Справа № 589/2231/24
Провадження № 1-кс/589/1015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000069 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями, чинного на теперішній цей час; наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинних у період з 30.10.2023 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; відомості про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у банківських установах; договори (угоди, контракти), укладені із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури. калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання- передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2023 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2023 - 2024 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;?договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями з метою забезпечення виконання договору № 134 від 30.10.2023 із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація); договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, відомості про рахунки субпідрядників, відкриті у банківських установа; довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Фактичні обставини: під час досудового розслідування встановлюються факти можливої розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за попередньою змовою групою осіб на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання договору № 134 від 30.10.2023 щодо капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких могли бути внесені недостовірні відомості щодо вартості проведених робіт і будівельних матеріалів.

На виконання доручення слідчого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 надано інформацію про те, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року № 1 від 11.12.2023 року внесено недостовірні відомості про вартість будівельних матеріалів, придбаних і використаних у ходів виконання вказаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 600 000 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить провести розгляд клопотання по суті без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться кримінальне провадження № 0000069 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Крім цього, вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза його переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Зазначені речі та документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів обумовлене тим, що вони матимуть статус речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки мають пряме доказове значення щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідністю проведення судово-медичних та інших експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з матеріалів кримінальн провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженн можуть бути використані як речові докази у ньому, тому необхідно отрим тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином ко вищевказаних документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000069 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні: першому заступнику керівника Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями, чинного на теперішній цей час;?

- наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинних у період з ЗО. 10.2023 по цей час;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок);

- ліцензії на ведення будівельної діяльності;

- відомості про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у банківських установах;

- договори (угоди, контракти), укладені із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація), з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури. калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання- передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2023 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2023 - 2024 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;?

- договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями з метою забезпечення виконання договору № 134 від 30.10.2023 із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з капітального ремонту пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . (ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація); договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, відомості про рахунки субпідрядників, відкриті у банківських установа; довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначених у п.1.

Строк дії ухвали визначити до 16 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1