Провадження № 1-кс/592/4776/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000581 від 24.02.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в:

16.07.2024 слідча звернулася до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000581 від 24.02.2024 за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, 23.02.2024, о 10 год. 21 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи номери сім-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом веріфікації клієнта, отримала персональні дані ОСОБА_5 (номер карти, дату народження, паролі), використовуючи які отримала доступ до банківського рахунку карти НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн. (ЖЄО 9670 від 23.02.2024).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що на даний час особу. яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, не встановлено і відомості, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які постраждали від кримінальних правопорушень, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 24.02.2024 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Сумського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 23.02.2024 по 13.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбуваюся з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 14.07.2024 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16.08.2024 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1