№ провадження 1-кс/208/2216/24
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0003144 від 03.09.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 (уповноважений прокурором чи слідчим відповідним дорученням), дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналів, їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку);

2) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління Банку;

3) Функціональні/ посадові обов`язки голови правління Банку за період 2022-2023;

4) Оригінал акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

5) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка Банку у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

6) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

7) Відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110:

- серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності);

- договір купівлі-продажу (поставки) до Банку, рішення про закупівлю;

- Товарно-транспортна накладна;

- Відомості про постановку та зняття з балансу Банку, інвентаризаційний номер;

8) Відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від Банку до військової частини НОМЕР_2 (за наявності);

9) Відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу Банку, за період 2022-2023 років, а саме:

- Наказ про призначення на посаду;

- Функціональні/ посадові обов`язки;

- Повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003144 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування якого у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням про вчинення злочину від командира військової частини НОМЕР_2 , а саме 20.01.2023 невстановлені особи, діючи від імені ВЧ НОМЕР_2 , шляхом шахрайства заволоділи дизельною електростанцією TMGYD-110, яка нібито була передана до військової частини від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання 06.08.2024 року на адресу ВЧ НОМЕР_2 від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист, в якому керівник цього фонду порушував питання про повернення дизельної електростанції (генератора) TMGYD-110, який начебто був переданий від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до військової частини НОМЕР_2 за актом приймання-передачі від

20.01.2023 або документальне оформлення примусового відчуження цього майна згідно ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Також до листа було долучено копію акту приймання-передачі від 20.01.2023 з відтисками печаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВЧ НОМЕР_2 та підписами від акціонерного товариства ОСОБА_17 , від імені військової частини ОСОБА_18 Безпосередня дизельна електростанція (генератора) TMGYD-110 не значиться на балансі військової частини НОМЕР_2 у будь-якій службі (підрозділі).

У кримінальному провадженні допитано в якості свідка начальника юридичної служби військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підтверджує вищезазначені обставини.

В ході слідства до ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямовано запит з вих.№9906/20-2024 (1) від 19.09.2024 у порядку ст. 93 КПК України на отримання наступних документів:

1) Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку);

2) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління Банку;

3) Функціональні/ посадові обов`язки голови правління Банку за період 2022-2023;

4) Оригінал акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, який було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

5) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка Банку у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

6) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

7) Відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110:

- серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності);

- договір купівлі-продажу (поставки) до Банку, рішення про закупівлю;

- Товарно-транспортна накладна;

- Відомості про постановку та зняття з балансу Банку, інвентаризаційний номер;

8) Відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від Банку до військової частини НОМЕР_2 (за наявності);

9) Відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу Банку, за період 2022-2023 років, а саме:

- Наказ про призначення на посаду;

- Функціональні/ посадові обов`язки;

- Повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону.

В подальшому, від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (арбітражного керуючого) ОСОБА_20 надійшла відповідь з вих. №1509/012-24лк від 02.10.2024, згідно якої з боку Банку відмовлено у надані запитуваної документації та відомостей, що становить банківську таємницю, на підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином, у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як отримання даних документів можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертизи. Саме цим у даному конкретному випадку обумовлена необхідність в їх отриманні шляхом розкриття банківської таємниці, що відповідно до положень ст. 160, п.5 ст. 161 КПК України можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних дій, з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження дизельної електростанції TMGYD-110, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналі, їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку);

2) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління Банку;

3) Функціональні/ посадові обов`язки голови правління Банку за період 2022-2023;

4) Оригінал акту приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

5) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка Банку у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

6) Оригінали документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

7) Відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110:

- серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності);

- договір купівлі-продажу (поставки) до Банку, рішення про закупівлю;

- Товарно-транспортна накладна;

- Відомості про постановку та зняття з балансу Банку, інвентаризаційний номер;

8) Відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від Банку до військової частини НОМЕР_2 (за наявності);

9) Відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу Банку, за період 2022-2023 років, а саме:

- Наказ про призначення на посаду;

- Функціональні/ посадові обов`язки;

- Повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково .

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0003144 від 03.09.2024 за ч. 3 ст. 190 КК України в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_15 (уповноважений прокурором чи слідчим відповідним дорученням), дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином копії, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку);

2) Наказ про призначення на посаду ОСОБА_16 головою правління Банку;

3) Функціональні/ посадові обов`язки голови правління Банку за період 2022-2023;

4)Акт приймання-передачі від 20.01.2023 року, яким було передано дизельну електростанцію TMGYD-110 до військової частини НОМЕР_2 ;

5) Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться печатка Банку у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

6)Документів (наказів, розпоряджень, розрахунково-платіжних відомостей, тощо), на яких містяться підписи ОСОБА_16 у кількості 15 (п`ятнадцять) од. за період 2022-2023;

7) Відомості щодо дизельної електростанції TMGYD-110:

- серійний номер, паспорт, митна декларація (за наявності);

- договір купівлі-продажу (поставки) до Банку, рішення про закупівлю;

- Товарно-транспортна накладна;

- Відомості про постановку та зняття з балансу Банку, інвентаризаційний номер;

8) Відомості про поставку дизельної електростанції TMGYD-110 від Банку до військової частини НОМЕР_2 (за наявності);

9) Відомості про матеріально-відповідальну особу, яка здійснює постановку/зняття майна з балансу Банку, за період 2022-2023 років, а саме:

- Наказ про призначення на посаду;

- Функціональні/ посадові обов`язки;

- Повні анкетні дані із зазначенням П.І.Б., дати народження, ІПН, контактного телефону.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1