Справа № 676/6095/24
Провадження № 1-кс/676/1660/24
УХВАЛА

13 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.08.2024 близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувала до заявниці ОСОБА_3 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом державної допомоги із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 8000 грн., чим завдала останній матеріальних збитків.

Відомості даного кримінального правопорушення 20.08.2024 року внесено до ЄРДР за № 0001148, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001148, відповідно до якого 20.08.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що вона мала у володінні банківський рахунок картки «Універсальна» у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який використовувала в особистих цілях. Так, потерпіла зазначила, що 19.08.2024 року близько 17:00 перейшовши на сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», побачила допис про допомогу ЄС в розмірі 6500 грн. Таким чином, перейшовши за посиланням та ввівши свій номер телефону НОМЕР_4 , в цей час на екрані телефону прийшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 1000 грн., після чого до потерпілої зателефонував не відомий номер телефону НОМЕР_1 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для входу потрібно натиснути цифру один, після чого вона виконала дану дію. Працівник банку сказав, щоб потерпіла ще продиктувала йому CVV-код від банківської картки, що вона і зробила. Та вже через декілька хвилин на телефоні ОСОБА_3 додаток був видалений та прийшло СМС-повідомлення про те що з банківської карти № НОМЕР_2 потерпілої було здійснено переказ на суму 6500 грн., а також виявила, що на вказаній банківській карті було відкрито кредитний ліміт в сумі 49278.43 грн.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), де вказано, що 19.08.2024 року о 16:01 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів в сумі 6 728,48 грн. з деталями операції «На картку», при повторній спробі здійснити переказ грошових коштів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 є отримувачем даних коштів; 19.08.2024 о 17:02 було здійснено грошовий переказ на суму 41505,39 грн. із деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено «FACEBK*ZAWKL4M4Z2, ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В слідчої виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.

За допомогою інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по вищезазначених банківських картках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищезазначених банківських картках, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та » АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 18 серпня 2024 року по 21 серпня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя