Справа № 485/2095/24
Провадження № 1-кс/485/346/24
УХВАЛА

іменем України

16 жовтня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000464 від 27 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

14 жовтня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 27 вересня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі поданої 27 вересня 2024 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20 вересня 2024 року по 21 вересня 2024 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, створивши фейкове оголошення в мережі Інтернет щодо продажу автомобіля «Hyundai Tucson», використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 274 144 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 своєї дружини декількома платежами на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що він має у власності кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_3 . 20 вересня 2024 року близько 09:30 год. в Інтернет-мережі «Фейсбук» в розділі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення з приводу продажу автомобілю Nissan x-trail. Близько 09:31 год. натиснув на «задати швидке питання», написавши в ньому «Вітаю! цей товар усе ще є в наявності?». Того ж дня, 20 вересня 2024 року близько 09:44 год. йому в мессенджері написала користувач « ОСОБА_6 », з повідомленням « ОСОБА_7 вас напишіть свій номер телефону або WhatsApp сигнал я з вами зв`яжуся». 20 вересня 2024 року близько 10:45 год. йому в мобільному додатку «WhatsApp» подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_8 , з мобільним номером телефону НОМЕР_7 . В телефонній розмові він почав йому розповідати, які в наявності є автомобілі, та яку краще придбати. Вони домовилися про придбання автомобіля «Хюндай Туксон», а саме, що потерпілому необхідно буде віддати грошові кошти за автомобіль, вже коли його доставлять, однак необхідно скинути грошові кошти в сумі 11500 грн. в якості оплати за транспортування «автовозом» вищевказаного автомобіля. 20 вересня 2024 року близько 19:24 год. ОСОБА_9 у вищевказаному мессенджері «WhatsApp» надіслав потерпілому номер своєї банківської картки за № НОМЕР_5 . 20 вересня 2024 року близько 19:29 год. потерпілий перерахував з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11500 грн. на банківську картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 . 20 вересня 2024 року близько 19:32 год. подзвонив знову ОСОБА_9 у мессенджері «WhatsApp», та повідомив, що необхідно ще переслати йому грошові кошти в сумі 28800 грн., в якості оплати за в`їзд «на Польський термінал». Тоді потерпілий зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 , в якій малися заощадження на «Скарбничці», перевів грошові кошти в розмірі 28800 грн. на свою картку. Після цього, вже із своєї картки за № НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 28800 грн. на банківську картку за № НОМЕР_5 . 20 вересня 2024 року близько 20:31 год. знову зателефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що потрібно ще скинути грошові коти в сумі 51000 грн., в якості оплати за «документи на автомобіль та транзитні номери». 21 вересня 2024 року о 06:30 год. потерпілий написав продавцеві, запитавши в нього номер банківської картки, куди потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 51000 грн. Тоді, 21 вересня 2024 року близько 08:33 год. йому відповів продавець ОСОБА_9 , та надіслав номер банківської картки за № НОМЕР_8 . Після цього, потерпілий 21 вересня 2024 року близько 08:58 год. з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 двома платежами перевів на вказану в останній раз ОСОБА_8 , банківську картку за № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 25125 грн (з комісією 125 грн), та 26130 грн (з комісією 130 грн). 21 вересня 2024 року близько 12:05 год. знову подзвонив ОСОБА_9 та сказав, що треба ще перерахувати грошові кошти в сумі 51000 грн., які вимагають зі сторони української митниці, аби пропустити автовоз з автомобілем. Потерпілий подзвонив у «WhatsApp» 21 вересня 2024 року о 13:27 год. та попросив надіслати номер банківської картки. 21 вересня 2024 року о 13:36 год. ОСОБА_9 повідомленням надіслав номер банківської картки № НОМЕР_9 . 21 вересня 2024 року о 13:44 год. потерпілий здійснив два платежа з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_9 , в сумах 25125 грн. (з комісією 125 грн) та 26130 грн. (з комісією 130 грн). Також у телефонній розмові ОСОБА_9 повідомив, що за виготовлення українських документів на автомобіль, необхідно скинути грошові коти в сумі 58000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . Потерпілий погодився та 21 вересня 2024 року о 16:35 год. трьома платежами перевів грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на номер № НОМЕР_9 , а саме наступними сумами: 25125 грн. (з комісією 125 грн), 10050 грн (з комісією 50 грн), та НОМЕР_10 , 20 грн (з комісією 119,20 грн), при цьому останній платіж він здійснив о 16:25 год. 21 вересня 2024 року близько 19:00-20:00 год. Потерпілому в мобільному додатку «Viber» подзвонив невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_11 , який представився «брокером ОСОБА_10 », та повідомив, що він займається оформленням його автомобіля, та виникли проблеми зв`язані із неповною оплатою за оформлення. В подальшому, потерпілий скидав зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 на номер картки № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 9264 грн. (з комісією 264 грн., 21.09.2024 о 22:12 год.) та ще 5025 грн. (з комісією 25 грн., 21.09.2024 о 22:16 год.). Після цього, з ОСОБА_10 почала спілкуватися в мобільному додатку «Viber» дружина потерпілого ОСОБА_11 яка зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Універсальної» за № НОМЕР_4 пересилала грошові кошти трьома платежами на банківську картку ОСОБА_10 за № НОМЕР_13 на загальну суму 83840 грн. З 25 вересня 2024 року ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_10 на зв`язок не виходять. Транспортний засіб ОСОБА_5 не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на які потерпілим ОСОБА_5 були здійснені перекази грошових коштів, являються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 20 вересня 2024 року по дату винесення ухвали, інформації про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки , з можливістю вилучення, що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес, із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 20 вересня 2024 року по 16 жовтня 2024 року;

- відомості про власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , фото власника картки/карток при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів за період часу з із 00 год. 00 хв. 20 вересня 2024 року по 16 жовтня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1