Справа №465/8919/24
Провадження1-кс/465/1912/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

29.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001035 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0001035 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «05» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 04.15.2024 близько 00:15 потерпіла перейшла за посиланням для отримання одноразової виплати в подальшому ввела дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого шахрайським способом були списані грошові кошти на суму 73000 грн. В ході досудового розслідування проведено допит повідомила, що у її користуванні перебуває картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 універсальна, на яку їй зараховують грошові перекази з номером картки НОМЕР_1 , нею вона користується тривалий час близько 2 років, також вона має в наявності ще картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 (на цю картку їй надходять виплати у зв`язку з декретною відпусткою) котру вона 04.11.2024 року заблокувала та виробила нову картку.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 02.11.2024 року близько 15:00, (точний час не памятає) перебувала вдома, за адресою АДРЕСА_1 . Побачила посилання у Фейсбуці, про те, що можна отримати одноразову виплату від держави у сумі 1000 грн., її зацікавило дане оголошення та вона перейшла на нього та натиснула подати заявку після цього, ОСОБА_5 , здійснила вхід в додаток Privat24. Пізніше 03.11.2024 приблизно 22:00 до потерпілої зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку Телеграм, який представився на імя ОСОБА_6 та повідомив їй про те, що ОСОБА_5 , оформляла заявку на отримання грошових коштів, для того щоб отримати дані кошти потерпіла повинна ідентифікуватись в додатку Privat24. Зробивши це хотіла ще раз зайти у свій додаток, проте потерпілій це не вдавалось. 04.11.2024 р. потерпіла зайшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримала виписку рахунку, після цього побачила 2 перекази, які не здійснювала із своєї картки, а саме: 04.11.2024 о 00:57 на суму 31 930 грн., 04.11.2024 о 00:15 на суму 41 200 грн.

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи без її участі.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «05» листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштам и потерпілої з використанням відповідного рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001035 від 05.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів на паперових та цифрових носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому в період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , та руху коштів по ньому, в період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року;

-документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-документи з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ній в період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року;

-аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ній в період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року;

-документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) у період часу з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

-документів з інформацією про оплати комунальних послуг банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1