печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 внесеному до ЄРДР 24.07.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10) під час виконання зобов`язань з оплати у валюті Євро та Долар США щодо комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 р.р., та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 в порушенням п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Разом з тим, у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти вчинення службовими особами ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10, які діючи за попередньою змовою з службовими та посадовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншими довіреними особами останніх, зловживання владою чи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах «ІНФОРМАЦІЯ_6», ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 шляхом проведення переговорної процедури під час державних закупівель ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме пов`язане із наданням комплексних послуг з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій до української антарктичної станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудове розслідування здійснюється щодо набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме у зв`язку із зловживанням владою або службовим становищем службовими особами ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10 під час державних закупівель, у т.ч. здійснення фінансових операцій, вчинене службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знали, що таке майно прямо, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10, службові особи естонській компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , підконтрольній ОСОБА_6 , отримували у період з 2021 по 2022 рік на рахунок IBAN: НОМЕР_6 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_12, Switzerland, адреса: АДРЕСА_2 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_7.

Також встановлено, що під час своєї протиправної діяльності направленої на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ДУ ІНФОРМАЦІЯ_10, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11, підконтрольній ОСОБА_6 , отримують у період з 2022 року по теперішній час на рахунки IBAN: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 відкритих в банку АДРЕСА_3 , SWIFТ-код (BIC): НОМЕР_8.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно укладення та виконання Договорів, укладених в період з 01.01.2021 по даний час між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Державною установою ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державною установою ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), актів виконаних робіт, інших документів, пов`язаних з виконанням умов Договорів, укладених компаніями ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_13 в період з 01.01.2021 по 21.10.2024, в тому числі додаткові угоди з додатками та специфікаціями.

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Естонської Республіки, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Естонської Республіки, зокрема у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), всіх документів первинної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з Державною установою ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів, додаткових договорів, специфікацій, актів виконаних робіт, документів щодо здійснення оплати за вказаними договорами, тощо;

- установчих та кадрових документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Естонської Республіки, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чинних в періоз з 01.01.2021 по 21.10.2024;

- Документів обов`язкової звітності вказаних юридичних осіб за 2021, 2022, 2023 роки та 1 півріччя 2024 року, зокрема, фінансова звітність, податкова звітність, звітність з податків на оплату праці.

- Відомостей про наявне рухоме та нерухоме майно у вказаної юридичної особи.

- Докладних відомостей про осіб, які перебували (перебувають) у трудових відносинах з вказаними юридичними особами з 01.01.2021 по дату отримання запиту, із зазначенням сум заробітної плати, інших винагород, страхування, а також сплачених податків, зборів та обов`язкових платежів у зв`язку з виплатою доходу фізичним особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49560/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1