Дата документу 20.08.2024Справа № 554/8705/24
Провадження № 1-кс/554/8607/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001255 від 28.07.2024 кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001255 від 28.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 11800 грн., які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за №№0001255 від 28.07.2024 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2024 року ОСОБА_4 знайшла оголошення про оренду однокімнатної квартири, що за адресою АДРЕСА_1 , та вона порадилася із своїм хлопцем та вони вирішили, що зателефонують орендатору цієї квартири, номер телефону був зазначений в оголошенні, а саме номер телефону НОМЕР_2 , коли вони зателефонували, то на виклик відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що працює в іншому місті, що квартира знаходиться в гарному стані, так як він є пенсіонером, то комунальні послуги будить дешевші, меблі та техніка залишаються, під час розмови вони домовилися, що він приїздить та покаже їм квартиру, також під час розмови він попросив внести виплату у розмірі 2000 грн у якості страхування, після чого даний чоовік написав ОСОБА_6 у месседжері «Viber» та відправив своє службове посвідчення та номер банківської картки, а саме № НОМЕР_3 для того, щоб я відправила завдаток. 27.07.2024 року ОСОБА_5 знову набрав ОСОБА_6 та повідомив про, те що нотаріуси в м. Полтава усі зайняті та не зможуть прийняти, та у нього є виїзний нотаріус, далі з його слів він поїхав до свого нотаріуса, потім через телефоний дзвінок, почали спілкуватися з даним нотаріусом та він повідомив, що повинні заплатити за перший та останній місяць, але ОСОБА_5 почав казати, що так не потрібно, що це все не правильно, що спочатку потрібно подивитися квартиру, а вже потім скидати гроші, але нотаріус казав, що так по закону і так потрібно робити. Після чого ОСОБА_5 сказав, щоб вони скидали йому кошти за перший та останній місяць на його банківську картку № НОМЕР_1 , а він потім одразу перерахує кошти назад за останній місяць на банківску картку № НОМЕР_4 ОСОБА_7 . Вона йому перерахувала грошові кошти у розмірі 4900 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та 6900 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Також дані кошти у розмірі 11 800 грн, порівну ділили з хлопцем ОСОБА_8 , тобто 5900 грн. належать ОСОБА_9 . Після того як ОСОБА_4 перерахувала кошти, то вони з ОСОБА_5 домовилися про зустріч та потім коли вони йому писали, то він почав вигадувати історії чому саме він не може приїхати та після чого взагалі ігнорувати. Далі ОСОБА_4 помітила, що він заблокував та видалив всі свої повідомлення. Після чого вони звернулися до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поліції стосовно шахрайських дій.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.07.2024- 00:00 год. по 31.07.2024- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 15.07.2024- 00:00 год. по 31.07.2024- 00:00 год. копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 15.07.2024- 00:00 год. по 31.07.2024- 00:00 год. у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.07.2024- 00:00 год. по 31.07.2024- 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.07.2024- 00:00 год. по 31.07.2024- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1