Справа № 216/3426/24
провадження 1-кс/216/1603/24
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068 від 18.02.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про:

проведені операції в тому числі фінансові по банківським рахункам, ш відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКГПІ НОМЕР_1 , а саме рахунок НОМЕР_2 . який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_5 за 17.02.2024 в період часу з 11 :00 годин до 12:00 годн;

про всі (мобільні, планшетні, комп`ютерні, стаціонарні) електронні пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до мобільного застосуику системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11:00 годин до 12:00 годин;

підстави входу мобільних, планшетних, комп`ютерних, стаціонарних або інших електронних пристроїв до системи онлайн-банкінгу "Privat24" AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким чином та за допомогою чого вони проникли до системи онлайн-банкінгу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11 :00 годин до 12:00 годин;

яким чином та за допомогою чого, була підтверджена фінансова операція по перерахуванню грошових коштів 17.02.2024 о 11:38 годин з банківського рахунку НОМЕР_6 , який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_7 , який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_5 з вказанням IP-адреси, ІМЕІ-адреси, МАС-адреси та GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час авторизації та підтвердження операції в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо);

параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора мобільних, планшетних, комп`ютерних, стаціонарних або інших електронних пристроїв клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11:00 годин до 12:00 годин;

провести аналіз електронного (мобільного, планшетного, комп`ютерного, стаціонарного або іншого) пристрою, який здійснив несанкціоноване втручання в роботу системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в час о 11:38 годин, що призвело до перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший невідомою особою та з`ясувати інших власників рахунків, в які здійснювався або здійснювалися входи з вказаного (нетипового) пристрою ОСОБА_4 17.02.2024 о 11:38 годин та в разі наявності надати інформацію по власникам таких рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи за весь час функціонування системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 17.02.2024 заявниця виклала безкоштовне оголошення про продаж товарів на платформі безкоштовній платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, з заявницею в месенджері "Telegram", шляхом відправки електронних повідомлень зв`язалась невідома особа, яка повідомила, що бажає придбати вказаний товар та сплатити за нього на банківську картку заявниці та відправила останній посилання, за яким потрібно було перейти та вказати свої банківські реквізити (повний номер банківської картки. CVV-2 код та строк дії картки), а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", погодившись на це Заявниця перейшла за вказаним посиланням, ввела дані своєї банківської платіжної картки і а після, невідома особа, несанкціоновано втрутилась в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, яка призначена для дистанційного управління банківськими рахунками цілодобово в режимі реального часу через мережу Інтернет мобільного онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що виразилось у здійснені незаконного переказу грошових коштів заявниці з однієї картки, а саме рахунок НОМЕР_2 , який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_3 на іншу НОМЕР_4 , який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_5 , при цьому матеріальний збиток не завдано (ЄО №4390 від 17.02.2024).

За даним фактом 18.02.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 361 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписки по картковому рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про:

проведені операції в тому числі фінансові по банківським рахункам, ш відкриті на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РПОКГПІ НОМЕР_1 , а саме рахунок НОМЕР_2 . який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який кореспондується з банківсько платіжною карткою НОМЕР_5 за 17.02.2024 в період часу з 11 :00 годин до 12:00 годн;

про всі (мобільні, планшетні, комп`ютерні, стаціонарні) електронні пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до мобільного застосуику системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11:00 годин до 12:00 годин;

підстави входу мобільних, планшетних, комп`ютерних, стаціонарних або інших електронних пристроїв до системи онлайн-банкінгу "Privat24" AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким чином та за допомогою чого вони проникли до системи онлайн-банкінгу клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11 :00 годин до 12:00 годин;

яким чином та за допомогою чого, була підтверджена фінансова операція по перерахуванню грошових коштів 17.02.2024 о 11:38 годин з банківського рахунку НОМЕР_6 , який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_7 , який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_5 з вказанням IP-адреси, ІМЕІ-адреси, МАС-адреси та GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час авторизації та підтвердження операції в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо);

параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора мобільних, планшетних, комп`ютерних, стаціонарних або інших електронних пристроїв клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в період часу з 11:00 годин до 12:00 годин;

провести аналіз електронного (мобільного, планшетного, комп`ютерного, стаціонарного або іншого) пристрою, який здійснив несанкціоноване втручання в роботу системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за 17.02.2024 в час о 11:38 годин, що призвело до перерахування грошових коштів з одного рахунку на інший невідомою особою та з`ясувати інших власників рахунків, в які здійснювався або здійснювалися входи з вказаного (нетипового) пристрою ОСОБА_4 17.02.2024 о 11:38 годин та в разі наявності надати інформацію по власникам таких рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи за весь час функціонування системи онлайн-банкінгу "Privat24" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1