Справа № 173/2673/24
Провадження № 1-кс/209/1058/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000094 від 17.08.2024 дізнавачем СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000094 від 17.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 17.08.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 17.08.2024 року невідома особа зв`язалась з заявницею у мессенджері «Viber» з приводу покупки електролюльки, яку заявниця продає на торговій інтернет-площадці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з покупцем, заявниця домовились з покупцем про передплату за вище вказану електролюльку, на що покупець повідомила заявниці що вже оформила ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та сплатила за вище вказану електролюльку і заявниці потрібно надіслати грошові кошти у сумі 4 700 гривень, надавши номер банківської картки НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), для того, щоб підтвердити надходження грошових коштів на картку заявниці, з умовою що вище вказані грошові кошти у сумі 4 700 гривень повернуться заявниці. Далі, заявниця ОСОБА_5 , добровільно, власноруч перерахувала власні грошові кошти на суму 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . На теперішній час покупець електролюльки з заявницею не зв`язувався, грошові кошти у сумі 4 700 гривень заявниці не повернули. (ЖЄО № 7064).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за № 0000094 від 17.08.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що 17.08.2024 року близько о 11:00 год. остання перебувала за місцем свого проживання, де в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своїй сторінці оновила рекламне повідомлення, про продаж дитячого заколисуючого центру, де було вказано її ім`я та сума продажу 3000 грн. Через 10 хвилин на мобільний застосунок «Viber» НОМЕР_3 ОСОБА_5 прийшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_4 щодо придбання даного дитячого центру. Під час переписки з особою на ім`я ОСОБА_6 , остання погодилася на умови ОСОБА_5 .. Після чого ОСОБА_6 повідомила, що оформляє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку, ОСОБА_5 попередила ОСОБА_6 , що не працюю з « ОСОБА_7 » доставкою, але ОСОБА_6 скинула мені одразу посилання (яка потім було видалена ОСОБА_6 ) про оформлення « ОСОБА_7 » доставки і сказала, що вона вже заплатила грошові кошти в сумі 3000 грн., а ОСОБА_5 потрібно було зайти на дане посилання та ввести дані банківської картки. ОСОБА_5 намагалася внести дані своєї банківської картки, але її постійно блокувало. Про даний факт ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 через чад бот який був в посиланні, остання відписалася, що ОСОБА_5 потрібно значить за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввести інший номер банківської картки НОМЕР_5 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито для підтвердження її банківської картки, також ОСОБА_6 написала суму 4700 грн., але дописала, що дана сума з картки зніматися не буде. Після чого дана переписка та посилання були видалені ОСОБА_6 .

Так як у ОСОБА_5 на банківській картці не було грошових коштів, а була готівка остання вирішила попрохати подругу ОСОБА_8 , щоб вона із своєї банківської картки підтвердила, а ОСОБА_5 їй одразу надала готівку в сумі 4 700 грн.

Цього дня 17.08.2024 о 12:26 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_8 добровільно та самостійно здійснено перерахування коштів в сумі 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем.

Потім ОСОБА_5 зробила скриншот та направила в чат бот, але направити у неї не вийшло, ОСОБА_6 попрохала, щоб ОСОБА_5 направила їй дану виписку про перерахування коштів «файлом» в «Телеграм», і ОСОБА_6 скинула посилання на «Телеграм», на яке ОСОБА_5 зайшла та скинула даний файл. Потім ОСОБА_5 виявила, що її було заблоковано і часткова переписка була знищена. Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 грошової шкоди на суму 4700 грн.

Також допитано за даним фактом в якості свідка ОСОБА_8 , яка показала, що 17.08.2024 за проханням своєї знайомої ОСОБА_5 , вона о 12:26 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно та самостійно здійснено перерахування коштів в сумі 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем. В подальшому дану суму вона отримала готівкою від ОСОБА_5 ..

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження. Іншим способом отримати дану інформацію не можливо

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 20.08.2024 року включаючи інформацію про власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 20.08.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 20.08.2024 року; - розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 20.08.2024 року; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ПУМБ; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 20.08.2024 року; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay» .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1