Справа № 562/3317/24
У Х В А Л А

11.11.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в: Як зазначено у клопотанні, що 19 вересня 2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами у сумі 170 618 тисяч гривень, які остання самостійно перерахувала, а саме 18.09.2024 було перераховано - 11800 грн на банківську карту НОМЕР_1 ; крім того 19.09.2024 було перераховано - 73660 грн на банківську карту НОМЕР_1 ; 58 870 грн на банківську карту НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грн на банківську карту НОМЕР_4 . Зокрема невідома особа користувалась наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Відповідні відомості по даному факту 19 вересня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме до: анкетних даних особи, на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період часу з 18.09.2024 року по 08.11.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період з 18.09.2024 року по 08.11.2024 року, надати виписку по карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , IP-адреси обслуговання в обліковий запис аканта карткових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 18.09.2024 по 08.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 18.09.2024 року по 08.11.2024 року або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати, або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду, з можливістю ознайомлення та вилучення документації у Північно-західному РУ Рівненському відділенні "На Грушевського" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 . Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 11 грудня 2024 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: