Справа № 175/2588/24
Провадження № 1-кп/175/125/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретареві ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 (дистанційно)

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в смт. Слобожанське обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості по кримінальному провадженню № 0001452 від 09 травня 2023 року відносно:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у Житомирської області, м. Малин, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

та відносно

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у Житомирської області, м. Малин, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч.3 ст.201-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту і угод про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими, встановлено, що у період дії воєнного стану у військовослужбовця ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів, тобто діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, розробили та впровадили в дію злочину схему щодо продажи автотранспортних засобів завезених на територію України як гуманітарна допомога в яку задіяли на даний час слідством встановлюється посадових осіб благодійної організації «БФ «Імені Ігоря Кефелі» (). Тобто транспортні засоби ввозяться на територію України з подальшою реалізацією, як благодійна допомога без обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування».

При цьому, у невстановлений час та місці військовослужбовець ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , придбав транспортний засіб марки «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_1 , він код - « НОМЕР_2 » та транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_3 , він код - « НОМЕР_4 » в подальшому вирішили направити їх до України в якості гуманітарної допомоги.

Після цього, військовослужбовець ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , розпочавши реалізацію зазначеного злочинного плану реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів за попередньою домовленістю з перевізником ОСОБА_7 . згідно поданих декларації від 16.07.2023 та 22.07.2023 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою відправником транспортного засобу марки «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_1 , він код - « НОМЕР_2 » являється BOUAZZI ABDELBASSET, 6 RUE JEANNE D ARC , НОМЕР_5 та транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_3 , він код - « НОМЕР_4 » відправник ОСОБА_13 VILNIUS, BUIVYDDISKIU G. 9-4, отримувачем яких являється - Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» (), фактичне місце призначення та розвантаження вантажу - АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим, реалізовуючи свої кримінально-протиправні дії військовослужбовець ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з реальним розпорядником документами Фонду ОСОБА_8 у невстановленому місці та час виготовили листи директора Благодійної організації «Благодійний фронд» « Імені Ігоря Кефелі » від 21.07.2023 на ім`я т.в.о. голови Державної митної служби України про прохання сприяти у в`їзді до України транспортних засобів «Hyundai Santa Fe» та «Nissan X-Trail».

Надалі розпорядник Фонду - ОСОБА_8 перебуваючи в ТСЦ у м. Києва, на підставі отриманої від військовослужбовця ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою», листів Фонду, 27 та 28.07.2023 здійснив реєстрацію автомобілів «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 з відміткою у тимчасових реєстраційних талонах у особливих відмітках не дійсний через 90 днів після закінчення режиму воєнного стану, кінцевим бенефіціарним власником якого визначено Фонд відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів.

Далі, військовослужбовець ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, з метою отримання прибутку від реалізації гуманітарних автомобілів, здійснили пошук покупця автомобілів шляхом надання оголошень на інтернет-ресурси «ОЛХ», «АвтоРІА», «РСТ», щодо реалізації автомобілів.

Також, за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_4 , з якого в ході телефонної розмови надавалась інформація заявнику з приводу продажі «Nissan X-Trail» та «Hyundai Santa Fe», транспортних засобів які ввезені в якості гуманітарної допомоги, із зазначенням вартості за 4 800, 00 доларів США «Nissan X-Trail», 2003 року випуску та 7 000, 00 доларів США «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску та загальних характеристик.

В подальшому, військовослужбовець ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 30.09.2023 приблизно 07 годині 44 хвилин приїхали на місце зустрічі з заявником, яке заздалегідь було обумовлене ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з заявником надали до огляду транспортні засоби «Nissan X-Trail», «Hyundai Santa Fe», який діяв під контролем правоохоронних органів, з метою його подальшого продажу.

Надалі на виконання свого кримінально-протиправного умислу військовослужбовець ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , о 8 год. 41 хв. заїхали на територію АЗС «ANP» (координати Т0608) за адресою: вул. Винниченка в м. Малин, Коростенського району, Житомирської області та перебуваючи в автомобілі «Hyundai Santa Fe» заявник передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень у якості завдатку за майбутнє придбання вказаних транспортних засобів, вищезазначені дій тобто передача грошових коштів відбувалась під контролем правоохоронних органів.

Продовжуючи свою кримінально-протиправну діяльність, після досягнення військовослужбовцем ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за домовленостей з заявником щодо придбання ним транспортних засобів за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_4 , з якого в ході телефонної розмови надавалась інформація заявнику з приводу продажі «Nissan X-Trail» та «Hyundai Santa Fe», транспортних засобів які ввезені в якості гуманітарної допомоги, із зазначенням вартості за 4 800, 00 доларів США «Nissan X-Trail», 2003 року випуску та 7 000, 00 доларів США «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску та загальних характеристик та доставлення їх до м. Краматорська, Донецької області.

Надалі на виконання свого кримінально-протиправного умислу військовослужбовець ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в порушення вимог ст.12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 достовірно розуміючи, що відповідно до Порядку надання дозволу на здійснення першої реєстрації транспортних засобів, що надходять до Збройних Сил України: визначає процедуру перевірки транспортних засобів, що надходять до військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, і надання дозволу на здійснення першої реєстрації транспортних засобів. З метою здійснення першої реєстрації транспортного засобу командири військових частин Збройних Сил України надають до Головної військової інспекції безпеки дорожнього руху копії документів відповідно до абзацу першого пункту 7 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1032 (зі змінами), реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів.

За наслідками здійснених злочинних дій та під керуванням військовослужбовця ОСОБА_4 , у свою чергу ОСОБА_5 , 20.11.2023 близько 18 год. 20 хв., знаходячись у приміщені яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснив продаж транспортних засобів «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 та «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 за грошові кошти в сумі 11 600, 00 доларів США, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

Згідно висновків експерта загальна вартість ввезених на територію України як гуманітарна допомога транспортних засобів, що реалізовувалися військовослужбовцем ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , становить 629 180, 00 гривень (шістсот двадцять дев`ять тисяч сто вісімдесят гривень), що є значним розміром, оскільки вказана сума у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Дії ОСОБА_4 , і ОСОБА_5 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані, за ч.3 ст.201-2 КК України, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану.

21 травня 2024 року між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_4 , і ОСОБА_5 укладені угоди про визнання винуватості.

Відповідно до угоди ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторонами угоди визначено узгоджене покарання ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України перейти до більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки.

На підставі ст. 58 за вчинений злочин передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України замінити покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки на покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців строком на 2 (два) роки з відрахуванням із суми грошового забезпечення 20 (двадцяти) відсотків в дохід держави.

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_4 .

Відповідно до угоди ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторонами угоди визначено узгоджене покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України на підставі ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (роки).

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоди про визнання винуватості та на її підставі ухвалити вирок.

Захисник просив затвердити угоди про визнання винуватості та він згоден з призначенням обвинуваченим покарання, зазначеного в угодах.

Обвинувачені, суду пояснили, що вони цілком розуміють характер кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, по яким їм пред`явлене обвинувачення і по якому вони визнають вину, розуміють наданні їм законом права, передбачені абзацами 1 і 4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, розуміють наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода в апеляційному порядку, що визначені в п.1 ч.1 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч.3 ст.424 КПК України, їм роз`яснено та є зрозумілими.

Згодні з видом покарання, яке до них буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та просять затвердити цю угоду.

Враховуючи викладене, вислухавши пояснення учасників процесу, суд дійшов висновку про наявність усіх правових підстав для затвердження поданих угод, та вважає доведеним у судовому засіданні те, що за обставин, зазначених у обвинувальному акті та угодах про визнання винуватості, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 вчинили дії, що виразились у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану.

Відповідно до ст.ст. 122, 124 КПК України з ОСОБА_5 і ОСОБА_4 підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати за проведення експертиз.

В порядку ст. 100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.

З огляду на вимоги ч.4 ст.174 КПК України суд, одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту з цього майна.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 371-374, 475 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Угоду від 21 травня 2024 року про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_4 у присутності його захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001452 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч.3 ст.201-2 КК України - затвердити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч.3 ст.201-2 КК України і призначити йому покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців строком на 2 (два) роки з відрахуванням із суми грошового забезпечення 20 (двадцять) відсотків в дохід держави.

Угоду від 21 травня 2024 року про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності його захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001452 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч.3 ст.201-2 КК України - затвердити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч.3 ст.201-2 КК України і з урахуванням ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання за умови, що на протязі 2 (двох) років іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч.1, пункту 2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У рахунок відшкодування витрат на проведення експертиз стягнути з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наступні витрати:

- судова експертиза спеціальних хімічних речовин (висновок експерта №СЕ-19/104-23/45978-ФХД від 29 грудня 2023 року) вартістю 3029,12 грн. з кожного по 1 514, 56 грн.;

- судова експертиза транспортно-товарознавча (висновок експерта №3553, 3554, №583 від 20 листопада 2023 року) вартістю 1 911,84 грн. з кожного по 955, 92 грн.;

Речові докази по кримінальному провадженню № 0001452, а саме: особистий мобільний телефон ОСОБА_5 Iphone 13 Pro з мобільними номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 », тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_2 », довіреність від 05.10.2023 № 05-10-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках, довіреність від 28.07.2023 № 28-07-02 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі» () у двох примирниках, довіреність від 30.09.2023 № 30-09-01 Благодійна організація Благодійний фонд «Імені Ігоря Кефелі » () у двох примирниках, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_2 », декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 », лист від 14.07.2023 № 14-07-9 від директора Благодійна організація Благодійний фонд « Імені Ігоря Кефелі » на ім`я т.в.о. Голови Державної митної служби України щодо сприяння у в`їзді до України транспортного засобу Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 » як благодійної допомоги, розписка від ОСОБА_4 про отримання грошових коштів у сумі 11 600 доларів США від ОСОБА_11 за транспортні засоби «Nissan X-Trail», Hyundai Santa Fe» через ОСОБА_12 , іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_2 », іноземне свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб Nissan X-Trail», 2003 року випуску, він код - « НОМЕР_4 », транспортний засіб марки «Nissan X-Trail», 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , він код - « НОМЕР_4 », транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2008 року випуску, він код - « НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_13 , імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у сумі 11 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 116 штук з однаковими серією та номером - НОМЕР_14 І - після набрання вироком законної сили повернути власникам або за належністю.

Вирок може бути оскаржений сторонами до Дніпровського апеляційного суду через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1