Дата документу 12.08.2024
Справа № 334/6336/24
Провадження № 1-кс/334/1933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000742 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа у додатку «Телеграм» під приводом продажу цигарок, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_5 27.12.2023 о 20:12 перерахувала одним платежем зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая, емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у розмірі 3570 гривень, тим самим спричинив заявниці матеріальний збиток на зазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 25.12.2023 знаходячись за кордоном остання зайшла в месенджер «Телеграм» та знайшла в спільноті, назву яку вже не пам`ятає оголошення про продаж тютюнових виробів, яке її зацікавило.

Далі, потерпіла вирішила написати їм в особисті повідомлення, на що в відповідь їй відповіли, що можна замовити та вони домовилися про всі деталі тютюнових виробів. Потім, адміністратор запитав в неї як краще їй буде розрахуватися українською банківською карткою чи німецькою, на що потерпіла відповіла, що їй буде зручно українською карткою.

Після цього, у відповідь їй надіслали номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , після чого, потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 27.12.2023 о 20:12 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів на вище вказану банківську картку у розмірі 3570 гривень.

Так, після цього, потерпіла відправила квитанцію про підтвердження переказу грошових коштів та написала дані куди потрібно відправити посилку, а саме: АДРЕСА_1 .

Далі, їй повідомили, що 28.12.2023 буде відправка та ОСОБА_5 чекала, щоб їй надіслали номер ТТН посилки, на що потерпілій повідомили, що все ж таки відправлять, але через певний час остання зайшла в месенджер «Телеграм» та побачила, що всі повідомлення вже видалені та заблокована. Після чого, потерпіла вирішила написати заяву в поліцію.

З метою встановлення істини по справі, встановлення всіх обставин події, що трапились, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000742 від 30.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_11 , до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідки - інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.12.2023 по 26.01.2024;

завірених належним чином копій документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 26.12.2023 по 26.01.2024;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній банківській картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.12.2023 по 26.01.2024;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 26.12.2023 по 26.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 12 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1