МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2619/24
Провадження № 1-кс/945/452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301, зареєстрованому 09.08.2024 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на його банківському рахунку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2024 року до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.08.2024 року невстановлена особа несанкціонованим, невстановленим способом, без участі заявника, здійснила списання грошових коштів з банківської картки останнього емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальний збиток становить 4819 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.08.2024 року, приблизно о 20:15 годині, він знаходився на навчальних зборах в с. Петрово-Солониха Миколаївського району Миколаївської області. Так, ОСОБА_5 увійшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого останній виявив, що з його банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_1 , здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів на розваги, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «World of Tanks», на загальну суму 4819 гривень 25 копійок.

Списання коштів з рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , підтверджується випискою, сформованою та виданою Миколаївським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000301 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000301 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Іншим способом отримати зазначені речі та документи неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився; разом з клопотанням надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000301, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливим для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_5 , за 07.08.2024 року;

- відомостей про IP та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких 07.08.2024 року здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за 07.08.2024 року.

- відомостей про рахунки (картки), на які 07.08.2024 року було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 внаслідок здійснення транзакції з переказу грошових коштів, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.11.2024