Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3921/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок підрядника ПМП «Міраж» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (ІПН 16), якими користується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000020 від 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.09.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також вказав, що на вказаному банківському рахунку можуть зберігатися грошові кошти, отримані в період часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , тому накладення арешту необхідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 та власника майна ОСОБА_5 , та їх захисників.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,яке відносяться до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу № 1 від 29.04.2010 року є директором приватного малого підприємства «Міраж» (надалі в тексті - ПМП «Міраж») (код ЄРДПОУ 13739876), засновником якого відповідно до Статуту є ОСОБА_5 , та будучи службовою особою, обґрунтовано підозрюється, у заволодінні шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, чужим майном в особливо великих розмірах - бюджетними коштами, виділеними Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, для закупівлі послуг з Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області» (нове будівництво).

Так, в період часу з 15 грудня 2023 по 22 липня 2024 року, фактично не виконуючи роботи з Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом Богданівка Доманівського та селищем міського типу Костянтинівка Арбузинського районів Миколаївської області" (нове будівництво) ОСОБА_4 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення та наживи, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, розпорядником яких є Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації на користь ПМП «Міраж» , достовірно знаючи, що роботи будівництва не виконані, а вартість виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності, вніс до офіційних документів, а саме - Актів №1 від 22.12.2023, №2 від 22.12.2023, №3 від 22.12.2023, №4 від 14.03.2024, №4-1 від 14.03.2024, №5-1 від 21.03.2024, №5-2 від 21.03.2024, №6 від 22.07.2024, №7 від 22.07.2024 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 39 435 681,08 грн.

В подальшому для доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, виділених Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, на користь ПМП «Міраж» , ОСОБА_4 надав до Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, зазначені вище документи з недостовірними відомостями про об`єм та вартість виконаних робіт з метою отримання оплати згідно договору №168 підряду на виконання будівельних робіт, укладеного 27.11.2023 між Департаментом та ПМП «Міраж», .

Так, 25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №940 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №1 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 7 019 171,32 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №941 від 22.12.2023, та Акту виконаних робіт №2 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 738 298,63 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №942 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №2 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 3 458 091,72 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції №943 від 22.12.2023 та Акту виконаних робіт №3 від 22.12.2023, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 2 785 381,73 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

15.03.2024 на підставі платіжної інструкції №97 від 15.03.2024 та Акту виконаних робіт №4 від 14.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 353 050,61 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

15.03.2024 на підставі платіжної інструкції №98 від 15.03.2024 та Акту виконаних робіт №4-1 від 14.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 було здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 96 521,24 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.03.2024 на підставі платіжної інструкції №170 від 25.03.2024, Акту виконаних робіт №5-1 від 21.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 605 470,10 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

25.03.2024 на підставі платіжної інструкції №171 від 25.03.2024 та Акту виконаних робіт №5-2 від 21.03.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 817 220,32 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

22.07.2024 на підставі платіжної інструкції №852 від 22.07.2024 та Акту виконаних робіт №6 від 22.07.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 1 283 552,87 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

22.07.2024 на підставі платіжної інструкції №853 від 22.07.2024 та Акту виконаних робіт №7 від 22.07.2024, до якого винесено недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконані, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 здійснено оплату за Договором підряду № 168 від 27.11.2023 у сумі 7 272 541,54 на користь ПМП «Міраж» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Сенс Банк».

Таким чином, у період часу з 15.12.2023 по 22.07.2024, на рахунок ПМП «Міраж» здійснено оплату за Договором №168 підряду на виконання будівельних робіт від 27.11.2023, з рахунку Департаменту в ГУ ДКСУ у Миколаївській області № НОМЕР_2 , на загальну суму 39 435 681,08 грн., за роботи, які виконані не були та якими ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, заволодів і використав на власний розсуд.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, а саме з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), накласти арешт на майно, а саме на банківський рахунок підрядника ПМП «Міраж» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (ІПН 16).

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок підрядника ПМП «Міраж» (), № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (ІПН 16), якими користується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1