Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/130/23 Провадження № 1-кс/475/131/24
У Х В А Л А

12.08.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000177 від 27.12.2022р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000177 від 27.12.2022р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 27.12.2022р. до ВП № 2Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2022 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 24245 грн., чим завдала матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 та розпочате досудове розслідування.

За результатом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, встановлено, що 26.12.2022 о 15:18год. грошові кошти у сумі 24300 грн перераховані з картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Результатом тимчасового доступу до документівв, що містять банківську таємницю, встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , перераховані 26.12.2022р. у період часу з 15:19 по 15:21 год. на картку невстановленої особи № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 24000 грн.

Окрім цього, за результатом тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, встановлено, що грошові кошти з картки НОМЕР_4 , перераховано 26.12.2022р. о 15:23:25 год., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , належну невстановленій особі, у сумі 160000 грн.

Враховуючи вказані обставини, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий в судове засідання не з"явився, в клопотанні просив розглядати його без його участі та задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , наступні документи з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 жовтня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Виготоволено з АСДС.

Секретар: