07.08.2024
Справа №642/4591/24
Провадження №1-кс/642/2497/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 16.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому той повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 12.07.2024 близько 13:30, коли він перебував у сквері пожежних за адресою: АДРЕСА_1 , він через додаток «Вайбер» перейшов за посиланням та ввів пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про шахрайські дії і запропонував перевести гроші з ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку іншого банку (якщо є). Потерпілий ОСОБА_4 повідомив чоловіку, що в нього є картка ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, виконуючи вказівки цього чоловіка, ОСОБА_4 почав переводити грошові кошти з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Після чого через додаток «Вайбер» йому з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому ОСОБА_4 повідомив свій пароль від картки, після чого з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 були здійснені три перекази грошових коштів (29000,00 грн., 29000,00 грн. та 7000,00 грн.) на загальну суму 65000,00 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито у вищевказаному банку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву до суду про слухання клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань до суду не надано. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту їх відкриття по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту їх відкриття по теперішній час;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_6 та інші рахунки, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунків та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 та інших рахунків, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту їх відкриття по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1