Провадження №1-кс/369/2450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 року до ВП№1 (м. Боярка) Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві начальника філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТВБВ № НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 та іншими особами, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, а також можливі факти вчинення шахрайських дій.

Згідно матеріалів проведеного Банком службового розслідування (висновок від 23.05.2024) встановлено наступне, а саме: 06.03.2024, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_6 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_2 на його ім`я, яку в подальшому, 20.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту касиром ОСОБА_5 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до електронного архіву далі ЕА).

Крім того, 08.03.2024 ОСОБА_5 шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_7 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_3 на його ім`я, та в подальшому ніби-то видано цю карту клієнту 20.03.2024 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці неможливо звірити зі зразком підпису клієнта через відсутність ідентифікуючих документів в ЕА).

Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що 20.03.2024 в період з 11:33 по 11:43 біля касового вікна ОСОБА_5 перебував чоловік, особа якого не встановлена та яка візуально не схожа на зазначених клієнтів Банку, і якому вона під розписку видала дві платіжні карти, а також здійснила встановлення пін-коду та забезпечила перегляд балансу на вказаних карткових рахунках.

Відповідно до програмного забезпечення банку, 20.03.2024 в 11:38 та 11:41, з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 та по картці НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що 06.03.2024, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_6 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено також безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки № НОМЕР_5 на його ім`я, яку в подальшому, 03.04.2024 ніби-то видано вказаному клієнту касиром ОСОБА_5 згідно розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).

Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що 03.04.2024 о 15:07 до касового вікна, в якому працювала ОСОБА_5 , підійшов чоловік, який 20.03.2024 отримував картки клієнтів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та надав касиру паспорт. В подальшому ОСОБА_5 видала вказаній особі під розписку платіжну карту, а також здійснила встановлення пін-коду та забезпечила перегляд балансу на вказаному картковому рахунку.

Відповідно до програмного забезпечення банку, 03.04.2024 о 15:11 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_6 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 .

Згідно збережених банком відеозаписів та фотокарток клієнта ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , наявних в архіві банку, чоловік, який отримував платіжні картки вказаних клієнтів 20.03.2024 та 03.04.2024, візуально не схожий на зазначених клієнтів Банку.

В подальшому, з рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по яких ОСОБА_5 здійснено безпідставний перевипуск платіжних карт та їх видачу невстановленій особі, було проведено списання грошових коштів у сумі 172 196 грн. та 177 616,36 грн., відповідно, що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Крім того, в ході проведеного Банком службового розслідування встановлено, що 29.02.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , заблоковано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_7 , яка фізично знаходилась в касі іншого ТВБВ № НОМЕР_8 з 28.04.2023 та в той же день, шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_8 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_9 на її ім`я, яку в подальшому, 20.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту на підставі розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (Підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).

Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що протягом дня 20.03.2024 особа, зовні схожа на клієнта ОСОБА_8 до каси відділення для отримання карти не приходила.

Однак, на наступний день 21.03.2024, згідно з програмним забезпеченням банку, о 15:49 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_9 .

Згідно відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 , 21.03.2024 о 15:47:08 операцію по встановленню пін-коду та запиту балансу по картці НОМЕР_9 ОСОБА_5 здійснила після надання до її касового вікна платіжної картки та введення даних на пін-паді особою, візуально схожою на її чоловіка - ОСОБА_9 . При цьому за наданими ОСОБА_9 платіжними картками, касиром ОСОБА_5 було здійснено перевірка балансу ще по 3 рахункам клієнтів внутрішньо-переміщених осіб (далі ВПО) - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В подальшому, з рахунків ОСОБА_8 по яких ОСОБА_5 здійснено безпідставний перевипуск платіжної карти та її видачу вірогідно своєму чоловікові, було проведено списання грошових коштів у сумі 27 050 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

В ході проведеного Банком службового розслідування також встановлено, що 06.03.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , шляхом здійснення у програмному забезпеченні Банку несанкціонованих клієнтом ОСОБА_13 дій та без оформлення необхідної заяви, здійснено безпідставний перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_10 на її ім`я, яку в подальшому, 21.03.2024 ніби-то видано вказаному клієнту на підставі розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту (підпис клієнта у розписці візуально не співпадає зі зразком підпису клієнта у копії 5 сторінки паспорту, яка завантажена до ЕА).

Водночас, відповідно до відеозаписів, здійснених в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_1 встановлено, що протягом дня 21.03.2024 особа, зовні схожа на клієнта ОСОБА_13 до каси відділення для отримання карти не приходила.

Згідно інформації по рахунку ОСОБА_13 у якому ОСОБА_5 здійснено безпідставний перевипуск платіжної карти, було проведено списання грошових коштів у сумі 96 297 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Крім того, під час проведення службового розслідування, відповідно до програмного забезпечення Банку та відеозаписів з відділення встановлено, що 26.03.2024 о 16:21 ОСОБА_5 було здійснено видачу контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_11 ОСОБА_14 платіжної картки, випущеної на ім`я клієнта Банку ОСОБА_15 .

О 15:44 з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено запит балансу по картці НОМЕР_12 . Згідно з даними відеоархіву, о 15:43:56 ОСОБА_14 підійшла до касового вікна ОСОБА_5 та подала паспорт. При цьому касиром ОСОБА_5 було роздруковано документ і надано ОСОБА_14 на підпис. Далі, ОСОБА_14 здійснила введення даних на пін-паді, отримала картку з паспортом від касира та пішла.

Також під час службового розслідування встановлено, що 19.05.2023 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , була видана платіжна картка НОМЕР_13 на ім`я клієнта ОСОБА_16 , яка була перевипущена 19.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку.

Згідно програмного забезпечення банку, 28.03.2024 в період часу з 09:08 по 09:10, з використанням POS-терміналу № НОМЕР_4 , який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_1 , здійснено запит балансу по картці НОМЕР_13 та видачу готівки в сумі 10 000,00 грн.

Водночас, згідно з даними відеоархіву операцію по запиту балансу ОСОБА_5 , здійснила в 09:07, коли до її касового вікна підійшла особа жіночої статі та надала паспорт з карткою і здійснила введення даних на пін-паді. Також, даній особі було видано готівку у розмірі 10 000,00 грн. При цьому в період часу з 09:07 по 09:12 ОСОБА_5 було здійснено перевірка балансу ще по 7 рахункам з використання платіжних карток клієнтів ВПО ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), які вона отримала по черзі від вищезазначеної особи жіночої статі.

Згідно інформації по рахунку ОСОБА_16 у якому ОСОБА_5 безпідставно видано платіжну карту, було проведено списання грошових коштів у сумі 107 700 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Під час службового розслідування встановлено, що в період з 20.03.2024 по 01.05.2024 старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , здійснено перегляд балансу по рахунках ще 104 клієнтів банку (внутрішньо переміщених осіб, перелік яких наведено у додатку), платіжні картки по яких надавалися до каси банку касиру ОСОБА_5 декількома особами жіночої та чоловічої статі, один із яких є вірогідно її чоловіком ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_5 здійснено зміну фінансових номерів телефонів трьом клієнтам банку: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 без отримання від клієнтів необхідних для цього заяв про визначення/зміну каналів для комунікації та ідентифікаційних документів.

Встановлено, що загалом, з рахунків клієнтів Банку, по яким ОСОБА_5 здійснено безпідставний перевипуск платіжних карт, перегляд стану рахунків та зміну фінансових номерів, проведено списання грошових коштів у сумі 8 619 884,86 грн., що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

У своїх письмових поясненнях, наданих під час службового розслідування старший контролер-касир сектору касових операцій ОСОБА_5 , пояснити факт видачі платіжних карток не їх держателям не змогла.

Щодо здійснення операцій із запиту балансу по 4-11 карткам одночасно за зверненням особи, схожої на її чоловіка, ОСОБА_5 повідомила, що вказана особа їй не відома. Щодо видачі готівки з використанням двох карток різних клієнтів повідомила що ідентифікація клієнта не проводилась, бо у даному випадку паспорт не вимагається.

Щодо перевірки балансу по клієнтам, які надавали по 4-8 та 11 карток одночасно, зазначила що при здійсненні даної операції паспорт не запитувала.

Фактів здійснення перевипуску карток та зміни фінансових номерів не пам`ятає.

Щодо видачі 28.03.2024 готівки у розмірі 10 000,00 грн. жінці одночасно з здійсненням запиту балансу по 8 платіжним карткам інших осіб повідомила, що при видачі коштів ідентифікація проведена не була.

Взагалі, як зазначила у поясненні ОСОБА_5 , у випадках здійснення запиту балансу, перевірки залишків, видачі коштів з введенням пін-коду, паспорт у клієнтів не отримувала.

Також ОСОБА_5 у своєму поясненні стосовно видачі карти клієнта ОСОБА_15 колезі - касиру ОСОБА_14 , зазначила, що карту видала оскільки її власник літня особа, яка не могла самостійно звернутись у відділення.

Крім того, згідно письмових пояснень наданих завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_6 ОСОБА_27 , 26.03.2024 вона звернула увагу на те, що до касира відділення ОСОБА_5 прийшов її чоловік та надав їй декілька карток для перевірки балансу і з однієї були зняті кошти. Вона побачила, що ОСОБА_5 проводить операції своєму чоловіку і повідомила її про конфлікт інтересів. На зауваження ОСОБА_5 відповіла що більше цього робити не буде та повідомила що перевіряла чоловіку баланс на карті. 27.03.2024 її чоловік вкотре прийшов у відділення і знову перевіряв баланс на декількох картках. Коли ОСОБА_27 це побачила, звернулась до керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_28 і доповіла про вказану подію.

В ході допиту свідка ОСОБА_29 встановлено, що останній працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки Управління банківської безпеки Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В його посадові обов`язки входить. організація та проведення службових розслідувань за фактами вчинення шахрайських дій стосовно клієнтів Банку.

B перioд з 16.04.2024 по 23.05.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_2 ).

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника TBБВ No10026/0830 ОСОБА_5 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_9 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку - контролера-касира ОСОБА_14 .

За наслідками проведеного службового розслідуванняЦiлic-Гy підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву провчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/6T.

Оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені він не можить, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, які регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.

У випадку необхідності отримання більш детальної інформації про виявлені в ході службового розслідування факти неправомірних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити матеріали службового розслідування від 23.05.2024, в т.ч. наявні записи відеоспостереження з TBБB.

На даний час, на скільки йому відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_5 звільнена з Банку у зв`язку з втратою довіри.

В ході допиту свідка ОСОБА_30 встановлено, що вона дійсно працює на посаді заступника начальника відділу організації проведення службових розслідувань у філіях банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до її посадових обов`язків входить організація та проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень вимог внутрішніх нормативних документів Банку та вимог чинного законодавства України, а також організація та проведення службових перевірок.

B період з 16.04.2024 по 23.05.2024 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Вона була призначена головою комісії з проведення зазначеного службового розслідування.

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_9 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку контролера-касира ОСОБА_14 . За наслідками проведеного службового розслідування Філією-ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/БТ.

Оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені вона не можу, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, яке регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.

У випадку необхідності отримання більш детальної інформації про виявлені в ході службового розслідування факти неправомірних дій, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити матеріали службового розслідування від 23.05.2024, в т.ч. наявні записи відеоспостереження з ТВБВ. На даний час, на скільки їй відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_5 звільнена з Банку у зв`язку з втратою довіри.

На підставі вищевикладеного органу досудового розслідування потрібно отримати ряд інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою АДРЕСА_3 , для проведення об`єктивно та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000033 від 03 липня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення загальнокримінального спрямування слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних, проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Фастівського районного управління поліції Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, володільцем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

оригіналу юридичних справ на клієнтів банку про відкриття та обслуговування рахунків відповідно до списку клієнтів банку, а саме

1.ОСОБА_36 НОМЕР_16
2.ОСОБА_37 НОМЕР_17
3.ОСОБА_38 НОМЕР_18
4.ОСОБА_39 НОМЕР_19
5.ОСОБА_40 НОМЕР_20
6.ОСОБА_41 НОМЕР_21
7.ОСОБА_42 , НОМЕР_22
8.ОСОБА_43 , НОМЕР_23
9.ОСОБА_44 НОМЕР_24
10.ОСОБА_45 , НОМЕР_25
11.ОСОБА_46 НОМЕР_26
12.ОСОБА_47 НОМЕР_27
13.ОСОБА_48 НОМЕР_28
14.ОСОБА_49 НОМЕР_29
15.ОСОБА_50 НОМЕР_30
16.ОСОБА_51 НОМЕР_31
17.ОСОБА_52 , НОМЕР_32
18.ОСОБА_53 НОМЕР_33
19.ОСОБА_54 НОМЕР_34
20.ОСОБА_55 НОМЕР_35
21.ОСОБА_56 НОМЕР_36
22.ОСОБА_57 НОМЕР_37
23.ОСОБА_58 НОМЕР_38
24.ОСОБА_59 НОМЕР_39
25.ОСОБА_60 НОМЕР_40
26.ОСОБА_61 НОМЕР_41
27.ОСОБА_62 , НОМЕР_42
28.ОСОБА_63 НОМЕР_43
29.ОСОБА_64 НОМЕР_44
30.ОСОБА_65 , НОМЕР_45
31.ОСОБА_66 НОМЕР_46
32.ОСОБА_67 , НОМЕР_47
33.ОСОБА_68 НОМЕР_48
34.ОСОБА_69 , НОМЕР_49
35.ОСОБА_70 НОМЕР_50
36.ОСОБА_71 НОМЕР_51
37.ОСОБА_72 , НОМЕР_52
38.ОСОБА_73 НОМЕР_53
39.ОСОБА_74 , НОМЕР_54
40.ОСОБА_75 НОМЕР_55
41.ОСОБА_76 НОМЕР_56
42.ОСОБА_77 НОМЕР_57
43.ОСОБА_78 НОМЕР_58
44.ОСОБА_79 НОМЕР_59
45.ОСОБА_80 НОМЕР_60
46.ОСОБА_81 НОМЕР_61
47.ОСОБА_82 НОМЕР_62
48.ОСОБА_83 НОМЕР_63
49.ОСОБА_84 , НОМЕР_64
50.ОСОБА_85 , НОМЕР_65
51.ОСОБА_86 , НОМЕР_66
52.ОСОБА_87 , НОМЕР_67
53.ОСОБА_88 , НОМЕР_68
54.ОСОБА_89 НОМЕР_69
55.ОСОБА_90 , НОМЕР_70
56.ОСОБА_91 , НОМЕР_71
57.ОСОБА_92 НОМЕР_72
58.ОСОБА_93 НОМЕР_73
59.ОСОБА_94 НОМЕР_74
ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_95 , НОМЕР_75
61.ОСОБА_96 НОМЕР_76
62.ОСОБА_97 НОМЕР_77
63.ОСОБА_98 , НОМЕР_78
64.ОСОБА_99 , НОМЕР_79
65.ОСОБА_100 НОМЕР_80
66.ОСОБА_101 , НОМЕР_81
67.ОСОБА_102 НОМЕР_82
68.ОСОБА_103 НОМЕР_83
69.ОСОБА_104 НОМЕР_84
70.ОСОБА_105 НОМЕР_85
71.ОСОБА_106 НОМЕР_86
72.ОСОБА_107 НОМЕР_87
73.ОСОБА_108 НОМЕР_88
74.ОСОБА_109 НОМЕР_89
75.ОСОБА_110 НОМЕР_90
76.ОСОБА_111 НОМЕР_91
77.ОСОБА_112 НОМЕР_92
78.ОСОБА_113 , НОМЕР_93
79.ОСОБА_114 НОМЕР_94
80.ОСОБА_115 , НОМЕР_95
81.ОСОБА_116 НОМЕР_96
82.ОСОБА_117 , НОМЕР_97
83.ОСОБА_118 , НОМЕР_98
84.ОСОБА_119 НОМЕР_99
85.ОСОБА_120 НОМЕР_100
86.ОСОБА_121 НОМЕР_101
87.ОСОБА_122 НОМЕР_102
88.ОСОБА_123 НОМЕР_103
89.ОСОБА_124 НОМЕР_104
90.ОСОБА_125 НОМЕР_105
91.ОСОБА_126 НОМЕР_106
92.ОСОБА_127 НОМЕР_107
93.ОСОБА_128 НОМЕР_108
94.ОСОБА_129 НОМЕР_109
95.ОСОБА_130 НОМЕР_110
96.ОСОБА_131 , НОМЕР_111
97.ОСОБА_132 НОМЕР_112
98.ОСОБА_133 НОМЕР_113
99.ОСОБА_134 НОМЕР_114
100.ОСОБА_135 НОМЕР_115
101.ОСОБА_136 , НОМЕР_116
102.ОСОБА_137 НОМЕР_117
103.ОСОБА_138 НОМЕР_118
104.ОСОБА_139 НОМЕР_119
105.ОСОБА_140 НОМЕР_120
106.ОСОБА_141 , НОМЕР_121
107.ОСОБА_142 , НОМЕР_122
108.ОСОБА_143 НОМЕР_123
109.ОСОБА_144 НОМЕР_124

, що містять в собі договори на обслуговування клієнтів банку, копії паспортів та інші документи клієнтів банку, для відкриття рахунку та отримання банківської картки, або її перевипуск;

оригіналу розписок про отримання банківських платіжних карток, які формувалися старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , співробітницею Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_125 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2023 року до 2024 року відповідно до списку клієнтів банку (додаток до клопотання список №1);

оригіналу автобіографії, заяв на відпустку старшим контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_3 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

оригіналу договору про повну матеріальну відповідальність контролера-касира сектору касових операцій ОСОБА_5 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналу зобов`язання про нерозголошення банківської таємниці контролером-касиром сектору касових операцій ОСОБА_5 , співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_145