Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1136/24
УХВАЛА

25.07.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

24 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 травня 2023 року близько 10 год 00 хв невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 з номера телефону " НОМЕР_1 " та, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 14200, які вона перерахувала через термінал на карткові рахунки.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 13.06.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 31 травня 2023 роки близько 10 години до неї зателефонувала невідома особа із абонентського номера телефону " НОМЕР_1 ", яка представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході спілкування ця особа повідомила, що для активації її банківської картки необхідно зарахувати грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 через термінал ФПС " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , перевела грошові кошти на загальну суму 14200 грн. на банківські картки, які їй назвали під час слікування.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено огляд наданих потерпілою ОСОБА_4 квитанцій щодо здійснення транзакцій із перерахування грошових коштів за допомогою терміналу № НОМЕР_2 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , під час чого встановлено, що грошові кошти надійшли на банківських рахунок IBAN: НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , за результатами чого встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 перевела на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- рух коштів в період з 15 траввня 2023 року до 01 серпня 2023 року по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти в сумі 14200 грн.;

- кому належать банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить даний рахунок;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 15 травня 2023 року до 01 серпня 2023 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- рух коштів в період з 15 траввня 2023 року до 01 серпня 2023 року по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти в сумі 14200 грн.;

- кому належать банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить даний рахунок;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 15 травня 2023 року до 01 серпня 2023 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8