Провадження по справі № 1-кс/752/6802/24
У Х В А Л А

іменем України

"27" серпня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

встановив:

До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В обґрунтування винесеного на розгляд слідчому судді клопотання про арешт майна адвокат вказує, що 19.07.2024 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України. За матеріалами досудового розслідування встановлено, 11.03.2024 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 грошові кошти у позику у розмірі 1 311 278 доларів США, що на момент укладення договору дорівнювало 52 451 154 грн за курсом 40 грн. за долар, що були визначено між сторонами. Ці кошти мали бути використані ОСОБА_5 для вирішення особистих фінансових труднощів та потреб його будівельного бізнесу. Строк повернення коштів був встановлений до 30.04.2024 року, але ОСОБА_5 не виконав своїх зобов`язань, та почав уникати особистих зустрічей, не відповідає на телефонні дзвінки та повідомлення.

Представник ОСОБА_4 -адвокат ОСОБА_3 наголошує, що арешт майна необхідний для забезпечення цивільного позову, оскільки існує реальна загроза того, що ОСОБА_5 може відчужити своє майно, зокрема через передачу його іншим особам або переоформлення на підконтрольні йому юридичні та фізичні особи. Відповідно, представник просить накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 , а також на його банківські рахунки. У клопотанні вказано перелік об`єктів нерухомості та земельних ділянок, що належать ОСОБА_5 , його родичам та юридичним особам, де він є засновником.

Зокрема, представник просить накласти арешт на:

- земельну ділянку: кадастровий номер :03:001:0050, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (РНОНМ) : 220, за адресою: Київська обл., Іванківський р, площа 1 га;

- нерухоме майно, за наступними адресами:

АДРЕСА_7, РНОНМ:000;

АДРЕСА_8 РНОНМ:000;

АДРЕСА_9, РНОНМ 000;

АДРЕСА_10 РНОНМ 000;

АДРЕСА_11, РНОНМ 000;

АДРЕСА_12, РНОНМ 000;

АДРЕСА_13, РНОНМ: 000;

АДРЕСА_14, РНОНМ 000;

АДРЕСА_15, РНОНМ 000;

АДРЕСА_2 , РНОНМ 000;

- земельні ділянки за адресою: с.Глібівка, Київська область, Вишгородський район, що належать на праві власності ТОВ «Глібівка» (), Цільове призначення: 01.05 для індивідуального садівництва за кадастровими номерами та площею:

кадастровий номер - :19:222:0069, площа - 1,9996 га;

кадастровий номер - :19:222:0074, площа - 1,9868 га;

кадастровий номер - :19:222:0081, площа - 6,0040 га;

кадастровий номер - :19:222:0092, площа - 9,9991 га;

кадастровий номер - :19:222:0070, площа - 1,0680 га;

кадастровий номер - :19:222:0007, площа - 2,0038 га;

кадастровий номер - :19:222:0088, площа - 5,9958 га;

кадастровий номер - :19:222:0075, площа - 1,9860 га;

кадастровий номер - :19:222:0079, площа - 10,0007 га;

кадастровий номер - :19:222:0091, площа - 6,0033 га;

кадастровий номер - :19:222:0094, площа - 10,0022 га;

кадастровий номер - :19:222:0072, площа - 1,9859 га;

кадастровий номер - :19:222:0071, площа - 1,9861 га;

кадастровий номер - :19:222:0006, площа - 1,9960 га;

кадастровий номер - :19:222:0073, площа - 1,9841 га;

кадастровий номер - :19:222:0093, площа - 9,9959 га;

кадастровий номер - :19:222:0085, площа - 5,9965 га;

кадастровий номер - :19:222:0089, площа - 9,9964 га;

кадастровий номер - :19:222:0076, площа - 0,9318 га;

кадастровий номер - :19:222:0090, площа - 9,9965 га;

кадастровий номер - :19:222:0084, площа - 5,9996 га;

кадастровий номер - :19:222:0008, площа - 1,9980 га;

кадастровий номер - :19:222:0083, площа - 5,9989 га;

кадастровий номер - :19:222:0087, площа - 10,0028 га;

кадастровий номер - :19:222:0095, площа - 3,9951 га;

- майно ТОВ «ГУБНИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (), у власності якого є наступне нерухоме майно: за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Лебедівська с/рада, садове товариство «Маяк +», вул.Квітнева: будинок 9 (вул.Квітнева, 9; РНОНМ 218), будинок 4 218), будинок 1 (РНОНМ 218), будинок 7 (РНОНМ 218), будинок 6 (РНОНМ 218), будинок 8 (РНОНМ 218), а також буд. 4 за адресою м.Київ, вул.Болсуновська, 4 (РНОНМ 000).

- майно ТОВ «ГУБНИЦЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (), є наступні земельні ділянки за адресою: Київська, Вишгородський, Лебедівська/с.лебедівка, із цільовим призначенням: 01.06 для колективного садівництва за кадастровими номера та площею:

кадастровий номер - :33:022:6104, площа - 0,0700 га;

кадастровий номер - :33:022:6108, площа - 0,0470 га;

кадастровий номер - :33:022:6163, площа - 0,0480 га;

кадастровий номер - :33:022:6164, площа - 0,0480 га;

кадастровий номер - :33:022:6166, площа - 0,0192 га;

кадастровий номер - :33:022:6102, площа - 0,0552 га;

кадастровий номер - :33:022:6162, площа - 0,0683 га;

кадастровий номер - :33:022:6103, площа - 0,0755 га;

кадастровий номер - :33:022:6101, площа - 0,0195 га;

кадастровий номер - :33:022:6165, площа - 0,0389 га;

- майно ТОВ «Глібівка віллас» (), у власності якого є наступні земельні ділянки за адресою: Київська область Вишгородський район, Глібівська/с.Глібівка, цільове призначення: 01.05 для індивідуальногі садівництва за кадастровими номера та площею:

кадастровий номер - :19:222:0082, площа - 9,9985 га;

кадастровий номер - :19:222:0086, площа - 9,9989 га;

- майно ТОВ «Фан Корп» (код ЄДРПОІ 44121168), у власності якого є наступні земельні ділянки за кадастровими номера, місцем та площею:

місце розташування: Київська обл., Макарівський р-н, Колонщина, кадастровий номер: :01:003:0105, площа: 0,0553 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

місце розташування: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Козьова, кадастровий номер: :02:005:0045, площа: 0,6474 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 , 4 кв. м.); РНОНМ 208

- майно ТОВ «Вегос Сіті» (), у власності якого перебуває нерухоме майно за адресою: Одеська обл, Білгоро; Дністровський район, село Миколаївка, буд. 119 (площа 201, 5 кв.м.); РНОНМ 208.

- майно ТОВ «Обслуговуючі кооператив Печерський район» (код ЄДРПОУ 4208539), у власності якого перебуває нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4 (РНОНМ 000); нежитлові приміщення, площа 31, 5 м.кв.

- банківські рахунки ОСОБА_5 наступних банківських установах: АТ «Укргазбанк», AT «Універсал Банк», АТ К «ПриватБанк».

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , РНОНМ: 000.

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , РНОНМ: 000

- автомобіль FORD, TOURNEO CUSTOM, бежевого кольору, рік випуску:2019, дата реєстрації 18.05.2024, а також причіп Модель:А03619.

- на майно належне ТОВ «Новосервісбуд Інвест» (): нежитлова будівля площею 1554, 3 м.кв. адресою: м.Київ, вул.Прирічна, 13; РНОНМ 000.

Крім того, представник ОСОБА_4 просить слідчого суддю заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зазначеного майна, щоб запобігти його можливому відчуженню.

В судове засідання ОСОБА_4 , його представник ОСОБА_3 , прокурор, цивільний відповідач не з`явилися. Причини неявки суд не повідомляли. З заявами про відкладення судового засідання до слідчого судді не звертилася.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України неявка в судове засідання належним чином повідомлених осіб, не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Вирішуючи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У тексті клопотання зазначено, що 19.07.2024 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Однак витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), на який посилаються в матеріалах клопотання, не було долучено.

Зокрема, серед долучених до клопотання доказів наявні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії доказів укладення договору позики, а також докази направлення вимог про повернення коштів.

Поряд із цим, наявна копія цивільного позову, яка не містить відомостей про отримання його слідчим.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наведене, клопотання про накладення арешту на майно не підлягає задоволенню, оскільки представником ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_6 не надано достатніх доказів для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, відсутні докази здійснення досудового розслідування за ч. 5 ст. 190 КК України, а також відсутні відомості про наявність підозри, яка вручена ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, не надано доказів визнання ОСОБА_4 потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Також не встановлено обґрунтований розмір шкоди, що є обов`язковою умовою для накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, для застосування арешту майна необхідно підтвердити сукупність підстав та обставин, які свідчать про необхідність такого заходу. У цьому випадку такі підстави не були належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Таким чином, клопотання є необґрунтованим а тому не може бути задоволене.

Керуючись вимогами ст. 131,132,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , у задоволенні клопотання про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні № 0000850 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 02.09.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1