Справа №463/8914/24
Провадження №1-кс/463/7412/24
У Х В А Л А

про арешт майна

24 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: рахунок в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 № НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі - БЕБ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.09.2024 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили документи на переказ коштів та перерахували кошти з ПП «Агротем» в сумі 425 тис. грн. на рахунок ТОВ "ФОРДМАКС" .

Зокрема, на виконання договору №01/01/2023 від 02.01.2023 укладеного між ПП «Агротем» та ФГ « Пчани Денькович » , бухгалтером ПП «Агротем» ОСОБА_7 , використовуючи програмне забезпечення Приват 24 для бізнесу, а саме систему клієнт-банк в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 , підготовлено платіжну інструкцію № 3293 від 11.09.2024, згідно якої: платник ПП «Агротем» код платника 31742132 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ «Приватбанк», рахунок платника НОМЕР_5 , сума 425 000,00 грн , отримувач ФГ « Пчани Денькович » код отримувача 36738335 , надавач платіжних послуг отримувача АТ «Райффайзен Банк», рахунок отримувача НОМЕР_7 , призначення платежу: ОПЛАТА ЗА ВРХ зг дог №01/01/2023 від 02.01.2023 у сумі 354166.67 грн., ПДВ-20% 70833,33 грн та відправлено до АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

В подальшому невстановленими особами підготовлено платіжну інструкцію № 3294 від 11.09.2024, згідно якої: платник ПП «Агротем» код платника 31742132 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ «Приватбанк», рахунок платника НОМЕР_5 , сума 425 000,00 грн , отримувач ФГ « Пчани Денькович » код отримувача 42186045 , рахунок отримувача НОМЕР_9 , призначення платежу: ОПЛАТА ЗА ВРХ зг дог №01/01/2023 від 02.01.2023 у сумі 354166.67 грн., ПДВ-20% 70833,33 грн та відправлено до АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Таким чином платіжна інструкція 3294 від 11.09.2024 відрізняється від платіжної інструкції 3293 кодом отримувача та рахунком отримувача, де зазначено код 42186045 та рахунок НОМЕР_9 , які згідно відомостей з АІС «Податковий блок» належать ТОВ "ФОРДМАКС" .

Згідно з відомостями з системи клієнт-банк стосовно платіжної інструкції № 3293 від 11.09.2024, в історії платежу 11.09.2024 платіж в 16:27 збережений ОСОБА_8 , в 16:27 відправлений на підпис ОСОБА_8 , в 16:27 Підписаний ОСОБА_8 , в 16:27 відправлений ОСОБА_8 , в 16:31 відкликаний ОСОБА_8 , в 16:34 архівовано ОСОБА_8 .

Згідно відомостей з системи клієнт-банк стосовно платіжної інструкції № 3294 від 11.09.2024, в історії платежу 11.09.2024 платіж в 16:27 збережений ОСОБА_8 , в 16:27 відправлений на підпис ОСОБА_8 , в 16:27 Підписаний ОСОБА_8 , в 16:27 відправлений ОСОБА_8 , в 16:31 відкликаний ОСОБА_8 , в 16:34 архівовано ОСОБА_8 .

Згідно відомостей з системи клієнт-банк стосовно платіжної інструкції № 3294 від 11.09.2024, в історії платежу 11.09.2024 платіж в 16:31 збережений ОСОБА_8 , в 16:31 відредагований ОСОБА_8 , в 16:34 відправлений на підпис ОСОБА_8 , в 16:34 Підписаний ОСОБА_8 , в 16:234 відправлений ОСОБА_8 .

Платіжна інструкція №3294 о 16:44 11.09.2024 виконана АТ КБ Приватбанк.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ФОРДМАКС" , за місцем реєстрації м. Київ проспект Оболонський 35, згідно листа ТОВ «УПРАВДІМ» від 17.09.2024 не знаходиться та ніколи не знаходилася.

Згідно акту від 29.05.2024 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ФОРДМАКС" , від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до ОСОБА_5 перейшли права та обов`язки учасника Товариства та ОСОБА_5 з 30.05.2024 призначено на посаду директора ТОВ "ФОРДМАКС".

ТОВ "ФОРДМАКС" в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 14.06.2024 відкрито рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_9 .

В подальшому ОСОБА_5 06.06.2024 зареєструвалася фізичною особою підприємцем, за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 та відкрила наступні рахунки: 13.06.2024 в АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 13.06.2024 в АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346 № НОМЕР_16 , 14.06.2024 в АТ "ПУМБ" МФО 334851 № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , 24.07.2024 в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 № НОМЕР_2 .

Також 19.06.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 створила ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" , М.КИЇВ ВУЛ. ШОВКОВИЧНА БУД. 42 /44, яке відкрило наступні рахунки: 05.07.2024 в АТ "Райффайзен Банк" МФО 300335 , № НОМЕР_21 та 01.08.2024 в ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168 № НОМЕР_22 .

В ході огляду в АІС Податковий блок відомостей щодо ТОВ "ФОРДМАКС" , ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" , ФОП ОСОБА_5 встановлено, що вказані платники податків не звітують про фінансово-господарську діяльність.

В подальшому встановлено, що неправомірно перераховані з рахунку ПП «Агротем» кошти в сумі 425 000 грн, з рахунку ТОВ "ФОРДМАКС" - НОМЕР_9 відразу перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_24 , згідно платіжних інструкцій № 35 з призначенням платежу: «Плата згідно Рах. 27 від 11.09.2024 р., без ПДВ» та №36 з призначенням платежу: «Плата згідно Рах. 28 від 11.09.2024 р., без ПДВ».

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_23 , АДРЕСА_2 , використовуючи Єдиний портал державних послуг «Дія», 28.08.2024 подала заяву та зареєструвалася як фізична особа підприємець, під час реєстрації контактним телефоном для зв`язку зазначено: НОМЕР_25 та відкрила 04.09.2024 в АТ "Райффайзен Банк" МФО 300335 рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

В ході телефонної розмови з абонементом за номером: НОМЕР_25 , встановлено, що чоловікові на ім`я ОСОБА_13 - ОСОБА_11 не знайома.

З урахуванням викладеного встановлено, що невстановленими особами підроблено платіжну інструкцію № 3294 від 11.09.2024, згідно якої: платник ПП «АГРОТЕМ» код 31742132 , з рахунку НОМЕР_5 , перераховано кошти у сумі 425 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ФОРДМАКС" , які призначалися для ФГ « Пчани Денькович ».

Також невстановлені особи, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_5 перереєструвавши на її ім`я ТОВ "ФОРДМАКС" , зареєструвавши ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" та зареєструвавши її фізичною особою підприємцем та ОСОБА_11 зареєструвавши її фізичною особою підприємцем.

Вказані обставини підтверджуються допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та отриманими в ході досудового розслідування відомостями.

Також , головний бухгалтер ПП «Агротем» ОСОБА_14 та працівники бухгалтерії дізнавшись про списання коштів з рахунку, вживали заходів для їх повернення, знайшовши в мережі Інтернет контактний телефон ТОВ "ФОРДМАКС" , а саме номер - НОМЕР_29 , неодноразово телефонували за вказаним номером проте відповіді не було. Також на електронну скриньку ТОВ "ФОРДМАКС" , зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 скерували листа, щодо повернення коштів. Вказаний лист не був прочитаний ТОВ "ФОРДМАКС" , та станом на даний час жодної відповіді не отримано.

Таким чином, відкриті в фінансових установах банківські рахунки ТОВ "ФОРДМАКС" , ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 використовується невстановленими особами, в протиправній схемі, з метою незаконного отримання грошових коштів та їх переведення у готівку.

Старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання рахунків:

-ТОВ "ФОРДМАКС" в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 ;

-ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 в АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346 № НОМЕР_16 , в АТ "ПУМБ" МФО 334851 № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 № НОМЕР_2 ;

-ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" , в АТ "Райффайзен Банк" МФО 300335 , № НОМЕР_21 та в ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168 № НОМЕР_22 .

-ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 , в АТ "Райффайзен Банк" МФО 300335 рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та коштів у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках у вказаних банківських установ, речовими доказами, а тому з метою їх збереження просить клопотання задовольнити.

При цьому, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання просить проводити без повідомлення власника вказаного майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили платіжну інструкцію №3294 від 11.09.2024, згідно з якою: платник ПП «АГРОТЕМ» код 31742132 , з рахунку НОМЕР_5 , перераховано кошти у сумі 425 000,00 грн, на рахунок НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ФОРДМАКС" , які призначалися для ФГ « Пчани Денькович ».

Також невстановлені особи, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_5 перереєструвавши на її ім`я ТОВ "ФОРДМАКС" , зареєструвавши ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" та зареєструвавши її фізичною особою підприємцем та ОСОБА_11 зареєструвавши її фізичною особою підприємцем.

Таким чином, відкриті в фінансових установах банківські рахунки ТОВ "ФОРДМАКС" , ТОВ "АГРОБУД ТРЕЙД-2024" , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_23 використовуються невстановленими особами в протиправній схемі, з метою незаконного отримання грошових коштів та їх переведення у готівку.

Старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вказаного у клопотанні майна речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого детектива БЕБ від 19.09.2024 таке визнано речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: рахунок в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 № НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1