УХВАЛА

Справа № 569/18796/20

1-кс/569/5405/24

12 серпня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурор Рівненської обласної прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської обласної прокуратури Рівненської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , що полягає у забороні права розпорядження та відчуження, у частці статутного капіталу, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІЕКСПО» (), частка у статутному капіталі: 1 000 000 грн. 100%, розмір статутного капіталу 1 000 000 грн., стан юридичної особи діючий.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 42 936 495 грн, вчиненої в період з 01.07.2019 по 23.10.2020, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, організованою групою у складі керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку, вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 39 327 834 грн, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне, підробки документів на переказ, а також внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи в довірчих, партнерських взаємовідносинах, будучи суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, засновниками (керівниками) юридичних осіб, які мали відкриті рахунки у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у першому півріччі 2019 року, розробили протиправний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на свою користь, із залученням і використанням працівників даної банківської установи та подальшої легалізації цих коштів.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію розтрати грошових коштів банківської установи, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 довели до відома керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 , яка відповідно ч. 3 ст. 18 КК України обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою та з якою ОСОБА_8 і ОСОБА_5 перебували у довірливих відносинах, протиправний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на їх користь, з розподілом функцій кожного, який полягав у здійсненні оформлення банківських операцій із поповнення готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІЕКСПО» (код ЄДРПОУ 4186696) № НОМЕР_8 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІС ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , доступ до яких мала ОСОБА_5 , відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», через касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без фактичного внесення готівки в касу банку та подальшого перерахування цих коштів у без готівковій формі з рахунків вищезазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_17 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та № НОМЕР_18 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у касі не відповідатиме касовим документам, тому з метою приведення його у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів відповідно до касових документів, усвідомлюючи, що відповідно до Інструкції та розподілу посадових обов`язків, проведення таких банківських операцій без участі касового працівника відділення № 73 ум. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не можливе, використовуючи свої службові повноваження, шляхом надання усних вказівок, залучила ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не знали та не мали корисливого мотиву і мети і які, відповідно до вимог своїх посадових інструкцій, зобов`язані здійснювати приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку, до проведення фіктивних банківських операцій по зарахуванню готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , без фактичного прийняття готівки в касу відділення банку, шляхом вчинення дій пов`язаних з виконанням посадових обов`язків.

Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконавець, здійснювала координацію дій учасників організованої групи; визначала спосіб вчинення злочинів; забезпечувала взаємозв`язок між усіма членами угруповання; здійснювала загальне керівництво діями учасників організованої групи в частині проведення фінансових операцій з коштами по рахунках підконтрольних їй юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 ; організовувала здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; підписувала банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне та безпосередньо отримувала його у вигляді штрих-карток; вживала заходи для приховування злочинної діяльності групи.

ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор та виконавець в організованій групі, здійснював керівництво діями учасників огранізованої групи в частині проведення фінансових операцій з коштами по рахунках ФОП ОСОБА_8 ; координував окремі дії учасників групи; визначав спосіб скоєння злочинів; забезпечував взаємозв`язок між членами організованої групи; організовував здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; формував банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне та безпосередньо отримував його у вигляді штрих-карток; вживав заходи для приховування злочинної діяльності групи.

ОСОБА_7 , як виконавець в організованій групі, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , безпосередньо здійснювала банківські операції, в результаті яких відбулася розтрата грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», шляхом виконання підписів у касових документах та затвердження їх у автоматизованій банківській системі; залучала касових працівників відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до проведення неправомірних фінансових операцій; забезпечувала приховування нестачі, яка виникла в касі відділення банку внаслідок їх проведення; здійснювала фінансові операцій, спрямовані на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; затверджувала банківські документи щодо перерахування цих коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне.

Таким чином, в період з 01.07.2019 по 23.10.2020 учасники організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вчинили розтрату грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 42 936 495 грн та легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, на загальну суму 39 327 834 грн.

За наслідками проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, 31.01.2024 колишній керуючій відділенням №73 у місті Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, вчинених організованою групою та ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

Окрім цього, 29.02.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України та 15.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.

Також у даному кримінальному провадженні, 29.04.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та 09.05.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/ від 01.09.2023 фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРІЕКСПО» щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час проведення банківських операцій по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020, проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області;висновками судових економічних експертиз від 27.10.2023 № СЕ-19/118-23/9979-ЕК та від 16.11.2023 № СЕ-19/118-23/9980-ЕК, якими підтверджується висновок аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/ від 01.09.2023; висновками судових почеркознавчих експертиз від 05.05.2023 № СЕ-19/118-23/1798-ПЧ та від 19.05.2023 № СЕ-19/118-23/1799-ПЧ щодо належності підписів ОСОБА_5 у банківських документах на поповнення рахунків, а саме заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Тріекспо», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020; висновком судової почеркознавчої експертизи від 17.11.2024 № СЕ-19/118-23/13034-ПЧ щодо належності підписів ОСОБА_5 у видаткових накладних на отримання пального у ТОВ «ВОГ КАРД»; показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 ; показаннями підозрюваної ОСОБА_7 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Перелік і види майна, що належить арештувати: з матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, учасником (засновником) та володіє часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІЕКСПО» (), частка у статутному капіталі:1 000 000 грн. 100%, розмір статутного капіталу 1 000 000 грн., стан юридичної особи діючий.

Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном.

Факт заснування та подальше набуття корпоративних прав щодо вказаних юридичних осіб підтверджується відомостями з Аналітичної системи для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової розвідки та розслідувань YouControl.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали просили задоволити.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу ( ч.ч. 1, 2 ст. 59 КК України).

Злочин, передбачений частиною 5 статті 191 КК України, про підозру у вчиненні якого було повідомлено ОСОБА_5 , визначає, що дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні існують підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Одночасно з цим, вимоги ч.1 ст. 173 КПК України та абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України слід застосовувати у сукупності із приписами ч. 11 ст. 170 КПК України. Так, заборона або обмеження користування, розпорядження майном застосовується лише у разі, коли вже існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. В той же час, для накладення арешту шляхом заборони відчуження об`єкту (зміни власника) достатньо встановити наявність у особи правомочності відчужити та можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити відповідне майно.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що в межах кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, санкція ст.191 КК України як додатковий вид покарання передбачає конфіскацію, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на майно підозрюваної ОСОБА_5 , що полягає у забороні права розпорядження та відчуження, у частці статутного капіталу, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІЕКСПО» (), частка у статутному капіталі: 1 000 000 грн. 100%, розмір статутного капіталу 1 000 000 грн., стан юридичної особи діючий.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_16