Справа 303/5263/24
Провадження 1-кс/303/881/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року місто Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 червня 2024 року.

На обґрунтування клопотання заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 червня 2024 року клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного 28 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задоволено.

Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: банківську картку «Ощадбанк» з № НОМЕР_1 ; банківську картку «Unicreditbank» з № НОМЕР_2 ; грошові кошти: п`ять купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KL 35248115D, НВ 30987887С, KB 43955905В, LA 05661700С; вісім купюр номіналом 1000 гривень з серійними номерами: НОМЕР_3 , АБ 9229236, АВ 1603123, AY 0266016, АЗ 6533717, АБ НОМЕР_4 , ГР 0800057, НОМЕР_5 ; військовий квиток серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_5 ; чотири шеврони Збройних Сил України; посвідчення ПАТ «Сумиобленерго» № НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 , які упаковано до спеціального пакету НПУ СУ з № WAR 1671255; ноутбук чорного кольору марки « Lenovo», моделі «IDEA PUB515ALCO5», який упаковано до паперового пакету НПУ СУ; аркуш паперу формату А4 із написом «Заява № 246855870» від 18.06.2024; талон № 169 ТСЦ2142; аркуш паперу формату А4 із текстом «Інформація з єдиного реєстру боржників» на ім`я ОСОБА_6 ; аркуш паперу формату А4 із текстом «Витяг з Державного реєстру обтяжень на транспортний засіб НОМЕР_8 ; паперовий конверт з написом « НОМЕР_9 10.30 четвер та взірці рукописного підпису»; чотири аркуші з написом податкове повідомлення на ім`я ОСОБА_7 за 2021,2022 та 2020 рік, які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 3247965; печатку рожевого кольору з маркуванням «ТОВ Форестал Плюс 36951130 Україна», яку упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 22003442; банківські картки: Ощадбанк НОМЕР_10 ; Shell 7004-4200-5791-3981-4; Приватбанк НОМЕР_11 ; Ощадбанк НОМЕР_12 ; Ощадбанк НОМЕР_13 ; Приватбанк НОМЕР_14 ; Ощадбанк НОМЕР_15 ; Ощадбанк НОМЕР_16 ; Приватбанк НОМЕР_17 ; Ощадбанк НОМЕР_18 ; Ощадбанк НОМЕР_19 ; Monobank НОМЕР_20 ; грошові кошти купюрами: одна купюра номіналом 100 доларів США з серійним № PF 03506745Р; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним № ML 11682196В; сім купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЄ 9056032, ЦА 1670442, ГБ 6973113, ТВ 0002166, ЕБ 4067573, ГВ 1619539, ХД 7510213; одна купюра номіналом 100 гривень з серійним № НОМЕР_21 ; одна купюра номіналом 50 гривень з серійним № НОМЕР_22 ; дві купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЄБ 6458463, АК НОМЕР_23 , які упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203441; мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору, який упаковано до спеціального пакету НПУ з № PSP 2203440; екзаменаційні листи на складання іспитів з практичних навчань по водінню автомобіля під наступними номерами: № НОМЕР_24 з додатками на трьох аркушах; № з додатками на чотирьох аркушах; № НОМЕР_25 , з додатками на чотирьох аркушах; №, з додатками на шістьох аркушах; №, з додатками на чотирьох аркушах; № з додатками на чотирьох аркушах;№, з додатками на чотирьох аркушах; №, з додатками на п`ять аркушах; №, з додатками на трьох аркушах; №, з додатками на трьох аркушах; №, з додатками на трьох аркушах; №,3 додатками на трьох аркушах; №, з додатками на трьох аркушах; № ,3 додатками на трьох аркушах; №, з додатками на п`ять аркушах; заява № з додатками на п`ять аркушах, упаковано в спецпакет НПУ PSP 2469776; флеш носіїв, на які останні фіксували практичний іспит з водіння автомобіля 18.06.2024, які були скопійовані на флешносій, який вилучений та опечатаний в спецпакет СУ НПУ PSP2469776; флешкарту з службової відеокамери CANON, на яку проводилося відеофіксація огляду місця події, з метою збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів.

Заявник вказує, що згідно протоколу огляду та вручення грошових та імітаційних коштів від 21 травня 2024 року, свідку ОСОБА_8 були вручені грошові кошти у сумі 250 двісті п`ятдесят) доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США серії КВ 43955905 В; купюра номіналом 100 доларів США серії НВ 30987887 L; купюра номіналом 50 доларів США серії MG 05419257 А.

В той же час, в ході огляду квартири, в якій проживає ОСОБА_4 , було заявлено та вилучено 5 (п`ять) купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KL 35248115D, НВ 30987887 L, КВ 43955905 В, LA 05661700 С, LB 38807953 С. Отже, в ході огляду було виявлено та вилучено тільки 2 купюри номіналом 100 доларів США, які можуть бути визнані речовими доказами, та на які може бути накладено арешт з метою збереження речових доказів - купюра номіналом 100 доларів США серії КВ 43955905 В та купюра номіналом 100 доларів США серії НВ 30987887 L.

Інші грошові кошти в сумі 300 доларів США, а саме, три купюри по 100 доларів кожна: KL35248115D, LA05661700С, LB 38807953С, являються особистими заощадженнями ОСОБА_4 та не можуть бути арештованими, оскільки не підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України.

Крім цього, під час огляду квартири за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено 8 (вісім) купюр номіналом 1 000 гривень кожна з серійними номерами: ВТ1136464, АБ9229236, АВ1603223, AY0266016, АЗ 6533717, АБ 4740586, ГР 0800057, АН 4869071; військовий квиток серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_5 ; чотири шеврони Збройних Сил України; посвідчення ПАТ «Сумиобленерго» № НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_5 ; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», моделі «IDEA PUB515ALCO5», який належить сину ОСОБА_5 , та який ОСОБА_4 на прохання останнього забрала з ремонту.

ОСОБА_4 зазначає, що вона офіційно працевлаштована, працює в Мукачівському відділенні Ощадбанку», отримує заробітну плату, і зазначені грошові кошти є її заробітною платою, зазначені грошові кошти до кримінального провадження, у якому їй повідомили про підозру за ч.2 ст.369-2 КК України, жодного відношення не мають, являються особистими її заощадженнями та не можуть бути арештованими, оскільки не підпадають під критерії, визначені ст.98 КПК України.

Військовий квиток, інші речі належні знайомому ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , також не мають жодного відношення до кримінального провадження та не можуть бути арештованими, оскільки не підпадають під критерії, визначені ст.98 КПК України .

Заявник вказує, що 18 червня 2024 року її затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, в ході якого було виявлено та вилучено серед іншого: печатку рожевого кольору з маркуванням «ТОВ Форестал Плюс 36951130 Україна», яка належить її знайомому ОСОБА_9 , мешканцю Рівненської області, і яку він залишив їй на тимчасове зберігання перед поїздкою за кордон, та на час здійснення огляду ще не забрав її, яка не має жодного відношення до кримінального правопорушення, розслідування якого проводиться в рамках зазначеного вище кримінального провадження; банківську картку Ощадбанк НОМЕР_18 , яка належить пенсіонеру ОСОБА_10 , якому виповнилось 75 років, він особисто не може знімати пенсію з картки, попросив робити це ОСОБА_4 , яка знімає його пенсію, і передає йому готівкові кошти. Також було виявлено та вилучено грошові кошти купюрами: одна купюра номіналом 100 доларів США з серійним PF 03506745Р; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним № ML 11682196В; сім купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЄ 9056032, НОМЕР_26 , ГБ -973113, ТВ 0002166, ЕБ 4067573, ГВ 1619539, ХД 7510213; одна купюра номіналом 100 гривень з серійним номером УК796670; одна купюра номіналом 50 гривень з серійним АС 5623608; дві купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЄБ 6458463, АК 7233051.

Всі зазначені грошові кошти до кримінального провадження у якому ОСОБА_4 повідомили про підозру за ч.2 ст.369-2 КК України, жодного відношення не мають, являються особистими заощадженнями ОСОБА_4 та не можуть бути арештованими, оскільки не підпадають під критерії, визначені ст.98 КПК України.

Заявник наголошує на безпідставності вилучення зазначених вище предметів та відсутність обставин для визнання зазначеного майна речовим доказом та у зв`язку з вищенаведеним клопоче про скасування арешту на вказане майно.

В судове засідання заявник не з`явився, зазначивши в клопотанні про розгляд справи без їх участі та просив клопотання задовольнити.

Слідча СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності. Просила відмовити в задоволенні клопотання, вказавши, що вилучені в ході огляду речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», моделі «IDEA PUB515ALCO5» на даний час направлено до Закарпатського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження.

Дослідивши матеріали клопотання та додані сторонами докази, всебічно, повно, оцінивши усі наявні докази, слідчий суддя приходить до такого висновку.

В ході дослідження матеріалів клопотання встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено 28 лютого 2024 року до ЄРДР за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 червня 2024 року накладено арешт на тимчасово вилучене та зазначене вище майно.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Завданням арешту майна у розумінні ч.11 ст. 170 КПК України є заборона або обмеження користування, розпорядження майном, і вони можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд частково погоджується з твердженнями заявника, що вказане майно, крім ноутбуку чорного кольору марки «Lenovo» моделі «IDEA PUB515ALCO5», який на даний час направлено до Закарпатського НДЕКЦ МВС України, та печатки рожевого кольору з маркуванням «ТОВ Форестал Плюс 36951130 Україна», відносно якого подано клопотання про скасування арешту, є особистими речами ОСОБА_4 та третіх осіб, стосовно яких органом досудового розслідування не доведено необхідності їх подальшого та, як наслідок, арешту.

Поряд з цим, суд бере до уваги заперечення слідчого, який наголосив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, у якого може виникнути необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій із належним ОСОБА_4 майном, а саме, ноутбуку чорного кольору марки «Lenovo», моделі «IDEA PUB515ALCO5», відносно якого на даний час проводяться експертизи, та печатки рожевого кольору з маркуванням «ТОВ Форестал Плюс 36951130 Україна», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим в задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно необхідно відмовити.

Керуючись ст.42, ч.1ст. 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 20 червня 2024 року, на тимчасово вилучене майно, а саме:

-3 (трьох) купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами KL 35248115D, LA 15661700 С, LB 38807953 С;

-8 (восьми) купюр номіналом 1 000 гривень кожна з серійними номерами: ВТ1136464, АБ9229236, АВ1603223, AY0266016, АЗ 6533717, АБ 4740586, ГР 0800057, АН 4869071;

-військового квитка серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

-чотирьох шевронів Збройних Сил України;

-посвідчення ПАТ «Сумиобленерго» № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

-банківської картки Ощадбанк НОМЕР_18 ;

- грошових коштів купюрами: одна купюра номіналом 100 доларів США з серійним PF 03506745Р; одна купюра номіналом 50 доларів США з серійним № ML 11682Г96В; семи купюр номіналом 200 гривень з серійними номерами ЕЄ 9056032, ЦА 1670442, ГБ 6973113, ТВ 0002166, ЕБ 4067573, ГВ 1619539, ХД 7510213; одна купюра номіналом 100 гривень з серійним номером УК796670; одна купюра номіналом 50 гривень з серійним АС 5623608; дві купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами ЄБ 6458463, АК 7233051.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1