Справа № 585/3917/24
Номер провадження 1-кс/585/1441/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000791 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 06.08.2024 по 06.09.2024 невстановлена особа в умовах воєнного стану, з використанням електронно - обчислювальних машин, здійснила крадіжку особистих грошових коштів з банківської картки належної заявниці котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 декількома транзакціями в загальній сумі 9100 грн. При цьому заявниця по невідомих посиланнях не переходила та дзвінки від невідомих абонентів за даний період часу не прийняла. Встановлено, що потерпіла - ОСОБА_4 у своєму користуванні має 2 (дві) банківські картки, відкриті на її ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: особисті банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ). Рух коштів по рахункам вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 9100 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 );

-інформацію про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ), та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по 00 год. 00 хв. 08.09.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 );

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління даними банківських краток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПЖ України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000791 від 10.09.2024 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВГ1 ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 );

-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити № вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ), та місця ї; переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 04.08.2024 по 00 год. 00 хв. 08.09.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карток № НОМЕР_3 );

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління даними банківських краток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - повний номер встановити не вдалося, адже потерпіла на момент звернення дану картку заблокувала, (рахунок даних карто № НОМЕР_3 );

з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1