Справа № 214/8657/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 09.03.2024 невстановлена слідством особа під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились у нього на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 150000 гривень, чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Крім того встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 01.03.2024 невстановлена слідством особа, під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , які були перераховані загальною сумую 72159 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

11.03.2024 року, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні свідчення: 29.02.2024 року близько 17-00 до нього зателефонував невідомий номер телефону, нажаль він в нього не зберігся, та представилися співробітницею ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розмови запитали чи має потерпілий намір користуватися надалі своїм номером мобільного телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він відповів що так. Після чого потерпілому продиктували комбінацію цифр та знаків. Тоді потерпілий ввів вказану комбінацію цифр в мобільному телефону, натиснув кнопку виклику. Протягом 2 хвилини потерпілому знову зателефонували та сказали, що зараз йому прийде «СМС повідомлення» з кодом підтвердження, який необхідно назвати. Згодом, на мобільний телефон потерпілого прийшов код, який він повідомив даній людині, також співрозмовниця повідомила, що деякий час будуть проблеми з зв?язком, після чого зв?язок пропав, з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він взагалі не міг дзвонити, спілкувався тільки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по якому він досі спілкуюся. Але, так як потерпілий дзвонити не міг, то в подальшому на наступний день пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та намагався відновити свій номер, однак йому повідомили, що на разі це зробити не можуть і причини їм також невідомі. Також потерпілий додає, що він користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , саме його заблокували та на нього дзвонили. В подальшому 09.03.2024 року потерпілий з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подзвонив на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що його номер оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований та хотів, щоб інший номер, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким він на даний час користуюся прив?язали до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як його прив?язали, потерпілий виявив крадіжку грошових коштів з кредитного рахунку його карти. До свого протоколу допиту долучає скріншоти з його мобільного телефону, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де видно, що було збільшено кредитний ліміт, перевипущено нову картку та з нею проводилися зняття коштів в банкоматах.

Крім того, 10.04.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні покази: 29.02.2024 близько 17-00 год., на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонентський номер телефону, який не зберігся, та повідомив, що являється співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час розмови остання, запитала про намір користуватись моїм номером телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нa що він відповів так. Після цього невідома жінка продиктувала комбінацію цифр та знаків, які він записав, та після цього закінчив розмову та набрав отриману комбінацію з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після чого невідома особа повторно зателефонувала до потерпілого та попросила назвати код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив. Після чого у потерпілого почались проблеми зі зв?язком оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто перестав працювати. Після чого він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що його абонентський номер НОМЕР_1 був переактивований іншими особами та у подальшому заблокований. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив, що відповідно до виписки з банку було знято грошові кошти у різних сумах та збільшений кредит на суму 150000 грн., яка була знята з його банківської картки, після чого звернувся до поліції відносно вказаної події було зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Однак 08.04.2024 року потерпілому з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з приводу заборгованості перед вказаним банком, однак він не зрозумів про яку заборгованість іде мова тому з цією метою 09.04.2024 потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де згідно виписки він помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт та знято грошові кошти на загальну суму 72159.65 грн. Під час перегляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено транзакцію 01.03.2024 о 18:33 год. у сумі 1055.85 грн. в тому числі комісія 35.85 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:37 год. у сумі 993.95 грн. у тому числі комісія 33.95 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:40 год. у сумі 1040.33 грн. у тому числі комісія 35.33 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:45 год. у сумі 15009. 68 грн. в тому числі комісія 509.68 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція о 01.03.2024 о 18:55 год. у сумі 30536.93 грн. в тому силі комісія 1036.93 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:56 год. y сумі 25361.18 грн. в тому числі комісія 861.18 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:58 у сумі 1345,70 грн. в тому числі комісія 45,70 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 19:12 год. у сумі 3208.97 грн. в тому числі комісія 108.97 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . До протоколу допиту потерпілий додає копії виписки з банку та виготовлені скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про детальний опис операцій та з отримувача грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про усі наявні рахунки клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , за період часу з 28.02.2024 року по 10.04.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ).

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 30 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-інформації про усі наявні рахунки клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , за період часу з 28.02.2024 року по 10.04.2024 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 жовтня 2024 року о 16.40 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1