Справа № 736/2032/24
Номер провадження 1-кс/736/353/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 вересня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 29.08.2024 надійшла заява до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 27.08.2024, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону iPhone 14 Pro, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 24217,73 грн, належними їй, які остання переказала двома транзакціями у сумі 7296,61 грн та 16921,12 грн на банківську картку НОМЕР_1 , однак мобільний телефон їй не передано і грошові кошти не повернуто.

За даним фактом 30.08.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000112 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.09.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи, на котрих мається інформація по банківській картці НОМЕР_1 надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 02.09.2024.

В ході опрацювання інформації по банківській картці НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вище вказаний банківський рахунок 27.08.2024 о 14 год. 16 хв. надійшли грошові кошти у сумі 7296,61 гривень та 27.08.2024 о 14 год. 59 хв у сумі 16921,12 гривень належні потерпілій ОСОБА_4 27.08.2024 о 14 год. 29 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 7296 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_3 , 28.08.2024 о 13 год. 13 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_4 та 29.08.2024 о 19 год. 32 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 1050 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ) на банківську картку НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 , відкритій вАТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », асаме щодо руху коштів по картці.

У матеріалах кримінального прова дження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківської картки НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 серпня2024 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківської картки НОМЕР_5 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 серпня 2024 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даної картки, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаній банківській картці за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 серпня 2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з картки НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаної картки по теперішній час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 25 серпня 2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів банківської картки НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25 серпня 2024 року по теперішній час, дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1