Провадження №1-кс/367/1400/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 23.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий слідчого відділення ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , просить надати їй та старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні «ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх копіювання, а саме:

інформацію про рух кошті по рахунку № НОМЕР_1 за 19.08.2024;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 19.08.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

??інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів у банку, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

??інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 «ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 23.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено 19.08.2024 року о 18:00 год невстановлена особа, представившись співробітниками служби безпеки банку зателефонувала з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та повідомила, що необхідно переказати гроші на картку ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , після чого заявниця ОСОБА_7 перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 100 000 грн. (ІКС ІНП № 8985 від 22.08.2024).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що їй зателефонувала невстановлена особа з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представившись співробітниками служби безпеки банку та повідомила, що хтось намагається оформити на неї кредит сумі 100 000,00 грн та тому необхідне терміново переказати гроші на картку ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , після чого заявниця ОСОБА_7 перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 100 000 грн.

Таким чином, слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковому рахунку ПуАТ «КБ» ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з`явився, 16.10.2024 через канцелярію суду подав клопотання в якому просив проводити розгляд справи без його участі.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 23.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.10.2024, закінчення строку дії ухвали 18.12.2024.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області слідчому групи слідчих старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

інформацію про рух кошті по рахунку № НОМЕР_1 за 19.08.2024;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 19.08.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів у банку, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 «ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 18.10.2024.

Закінчення строку дії ухвали 18.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1