Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/5786/24
"14" серпня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
06.08.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- митні декларації, міжнародні контракти з додатками, документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку) товаро-транспортні документи, дозвільні документи - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- акти митного огляду із графічними зображеннями, акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.
З матеріалів вбачається, що зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного беніфінціара, не мають земельних ділянок при зареєстрованому виді діяльності «вирощування зернових культур», не мають власних чи орендованих основних фондів, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, місць зберігання, трудових ресурсів, не надають податкову звітність та, ймовірно, приймають участь у фінансово-господарських операціях з легалізації грошових коштів.
Вищевказані факти свідчать, що ймовірно було організовано правопорушення, пов`язане з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.
Під час досудового розслідування проведено аналіз фінансово-господарської діяльності за результатами якого встановлено, що суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) в листопаді 2022 лютому 2023 р.р. через ІНФОРМАЦІЯ_1 до країн призначення Малайзія, ОАЄ, Туреччина, Єгипет, Італія, Китай та Румунія проведено операції з експерту сільськогосподарської продукції невизначеного походження загальною фактурною вартістю 466,70 млн гривень.
При цьому зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного бенефіціара - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7
Також, в ході аналізу встановлено, що зазначені ТОВ здійснювали поставки товарів до Малайзії, ОАЄ, Туреччини, Єгипту, Італії, Китаю та Румунії безпосередньо через ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання просив задовольнити.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- митні декларації, міжнародні контракти з додатками, документи щодо оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, виписки банку) товаро-транспортні документи, дозвільні документи - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- акти митного огляду із графічними зображеннями, акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час;
- інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з 24.02.2022 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.09.2024.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1