УХВАЛА

31 жовтня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБ України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000708 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102,пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» № 69/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні оголошено проведення загальної мобілізації та діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

Таким чином, починаючи з 24.02.2022 в Україні діють спеціальні правила перетину кордону в умовах воєнного стану військовозобов`язаними особами.

Усвідомлюючи вищевказані обставини, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про правовий режим воєнного стану» та Постанови КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, розробила злочинну схему переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду шляхом надання порад, вказівок.

До вказаної протиправної діяльності невстановлена досудовим розслідування особа, яка у невстановлений точно час, але до 12.09.2024 залучила ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, невстановлена особа здійснювала пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду у сумі 3150 доларів США з розрахунку на одну особу.

У свою чергу, ОСОБА_6 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен був зустрічати вказаних осіб в с. Рокитне Сарненського району Рівненської області, надати їм безпосередні вказівки та поради щодо незаконного перетину державного кордону, а також доставити останніх безпечними шляхами з с. Рокитне Сарненського району Рівненської області до с. Березове Сарненського району Рівненської області, яке знаходиться безпосередньо поблизу кордону між Україною та Республікою Білорусь.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений слідством час, але до 12.09.2024, підшукала 2 осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.

Діючи за вказівками невстановленої особи, зазначені вище особи, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, 12.09.2024 прибули на автовокзал с. Рокитне, де їх зустрів ОСОБА_6 .

Отримавши від вказаних осіб першу частину коштів в сумі 3000 доларів США, ОСОБА_6 , діючи за вказівками невстановленої особи, надав їм поради та вказівки щодо їхніх дій під час переміщення до державного кордону України. Після цього зазначені особи, сіли в автомобіль ОСОБА_6 марки «Нива», д.н.з. НОМЕР_1 , який, будучи місцевим мешканцем, достовірно знаючи місця розташування блок-постів, контрольних пунктів, доставив їх до с. Великі Озера Сарненського району.

Надалі, діючи за вказівками ОСОБА_6 , вказані особи, перебуваючи в с. Великі Озера, пересіли з автомобіля на два мотоцикли, під керуванням двох невстановлених на даний час неповнолітніх місцевих мешканців, які доставили вказаних осіб до с. Заболоття Сарненського району Рівненської області, де їх зустрів ОСОБА_4 , який будучи жителем АДРЕСА_1 , яке знаходиться безпосередньо поблизу кордону між Україною та Республікою Білорусь, та будучи обізнаним про можливі маршрути перетину державного кордону України в районі вказаного вище населеного пункту, на відстані близько 1,5 км від державного кордону України, надав останнім вказівки та інструктажі щодо їх подальших дій, маршрутів слідування з с. Заболоття в напрямку державного кордону між Україною та Республікою Білорусь, за що отримав другу частину грошової винагороди у розмірі 3300 доларів США.

12.09.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, 13.09.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом огляду місцевості від 12.09.2024, протоколом затримання затримання ОСОБА_4 від 13.09.2024, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 13.09.2024, відповіддю на доручення №2/1357 від 12.09.2024, протоколом допиту ОСОБА_7 від 12.09.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк до дев`яти років.

13.09.2024, за результатами розгляду клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому визначено заставу та покладено на підозрюваного обов`язки, відповідно до ст. 194 КПК України: прибувати до прокурора чи слідчого з встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора по зміну місця проживання; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в`їзд в Україну, строком до 02.11.2024.

В подальшому, ОСОБА_4 було внесено заставу.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, яке характеризується латентністю його організації та подальшої реалізації, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених органом досудового розслідування осіб, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до його вчинення, а перебування підозрюваного на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків, зокрема, ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду підтверджується як і фактичним місцем проживання підозрюваного в безпосередній близькості до державного кордону України з Республікою Білорусь так і підозрою у вчиненні злочину, пов`язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон, тобто це вказує на обізнаність підозрюваного у способах та шляхах залишення меж України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи той факт, що за інкриміноване йому протиправне діяння, у випадку його доведення в суді, загрожує покарання, санкція якого передбачає від семи до дев`яти років позбавлення волі із конфіскацією майна, що не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте у сукупності з іншими обставинами, у тому числі факту проживання у прикордонній зоні Рівненської області, збільшують ризик втечі.

Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень підтверджується тим, що на даний час не встановлені місця підготовки до вчинення кримінального правопорушення та інші причетні особи, які за вказівкою ОСОБА_4 можуть знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків випливає з того, на даний час органом досудового розслідування встановлюються особи, які можуть бути у подальшому підозрюваними у вчиненні вказаного злочину, а також допитані як свідки щодо відомих їм обставин вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, ОСОБА_4 може незаконно впливати на них з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо та показання учасників кримінального провадження отримує усно, що не виключає ризику впливу ОСОБА_4 на свідків після дачі ними показань у ході досудового розслідування до початку судового розгляду.

Слід також звернути увагу на те, що оскільки дане протиправне діяння, яке інкриміновано ОСОБА_4 вчинено за попередньою змовою групою осіб, та не всі інші співучасники кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування затримані та їх місце перебування органу досудового розслідування не відоме, оскільки співучасники вказаного правопорушення здійснювали комунікацію між собою засобами інтернет зв`язку, а тому ОСОБА_4 може повідомити інших співучасників злочину про відомі йому обставини досудового розслідування, порадами та вказівками сприяти їм у переховуванні та виробити з ними спільну позицію, яка не відповідає дійсності.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, підтверджується тим, що ОСОБА_4 , не маючи постійного місця роботи та стабільного заробітку, з метою подальшого існування може й надалі вчиняти протиправні діяння, спрямовані на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Внаслідок особливої складності провадження (у зв`язку з значною кількістю слідчих та процесуальних дій, складністю провадження, тривалістю проведення слідчих дій) завершити досудове розслідування до закінчення строку дії вищезазначеної ухвали неможливо, оскільки ще необхідно провести низку слідчих і процесуальних дій. Зокрема,не здійснено тимчасові доступи до операторів мобільного зв`язку до телефонних з`єднань з телефонів, які були в користуванні підозрюваних, що мають значення для досудового розслідування, оскільки наявна вірогідність встановлення й інших осіб, що були причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Крім того, у ході досудового розслідування проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за наслідками яких наявні відповідні протоколи, у яких зафіксовані обставини вчинення злочину, які на даний час не розтаємнені. Після отримання вказаних протоколів буде проведено їх аналіз на предмет достатності для повідомлення про підозру іншим, причетним до вчинення злочину, особам. Також, для завершення досудового розслідування необхідним є отримання матеріалів, які стали підставою для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій. Разом з тим, після надходження протоколів НСРД буде вирішено питання щодо необхідності призначення та проведення відповідних експертних досліджень, в тому числі відеозвукозапису, ідентифікації осіб по фото, звуку.

Проведення зазначених вище та інших слідчих/процесуальних дій має важливе значення для досудового розслідування так як в ході їх проведення планується отримати додаткові докази обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, ролі підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів особистого зобов`язання, особистої поруки не зможуть забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Вказані обставини свідчать про те, що заявлені ризики при попередньому рішенні суду про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 виконання покладених на нього обов`язків не зникли та не зменшилися, кваліфікація злочину, у якому він підозрюється не змінилась. Крім цього, нових обставин, які б спростовували необхідність продовження підозрюваному обов`язків органом досудового розслідування не встановлено і стороною захисту не надано.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000708 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.09.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, 13.09.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.09.2024, за результатами розгляду клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому визначено заставу та покладено на підозрюваного обов`язки, відповідно до ст. 194 КПК України: прибувати до прокурора чи слідчого з встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора по зміну місця проживання; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в`їзд в Україну, строком до 02.11.2024.

В подальшому, ОСОБА_4 було внесено заставу.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, може незаконно впливати на свідків. Вказані ризики зазначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду від 13 вересня 2024 року та на даний час не змінилися.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24 жовтня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000708 від 20.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, до чотирьох місяців, тобто до 02 січня 2025 року.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до прокурора чи слідчого з встановленою періодичністю; не відлучатися із Рівненської області, в якій він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в`їзд в Україну; повідомляти слідчого чи прокурора про зміну місця проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - дію обов`язків, терміном на 60 днів, до 30.12.2024 року, а саме:

прибувати до прокурора чи слідчого з встановленою періодичністю;

не відлучатися із Рівненської області, в якій він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзду та в`їзд в Україну;

повідомляти слідчого чи прокурора про зміну місця проживання.

Встановити строк дії ухвали до 30.12.2024 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 30.12.2024 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9