УХВАЛА

07.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000895 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000895 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 22.07.2024 року до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів до невстановленої особи чоловічої статті, яка 22.07.2024 0 12:19 годині, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представився співробітником безпеки банку, шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, які перебували на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 10700 гривень.

В ході виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП України, проведено комплекс, заходів, спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального проступку, в тому числі із застосуванням можливостей Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», даних, які зберігаються у відкритому доступі в мережі Інтернет, інших мобільних додатків. В ході виконання доручення згідно інформації Української міжбанківської асоціації членів платіжних «систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо встановлення подальшого руху грошових коштів 3 банківської картки потерпілого НОМЕР_4 , на який отримано відповідь про те, що кошти у сумі 10700 грн. 22.07.2024 06 12:19:37. год. переведено на картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_5 отримано відповідь, з якої встановлено дані власника картки ОСОБА_5 . ШН НОМЕР_6 . а також те, що 22.07.2024 об 12:21:51 год. кошти у сумі 107 00 грн. переведено на картку НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно інформації Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_7 , встановлено, що кошти у сумі 8412 грн. 22.07.2024 об 21:06:16 год. переведено на картку НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо встановлення подальшого руху грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_8 , на який отримано відповідь від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: « ІНФОРМАЦІЯ_9 , P?YT?SARANKATU 6, TA».

Запитом в мережі Інтернет встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 оператор експрес-автобусів, а POYTASARANKATU 6, це зупинка в м. Тампере (Ташреге), Фінляндія. Таким чином з відповіді вбачається, що картка НОМЕР_8 була використана при розрахунку за проїзд в автобусі кампанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Татреге), Фінляндія.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилучені в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000895 від 23.07.2024 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000895 від 23.07.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення:

-копію юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права, власника банківської картки НОМЕР_8 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки за період часу із 01.07.2024 по теперішній час;

-роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках (відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 01.07.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку відносно рахунків власника банківської картки власника банківської картки НОМЕР_8 ;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період часу із 01.07.2024 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку власника банківської картки НОМЕР_8 ;

-- матеріали службових розслідувань, перевірок за заявами/зверненнями власника банківської картки НОМЕР_8 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1