Справа № 147/1187/24
Провадження № 1-кс/147/258/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: начальника СД ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

09 вересня 2024 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В даному клопотанні дізнавач просить задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації у період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 29.06.2024 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_2 . Також просить це клопотання розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 27.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 28.06.2024 знайшов оголошення на платформі OLX з приводу продажу мобільного телефону iPhone НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем вище зазначеного товару за допомогою застосунку Instagram. 28.06.2024 через OLX доставку ОСОБА_5 , здійснив оплату за мобільний телефон в сумі 8300 грн. На даний час товар не прийшов ОСОБА_5 .

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступне, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.06.2024 знайшов оголошення на платформі OLX з приводу продажу мобільного телефону iPhone НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем вище зазначеного товару за допомогою застосунку Instagram та 28.06.2024 через OLX доставку ОСОБА_5 , здійснив оплату зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за мобільний телефон в сумі 8300 грн.

Дізнавач стверджує, що встановлення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме руху грошових коштів, транзакцій в період часу з 06.00 год. 27.06.2024 по 06.00 год. 29.06.2024 під час якого здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, має суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення дізнавач змушений звертатися із клопотанням до слідчого судді.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання начальника СД підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)) (а.с. 3).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000179.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статтями 131, 159-164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000179 від 27.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: до інформації щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації у період часу з 06:00 год. 27.06.2024 по 06:00 год. 29.06.2024 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу (осіб) володільця (володільців) банківської картки № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 16 годині 30 хвилин 09 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1