Провадження № 1-кс/686/8795/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000950 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 15.03.2024 близько

18:23 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, у період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у загальній сумі 57000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2024 о 18 год 27 хв з банківської картки № НОМЕР_2 (яка належить потерпілому ОСОБА_5 ) було здійснено одну транзакцію на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Окрім цього, було встановлено, що 15.03.24 о 18:23 годин з банківської картки № НОМЕР_3 (яка належить потерпілому ОСОБА_5 ) було здійснено чотири транзакції на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2024 по термін виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 15.03.2024 по термін виконання ухвали, а саме:

-завірених копій договору про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_4 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 15.03.2024 по термін виконання ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1