Справа №: 630/1055/24 Провадження №: 1-кс/630/374/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 02 червня 2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000334 від 02 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01 червня 2024 року в період з 10:48 до 10:53 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 72000 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 яка належала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 31 травня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила оголошення про продаж дитячої люльки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В оголошенні вона вказала номер телефону НОМЕР_6 , який належить її знайомому ОСОБА_8 .

Зі слів потерпілої, 01 червня 2024 року, приблизно о 10:40 год. на вищевказаний номер - НОМЕР_6 вона отримала повідомлення з номеру НОМЕР_7 , з пропозицією продажу вказаної авто люльки через фішенгове повідомлення про оплату вказаного товару за допомогою мобільної версії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пройшовши за вказаним посиланням вона слідуючи інструкціям в чаті зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого зі слів потерпілої вона користуючись підказками в чаті виконувала «команди», та вводила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », паролі, які їй приходили.

Крім того, потерпіла ОСОБА_7 , додала, що в результаті виконання «команд» в чаті з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти, на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебуває у володінні: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 29000 грн., № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 29000 грн, та на банківську карту № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 14000 грн.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 02 червня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 05 березня 2024 року, вказано, що 01 червня 2024 року в період з 10:48 до 10:53 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 72000 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 яка належала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 31 травня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставила оголошення про продаж дитячої люльки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В оголошенні вона вказала номер телефону НОМЕР_8 , який належить її знайомому ОСОБА_8 .

Зі слів потерпілої, 01 червня 2024 року, приблизно о 10:40 год. на вищевказаний номер - НОМЕР_8 вона отримала повідомлення з номеру НОМЕР_7 , з пропозицією продажу вказаної авто люльки через фішенгове повідомлення про оплату вказаного товару за допомогою мобільної версії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пройшовши за вказаним посиланням вона слідуючи інструкціям в чаті зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого зі слів потерпілої вона користуючись підказками в чаті виконувала «команди», та вводила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », паролі, які їй приходили.

Крім того, потерпіла ОСОБА_7 , додала, що в результаті виконання «команд» в чаті з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти, на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебуває у володінні: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 29000 грн., № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 29000 грн, та на банківську карту № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 14000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 02 червня 2024, за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 01 червня 2024 року по теперішній час із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1