Справа №191/1932/24
Провадження № 1-кс/191/680/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно з клопотанням, в провадженні СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» проводиться встановлення підстав для представництва інтересів держави в суді з питань порушення вимог земельного законодавства на території Синельниківського району.

За результатами моніторингу Національної кадастрової системи та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у лютому 2019 року за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на підставі договорів про розподіл майна зареєстровано право приватної власності на житлові будинки на АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 40, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 44 В, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , 50В, АДРЕСА_10 .

На теперішній час вказаними фізичними особами виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та зареєстровано право приватної власності на них.

Так, встановлено, що кожен з об`єктів нерухомого майна має площу від 9 до 50 кв.м., що може свідчити про штучне створення підстав для реєстрації права власності на земельні ділянки під ними та їх незаконного вибуття із фактичного користування за відсутності волі їх власника - держави. Попередньо встановлено, що вартість вказаних земельних ділянок складає більш ніж сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також одним із напрямів досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є заволодіння шахрайським шляхом державними коштами під час продажу електроенергії, виробленої генеруючими установки електричної енергії із сонячного випромінювання за завищеним тарифом.

З цією метою групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у лютому 2019 року здійснено придбання права власності на будинки за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , Шевченко, 40, АДРЕСА_14 (загалом придбано 6 домогосподарств).

На кожній земельній ділянці фактично містяться лише по 1 капітальній будівлі (будинок), що підтверджується первинними документами та протоколами огляду в ході яких встановлено, що за адресами: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_15 позаду житлових будинків розташовані панелі сонячної електростанції.

В ході огляду встановлено, що дані земельні ділянки жодним чином між собою не розмежовані та на них розміщені сонячні панелі, які з`єднані між собою в одну систему. Також встановлено відсутність будь-яких капітальних споруд приватних домогосподарств.

З метою реалізації злочинного умислу відбулося виготовлення підроблених технічних паспортів (виготовив ФОП ОСОБА_13 ) щодо того, що на території домогосподарств за адресою: АДРЕСА_11 містяться фактично 4 житлові будинки ( АДРЕСА_16 Центральна, 44 містяться фактично 5 житлових будинків (насправді 1), АДРЕСА_17 містяться фактично 4 житлові будинки (насправді 1).

Пакети документів до складу яких входили в тому числі підсобні технічні паспорти були надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті чого рішенням від 16.01.2019 №203 вказаним «неіснуючим» будинкам були присвоєні поштові адреси. Адреса присвоюється об`єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об`єктами нерухомого майна. Підставою для відмови в присвоєнні адреси є недостовірні відомості. Таким чином фактично на підставі підроблених документів було винесено неправомочне рішення сесією сільської ради.

В подальшому вказані підроблені технічні паспорти та інші правовстановлюючі документи надані нотаріусам у яких оформлені договори про поділ майна. В основу таких договорів лягли підроблені технічні паспорти в яких нібито зафіксовано факт наявності на земельних ділянках окремих будинків.

Після фактичного присвоєння окремих адрес були замовлені та отримуються послуги із приєднання генеруючих установок електричної енергії до мереж розподілу електричної енергії у оператора системи розподілу АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й укладено договори купівлі-продажу електричної енергії із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому оплата вказаним особам за продану ними енергію здійснювалась за тарифом як для приватних домогосподарств, що складав 18,09 євроцента/кВт.год., а не як для суб`єктів господарювання, що становив від 12,77 до 13,90 євроцента/кВт.год.

Тому, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів заяв-повідомлення про встановлення генеруючих установок від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оригіналів договорів про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру, генеруючою установкою приватного домогосподарства, а саме: 1) Синельниківський р-н, АДРЕСА_11 - договір ЗТ №1408765/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_8 ; л і АДРЕСА_11 , договір ЗТ №1409009/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_6 ; АДРЕСА_18 , договір ЗТ №1409008/ЗТ-ДнЕП/І8 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_9 ; АДРЕСА_19 , договір ЗТ №1409010/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_20 , договір ЗТ№1408789/ЗТ-ДнЕП/18 від 19.09.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_21 ,договірЗТ№1408795/ЗТ-ДнЕП/18від 23.09.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_22 , договір ЗТ №1408714/ЗТ-ДнЕП/18 від 23.09.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_23 , договір ЗТ №56/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_6 ; АДРЕСА_24 , договір ЗТ№1409013/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_25 , договір ЗТ №1409014/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_26 , договір ЗТ №1409011/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_27 , договір ЗТ №54/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_8 ; АДРЕСА_28 , договір ЗТ №1409015/ЗТ-ДнЕП/18 від 31.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_29 , договір ЗТ №1409016/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_30 , договір ЗТ №57/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_31 , договір ЗТ №1402110/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_32 , договір ЗТ №1409002/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_33 договір ЗТ №1409001/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_34 договір ЗТ № НОМЕР_1 О9ООЗ/ЗТ-ДнЕП/18 від 03.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_35 договір ЗТ №1409005/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_36 договір ЗТ №14021 ІЗ/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_37 договір ЗТ №1409007/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_38 договір ЗТ №1409006/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_39 -ДнЕП/18 від 03.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; копій паспортів точок розподілу по вказаним адресам; документів яким визначено право власності чи користування на вищевказані об`єкти; документів яким визначено межі вищевказаних земельних ділянок; довіреностей на уповноважену особу для укладання вищевказаних договорів; документів, що укладались із

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та видавались з метою купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру, генеруючою установкою приватного домогосподарства; заяви-приєднання до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, відомості про розрахункові засоби обліку електроенергії, звіти про покази засобу (засобів) обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, акти приймання-передачі товару (електричної енергії), прогнозовані обсяги виробництва електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства) за вказаними договорами та за вказаними адресами.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001, 01.01.2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, до невстановлені особи, шляхом шахрайства за попередньою змовою, внаслідок неправомірної реєстрації права власності на житлові будинку на АДРЕСА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 40, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_41 заволоділи земельними ділянками під ними, в результаті чого інтересам держави завдали значну матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

задовольнити клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: оригіналів заяв-повідомлення про встановлення генеруючих установок від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; оригіналів договорів про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру, генеруючою установкою приватного домогосподарства, а саме: 1) Синельниківський р-н, АДРЕСА_11 - договір ЗТ №1408765/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_8 ; АДРЕСА_42 , договір ЗТ №1409009/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_6 ; АДРЕСА_18 , договір ЗТ №1409008/ЗТ-ДнЕП/І8 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_9 ; АДРЕСА_19 , договір ЗТ №1409010/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_20 , договір ЗТ№1408789/ЗТ-ДнЕП/18 від 19.09.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_21 , договір ЗТ№1408795/ЗТ-ДнЕП/18 від 23.09.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_22 , договір ЗТ №1408714/ЗТ-ДнЕП/18 від 23.09.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_23 , договір ЗТ №56/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_6 ; АДРЕСА_24 , договір ЗТ№1409013/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_25 , договір ЗТ №1409014/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_26 , договір ЗТ №1409011/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_27 , договір ЗТ №54/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_8 ; АДРЕСА_28 , договір ЗТ №1409015/ЗТ-ДнЕП/18 від 31.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_29 , договір ЗТ №1409016/ЗТ-ДнЕП/18 від 01.11.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_30 , договір ЗТ №57/ЗТ- ДнЕП/18 від 08.07.2020 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_31 , договір ЗТ №1402110/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_32 , договір ЗТ №1409002/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_33 договір ЗТ №1409001/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_7 ; АДРЕСА_34 договір ЗТ № НОМЕР_1 О9ООЗ/ЗТ-ДнЕП/18 від 03.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; АДРЕСА_35 договір ЗТ №1409005/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_36 договір ЗТ №14021 ІЗ/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_12 ; АДРЕСА_37 договір ЗТ №1409007/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_10 ; АДРЕСА_38 договір ЗТ №1409006/ЗТ-ДнЕП/18 від 04.10.2019 укладено із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_43 договір ЗТ№1409004/ЗТ-ДнЕП/18 від 03.10.2019 укладено із ОСОБА_11 ; копій паспортів точок розподілу по вказаним адресам; документів яким визначено право власності чи користування на вищевказані об`єкти; документів яким визначено межі вищевказаних земельних ділянок; довіреностей на уповноважену особу для укладання вищевказаних договорів; документів, що укладались із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та видавались з метою купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру, генеруючою установкою приватного домогосподарства; заяви-приєднання до договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, відомості про розрахункові засоби обліку електроенергії, звіти про покази засобу (засобів) обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, акти приймання-передачі товару (електричної енергії), прогнозовані обсяги виробництва електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства) за вказаними договорами та за вказаними адресами, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_44 ).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 04.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1