Провадження № 1-кс/750/5454/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000576 від 09.02.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів або копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: відомостей (оригіналів документів), які містять інформацію податкової звітності за 2022-2023 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ) в розрізі контрагентів з постачання та придбання товарів (податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг).

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не пізніше жовтня місяця 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , надав фахівцю з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , яка перебуває у його безпосередньому підпорядкуванні, усну вказівку про здійснення аналізу ринку для визначення постачальників генераторів з найбільш економічно вигідними пропозиціями з метою подальшого придбання генераторів із заздалегідь визначеними характеристиками для забезпечення безперебійного функціонування об`єкту критичної інфраструктури, яким є КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом укладання угоди про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу. Так, ОСОБА_14 , провівши попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку шляхом запитування та отримування інформації від суб`єктів господарювання, здійснивши пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну генераторів за заздалегідь визначеними характеристиками, дотримуючись принципів передбачених ст. 5 Закону, виготовила довідку з переліком суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зазначеними цінами та потужностями генераторів, строками їх поставок, яку у подальшому надала директору ОСОБА_13 , який у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.11.2022, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи довідку фахівця з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , з інформацією щодо постачальників генераторів з найбільше економічно вигідною пропозицією, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 договір поставки № 852 від 22.11.2022 на придбання генераторів SARO Diesel Generator Ricardo SR-275KVA вартістю 2 025 693,22 грн., SARO Diesel Generator Ricardo SR-150KVA вартістю 1 239 175,38 грн, TEKSAN TJ275BW Diesel generator 275 kva вартістю 2 955 603,34 грн, усього загальною вартістю 6 220 472,44 грн.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, ОСОБА_13 , як директор підприємства уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 до договору поставки № 852 від 22.11.2022, згідно з якою вартість генераторів: SARO Diesel Generator Ricardo SR-275KVA становить 1 997 426,41 грн, SARO Diesel Generator Ricardo SR-150KVA - 1 160 711,32 грн, TEKSAN TJ275 DW Diesel generator 275 kva - 2 668 454,66 грн. Також, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, ОСОБА_13 , як директор підприємства уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 додаткову угоду № 1 від 01.03.2023 до договору поставки № 852 від 22.11.2022 згідно додатку № 1 «Специфікація» здійснено заміну з маркування TEKSAN TJ275 DW Diesel generator 275 kva на маркування TEKSAN TJ275BD Diesel generator 275 kva. Надалі з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 22.11.2022 на підставі рахунку № 15 від 22.11.2022 перераховано грошові кошти у сумі 6 220 472,44 грн, з яких 5 826 592,39 грн призначені на оплату генераторів SARO Diesel Generator Ricardo SR-275KVA, SARO Diesel Generator Ricardo SR-150KVA та TEKSAN TJ275ВD Diesel generator 275 kva, решта - 2 208 920,39 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначених генераторів, які ОСОБА_13 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 2 208 920,39 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_13 також уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 договір поставки № 853 від 22.11.2022 на придбання генератора TEKSAN TJ275 DW Diesel generator 275 kva, вартістю 2 779 527,56 грн та додаткову угоду №1 від 24.11.2022 до договору поставки № 853 від 22.11.2022, згідно з якою вартість генератора TEXSAN TJ 275 DW diesel generator 275 kva» становить 2 624 142,01 грн.

Надалі, з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 22.11.2022 на підставі рахунку на оплату № 3 від 22.11.2022 перераховано грошові кошти у сумі 2 779 527,56 грн, згідно яких 2 624 142,01 грн - призначені на оплату генератора TEXSAN TJ 275 DW diesel generator 275 kva», а решта - 1 192 452,01 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначеного генератора, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 1 192 452,01 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Крім того, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_17 , договір поставки № 945 від 14.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic, вартістю 1 542 600,00 грн, та додаткову угоду № 1 від 14.12.2022 до договору поставки № 945 від 14.12.2022, згідно з якою вартість генератор WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic становить 1 542 600,00 грн.

Також, з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , 16.12.2022 на підставі платіжної інструкції № 15160 від 16.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 5 063832,00 грн, з яких 1 542 600,00 грн призначені на оплату генератора WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic, а решта - 458 150 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначеного генератора, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених на КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 458 150 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.12.2022, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_18 договір поставки № 946А від 16.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic, вартістю 1 912 120 грн. Так, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_18 додаткову угоду № 1 від 22.12.2022 до договору поставки № 946А від 16.12.2022, згідно з якою вартість генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic становить 1 800 000 грн. Надалі з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , 21.12.2022 на підставі платіжної інструкції № 15161 від 21.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 1 912 120 грн, з яких 1 800 000 грн призначені на оплату генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic, а решта - 563 715 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначеного генератора, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 563 715 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 договір поставки № 949 від 19.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120 грн. Так, ОСОБА_13 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, уклав від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 додаткову угоду № 1 від 22.12.2022 до договору поставки № 949 від 16.12.2022, згідно з якою вартість генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic складає 1 470 371,32 грн. Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 3279/24-24 від 17.01.2024 - ринкова вартість (без урахування ПДВ) нової дизель-генераторної установки марки WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic, номінальною потужністю 205 kVA, максимальна потужність при змінному навантажені складає 225 kVA, значення Р.F. є коефіцієнтом потужності та складає 0,8. Обладнаний двигуном моделі (engine model) Е6110ZLDI в комплекті з АКБ - 2шт. та генератором моделі (alternator model) XH274H, вихідна напруга 400V, частотою 50 Гц, 2022 року виробництва. Виробник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Туреччина, станом на 19.12.2022 року складає 1 236 285,00 грн.

Надалі з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 , 19.12.2022 на підставі платіжної інструкції № 15159 від 19.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 3 345 134 грн, з яких 1 470 371,32 грн призначені на оплату генератора WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic, а решта - 234 086,32 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначеного генератора, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 234 086,32 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Також ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю генераторів, , всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 договір поставки № 949 від 19.12.2022 на придбання генератора WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 533 014,00 грн та додаткову угоду № 1 від 22.12.2022 до договору поставки № 949 від 19.12.2022, згідно якою вартість генератор WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic становить 1 470 371, 32 грн.

Надалі з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 19.12.2022 на підставі платіжної інструкції № 15159 від 19.12.2022 перераховано грошові кошти у сумі 3 345 134 грн, з яких 1 470 371,32 грн призначено на оплату генератора 170 KVA Diesel Silent Automatic, а 355 851,32 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначеного генератора, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на цей час слідством особами, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 355 851,32 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Так, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_17 , виділених КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на закупівлю комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, всупереч п.п. 2, 5, 6 ч. 1 ст. 5 Закону, уклав як директор підприємства від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_19 договір купівлі-продажу № 502 від 11.08.2023 на придбання комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, ДК 021:2015 код 38420000-5 Прилади вимірювання витрати, рівні та тиску рідин і газів на загальну суму 6 199 600 грн. відповідно до якого 24.08.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставлено комплект лічильника води СБВТ-025 Ду32 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 32 штуки, ціна за шт. без ПДВ складає 35 950,00 грн, загальна вартість 1 150 400,00 гр., комплект лічильника води СБВТ-025 Ду40 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 90 штук, ціна за шт. без ПДВ складає 39 940,00 грн, загальна вартість 3 594 600,00 грн, комплект лічильника води СБВТ-025 Ду50 PN16 DO RS232 з модемом автономного лічильника імпульсів ЕРГОМЕРА-160.04V.хх в кількості 28 штук., ціна за шт. без ПДВ складає 51950,00 грн, загальна вартість 1 454 600,00 грн.

Надалі з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 24.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 6 від 24.08.2023 перераховано грошові кошти у сумі 6 199 600, 00 грн призначені на оплату комплектів вузлів обліку води з підключенням до автоматизованої системи збору та відображення поточних та архівних параметрів, з яких 2 064 522, 00 грн, відповідно висновків судової товарознавчої експертизи, є перевищенням вартості зазначених комплектів, які ОСОБА_13 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, розтратив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинив збитки ІНФОРМАЦІЯ_18 в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 2 064 522, 00 грн грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, згідно висновку судової товарознавчої експертизи №266/23-24 від 16.06.2023 ринкова вартість генератора TEKSAN TJ275DW може складати 1 409 080.00 грн, однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки поставило КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » генератор TEKSAN TJ275DW за суму 2 955 603,34 грн. В свою чергу даний генератор був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за суму 1 969 500, 00 грн за договором поставки №11.11/2022.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором поставки №853 поставило КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » генератор TEKSAN TJ275DW за суму 2 779 527, 56 грн. Згідно з договором поставки № 2710/2022 від 27.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало даний генератор TEKSAN TJ275DW у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » теж за суму 1 969 500, 00 грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування вказані генератори придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у офіційного дистриб?ютера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » згідно договору поставки № 1811-22UA/1 від 18.11.2022 за суму 1 470 833, 33 грн, що майже в двічі перевищує суму, за яку вказані генератори поставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як постачальник генераторів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », придбало вказані генератори за значно нижчими цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за договором 1223/22 від 23.12.2022, перерахувавши грошові кошти в розмірі 99 997, 00 грн, 272 503, 00 грн та 269500, 00 грн.

За результатами аналізу руху коштів встановлено, що різниця між поставленими генераторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та від ФОП « ОСОБА_20 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic складає 568 854 грн, а за генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic складає 672 424 грн.

В ході проведення обшуку від 13.09.2023 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за участі керівника ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено ряд документів щодо придбання даних генераторів, а також блокнот з чорновими записами в якому містяться назви підприємств: «Тавис -79», «БилдингТрейд», «Рустас»», « ІНФОРМАЦІЯ_23 », «Тавита-78», «Мавис-80», «Раситра», що враховуючи відсутність офіційного відношення ОСОБА_21 до вказаних компаній вказує про фактичне ведення фінансово-господарської діяльності зазначених товариств.

Досудовим розслідуванням встановлено місцезнаходження суб`єктів господарської діяльності, причетних до закупівлі та продажу технічного обладнання за завищеними цінами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - АДРЕСА_9 .

З метою перевірки причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - директора ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - директора ОСОБА_18 (дружина ОСОБА_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- директора ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директора ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директора ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) директора ОСОБА_21 , повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання відомостей, які можливо використати як доказ, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого в цій частині.

Крім того, у своєму клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів або копій щодо податкової звітності за 2022-2023 роки крім інших ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ). Однак, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому ч. 2 означеної статті передбачає певні вимоги до подання, з яким звертається слідчий, а саме підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим клопотання старшого слідчого не містить жодного обґрунтування того, що відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_12 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки, з матеріалів клопотання взагалі не вбачається, яке відношення мають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФОП ОСОБА_12 до даного кримінального провадження та матеріали клопотання такого не містять, у зв`язку з чим в цій частині клопотання старшого слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів або копій а саме, відомостей (оригіналів документів), які містять інформацію податкової звітності за 2022-2023 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в розрізі контрагентів з постачання та придбання товарів (податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1