Справа № 405/7680/24
провадження № 1-кс/405/3320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023 - 2024 років діючи за попередньою змовою, з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання умов Договорів підряду № 1323 від 10.08.2023, № 1590 від 06.09.2023, № 1727 від 25.10.2023, № 679 від 16.05.2024, № 815 від 10.06.2024, № 816 від 10.06.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договору підряду № 704 від 22.05.2024, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 комбінованого типу та Договорів підряду № 671 від 14.05.2024 та № 1317 від 10.09.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , укладено ряд договорів про закупівлю:

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1323 від 10.08.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт приміщень ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 Ціна договору становить 1 329 716 грн. Додатковою угодою №1 від 16.10.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2023. Додатковою угодою №2 від 19.12.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2024. Додатковою угодою №3 від 19.12.2023 Зменшені бюджетні зобов`язання на 778 092 грн. Додатковою угодою №4 від 05.02.2024 збільшено бюджетні зобов`язання на 732 491 грн. Таким чином, сума договору складала 1 284 115 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1590 від 06.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підлоги та оздоблення стін ІІ поверху Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 197 006 грн. На даний час проведено оплати на суму 182 873 грн.;

- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 625 від 02.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт сантехнічного вузла в приміщенні ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 199 759 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 679 від 16.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт - заміна дверних блоків в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 170 206 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 815 від 10.06.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт з покривання підлоги та стін коридорів в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 190 155 грн. На даний час розрахунки по даному договору не проведені;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1727 від 25.10.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт опалювальної системи правого крила в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 468 212 грн. Додатковою угодою № 1 від 29.11.2023 строк дії договору продовжено до 25.12.2023. Додатковою угодою №2 від 14.12.2023 продовжено строк дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 385 309 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 816 від 10.06.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підлоги Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 159 332 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №704 від 22.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі ( ІНФОРМАЦІЯ_9 комбінованого типу по АДРЕСА_2 ». Ціна договору становить 1 499 864 грн. Додатковою угодою від 19.08.2024 продовжено строк дії договору до 31.12.2024. На даний час проведено розрахунок на суму 731 829 грн.

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 671 від 14.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі ( ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 114 719 грн. Додатковою угодою №1 від 19.08.2024 строк дії договору продовжено до 31.12.2024. На даний час проведено розрахунків на суму 578 051 грн.;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1317 від 10.09.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт входів в підвальне приміщення з благоустроїм території ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 062 429 грн. На даний час оплата за договором відсутня.

Крім того, отримано інформацію, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 залучив до вказаних дій направлених на привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 забезпечив укладення договору про надання послуг автотранспорту, спецмашин та механізмів №01/04-2 від 04.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для штучного збільшення витратної частини під час виконання підрядних робіт, шляхом фіктивного наймання послуг автотранспорту, спецмашин та механізмів, хоча фактично таке майно належить йому.

Підставами для початку досудового розслідування є матеріали перевірки за рапортом співробітника УСР в Кіровоградській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідні відомості про що 17.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та достатні дані, які вказують на наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 зареєстровані як юридичні особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , місцезнаходження юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_7 .

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити її належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8