Провадження № 1-кс/742/1315/24
Єдиний унікальний № 742/3196/24
У Х В А Л А

іменем України

07 серпня 2024 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення на службу 102 від ОСОБА_5 про те, що 03.02.2024 о 17.08год. в соціальній мережі «Інстаграм» їй написала її подруга ОСОБА_6 із свого акаунту і попрохала її перерахувати їй грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що заявниця і зробила, після чого, подруга попрохала її перерахувати їй ще 3900грн., на що заявниця також погодилася і перерахувала їй із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , як і раніше вищевказану суму. Близько 21.00год., коли заявниця зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», то побачила там публікацію своєї подруги якій вона перераховувала вищевказані грошові кошти, що сторінку останньої у мережі «Інстаграм» зламано, після заявниця зрозуміла, що її вищезазначеними грошовими коштами шляхом обману заволоділи шахраї, чим спричинили останній збитків на вищевказану суму. Вказана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку за № 1387 , про що складено незаконну довідку.

15.04.2024 відомості внесені до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024 за даним фактом прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області, та скеровано до СД Прилуцького РВП для проведення досудового розслідування.

17.04.2024 вказані матеріали зареєстровано до ЖЄО Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за № 4718.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом іншої особи, просячи фінансової допомоги, яку треба перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Досліджуючи матеріали Довідки №785, а саме письмове пояснення заявниці ОСОБА_5 остання зазначає, що дійсно мало місце переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3900 грн, але дана сума для неї не несе матеріальної цінності, та здійснювала повідомлення з метою інформування, та претензій ні до кого не має.

26.04.2024 направлено доручення працівникам ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 .

29.04.2024 отримано відповідь в форматі рапорта начальника СПШ ВКП про те, що не можливо встановити особу користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , але встановлено, що даний рахунок є в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2024 направлено доручення працівникам УКР Чернігівської області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 .

07.05.2024 отримано відповідь від заступника начальника УКР ОСОБА_7 в формі рапорта, згідно якого позитивної інформації щодо встановлення особи користувача рахунку НОМЕР_2 не отримано.

03.05.2024 скеровано доручення начальнику ВКП Департаменту Кіберполіції в Чернігівській області про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи користувача банківський рахунком № НОМЕР_1 , відповіді на теперішній час не отримано.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці(рахунку) № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що слідчим в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , який не є дізнавачами в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000031, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 до 07.08.2024 з наступними відомостями:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 до 07.08.2024, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 до 07.08.2024;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 до 07.08.2024 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 до 07.08.2024 та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1