ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 11.10.2024, в рамках кримінального провадження № 0000062 внесеного до ЄРДР 06.03.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні дізнавача перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20.02.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 60919 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 ( № НОМЕР_7 ).

Крім того, згідно квитанцій наданих потерпілою 20.02.2024 о 11:57 год. було перераховано грошові кошти у сумі 39 869 грн. та 20.02.2024 о 12:03 год у сумі 21 050,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) АТ КБ «Приват Банк» емітований на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до банківської інформації отриманої в результаті тимчасового доступу вищевказані кошти зараховано на зазначений рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що того ж дня після направлення потерпілою коштів, відбулось перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) у сумі 60 492,00 грн. на картку емітовану АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_8 власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча АДРЕСА_2 .

В подальшому, 20.02.2024 о 12:16 год. з банківської картки № НОМЕР_8 відбулось зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 грн. у банкоматі АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_9 за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69.

Також, 20.02.2024 о 12:30 року відбулось зняття грошових коштів трьома транзакціями: 10 000,00 грн., 8 000, 00 грн. та 14 000,00 грн. в банкоматі АТ «Ощад Банк» № А0100052 за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 80.

Додатково встановлено, що кошти транзакціями 10 000,00 грн. та 8 500,00 грн. з картки № НОМЕР_8 були зняті за допомогою банкоматів, що належать АТ «Банк Південний» та АТ «Укрсиббанк», які знаходяться на території м. Вінниця.

Отже проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального проступку причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 має ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 є всі наявні об`єктивні підстави вважати, що за вказаною адресою знаходяться предмети, що слугували знаряддям вчинення кримінального проступку, зокрема комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку, банківська картка АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_8 , а також інші банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 та записники чи інші паперові носії інформації з записами про обставини вчинення проступків, приймаючи до уваги, що є підстави вважати, що вони знаходяться за місцем проживання останньої.

Після цього, згідно Ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/31096/24 від 19.09.2024, в ході проведення обшуку 11.10.2024 в період часу з 07:11 до 07:30 год., за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_6 добровільно видала банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_8 , яка була вилучена та поміщена до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом CRI 1005707 із підписами понятих та дізнавача.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливостей їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт майна, яке було вилучене 11.10.2024 під час проведення обшуку.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного і повноцінного розслідування кримінального провадження, керуючись ст. 40, 131, 132, 170- 171 КПК України, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000062 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 11.10.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківська картка АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_8 , яку вилучено та поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» із написом CRI 1005707 із підписами понятих та дізнавача.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на дізнавача СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати дізнавача повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7