Справа № 595/1592/24
Провадження № 1-кс/595/443/2024
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000243, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 24 вересня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали; адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 року по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000243, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 о 15:23 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання міжнародної допомоги із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 5300 (п`ять тисяч триста) грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000243 від 08.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 20.09.2024, така пояснила, що в 27.08.2024, під час того, як вона перебувала за місцем свого проживання, помітила як в соціальній мережі VIBER у групі « НОМЕР_3 » надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_16 », яка являлася її вчителькою у школі, в якій містилась інформація про надання допомоги українцям в розмірі 14 000 грн. Довго не роздумуючи, вона перейшла за вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , після цього їй одразу відкрився додаток «Safari», а саме сторінка із зазначеням усіх відомих їй банків. Натиснувши на ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона одразу перейшла на сторінку, де потрібно було вказати номер мобільного телефону та банківську карту, що вона і зробила. Одразу ж висвітило віконце, в якому було місце для чотиризначного коду. Після чого, їй почали надходити сповіщення на її мобільний телефон, із чотиризначними кодами. У зв`язку із тим, що на її телефоні увімкнена функція автозаповнення, коди, які приходили автоматично вводились. Орієнтовно через 10 хвилин, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на власному мобільному пристрої, щоб перевірити баланс, в історії платежів вона виявила, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 5300 грн трьома транзакціями на іншу картку.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої на ім`я ОСОБА_17 по картковому рахунку НОМЕР_4 , транзакції по Сard НОМЕР_5 , неодноразово здійснювалися розрахункові операції 27 серпня 2024 року на загальну суму 5300 грн, а саме: 27.08.2024 о 15.23 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в сумі 1950 грн, 1950 грн та 1400 грн, відповідно.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.08.2024 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1