Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8267/24
Провадження № 1-кс/644/1276/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000216від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000216 від «14» червня 2024 року, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації і відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по 12.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.06.2024 по 12.07.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 на платіжну картку № НОМЕР_8 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_9 на платіжну картку № НОМЕР_8 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на платіжну картку № НОМЕР_6 в сумі 20000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 надав наступні показання, що він має платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Так, 12.06.2024 знаходячись вдома близько 10:45 ОСОБА_10 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Opel Vivaro» та вирішив придбати його. Через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цьому оголошенні він написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля, та запитав у нього чи може він пригнати йому автомобіль «Opel Vivaro». У відповідь йому повідомили, що може за 4300 доларів (чотири тисячі триста доларів США) та саме зараз, автомобілі, які в нього замовили завантажуються до відправки в Україну. Після чого о 10:56 потерпілий зателефонував зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_10 невідомому чоловікові за номером телефону НОМЕР_4 , який був розміщений в оголошенні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чоловік представився на ім`я ОСОБА_12 та поспілкувавшись з ним щодо придбання автомобіля ми домовилися, що розрахунок повинен відбутися по прибуттю автомобіля в м. Харків. Після чого ОСОБА_10 в мобільний додаток «Telegram» чоловік на ім`я ОСОБА_12 надіслав фото паспорта, фото посвідчення водія та довідку про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру, які видані на ім`я ОСОБА_13 та також написав номер платіжної карти № НОМЕР_6 . Приблизно в 12:37 ОСОБА_10 на мобільний телефон на номер НОМЕР_11 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 з мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомив, що виникла необхідність розрахуватись з перевізником за транспортування автомобіля у сумі 12500 гривень. На що потерпілий погодився та зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 о 13:42:06 здійснив переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 . Після чого приблизно о 14:18 ОСОБА_12 знову зателефонував йому на мобільний номер НОМЕР_11 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що для проходження сертифікації йому потрібно ще гроші в сумі 27300 гривень, але потерпілий відразу відмовився перераховувати цю суму, так як не бачив автомобіля. Тоді ОСОБА_12 через додаток «Telegram» надіслав йому відео-запис на якому в реальному часі він звертається до нього та його дружини і показує місцевість, що ніби-то він знаходиться біля кордону та тримає в руках паспорт виданий на ім`я ОСОБА_13 . Це відео ОСОБА_10 запевнило і він перерахував зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 о 15:03:27 кошти у сумі 27300 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 . Після чого о 18:24 ОСОБА_12 знову зателефонував потерпілому на мобільний телефон номер НОМЕР_11 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що він знаходиться на кордоні і йому потрібні гроші для розмитнення автомобіля в розмірі 40000 грн. В ході спілкування та уговорів з боку ОСОБА_12 , потерпілий все ж таки перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 о 21:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_6 , та після чого о 22:13 перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_8 , потім зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 22:14:38 перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після чого 13.06.2024 приблизно о 00:14 ОСОБА_10 на мобільний телефон НОМЕР_12 знову зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що він перебуває на кордоні і не може розмитнити автомобіль, у зв`язку тим, що за автомобілем існують неоплачені штрафи і потерпілому ще потрібно перерахувати суму в розмірі 56700 гривень. Однак, ОСОБА_10 відмовився і повідомив, що залишок суми він віддасть в м. Харкові, коли побачить автомобіль. ОСОБА_10 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся з заявою до Департаменту кіберполіції ГУНП в Харківській області. Близько 14:41 13.06.2024 ОСОБА_10 знову на мобільний телефон номер НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_12 та запитав щодо отримання автомобіля та перерахунку грошових коштів в сумі 56700 гривень, на що потерпілий повідомив, що віддасть цю суму коли отримає автомобіль в м. Харкові. Тоді ОСОБА_12 почав погрожувати, що він зовсім не побачить автомобіль, та відразу в ході розмови ОСОБА_12 передав слухавку іншому чоловіку, котрий був поруч з ним. Тембр голосу невідомого чоловіка був інший, ніж у ОСОБА_12 . Після чого ОСОБА_10 звернувся з письмовою заявою до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно мене шахрайських дій. Потім, 13.06.2024 о 16:39 потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_13 , котрий представився керівником ОСОБА_12 та запитав чи буде він забирати автомобіль, на що ОСОБА_10 відповів, що віддасть решту коштів, після отримання автомобіля в м. Харкові. Після чого чоловік почав погрожувати, що ОСОБА_10 не побачить свій автомобіль. Тембр голосу цього чоловіка співпадав з тембром голосу чоловіка, котрому ОСОБА_12 передавав слухавку, коли останній раз йому телефонував. На теперішній час потерпілий автомобіль не отримав, гроші йому не повернуті.

Потерпілим ОСОБА_14 було надано фото з журналу вхідних та вихідних дзвінків із мобільного телефону, а саме виклик невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_4 , котрі були здійснені неодноразово 12.06.2024 та 13.06.2024.

В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції, в яких підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.

01.07.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 було винесено ухвалу справа №644/5077/24 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».В ході проведення 08.08.2024 року тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що власником картки № є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 12.06.2024 грошових коштів у розмірі 12500 гривень (згідно квитанції Потерпілого ОСОБА_10 о 13:42:06), 27300 гривень (згідно квитанції Потерпілого ОСОБА_10 о 15:03:27), 20000 гривень (згідно квитанції Потерпілого ОСОБА_10 о 21:59), шляхом безготівковим зарахуванням грошових коштів. Загальна сума зарахування грошових коштів у розмірі 59800 гривень. Після чого, власником платіжної картки № НОМЕР_6 було здійснено декілька переказів коштів: 12.06.2024 14:49:25 переказ коштів на суму 20000 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_3 ;12.06.2024 17:20:33 переказ коштів на суму 29999 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_3 ;13.06.2024 00:08:13 переказ коштів на суму 29999 гривень, на платіжну картку № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_3 емітована до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000216від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000216 від «14» червня 2024 року, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації і відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 12.06.2024 по 12.07.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 12.06.2024 по 12.07.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 14.12.2024 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1