Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1723/24
Номер провадження 1-кс/530/458/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000228 від 15.10.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000228 від 15.10.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 14.10.2022 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 03.10.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом надання брокерських послуг в месенджері "Телеграм" акаунт "htpps://t.me/investorsserg", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3916 грн., які остання перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 15.10.2022 до Сдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 вказала, що 03.10.2022 вона в мережі 'Телеграм" знайшла акаунт "htpps://t.me/investorsserg". На даній сторінці пропонувалося вкладати кошти з метою отримання від торгівлі на біржі постійного прибутку. В ході листування з власником даного каналу на ім`я ОСОБА_5 вони домовились про перерахунок грошових коштів та він надав їй номер своєї банківської картки для перерахунку коштів. В період часу з 03.10.2022 по 05.10.2022 включно ОСОБА_4 перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти загальною сумою 3916 гривень, але в подальшому її було заблоковано та грошові кошти вона повернути не змогла.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 3916 грн. 00 коп.

Згідно ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду №530/1032/22 від 20.10.2022 проведено тимчасовий доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 . Також було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з даного карткового рахунку були перераховані на інший картковий рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (1930 грн.) та на картковий рахунок ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (2010 грн. 05 коп.)

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотаннядізнавача відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які в період часу з 04.10.2022 по 05.10.2022 перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (1930 грн.) та № НОМЕР_3 (2010 грн. 05 коп.)

-історії транзакцій по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 04.10.2022 по час дії ухвали;

-інформації про власників банківських карткових рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаних рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08.09.2024

Копію ухвали направити особі яка звернулася з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1