УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_16 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом, в особо великих розмірах.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_8 , яка полягає у наступному: учасниками злочинної групи, спільно обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів, в якості благодійної пожертви здійснювалися на наступні розрахункові рахунки, а саме: на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код МФО НОМЕР_23 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_24 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , код МФО НОМЕР_26 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_27 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_28 , відкритий, на розрахунковий рахунок НОМЕР_29 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_30 відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , код МФО НОМЕР_32 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_33 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код МФО НОМЕР_35 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_36 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , код МФО НОМЕР_38 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_39 , відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , код МФО НОМЕР_38 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_41 БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_42 ).

Крім цього в ході досудового розслідування, будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав що, в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ. В яких саме фінансових та банківських установах і які саме адміністративні посади він обіймалися, конкретизувати не став, тому що вважає, що ця інформація може вплинути на його особисту безпеку. Під час коли ним обіймалася адміністративні посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » /ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », йому стало відомо, що власниками вказаної установи та службовими особами інших юридичних осіб, скоються правопорушення у сфері фінансів, а саме виведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствами та установами які в своїй господарській та фінансовій діяльності використовують кошти отриманні з «тіньовій» сфери економіки, шляхом використання в цій схемі злочинної діяльності благодійні фонди, яка полягає у наступному: від початку березня 2022 року, акціонер Банку та Голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_10 почала використовувати власний Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_27 » для виведення коштів за кордон України, а саме: до р. Польща, Австрії, р. Чехії та ОАЄ.

Керувати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вона призначила ОСОБА_11 , однак рішення щодо надходження благодійних внесків до вказаного благодійного фонду та подальшого їх використання, приймалися виключно ОСОБА_10 .

На розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вносилися кошти від фізичних осіб виключно з кола найближчих родичів родини ОСОБА_10 та їх знайомих. Внесення відбувалося через каси банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » м. Львів, через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », каси АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 " ІНФОРМАЦІЯ_29 ".

Банківські установи такі, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » використовувалися для приймання безготівкових коштів з благодійних фондів та безготівкового перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з реального сектору економіки, які можуть мати у своєму активі готівкові кошти та можливість за рахунок своїх виробничих потужністей «розмивати» кошти, які надходили з розрахункових рахунків благодійних фондів та в подальшому переводити в готівкові кошти і передавали довіреним особам ОСОБА_10 вже готівку. Початок співпраці між ОСОБА_10 з ОСОБА_5 відбувся на прикінці літа 2021 року, коли рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » було відмовлено в обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ». Об`єкти господарювання, котрі обслуговували потік по інтернет еквайрингу приймання платежів та які перешли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » супроводжувалися особисто ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » відмовив в обслуговуванні через деякий час на підставі рішення Департаменту фін. мону банку.

На початку лютого 2023 року від ОСОБА_10 надійшло усне розпорядження щодо надання благодійної допомоги низці благодійних фондів, а саме: БФ «ІНФОРМАЦІЯ_33», БФ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », особисто ОСОБА_10 надані листи звернення до Банку від вказаних БФ, які розглянуло Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в результате чого вказаним благодійним фондам виділена допомога в розмірі 100 млн грн, але пізніше йому стало відомо, що фактично документально оформлена «благодійна допомога», є в реальності виведення коштів з банку та конвертування в готівкову форму.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ) в сфері надання банківських послуг, здійснював діяльність в період часу з 1993 по 2023 роки. На теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_16 складена комісія на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до інформації та документів по кореспондентським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , код МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , код МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , код МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , код МФО НОМЕР_44 ), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 22.11.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді (в форматі Excel), які знаходяться у службових осіб у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів які відображають відомості щодо руху коштів по кореспондентським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , код МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , код МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , код МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , код МФО НОМЕР_44 ) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 22.11.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, як видаткових та і прибуткових, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах), списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- документів які відображають відомості щодо руху коштів по кореспондентським рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , код МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , код МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , код МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , код МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , код МФО НОМЕР_44 ) відкритим у інших банківських установах, із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 22.11.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, як видаткових та і прибуткових, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах), списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1