Єдиний унікальний номер 725/9355/24
Номер провадження 1-кс/725/1935/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000758 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що за період часу з 30.01.2024 року по 10.02.2024 рік не встановлена особа, шляхом обману, під приводом позики коштів на лікування ,заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 296535 гривень грн. , які потерпіла перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме :

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, на яку перераховувалися грошові кошти за період з 30.01.2024, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахунки, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей:

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/або банківських карток на які були перераховані вищезазначені грошові кошти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, на яку перераховувалися грошові кошти за період з 30.01.2024 по 11.10.2024 із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей; рахунки, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів, а також документів, в яких містяться анкетні та контактні дані кінцевого отримувача грошей:

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

- надати документи, в яких містяться анкетні та контактні дані власників карткових рахунків та/ або банківських карток на які були перераховані вищезазначені грошові кошти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1