печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001606 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ГСУ Національної поліції України, встановлено, що на території України діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, загальновизначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину, здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги від «Організації Об`єднаних Націй (ООН)» у різних месенджерах (Viber, Telegram) та соціальних мережах (Фейсбук), коли жертва переходить за посиланням для нібито отримання допомоги, вона надає дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код, пароль картки), після чого зловмисники користуючись вказаними даними за допомогою програмного забезпечення мобільних пристроїв на базі IOS та Android здійснюють прив`язку банківської картки потерпілого до «Безконтактної оплати» на свій смартфон. В подальшому фігуранти користуючись банкоматами з функцією «NFC-модуль» здійснюють зняття грошових коштів потерпілих на території міста Києва, Черкас та міста Ніжин.

30.05.2025 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2024 було проведено обшуки за рядом адрес.

Так, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва справа №757/22385/24-к, де було вилучено наступне майно:

-Мобільний телефон ОСОБА_5 . Samsung Galaxy S10, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Ноутбук Dell ProSupport, S/N 7M8VQNZ;

-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з серійними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в середині яких знаходились тримачі для SIM карток та 2 SIM картки;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_10 ;

-Тримачі карток 4GUSIM «Yezzz!» щодо обслуговування наступних абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16

-Мобільний телефон «SERVO» model V9500, IMEM1: НОМЕР_17 ; IMEM2: НОМЕР_18 , IMEM3: НОМЕР_19 , IMEM4: НОМЕР_20 , з встановленими 4-ма 4GUSIM картками «Yezzz!» та картою пам`яті micro SD об`ємом пам`яті 32 Gb;

-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з серійними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-стартовий пакет щодо 4G інтернету ПрАТ «ВФ Україна» без ідентифікуючих ознак;

-стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з серійним номером: НОМЕР_29 ;

-2 (два) стартових пакети від банківських карток «Monobank» з платіжними картками № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;

-паспорт громадянина України № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 23.02.2017 органом 5911;

-тримачі SIM карток оператора ПрАТ «ВФ Україна» з SIM-картками на наступні абонентські н.т.: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-2 тримачі без SIM карток з серійними номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_58 ;

-Nokia model 101, IMEI1: НОМЕР_59 , IMEI 2: НОМЕР_60 з встановленою сім карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що перелічені вище предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 30.05.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001606 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

30.05.2025 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2024 було проведено обшуки за рядом адрес.

Так, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва справа №757/22385/24-к, в ході якого було вилучено майно, зазначене в клопотанні, яке в подальшому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 30.05.2024 визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до даних, зазначених у накладній Укрпошти №896 встановлено, що дані клопотання про арешт майна відправлено до Печерського районного суду 31.05.2024 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_8 від 10.06.2024 року, справа №757/25357/24-к клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години на усунення недоліків.

12.06.2024 року зазначене клопотання надійшло до провадження слідчого судді ОСОБА_1 , а, отже, строки при поданні даного клопотання не пропущені.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку від 30.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.05.2024 у справі №757/22385/24-к, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung Galaxy S10, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою з абонентським номером м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-Ноутбук Dell ProSupport, S/N 7M8VQNZ;

-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з серійними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в середині яких знаходились тримачі для SIM карток та 2 SIM картки;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з серійним номером: НОМЕР_10 ;

-Тримачі карток 4GUSIM «Yezzz!» щодо обслуговування наступних абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16

-Мобільний телефон «SERVO» model V9500, IMEM1: НОМЕР_17 ; IMEM2: НОМЕР_18 , IMEM3: НОМЕР_19 , IMEM4: НОМЕР_20 , з встановленими 4-ма 4GUSIM картками «Yezzz!» та картою пам`яті micro SD об`ємом пам`яті 32 Gb;

-Стартові пакети оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з серійними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-стартовий пакет щодо 4G інтернету ПрАТ «ВФ Україна» без ідентифікуючих ознак;

-стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» з серійним номером: НОМЕР_29 ;

-2 (два) стартових пакети від банківських карток «Monobank» з платіжними картками № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ;

-паспорт громадянина України № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 23.02.2017 органом 5911;

-тримачі SIM карток оператора ПрАТ «ВФ Україна» з SIM-картками на наступні абонентські н.т.: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

-2 тримачі без SIM карток з серійними номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_58 ;

-Nokia model 101, IMEI1: НОМЕР_59 , IMEI 2: НОМЕР_60 з встановленою сім карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1