Справа № 208/8119/23
Провадження № 1-кс/209/1117/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001132 від 08.08.2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року приблизно о 13.00 год. ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення у "Viber" пpo можливість оформлення оlх-доставки із посиланням, після чого ОСОБА_5 перейшов по посиланню та ввів данні своєї банківської картки банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , звідки були зняті грошові кошти у розмірі 3950 гривень.

08.08.2023 року було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 07.08.2023 року приблизно о 13.00 год., він знаходився за місцем свого мешкання та виклав об`яву про продаж фотоапарата на платформі онлайн- оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей час з номеру мобільного телефону телефону НОМЕР_4 , надійшло CMC повідомлення, де останньому було повідомлено про оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та було надано посилання перейшовши по якому потрібно було підтвердити оформлення доствки, на що потерпілий ОСОБА_5 , погодився, та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого ввів особисті дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого, через деякий час, з неї були списані грошові кошти у розмірі 3950 гривень.

01.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час аналізу вказаних документів, встановлено, що 07.08.2023 року о 13:15 год. з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в розмірі 3950 гривень, на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та під час аналізу вказаних документів, встановлено, що 07.08.2023 року о 13:29 год. з банківської картки № НОМЕР_5 що перебуває у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_6 , було перераховано грошові кошти у розмірі 3 950 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до відомостей, що містять банківську таємницю - до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , згідно отриманої інформації, гроші з вказаної банківської картки були переведені на банківську картку:

- 07.08.2023 року о 13:39:40 год. транзакцією списання (переказ коштів) (4492 гривень) на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я « ОСОБА_7 » сумою 4492 гривень (списання переказ коштів);

- 01.08.2024 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та під час аналізу отриманої інформації встановлено, що 07.08.2023 року о 13:39:40 год., грошові кошти в сумі 4492 гри. було зараховано на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Отже, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації банківських рахунків відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали вищезазначеного клопотання та додані до нього докази, суд вважає за необхідне відмовити в його задоволенні, оскільки суду не надано доказів причетності банківських рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 до вищевказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні 0001132 від 08.08.2023 року про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1