Провадження №: 1-кс/752/8688/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 25.05.2024, за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

31.10.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000650 від 25.05.2024, за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650 від 25.05.2024, за підозрами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за обставин, які на теперішній час встановлюються досудовим розслідуванням, отримали від осіб, анкетні відомості та причетність яких на теперішній час перевіряються, відомості про наявність у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 віртуальних активів у цифровому середовищі, які мають значну майнову цінність, а саме криптовалюту у формі стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON у кількості понад 250 000 одиниць, вартість якого забезпечена, зокрема, активами у доларах США та курс однієї одиниці дорівнює одному долару США.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння цифровими речами, які належать ОСОБА_10 , вирішили розробити злочинний план із залученням інших учасників та розподілом обов`язків між собою для спільного висунення вимог ОСОБА_10 передати вказані віртуальні активи на створений заздалегідь криптовалютний гаманець під впливом погроз щодо обмеження його свободи та розголошення відомостей, які він бажає зберегти в таємниці.

ОСОБА_5 розробивши план скоєння злочину та розподіливши обов`язки серед його учасників залучив до вчинення злочинних дій своїх знайомих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб.

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням особам, встановити фактичне місцеперебування ОСОБА_10 з метою його подальшого затримання та обмеження волі, а також передачі іншим учасникам злочинної групи для здійснення психологічного тиску, погроз та висунення вимог передачі його віртуальних активів.

ОСОБА_7 , з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу та можливості здійснення контролю над віртуальними активами ОСОБА_10 , 3 травня 2024 року о 09 год 38 хв створив власний криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «НОМЕР_2».

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в разі успішного виконання злочинного умислу направленого на заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_10 , домовився із особами причетність яких на теперішній час встановлюється, про попередню підготовку готівкових грошових одиниць США (USD) у сумі близько 250 000 одиниць у пункті обміну валют розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 48/18 , з метою обміну цифрових активів у готівку.

В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, 18.05.2024 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел направлений на вимагання та заволодіння віртуальними активами ОСОБА_10 , згідно попередньо відведеної їм злочинної ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб встановили його фактичне місце перебування та коло осіб, з яким він проживає, на транспортному засобі Audi А7 державний номерний знак (далі - ДНЗ) НОМЕР_1 прибули до житлового комплексу Manhattan city та стали очікувати останнього на території комплексу за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи на першому поверсі другого під`їзду зазначеного будинку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підійшли до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка спільно проживає із ОСОБА_10 , та представившись представниками правоохоронних органів почали застосувати психологічне насилля над останньою, що виразилось у висловлюванні погроз на її та адресу останнього у разі її відмови підкоритись їх волі та виклику ОСОБА_10 для спілкування. Знаходячись під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_11 , була змушена погодитись та підкоритись тиску, оскільки побоювалась за настання негативних наслідків у разі відмови, зі свого особистого мобільного телефону зателефонували ОСОБА_10 , та передала слухавку ОСОБА_8 , який представившись представником правоохоронного органу, почав висловлювати погрози на його адресу у разі невиконання їх вимог до особистого спілкування. Перебуваючи під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_10 , був вимушений погодитись та підкоритись тиску, оскільки побоювався за настання негативних наслідків у разі відмови.

В цей час ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану повідомили ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_10 , будучі під впливом їх погроз, погодився вийти на зустріч та наразі спускається з квартири на перший поверх, після чого залишили місце вчинення злочину.

В цей час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які разом із іншими особами причетність яких на теперішній час встановлюється, перебували неподалік від місця вчинення злочину, підійшли до вказаної вище адреси та стали очікувати ОСОБА_10 .

Діючи далі, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_10 , шляхом вимагання, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебуваючи на території житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , зустріли ОСОБА_10 , та представившись співробітниками правоохоронного органу, стали застосувати до нього психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз до останнього і в грубій формі вимагання у нього криптовалютних токенів USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць, вартість яких дорівнює 250 000 доларів США, погрожуючи при цьому обмеження його свободи, шляхом поміщення під варту та розголошення відомостей про наявність у нього ділового партнера із громадянством Російської Федерації, які він бажає зберегти в таємниці.

Знаходячись під застосуванням погроз та побоюючись за настання небезпечних наслідків під тиском застосування насильства, обмеження прав та свобод в разі притягнення до кримінальної відповідальності та розголошення відомостей щодо господарської діяльності ОСОБА_12 був вимушений погодитись на передачу вказаним особам своїх віртуальних активів. Після чого, 18 травня 2024 року о 15 год 14 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому крипто валютного гаманця, відскакував наданий ОСОБА_7 . qr код, із посиланням на попередньо створений ним вказаний вище криптовалютний гаманець та здійснив дві транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів USDT-TRC20, на загальну суму 250 000 одиниць, про що повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після отримання віртуальних активів ОСОБА_7 , 18 травня 2024 року о 15 год 20 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому криптовалютному гаманцю, розпорядившись віртуальними активами у цифровому середовищі на власний розсуд, здійснив три транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів USDT-TRC20 на загальну суму 250 000 одиниць, на криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «НОМЕР_3» вказаним вище особам, причетність яких на теперішній час встановлюється і роль яких полягала у підготовці готівкових грошових одиниць США (USD) у пункті обміну валют розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 48/18 , з метою обміну цифрових активів у готівку після чого вказані особи, перебуваючи за вказаною вище адресою видали іншим співучасникам злочину, анкетні дані яких на теперішній час встановлюються, грошові кошти на загальну суму 250 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2024 становить 9 893 112 гривень 45 копійок.

Після виконання усіх дій які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особи причетність яких встановлюється, а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, спричинивши ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 9 893 112 гривень 45 копійок та розпорядившись його цифровими речами на власний розсуд, правопорушники залишили місце скоєння злочину.

Крім того, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, будучі особами, які брала участь як виконавці у здійсненні первинного злочину, внаслідок вчинення якого злочинним шляхом були одержані віртуальні активи у цифровому середовищі, які мають значну майнову цінність, а саме криптовалюту у формі стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON у кількості понад 250 000 одиниць, вартість яких забезпечена, зокрема, активами у доларах США та курс однієї одиниці дорівнює одному долару США, вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів у цифровому середовищі, які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаючи одержані злочинним шляхом криптовалютні токени USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць, на попередньо створеному підконтрольному криптовалютному гаманцю у блокчейні TRON із адресою «НОМЕР_2» 18 травня 2024 року у період часу з 15 год 19 хв по 15 год 22 хв розпорядився ними шляхом здійснення фінансових операцій та переміщення за допомогою трьох транзакцій з вказаного криптовалютного гаманця на криптовалютні гаманці пункту обміну валют розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 48/18 , а саме: о 15 год 19 хв перемістив 56 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «НОМЕР_3», хеш транзакції «НОМЕР_4»; о 15 год 20 хв перемістив 249 700 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «НОМЕР_3», хеш транзакції «НОМЕР_5»; о 15 год 22 хв перемістив 244 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «НОМЕР_6», хеш транзакції «НОМЕР_7».

У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час особи, яких пов`язує єдиний спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів у цифровому середовищі, що належали ОСОБА_10 , з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що всі транзакції які зберігається у блокчейні TRON зберігається у формі впорядкованого ланцюжком записів, що містять відкриту не зашифровану та захищену від підробки і спотворення інформацію, а тому не забезпечують конфіденційність та анонімність, з метою маскування джерела походження та володіння вказаними віртуальними активами приховали отримані злочинним шляхом криптовалютні токени USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць на вказаних вище криптовалютних гаманцях зазначеного вище пункту обміну валют, та з метою зміни їх форми (перетворення) замовили обмін цих токенів на готівкові грошові одиниці США (USD).

Так, 18 травня 2024 року близько 15 год 30 хв особи, причетність яких на теперішній час встановлюється, які діяли за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на теперішній час осіб, яких пов`язує спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів, перебуваючи у пункті обміну валют розташованому за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 48/18 , отримали для них грошові кошти на загальну суму 250 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2024 становить 9 893 112 гривень 45 копійок та є великим розміром, тим самим довів кримінальне правопорушення до кінця.

27.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

03.09.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 27.10.2024.

14.10.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вимаганні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а також у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, переміщення, зміну форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

21.10.2024 першим заступником керівника Київської міської прокуратури, внаслідок складності кримінального провадження та неможливості закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, через необхідність встановлення та допиту інших потерпілих та свідків кримінального правопорушення, всіх осіб причетних до вчинення злочинів, здійснення ряду тимчасових доступів, розсекречення матеріали НСРД та ухвал суду про проведення НСРД, збору матеріали, що характеризують осіб та проведення інших слідчих (розшукових) дій розголошення яких на даній стадії може зашкодити слідству, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.11.2024.

На даний час дія ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчилась, однак виклад зазначених вище обставин свідчать про те, що заявлені раніше ризики не тільки не зменшились, а з`явилися нові ризики, які виправдовують обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, а також наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він вчинив злочини, за які законом передбачено покарання строком до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, вказуючи на те, що стосовно підозрюваного існують ризики, що передбачені ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, зазначив, що підозрюваному ОСОБА_5 не було продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту у даному кримінальному провадженні, який було йому обрано ухвалою слідчого судді від 03.09.2024, оскільки вважає дану ухвалу не обгрунтованою.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували. Надали суду письмові заперечення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000650 від 25.05.2024 за підозрами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

03.09.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 27.10.2024.

14.10.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

21.10.2024 першим заступником керівника Київської міської прокуратури, продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 27.11.2024.

Попередньо обраний запобіжний захід ОСОБА_5 у виді цілодобового домашнього арешту закінчився 27.10.2024.

Із клопотанням про продовження вказаного запобіжного заходу прокурор до суду не звертався.

Мотивом обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, крім викладених в описовій частині, є також збільшення обсягу обвинувачення, а саме пред`явлення додаткової підозри за ст. 209 КК України.

Впродовж п`яти днів - 28, 29, 30, 31 жовтня та 1 листопада 2024 року до підозрюваного не застосовувався жоден запобіжний захід.

Однак, прокурор звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. В усних поясненнях зазначив, що мотивом не зверненням із клопотанням про продовження стосовно підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту є його незгода з ухвалою слідчого судді від 03.09.2024, з приводу чого ним також подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Такі дії слідчий суддя, сприймає не інакше, як зловживання стороною своїми процесуальними правами з огляду на наступне.

У разі незгоди сторони кримінального провадження із прийнятим слідчим суддею рішенням у формі ухвали сторона, у даному разі прокурор, має право його оскарження в апеляційному порядку у випадках визначених законом.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Таким чином, наведеними статтями КПК України визначений чіткий алгоритм дій прокурора стосовно порядку продовження дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні. Нормами ст. 200 КПК України також визначено обставини, зокрема збільшення обсягу обвинувачення у наслідок пред`явлення підозри за новим епізодом обвинувачення на який посилається прокурор у своєму клопотанні. У такому разі прокурор наділений повноваженнями звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу. Нормами ст. 309 КПК України визначено право апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу.

Натомість КПК України не містить норми про можливість прокурора звернутися в одному кримінальному провадженні із повторним клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, виходячи з мотивів незгоди прокурора із обраним судом запобіжним заходом у виді цілодобового домашнього арешту. На думку слідчого судді такі дії прокурора суперечать положенням ч. 2 ст. 19 Конституції України, якою передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стосовно пояснень прокурора про оскарження означеної ухвали слідчого судді, слідчий суддя звертає увагу, що прокурором вказану ухвалу було оскаржено лише 09.10.2024, тобто через місяць і 6 днів з дня постановлення, хоча про прийняте слідчим суддею за цією ухвалою рішення прокурору стало відомо в день проголошення вступної та резолютивної її частини та отримав її копію.

У судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, зокрема і ризику переховування. Оскільки, як зазначалося вище впродовж п`яти днів до підозрюваного взагалі не застосовувалося запобіжного заходу, однак свої обов`язки, зокрема, і щодо явки до прокурора, слідчого чи суду він виконував.

Слідчий суддя також звертає увагу, що іншим ризикам, та обставинам які зазначені прокурором у своєму клопотанні уже було надано оцінку в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03.09.2024.

Також, на даному етапі суд позбавлений права надавати оцінку правильності кваліфікації пред`явленої підозри, а оцінює лише сам факт пред`явлення ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом із тим, слідчому судді не надано достатніх і переконливих доказів, що підозрюваний має намір знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілого, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України приймає до уваги інші дані про особу підозрюваного, зокрема, що підозрюваний має постійне місце проживання, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка є інвалідом ІІ групи. Крім того, слідчий суддя погоджується із доводами захисника стосовно того, що знищити приховати чи спотворити будь-який доказ у кримінальному провадженні фізично не можливо, оскільки такі докази або вже вилучені органом досудового розслідування або ж вони знаходяться у цифровому середовищі і з врахуванням вилучених під час обшуку речей є недоступними для обвинуваченого. Стосовно ризику впливу на потерпілого та свідків і обвинувачених вказаний вплив є виключеним оскільки кошти потерпілому повернуті інші підозрювані перебувають в ув`язненні, а один в розшуку. Крім того, жодних доказів наміру впливу на будь-кого з учасників кримінального провадження стороною обвинувачення не надано.

З огляду на зазначене слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, сторона захисту не заперечувала проти обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Оскільки, причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення, підозра у якій йому повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязаня, з покладанням обов`язків, передбачений ч. 5 ст. 194 КПК України.

Такий вид запобіжного заходу буде достатнім для уникнення ризиків, визначених ст.177 КПК України, зокрема можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Частиною другою статті 179 КПК України передбачено, що підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.11.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

-прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-заборонити спілкуватись з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути заснований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 05.11.2024 о 18 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1