Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/1496/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст. 190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4КК України. Невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками держорганів, під приводом виплати державної фінансової допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 951 291 грн. Дані кошти потерпіла ОСОБА_4 з 26 січня по 29 березня 2023 року самостійно переказувала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 AT та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

Крім цього, 20.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шахрайським шляхом, а саме, під приводом сплати ПДВ за отримання соціальної виплати, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 гривень, які остання добровільно, самостійно перераховувала на банківську картку НОМЕР_11 . Гроші ОСОБА_5 не повернуті, соціальна виплата не надійшла. Невідома жінка телефонувала з номеру НОМЕР_12 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк МФО НОМЕР_13 ) чи уповноважену ним особу надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів), які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

По банківській карті № НОМЕР_11 :

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1