УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у копіях (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Установлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є директором та співзасновником (належить 49% статутного капіталу) українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Основними видами діяльності українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробництво легких металевих пакувань, а також виробництво тари з пластмас та неспеціалізована оптова торгівля.

Так, ОСОБА_3 , який є кінцевим бенефіціаром та керівником цього підприємства, має право вчиняти дії від імені юридичної особи, відповідно до своєї посади виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою суб`єкта господарювання, зареєстрованого з метою здійснення господарської діяльності у сфері суспільного виробництва, спрямованого на виготовлення та реалізацію продукції. З огляду на вищевикладене ОСОБА_3 здійснює контроль та організацію діяльності українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установлено, що контрагентом та отримувачем продукції українського виробництва є російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ), основним видом діяльності якого є оптова та роздрібна торгівля товарами у тому числі продукцією виробництва українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 , будучи директором та співзасновником українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює фактичний контроль за веденням фінансово-господарської діяльності російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Директором російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а єдиним засновником громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підконтрольні та підзвітні ОСОБА_3 .

Так, громадянин України ОСОБА_3 , не будучи службовою особою суб`єкта господарювання, здійснює вирішальний вплив на ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом надання вказівок службовим особам та працівникам з проведення господарських операцій, виплат заробітної плати, прийняття управлінських рішень, здійснення контролю щодо руху коштів підконтрольного йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунків з контрагентами - підприємствами, зареєстрованими на території РФ, використовуючи при цьому у тому числі засоби мобільного зв`язку, електронного та поштового листування.

Після початку збройної агресії РФ проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ та кола визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу спільну безпосередню господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із російським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас у громадянина України ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розсуванням час, але не пізніше другої половини квітня 2022 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування не встановлено), виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів державі-агресору - Російській Федерації.

Так, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, будучи обізнаним про набрання чинності Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою здійснення експортних операцій з України на територію держави-агресора, використав виробничі потужності підконтрольного йому російського товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи якого йому підзвітні та підконтрольні, щодо проведення фінансово-господарської діяльності цього підприємства, у тому числі з представниками державного сектору економіки РФ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.06.2022, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідно до наказу №17-к від 16.08.2016).

Згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, на який ОСОБА_4 добровільно погодилася, на неї покладався контроль за фінансовою діяльність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, перерахування коштів за поставлений товар від контрагентів, у тому числі з державного сектору економіки РФ, формування фінансових звітів, контроль заборгованості за укладеними договорами, сплати податкових та митних платежів до бюджету держави-агресора, контроль за поставками продукції, виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на територію держави-агресора в обхід існуючих заборон.

Установлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, які завдають шкоди основам національної безпеки України, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, з метою продовження здійснення фінансово-господарської діяльності, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, використовуючи підприємство ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », БІН НОМЕР_2 ), зареєстроване на території Казахстану (м. Кокшетау), відповідно до раніше укладеного договору №0108/22 від 01.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_3 та ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 , для документального приховування фактичного отримувача товару протягом 2022 року, всупереч існуючій забороні здійснили поставки товару українського виробництва на адресу суб`єктів підприємницької діяльності держави - агресора, які у свою чергу пов`язані з державним сектором економіки РФ.

Так, з метою продовження проведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всупереч вимогам постанови від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та реалізації злочинного механізму, розробленого ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , щодо експорту товарно-матеріальних цінностей українського виробництва, а саме легких металевих пакувань, тар з пластмаси з території України до РФ, а також з метою прикриття фактичної фінансово-господарською діяльності між вказаними вище підприємствами, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 налагодили механізм перерахування грошових коштів, що здобуті у тому числі внаслідок поставки товарів до підприємств державного сектору РФ, через іноземні банківські установи.

Установлено що у продовж 2022 року, а саме: 09.06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022, 27.06.2022, 28.06.2022, 04.07.2022, 08.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 18.07.2022, 20.07.2022, 21.07.2022, 22.07.2022, 01.09.2022 російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказівкою ОСОБА_3 , та на підставі розробленого ОСОБА_4 механізму, здійснило перекази коштів на адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Tbilisi, Georgia, к/с GE39BG912438» за оплату товарно-матеріальних цінностей українського виробництва - легких металевих пакувань, тар з пластмаси з території, відповідно до укладеного раніше контракту на загальну суму понад 150 млн. руб. на розрахунковий рахунок українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Одеса, Україна).

Також встановлено, що 22.06.2022 ОСОБА_3 (зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підписав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 договір №220622 уступки права вимоги боргу у сумі 107 894 079, 95 рос. руб. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (першочерговий кредитор) на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Гонконг) (новий кредитор з відкритим банківським рахунком в республіці білорусь) з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджує факт виведення грошових активів з російського підприємства, контроль над яким здійснює ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за його вказівкою.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , після 14.04.2022, перебуваючи на території України, контролюючи діяльність товариства, зареєстрованого на території РФ, усвідомлюючи свої протиправні дії, забезпечили збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме: постачання виробів із легких металевих пакувань, а також тари з пластмас на користь підприємств державного сектору РФ, а також перерахування грошових коштів до бюджету держави-агресора.

Так, 09.12.2022 російське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , передало матеріальні ресурси на суму понад 150 тис. рос. руб. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рос - АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОДРН: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 ) (керуючою компанією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , держателем реєстру акціонерів якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » що входить до державного сектору РФ).

Крім того, 03.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснило фінансово-господарські операції щодо реалізації продукції на суму 1 299 674 рос. руб. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (рос. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОДРН НОМЕР_8 , що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_18 », одного із найбільших бюджетоутворюючих підприємств з державним капіталом).

Поряд з цим, у період з 22.06.2022 по 31.08.2022, підконтрольна

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило фінансово-господарські операції щодо реалізації комплектуючих на суму 122 790 665 рос. руб. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОДРН НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , яке є учасником системи державних закупівель РФ.

Установлено, що упродовж 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контроль за діяльністю якого здійснює ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перерахувало Федеральній митній службі Росії 37 712 924 рублів.

Крім цього у період з 14.04.2022 по 29.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило платежі на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_21 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 .

З урахуванням викладеного, російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи договірні зобов`язання укладені із низкою контрагентів, перерахованих вище, здійснило наповнення місцевих бюджетів, кошти з яких у подальшому спрямовуються на посилення оборонного потенціалу РФ.

Умисні дії ОСОБА_3 , вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_4 , які полягають у організації виготовлення та постачання продукції на територію держави-агресора, призводять до формування товаро-матеріальних цінностей, подальшого використання їх у господарській діяльності, сталого функціонування економіки та об`єктів інфраструктури РФ, що укріплює військово-промисловий комплекс РФ та забезпечує нарощування її військового потенціалу проти України та, як наслідок, завдає шкоди Україні.

Враховуючи вищевикладене, 12.07.2024 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 11.07.2024; документів, в яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності вищезазначеного підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача; інформації про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес (в тому числі час і дату подання звітності, електронної скриньки, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких здійснювалось подання податкової звітності вищезазначеного підприємства.

Слідчий у клопотанні вказує, що ознайомлення з вказаними документами та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів: джерела походження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сплата вказаною юридичною особою податків, встановлення службових осіб вищезазначеного підприємства, відповідальних за сплату податків тощо. Встановлення або відсутність вищезазначених фактів надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, та надати їм належну правову оцінку.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 від 19.06.2024 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000559, зокрема: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю та персональні дані, з можливістю їх вилучення у копіях (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів щодо податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 11.07.2024;

-документів, в яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності вищезазначеного підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача;

- інформації про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес (в тому числі час і дату подання звітності, електронної скриньки, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких здійснювалось подання податкової звітності вищезазначеного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1