Справа №534/1771/24
Провадження №1-кс/534/348/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000446 від 05 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 пошта для листування: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024.

Дозвіл про тимчасовий доступ до інформації просив надати групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції- начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000446 від 05 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Так, 04.07.2024 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр-ки ОСОБА_12 04.02.2000 про те, що 04.06.2024 невідома особа, використовуючи платформу безкоштовних інтернет - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під виглядом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами у сумі 6200,00 гривень. Грошові кошти за послуги з оренди квартири, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр-ку ОСОБА_12 , яка вказала на обставини шахрайських дій по відношенню до неї, а саме: 14.06.2024 року, приблизно о 12 год. 00 хв., передивляючись оголошення на платформі безкоштовних інтернет оголошень - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла знайшла оголошення, яке її зацікавило, а саме: надання в оренду одно кімнатної квартири по АДРЕСА_2 . За оголошенням був закріплений номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому, 14.06.2024 року, вона зв`язалась з орендодавцем на ім?я « ОСОБА_13 » та виявила зацікавленість даним оголошенням. У ході спілкування, орендодавець запевнив її про те, головною умовою бронювання оренди даної квартири є передоплата за перший та останній місяць проживання в розмірі

6200,00 грн. ОСОБА_12 погодилась на здійснення оплати, у розмірі 6200,00 гривень. Для здійснення передоплати, продавець надав номер карткового рахунку для переказу коштів № НОМЕР_3 . У подальшому, вона перерахувала власні кошти з власного карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ рахунку НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 3100,00 грн. ( двома платежами: 14.06.2024 року о 14 год. 00 хв. на суму 1000,00 грн. та 14.06.2024 року о 14 год. 06 хв. на суму 2100,00 грн.).

Також, потерпіла перерахувала власні кошти з власного карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ рахунку НОМЕР_6 ) на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 3100,00 грн. (одним платежем: 14.06.2024 року о 14 год. 36 хв.)

Після проведення оплати, вона повідомила про це орендодавця, написавши йому повідомлення, але через деякий час особа перестала виходити на зв`язок, мобільний номер телефону НОМЕР_4 був не активний та потерпіла зрозуміла, що її було ошукано шахраєм, оголошення з платформи безкоштовних інтернет оголошень- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видалено. До даного часу послуги з оренди квартири гр-ці ОСОБА_12 не надано, грошові кошти не повернені, зв?язку з орендарем не має. Спричинений матеріальний збиток становить 6200,00 грн.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000446 від 05 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції- начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 пошта для листування: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 05 хв. 01.06.2024 по 09.07.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ