Справа № 450/4660/23 Провадження № 1-кс/450/806/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000519 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.10.2024 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів із правом вилучення копії інформації слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНІ У Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , зокрема інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 26.08.2023 року об 14 год 43 хв 36 сек з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Призначення платежу: «розрахунки за 26.08.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_3 ; 7998 (hold) Е0127451, EASYPAY/UA2 KYIV UA; код авторизації 353164», також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 27.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 та просить прийняти міри до невідомої йому особи ( ОСОБА_10 НОМЕР_4 ), яка під приводом купівлі товару через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживанням довірою 26.08.2023 року близько 14:30 год надіслала посилання нібито для отримання коштів за товар. Після чого заявник перейшов за надісланим посиланям, вказав номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 і близько 14:40 год йому списало кошти в сумі 6873 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідча вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи НОМЕР_5 від 25.12.2007 року та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_5 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року має право надавати фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а саме послуг з переказу коштів, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Окрім цього, додає, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється агентом з розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має право приймати електронні гроші, що емітовані АБ. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти, окрім цього з використанням сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає доступ до електронних грошей (електронних гаманців) та на вимогу власників здійснює їх погашення.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) електронними гаманцями, що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 26.08.2023 року об 14 год 43 хв 36 сек з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Призначення платежу: «розрахунки за 26.08.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 (hold) Е0127451, EASYPAY/UA2 KYIV UA; код авторизації 353164», також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак слідча у клопотанні вказала про розгляд такого у її відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту в процесуальному статусі потерпілого від 27.08.2023 року допитано гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із якого вбачається, що 25.08.2023 року ввечері він опублікував оголошення з продажу дзеркала заднього виду для автомобіля на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначив свій мобільний номер телефону. 26.08.2023 року о 13 год. 01 хв. перебуваючи у військовому містечку у с. Липники, Львівського району Львівської області, на його мобільний додаток «Viber» надійно СМС повідомлення від потенційного покупця із сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 НОМЕР_4 ), яка в ході інтернет листування повідомила, що вирішила купити дзеркало заднього виду, яке останній виставив на продаж. В подальшому ОСОБА_10 надіслала потерпілому інтернет посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомила, що відіслала грошові кошти у сумі 850 гривень за дзеркало, однак потрібно перейти по вищевказаному посиланні для отримання таких коштів, що в подальшому потерпілий ОСОБА_9 , і зробив, а саме перейшовши по посиланню ввів номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також термін дії карти та цифри CVV, після чого в потерпілого одразу ж було списано грошові кошти у сумі 6873 гривень із вищевказаної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Судом встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області було отримано CD - R диск із наявною інформацією про рух коштів за період з 26.08.2023 року по 27.08.2023 року по банківському рахунку потерпілого, що дозволило проводити подальші слідчі дії. В подальшому, отриману в ході проведення досудового розслідування інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме CD - R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця.

Таким чином, було отримано рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_11 від 24.09.2024 року, з якого вбачається, що грошові кошти в розмірі 6873 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 , 26.08.2023 року о 14:43:34 год. перерахували через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому призначення платежу: розрахунки за 26.08.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 (hold) Е0127451; код авторизації 353164.

Слідчою доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) електронними гаманцями, що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, є необхідність в отриманні відомостей щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 26.08.2023 року об 14 год 43 хв 36 сек з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Призначення платежу: «розрахунки за 26.08.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 (hold) Е0127451, EASYPAY/UA2 KYIV UA; код авторизації 353164», також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000519 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №3 ДРУП №2 ГУНІ У Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомості щодо отримувача грошових коштів, переказ яких був здійснений 26.08.2023 року об 14 год 43 хв 36 сек з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 № НОМЕР_2 . Призначення платежу: «розрахунки за 26.08.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 6873 (980) № картки НОМЕР_3 ; 7998 (hold) Е0127451, EASYPAY/UA2 KYIV UA; код авторизації 353164», також інформацію про ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також усі наявні банківські рахунки котрі поповнялись з гаманця на який було здійснено зазначений переказ, із зазначенням повного номеру банківської карти.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1