Справа № 542/1441/24
Провадження № 1-кс/542/253/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

17.09.2024 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 23.01.2024 року ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм побачив оголошення про надання послуг в виготовленні та видачі посвідчення водія. Перейшовши за посиланням на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 написав повідомлення про бажання відкрити категорію ОСОБА_6 в посвідченні водія. В ході смс листування невстановлена особа запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 як плату за отримання посвідчення водія відповідної категорії. 23.01.2024 року ОСОБА_5 з власної банківської картки через онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив переказ коштів на вищезазначений рахунок в сумі 4000 грн, 24.01.2024 року в сумі 3500 грн., 2400 грн. та 25.01.2024 року в сумі 2400 грн,, таким чином перерахувавши на рахунок № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 12300 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - Сервіс визначення банку за номером картки.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу Новосанжарського районного суду про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконати вказану ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до документів не представилось за можливе, у зв`язку з тим, що ухвала суду з об`єктивних причин вчасно не надійшла на адресу банку для її виконання.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.24).

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с.25-26).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 24.01.2024 невстановлена особа, під приводом надання послуг з оформлення та отримання посвідчення водія, оголошення про що було розміщене на інтернет сайті, запевнила ОСОБА_5 , в необхідності перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 як плату за вказану послугу, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши кошти в загальній сумі 11900 грн., однак до цього часу послугу так і не отримав, кошти ОСОБА_5 не були повернуті.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.06.2024 року (а.с. 12-13) вбачається, що 23.01.2024 року в соціальній мережі Інстаграм він побачив оголошення про надання послуг в виготовленні та видачі посвідчення водія. Перейшовши за посиланням на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 він написав повідомлення про бажання відкрити категорію ОСОБА_6 в посвідченні водія. В ході смс листування невстановлена особа запевнила його в необхідності перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 як плату за отримання посвідчення водія відповідної категорії. 23.01.2024 року він з власної банківської картки через онлайн сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив переказ коштів на вищезазначений рахунок в сумі 4000 грн, 24.01.2024 року в сумі 3500 грн., 2400 грн. та 25.01.2024 року в сумі 2400 грн,, таким чином перерахувавши на рахунок № НОМЕР_1 кошти в загальній сумі 12300 грн. Після чого він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому вирішив звернутися до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих копій платіжних квитанцій (а.с.14) вбачається, що 23.01.2024, 24.01.2024 та 25.01.2024 ОСОБА_5 перерахував кошти зі своєї картки в сумі 12300 грн.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а.с.15).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 23.01.2024 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема надати:

- Інформацію щодо власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- Документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

- Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- Відомості щодо руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 23.01.2024 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- Фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 23.01.2024 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 18.10.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1