Справа № 459/1413/24
Провадження № 1-кс/459/1439/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000486 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

УСТАНОВИВ:

28.10.2024 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 17.05.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 виявила, що невідома особа, використовуючи ЕОМ, 17.05.2024 в період часу з 05:20 год. по 05:21 год. з належної їй банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер НОМЕР_2 , здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. на карту іншого банку НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявна банківська картата банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 з якої 17.05.2024 в період часу з 05:20:46 год. по 05:21:08 год. невідома особа здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. на карту іншого банку НОМЕР_3 . В подальшому проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до банківської карти НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти у сумі 6000 гривень в період часу з 16:12:04 по 16:13:31 17.05.2024 були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Встановлено, що дана картка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 21.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.05.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 виявила, що невідома особа, використовуючи ЕОМ, 17.05.2024 в період часу з 05:20 год. по 05:21 год. з належної їй банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер НОМЕР_2 , здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. на карту іншого банку НОМЕР_3 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2024 за №0000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.05.2024.

В ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до банківської карти НОМЕР_2 , та було вилучено інформацію про те, що грошові кошти у сумі 6000 гривень в період часу з 16:12:04 по 16:13:31 17.05.2024 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що дана картка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Разом із тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входять слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 16:12:04 год. 17.05.2024 по 00:00:00 17.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 16:12:04 год. 17.05.2024 по 00:00:00 17.06.2024;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 16:12:04 год. 17.05.2024 по 00:00:00 17.06.2024;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 16:12:04 год. 17.05.2024 по 00:00:00 17.06.2024.

В решті вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1