УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 09.03.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва та

ІНФОРМАЦІЯ_2 № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженим Верховною Радою України Законом Про затвердження Указу Президента України "Про загальну мобілізацію" від 03.03.2022, строк дії якого неодноразово продовжувався у визначеному законодавством порядку, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України № 68/2022 від 24.02.2022 утворено на базі обласних та районних державних адміністрацій відповідні обласні та районні військові адміністрації.

У зв`язку з утворенням військових адміністрацій, розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 №1В від 24.02.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 з 24.02.2022 набула статусу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статтею 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», встановлено, що військовий обов`язок громадян України поділено на такі категорії: - допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць; - призовники - особи, приписані до призовних дільниць; - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; -військовозобов`язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; - резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку). Поряд з цим, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Частиною 1 статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено, що взяттю на військовий облік призовників, військовозобов`язаних та резервістів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, підлягають громадяни України: 1) на військовий облік призовників: приписані до призовних дільниць; які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України звільнені зі служби у військовому резерві, які не виконали обов`язків служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, не проходили строкову військову службу та не досягли 27-річного віку; 2) на військовий облік військовозобов'язаних: звільнені з військової служби в запас; зняті з військового обліку Збройних Сил України; які відповідно до статті 18 цього Закону звільнені від призову на строкову військову службу; які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників; які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування у запасі; 3) на військовий облік резервістів: які зараховані в особливий період на службу у військовому оперативному резерві; які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань; які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання, інше.

Частиною 4 статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», визначено, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов`язаних та резервістів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - без дозволу відповідного керівника).

Пунктом 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», визначено, що мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Частиною 1 статті 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», визначено, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації. Частиною 2 визначено, що мобілізація здійснюються на основі таких принципів: централізоване керівництво, завчасність, плановість, комплексність і погодженість. Частиною 3 визначено, що зміст мобілізаційної підготовки, серед іншого, становить: створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб держави в особливий період, створення мобілізаційного резерву, військовий облік призовників, військовозобов`язаних та резервістів, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Частинами 2, 8 статті 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачено, що загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Так, 24.02.2022 Адміністрацією Державної прикордонної служби з метою забезпечення оборони України захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонено, на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Згідно п. 2-8 постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_7 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Листом заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій від 14.03.2022 № 1076/32-2/14-22 поінформовано обласні військово-цивільні адміністрації України, що з метою прискорення процесу перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні для перевезення гуманітарної допомоги, в телекомунікаційній системі «ШЛЯХ» розробляється автоматизована форма заявки на перетин кордону у разі прийнятого відповідною обласною військово-цивільної адміністрацією рішення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194. Дані про осіб у такій заявці будуть в автоматичному режимі передаватися до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Для надання доступу до системи «ШЛЯХ», передбачено визначення відповідальної особи від адміністрації для заповнення таких заявок.

Обов`язковою умовою доступу до системи «ШЛЯХ» є наявність у відповідальної особи електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) посадової особи ВЦА.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження тимчасово виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_6 №257-к від 11.11.2021, ОСОБА_7 , призначено на посаду керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_9 , з 12.11.2021.

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 №12В від 15.03.2022 відповідальною особою з питань роботи із телекомунікаційною системою «ШЛЯХ» призначено керівника апарату обласної військової адміністрації ОСОБА_7 , та покладено на неї обов`язок забезпечити своєчасне подання заявок до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ» щодо перетину кордону чоловіками - громадянами України віком від 18 до 60 років, які задіяні для перевезення гуманітарної допомоги для подальшої їх передачі до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, у період з 12.11.2021 по 13.02.2024, обіймаючи посаду керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, ОСОБА_7 відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 будучи обраним з 2020 року депутатом ІНФОРМАЦІЯ_10 , маючи досвід громадської діяльності та роботи з благодійними організаціями з початку повномасштабного вторгнення російської федерації фактично здійснював керівництво діяльністю Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівником якої була ОСОБА_9 .

Займаючись діяльністю БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та будучи обізнаним із чинним законодавством, що регулює питання перетину державного кордону чоловіками - громадянами України в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2022 року, у

ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом створення необхідних документів від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та внесення на їх підставі даних про осіб до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ».

Усвідомлюючи, що здійснення протиправної діяльності щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України неможливе без залучення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до повноважень яких належить внесення даних до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ» та обмін даними з ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інших осіб, в тому числі, які будуть займатися пошуком «клієнтів» та прикриттям їх протиправної діяльності, ОСОБА_8 в невстановлені досудовим розслідуванням час, дату та місці, повідомив про свої наміри ОСОБА_7 , яка обіймала посаду керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 та голові ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_10 , яка з 2020 року є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_15 8 скликання від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які погодилися з його пропозицією зорганізуватись у стійке об`єднання та очолити його для спільного вчинення тяжких злочинів на постійній основі, за заздалегідь розробленим ними планом з чітким розподілом функцій між всіма учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий всім учасникам групи.

Крім того, усвідомлюючи, що пошук «клієнтів», а також обробка та підготовка документів для них потребує значного часу та ресурсів ОСОБА_8 ,

ОСОБА_7 та ОСОБА_10 залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які погодилися на їх пропозицію.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій між собою, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як керівникам організованої групи та свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Організована і очолена ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , організована група характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

- стабільністю, стійкістю та згуртованістю свого складу учасників;

- тривалістю злочинної діяльності в період часу з липня 2022 року по березень 2023 року та детальною організацією функціонування групи;

- наявністю загально визначених правил поведінки та спілкування між учасниками групи, що проявлялося в організованості, тісному зв'язку всіх її членів у їх злочинної діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- розробкою та узгодженням між собою схеми вчинення злочинів, пристосовуючись при цьому до вимог чинного законодавства;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- підпорядкованістю учасників організованої групи її організаторам;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території (зокрема усі учасники організованої групи є мешканцями м. Харків) та за принципом тривалих особистих довірчих відносин, тощо.

Для швидкого та оперативного зв'язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи, а також з метою конспірації, використовувався мобільний зв`язок, в тому числі месенджери «WhatsApp» та «Тelegram».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_8 як організатор, користуючись своїми зв`язками, спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 утворив та очолив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 безпосередньо виконував наступне:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи, для досягнення загальної злочинної мети;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- організовував приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи;

- безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи;

- будучи виконавчим директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » керував діяльністю зазначеної організації;

- отримував від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , копії документів військовозобов`язаних громадян України, яким було необхідно надати статус «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- надавав вказівки учасникам щодо внесення відомостей про «волонтерів» в листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 та Накази «Про відрядження» за межі державного кордону України;

- узгоджував з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , листи-запити від

БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Накази «Про відрядження»;

- підписував листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеного фонду;

- надсилав листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеного фонду до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- отримував від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками;

- надсилав іншим виконавцям листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками, для виготовлення Наказів БО «БФ «Безпечне Небо» «Про відрядження» «волонтерів» за межі державного кордону України;

- підписував Накази та інші необхідні документи від БО «БФ «Безпечне Небо» «Про відрядження» «волонтерів» за межі державного кордону України.

ОСОБА_7 як організатор, користуючись своїми зв`язками та службовим становищем, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , утворила та очолила організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконувала наступне:

- розробляла плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи, для досягнення загальної злочинної мети;

- керувала діями учасників організованої групи та вимагала від останніх безумовного виконання її наказів та плану злочинної діяльності;

- організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи;

- безпосередньо приймала участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи;

- підшукувала військовозобов`язаних громадян України, які мали намір перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану;

- надавала копії документів військовозобов`язаних громадян України з метою надання їм статусів «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- надавала вказівки щодо внесення відомостей про «волонтерів» в листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України та в Накази «Про відрядження» за межі державного кордону України;

- використовуючи власне службове становище, перебуваючи на посаді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовляла та підписувала додатки до Наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України», до яких попередньо вносила відомості з переліком «волонтерів» від БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- використовуючи власне службове становище, перебуваючи на посаді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вносила відомості щодо «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до інформаційно-телекомунікаційної системи «ШЛЯХ»;

- надавала вказівки щодо виготовлення Наказів та інших документів

БО «БФ «Безпечне Небо» «Про відрядження» «волонтерів» за межі державного кордону України;

- інформувала учасників організованої групи про виготовлення, реєстрацію та скерування листів ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 з переліком «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким узгоджено дозвіл на перетин державного кордону України.

ОСОБА_10 як організатор, користуючись своїми зв`язками та службовим становищем, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 утворила та очолила організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_10 безпосередньо виконувала наступне:

- розробляла плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи, для досягнення загальної злочинної мети;

- керувала діями учасників організованої групи та вимагала від останніх безумовного виконання її наказів та плану злочинної діяльності;

- організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи;

- безпосередньо приймала участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи;

- підшукувала приміщення для забезпечення діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- використовуючи власне службове становище, перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_14 , домовилась з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо безоплатного користування БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підвальним приміщення зазначеного ВНЗ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- підшукувала військовозобов`язаних громадян України, які мали намір перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану;

- надавала копії документів військовозобов`язаних громадян України з метою надання їм статусів «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- надавала вказівки щодо внесення відомостей про «волонтерів» в листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України;

- надавала вказівки щодо виготовлення інших документів

БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- інформувала учасників організованої групи про виготовлення, реєстрацію та скерування листів ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 з переліком «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким узгоджено дозвіл на перетин державного кордону України.

ОСОБА_11 як виконавець, являвся активним учасником організованої групи, який діючи у складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками, виконував функції, які були відведені йому організаторами. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_11 безпосередньо виконував наступне:

- здійснював приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи;

- безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи;

- будучи заступником директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » керував діяльністю зазначеної організації;

- отримував від організаторів та інших осіб, копії документів військовозобов`язаних громадян України, яким було необхідно надати статус «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- на виконання вказівок організаторів готував підшуканим військовозобов`язаним громадянам України документи, що посвідчують статус «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- надавав вказівки іншим виконавцям, зокрема ОСОБА_12 щодо внесення відомостей про «волонтерів» в листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України;

- на виконання вказівок учасників організованої групи виготовляв листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеної організації;

- надсилав організаторам, листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеного фонду;

- отримував від організаторів листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками;

- надсилав учасникам організованої групи та іншим особам листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками, для виготовлення Наказів та інших документів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » «Про відрядження» «волонтерів» за межі державного кордону України;

- отримував від військовозобов`язаних громадян України, які бажають перетнути державний кордон України, грошові кошти за внесення останніх до інформаційно-телекомунікаційної системи «Шлях»;

- інструктував та надавав поради «волонтерам» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо способу, місця та часу перетину державного кордону України.

ОСОБА_12 , як виконавець, являвся активним учасником організованої групи, який, діючи у складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками, виконував функції, які були відведені йому організаторами. Крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо під час злочинної діяльності організованої групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_12 безпосередньо виконував наступне:

- здійснював приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи;

- безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи;

- будучи волонтером БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримував від учасників організованої групи, копії документів військовозобов`язаних громадян України, яким було необхідно надати статус «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- на виконання вказівок учасників організованої групи, виготовляв документи щодо надання підшуканим військовозобов`язаним громадянам України статус «волонтерів» БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- на виконання вказівок учасників організованої групи виготовляв листи-запити БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеної організації та Накази «Про відрядження» вказаних осіб за межі державного кордону України;

- надсилав учасникам організованої групи, виготовлені листи-запити від БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням узгодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам» зазначеного фонду та Накази «Про відрядження» вказаних осіб за межі державного кордону України;

- отримував від учасників організованої групи листи ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , Накази ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про узгодження виїзду за межі України» з додатками;

- на виконання вказівок учасників організованої групи виготовляв інші необхідні документи БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- на виконання вказівок учасників організованої групи, надсилав в мобільний додаток «WhatsApp» та «Telegram» накази та інші необхідні документи БО «БФ «Безпечне Небо» «Про відрядження» «волонтерів» за межі державного кордону України;

-здійснював збереження та систематизацію вищевказаних документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також персональних даних «волонтерів» зазначеної благодійної організації за допомогою хмарного сховища « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

За час діяльності організованої групи в період з липня 2022 року по березень 2023 року, її членами, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого усіма учасниками організованої групи спільного плану злочинної діяльності, вчинено наступні злочинні дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів, як додаткове джерело для здобуття коштів, діючи з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних тяжких злочинів з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, створили та очолили організовану групу до складу якої увійшли інші функціонери БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , який обіймав посаду заступника директора та волонтер БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи, діючи умисно і добровільно, маючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи у складі організованої групи, з корисливого мотиву, з метою власного незаконного збагачення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, реалізували його за наступних обставин.

Будучи обізнаними з вимогами чинного законодавства щодо умов перетину державного кордону України чоловіками віком від 18 до 60 років в умовах дії на території України воєнного стану та маючи можливість створювати розпорядчі документи від імені керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вносити на їх підставі данні до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», у учасників організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці виник спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення 19 осіб через Державний кордон України.

В подальшому, 29.03.2024, у вказаному кримінальному провадженні, членам організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та 30.03.2024: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 01-44/5361 від 15.08.2023, усі документи що надходять до обласної військової адміністрації, приймаються централізовано управлінням діловодства. Документи доставляються нарочно, засобами поштового зв`язку, через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), систему електронного документообігу «АСКОД» (СЕД), електронною поштою, кур`єрською або фельд`єгерською службою.

Реєстрація документів проводиться працівниками управління діловодства в СЕД з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації шляхом внесення даних про документ в реєстраційно-моніторингову картку із зазначенням обов`язкових реквізитів.

Вихідні документи, що стосуються питань узгодження виїзду за межі України, надсилаються адресату (голові ІНФОРМАЦІЯ_24 ) тільки по системі електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади ( ІНФОРМАЦІЯ_25 та системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (СЕД) ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме вхідної та вихідної кореспонденції за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, а також листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме вхідної та вихідної кореспонденції за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, в частині надсилання листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказів «Про узгодження виїзду за межі України» та додатків до Наказів, в яких фігурують волонтери/водії БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містяться і зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті документи, інформація, відомості, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 09.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: проведенні експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у системі електронної взаємодії органів виконавчої влади ( ІНФОРМАЦІЯ_25 та системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (СЕД) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів, які перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади ( ІНФОРМАЦІЯ_25 та системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (СЕД) ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації щодо листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме вхідної та вихідної кореспонденції за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, а також листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме вхідної та вихідної кореспонденції за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, в частині надсилання листів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказів «Про узгодження виїзду за межі України» та додатків до Наказів, в яких фігурують волонтери/водії БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1