печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких невстановлена група осіб, під виглядом швидкісних інвестиційних заробітків, шляхом зловживання довірою громадян України заволодівають їх коштами.

Так, встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, розповсюджують інформацію на своїх власних веб-сторінках та групах в соціальних мережах («telegram», «instagram», «tiktok», « youtube ») про можливий надвисокий заробіток на торговій платформі «binomo.com», яка за інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України є «фіктивною організацією», не має юридичної адреси та здійснює діяльність без відповідних дозвільних документів.

У подальшому, громадяни України потрапивши на вказані вище веб-сторінки чи публічні групи в соціальних мережах, переходять за реферальним посиланням, які розповсюджують фігуранти. Після цього, користувачі поповнюють рахунки на сайті «binomo.com» фіксованими сумами та починають уявну торгівлю валютними та криптовалютними парами (USD/EUR, USD/CHF, crypto IDX/USD та ін.) за алгоритмами, що пропонують фігуранти. За наявною інформацією програмні алгоритми платформи «binomo.com» налаштовані на таким чином, що отримати прибуток неможливо, а вся діяльність спрямована на імітацію торгівлі та в подальшому списання вказаних депозитів на свою користь.

Далі, всі кошти вкладені громадянами України безповоротно списуються, а вказані вище особи отримують близько 70% винагороди з кожної суми поповнення (депозиту) на свій приватний рахунок у виді криптовалюти USDT. З метою легалізації одержаних коштів невстановлені особи реєструються на криптовалютній біржі « binance.com » та обготівковують зазначені кошти через онлайн обмінники криптовалют.

У ході розслідування до ГСУ НП України надійшли матеріали Департаменту кіберполіції НП України відповідно до яких вбачається, що група невстановлених осіб, діючи всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не маючи ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, шляхом використання веб-ресурсів у мережі Інтернет за доменними іменами: 1xbit.com та 1xbet.com, здійснюють та забезпечують процес гри «on-line», популяризують віртуальне казино, організовується технічну підтримку гравців віртуального казино, що надає можливість доступу до азартних ігор будь-яким користувачам. При цьому отримують грошові кошти через систему електронних платежів та здійснюють виплати виграшів.

Після цього, невстановлені особи переводять залучені кошти, що отримані від фізичних осіб під час незаконної діяльності он-лайн казино на ряд крипто-гаманців, де їх акумулюють та, в подальшому, використовують на власні потреби.

Крім цього, під час виконання указаного доручення співробітниками Департаменту кіберполіції НП України доручення слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України виявлено веб ресурс « rollbit.com ».

У ході огляду зазначених веб-ресурсів установлено, що вони являються онлайн-казино, за допомогою яких наявна можливість грати у азартні ігри.

Так, відповідно до реєстру КРАІЛ веб ресурс із доменним іменем «rollbit.com» відсутній серед списку суб`єктів господарювання у яких є ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

У подальшому за допомогою аналітичного інструменту «Chainalysis» встановлено ряд крипто-гаманців, приналежність яких ідентифіковано системою за онлайн казино « rollbit.com ».

Під час огляду відомостей по крипто-гаманцю, що належить rollbit.com , встановлено значну кількість безпосередніх транзакцій спрямований на вивід коштів, на депозитні гаманці криптобіржі « Binance » та які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (User ID НОМЕР_5), а саме НОМЕР_9 НОМЕР_10 (Etherium), НОМЕР_11 (Etherium), НОМЕР_12 (Solana), НОМЕР_13 (Litcoin), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Bitcoin).

Так, досліджуючи криптогаманець НОМЕР_14 який являється депозитною адресою Ethereum, та при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 7 492 844 USDT_ ETH які отримані безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Досліджуючи криптогаманець Lb835HNgpR4XTiiBanjbvmuZ4LDP sCTF7C, який являється депозитною адресою Litcoin, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 238 852 LTC (приблизно 21 660 639 доларів США) із них:

-120 703 LTC безпосередньо від кластеру віртуальних гаманців Rollbit.com;

-61 749 LTC отримано опосередковано від кластеру віртуальних гаманців Rollbit.com , а саме через криптогаманець НОМЕР_15;

-20 999 LTC отримано опосередковано від кластеру віртуальних гаманців Rollbit.com, а саме через віртуальний криптогаманець НОМЕР_16.

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_17, який являється депозитною адресою Solana, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 1 104 001 Sol (приблизно 29 235 199 доларів США) які надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_18, який являється депозитною адресою Bitcoin, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 342.41 BTC (приблизно 11 863 453 доларів США) які надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Під час огляду відомостей криптогаманця НОМЕР_19, який являється депозитною адресою Etherium, при відображені вказаного гаманця на платформі «chainalysis» встановлено, що кількість прийнятої суми на даний криптогаманець за весь період: 30 496,91 ETH (приблизно 67 405 932 доларів США), з яких 30 193 ETH надійшли безпосередньо від кластеру гаманців Rollbit.com.

Окрім того встановлено, що даний обліковий запис має субакаунти із наступними User ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6. Встановлено, що дані на депозитні гаманці субакаунтів також приймаючи участь в отриманні активів від кластеру гаманців Rollbit.com.

Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати що

громадянин України ОСОБА_4 використовуючи свій особистий обліковий запис який зареєстрований на криптобіржі «BINANCE» а саме: НОМЕР_5 , а також субакаунти, які належать останньому, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , здійснив легалізації грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор на суму більше 132 000 000 доларів США.

Згідно відомостей, отриманих від криптобіржі «BINANCE» встановлено, що вказані електронні гаманці що зареєстровані на вказаній криптобіржі User ID НОМЕР_5 , а також субакаунти до вказаного облікового запису, а саме: User ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , належать громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи із вище наведеного, є обґрунтовані підстави вважати що ОСОБА_4 , використовуючи віртуальні гаманці, що останній зареєстрував на криптобіржі «BINANCE», здійснює легалізацію грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет.

Таким чином, виходячи із вище наведеного, є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи віртуальні гаманці, що останній зареєстрував на криптобіржі « BINANCE », здійснює легалізації грошових коштів здобутих від незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор.

У ході розслідування, постановою слідчого обліковий запис User ID НОМЕР_5 та субакаунти, а саме: User ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6, що зареєстровані у криптобіржі « BINANCE » на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а також віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах визнано речовими доказами.

Відомості, викладені у даному клопотанні, підтверджуються доказами, отриманими під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, а саме: матеріалами перевірок, матеріалами оперативних працівників, які зібрано на виконання наданих доручень, протоколами огляду документів, які містять інформацію, що мають доказове значення, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, у ході досудового слідства у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені достатні підстави, які свідчать, що обліковий запис: User ID НОМЕР_5 та субакаунти, а саме: User ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6, що зареєстровані у криптобіржі « BINANCE » на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаному обліковому записі використовувались для учинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Так, під час допиту як свідка ОСОБА_4 показав, що зареєстрував акаунт в криптобіржі «Бінанс» у 2018 року для особистих потреб. Проте, після реєстрації жодного разу не використовував і не використовує цей акаунт, а передав повний доступ до нього раніше невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_6 показав, що не давав будь-яких доручень і не уповноважував будь-яких осіб для користуванням та розпорядженням його акаунту криптобіржі «Бінанс». Яким чином використовується зазначених акаунт і для яких цілей ОСОБА_4 не знає. Також, у зв`язку з тим, що він фактично не використовує акаунт, йому не відомі обставини про проведені перерахування/зарахування коштів із гаманця онлайн казино « Ролбіт » та подальше їх використання.

Крім цього, у ході розслідування компанією «Bull Gaming N.V.», що є власником онлайн казино із доменним іменем «rollbit.com», листом до Кіберполіції НП України фактично підтверджено, що кошти, які зараховуються на електронні гаманці ОСОБА_4 в криптобіржі «Бінанс» фактично належать указаному онлайн казино.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних в клопотанні рахунках.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України

за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000091 від 20.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 25.12.2023, кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на обліковий запис - User ID НОМЕР_5 та субакаунти, а саме: User ID: НОМЕР_1, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6, що зареєстровані громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 у криптобіржі (сервісі) «BINANCE» (компанія «Nest Services Limited, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Сейшельських островів із реєстраційним номером: 238045 , адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles), а також на віртуальні активи по всіх позиціях, що розміщені на вказаних облікових записах, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб, у тому числі заблокувати увесь функціонал облікового запису.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1