СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8029/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме: активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_13 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_13 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_13 - ОСОБА_15 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_15 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 ОСОБА_14 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021, між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_14 начебто безоплатно передала ОСОБА_15 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.10.2022, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суда України, задоволено позов ОСОБА_13 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_13 вказані вище акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_13 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_15 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_14 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_15 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до ІНФОРМАЦІЯ_9 цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_16 до ОСОБА_15 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_16 до ОСОБА_15 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 28 600 000 грн. в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_15 перед ОСОБА_16 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 спочатку був укладений начебто між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Саме тому, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації та документів про вищезазначених осіб, а саме:

-інформацію в електронному вигляді щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим зазначенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2014 по теперішній час включно із розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;

-відомості про нарахування зарплати на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 з 2014 по 2024 роки (щомісячно);

-відомості про доходи на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за 2014-2024 роки;

-відомості про банківські рахунки на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 відкриті в період з 2014 по 2024 роки;

-відомості про сплату податків щодо наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 2014 по 2024 рік;

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як податкових органів, так і юридичних осіб, яких стосуються згадані документи.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим. На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000473 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію в електронному вигляді щодо реєстру отриманих та виданих податкових накладних (із обов`язковим зазначенням номенклатури (найменування) товарів/послуг) на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2014 по дату винесення даної ухвали суду з розшифруванням контрагентів, дати та послуги за які перераховувалися грошові кошти;

-відомості про нарахування зарплати на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 з 2014 по 11.11.2024 роки (щомісячно);

-відомості про доходи на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за 2014- до 11.11.2024 роки;

-відомості про банківські рахунки на наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 відкриті в період з 2014 по 11.11.2024 роки;

-відомості про сплату податків щодо наступних осіб: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 2014 по 11.11.2024 рік;

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 11.01.2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1