Справа № 349/631/24
Провадження № 1-кс/349/448/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, яка користується номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 у застосунку Viber, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 330 643 грн, які він перерахував із власної платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , як завдаток з метою придбання автомобіля, однак автомобіль не отримав, а з продавцем зв`язок втрачено.

Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 13.03.2024 по 15.03.2024 на платіжну картку № НОМЕР_3 надійшли з платіжної картки № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 330643 гривень від платника ОСОБА_6 .

Надалі, 14.03.2024 о 16:01:11 год., з платіжної картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 встановлено, що емітентом платіжної картки № НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_4 , операцій за нею.

Слідчий, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 03.04.2024; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 02.04.2024; копію протоколу огляду речей та документів від 23.05.2024; виписку про рух коштів по рахунку; копію рапорту оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 18.07.2024; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

документів з відомостями про авторизації, що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_4 в період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024;

договорів щодо платіжної картки НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкривала рахунок;

документів, що містять інформацію про інші відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_4 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, наявність в неї індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

документів, що містять інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_4 , із даними про час, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024;

документів, що містять інформацію про банка-еквайра транзакцій;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024, з даними про адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024;

документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024;

документів, що містять інформацію про контрагентів (прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 за період часу з 14.03.2024 по 25.10.2024, з відомостями про дату, час операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1