Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3655/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001362від 03 вересня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 листопада 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження №0001362від 03 вересня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що близько 13 години 00 хвилин 30 серпня 2024 року невстановлена особа, здійснивши дзвінок ОСОБА_5 на номер № НОМЕР_1 та представившись співробітником банку, повідомила, що по її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виконуються підозрілі операції та задля збереження коштів необхідно змінити пін-код від карти, у зв`язку із чим, їй потрібно повідомити свої анкетні дані, реквізити карти та старий пін-код карти. В подальшому, заволодівши цими конференційними даними потерпілої для доступу до онлайн-банкінгу, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами із зазначеної карти на загальну суму 30599 грн, шляхом її переказу на інший рахунок.

За результатами виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001362від 03 вересня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , за період часу з 25 вересня 2024 року до 08 листопада 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу 25 вересня 20243 року до 08 листопада 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені банківською картою № НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1