Справа №766/6036/24
н/п 1-кс/766/5783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000334 вiд 17.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000334 вiд 17.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: що 17.04.2024 року до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа із застосуванням посилання, під виглядом отримання допомоги, шляхом незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки № НОМЕР_1 , в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких складає 6 123 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав що в березні місяці 2024 року, він в місцевій сільській раді оформив соціальну допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформленні надав реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 . 16.04.2024 року о 15:07 годині на його банківську картку було зараховано 10 799 гривень та 61 коп. Після чого, о 15:46 год. перевів на свою іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4000 гривень. Проте, о 16:33 годині, з його банківської кратки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано тричі по 2000 гривень, квитанція на № НОМЕР_2 і о 17:08 годині, його карткою був поповнений номер телефону ( НОМЕР_3 ), який йому не належить на суму 123 гривень. Окрім цього останній раніше залишав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, раніше грошові кошти не списувались реквізити своєю картки він більше ніде не залишав.

В ході проведення аналізу тимчасово вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій у Миколаївському відділенні банку, які містять інформацію про:

- власника банківської карти № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 15.04.2024 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 15.04.2024 по строк виконання ухвали;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 00:00 години 15.04.2024 по строк виконання ухвали;

- підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_4 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 15.04.2024 по строк виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1