У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2024 Справа №607/22037/24 Провадження №1-кс/607/5996/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000135 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі частини другої статті 163 КПК України, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2022 по 2024 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та посадові особи комунальних некомерційних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час нарахування премій, виділення земельних ділянок та передачі комунального майна в оренду, виконання будівельних робіт, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, використовували владу та службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

Так установлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 », роботи по якому проводились відповідно до договору №459 від 19.12.2023 для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до актів виконаних будівельних робіт примірної форми №КБ-2в, в порушення вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2021 №284 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», включено відомості про завищені об`єми виконаних будівельних робіт, завищену вартість робіт, а також відомості про виконання робіт та понесення підрядником матеріальних витрат, які фактично підрядником не виконані, а матеріальні витрати не понесені.

16.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи.

08.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 69 КПК України надійшло клопотання №СЕ-19/120-24/9512-БТ судового експерта про необхідність надання додаткових матеріалів, а саме: - підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 »; - показників розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що у зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються укладення договору, виконання, здачі та оплати робіт, які проводились відповідно до договору №459 від 19.12.2023 для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ».

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання можливості тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій.

Разом з тим, матеріалами клопотання не доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до копій документівз можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються укладення договору, виконання, здачі та оплати робіт, які проводились відповідно до договору №459 від 19.12.2023 для замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 », а саме:

- проектно-кошторисної документації;

- договору № 459 укладеного із Збаразькою міською радою, з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих;

- договорів субпідряду (у випадку наявності) з додатками (календарним планом робіт, договірною ціною, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до договірної ціни, тощо) та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних субпідрядних робіт форми №КБ-3, актів приймання виконаних субпідрядних будівельних робіт форми №КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат на виконання робіт відповідно до укладених договорів, копій платіжних доручень на підставі яких було здійснено оплату виконаних робіт;

- підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року по об`єкту: «Капітальний ремонт адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 »;

- показників розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат;

- документів що підтверджують придбання, технічні характеристики придбаного та змонтованого обладнання та використаних будівельних матеріалів;

- документів, які підтверджують понесення товариством витрат на перевезення працівників будівельних організацій та відрядження на об`єкт будівництва;

- наказів про відрядження працівників на об`єкт будівництва протягом 19-29 грудня 2023 року;

- книги реєстрації наказів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 19.12.2023-31.12.2023;

- звітів про використання підзвітних коштів з усіма додатками (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції); рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, тощо) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за грудень 2023 року по відрядженнях на об`єкти будівництва;

- журналу реєстрації відряджень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2023;

- видаткові і прибуткові касові ордера, видаткові відомості (заяви про видачу готівки, розрахунки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2023 року (Форми КО-1, КО-2 згідно додатків 2,3,1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);

- касової книги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2023 року (Форми КО-4 згідно додатку 5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні);

- відомостей аналітичного обліку та оборотно - сальдові відомості ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2023 року, по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з усіма кореспондуючими рахунками по контрагенту;

- відомостей нарахування та виплати заробітної плати (в тому числі відряджень) працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за грудень 2023;

- актів на закриття прихованих робіт;

- журналів ведення робіт на об`єкти будівництва.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1