КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1648/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі: детектива ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

У клопотанні вказував, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній «VW-Groupe» до якої входять ТОВ «Аллюр Оіл» , ТОВ «Азарес», , ТОВ «ТД Кременчук», , ТОВ «Атлантік 2020», , ТОВ «Нафтогазоіл», , ТОВ «Стандарт Оіл Компані», , ТОВ «Оіл Енерджи Плюс», , ТОВ «Афіна-М», , ТОВ «Інтерего», , діючи за попередньою змовою, імпортують на територію України підакцизний товар метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 2,2 млрд грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказав, що зокрема, установлено, що з метою приховання походження метилового спирту його імпорт здійснюється через ряд європейських компаній, серед яких компанія Preterm s.r.o., Словацька Республіка, компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o., Чеська Республіка, компанія SIA EURO ENERGO COMPANY, Латвійська Республіка.

У подальшому встановлено, що до здійснення протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є фактичним власником групи компаній «VМ-Groupe» та в свою чергу кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Енергоресурс», , ТОВ «Альфа груп 77», та ТОВ «Аврора 2020», , який з метою незаконного збагачення залучив до вчинення злочинів близьких родичів та знайомих, кожному з яких виділив окрему роль та здійснює особистий контроль діяльності кожного, у тому числі брата ОСОБА_6 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»), дружину ОСОБА_7 (головний бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Центроград Кременчук»); ОСОБА_8 (комерційний директор групи компаній «VМ-Groupe» та бухгалтер ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_9 (керівник служби безпеки групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аврора 2020»); ОСОБА_10 (комерційного директора ТОВ «Атлантік 2020», ТОВ «Азарес» та ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_11 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Торговий Дім Кременчук»); ОСОБА_12 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe» та директор ТОВ «Аллюр Оіл»), ОСОБА_13 (старший оператор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_14 (директор ТОВ «Азарес»); ОСОБА_15 (менеджер з продажу ТОВ «Аллюр Оіл», ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» та засновник і директор ТОВ «Стандарт Оіл Компані»); ОСОБА_16 (менеджер з продажу ТОВ «Азарес»); ОСОБА_17 (бухгалтер ТОВ «Азрес»); ОСОБА_18 (директор ТОВ «Альфа Груп 77»); ОСОБА_19 (директор ТОВ «Інтерего»); ОСОБА_20 (бухгалтер групи компаній «VМ-Groupe»); ОСОБА_21 (засновник та директор ТОВ «Афіна-М»); ОСОБА_22 (директор та засновник ТОВ «Атлантік 2020»); ОСОБА_23 (директор ТОВ «Оіл Енерджи Плюс»); ОСОБА_24 (директор ТОВ «Нафтогазоіл»); ОСОБА_25 (охоронця нафтобази за адресою: Полтавська область, м. Кременчук проїзд Галузевий, 66).

Вказував, що згідно висновків аналітичних досліджень, проведених спеціалістами Державної податкової служби України стосовно СГД, які входять до групи компаній «VW-Group», установлено невідповідність задекларованих податкових зобов`язань з ПДВ відповідно до даних Єдиного державного реєстру податкових накладних та суми коштів, отриманих відповідно до банківських виписок, а саме ТОВ «АЗАРЕС» на загальну суму 476 902 470 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 79 483 745 грн., ТОВ «Аллюр Оіл» не задекларовано 130 929 540 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 821 590 грн, ТОВ «Торговий Дім Кременчук» не задекларовано 102 374 520 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 17 062 420 грн, ТОВ «Стандарт Оіл Компані» не задекларовано 131 518 097 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 21 919 682 грн, ТОВ «Атлантік 2020» не задекларовано 5 819 124 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 969 854 грн, ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» не задекларовано 13 877 294 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 2 312 882 грн, ТОВ «Інтерего» не задекларовано 67 014 245 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 11 169 040 грн, ТОВ «Афіна-М» не задекларовано 3 092 742 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 15 458 грн., ТОВ «Нафтогазоіл» на загальну суму 124 816 504 грн, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 19 805 827 грн.

Вказані висновки підтверджені експертами Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, зокрема, згідно висновків судово-економічних експертиз № 158 по ТОВ «Азарес» підтверджується розрахунок аналітичного дослідження ДПС України на суму 80 373 191,5 грн., № 159 по ТОВ «Аллюр Оіл» на суму 26 759 809,4 грн., № 160 по ТОВ «Торговий Дім Кременчук» на суму 17 305 234,17 грн., № 161 по ТОВ «Стандарт Оіл Компані» на суму 22 703 692,30 грн, № 162 по ТОВ «Оіл Енерджи Плюс» на суму 2 312 882 грн, № 163 по ТОВ «Атлантік 2020» на суму 969 854 грн.

Вказав, що ця протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та підрив економіки України.

Посилався на те, що в період часу з 09 год. 40 хв. 09.07.2024 по 01 год. 00 хв. 10.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.06.2024, проведено обшук нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що має істотне значення для досудового розслідування.

Постановою слідчого (детектива) від 10.07.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Вказував, що виявлені та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку нафтобази за адресою АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представники власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити. Вказували, що обшук був проведений із грубим порушенням КПК. Посилались на те, що детектив провів обшук приміщень та території за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ «Енергоресурс» та приміщень та території за адресою: м. Кременчук, проїзд Галузевий,66, що належить ТОВ «Аврора 2020». За адресою м. Кременчук, проїзд Галузевий,66 розташовано 2 юридичні особи ТОВ «Енергоресурс» та ТОВ «Аврора 2020». Вони знаходяться за однією поштовою адресою, але на земельних ділянках з різними кадастровими номерами, їх території відгороджені одна від одної парканом та не мають спільного входу. Крім того, зазначили, що у ТОВ «Аврора 2020», згідно договору №3 від 01.03.2023 року орендує майновий комплекс нафтобази ТОВ «Афіна-М», яке є розпорядником митного складу згідно відкритого реєстру митних складів. Під час проведення обшуку вилучено паспорти на резервуари, які не мають жодного доказового значення для провадження, але мають величезне значення для власника, як дозвільний документ.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 09 год. 40 хв. 09.07.2024 по 01 год. 00 хв. 10.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 11.06.2024, проведено обшук нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для досудового розслідування, а саме:

-технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №20;

-технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №19;

-паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-44, зав. № б/н;

-технічний звіт по вимірюванням електрообладнання нафтобази проїзд Галузевий, 66;

-паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № Е 1, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е 5, зав. № 5097996;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-7, зав. № 50979913;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-11, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-53, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-54, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-33, зав. № 51776961;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-42, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-34, зав. № 50979558;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-43, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-19, зав. № 51128353;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-56, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 15, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-57, зав. № 51775805;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-41, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-6, зав. № 50984418;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 3, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 4, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-16, зав. № 51129385;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-18, зав. № 503165726;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-55, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-51, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-17, зав. № 50216118;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-12, зав. № 57152209;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-52, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-58, зав. № 51776524;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-14, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-13, зав. № 57103194;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № 2, зав. № б/н;

-ноутбук чорного кольору Lenovo;

-блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;

-товарно-транспортні накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії договорів зберігання за період 2024 року, всього на 12 арк.;

-таблиці ручного заміру рівня за період червня 2024 року, всього на 20 арк.;

-таблиці обліку заправки авто за період червня-липня 2024 року, всього на 19 арк.;

-акт приймання ПММ за період червнь-липень 2024 року, всього на 10 арк.;

-паспорт якості від 22.06.2024 ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» на 1 арк.;

-таблиці ручного заміру рівня за липень 2024 року, всього на 9 арк.;

-флеш накопичувач Samsung 64 USB 3.1;

-флеш накопичувач SP 32 GB;

-ноутбук фіолетового кольору ASUS SN:N6N0CV10A95024D;

-відео реєстратор HIKVISION Serial №:F61980409;

-ноутбук чорного кольору HP Serial: CND5251XSP;

-відео реєстратор HIKVISION SN: K72237323;

-телефон Redmi Xiami Model: M1908C3XG (має пошкодження корпусу на задній стінці);

-блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;

-журнал термометрії працівників та відвідувачів ТОВ «АФІНА М»;

-блокнот синьо-жовтого кольору з надписом UKRAINE з чорновими записами;

-список автомобілів, які знаходяться на стоянці Надежда на 1 арк.;

Рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази:

-резервуар: Е-1 висота рідини 124 см об`єм 27160 л.

-резервуар: Е-2 висота рідини 125 см об`єм 27100 л.

-резервуар: Е-3 висота рідини 175,5 см об`єм 42870 л.

-резервуар: Е-4 висота рідини 78 см об`єм 14095 л.

-резервуар: Е-5 висота рідини 9 см об`єм 345 л.

-резервуар: Е-6 висота рідини 254,5 см об`єм 65702 л.

-резервуар: Е-7 висота рідини 188 см об`єм 47774 л.

-резервуар: Е-11 висота рідини 47 см об`єм 6490 л.

-резервуар: Е-12 висота рідини 103 см об`єм 21180 л.

-резервуар: Е-13 висота рідини 183 см об`єм 45970 л.

-резервуар: Е-14 висота рідини 91 см об`єм 17700 л.

-резервуар: Е-15 висота рідини 139 см об`єм 32195 л.

-резервуар: Е-16 висота рідини 249 см об`єм 64430 л.

-резервуар: Е-17 висота рідини 11 см об`єм 525 л.

-резервуар: Е-19 висота рідини 15 см об`єм 945 л.

-резервуар: Е-41 висота рідини 17 см об`єм 1190 л.

-резервуар: Е-42 висота рідини 19 см об`єм 1450 л.

-резервуар: Е-43 висота рідини 123 см об`єм 27220 л.

-резервуар: Е-44 висота рідини 70 см об`єм 11985 л.

-резервуар: Е-51 висота рідини 240 см об`єм 62225 л.

-резервуар: Е-52 висота рідини 169 см об`єм 41620 л.

-резервуар: Е-53 висота рідини 232 см об`єм 60160 л.

-резервуар: Е-54 висота рідини 15 см об`єм 945 л.

-резервуар: Е-55 висота рідини 12 см об`єм 620 л.

-резервуар: Е-56 висота рідини 14 см об`єм 835 л.

-резервуар: Е-57 висота рідини 13 см об`єм 725 л.

-резервуар: Е-58 висота рідини 77 см об`єм 13825 л.

-резервуар: Е-33 висота рідини 182,5 см об`єм 45815 л.

-резервуар: Е-34 висота рідини 220 см об`єм 56900 л.

Рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази (умовна назва База 2):

-резервуар: Е-9 висота рідини 250 см об`єм 58046 л.

-резервуар: Е-10 висота рідини 246 см об`єм 57270 л.

-резервуар: Е-11 висота рідини 124 см об`єм 26482 л.

-резервуар: Е-12 висота рідини 261 см об`єм 59779 л.

-резервуар: Е-13 висота рідини 262 см об`єм 59654 л.

-резервуар: Е-14 висота рідини 204 см об`єм 48847 л.

-резервуар: Е-15 висота рідини 95 см об`єм 17981 л.

-резервуар: Е-16 висота рідини 267 см об`єм 59687 л.

-резервуар: Е-17 висота рідини 263 см об`єм 59087 л.

-резервуар: Е-18 висота рідини 255 см об`єм 58555 л.

-зразки рідини відібрані з метою проведення експертних досліджень, які поміщенні в скляні пляшки об`ємом приблизно по 1 л. кожна та вилучено, в кількості 80 шт.

Постановою слідчого (детектива) від 10.07.2024 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Всі виявлені речі та предмети (майно) визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Є обґрунтованим твердження детектива про наявність ризику щодо втрати речових доказів, незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказане в клопотанні майно, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Заперечення володільця майна щодо наявності обґрунтованих підстав вважати, що було вчинене протиправне діяння, підлягають перевірці органом досудового розслідування в тому числі з урахуванням виявлених та вилучених документів.

При вирішенні клопотання про арешт виявленого майна слідчим суддею враховується, що арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні приписи застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешту майна, містяться у статтях 131, 132 КПК України.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В розумінні п.1 ч.3 ст. 132 КПК України мова йде не виключно про необхідність існування у кримінальному провадженні такого процесуального документа як повідомлення про підозру, але про наявність у сторони обвинувачення припущення про вчинення особою певного діяння, що ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити в ході розслідування та які спонукали б вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра дійсно обґрунтованою.

Тому посилання володільця майна про те, що клопотання детектива містять припущення не може бути оцінено як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, оскільки такі припущення детектива є обґрунтованими.

Окрім того, посилання представника володільця майна на те, що частина резервуарів з відібраними з них зразками належать іншій особі, а не ТОВ «Енергоресурс» не знайшло свого підтвердження під час розгляду клопотання. В судовому засіданні встановлено, що обшук проводився за адресою, вказаною в ухвалі слідчого судді АДРЕСА_2 та відповідно за цією адресою вилучене майно, на яке детектив просить накласти арешт.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст.170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , проведеного 09-10.07.2024 року в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

-технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №20;

-технічний паспорт резервуара вертикального сварного РВС-400. Реєстраційний №19;

-паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-44, зав. № б/н;

-технічний звіт по вимірюванням електрообладнання нафтобази проїзд Галузевий, 66;

-паспорт резервуара сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № Е 1, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е 5, зав. № 5097996;

- паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-7, зав. № 50979913;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-11, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-53, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-54, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-33, зав. № 51776961;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-42, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-34, зав. № 50979558;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-43, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-19, зав. № 51128353;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-56, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 15, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-57, зав. № 51775805;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-41, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-6, зав. № 50984418;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 3, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № 4, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-16, зав. № 51129385;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-18, зав. № 503165726;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-55, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-51, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-17, зав. № 50216118;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-12, зав. № 57152209;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-52, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-58, зав. № 51776524;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-14, зав. № б/н;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 62 інв. № Е-13, зав. № 57103194;

-паспорт резервуару сталевого цистерна для нафтопродуктів тип 16 інв. № 2, зав. № б/н;

-ноутбук чорного кольору Lenovo;

-блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;

-товарно-транспортні накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, копії договорів зберігання за період 2024 року, всього на 12 арк.;

-таблиці ручного заміру рівня за період червня 2024 року, всього на 20 арк.;

-таблиці обліку заправки авто за період червня-липня 2024 року, всього на 19 арк.;

-акт приймання ПММ за період червнь-липень 2024 року, всього на 10 арк.;

-паспорт якості від 22.06.2024 ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» на 1 арк.;

-таблиці ручного заміру рівня за липень 2024 року, всього на 9 арк.;

-флеш накопичувач Samsung 64 USB 3.1;

-флеш накопичувач SP 32 GB;

-ноутбук фіолетового кольору ASUS SN:N6N0CV10A95024D;

-відео реєстратор HIKVISION Serial №:F61980409;

-ноутбук чорного кольору HP Serial: CND5251XSP;

-відео реєстратор HIKVISION SN: K72237323;

-телефон Redmi Xiami Model: M1908C3XG (має пошкодження корпусу на задній стінці);

-блокнот синього кольору з зображенням герба України з чорновими записами;

-журнал термометрії працівників та відвідувачів ТОВ «АФІНА М»;

-блокнот синьо-жовтого кольору з надписом UKRAINE з чорновими записами;

-список автомобілів, які знаходяться на стоянці Надежда на 1 арк.;

Рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази:

-резервуар: Е-1 висота рідини 124 см об`єм 27160 л.

-резервуар: Е-2 висота рідини 125 см об`єм 27100 л.

-резервуар: Е-3 висота рідини 175,5 см об`єм 42870 л.

-резервуар: Е-4 висота рідини 78 см об`єм 14095 л.

-резервуар: Е-5 висота рідини 9 см об`єм 345 л.

-резервуар: Е-6 висота рідини 254,5 см об`єм 65702 л.

-резервуар: Е-7 висота рідини 188 см об`єм 47774 л.

-резервуар: Е-11 висота рідини 47 см об`єм 6490 л.

-резервуар: Е-12 висота рідини 103 см об`єм 21180 л.

-резервуар: Е-13 висота рідини 183 см об`єм 45970 л.

-резервуар: Е-14 висота рідини 91 см об`єм 17700 л.

-резервуар: Е-15 висота рідини 139 см об`єм 32195 л.

-резервуар: Е-16 висота рідини 249 см об`єм 64430 л.

-резервуар: Е-17 висота рідини 11 см об`єм 525 л.

-резервуар: Е-19 висота рідини 15 см об`єм 945 л.

-резервуар: Е-41 висота рідини 17 см об`єм 1190 л.

-резервуар: Е-42 висота рідини 19 см об`єм 1450 л.

-резервуар: Е-43 висота рідини 123 см об`єм 27220 л.

-резервуар: Е-44 висота рідини 70 см об`єм 11985 л.

-резервуар: Е-51 висота рідини 240 см об`єм 62225 л.

-резервуар: Е-52 висота рідини 169 см об`єм 41620 л.

-резервуар: Е-53 висота рідини 232 см об`єм 60160 л.

-резервуар: Е-54 висота рідини 15 см об`єм 945 л.

-резервуар: Е-55 висота рідини 12 см об`єм 620 л.

-резервуар: Е-56 висота рідини 14 см об`єм 835 л.

-резервуар: Е-57 висота рідини 13 см об`єм 725 л.

-резервуар: Е-58 висота рідини 77 см об`єм 13825 л.

-резервуар: Е-33 висота рідини 182,5 см об`єм 45815 л.

-резервуар: Е-34 висота рідини 220 см об`єм 56900 л.

Рідини з характерним запахом нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарах нафтобази (умовна назва База 2):

-резервуар: Е-9 висота рідини 250 см об`єм 58046 л.

-резервуар: Е-10 висота рідини 246 см об`єм 57270 л.

-резервуар: Е-11 висота рідини 124 см об`єм 26482 л.

-резервуар: Е-12 висота рідини 261 см об`єм 59779 л.

-резервуар: Е-13 висота рідини 262 см об`єм 59654 л.

-резервуар: Е-14 висота рідини 204 см об`єм 48847 л.

-резервуар: Е-15 висота рідини 95 см об`єм 17981 л.

-резервуар: Е-16 висота рідини 267 см об`єм 59687 л.

-резервуар: Е-17 висота рідини 263 см об`єм 59087 л.

-резервуар: Е-18 висота рідини 255 см об`єм 58555 л.

-зразки рідини відібрані з метою проведення експертних досліджень, які поміщенні в скляні пляшки об`ємом приблизно по 1 л. кожна та вилучено, в кількості 80 шт.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1