Провадження № 1-кс/750/3333/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001557 від 14.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001557 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.05.2024 о 10:38 год. на її номер НОМЕР_1 (фінансовий номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де особа жіночої статі, представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської карти відбуваються шахрайські дії, через деякий час їй перетелефонує представник служби безпеки та повідомить які дії необхідно зробити для блокування карти. О 10:42 год. на її телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідомий чоловік, представившись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитував чи не губила вона картку, чи не змінювала пароль. Чоловік запропонував їй змінити пін-код, щоб заблокувати картку та припинити шахрайські дії, для чого необхідно було назвати останні 4 цифри карти, після чого чоловік повідомив, що карту заблоковано. Надіслав навий код входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав чекати закінчення верифікації, по закінченню якої надійде код. Їй багато разів надходили коди, які вона називала чоловіку. Коли прийшов останній код, вона ввела його як новий пін-код, після чого чоловік повідомив про успішну реєстрацію. Поклавши слухавку виявила повідомлення в месенджері «Viber» про те, що в неї були зняті грошові кошти в сумі 29000 грн та 12000 грн.

Згідно з випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з банківської карти НОМЕР_4 14.05.2024 об 11:01 год. були перераховані кошти в сумі 18700 грн на картку іншого банку; з кредитного рахунку НОМЕР_5 о 10:58 год. були перераховані кошти в сумі 29000 грн та о 10:59 год. у сумі 12000 грн. На її звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало інформацію щодо операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: 14.05.2024 о 10:58 год., було здійснено перерахування коштів у сумі 29000 грн на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 14.05.2024 о 10:59 год. було здійснено перерахування коштів у сумі 12000 грн на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 14.05.2024 об 11:01 год. було здійснено перерахування коштів у сумі 18700 грн на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_6 , а саме: повний номер банківської картки НОМЕР_6 (на яку відповідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №11/516/5980/2024/2 від 05.07.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 14.05.2024 о 10:58 год. було здійснено перерахування коштів у сумі 29000 грн. на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 14.05.2024 о 10:59 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено перерахування коштів у сумі 12000 грн. на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 14.05.2024 об 11:01 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено перерахування коштів у сумі 18700 грн. на картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_6 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.05.2024 по 10.06.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_6 станом на 14.05.2024; інформацію про те, чи відбувалися 14.05.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам НОМЕР_6 ; інформацію про те, чи відбувалися 10.05.2024 та 10.06.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки НОМЕР_6 ; інформацію про те, чи відбувалися 14.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_6 ; інформацію про те, чи відбувалися 14.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_6 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.05.2024 по 10.06.2024 по банківській картці НОМЕР_6 ; інформацію про залишок коштів на картковому рахунку НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1