Справа №644/ 5886 /24
н/п 1-кс/644/ 925 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 61010, АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

1)Інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу,особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2023 по теперішній час;

2)інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № № НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 31.03.2023 по теперішній час;

3)інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № № НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , в період часу з 31.03.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 07.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 року до ВП №2 Дубецького РВП ГУНП в Рівненській області із Рівненського ВКБ надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 року невстановлена особа шляхом використання сучасних інформаційних технологій зламала акаунт «Телеграм» її сина ОСОБА_6 та отримавши до нього незаконний доступ, під приводом прохання про позику грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9000 грн, які були переведені на картку № НОМЕР_5 .

10.05.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_6 . Крім цього, встановлено інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_5 , серед якої наявні відомості щодо надходження грошових коштів ОСОБА_5 , загальною сумою 9000 грн., які в подальшому переведені на картку № НОМЕР_7 . Крім цього, наявні відомості щодо надходження грошових коштів ОСОБА_8 , загальною сумою 8000 грн., які в подальшому переведені на картку № НОМЕР_7 .

11.05.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, встановлено, що грошові кошти були зняті за адресою: АДРЕСА_3 .

Також 18.10.2023 року до кримінального провадження №0000043 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001585 від 18.10.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_8

21.11.2023 року до кримінального провадження №0000043 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001744 від 15.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних телекомунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме взлому телеграм акаунту ОСОБА_6 , внаслідок чого вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8

12.02.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації відповідно до ухвали слідчого судді.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 2000 грн. переведені на картку № НОМЕР_12 та грошові кошти у сумі 6900 грн. переведені на картку № НОМЕР_13 . Також встановлено, що грошові кошти ОСОБА_8 загальною сумою 8000 грн. переведені на картку № НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_12 та картка № НОМЕР_13 емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і до рей і документів та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ухвали слідчого судді.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 переведені на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до інформації зазначеної в клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )надати слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме:

1) інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу,особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2023 по 29.07.2024 року;

2) інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № № НОМЕР_3 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , в період часу з 31.03.2023 по 29.07.2024 року;

3) інформацію відносно особи ім`я якої відкрито картковий рахунок № № НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2023 року по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з камер банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, якими користується вказана особа, із наданням інформації відносно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_4 , в період часу з 31.03.2023 року по 29.07.2024 року.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1