Провадження № 1-кс/344/8376/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000303 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах кримінального провадження, працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області було проведено ряд оперативно-пошукових заходів, з метою встановлення осіб, що можуть займатись продажем автомобілів, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, та не підлягають продажу.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно із жителями Івано-Франківської та інших областей, на протязі тривалого часу займається реалізацією транспортних засобів, які завезені на територію держави як гуманітарна допомога, та у відповідності до чинного законодавства не підлягають продажу. Останній підшукує потенційних покупців різними способами, в тому числі шляхом розміщення публікацій у всесвітній мережі Інтернет на сайтах «AUTO.RIA.UA» та «OLX». Враховуючи те, що усі транспортні засоби (як на іноземній, так і на українській реєстрації) зареєстровані на благодійні організації, останній при їх придбанні обіцяє вирішити питання щодо надання документів для безперешкодного та законного пересування по території держави до кінця дії воєнного стану, а також 90 днів після його закінчення.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою конспірації, ОСОБА_5 на торгівельній інтернет-платформі «OLX» у липні 2024 року створив інший аккаунт з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та вже використовує вигадане ім`я « ОСОБА_6 », розміщуючи на ньому оголошення про продаж автомобілів. Зокрема, на вказаному аккаунті було розміщено оголошення щодо продажу автомобілів марки «Nissan X Trail» 2005 р.в., «Nissan X Trail» 2006 р.в., «Honda CR-V», 2006 р.в. та «Honda CR-V», 2007 р.в. Відповідно до інформаційної системи державної митної служби, зазначені вище транспортні засоби переміщені на територію України, кінцевими отримувачами яких є благодійні організації.

19 листопада 2024 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвали слідчого судді № 344/20439/24 від 13.11.2024 та № 344/20245/24 від 11.11.2024 проведено обшук на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0234, :01:001:0245, які перебувають у власності ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: два мобільні телефони ОСОБА_5 марки Iphone 15 Pro (IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ) із вставленою сім-картою НОМЕР_4 , та марки Sigma (IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ) із вставленими сім-картами НОМЕР_1 , НОМЕР_7 ; 6 транспортних засобів: марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ; марки Opel Zafira, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ; марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ; марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ; марки Chevrolet Captiva, VIN НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ; марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 .

Також, встановлено, що вилучені транспортні засоби були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, що не підлягає продажу, та які ОСОБА_5 мав протиправний намір продати.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 20.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0234, :01:001:0245. Тому просила накласти арешт на вказані речі.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_7 долучила до матеріалів клопотання протоколи огляду предметів та подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Володільці майна в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19 листопада 2024 року, з метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвали слідчого судді № 344/20439/24 від 13.11.2024 та № 344/20245/24 від 11.11.2024 проведено обшук на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0234, :01:001:0245, які перебувають у власності ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: два мобільні телефони ОСОБА_5 марки Iphone 15 Pro (IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ) із вставленою сім-картою НОМЕР_4 , та марки Sigma (IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ) із вставленими сім-картами НОМЕР_1 , НОМЕР_7 ; 6 транспортних засобів: марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ; марки Opel Zafira, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ; марки Honda CR-V, VIN НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ; марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ; марки Chevrolet Captiva, VIN НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ; марки Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 .

20.11.2024 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 виявлені та вилучені речі і документи визнано речовими доказами по зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий звернулася з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на вищезазначені вилучені речі - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт із забороню відчуження, розпорядження та користування на речі, які були вилучені у ОСОБА_5 під час проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:001:0234, :01:001:0245, а саме:

- мобільний телефон Iphone 15 Pro IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Sigma IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб Opel Zafira, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ;

- транспортний засіб Honda CR-V, VIN НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ;

- транспортний засіб Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ;

- транспортний засіб Chevrolet Captiva, VIN НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 ;

- транспортний засіб Nissan Xtrail, VIN НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , - з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8