УХВАЛА

19 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника підозрюваних адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_4 ,, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 5 годині 30 хвилин Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.
Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».
Так, ОСОБА_8 , який зареєстрований як керівник юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Острог Транс Бус» (, основний вид діяльності 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у.) та отримав ліцензію на пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, у період з 10.09.2022 по 12.05.2023, організував та очолював організовану злочинну групу основною діяльністю якої, стало вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканості державних кордонів та протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеним ним маршрутом руху з населених пунктів Рівненської області через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення в Республіку Польща, за грошову винагороду.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенцій клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, ОСОБА_8 , створив, здійснював керівництво та фінансування стійкого злочинного об`єднання громадян, до протиправної діяльності якого залучив своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним протиправної схеми, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану протиправних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_8 , діючи як організатор та, за необхідності, як виконавець, здійснював загальне керівництво діями організованої групи, координував дії співучасників та взаємозв`язок між ними, визначав спосіб вчинення злочинів, розподіляв ролі кожного учасника злочину; налагодив маршрути руху та перетину державного кордону у визначених пунктах пропуску за попередньо розробленою схемою; здійснював фінансування протиправної діяльності організованої групи; розподіляв отримані грошові кошти між членами організованої групи; особисто підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України; проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки та порядку дій для безперешкодного перетину державного кордону, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби; підшуковував та оформляв на перевізника ТОВ «Острог Транс Бус» транспортні засоби, необхідні для перетину державного кордону; вживав заходів щодо конспірації протиправної діяльності організованої групи, тощо. Крім того, ОСОБА_8 , використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізника ТОВ «Острог Транс Бус», самостійно, або за його дорученням ОСОБА_12 , котрий на платній основі здійснював юридичний супровід господарської діяльності та ведення бухгалтерської звітності цього товариства та не був обізнаний із злочинними намірами учасників організованої групи, входили до електронного кабінету перевізника на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вносили до системи «Шлях», отримані учасниками цієї групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв пасажирських транспортних засобів вказаного перевізника, оформляли фіктивні договори про надання такими особами послуг водіїв вказаному перевізнику.
ОСОБА_7 , діючи як виконавець у складі організованої групи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_8 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану; отримував від них їх персональні дані, необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про надання послуг водія; проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки та порядку дій для безперешкодного перетину державного кордону; безпосередньо перевозив зазначених осіб до пунктів пропуску на державному кордоні; надавав для цього власні транспортні засоби, оформлені на перевізника ТОВ «Острог Транс Бус»; забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України; отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі, визначеному організатором; дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_5 , являючись багатодітним батьком та, відповідно до діючого законодавства, маючи право на безперешкодний перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану, діючи як виконавець у складі організованої групи, зі спільним злочинним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_8 , перевозив осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, до визначених пунктів пропуску; проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки та порядку дій для безперешкодного перетину державного кордону; отримував та передавав організатору групи грошові кошти, які були сплачені за послуги з перевезення; забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України; отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі, визначеному організатором; дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності, тощо.
ОСОБА_6 , являючись багатодітним батьком та, відповідно до діючого законодавства, маючи право на безперешкодний перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану, діючи як виконавець у складі організованої групи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на виконання доручень та вказівок ОСОБА_8 , підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану; отримував від них їх персональні дані, необхідні для внесення до системи «Шлях» та підготовки фіктивного договору про надання послуг водія; проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки та порядку дій для безперешкодного перетину державного кордону; безпосередньо перевозив зазначених осіб до пунктів пропуску на державному кордоні; надавав для цього належні його батьку ОСОБА_13 транспортні засоби, оформлені на перевізника ТОВ «Острог Транс Бус»; забезпечував повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину державного кордону на територію України; отримував грошові кошти від незаконної діяльності у розмірі, визначеному організатором; дотримувався спільно обумовлених заходів конспірації щодо приховування протиправної діяльності тощо.
Зорганізувавшись таким чином в стійке об`єднання учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під керівництвом останнього, діючи з об`єднаним єдиним умислом, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, у період з 10.09.2022 по 12.05.2023, організували переправлення через державний кордон України в Республіку Польща 37 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, під виглядом водіїв-перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ «Острог Транс Бус» на підставі фіктивних цивільно-правових договорів, надаючи транспортні засоби безпосередньо вказаним особам та, за необхідності, слідуючи у транспортних засобах разом з ними, отримавши за такі протиправні послуги не менше 3000 гривень, 2200 Євро, 5200 доларів США, 500 злотих, що за курсом НБУ всього становить 283 323,42 гривень.
30.01.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
30.05.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, у складі організованої групи.
Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:
- протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови між учасниками організованої групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення відомостей про цих осіб до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску та подальшого виїзду за межі України тощо;
- протоколами проведення обшуків за місцем проживання та транспортних засобів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінальних правопорушень;
- протоколами огляду речей та документів, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ТОВ «Острог Транс Бус», оригінали цивільно-правових договорів, доручень, фотозображення паспортів, тощо;
- інформацією щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженню осіб через державний кордон України;
- інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв у ТОВ «Острог Транс Бус»;
- інформацією, отриманою від Державної служби України з безпеки на транспорті, щодо осіб, які були внесені в систему «Шлях» як водії ТОВ «Острог Транс Бус»;
- показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших;
- протоколом пред`явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_14 ;
- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 30 квітня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24 квітня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 30 червня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 19 червня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 30 липня 2024 року.
На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.
Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
1) долучити висновок експертизи відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, яка знаходиться на виконанні у Львівському НДІСЕ;
2) встановити місцезнаходження всіх осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» як водіїв від ТОВ «Острог Транс Бус», а також водіїв, які в подальшому повертали на територію України автомобілі та допитати їх як свідків;
3) встановити місцезнаходження та допитати як свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ін.;
4) здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» та провести її аналіз;
5) в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
6) в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;
7) виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні;
8) з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України та повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів;
9) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (експертизи, показання свідків тощо) можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.07.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.
В ході його розслідування було призначено судову експертизу відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка є досить об`ємною та залишається невиконаною у зв`язку із завантаженістю експертів. Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, отриманої від Державної служби України з безпеки на транспорті, встановлено, що в систему «Шлях» внесено інформацію щодо 122 осіб як водіїв ТОВ «Острог Транс Бус». Враховуючи викладене, на даний час не встановлено місцезнаходження та не проведено допити всіх осіб, які незаконно перетинали кордон України, а також причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Таким чином, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.
Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше трьох місяців.
В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 30 квітня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24 квітня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 30 червня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 19 червня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 30 липня 2024 року.
На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.
Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
1) долучити висновок експертизи відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, яка знаходиться на виконанні у Львівському НДІСЕ;
2) встановити місцезнаходження всіх осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» як водіїв від ТОВ «Острог Транс Бус», а також водіїв, які в подальшому повертали на територію України автомобілі та допитати їх як свідків;
3) встановити місцезнаходження та допитати як свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ін.;
4) здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» та провести її аналіз;
5) в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;
6) в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;
7) виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні;
8) з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України та повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів;
9) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (експертизи, показання свідків тощо) можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.07.2024. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.
В ході його розслідування було призначено судову експертизу відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яка є досить об`ємною та залишається невиконаною у зв`язку із завантаженістю експертів. Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, отриманої від Державної служби України з безпеки на транспорті, встановлено, що в систему «Шлях» внесено інформацію щодо 122 осіб як водіїв ТОВ «Острог Транс Бус». Враховуючи викладене, на даний час не встановлено місцезнаходження та не проведено допити всіх осіб, які незаконно перетинали кордон України, а також причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень. Таким чином, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.
Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше трьох місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 21.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33