Провадження №: 1-кс/336/779/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

05 серпня 2024 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областікапітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 14.07.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначенням номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 26.02.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Як зазначено в клопотанні, що у період часу з 27.06.2024 по 14.07.2024, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг таролога (зняття негативної енергетики) заволоділа грошовими коштами в сумі 12 350 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та які остання 27.06.2024 о 11:36 год. за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 50 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 14.07.2024 о 11:23 год. за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12 300 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . А також невстановлена особа у той самий період заволоділа золотими виробами у кількості 10 видів (загальною вагою приблизно 27,4 гр.), які ОСОБА_4 оцінює у 87 680 гривень. По теперішній час золоті вироби та грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто. Загальна сума збитку 100 030 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 27 червня 2024 року за порадою подруги та у зв`язку з постійними невдачами та негативом, потерпіла звернулася у соціальній мережі «ТікТок» до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який позиціонує себе як таролог та той, хто може допомогти зняти негатив. Так, 27 червня 2024 року вона зайшла на прямий ефір, який проводив ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в коментарях задала запитання щодо особистого життя та роботи, на що ІНФОРМАЦІЯ_5 їй відповів, що він не хоче на всезагальну аудиторію проговорювати це та запропонував написати йому повідомлення у «Viber», до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_4 , в свою чергу, написала йому на зазначений номер та після чого почалася переписка з ним. Також, ОСОБА_5 дзвонив їй по відеозв`язку у «Viber». Далі, ОСОБА_5 потерпілій у переписці «Viber» скинув номер банківської картки НОМЕР_3 та попросив скинути грошові кошти «від чистого серця», тобто на розсуд ОСОБА_4 . Вона, в свою чергу 27.06.2024 об 11:36 год. за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 50 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Також потерпіла пояснила, що у розмові, ОСОБА_5 говорив деякі речі, про які ніхто не знав, тому викликав в неї довіру. Далі, ОСОБА_5 попросив потерпілу надіслати йому золоті вироби дня зняття негативу через них. Так, вона 04 липня 2024 року через відділення нової пошти № НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 , у коробці з під сирників відправила йому підвіску у формі серця з камінням-цирконій (приблизна вага 1 гр. та приблизною вартістю 3200 гри. проба 585) на адресу: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_6 , н.м.т. НОМЕР_7 . Після отримання золотої прикраси, ОСОБА_5 передзвонив потерпілій ввечері та повідомив, що цього виробу не достатньо та попросив надіслати ще, на що потерпіла 06 липня 2024 року через те ж відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та на ту саму адресу та одержувача, відправила сережку золоту у вигляді серця (приблизна вага 0,5 гр. 585 проби та приблизною вартістю 1600 гривень), ланцюжок золотий із жовтого та білого золота (приблизна вага 6 гр. 585 проби та приблизною вартістю 19200 гривень), кільце золоте з одним камінням - цирконій (приблизна вага 2 гр. 585 проби та приблизною вартістю 6400 гривень). Після цієї відправки, ОСОБА_5 також повідомив, що на виробах дуже багато негативу та потрібні ще вироби, на що потерпіла 08 липня 2024 року через те ж відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та на ту саму адресу та одержувача, відправила браслет золотий (приблизна вага 1,7 гр. 585 проби та приблизною вартістю 5440 гривень), підвіска «близнюки» (приблизна вага 2,5 гр. 585 проби та приблизною вартістю 8000 гривень), кільце обручальне чоловіче (приблизна вага 3,5 гр. 585 проби та приблизною вартістю 11200 гривень), кільце обручальне жіноче (приблизна вага 6 гр. 585 проби та приблизною вартістю 19200 гривень), кільце з візерунком (приблизна вага 1,7 гр. 585 проби та приблизною вартістю 5440 гривень), кільце з візерунком з камінням-цирконієм (приблизна вага 2,5 гр. 585 проби та приблизною вартістю 8000 гривень). Далі, 09 липня 2024 року, ОСОБА_5 зателефонував потерпілій у «УіЬег» по відеозв`язку та знову став говорити про недостатність золотих прикрас для зняття негативу, на що потерпіла вже відповіла, що в неї більше немає золотих прикрас та нічого більше відправляти не буде, а також вона сказала, що більше не хоче проводити ніяких відчищань та що хоче закінчити, а також попросила відправити їй золото назад, на що ОСОБА_5 не продовжуючи розмову з потерпілою, поклав слухавку. У переписці він пояснив, що в нього була клієнтка та він не міг більше розмовляти. 13 липня 2024 року ОСОБА_4 зі своєю подругою ОСОБА_7 переписувалися із ОСОБА_5 , та попросили його повернути золоті вироби, на що він сказав, що поверне прикраси тільки після того, як потерпіла здійснить переказ грошових коштів на зазначену ним банківську картку НОМЕР_1 в сумі 12 300 гривень. Потерпіла дуже сварилася з ним з приводу цього та 14.07.2024 о 11:23 год. за допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12 300 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 27.06.2024 року і до моменту звернення з клопотанням до суду - 01 серпня 2024 року, який охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, оскільки заявлений дізнавачем період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 27.06.2024 по 01.08.2024 включно:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначенням номеру картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1