Справа№487/9435/23
Провадження №1-кс/487/2935/24
УХВАЛА

Іменем України

16.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000481внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000481 від 02.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.11.2023 під приводом додаткового заробітку, шляхом обману заволоділа з належної заявнику грошовими коштами у сумі 14630 грн., які він самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на номери банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 17088 від 01.12.2023 та відомості викладені в ній внесено 02.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000481, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 який повідомила наступні обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

30.11.2023 перебуваючи за місцем мешкання заявникові надійшло на мобільний телефон в месенджері Telegram повідомлення від аккаунту « ОСОБА_5 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з пропозицією додаткового дистанційного заробітку, який полягав в бронюванні номерів через інтернет в режимі онлайн. ОСОБА_4 погодився та між останнім і користувачем вказаного аккаунту розпочалась переписка з приводу запропонованої роботи.

В подальшому, ОСОБА_4 спілкувався (обмін повідомленнями) та виконував робочі завдання менеджера компанії (користувач аккаунту ОСОБА_6 НОМЕР_4 ) Оксани.

За виконані завдання заявник отримав на свій рахунок 300 грн.

01.12.2023 менеджер ОСОБА_7 запропонувала вкладати власні кошти в бронювання номерів в готелях з подальшим поверненням грошей та відсотком за проведену транзакцію, на що ОСОБА_4 погодився.

За вказівкою менеджера заявник зареєструвався на вер-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де створено його особистий онлайн-кабінет, та віртуальний гаманець і виконував надісланні завдання.

За виконану роботу, окрім перерахованих власних коштів заявником (гроші повернуто), ОСОБА_4 отримав відсоток, за проведенні перекази грошей на номери банківських карток надісланих менеджером для здійснення бронювання, у сумі 3171 грн.

Потім, суми для бронювання готелів почали підвищуватись.

Так, ОСОБА_4 здійснив за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні транзакції з переказу власних грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 :

?на номер банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 2750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень;

?на номер банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) гривень;

?на номер банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 13329 (тринадцять тисяч триста двадцять дев`ять) гривень.

ОСОБА_4 під час допиту зазначає, що після кожного переказу грошових коштів намагався закінчити завдання та повернути назад гроші, але менеджер повідомляв про необхідність проходження наступного завдання, та лише після цього відбудеться повернення грошей з відсотками за виконану роботу.

Заключним етапом завдань було здійснення переказу грошових коштів на суму 27650 грн., але потерпілий повідомив менеджеру про неможливість його виконання через брак коштів, через що отримав відповідь про не повернення вкладених грошей у сумах вказаних вище.

Через шахрайські дії невідомої особи, котра заволоділа його грошовими коштами, ОСОБА_4 звернувся на сайт кіберполіції.

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківський рахунок НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківський рахунок НОМЕР_7 (карта НОМЕР_8 )

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_5 (карта НОМЕР_6 ) належного ОСОБА_8 , за період з 01.12.203 по 09.04.2024 встановлено здійснення банківських операцій, а саме:

?01.12.2023 о 16:53:14 год. зараховано грошові кошти у сумі 2750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень. Відправник ОСОБА_10 (АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `);

?01.12.2024 о 16:57:15 год. переказ грошових коштів у сумі 13000 (тринадцять тисяч) гривень з рахунку ОСОБА_8 . Отримувач ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_10 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `;

?01.12.2023 о 17:00:18 год. зараховано грошові кошти у сумі 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) гривень. Відправник ОСОБА_10 (АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `);

?01.12.2024 о 17:05:25 год. переказ грошових коштів у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) гривень з рахунку ОСОБА_8 . Отримувач ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_12 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `.

У той же час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_7 (карта НОМЕР_8 ) належного ОСОБА_9 , за період з 01.12.203 по 09.04.2024 встановлено здійснення банківської операції:

- 01.12.2023 о 17:18:21 год. зараховано грошові кошти у сумі 13329 (тринадцять тисяч триста двадцять дев`ять) гривень. Відправник ОСОБА_10 (АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `);

- 01.12.2024 о 17:18:58 год. переказ грошових коштів у сумі 15400 (п`ятнадцять тисяч чотириста) гривень з рахунку ОСОБА_9 . Отримувач ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `.

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_9 та ОСОБА_8 використовулися, як транзитні, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на рахунки вказаних громадян (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаними банківськими рахунками.

В результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000481за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

?інформації по банківським рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в осіб, на яких зареєстровано вищевказані банківські рахунки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , за період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунках ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище рахнки, в період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , в період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , в період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських рахунків ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , в період з 01 грудня 2023 року по 16 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 і ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 16.09.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1