Справа № 459/2545/24
Провадження № 1-кс/459/1312/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (чи вилучення їх копій) у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 08.09.2024 близько 13 години невідома особа, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом купівлі товару, виставленого на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. по АДРЕСА_3 , надіслала останній невідоме посилання, на яке вона перейшла та ввела там дані своїх банківських карт та банківської карти чоловіка ОСОБА_6 та в подальшому переказала на вказані їй в повідомленнях банківські карти грошові кошти, а саме 2 296 грн з її рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 000 грн з рахунку ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 9400 грн з рахунку банківська карта № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того, невідомою особою було переказано 3500 грн з рахунку ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000762 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 08.09.2024 близько 13 години невідома особа, діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, надіславши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. по АДРЕСА_3 , невідоме посилання, на яке остання перейшла та ввела свої дані, після чого в останньої були списані грошові кошти у загальній сумі 24 000 грн.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 08.09.2024.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2024 вбачається 08.09.2024 близько 13 години невідома особа діючи шляхом обману, під вигаданим приводом купівлі товару, виставленого на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. по АДРЕСА_3 , надіслала останній невідоме посилання, на яке вона перейшла та ввела там дані своїх банківських карт та банківської карти чоловіка ОСОБА_6 та в подальшому переказала на вказані їй в повідомленнях банківські карти грошові кошти, а саме 2 296 грн. з її рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 000 грн. з рахунку ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 9400 грн. з рахунку банківська карта № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того, невідомою особою було переказано 3500 грн. з рахунку ОСОБА_6 банківська карта № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В матеріалах клопотання містяться квитанції перерахування грошових коштів, в тому числі і банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у розмірі 5000 грн.

Слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 13:00 год 08.09.2024 по 19:00 год 18.09.2024. Необхідність втручання за такий період часу слідчим належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 08.09.2024 по 09.09.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 08.09.2024 по 09.09.2024.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (чи вилучення їх копій) у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до:

- платіжних інструкцій, інших речей та документів, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 08.09.2024 в період часу з 14:00 год. по 15:30 год. з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- персональних даних отримувачів коштів (які були переказані 08.09.2024 в період часу з 14:00 год. по 15:30 год. з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ), зокрема користувача банківської карти № НОМЕР_5 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- відомостей про рух коштів за період часу з 13:00 год. 08.09.2024 по 13:00 год. 09.09.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 08.09.2024 в період часу з 14:00 год. по 15:30 год. з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , зокрема користувача банківської карти № НОМЕР_5 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- відомостей про електронні взаємодії платника- користувача рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ОСОБА_6 з надавачами платіжних послуг 08.09.2024 в період часу з 14:00 год. по 15:30 год., зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії платника з надавачами платіжних послуг,

- відомостей про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 08.09.2024 в період часу з 14:00 год. по 15:30 год. з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ОСОБА_6 ), зокрема користувача банківської карти № НОМЕР_5 , з надавачами платіжних послуг за період часу з 13:00 год. 08.09.2024 по 13:00 год. 09.09.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

В решті - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1