печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000423 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- юридичних (банківських) справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток, договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2023, документів (виписок) про рух коштів по банківських картках, у електронному вигляді формату Excel та паперовому із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2023, заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з банківських карток, інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), закріплених за банківськими картками, наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з банківських карток, інформації про історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID), з яких здійснювався вхід до особитого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу відносно наступних громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 .

з можливістю вилучення копій наступних документів:

- копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2023 відносно наступних банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2023;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.06.2022 по 01.06.2023;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), закріплених за наступними банківськими картками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі із зазначенням номеру в разі зміни;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з наступних банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.06.2022 по 01.06.2023;

- історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID), з яких здійснювався вхід до особитого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу відносно власників наступних банківських карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 01.06.2022 по 01.06.2023.

- наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності - про звільнення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , а також усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов`язки вказаних працівників за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- відомостей з системи (сервісу) «ServiceDesk» та відомостей з робочої електронної пошти ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , які використовувались ними за час роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи всі вхідні та вихідні листи, інформації про час і дату їх отримання та відправлення, інформації про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких останні були відправлені та отримані, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- відомостей, стосовно присутності на робочих місцях ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 (копій з журналів, актів присутності чи відсутності на робочому місці, табелів обліку робочого часу тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1