Справа № 482/1665/24
Номер провадження 1-кс/482/481/2024
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000250 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 02.08.2024 близько 15:15 год. зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом використовуючи електронно - обчислювальну техніку, під приводом необхідності розблокування рахунку банківської картки, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після особистого натискання заявницею «1», під час телефонування автовідповідача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З особистого рахунку НОМЕР_3 , який відноситься до картки «Золота для виплат», з 15:20 год. по 15:48 год. невідомою особою 5 (п`ятьма) платежами перераховано кошти з урахуванням комісії у сумі 25 545 грн. 04 коп., а саме:

- 02.08.2024 об 15:20 перераховано кошти у сумі 2657 грн. 21 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- 02.08.2024 об 15:26 перераховано кошти у сумі 3093 грн. 24 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- 02.08.2024 об 15:30 перераховано кошти у сумі 4844 грн. 59 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- 02.08.2024 об 15:33 перераховано кошти у сумі 6148 грн. 20 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

- 02.08.2024 об 15:48 перераховано кошти у сумі 8801 грн. 80 коп. з деталями платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання пояснила, що 02.08.2024 о 16.48 год. на її мобільний номер телефону: НОМЕР_5 , надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_2 та зі стаціонарного номеру телефону: НОМЕР_1 . Невідома жінка, представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмовляла українською мовою, за голосом досить молодого віку (деталізувати не змогла, особливості, які б запам`яталися з розмові зазначити не змогла).

Остання повідомила потерпілу, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані, для розблокування банківської картки та додатку потерпілій необхідно натиснути «1», що вона і зробила, для підтвердження.

Після цього, розмова припинилася. Через короткий проміжок часу потерпіла не змогла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та була вимушена звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_1 , у відділенні потерпілій повідомили, про зняття грошових коштів в сумі 25545,04 грн.

Грошові кошти знято із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018 та скарбнички, які були спочатку переведенні на саму банківську картку. Реквізити скарбнички: ідентифікатор рахунку НОМЕР_6 від 02.08.2024.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 02.08.2024 по 07.08.2024.;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 13.06.2018, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 02.08.2024 по 07.08.2024.;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1