У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2003-2.Ds.31.2022, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , що знаходиться в Україні.

Клопотання обгрунтовано таким.

До Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2003-2.Ds.31.2022 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також положення ч. 1 ст. 562 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належеним чином повідомленим в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд без участі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор до судового засідання не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в поновму обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, слідчим суддею встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2003-2.Ds.31.2022 в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , що знаходиться в Україні.

З матеріалів клопотання вбачається, що Регіональна прокуратура в Катовицях веде слідство в справі № 2003-2.Ds.31.2022, яке відноситься до діянь в період від 1 листопада 2022 року до 10 січня 2023 року організованої злочинної групи, члени якої вчиняли злочини в інтернет-банкінгу банківських рахунків, таким чином, що відправляли під номери телефонів осіб, проживаючих на усій території Польщі, фальшиві повідомлення СМС про необхідність виконати додатковий платіж, наприклад за доставку посилки, з вказаним посиланням, яке відправляло на підставлений сайт, що відображував автентичний сайт фірми та даного банку. Потерпілі, які отримали повідомлення СМС, після його ввімкнення, виконували платіж за його посередництвом, а тим самим передавали злочинцям доступ (логін і пароль) до рахунку в інтернет-банкінгу, з якого хотіли виконати додатковий платіж, після чого дописувалися до довірених пристроїв на рахунку, злочинці викрали з їх рахунків грошові засоби, на загальну суму не меншу, ніж 497.734,59 злотих, після чого переказували їх на відкриті на території Польщі банківські рахунки або виплачували з банкоматів по усій території Польщі. Проведене на сьогоднішній день провадження допомогло виявити, що до некорисного розпорядження майном доведено 59 осіб. Окрім того було встановлено, що у 6 осіб заволоділи банківськими рахунками, які використовували до переказу фінансових засобів від потерпілих.

Предметом слідства є злочини за § 1 статті 258 кримінального кодексу, § 1 статті 279 кримінального кодексу, § 1 статті 267 кримінального кодексу, § 1 статті 2696 кримінального кодексу, § 1 статті 287 кримінального кодексу у зв`язку з § 1 статті 294 кримінального кодексу, § 1 і 5 статті 299 кримінального кодексу та інші, за § 1 статті 258 кримінального кодексу, за § 1 статті 286 кримінального кодексу у зв`язку з § 1 статті 294 кримінального кодексу та іншими.

Згідно з положеннями § 1 статті 101 кримінального кодексу не пройшов термін давності кримінальної відповідальності за вказані злочини.

Протягом розслідування встановлено та затримано дев`ять осіб, a потім представлено їм обвинувачення.

Протягом слідства встановлено, що від 1 листопада 2022 року до 10 січня 2023 року потерпілі в даній справі отримали повідомлення смс разом з гіперпосиланням : ІНФОРМАЦІЯ_2 . яке вело до домену ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вело до домена ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані вище домени знаходяться в спискуфішингових остережень на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В результаті активації вказаних гіперпосилань, злочинці отримали доступ до рахунків потерпілих.

Перевірка, виконана в базах даних, що містять інформацію, отриману в рамках протоколу WHOIS, показала, що вказані вище домени були зареєстровані суб`єктом з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », PO Box65 A/S, НОМЕР_2 . належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а/с 65, НОМЕР_3 Київ, Україна. Польська поліція двічі зверталася до вказаного суб`єкта за посередництвом електронної пошти, але на даний момент не отрималав відповіді.

У результаті розслідування встановлено, що домени належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , що знаходиться в Україні.

У зв`язку з цим документи, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, яка має важливе значення для кримінальної справи.

Отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі, особи яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотання документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а також те, що такі документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що у них містяться та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за дїх допомогою, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2003-2.Ds.31.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме, документів, які містять наступні відомості відносно доменів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- дані, вказані під час реєстрації доменів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також персональну і контактну інформацію, включаючи адресу для кореспонденції, адресу електронної пошти, номери телефонів (в тому числі номери, вказані до багатоступеневої перевірки), ID користувачів в інтернет комунікаторах, адреси IP (разом з номерами портів) та точної дати початку оренди або створення доменів;

- яким чином були укладені договори про надання послуг;

- повної історії входу до усіх послуг і додатків, пов`язаних з вказаними доменами, з вказанням точної дати, години, хвилини і секунди, адреси вихідних і кінцевих портів IP, даних браузера, цифрових відбитків пристроїв та інших даних, що обробляються в зв`язку з входом - в період від 1 листопада 2022 року по 22.07.2024 року;

- інформацію, чи на рахунку ввімкнена багатоступенева перевірка, а якщо підтвердиться застосування таких методів - передати дані щодо застосованих авторизаційних методів (номерів телефонів, адреси електронної пошти, додатку до створення авторизаційних кодів, ключів U2F);

- змісту та повних метаданих, що відносяться до контактів з особами або суб`єктами, що управляли даними доменами в період від 1 листопада 2022 року по 22.07.2024 року;

- інформацію щодо поєднаних аккаунтів, визначених на підставі перевірки файлів «cookies», даних, що відносяться до адрес IP входів, геолокаційних даних, обробки цифрових відбитків пристроїв, ідентифікатора в рекламній системі, структури паролів;

- інформацію щодо адрес і локації серверів, поєднаних з вказаними вище доменами;

інформацію щодо каналів, за допомогою яких платили платежі за надані послуги, рахунків в фіатних валютах, кредитних і дебетних карток, інших фінансових інструментів (номери банківських рахунків, інформація відносно власників рахунків, номери кредитних або дебетних карток, інформацію щодо власників дебетних і кредитних карток, номерів, що дають можливість на ідентифікацію інших фінансових інструментів, інформацію щодо власників, інформацію щодо видів фінансових інструментів, адресних даних посередників платежів, інформації на тему застосованих авторизаційних методів, що дозволяють поєднати фінансові інструменти з аккаунтом в сервісі);

- інформацію на тему правоохоронних органів, які звернулися про встановлення у зв`язку з функціонуванням вказаних доменів, а якщо так, вказати який орган, з якої держави та за яким номером звертався про інформацію відносно вказаних доменів.

Термін дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1