печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001617 від 05.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001617 від 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що що на даний час на території України діє група осіб, які займаються незаконним виготовленням та збутом підроблених офіційних документів (водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, військових квитків, ID карток громадянина України, паспортів країн Європи).

Так, дана група осіб з метою реалізації свого заздалегідь розробленого плану, спрямованого на виготовлення та подальший збут завідомо підроблених документів тим самим вводячи в оману інших осіб, використовує аккаунти у месенджері «Telegram» зареєстровані за рядом абонентських номерів зокрема НОМЕР_10 . З таких аккаунтів, учасники злочинної групи ведуть листування з особами, які мають намір придбати завідомо підроблені документи, домовляючись, про їх вид, характеристики, ціну, спосіб та адресу доставки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001617, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » руху грошових коштів по ним за період з моменту відкриття рахунків по дату проголошення ухвали наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 у тому числі по рахунках до яких прив`язані банківські картки: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків указаної вище особи у тому числі з використанням банківських карток: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , за період з моменту відкриття рахунків по 24.08.2024;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках указаної вище особи у тому числі по рахунках до яких прив`язані банківські картки: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- відомості про відкриття, користування банківськими сейфами, ячейками, сейфами вище вказаної особи;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2024 по 24.08.2024 указаною вище особою здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41530/24-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1