Справа№487/7986/23
Провадження №1-кс/487/2850/24
УХВАЛА

Іменем України

23.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000409 від 21.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра шляхом обману, під приводом надання грошей у борг приятелю заявниця заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався 19.10.2023 за допомогою мобільного банкінгу на номер банківської карти НОМЕР_1 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 15051 від 20.10.2023 та відомості викладені в ньому внесено 21.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000409, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне.

19.10.2023 перебуваючи за адресою мешкання заявниці на мобільний телефон в месенджері Telegram надійшло повідомлення від аккаунту приятеля ОСОБА_5 . Останній просив позичити гроші у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень переказавши на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 вважаючи, що спілкується з ОСОБА_6 у месенджері, якому потрібна допомога, згодилась допомогти останньому.

Так, за допомогою банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зайшла до свого особистого банківського онлайн-кабінету та здійснила переказ грошових коштів у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень зі своєї карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Після проведення транзакції потерпіла відправила зображення квитанції проведеного переказу ОСОБА_6 в месенджері Telegram, на що останній відповів про повернення боргу наступного дня.

20.10.2023 ОСОБА_4 відправила повідомлення у месенджер WhatsApp на аккаунт ОСОБА_5 з номером своєї банківської карти, на яку потрібно перевести гроші (повернення боргу).

Після цього, на номер заявниці подзвонив ОСОБА_6 повідомивши, що його аккаунт в месенджері Telegram зламано та невідома особа здійснює (з аккаунту) від його імені розсилання повідомлення про надання грошей в борг.

Розуміючи, що її ошукали шахраї, які від імені ОСОБА_6 , скориставшись його аккаунтом Telegram, розсилали повідомлення про надання грошей у борг, заволоділи грошима потерпілої. З цього приводу ОСОБА_4 звернулась до поліції.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для проведення огляду свій мобільний пристрій, в якому досліджено банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що 19.10.2023 о 19:53 год. здійснено переказ з банківської карти № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_4 ) на карту № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень, та витрати на комісію 90 грн. Вказано банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за останнім закріплений банківський рахунок НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ).

Під час вивчення інформації у виписці по банківському рахунку НОМЕР_4 (карта НОМЕР_5 ) належного ОСОБА_7 , за період 19.10.2023 - 29.01.2024 встановлено здійснення неодноразових банківських операцій, у вказаний вище період, з переказу грошових коштів та поповнення (зарахування) грошовими коштами банківського рахунку у різних сумах (різними відправниками), а саме:

-19.10.2023 о 19:53:40 год. зараховано на рахунок ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень. Відправника не вказано;

-19.10.2023 о 20:06:23 год. здійснено переказ у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_6 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 і ввівши номер банківської карти № НОМЕР_6 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_7 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та подальшим переведенням на карту № НОМЕР_6 (дроп-карта) з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за вищевказаним банківським номером.

В результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000409 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту інших банківських карток у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_6 , в період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_6 в період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_6 , в період з 19 жовтня 2023 року по 23 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 23.09.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1