ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000078 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 369 КК України, за фактами здійснення групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 незаконного виготовлення та збуту пального на території Вінницької області та легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок незаконного виготовлення та реалізації пального, а також надання неправомірної вигоди працівникам контролюючих органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виготовлення дизельного пального здійснюється шляхом розігріву нафти та подальшого змішування отриманих нафтопродуктів (їх фракцій) із іншим законно отриманим дизельним пальним. Встановлено два місця незаконного виготовлення пального: - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Також встановлено, що реалізація незаконно виготовленого пального здійснюється у тому числі через автозаправну станцію у АДРЕСА_3 ), у зв`язку із чим в діяльності причетних осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ). При візуальному обстеженні територій ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) виявлено наявність значної кількості металевих ємностей, насосів для перекачування нафтопродуктів та інше обладнання. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено негласні слідчі (розшукові) дії, під час яких отримано інформацію щодо обставин, які вказують на здійснення переробки нафти та виготовлення підакцизної групи товарів (дизельне пальне), а також осіб, які у подальшому здійснюють придбання виготовлених нафтопродуктів для подальшого збуту.

У кримінальному провадженні проведено чотири закупки дизельного пального за місцем виготовлення у АДРЕСА_1 , а також на автозаправній станції за адресою АДРЕСА_3 ). За їх результатами призначено та проведено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, відповідно до якої отримані під час закупок рідини відносяться до підакцизних товарів, а саме до категорій «важкі дистиляти» та «важкі дистиляти, газойлі». Із досліджених 4 зразків рідини 3 зразки (2 за місцем виготовлення та 1 з автозаправної станції) не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» щодо дизельного палива Євро 5, та 1 зразок рідини (з автозаправної станції) - відповідає таким вимогам. В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до кримінального правопорушення обґрунтовано причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично проживає: АДРЕСА_5 ), власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який організував на промислових потужностях переробку нафти та виготовлення фальсифікованих товарів підакцизної групи (бензин, дизельне пальне) та їх подальший збут;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник бази АДРЕСА_1 : адреса реєстрації АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який організовує роботу на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 (склад готової продукції площею 3024 кв.м. та підземні резервуари). Виконує обов`язки з організації роботи водіїв, робітників, які працюють на вказаній території, ремонт техніки, процеси змішування газового конденсату, фракції дизельного палива, бензину та інших фракцій та реалізацію фальсифікованого дизельного палива.

Вказана інформація підтверджується проведенням зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, під час яких стало відомо, що громадянин ОСОБА_6 є старшим щодо організації роботи за адресою: АДРЕСА_1 , (здійснює ремонт та координацію водіїв, які перебувають на вказаній базі), постійно в телефонному режимі спілкується з громадянином ОСОБА_8 , який є старшим на НПЗ АДРЕСА_2 , де здійснюють виготовлення нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин, мазут, бітум). Протягом року вказані громадяни спілкуються між собою щодо кількості виготовлено пального, кожного ранку в телефонному режимі ОСОБА_8 доповідає ОСОБА_6 про кількість виготовленого дизельного палива та бензину, про його якість, кількість, густину та при не зрозумінням якого кольору дизельне пальне, перекидають фото, відео один одному на вайбер чи вацап, щоб більш детальніше зрозуміти якість пального. В розмовах чітко зафіксовано, що обидва громадянина говорять доповідають про кількість та якість, а також скидають фото і відео виготовленого пального власнику НПЗ ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 в спілкуванні з ОСОБА_8 домовляються на яку годину приїжджати чи відправити водія за виготовленим пальним, яке в розмові називають першим - бензин, або другим - дизельне палива, а також в яку секцію його загружати в автомобіль МАЙ, синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , при загрузці пальне час від часу домовляючись між собою змішують, а в яку секцію загрузити не змішуючи. За пальним на ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 часто відправляє водіїв ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Отримане пальне з ІНФОРМАЦІЯ_6 доправляється да АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють змішування дизельного палива з іншими нафтопродуктами (бензин та газовий конденсат). Виготовлене паливо зберігають на вказаній адресі і в подальшому здійснюють збут ОСОБА_9 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Фіат, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , та ОСОБА_10 , який отримує паливо в пластикові кубові ємності, які перевозить автомобілем Мерседес Бенц, Спрінтер, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , (дана інформація підтверджується проведенням візуального спостереження за місцем).

Під час спілкування з ОСОБА_9 постійно розмовляють на предмет якості пального, колір пального, відбору зразків, які зберігають у себе на базі та у домогосподарстві, а також проте, як пальне впливає на автомобілі, яким ОСОБА_9 здійснює реалізацію пального отриманого пального у ОСОБА_6 , і як воно впливає на двигуни;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - заправник палива на базі АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_8 , працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », користується автомобілем «Мерседес-Бенц» Citan, НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_18 , який виконує функцію виготовлення фальсифікованого палива на території за адресою: АДРЕСА_1 , збут палива.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 - керівник НПЗ АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ), користується автомобілем Шкода Супер Б, д.н.з. НОМЕР_8 , який здійснює виготовлення фальсифікованого палива та організовує роботу найманих працівників, які працюють на НПЗ АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_10 ), який здійснює закупівлю фальсифікованого палива у вищевказаних осіб та здійснює подальший його збут за завищеною ціною з автомобіля Фіат Дукато білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , в якому знаходяться євро-куби та пістолет для заправки палива;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який закуповує фальсифіковане паливо з території за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому збуває через автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_3 )., яку по договору оренди використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) та з автомобіля Мерседес-Бенц, Спринтер, д.н.з. НОМЕР_6 , в якому знаходиться євро-куби та пістолет для заправки палива, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 . (стара назва АДРЕСА_12 );

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_13 , яка здійснює збут фальсифікованого палива спільно зі своїм братом ОСОБА_10 через вищевказану автозаправну станцію, яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ).

Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_20 від 17.06.2024 встановлено, що в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024 діяльність міні-НПЗ була ОСОБА_21 зупинена.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_17 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, встановлення шляхів легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо. Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 не з`явився. До суду надійшла заява прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), які містять відомості про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період із 24.02.2023 по 16.07.2024 та документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків зазначеного ТОВ, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- завірених копій платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, анкет клієнта банку, карток із зразками підписів, інших документів, поданих представниками ТОВ, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

- завірених копій документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ платіжних карток;

- завірених копій документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ платіжних карток у відділеннях банку;

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_30