У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000122 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні №0000122 дізнавач СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13 березня 2024 року, до чергової частини відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 09.03.2024 р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом інвестицій в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 4000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Матеріали за вказаним фактом 14.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000122 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09 березня 2024 року близько 15:14 години вона зайшла до соціальної мережі «Телеграм», де побачила, що з`явився новий «Телеграм канал» про новини війни, зайшовши в який знайшла оголошення щодо інвестицій грошових коштів. Побачивши оголошення вирішила дізнатись подробиці інвестицій та як все працює. Через деякий час власник оголошення відправив повідомлення з текстом роз`яснення щодо інвестицій, де було зазначено, що мінімальний вклад повинен бути 4000 гривень, після цього відбуваються відповідні операції з коштами та гр. ОСОБА_5 повинна отримати 80% від отриманої суми. На що потерпіла погодилася та перерахувала 4000 гривень на банківську картку відкриту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього 10.03.2024 року невідома особа яка підписана в мережі Телеграм « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення, що потрібно надіслати ще певну суму грошових коштів для того щоб отримати свій заробіток, однак на цей раз потерпіла відмовилася.

Вказана транзакція здійснювалась 09.03.2024 року о 18:11 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 .

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформації:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 09.03.2024 року о 18:11 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказані документи та інформація яка зберігаються в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом їх здобути неможливо, дізнавач просить дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати тимчасового доступу до інформації:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 09.03.2024 року о 18:11 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак прокурором подано до суду рапорт, в якому просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 14.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України без його участі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт дізнавача, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000122 від 13.03.2024 р. підтверджено, що органом досудового розслідування Сектором дізнання відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи вбачається, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі доводи дізнавача знайшли своє підтвердження наявними в клопотання матеріалами, а саме протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.03.2024 року, відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит вих. № 24-06/2024/18/57 від 26.04.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000122, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000122 дізанавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копій та їх вилучення, а саме:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 09.03.2024 року о 18:11 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1