Справа № 638/4723/24
Провадження № 1-кс/638/2362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000354 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000354 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 9518 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 31.01.2024 року вона знаходилась вдома, та приблизно о 10:00 год. їй на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представився представником служби безпеки банків та повідомив, що з її банківської картки банку «ІdеаВаnк» невстановлені особи намагалися невстановлені особи намагалися заволодіти грошовими коштами та її картка тимчасово заблокована. Щоб розблокувати картку ОСОБА_5 треба назвати номер картки, а саме № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 назвала її номер, після чого вона на прохання чоловіка назвала дані, що зазначені на зворотній стороні картки, СVV-код та строк дії картки. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло два смс-повідомлення з кодами, які вона назвала на прохання чоловіка, він повідомив що це коди, для того щоб поставити її картку на вищій рівень безпеки. Після чого ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про зняття з її картки грошових коштів на суму 1938 грн. та 7580 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

В ході досудового слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надіслано вимогу у порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», стосовно надання інформації за період з 00:00 год. 31.01.2024 по 23:59 год. 31.01.2024 року, яка містить банківську таємницю, щодо рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( паспорт: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, по поточному рахунку № НОМЕР_6 , на що отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додано виписку про рух грошових коштів із зазначенням вхідного і вихідного залишків та інформацію щодо операцій: 1) «сума платежу 1938.00 гри., час операції 31.01.2024 10:48:58, код авторизації НОМЕР_7 , RRN 25, Назва торговця EASYPAY*MOBILE, Merchant ID НОМЕР_8 , Terminal ID 20906680»; 2) «сума платежу 7580 грн., час операції 31.01.2024 10:58:05, код авторизації 136624, RRN 26, На торговця PORTMONEP2P, Merchant ID НОМЕР_9 , Terminal ID Е2212282, номер карти одержувача НОМЕР_10 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей, про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31.01.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 за період з 00:00 год. 31.01.2024 року та по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000354 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 31 січня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 9518 грн.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 лютого 2024 року, 31 січрня 2024 року вона знаходилась вдома, та приблизно о 10:00 год. їй на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представився представником служби безпеки банків та повідомив, що з її банківської картки банку «ІdеаВаnк» невстановлені особи намагалися невстановлені особи намагалися заволодіти грошовими коштами та її картка тимчасово заблокована. Щоб розблокувати картку ОСОБА_5 треба назвати номер картки, а саме № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 назвала її номер, після чого вона на прохання чоловіка назвала дані, що зазначені на зворотній стороні картки, СVV-код та строк дії картки. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло два смс-повідомлення з кодами, які вона назвала на прохання чоловіка, він повідомив що це коди, для того щоб поставити її картку на вищій рівень безпеки. Після чого ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про зняття з її картки грошових коштів на суму 1938 грн. та 7580 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Відповідно до копії відповіді голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 червня 2024 року, яка була надана на лист слідчого у кримінальному провадженні №0000354, банком була надана наступна інформація: «сума платежу 1938.00 гри., час операції 31.01.2024 10:48:58, код авторизації НОМЕР_7 , RRN 25, Назва торговця EASYPAY*MOBILE, Merchant ID НОМЕР_8 , Terminal ID 20906680»; «сума платежу 7580 грн., час операції 31.01.2024 10:58:05, код авторизації 136624, RRN 26, Назва торговця PORTMONEP2P, Merchant ID 7616626, Terminal ID Е2212282, номер карти одержувача НОМЕР_10 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенашу поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_10 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до 17 липня 2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до 17 липня 2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до 17 липня 2024 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 . за період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до 17 липня 2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 31 січня 2024 року та до 17 липня 2024 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1