ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2309/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"09" серпня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2024 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено факт використання цілого ряду підроблених документів на об`єкти нерухомого майна, які у подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій за громадянами України, а також за юридичними особами з метою подальшого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання права власності та користування земельними ділянками у неконкурентний спосіб, зокрема без проведення аукціонів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено щонайменше декілька фактів використання технічних паспортів, виданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої реєстрації речових прав на об`єкти нерухомого майна, які фактично ще не збудовані або шляхом легалізації самовільного будівництва.

Встановлено, що з метою відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 було виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, інженером ОСОБА_4 виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна від 05 листопада 2015 року, інвентаризаційна справа №111363. Вказаний технічний паспорт посвідчено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Вказаний документ було пред`явлено разом із іншими документами, які стали підставою для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на вказане майно.

Відповідно до допиту ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнім було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 .

Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

З аналізу технічного паспорту на об`єкт будівництва по АДРЕСА_1 вбачається, що технічний паспорт було виготовлено на іншому бланку, особою, яка не мала відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений підписом ОСОБА_6 , який очевидно відрізняється від пред`явленого самим ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що останній за жодних обставин не міг підписати вищезазначений технічний паспорт, оскільки був звільнений за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рік від дати видачі вищезазначеного технічного паспорту.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановленим досудовим розслідуванням особами виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_2 .

Так, з аналізу поданого для проведення державної реєстрації права власності подано технічний паспорт, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також має ознаки підробки, зокрема підпис виконаний від імені ОСОБА_6 за зовнішніми ознаками відрізняється від зразка підпису, який надано ОСОБА_6 під час його допиту. Крім того, відрізняється і зовнішній вигляд титульної сторінки вказаного технічного паспорту. Окрім того, відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, технічний паспорт виготовлено інженером ОСОБА_10 , який відповідно до показань ОСОБА_6 ніколи не мав повноважень видавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічні паспорти.

Крім того, відповідно до відомостей, які містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_11 реєструвалось право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000).

Аналізом технічного паспорту на вказану будівлю встановлено, що вказаний технічний паспорт також містить ознаки підробки у частині, що стосується способу написання назви товариства, а також за зовнішнім виглядом підпису ОСОБА_5 , який значно відрізняється від наданого.

У зв`язку із фактом встановлення значної кількості підроблених документів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у перевірці усіх технічних паспортів, а також довідок про технічні показники об`єктів нерухомого майна, які були використані суб`єктами господарювання та фізичними особами під час проведення реєстраційних дій.

Попередньо, Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва вже отримано відомості з ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всього масиву вказаних даних. Однак, для здійснення перевірки щодо факту оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевірки наявності реальних договірних правовідносин фізичних та юридичних осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних із розробкою технічної документації, виникла необхідність у отриманні відомостей, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відомостей щодо банківських рахунків, які було відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на які здійснювалась оплата реальними замовниками технічних паспортів та довідок.

Так, з метою отримання відомостей, щодо наявності банківських рахунків, які було відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окружною прокуратурою скеровувався запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих №46-4069-Вих24 від 15.07.2024 щодо надання вказаних відомостей.

У відповідь, листом №9354/5/99-00-08-01-04-05 від 24.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 проінформувала, що вказані відомості будуть надані окружній прокуратурі виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, які мають значення для досудового розслідування, та з урахуванням відмови ІНФОРМАЦІЯ_6 надати відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані відомості у своїй сукупності дозволять ІНФОРМАЦІЯ_7 , після встановлення номерів банківських рахунків та банківських установ, у яких вони були відкрити, скерувати відповідні вимоги щодо надання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити осіб, які здійснювали такі розрахунки, що у свою чергу надасть можливість чітко відфільтрувати та встановити, який обсяг підроблених технічних паспортів було виготовлено, а також адреси об`єктів нерухомого майна, право власності на яке було здобуто внаслідок використання підроблених документів, а також встановити осіб, які їх використовували та продовжують використовувати для приховання незаконності здійсненої забудови.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення й вилучення речей, копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження відомостей, щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Отримані в результаті речі, предмети та документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, у зв`язку з інформацією, яка буде здобута внаслідок проведення вказаної процесуальної дії.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володінні якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання прокурор з`явився, вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання прокурора на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003239 від 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ст. 356, ч. 3 ст. ст. 358 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено факт використання цілого ряду підроблених документів на об`єкти нерухомого майна, які у подальшому стали підставою для проведення реєстраційних дій за громадянами України, а також за юридичними особами з метою подальшого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання права власності та користування земельними ділянками у неконкурентний спосіб, зокрема без проведення аукціонів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено щонайменше декілька фактів використання технічних паспортів, виданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої реєстрації речових прав на об`єкти нерухомого майна, які фактично ще не збудовані або шляхом легалізації самовільного будівництва.

Встановлено, що з метою відведення земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 було виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна.

Відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, інженером ОСОБА_4 виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна від 05 листопада 2015 року, інвентаризаційна справа №111363. Вказаний технічний паспорт посвідчено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Вказаний документ було пред`явлено разом із іншими документами, які стали підставою для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на вказане майно.

Відповідно до допиту ОСОБА_6 встановлено, що 12.07.2014 останнього було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнім було віддано вказівку припинити господарську діяльність вказаного товариства. Крім того, останнім зазначено відомості щодо осіб, які мали право ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, вказаними особами є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (тільки право підпису). Печатку товариства мала ставити тільки особа на прізвище ОСОБА_9 .

Інші особи не могли ставити підписи на технічних паспортах, які видавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, у ході допиту, останнім було надано примірник титульної сторінки технічних паспортів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зразок підпису ОСОБА_6 .

З аналізу технічного паспорту на об`єкт будівництва по АДРЕСА_1 вбачається, що технічний паспорт було виготовлено на іншому бланку, особою, яка не мала відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений підписом ОСОБА_6 , який очевидно відрізняється від пред`явленого самим ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що останній за жодних обставин не міг підписати вищезазначений технічний паспорт, оскільки був звільнений за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рік від дати видачі вищезазначеного технічного паспорту.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановленим досудовим розслідуванням особами виготовлено технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_2 .

Так, з аналізу поданого для проведення державної реєстрації права власності подано технічний паспорт, виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також має ознаки підробки, зокрема підпис виконаний від імені ОСОБА_6 за зовнішніми ознаками відрізняється від зразка підпису, який надано ОСОБА_6 під час його допиту. Крім того, відрізняється і зовнішній вигляд титульної сторінки вказаного технічного паспорту. Окрім того, відповідно до відомостей, зазначених у технічному паспорті, технічний паспорт виготовлено інженером ОСОБА_10 , який відповідно до показань ОСОБА_6 ніколи не мав повноважень видавати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічні паспорти.

Крім того, відповідно до відомостей, які містяться у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_11 реєструвалось право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: громадський (виробничий) будинок, загальною площею 176.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , який у подальшому внесено у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000).

Аналізом технічного паспорту на вказану будівлю встановлено, що вказаний технічний паспорт також містить ознаки підробки у частині, що стосується способу написання назви товариства, а також за зовнішнім виглядом підпису ОСОБА_5 , який значно відрізняється від наданого.

У зв`язку із фактом встановлення значної кількості підроблених документів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у перевірці усіх технічних паспортів, а також довідок про технічні показники об`єктів нерухомого майна, які були використані суб`єктами господарювання та фізичними особами під час проведення реєстраційних дій.

Попередньо, Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва вже отримано відомості з ІС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всього масиву вказаних даних. Однак, для здійснення перевірки щодо факту оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевірки наявності реальних договірних правовідносин фізичних та юридичних осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних із розробкою технічної документації, виникла необхідність у отриманні відомостей, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме відомостей щодо банківських рахунків, які було відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на які здійснювалась оплата реальними замовниками технічних паспортів та довідок.

Так, з метою отримання відомостей, щодо наявності банківських рахунків, які було відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окружною прокуратурою скеровувався запит у порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 за вих №46-4069-Вих24 від 15.07.2024 щодо надання вказаних відомостей.

У відповідь, листом №9354/5/99-00-08-01-04-05 від 24.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 проінформувала, що вказані відомості будуть надані окружній прокуратурі виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, які мають значення для досудового розслідування, та з урахуванням відмови ІНФОРМАЦІЯ_6 надати відомості, що можуть мати значення для досудового розслідування у порядку ст. 93 КПК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані відомості у своїй сукупності дозволять ІНФОРМАЦІЯ_7 , після встановлення номерів банківських рахунків та банківських установ, у яких вони були відкрити, скерувати відповідні вимоги щодо надання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити осіб, які здійснювали такі розрахунки, що у свою чергу надасть можливість чітко відфільтрувати та встановити, який обсяг підроблених технічних паспортів було виготовлено, а також адреси об`єктів нерухомого майна, право власності на яке було здобуто внаслідок використання підроблених документів, а також встановити осіб, які їх використовували та продовжують використовувати для приховання незаконності здійсненої забудови.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення й вилучення речей, копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження відомостей, щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Отримані в результаті речі, предмети та документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, у зв`язку з інформацією, яка буде здобута внаслідок проведення вказаної процесуальної дії.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №0003239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на здійснення тимчасового доступу доречей і документів з можливістю вилучення їх копій (у паперовому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме до паперових чи електронних копій відомостей щодо всіх наявних банківських рахунків (в тому числі вже закритих), відкритих на ім`я: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту заснування вказаного товариства і до моменту його припинення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1