Справа № 368/670/24
УХВАЛА

Іменем України

"21" листопада 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000758, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

18 листопада 2024 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000758, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.04.2024 в соціальній мережі "Вайбер" перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела дані своєї банківської карти НОМЕР_1 видана в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 13.04.2024 виявила, що невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснили списання з вище вказаної банківської карти в розмірі 48 280 грн. (ЄО № 2072 від 14.04.2024).

ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

27.05.2024 на підставі yхвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/670/24 від 01 травня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 соm/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка НОМЕР_2 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

16.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/670/24 від 17 червня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 . Відповідно до користувачем якого є ОСОБА_6 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , користувачем якої є ОСОБА_6 та відповідно до виписки по рахунку приватного клієнта в розрахунковий період з 12.04.2024 по 22.04.2024, залишок на карті на початок періоду складав: 00 грн.00 коп.

14.04.2024 на рахунок ОСОБА_6 відбувалися безготівкові зарахування грошових коштів разом за внутрішніми операціями сумою 50477 грн., в подальшому зараховані грошові кошти відображено у витратах по рахунку, а саме: грошові кошти в розмірі 4100 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 3000 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 13400 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_7 ; грошові кошти в розмірі 29900 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_8 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , картки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка НОМЕР_8 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка НОМЕР_7 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 та картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 та банківську карту НОМЕР_5 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_7 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_8 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 21"'.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є важливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КГЖ України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння невідомими особами грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та здійснення їх виїмки.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000758, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.04.2024 в соціальній мережі "Вайбер" перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела дані своєї банківської карти НОМЕР_1 видана в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 13.04.2024 виявила, що невідомі особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснили списання з вище вказаної банківської карти в розмірі 48 280 грн. (ЄО № 2072 від 14.04.2024).

ОСОБА_5 , долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку.

27.05.2024 на підставі yхвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/670/24 від 01 травня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 соm/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка НОМЕР_2 , видана приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

16.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області № 368/670/24 від 17 червня 2024 року, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 . Відповідно до користувачем якого є ОСОБА_6 .

В ході перегляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , користувачем якої є ОСОБА_6 та відповідно до виписки по рахунку приватного клієнта в розрахунковий період з 12.04.2024 по 22.04.2024, залишок на карті на початок періоду складав: 00 грн.00 коп.

14.04.2024 на рахунок ОСОБА_6 відбувалися безготівкові зарахування грошових коштів разом за внутрішніми операціями сумою 50477 грн., в подальшому зараховані грошові кошти відображено у витратах по рахунку, а саме: грошові кошти в розмірі 4100 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_5 ; грошові кошти в розмірі 3000 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_6 ; грошові кошти в розмірі 13400 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_7 ; грошові кошти в розмірі 29900 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_8 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , картки НОМЕР_6 , НОМЕР_5 видані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка НОМЕР_8 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка НОМЕР_7 видана акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 та картковий рахунок, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 та банківську карту НОМЕР_5 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_7 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_8 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 та номеру банківської карти НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_6 та по рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_7 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_8 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.04.2024 по 23 год. 59 хв. 23.04.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця із 21.11.2024 року до 20.01.2025 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1