Справа № 464/3442/24
пр.№ 1-кс/464/1085/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копії таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по строк виконання ухвали; повні реквізити контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використання якого здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по строк виконання ухвали; зарівнених копій договорів про відкриття вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорт, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; фото- та відео- зображення проведених операцій за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по строк виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 17.04.2024 приблизно о 22:00 год. невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 13 000 грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала показання про те, що 17.04.2024 близько 22.00 год., переглядаючи телефон, перейшла за посиланням щодо надання матеріальної допомоги від ЮНІСЕФ, що надійшло у чач батьківської групи. Після цього вказала номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 та пінкод від такої, після чого почалось завантаження, однак грошові кошти так і не прийшли. Проте відразу почали надходити смс-повідомлення від банку про те, що двома платежами знято грошові кошти у сумі 9800 грн. та 3100 грн. на іншу банківську карту № НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування потерпілою долучено виписку за вищевказаною банківською карткою, відповідно до якої з розрахункового рахунку НОМЕР_7 , до якого підв?язана вказана карта, було здійснено дві транзакції списання грошових коштів 17.04.2024 о 22.14 год. та о 22.15 год. сумами 3100 грн. та 9903 грн. На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рух коштів за банківською карткою потерпілої ОСОБА_5 . Вивченням даної інформації встановлено, що переказ коштів здійснено двома платежами на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_2 .

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, просила розгляд такого проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення копії таких документів у Львівському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком/карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 18.04.2024; повні реквізити контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використання якого здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 18.04.2024; зарівнених копій договорів про відкриття вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорт, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; фото- та відео- зображення проведених операцій за вищевказаним банківським (картковим) рахунком, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 18.04.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО