УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання останнього, подане в інтересах ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023 в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022, а саме на грошові кошти (у безготівковому вигляді), які використовуються у господарській діяльності ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», та знаходяться на розрахунковому рахунку АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990): НОМЕР_1 .

Відповідно до змісту клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, при цьому стороною обвинувачення не доведено, що таке майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із невідповідністю такого майна ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України. Крім того, відсутні відомості щодо повідомлення про підозру засновнику даного товариства, а тому заявник просить скасувати такий арешт.

В судовому засіданні адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 клопотання підтримали.

Прокурор заперечував з приводу задоволення вимог даного клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 18.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що не пізніше 2015 року громадянином України ОСОБА_6 організовано злочинну схему, спрямовану на: ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; посередництво між тіньовим сектором економіки та суб`єктами господарювання реального сектору економіки; протиправне відшкодування ПДВ та у подальшому - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією, фінансування держав російської федерацієї та республіки білорусь. Вказані дії вчиняються на території України та російської федерації, окрім іншого, шляхом укладення фіктивних (безтоварних) господарських договорів з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, обготівкування в інтересах вказаних суб`єкт коштів (під власний відсоток).

На переконання сторони обвинувачення до відповідної злочинної схеми ОСОБА_6 залучив: колишню дружину ОСОБА_7 ; батьків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; спільників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших фізичних осіб; підконтрольні суб`єкти господарювання, зареєстровані в Україні, рф, республіці білорусь, Кіпрі та інших країнах.

Далі, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023 в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022 накладено арешт на грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належному ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ» (код ЄДР 36992710), який відкритий та обслуговується в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

При цьому арешт на таке майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як встановлено в судовому засіданні, арешт на майно, яке є предметом клопотання, було накладено з метою забезпечення речових доказів, а з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий арешт цілком прийнятним та необхідним, в тому числі і на поточний момент.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання не містять належного документального підтвердження, що арешт накладено необґрунтовано або відпала потреба в арешті майна, про що в першу чергу має свідчити істотне зменшення або повна відсутність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , поданого в інтересах ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.05.2023 в рамках кримінального провадження №0000162 від 18.04.2022, а саме на грошові кошти (у безготівковому вигляді), які використовуються у господарській діяльності ТОВ «ШОЛЬЦ УТИЛІЗАТОР АГ», та знаходяться на розрахунковому рахунку АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990): НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15