів під час виконання робіт за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- рахунків на оплату, виставлених ПП « ОСОБА_5 » за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- правочинів (договорів купівлі-продажу, поставки, міни, тощо) про придбання матеріалів, видаткових та прибуткових накладних до вказаних правочинів, укладених ПП « ОСОБА_5 » з третіми особами, для виконання робіт за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- документів на матеріали (паспорту якості, сертифікатів тощо), які використовувались ПП « ОСОБА_5 » за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- документів, що містять вільні зразки підпису та почерку керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 за 2024 рік, а також надати можливість виготовити зразки відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 »;

- загальних журналів робіт по об`єктах будівництва;

- наказів по підприємству про призначення відповідальних за здійснення будівництва на об`єктах за Договорами № 03/06/24 від 04.06.2024 та № 31/05/24 від 04.06.2024 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- журналів авторського та технічного наглядів по об`єктах будівництва (за наявності);

- карт-схем поточних ремонтів з позначенням місць проведення ремонтних робіт на об`єктах «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області».

з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-статуту ПП « ОСОБА_5 »;

- наказу про призначення/трудового договору, посадових обов`язків ОСОБА_8 .

Зобов`язати уповноважену особу приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій, а також вилучення оригіналів зазначених документів.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 28 грудня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1