Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3416/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.10.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000485 від 10 жовтня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 жовтня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000485 від 10 жовтня 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що близько 11 години 00 хвилин 26 вересня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою акаунту «mega_tekhnika_a» в соціальній мережі «Instagram», під виглядом продажу зарядної станції, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в розмірі 15200 грн, які остання самостійно перерахував на картковий рахунок, який їй надали в листуванні, а саме НОМЕР_1 .

В ході здійснення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що близько 11 години 00 хвилин 26 вересня 2024 року вона знайшла в додатку «Instagram» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі вона написала в особисті повідомлення продавцю, що хоче придбати товар а саме: зарядну станцію Bluetti PowerOak AC200L, яка коштувала 15200 грн, на що продавець їй відразу відповів, що товар в наявності та скинув посилання на «Telegram» канал. Далі вона перейшла по посиланню в Telegram і вони з продавцем почали обговорювати всі деталі замовлення. Запитавши у продавця чи актуальна ціна зарядної станції, він відповів, що так і сьогодні можлива відправка від постачальника, на що вона погодилась і продавець їй вислав реквізити для оплати.

Близько 12 години 00 хвилин 26 вересня 2024 року вона у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своє банківської карти № НОМЕР_2 перевела кошти в розмірі 15200 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . Відправивши продавцю скріншот про оплату він повідомив, що доставка зарядної станції відбудиться в термін від 7 до 10 днів.

07 жовтня 2024 року вона написала продавцю в застосунок «Telegram» та запитала коли їй очікувати товар, на що продавець, прочитавши повідомлення, відразу її заблокував і вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

У зв`язку із чим виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 26 вересня 2024 року до дати виконання ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 26 вересня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 30 травня 2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1