Справа № 526/3845/24
Провадження № 1-кс/526/476/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000709 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

10 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 08.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вказуючи, що 08.10.2024 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2024, невідома особа, при спілкуванні в телефонній розмові з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_5 здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), були списані грошові кошти в загальній сумі 34685 грн.

Установити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 07.10.2024 щодо ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000709 від 08.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у слідчого відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати:

-відомості про рух коштів по банківському рахунку на який перераховувалися грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 18232 грн., що мало місце 07.10.2024 о 16 год. 27 хв.;

-інформацію про проведені трансакції по банківському рахунку на який перераховувалися грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 18232 грн., що мало місце 07.10.2024 о 16 год. 27 хв., з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);

-копії документів, що підтверджують належність банківського рахунку на який перераховувалися грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 18232 грн., що мало місце 07.10.2024 о 16 год. 27 хв. належному конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку на який перераховувалися грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 18232 грн., що мало місце 07.10.2024 о 16 год. 27 хв.

-ІР-адреси та конкретного місця операції, з вказанням точної, а в разі неможливості хоча б приблизної поштової адреси, що здійснювалася 07.10.2024 о 16 год. 27 хв., якою були списані грошові кошти потерпілого з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 18232 грн. ІР-адреси подальших операцій, якими здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілого на інші картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1