Справа № 283/377/24
Провадження №1-кс/283/431/2024
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 18.01.2024 надійшла ухвала Малинського районного суду Житомирської області № 283/151/24 про те, що в період часу з липня 2022 по грудень 2022 року ОСОБА_4 , під реалізацією паливних мастил, шахрайським способом заволодів паливом належним ПП « ОСОБА_5 », чим завдав матеріального збитку на загальну суму 957 861 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за 0000006 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що є директором ПП « ОСОБА_5 », що в АДРЕСА_1 .

Також представник потерпілого дав показання про те, що 01.07.2022 між ним, як директором ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Відповідно до умов договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти і оплатити нафтопродукти в кількості, асортименті, по цінам відповідно до умов договору. В подальшому в період часу з листопада по грудень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відпущено нафтопродуктів на загальну суму 957 861 грн. 51 коп. кошти за які останнім повернуті не були.

Окрім цього, представником потерпілого було надано копію договору № 6 купівлі-продажу нафтопродуктів, копії видаткових накладних № РН-0001108 від 30.11.2022 на 87 246 грн. 22 коп., № РН-0001170 від 09.12.2022 на 66223 грн. 78 коп., № РН-0001246 від 15.12.2022 на 774940 грн. 29 коп. та № РН-0001239 від 26.12.2022 на 29 451 грн. 22 коп., на загальну суму 957 861 грн. 51 коп.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дійсно 01.07.2022 останнім було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_5 » в особі керівника ОСОБА_6 . Також свідок вказав, що отримав нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 957 861, 51 грн. Останній зазначає, що в нього наявні цивільно-правові зобов`язання та в останнього не було умислу на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння коштами ПП « ОСОБА_5 ».

В ході досудового розслідування 15.08.2024 на підставі ухвали Малинського районного суду № 283/377/24 від 18.07.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено інформацію про наявні відкриті рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що 03.09.2008 відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та 16.07.2010 відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

При розслідуванні кримінального провадження у вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру необхідно в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном у момент його отримання. Не виключені випадки, коли особа укладає цивільно-правовий договір лише для того, щоб приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне безоплатне заволодіння чужим майном. Як наслідок, має місце обман у намірах обман щодо тих цілей, на які планується використати майно, отримане на підставі цивільно-правового договору. Інакше кажучи, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел.

З метою встановлення умислу ОСОБА_4 в момент заволодіння майном, а саме його привласнити, а зобов`язання - не виконувати, платоспроможності виконати умови договору та реальних можливостей і бажання їх виконувати, а також проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про наявність коштів на відкритому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рік до укладення договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 6 від 01.07.2021, тобто за період з 1 липня 2021 року по час надання інформації. Вказана інформація надасть можливість встановити те, чи ОСОБА_4 купуючи нафтопродукти на загальну суму 957 861, 51 грн. мав реальну можливість сплатити вказані кошти та виконати умови цивільно-правового договору чи заволодіти коштами ПП « ОСОБА_5 », тому слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 18.01.2024 внесені відомості до ЄРДР за № 0000006 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операцій) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (термінали, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021 по час надання інформації.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1