Справа № 166/1490/24
Провадження 1-кс/166/550/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000119 від 25 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 18.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим заподіла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 17.09.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж різного роду дров, які вирішив замовити. Під оголошенням був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Того дня, потерпілий зателефонував зі свого номеру НОМЕР_4 на вказаний вище номер, однак на його дзвінок не відповіли. 18.09.2024 до заявника зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_3 , який сказав, що дрова продаються у Ратнівському лісовому господарстві, за ціною 1500 грн за пачку. Після чого ОСОБА_5 замовив три пачки, за які мав здійснити повну передоплату. Після чого 18.09.2024 о 10:26 год заявник переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4200 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього, продавець запропонував купити ще дві пачки дров, на що заявник погодився. Після чого о 15:43 год переказав 2000 грн зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Дрова повинні бути доставлені за місцем проживання потерпілого того ж вечора. Однак, станом на 24.09.2024 дрова так і не доставили, а мобільний телефон за допомогою якого заявник зв`язувався з продавцем відсутній.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Проте відомості по даній банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Дізнавач просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000119 від 25.09.2024, рапортом ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.09.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.09.2024, протоколом огляду предметів від 25.09.2024 року із ілюстративними фототаблицями підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, його грошовими коштами в сумі 6200 грн, які останній переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , копію інформації з 15.09.2024 по 20.09.2024, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1