СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8257/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами та власниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 20.09.2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 - замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 - підрядник, було укладено договір №5м19 на виконання вогнезахисних робіт, з договірною ціною на загальну суму 9 254 063, 50 грн.

Предметом укладено договору №5м19 є те що підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується протягом строку дії договору своїми силами і засобами, використовуючи існуючі технології, виконати вогнезахисну обробку металевих конструкцій на об`єкті: «Реконструкція торговельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торговельно-розважального комплексу по АДРЕСА_2 ».

Крім того, 20.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 - замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 - підрядник, було укладено додаткову угоду №1 до договір №5м19 від 20.09.2019 на виконання вогнезахисних робіт, з договірною ціною на загальну суму 1 984 072, 15 грн.

Відповідно до п 2.1.1 умов вказаного договору підрядник зобов`язаний своєчасно та якісно виконати вогнезахисну обробку металевих конструкцій власними та/або залученими силами і засобами у повній відповідності до даного договору та норм чинного законодавства України, які регламентують виконання робіт такого роду. У випадку залучення до виконання робіт по даному договору інших осіб (субпідрядників), підрядник залишається відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи та процес її виконання. При цьому, вказані субпідрядні організації повинні мати всі необхідні дозвільні документи, передбачені чинним законодавством України, для виконання робіт такого роду та повинні бути попередньо погоджені з замовником, шляхом подання останньому копій установчих та інших документів таких субпідрядників.

Відповідно до п 2.1.2 умов вказаного договору підрядник зобов`язаний надати замовнику на підпис акт (акти) приймання виконаних підрядних робіт, що були фактично виконані та відповідну виконавчу документацію. Акт (акти) приймання виконаних підрядних робіт оформляється лише на технологічно завершені роботи.

Відповідно до п 4.1 умов вказаного договору загальна вартість договору згідно Договірної ціни (додаток 1), становить 7 711 719,58 грн., крім того ПДВ (20%) - 1 542 343,92 грн., разом з ПДВ (20%) - 9 254 063,50 грн. (Дев?ять мільйонів двісті п?ятдесят чотири тисячі шістдесят три гривні 50 коп.).

Починаючи з 20.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало виконувати роботи по договору №5м19 від 20.09.2019.

Так, починаючи з 20.09.2019 по 31.03.2021 в порушення вимог вказаного договору працівники підрядника імітувати роботу з вогнезахисної обробки металевих конструкцій на об`єкті: «Реконструкція торговельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торговельно-розважального комплексу по АДРЕСА_2 ».

У подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаючи про невідповідність виконаних робіт, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив документи, а саме: акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2019 року з вогнезахисної обробки металевих конструкцій від 31.12.2019 року на суму 7 169 937, 00 грн., акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2020 року з вогнезахисної обробки металевих конструкцій від 31.01.2020 року на суму 1 984 072, 15 грн., акт приймання виконаних підрядних робіт за січень 2020 року з вогнезахисної обробки металевих конструкцій від 31.01.2020 року на суму 2 030 091, 20 грн., акт приймання виконаних підрядних робіт за березень 2021 року з вогнезахисної обробки металевих конструкцій від 31.03.2021 року на суму 49 266, 00 грн які засвідчив власним підписом та печаткою товариства.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи необізнаними у діях підрядника та не маючи технічних можливостей здійснити перевірку якості виконаних робіт з вогнезахисну обробку металевих конструкцій на об`єкті: «Реконструкція торговельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торговельно-розважального комплексу по АДРЕСА_2 » підписали вище вказані акти приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2019 року за січень 2020 року, січень 2020 року, за березень 2021 року, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв виконання робіт відповідно до умов договору №5м19 від 20.09.2019 року

На виконання умов договору оплата за виконані роботи була здійснена в повному обсязі замовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке з власного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 перерахувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 відповідно до платіжних інструкцій за № 48782 від 15.04.2020 року, на суму 64 100,35 грн., № 48789 від 15.04.2020 року на суму 1000 000 грн., № 49089 від 17.04.2020 року на суму 200 000 грн., № 49592 від 21.04.2020 року на суму 165 368 грн., №43249 від 19.02.2020 року на суму 156 786, 90 грн., № 40393 від 03.02.2020 року на суму 250 000 грн., № 40566 від 04.02.2020 року на суму 200 000 грн., №40729 від 05.02.2020 року на суму 200 000 грн., № 40919 від 06.02.2020 на суму 150 000 грн., № 41113 від 07.02.2020 року на суму 200 000 грн., № 41463 від 10.02.2020 року на суму 140 000 грн., № 41788 від 11.02.2020 року на суму 200 000 грн., № 41962 від 12.02.2020 року на суму 150 000 грн., № 42279 від 14.02.2020 року на суму 200 000 грн., № 42626 від 17.02.2020 року на суму 200 000 грн., № 42869 від 18.02.2020 року на суму 200 000 грн., №31402 від 16.01.2020 року на суму 100 000 грн., № 31892 від 20.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 32114 від 21.01.2020 року на суму 100 000 грн., № 32481 від 22.01.2020 грн. на суму 200 000 грн., № 35609 від 23.01.2020 року на суму 250 000 грн., 24.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 35867 від 27.01.2020 року на суму 100 000 грн., № 39651 від 28.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 39883 від 29.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 40013 від 30.01.2020 на суму 200 000 грн., № 40129 від 31.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 35758 від 24.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 35867 від 27.01.2020 року на суму 100 000 грн, № 39651 від 28.01.2020 року на суму 200 000 грн., № 39883 від 29.12.2020 року на суму 200 000 грн, № 40013 від 30.01.2020 року на суму 200 000 грн, №40129 від 31.01.2020 року на суму 200 000 грн., № НОМЕР_5 від 03.12.2019 року на суму 100 000 грн, № 25215 від 04.12.2019 року на суму 100 000 грн., № НОМЕР_6 від 05.12.2019 року на суму 100 000 грн., № НОМЕР_7 від 06.12.2019 року на суму 100 000 грн, 73526 від 27.12.2019 року на суму 302 532 грн., № НОМЕР_8 від 20.02.2020 року на суму 200 000 грн, № 43532 від 21.02.2020 року на суму 200 000 грн., № НОМЕР_9 від 24.02.2020 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_10 від 26.02.2020 на суму 200 000 грн, № НОМЕР_11 від 27.02.2020 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_12 від 03.01.2020 року на суму 1 000 000 грн, № НОМЕР_13 від 08.01.2020 року на суму 380 000 грн, № 530 від 10.01.2020 року на суму 300 000 грн, № 874 від 11.01. 2020 року на суму 300 000 грн, № НОМЕР_14 від 14.01.2020 року на суму 100 000 грн, № НОМЕР_15 від 15.01.2020 року на суму 100 000 грн, № НОМЕР_16 від 01.11.2019 року на суму 200 000 грн., № НОМЕР_17 від 04.11.2019 року на суму 300 000 грн, № НОМЕР_18 від 05.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_19 від 06.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_20 від 07.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_21 від 08.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_22 від 11.11.2019 року на суму 300 000 грн, № НОМЕР_23 від 12.11.2019 на суму 200 000 грн, № НОМЕР_24 від 13.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_25 від 14.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_26 від 25.11.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_27 від 23.10.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_28 від 24.10.2019 року на суму 200 000 грн, № НОМЕР_29 від 25.10.2019 року на суму 100 000 грн, № 18860 від 25.10.2019 року на суму 200 000 грн, № 19182 від 29.10.2019 року на суму 200 000 грн, № 19438 від 30.10.2019 року на суму 200 000 грн.

Однак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що обсяг фактично виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: по АДРЕСА_2 » не може бути врахованим, як виконаний, оскільки їх якість проведених робіт не відповідає вимогам чинних ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту», Регламентам робіт з вогнезахисту вогнезахисними матеріалами «ІНФОРМАЦІЯ_12» та «ІНФОРМАЦІЯ_13», а також проєкту проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій шифр № 5М19-ВЗ «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_3 та автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для обслуговування торговельно-розважального комплексу».

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 11 184 100,35 грн. (одинадцять мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі сто гривень, 35 копійок), що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є тяжкими наслідками.

12.07.2024 отримано висновок експерта 32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: по АДРЕСА_2 » відповідно до умов договору № 5M19 від 20.09.2019 року та додаткової угоди № 1 до вказаного договору підтверджується актами виконаних підрядних робіт, але ж обсяг фактично виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даному об`єкті не може бути врахованим, як виконаний, оскільки їх (робіт) якість проведених робіт не відповідає вимогам чинних ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва» [4], Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту» [9], Регламентам робіт з вогнезахисту вогнезахисними матеріалами «ІНФОРМАЦІЯ_12» та «ІНФОРМАЦІЯ_13», а також проєкту проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій шифр № 5М19-ВЗ «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_3 та автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для обслуговування торговельно-розважального комплексу».

25.07.2024 отримано висновок експерта № 09/24 відповідно до якого проведеним дослідженням, в межах наданих документів та компетенції експерта економіста, необґрунтовано перераховані грошові кошти за договором №5M19 на виконання вогнезахисних робіт від 20.09.2019 року по об?єкту «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_2 » у сумі 11 184 100,35 гривень, з урахуванням висновку експерта N?32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.07.2024 року, документально підтверджується.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Встановлено, що будівельні роботи, а саме оброблення металевих конструкцій проводилось за допомогою фарби PROMAPAINT SC4 для сталевих будівельних конструкцій, продаж якої проводив ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому виникла необхідність у отримані інформації в останнього.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обласі ОСОБА_7 про зміну визначеної групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 04.08.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та зобов`язати посадових осіб надати доступ до паперових носіїв, ( в тому числі копії та електронних носії) до всіх наявних документів (договори поставки, ТТН, та інших ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1