Справа № 462/7868/24
провадження 1-кс/462/1835/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сташого слідчого СВ Відділу поліції

№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000968 від 02 жовтня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000968 від 02 жовтня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024; ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00хв. 02.10.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15год. 00хв. по 17год. 00хв. 02.10.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15год. 00хв. по 17год. 00хв. 02.10.2024; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000968 від 02 жовтня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.10.2024 о 15 год. 47 хв. під приводом продажу товару на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом із використанням фіктивного інтернет сайту отримав данні її карткового рахунку НОМЕР_1 відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа грошовими коштами в розмірі 14 998 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 у своїх показання остання повідомила, що у її володінні знаходився картковий рахунок

№ НОМЕР_1 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02 жовтня 2024 року близько 14 год. 00 хв. потерпіла на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклала оголошення про продаж клітки для пташки. При цьому, у вказаному оголошенні було вказано її контактний телефон. 02 жовтня 2024 року о 14 год. 38 хв. їй на мобільний телефон у месенджері «WhatsApp» із абонентського номера НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи. Вказана особа повідомила, що побачила оголошення про продаж клітки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її влаштовує ціна, після чого повідомив, що оплатив покупку та надіслав потерпілій посилання, на яке потрібно було перейти для отримання грошових коштів за товар НОМЕР_3 . Надалі ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, з якого перейшла на сайт ззовні схожий на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному ресурсі потерпіла ввела номер свого карткового рахунку, термін дії картки та СVV-код, після чого на її мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання із її карткового рахунку грошових коштів в розмірі 14 998 гривень. Остання одразу пішла у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_1 , номер якого не пригадує, де звернулася до працівників банку. Від працівників банку, отримавши виписку по руху коштів на її картковому рахунку, дізналася, що її коштами була оплачена покупка 02.10.2024 о 15 год. 47 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024.

Вказаний банківський рахунок, картка до якого зареєстрована за № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000968 від 02 жовтня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000968 від 02 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження відділення якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000968 від 02 жовтня 2024 року, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000968 від 02 жовтня 2024 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчого ОСОБА_6 у групі слідчих Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження відділення у м. Львові якого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00хв. 02.10.2024;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 15 год. 00хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024;

інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02.10.2024.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7868/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1