Провадження № 1-кс/592/6695/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.07.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом того, 19.04.2024 року познайомившись на сайті знайомств з іноземне ОСОБА_5 , спілкувавшись певний період часу, домовилися про те що ОСОБА_5 приїде з Туреччини в Україну для зустрічі, але для цього необхідно перерахувати грошові кошти на особовий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , погодившись ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вище вказану банківську карту у сумі 64135.50 грн. (ЄО 41829 від 25.07.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001188 від 26.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що до 19.04.2024 року познайомившись на сайті знайомств з іноземце ОСОБА_5 , спілкувавшись певний період часу, домовилися про те що ОСОБА_5 приїде з Туреччини в Україну для зустрічі, але для цього ОСОБА_6 необхідно перерахувати грошові кошти на особовий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який їй надіслав у повідомленні ОСОБА_7 , погодившись ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вище вказану банківську карту у сумі 64135.50 грн. (ЄО 41829 від 25.07.2024).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: зазначені вище документи перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я емітована банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.07.2024 року по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалося зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0001188 від 26.07.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1