Справа № 592/5123/24
Провадження № 1-кп/591/126/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 серпня 2024 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження щодо обвинувачення:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дружба, Ямпільського р-ну Сумської області, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

-вироком Ямпільського районного суду Сумської області від 11.11.2021 за ч. 2 ст. 289 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до позбавлення волі на строк три роки без конфіскації майна,

-вироком Ямпільського районного суду Сумської області від 23.12.2021 за ч. 2 ст. 185 КК України до позбавлення волі на строк два роки,

-вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 03.04.2023 за ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки один місяць,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч.5 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроджнця с.Баєве, Липоводолинського р-ну Сумської області, громадянина України, місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимого, останній раз:

-вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 08 грудня 2023 року за ч.1 ст. 263 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 1 місяць;

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч.5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У грудні 2022 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , будучи неодноразово засудженим за вчинення умисних корисливих злочинів, перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» на шлях виправлення не став та спільно з раніше знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який також неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів проти власності, вирішили незаконно збагатитися шляхом систематичних незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, введенням в оману громадян та заволодіння шахрайським шляхом їх коштами під видом продажу транспортних засобів та доставки таких, не маючи в дійсності наміру виконувати такі дії.

Розроблений організаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинний плану щодо систематичного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеного кола громадян полягав у наступному. У зв`язку наявністю можливості використання вразливого стану населення спричиненого початком воєнної агресії з боку російської федерації відносно України та значним попитом на придбання транспортних засобів, зокрема для виконання військовослужбовцями своїх бойових завдань, учасниками злочинної групи на платформах онлайн-оголошень «Avto.RIA», «RST», «OLX» та соціальній мережі «Facebook» створювалась значна кількість оголошень з неправдивою інформацією щодо продажу транспортних засобів, в тому числі підвищеної прохідності.

Після отримання відомостей про потенційних потерпілих співучасники телефонували особі, яка зацікавилася оголошенням про продаж транспортного засобу та в ході телефонних розмов вводили її в оману щодо необхідності внесення авансових платежів з метою доставки транспортного засобу до України. У подальшому після отримання згоди потерпілого на внесення такого платежу за транспортний засіб учасники організованої групи надавали банківський рахунок емітований на ім`я третіх осіб та контролювали зарахування грошових коштів від потерпілих, які в подальшому розділяли між учасниками організованої групи.

Здійснюючи підготовку до втілення вказаного злочинного плану, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули мобільні термінали, які як електронні технічні засоби, побудовані на основі мікропроцесорів і призначені для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, які у подальшому мали намір використовуватись як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень. З метою підшукування осіб для введення в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщати завідомо неправдиві оголошення щодо продажу автомобілів на платформах онлайн-оголошень «OLX», « Avto.RIA », «RST» та соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет. Вказані платформи онлайн-оголошень та соціальної мережі обрані з розрахунку, що « OLX », «Avto.RIA», «RST», «Facebook» мають мільйонні аудиторії та велику популярність серед мешканців України та за її межами, а також простий процес реєстрації облікового запису продавця та розміщення фотографій товару з детальним описом.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи мережу Інтернет, завантажували на електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали фото та відео транспортних засобів, яких у наявності і розпорядженні не мали, з метою подальшого їх додавання до оголошень про продаж транспортних засобів та/або пересилання в ході спілкування з особою, яка мала намір придбати автомобіль.

Розуміючи, що самостійне здійснення злочинної діяльності пов`язаної із організацією та вчиненням шахрайських дій не можливе та може призвести до їх власного викриття правоохоронними органами, а також зважаючи на заплановану необхідність реєстрації оголошень з продажу транспортних засобів, наявності мобільних терміналів, сім-карт та банківських карток емітованих на третіх осіб з метою переведення в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 вирішили залучити до вказаної діяльності інших осіб, на яких покласти функції передачі сім-карт до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» та підшукування банківських карток, третіх осіб для переведення грошових коштів, які за своїми морально-вольовими якостями здатні вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини з метою власного незаконного збагачення.

Так, у лютому 2023 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу нових учасників, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , включили до складу групи особу, відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( вирок щодо якого набрав законної сили), якого обрали із врахуванням його індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету співорганізаторів злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і який згідно розробленого співорганізаторами та доведеного до усіх учасників організованої групи плану, беззаперечно виконував надані керівниками групи доручення. При цьому кожен виконував відведені їм ролі по забезпеченню поставки сім-карт ПрАТ «Київстар» до ДУ «Сумський слідчий ізолятор», підшукуванню, придбанню електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів, отримання доступу до банківських рахунків, переведення у готівку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та безпосереднім введенням в оману потерпілих осіб з метою незаконного заволодіння коштами останніх під приводом продажу транспортних засобів.

Згідно злочинного плану створена ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на тривалий період часу організована група характеризувалась прямим умислом та корисливим мотивом на вчинення особливо тяжких злочинів, внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, системністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась підпорядкованістю виконання вказівок співорганізаторів та у зв`язку із цим чітким розподілом ролей між учасниками групи, зокрема поділом на організаторів та виконавців, прямим умислом та реальним усвідомленням кожного щодо порядку успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил конспірації.

Залучення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до складу керованої ними групи в якості співучасника - виконавця ОСОБА_10 , який відбував покарання за вчинення корисливих злочинів, обумовлене наявністю у нього необхідних знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення системної злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.

Крім того, в червні 2023 року в камеру №35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» поміщено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (вирок щодо якого набрав законної сили), відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч. 4 ст. 190 КК України. Останній мав навички та необхідні знання щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. В цей час ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою забезпечення організованої групи новими банківськими картками емітованими на третіх осіб та переведення в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом в якості співучасника залучено ОСОБА_11 , який за своїми морально-вольовими якостями здатний вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини.

Залучення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до складу керованої ними організованої групи в якості виконавця ОСОБА_11 обумовлене бажанням швидкого збагачення останнього, перебуванням його у одній з організаторами камері ДУ "Сумський слідчий ізолятор", можливістю здійснення повного контролю його дій зі сторони ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , наявністю досвіду вчинення корисливих кримінальних правопорушень та можливості залучення для діяльності організованої групи банківських карткових рахунків, належних третім особам.

Після досягнення з ОСОБА_10 змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за взятими на себе обов`язками співорганізаторів організованої групи з метою функціонування стійкого злочинного угруповання, недопущення їх викриття та затримання, розробили та довели співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролей) для його виконання.

Зокрема, ОСОБА_8 - поклав на себе та виконував функції планування злочинної діяльності із вчинення шахрайських дій, надання вказівок співучасникам, дотримання іншими співучасниками засобів конспірації, контролю за вчиненням злочину її учасниками. Крім того, ОСОБА_8 самостійно спілкувався із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, а саме забезпечував наявність та періодичну заміну електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів та сім-карт, за допомогою яких здійснювалось розміщення оголошень про продаж товарів, спілкування із потерпілими, забезпечував підшукування та придбання за частину, отриманих від злочинних дій грошових коштів, банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, знаходив фотозображення транспортних засобів та редагував їх для подальшої публікації в оголошеннях, підшукував інформаційні ресурси необхідні для генерації одноразових адрес електронної пошти та номерів телефонів для підтвердження реєстрації користувача платформи онлайн-оголошень «Avto.RIA», «RST», «OLX», «Facebook». Також, ОСОБА_8 визначав зміст оголошень та вартість транспортних засобів, спільно із ОСОБА_7 здійснював розподіл між учасниками організованої злочинної групи грошових коштів отриманих внаслідок шахрайств.

У свою чергу ОСОБА_7 , як співорганізатор, також виконував функції планування злочинної діяльності з вчинення шахрайських дій, надання вказівок співучасникам, контролю за вчиненням злочинів її учасниками. Крім того, ОСОБА_7 самостійно спілкувався із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, а саме забезпечував наявність та періодичну заміну електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів та сім-карт, за допомогою яких здійснювалось спілкування із потерпілими, забезпечував підшукування та придбання за свою частину, отриманих від злочинних дій, грошових коштів банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, знаходив фотозображення транспортних засобів та редагував їх для подальшої публікації в оголошеннях, підшукував інформаційні ресурси необхідні для генерації одноразових адрес електронної пошти та номерів телефонів для підтвердження реєстрації користувача платформ онлайн-оголошень «Avto.RIA», «RST», «OLX», «Facebook». Також, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 визначав зміст оголошень та вартість транспортних засобів.

ОСОБА_10 відповідно відведеної йому ролі, виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого співорганізаторами плану організовував придбання та доставку всупереч правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань до ДУ "Сумський слідчий ізолятор" сім-карток операторів комунікацій, за допомогою яких здійснювався доступ до мережі Інтернет та спілкування із потерпілими, забезпечував підшукування та придбання за свою частину, отриманих від злочинних дій, грошових коштів банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб, забезпечував вивід коштів отриманих шахрайським шляхом на банківські картки, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.

ОСОБА_11 відповідно відведеної йому ролі, виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого співорганізаторами плану забезпечував підшукування та придбання за свою частину, отриманих від злочинних дій, грошових коштів банківських карток емітованих на ім`я третіх осіб та контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки, забезпечував вивід коштів, отриманих шахрайським шляхом на банківські картки, з яких у подальшому здійснював перекази на платіжні реквізити учасників групи, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.

Для уникнення викриття протиправної діяльності учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 активно використовували програмне забезпечення (месенджери) під час спілкування з потерпілими, користувались банківськими картками емітованими на ім`я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою мобільних застосунків інтернет банкінгу та за допомоги третіх осіб, з метою уникнення їх викриття.

Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувалася на придбання засобів вчинення шахрайств.

Окрім того, внутрішня стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв`язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності єдиного плану злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації, постійного контролю за надходженням коштів.

Після проведення всіх необхідних дій по підготовці до вчинення ряду кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи умисно, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

1. ОСОБА_8 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідуванням день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (вирок щодо якої набрав законної сили), якій повідомив про протиправний умисел на систематичне шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих за нею карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що остання погодилась. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_8 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_12 надала ОСОБА_8 безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 через мобільний застосунок.

Так, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, придбав та забезпечив доставку до ДУ "Сумський слідчий ізолятор" сім-карти з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет, яку надав у розпорядження організованої групи. ОСОБА_7 , з метою підшукування осіб для введення в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

14.02.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Nissan», здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 для обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_13 , ввів його в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості вказаного оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіль, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Києва, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_13 о 09 год. 57 хв. 14.02.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_13 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_13 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 14.02.2023 грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 2 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.02.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19 у камері № 35, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 , та сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час вступив у попередню змову з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (вирок щодо яких набрав законної сили), з якими підтримував родинні зв`язки, та повідомив про протиправний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом і запропонував за грошову винагороду систематично придбати та, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передати йому сім-картки оператора мобільного зв`язку для подальшого вчинення шахрайських дій. Про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_10 таким не повідомляв. На пропозицію ОСОБА_10 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 погодились. Будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів у невстановлений досудовим розслідуванням час передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Skoda Oktavia», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

19.02.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Skoda Oktavia», здійснив телефонні дзвінки на зазначені в оголошенні абонентські номера телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з метою обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_16 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпра, за попередню оплату на загальну суму 4 500 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_16 о 12 год. 50 хв. 20.02.2023, о 21 год. 59 хв. 22.02.2023, о 08 год. 01 хв. 23.02.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 4 500 грн., передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_16 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_16 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_16 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.02.2023 грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 4 500 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19 у камері № 35, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку -мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Golf», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

06.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Volkswagen Golf», здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_4 , з метою обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_17 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Красне Миколаївської області, за попередню оплату в сумі 5 700 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_17 о 12 год. 15 хв. 06.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 5 700 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_17 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_17 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 06.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 5 700 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

4. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж ґрунтофрези для трактора, яка не перебувала у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та, бажаючи придбати вказану в оголошенні фрезу для трактора, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_4 , з метою обговорення обставин та умов придбання обладнання. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаної в оголошенні фрези, в ході спілкування з ОСОБА_18 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу фрези, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж сільськогосподарського обладнання, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпро, за попередню оплату в сумі 6 800 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_18 о 16 год. 28 хв. 07.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 800 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_18 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_18 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_18 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 6 800 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Audi A4», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

09.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_19 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_19 о 08 год. 27 хв. 09.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_18 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_19 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_19 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 09.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 6 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайсвто) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

6. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

11.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_20 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпра, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_20 о 18 год. 36 хв. 11.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_20 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_20 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_20 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 11.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 2 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

7. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 , а також отримали доступу до карткового рахунку АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 , зареєстрованого за ОСОБА_21 , який залучили для використання організованою групою.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

10.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_22 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Ковель, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_22 о 12 год. 48 хв. 10.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 емітований на ОСОБА_21 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_22 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_22 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 10.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 2 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

8. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 , а також отримали доступу до карткового рахунку АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 , зареєстрованого на ОСОБА_21 , який залучили для використання організованою групою.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 . Останній у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMV X5», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

12.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_12 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_23 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Чернігів, за попередню оплату в сумі 10 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_23 у точно не встановлений час 13.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 емітований на ОСОБА_21 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 10 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_23 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_23 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 13.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 10 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайсвто) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

9. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_8 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідуванням день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (вирок щодо якого набрав законної сили), якому повідомив про протиправний умисел на систематичне незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих на третіх осіб карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що останній погодився. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_8 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 надав ОСОБА_8 через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного ОСОБА_25 карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

16.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_12 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_26 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Полтава, за попередню оплату в сумі 8 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_26 о 17 год. 47 хв. 17.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 8 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_26 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_26 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_24 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_26 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 17.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 8 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

10. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (вирок щодо якої набрав законної сили), якій повідомив про протиправний умисел на систематичне шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих за нею карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що остання погодилась. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_7 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_27 погодилась виконувала вказіки ОСОБА_7 , щодо зняття грошових коштів. отриманих шахрайським шляхом та в подальшому перерозподіляти їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки.

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 ,з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

20.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_14 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_28 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Кривий Ріг, за попередню оплату в сумі 8 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_28 о 10 год. 48 хв. та о 11 год. 10 хв. 20.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 8 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 надав ОСОБА_8 через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного ОСОБА_25 карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 .

Отримавши від ОСОБА_28 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_24 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_28 .

Діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів ОСОБА_27 зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 8 000 грн., належні ОСОБА_28 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 8 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайсвто) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ,з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW 3», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

22.09.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_15 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_29 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Морочне, Зарічанського району, Рівненської області, за попередню оплату в сумі 11 100 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_29 о 21 год. 08 хв. 22.09.2023, о 11 год. 53 хв. та 13 год. 02 хв. 23.09.2023, здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 11 100 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_29 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_29 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_24 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_29 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 11 100 грн., належні ОСОБА_29 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 22.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 11 100 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

12. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «OLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «AUDI А6», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

28.09.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_18 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_30 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Києва, за попередню оплату в сумі 3 400 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_33 о 17 год. 51 хв. 28.09.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 400 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_31 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_30 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 з вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_34 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 3 400 грн., належні ОСОБА_35 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 28.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 3 400 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes МL», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

30.09.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_19 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_38 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Ужгород, за попередню оплату в сумі 3 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_39 о 12 год. 02 хв. 30.09.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_37 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_38 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_40 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 3 000 грн., належні ОСОБА_41 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 30.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 3 000 грн. шляхом обману , вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

14. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW 3», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

02.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_15 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_44 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Миколаєва, за попередню оплату в сумі 19 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_45 о 14 год. 59 хв. та 15 год. 06 хв. 02.10.2023, о 09 год. 08 хв. 03.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 19 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_43 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_44 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_46 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 19 000 грн., належні ОСОБА_47 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 02.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_43 у сумі 19 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

15. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes 208», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_19 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_50 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Чернівці, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_49 о 13 год. 06 хв. 07.10.2023 та 08 год. 47 хв. 08.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_51 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_50 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_52 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 6 000 грн., належні ОСОБА_53 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.10.2023, 08.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 6 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

16. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 ,ІМЕІ НОМЕР_20 та сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_19 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW X5», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонні дзвінки на зазначені в оголошенні абонентські номери телефони НОМЕР_19 та НОМЕР_18 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_56 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Харкова, за попередню оплату в сумі 101 925 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_57 о 15 год. 07 хв. та 15 год. 18 хв. 07.10.2023, о 13 год. 59 хв. та 14 год. 04 хв., 14 год. 14 хв. 08.10.2023, 15 год. 51 хв. 09.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 101 925 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_58 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_56 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_46 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 101 925 грн., належні ОСОБА_59 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки, зокрема на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітований на ім`я ОСОБА_60 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.10.2023, 08.10.2023, 09.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_58 у сумі 101 925 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

17. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Golf», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

11.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_63 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Старе Село Сарненського району Рівненської області, за попередню оплату в сумі 3 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_64 у точно не встановлений час. 11.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_65 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_63 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_66 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 11.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_65 у сумі 3 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

18. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_24 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes ML», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

14.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_24 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_69 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Костопіль Рівненської області, за попередню оплату в сумі 2 840 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_70 о 16 год. 04 хв. 14.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 840 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_68 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_69 переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_24 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_71 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 14.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 2 840 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

19. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_11 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 , зареєстрованого за ОСОБА_25 .

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

15.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_73 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_74 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши йому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 10 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_75 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку о 14 год. 08 хв. 15.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_13 емітований на ім`я ОСОБА_25 , у сумі 5 000 грн. та 12 год. 05 хв. 16.10.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 у сумі 5 000 грн., емітований на ім`я ОСОБА_54 , таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_73 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 та АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_76 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 15.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_73 у сумі 10 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

20. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткових рахунків АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_22 , емітованихна ім`я ОСОБА_54 , які залучив для використання організованою групою.

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

16.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_78 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_78 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 11 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_79 о 13 год. 15 хв. та 15 год. 29 хв., 20 год. 16 хв. 16.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на карткові рахунки АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_22 емітованого на ім`я ОСОБА_54 на загальну суму 11 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_80 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_81 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 16.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_80 у сумі 11 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

21. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

13.10.2023 вказане оголошення виявила ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснила телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_83 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_83 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з нею усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Одеси, за попередню оплату в сумі 34 360 грн.

Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпіла ОСОБА_83 о 10 год. 37 хв. 13.10.2023 здійснила перерахування власних коштів, з належного їй карткового банківського рахунку на карткові рахунки АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 та о 11 год. 00 хв. 18.10.2023 на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітованого на ім`я ОСОБА_54 на загальну суму 34 360 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_83 підтвердження про здійснення нею переказу кошей, співучасники вивели грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітованої на ім`я ОСОБА_25 та АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітовану на ім`я ОСОБА_54 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_84 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 18.10.2023 грошовими коштами у сумі 34 360 грн. шляхом обману ОСОБА_83 , вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_24 та організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

22. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_24 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

ОСОБА_8 на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

20.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_24 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_86 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_87 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Краматорська, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_88 о 19 год. 47 хв. 20.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітований на ОСОБА_54 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_89 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_7 , узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_90 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.10.2023 грошовими коштами у сумі 6 000 грн. шляхом обману ОСОБА_89 , вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 5 ст. 190 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_8 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідуванням день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій повідомив про протиправний умисел на систематичне шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих за нею карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що остання погодилась. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_8 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_12 надала ОСОБА_8 безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 через мобільний застосунок.

Так, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.02.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, придбав та забезпечив доставку до ДУ "Сумський слідчий ізолятор" сім-карти з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет, яку надав у розпорядження організованої групи. ОСОБА_7 , з метою підшукування осіб для введення в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

14.02.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Nissan», здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 для обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_13 , ввів його в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості вказаного оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіль, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Києва, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_13 о 09 год. 57 хв. 14.02.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., передавши таким чиному розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_13 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_13 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 14.02.2023 грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 2 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.02.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19 у камері № 35, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 , та сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_5 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час вступив у попередню змову з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими підтримував родинні зв`язки, та повідомив про протиправний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом і запропонував за грошову винагороду систематично придбати та, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передати йому сім-картки оператора мобільного зв`язку для подальшого вчинення шахрайських дій. Про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_10 таким не повідомляв. На пропозицію ОСОБА_10 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 погодились. Будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів у невстановлений досудовим розслідуванням час передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Skoda Oktavia», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

19.02.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Skoda Oktavia», здійснив телефонні дзвінки на зазначені в оголошенні абонентські номера телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з метою обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_16 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпра, за попередню оплату на загальну суму 4 500 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_16 о 12 год. 50 хв. 20.02.2023, о 21 год. 59 хв. 22.02.2023, о 08 год. 01 хв. 23.02.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 4 500 грн., передавши таким чиному розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_1 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_16 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_16 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_16 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.02.2023 грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 4 500 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19 у камері № 35, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку -мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Golf», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

06.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль «Volkswagen Golf», здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_4 , з метою обговорення обставин та умов придбання автомобіля. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_17 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Красне Миколаївської області, за попередню оплату в сумі 5 700 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_17 о 12 год. 15 хв. 06.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 5 700 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_17 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_17 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_17 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 06.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 5 700 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

4. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж ґрунтофрези для трактора, яка не перебувала у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та, бажаючи придбати вказану в оголошенні фрезу для трактора, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_4 , з метою обговорення обставин та умов придбання обладнання. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаної в оголошенні фрези, в ході спілкування з ОСОБА_18 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу фрези, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж сільськогосподарського обладнання, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпро, за попередню оплату в сумі 6 800 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_18 о 16 год. 28 хв. 07.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 800 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_18 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_18 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_18 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 6 800 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Audi A4», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

09.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_19 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_19 о 08 год. 27 хв. 09.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_18 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_19 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_19 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 09.03.2023 грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 6 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

6. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

11.03.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_20 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Дніпра, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_20 о 18 год. 36 хв. 11.03.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 емітований на ОСОБА_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надала йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного їй карткового рахунку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_20 , за що ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_20 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_12 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_7 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_20 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 11.03.2023 грошовими коштами у сумі 2 000 грн. шляхом обману ОСОБА_20 , вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

7. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 , а також отримали доступу до карткового рахунку АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 , зареєстрованого за ОСОБА_21 , який залучили для використання організованою групою.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

10.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_9 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_22 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Ковель, за попередню оплату в сумі 2 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_22 о 12 год. 48 хв. 10.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 емітований на ОСОБА_21 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_22 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_10 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_22 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 10.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 2 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

8. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 , а також отримали доступу до карткового рахунку АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 , зареєстрованого на ОСОБА_21 , який залучили для використання організованою групою.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 . Останній у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останній на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMV X5», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

12.07.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_12 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_23 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Чернігів, за попередню оплату в сумі 10 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_23 в точно не встановлений час 13.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Укрсіббанку» № НОМЕР_10 емітований на ОСОБА_21 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 10 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_23 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_10 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_23 .Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 13.07.2023 грошовими коштами у сумі 10 000 грн. шляхом обману ОСОБА_23 , вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

9. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3.

ОСОБА_8 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, у невстановлений в ході досудового розслідуванням день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому повідомив про протиправний умисел на систематичне незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих на третіх осіб карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що останній погодився. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_8 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 надав ОСОБА_8 через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного ОСОБА_25 карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошенняпро продаж автомобіля «Nissan X-Trail», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

16.07.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_12 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_26 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Полтава, за попередню оплату в сумі 8 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_26 о 17 год. 47 хв. 17.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 8 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 , використовуючи який, організована група заволоділа грошима ОСОБА_26 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши від ОСОБА_26 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_26 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 17.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 8 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

10. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.07.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 у невстановлений в ході досудового розслідування день та час вступив у злочинну змову з ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій повідомив про протиправний умисел на систематичне шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом та запропонував за грошову винагороду надавати йому доступ до зареєстрованих за нею карткових рахунків, здійснювати перерахунки з таких на інші карткові рахунки, платіжні системи, а також зняття з них готівки, на що остання погодилась. Одночасно з цим, про факт існування організованої групи та її учасників ОСОБА_7 не повідомляв. Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_27 погодилась виконувала вказівки ОСОБА_7 , щодо зняття грошових коштів.отриманих шахрайським шляхом та в подальшому перерозподіляти їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки.

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 ,з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «ОLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

20.07.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_14 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_28 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Кривий Ріг, за попередню оплату в сумі 8 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_28 о 10 год. 48 хв. та о 11 год. 10 хв. 20.07.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 8 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 надав ОСОБА_8 через мобільний застосунок безпосередній доступ до належного ОСОБА_25 карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 .

Отримавши від ОСОБА_28 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_24 організували вивід грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_28 .

Діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів ОСОБА_27 зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 8 000 грн., належні ОСОБА_28 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.07.2023 грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 8 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

11. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 ,з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW 3», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

22.09.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_15 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_29 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Морочне, Зарічанського району, Рівненської області, за попередню оплату в сумі 11 100 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_29 о 21 год. 08 хв. 22.09.2023, о 11 год. 53 хв. та 13 год. 02 хв. 23.09.2023, здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 11 100 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_29 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_29 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_29 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 11 100 грн., належні ОСОБА_29 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 22.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 11 100 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

12. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «OLX» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «AUDI А6», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

28.09.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_18 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_30 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Києва, за попередню оплату в сумі 3 400 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_33 о 17 год. 51 хв. 28.09.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 400 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_31 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_30 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_17 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_34 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 3 400 грн., належні ОСОБА_35 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 28.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 3 400 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

13. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes МL», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

30.09.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_19 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_38 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Ужгород, за попередню оплату в сумі 3 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_39 о 12 год. 02 хв. 30.09.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_37 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_38 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_17 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_40 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 3 000 грн., належні ОСОБА_41 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 30.09.2023 грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 3 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

14. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_15 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW 3», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

02.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_15 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_44 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Миколаєва, за попередню оплату в сумі 19 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_45 о 14 год. 59 хв. та 15 год. 06 хв. 02.10.2023, о 09 год. 08 хв. 03.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 19 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_43 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_44 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_46 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 19 000 грн., належні ОСОБА_47 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 02.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_43 у сумі 19 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

15. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи покладенні на нього обов`язки, надав у розпорядження організованої групи сім-карту з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes 208», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_19 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_50 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Чернівці, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_49 о 13 год. 06 хв. 07.10.2023 та 08 год. 47 хв. 08.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_51 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_50 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_52 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 6 000 грн., належні ОСОБА_53 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.10.2023, 08.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 6 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

16. Не зупиняючись на вчиненому, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_20 та сім карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_19 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «BMW X5», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

07.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонні дзвінки на зазначені в оголошенні абонентські номери телефони НОМЕР_19 та НОМЕР_18 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_56 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_56 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Харкова, за попередню оплату в сумі 101 925 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_57 о 15 год. 07 хв. та 15 год. 18 хв. 07.10.2023, о 13 год. 59 хв. та 14 год. 04 хв., 14 год. 14 хв. 08.10.2023, 15 год. 51 хв. 09.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 101 925 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_58 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_56 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові коштів отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на картковий рахунок № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 , з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_46 .

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів зняла зі свого банківського рахунку грошові кошти у сумі 101 925 грн., належні ОСОБА_59 , отримані шахрайським шляхом та в подальшому перерозподілила їх на вказані ОСОБА_7 інші підконтрольні банківські рахунки, зокрема на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітований на ім`я ОСОБА_60 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 07.10.2023, 08.10.2023, 09.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_58 у сумі 101 925 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_27 та організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

17. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Golf», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

11.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_63 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до с. Старе Село Сарненського району Рівненської області, за попередню оплату в сумі 3 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_64 в точно невстановлений час 11.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 3 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_65 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_63 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_66 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 11.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_65 у сумі 3 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

18. Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_24 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Mercedes ML», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

14.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_24 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_69 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Костопіль Рівненської області, за попередню оплату в сумі 2 840 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_70 о 16 год. 04 хв. 14.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «Акцент-банк» №НОМЕР_13 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 2 840 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти. Використовуючи вказаний банківський рахунок, організована група заволоділа грошима ОСОБА_68 , за що ОСОБА_24 отримав від ОСОБА_8 грошову винагороду.

Отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_69 переказу грошових коштів, ОСОБА_24 , діючи узгоджено з ОСОБА_8 вивів грошові кошти отримані злочинним шляхом з банківської картки №НОМЕР_13 ,шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_71 .Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 14.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 2 840 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

19. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_11 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 , зареєстрованого за ОСОБА_25 .

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

15.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_73 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_74 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши йому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 10 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_75 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку о 14 год. 08 хв. 15.10.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_13 емітований на ім`я ОСОБА_25 , у сумі 5 000 грн. та 12 год. 05 хв. 16.10.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_22 у сумі 5 000 грн., емітований на ім`я ОСОБА_54 , таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_73 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 ,узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_13 та АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_76 .Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 15.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_73 у сумі 10 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "за попередньою змовою групою осіб", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

20. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткових рахунків АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_22 , емітованихна ім`я ОСОБА_54 , які залучив для використання організованою групою.

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

16.10.2023вказане оголошення виявив ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_78 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_78 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Львова, за попередню оплату в сумі 11 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпілий ОСОБА_79 о 13 год. 15 хв. та 15 год. 29 хв., 20 год. 16 хв. 16.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на карткові рахунки АТ «ТАСКОМ БАНК»№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_22 емітованого на ім`я ОСОБА_54 на загальну суму 11 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_80 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_8 ,узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_25 та № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_81 .Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 16.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_80 у сумі 11 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

21. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_11.

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , надав йому через мобільний застосунок безпосередній доступ до карткового рахунку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_17 , зареєстрований за ОСОБА_25 .

ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Nissan», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

13.10.2023вказане оголошення виявила ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснила телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_23 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_83 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_83 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з нею усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Одеси, за попередню оплату в сумі 34 360 грн.

Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_8 , потерпіла ОСОБА_83 о 10 год. 37 хв. 13.10.2023 здійснила перерахування власних коштів, з належного їй карткового банківського рахунку на карткові рахунки АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітований на ОСОБА_25 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 та о 11 год. 00 хв. 18.10.2023 на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітованого на ім`я ОСОБА_54 на загальну суму 34 360 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_83 підтвердження про здійснення нею переказу кошей, співучасникививели грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківських карток АТ «Акцент-Банку» № НОМЕР_17 емітованої на ім`я ОСОБА_25 та АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітовану на ім`я ОСОБА_54 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_84 .Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 18.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_83 у сумі 34 360 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

22. Продовжуючи протиправну діяльність, діючи згідно попередньо розробленого плану, повторно, з корисливих мотивів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи у камері № 35 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пр. Гайовий, буд. 19, діючи як організатор у складі організованої групи за участі співорганізатора ОСОБА_7 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобули електронно-обчислювальну техніку - мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_3 .

ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , будучи обізнаними про злочинний умисел останнього, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, передали до ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 сім-карту ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_24 . Він у свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу, поєднаного із метою незаконного заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, передав вказану сім-карту з доступом до мережі Інтернет ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_11 , виконуючи покладені на нього обов`язки активного учасника організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного плану, отримав доступ до карткового рахунку АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 , емітованого на ім`я ОСОБА_54 , який залучив для використання організованою групою.

ОСОБА_8 на платформі онлайн-оголошень «Avto.RIA» в мережі Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створив оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat», який не перебував у його володінні, користуванні чи праві розпорядження.

20.10.2023 вказане оголошення виявив ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та, бажаючи придбати вказаний в оголошенні автомобіль, здійснив телефонний дзвінок на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону НОМЕР_24 , з метою обговорення обставин та умов придбання транспортного засобу. ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора в організованій злочинній групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_86 , шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, свідомо бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, видаючи себе за продавця, не маючи на меті наміру продажу вказаного в оголошенні автомобіля, в ході спілкування з ОСОБА_87 , ввів останнього в оману та створив у потерпілого враження щодо правдивості такого оголошення. Повідомивши останньому неправдиву інформацію про намір продажу автомобіля, шляхом обману, уклав з ним усну домовленість про продаж транспортного засобу, з додатковою послугою його доставки до м. Краматорська, за попередню оплату в сумі 6 000 грн.

Будучи введеним в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_7 , потерпілий ОСОБА_88 о 19 год. 47 хв. 20.10.2023 здійснив перерахування власних коштів, з належного йому карткового банківського рахунку на картковий рахунок АТ «ТАСКОМ БАНК» № НОМЕР_22 емітований на ОСОБА_54 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 на загальну суму 6 000 грн., таким чином, передавши в розпорядження організованій групі власні кошти.

Отримавши від ОСОБА_89 підтвердження про здійснення ним переказу грошових коштів, ОСОБА_7 ,узгоджено з іншими співучасниками, вивів грошові кошти, отримані злочинним шляхом з банківської картки № НОМЕР_22 на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_90 . Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними, протиправними діями, які виразились у незаконному заволодінні 20.10.2023 грошовими коштами ОСОБА_89 у сумі 6 000 грн. шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство) кваліфікуючими ознаками якого є: "вчинено повторно", "шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки", "організованою групою".

В судовому засіданні ОСОБА_8 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю, пояснивши, що дійсно вчинив 22 епізоди кримінальних правопорушень, будучи співорганізатором, за обставин, як вони зазначені в обвинувальному акті. Зокрема, у грудні 2022 року він з ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО та маючи потребу у грошових коштах, розробили план щодо систематичного заволодіння коштами потерпілих, а саме: після того, як їм незаконно у камеру в СІЗО передали мобільні телефони, вони за допомогою них публікували на відповідних сайтах оголошення про продаж автомобілів, яких реально не мали у власності і не могли продавати. В подальшому, коли по оголошенню їм телефонували потерпілі, які були мешканцями інших регіонів та бажали придбати автомобілі, то під час розмови з останніми - узгоджували доставку автомобіля до місця мешкання потерпілого. За ці послуги отримували передоплату на банківські картки, що підшукувались і надавались іншими співучасниками. Також, після отримання коштів, блокували номер мобільного телефону потерпілого, а отриманими коштами розпоряджались на власний розсуд (витрачали на продукти харчування та інші потреби). Учасниками вказаної групи також були ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які перебували з ними в одній камері СІЗО і які підшукували людей, готових надати банківські картки та номери сім-карток для вчинення вищезазначених дій (це інші обвинувачені, про яких зазначено в обвинувальному акті). Також, під час вчинення злочинів вони залучали ОСОБА_12 та ОСОБА_27 , які надавали свої банківські картки для перерахування на них грошових коштів потерпілими. Всі співучасники знали, що кошти отримуються у шахрайський спосіб. На даний час, через перебування у СІЗО та відсутності джерел доходів він не має можливості відшкодувати завдану потерпілим шкоду. Проте, має намір відшкодувати її в подальшому. Про вчинене шкодує. Просив врахувати, що під час досудового розслідування також свою вину визнавав та активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні ОСОБА_7 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердивши, що працював по тій схемі, про яку зазначив ОСОБА_8 , будучи співорганізатором 22 злочинів. Про вчинене шкодує. Активно сприяв розкриттю злочинів на стадії досудового розслідування та має намір відшкодувати шкоду, яку завдав потерпілим вчиненими злочинами.

Оскільки пояснення обвинувачених відповідають фактичним обставинам справи, то суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, з`ясувавши, що учасники правильно розуміють зміст цих обставин, є добровільними у таких своїх позиціях, а також - роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою та ч. 5 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_8 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є судимою особою, на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває, а також - відсутність обтяжуючих обставин.

Крім того, суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , а саме: повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_8 за кожен вчинений злочин слід призначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, а остаточне - за правилами ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, - у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_8 вчинив новий злочин після постановлення вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 03.04.2023, але до повного відбуття покарання, то остаточно покарання ОСОБА_8 необхідно визначити за правилами ст.71 КК України, приєднавши до призначеного за даним вироком покарання частину не відбутого покарання за попереднім вироком.

Також за правилами ч.5 ст.72 КК України у строк покарання ОСОБА_8 слід зарахувати строк перебування ОСОБА_8 в СІЗО за попереднім вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 03.04.2023 та згідно ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 19.04.2024, а саме: період з 03.04.2023 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 доведена в повному обсязі та його дії слід кваліфікувати за ч. 4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою та ч. 5 ст. 190 КК України, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені організованою групою.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_7 покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме те, що обвинувачений вчинив тяжкі та особливо тяжкі злочини, дані про особу обвинуваченого, який є судимою особою, на обліку в нарко- та псих- диспансерах не перебуває, а також - відсутність обтяжуючих обставин.

Крім того, суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , а саме: повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи сукупність зазначених обставин, суд приходить до висновку, що покарання обвинуваченому ОСОБА_7 за кожен вчинений злочин слід призначити в межах санкцій статей, за якими його визнано винним у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла, а остаточне - за правилами ч.1 ст.70 КК України, застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_7 вчинив новий злочин до постановлення вироку Ковпаківським районний судом м.Суми від 08.12.2023, то остаточно покарання ОСОБА_7 необхідно визначити за правилами ч.4 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Також за правилами ч.5 ст.72 КК України у строк покарання ОСОБА_7 слід зарахувати строк його перебування в СІЗО за попереднім вироком Ковапківського районного суду м.Суми від 08.12.2023 та згідно ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 28.06.2024, а саме: період з 08.12.2023 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Відповідно до ст.ст.100,174 КПК України необхідно вирішити долю речових доказів у справі, скасувавши накладений на них арешт.

Керуючись ст. ст. 100, 349, 368, 370 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч.5 ст. 190 КК України, і призначити йому за цим законом покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна, крім житла,

- за ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років 1 місяць з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_8 у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 1 місяця з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, до покарання за цим вироком приєднати невідбуту частину покарання за вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 03 квітня 2023 року у вигляді 1 місяця позбавлення волі та призначити остаточне покарання ОСОБА_8 у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 2 місяці з конфіскацією майна, крім житла.

Початок строку відбуття основного покарання ОСОБА_8 слід рахувати з 03.04.2023 року та відповідно до ч.5 ст.72 КК України у строк відбуття цього покарання ОСОБА_8 слід зарахувати період перебування у СІЗО за попереднім вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області та згідно ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 19.04.2024 про тимчасове залишення у СІЗО, а саме: у період з 03.04.2023 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

ОСОБА_7 визнати винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.190 (в редакції Закону від 22.11.2018), ч.5 ст. 190 КК України, і призначити йому за цим законом покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна, крім житла,

- за ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років 2 місяця з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_7 у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 2 місяця з конфіскацією майна, крім житла.

Відповідно до ч.4 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Ковпаківського районного суду м.Суми від 08.12.2023 року більш суворим покаранням, призначеним за даним вироком, остаточно за сукупністю злочинів ОСОБА_7 призначити покарання у виді 5 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_7 слід рахувати з 08.12.2023 року та відповідно до ч.5 ст.72 КК України у строк відбуття покарання ОСОБА_7 слід зарахувати період перебування у СІЗО за попереднім вироком Ковпаківського районного суду м.Суми та згідно ухвали Зарічного районного суду м.Суми від 28.06.2024, а саме: у період з 08.12.2023 по день набрання цим вироком законної сили, з розрахунку, що один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Скасувати арешт накладений на речові докази відповідними ухвалами слідчих суддів та долю речових доказів вирішити таким чином:

1) мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_26 з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар та флеш картою об`ємом 16 GB, та мобільний телефон Samsung, IMEI НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 , що були вилучені в ДУ «Сумській слідчий ізолятор», камера №35, та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - конфіскувати на користь держави;

2) блокнот формату А5 з якою обкладинкою коричневого кольору з чорновими записами номерів телефонів, банківських карток, телеграм акантів; блокнот формату А5 у жорсткій обкладинці чорного кольору з чорновими записами номерів мобільних телефонів та банківських карток; блокнот формату А6 у жорсткій обкладинці червоно-чорного кольорів з чорновими записами номерів телефонів та банківських карток; аркуш паперу з чорновими записами номерів телефонів; шматок паперу з чорновими записами номерів телефонів та банківських карток; два аркуші А5 з чорновими записами номерів телефонів та банківських карток; три аркуші А5 з чорновими записами номерів телефонів та банківських карток, які були вилучені в ДУ «Сумській слідчий ізолятор», камера №35, та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

3) мобільний телефон марки Huawei моделі P Smart + із чохлом блакитного кольору з IMEI1: НОМЕР_29 ; IMEI2: НОМЕР_30 ; договір про надання банківських послуг, укладеного між АТ «Універсал Банк» та ОСОБА_15 на розрахунковий рахунок НОМЕР_31 ; ноутбук марки Lenovo моделі G570 із наліпками у вигляді кота, спільно із зарядним пристроєм та зовнішнім жорстким диском Super Speed на 1 ТВ; флеш-накопичувач марки IDlogistics, у картонній коробці; грошові кошти, загальною сумою 5000 грн. 2 купюрами номіналом 500 грн. із номерами МГ2995121; ЗГ7820711; 20 купюрами номіналом 200 грн. із номерами: ВЄ7915741, ВЕ2241420, ДБ0705987, ДЕ4008495, УИ3247017, ГЄ9069228, ЕЗ8093159, ХД8031366, ЕЄ6027370, СВ6410325, ЗГ1156557, ТЗ5185370, ЗВ5512328, ЕЖ6417324, АМ1117901, ДВ8200217, ЕВ5376275, УФ0886946, ЗГ6744415, ДГ2447057, що були вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 24.10.2023 у кімнаті АДРЕСА_3 у ОСОБА_15 та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803, 804 - після набрання вироком законної сили - повернути їх законному володільцю - ОСОБА_15 ;

4) банківську картку, емітовану банком Ukrsibbank на ім`я « ОСОБА_91 » із номером НОМЕР_32 ; та двома сім-картками із номерами операторів мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_34 та Київстар НОМЕР_35 ; 9 стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Київстар» із тримачами для сім-карт, без вмісту самих сім-карт із номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; 4 тримачі для сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; блокнот рожевого кольору із малюнком єдинорога, в якому містяться чорнові записи; банківські картки у кількості 4 шт., серед яких картка емітована банком PravexBank на ім`я ОСОБА_92 № НОМЕР_42 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_43 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_44 , банківська картка Приват Банку № НОМЕР_45 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell із тримачем для сім-картки, без самої сім-картки із номером НОМЕР_46 , що були вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 24.10.2023 у кімнаті АДРЕСА_3 у ОСОБА_15 та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

5) Мобільний телефіон марки Redmi Note 8T (IMEI1: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 ) із сім картою за номером НОМЕР_49 та Мобільний телефон марки Redmi 5А (IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ) із сім картами за номерами НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю ОСОБА_94 ;

6) Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_54 ;Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_55 ; Банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_56 ; Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_57 ; Банківська картка «SenseBank» № НОМЕР_58 ; Банківська картка «IdeaBank» № НОМЕР_59 ; Банківська картка «SportBank» № НОМЕР_60 ; Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

7) Довідка АКБ «Індустріалбанк» за вих. №14.04.23/20- з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_95 ; Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку АТ «Ощадбанк» з реквізитами банківського рахунку ОСОБА_95 ; Банківська пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_64 ; Банківська пластикова картка АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_65 ; Упакування (коробка) від мобільного телефону марки Redmi 9 з відомостями про його IMEI; Тримач для сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з відомостями про абонентський номер « НОМЕР_66 »; Тримач для сім-картки оператора мобільного «Lifecell» з відомостями про абонентський номер НОМЕР_67 , що були вилучені під час проведення обшуку від 24.10.2023, за місцем проживання ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою: АДРЕСА_5 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

8) Мобільний телефон сірого кольору марки «Nokia», model 1200, type RH-99, IMEI НОМЕР_68 , з встановленою сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_69 , що був вилучений під час проведення обшуку від 24.10.2023, за місцем проживання ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою: АДРЕСА_5 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю ОСОБА_96 ;

9) Банківську картку банку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_70 вилучену 24.10.2023 під час проведення обшуку у квартирі, де мешкає ОСОБА_54 , за адресою: АДРЕСА_6 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

10) Флеш-накопичувач марки Philips об`ємом 64 Gb, вилучений 24.10.2023 під час проведення обшуку у квартирі, де мешкає ОСОБА_54 , за адресою: АДРЕСА_6 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили -повернути законному володільцю ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

11) один набій калібру 5.45; SIM карта м.т. НОМЕР_71 ; SIM карта з написом "1802" м.т. НОМЕР_72 ; SIM карта м.т. НОМЕР_73 ; Два тримача для SIM карт на м.т. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; Банківська карта Монобанк: НОМЕР_75 ; Банківська карта Райфайзен банк НОМЕР_76 ; Банківська карта НОМЕР_77 НОМЕР_78 , що вилучені 24.10.2023 під час обшуку речі (майно) належні ОСОБА_24 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили - знищити;

12) ноутбук марки Samsung моделі NP - RV508 s: ZW1Q93BZA00277V ; мобильный телефон марки Huawei імеі: НОМЕР_80 з SIM картою НОМЕР_81 ; Флеш карта "jaster"; Накопичувач "Golden memory 60GB"; Жорсткий диск Hitachi s: HMOYAB2A ; Жорсткий диск WDScorpio s: WXC807070861 ; Жорсткий диск Samsung s: S00CJ10WB15445 , що вилучені 24.10.2023 під час обшуку речі (майно) належні ОСОБА_24 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №803 - після набрання вироком законної сили -повернути законному володільцю ОСОБА_24 ;

13) мобільний телефон TECNO моделі TECNO В1g з сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», вилучений 24.10.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції №04438 - після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

14) мобільний телефон блідо-зеленого кольору «Spark Tecno», ІMEI 1: НОМЕР_85 , IMEI 2: НОМЕР_86 , з флеш накопичувачем micro SD об`ємом 32 GB, та сім-картою з номером НОМЕР_87 , запаковані до спецпакету № PSP1271945, вилучений 24.10.2023 під час обшуку житла ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_8 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю - ОСОБА_27 ;

15) чеки «Приватбанк» про переказ коштів від ОСОБА_27 у кількості 5 шт. запаковані до спецпакету № PSP1271941 з пояснювальними написами і підписами понятих і слідчого; блокнот жовтого кольору, що містить чорнові записи з даними банківських карток, запакований до спецпакету № WAR1072087 з пояснювальними написами і підписами понятих і слідчого; заява від ОСОБА_27 про розірвання договору з «ТЕСКОМБАНК» на 1 аркуші, запакована до спецпакету № PSP1271943 з пояснювальними написами і підписами понятих і слідчого; картонні пакування «Київстар» синього кольору з пакетом послуг у кількості 3 шт, запаковані до спецпакету № PSP1271944 з пояснювальними написами і підписами понятих і слідчого; аркуші паперу з чорновими записами у кількості 3 шт., запаковані до спецпакету № PSP1271953 з пояснювальними написами і підписами понятих і слідчого, вилучені 24.10.2023 під час обшуку житла ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_8 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили - знищити;

16) мобільний телефон марки «Iphone» модель «XR» жовтого кольору із сріблястими вставками (оболонці) по бокам з чохлом із візерунком у вигляді дівчини, IMEI 1: НОМЕР_88 , IMEI 2: НОМЕР_89 , MEID: НОМЕР_90 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_91 із видимим пошкодженням захисного скла даного телефону; ноутбук марки «HP» чорного кольору з кришкою сірого кольору, S/N: 00192-045-665-402 у вимкненому стані із частиною зарядного пристрою із видимим пошкодженням - тріщина над веб-камерою; флеш-карту (флешка) марки «Apacer» чорного кольору із вставкою червоного кольору; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_93 темно - синього кольору із блискітками, що були вилучені під час проведення обшуку від 24.10.2023 у квартирі АДРЕСА_9 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили - повернути законному володільцю ОСОБА_98 ;

17) Сім карти із номерними позначеннями: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;Блокнот з чорновими записами банківських карток та номерів телефонів, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , за фактично проживає ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили -знищити;

18) Мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 8A (82 Гб), ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 , із сім картою за номером НОМЕР_99 , вилучений під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили -повернути законному володільцю ОСОБА_100 ;

19) мобільний телефон марки OPPO A9 синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_100 , ІМЕІ2: НОМЕР_101 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_102 , пластикова картка банку Приватбанк із номером НОМЕР_103 , вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , та зберігаються в камері схову речових доказів Сумського РУП ГУНП в Сумській області згідно квитанції- після набрання вироком законної сили -повернути законному володільцю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Сумського апеляційного суду через Зарічний райсуд м.Суми, а для засудженої - з моменту вручення копії вироку.

Суддя ОСОБА_1