Справа № 274/7194/24
Провадження № 1-кс/0274/1631/24
У Х В А Л А

іменем України

09.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні за №0000167 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності, на яку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, банківських карток, що містять інформацію про вчинення злочину або сліди після її видалення.

Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Згідно даних наявних у кримінальному провадженні, 03.01.202 невстановлені особи, представившись працівниками Ощадбанку, з використанням електронно-обчислювальних систем заволоділи грошовими коштами з картки заявниці ОСОБА_7 1955 р.н. в сумі 5464,38 грн.

В ході розслідування вказаного провадження було проведено ряд виїмок згідно ухвал суду про вилучення інформації по картковому рахунку клієнта, а саме потерпілої ОСОБА_7 , а також по карткових рахунках, на які в подальшому було здійснено грошовий переказ коштів потерпілої.

Згідно отриманих виїмок з банківських установ було встановлено, що грошовий переказ з карткового рахунку потерпілої в сумі 5100 грн., було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_1 AT « A-Банк » відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 . В подальшому вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 AT «A-Банк», відкритого па ім`я ОСОБА_5 , було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 AT КБ «Приват банк», відкритий на ім`я ОСОБА_5 та в подальшому вказані кошти було обготівковано в банкомата № СА/Н 9945, який розміщений в м. Бердичів по вул. В. Чорновола, 9 .

Окрім цього, СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 10.03.2023 близько 09:01 год. невідома особа, ввівши в оману заявницю, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гри. з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

В ході розслідування вказаного ЄРДР №0000030 було проведено ряд виїмок згідно ухвал суду про вилучення інформації по картковому рахунку клієнта, а саме потерпілої ОСОБА_9 , а також по карткових рахунках, на які в подальшому було здійснено грошовий переказ коштів потерпілої.

Згідно отриманих виїмок з банківських установ було встановлено, що грошовий переказ з карткового рахунку потерпілої в сумі 2000 грн., було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «СЕНС Банк» на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому вказані грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_10 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приват банк», на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому вказані кошти було обготівковано в м. Бердичів по вул. Соборній 17 а .

В той же час в матеріалах даного СРДР наявні данні згідно яких відносно ОСОБА_10 проводились негласні слідчо-розшукові дії та за їх результатами складено протокол з яких в подальшому було знято гриф секретності. В результаті проведення НСРД відносно ОСОБА_10 було встановлено місце находження мобільного терміналу з сім карткою НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_10 та встановлено що вказаний телефон знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім цього, СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженні №0000202 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 приблизно о 13 год. 21 хв., діючи умисно з корисливих мотивів, зателефонувала до ОСОБА_11 на її абонентський номер зв`язку "Лайфселл" НОМЕР_6 , із абонентського номеру зв`язку НОМЕР_7 представившись працівником АТ «Ощадбанк», шляхом обману того коли ОСОБА_11 диктувала коди із смс повідомлень, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 64 600 грн., які знаходилися на банківській картці АТ «Ощад банк» № НОМЕР_8 .

В ході розслідування вказаного ЄРДР №.»0000202 було проведено ряд виїмок згідно ухвал суду про вилучення інформації по картковому рахунку клієнта, а саме потерпілої ОСОБА_11 , а також по карткових рахунках, на які в подальшому було здійснено грошовий переказ коштів потерпілої.

Згідно отриманих виїмок з банківських установ було встановлено, що грошовий переказ з карткового рахунку потерпілої було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Сенс банк» на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого з банківської картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_9 , яка імітована на ОСОБА_12 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_11 перераховані на інші банківські картки, а саме відповідно рапорту старшого інспектора ВПК в Житомирській області, встановлено, що 10.03.2023 о 13:48:46 грошові кошти в сумі 20 000 грн, о 13:59:42 грошові кошти в сумі 1000 грн. о 14:00:23 грошові кошти в сумі 3000 грн., та 14:01:29 грошові кошти в сумі 900 грн, були перераховані на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка імітована на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також було встановлено, що 10.03.2023 о 14:19:02 грошові кошти в сумі 24 000 грн. було зарахована на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , яка імітована на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1

10.03.2023 в період часу з 13:53:22 по 13:54:41 з банківської картки № НОМЕР_10 , відбувається зняття грошових коштів трьома транзакціями по 8 000 грн., 8 000 грн., З 500 грн., а саме в терміналі САZН2885 , зняття готівки в банкоматі: магазин «Світанок», м. Бердичів, вул. Львівська, 1/2.

10.03.2023 о 13:58:58 з банківської картки № НОМЕР_10 , відбувається зняття грошових коштів в сумі 400 грн в терміналі САZН4561, зняття готівки в банкоматі: «УНІВЕРМАГ», м. Бердичів, вул. Європейська, 5/7.

10.03.2023 в період часу з 14:20:43 по 14:22:47 з банківської картки № НОМЕР_2 , відбувається зняття грошових коштів трьома транзакціями по 8 000 грн., 8 000 грн., 2 000 грн., а саме в терміналі СА7Н4561, зняття готівки в банкоматі у м. Бердичів.

Окрім цього СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженні №0000078 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 о 22.14 год. невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 9800 грн., що знаходились на банківській карті АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході розслідування вказаного ЄРДР №0000078 було проведено ряд виїмок згідно ухвал суду про вилучення інформації по картковому рахунку клієнта, а саме потерпілої ОСОБА_14 , а також по картковим рахунках на які в подальшому було здійснено грошовий переказ коштів потерпілої.

Згідно отриманих виїмок з банківських установ було встановлено, що грошовий переказ з карткового рахунку потерпілої в сумі 9800 грн. було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_13 АТ «Універсал Банк» відкритий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 .. В подальшому вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_13 АТ «Універсал Банку» відкритий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ «Приват банк», відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому вказані кошти в сумі 9 700 грн. було обготівковано в банкоматі № САZH 9945, який розміщений в м. Бердичів по вул. В. Чорновола, 9 .

28.08.2024 прокурором Бердичівської окружної прокуратури було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування №№ 0000167, 0000030, 0000202, 0000078 в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000167.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може зберігатися інформація про вчинення злочину або її сліди після видалення із комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачах та банківських карток.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому та просив його задовольнити.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами досудового розслідування доводиться ймовірна причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення.

Відповідно до довідки Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно №393076065 від 30.08.2024, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації КП «Бердичівського МБТІ» станом на 31.12.2012 згідно наявних паперових носіїв, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі договору дарування від 30.12.2004.

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати є предметом вчинення злочину, суду надано достатньо відомостей, які вказують на те, що вказані речі можуть перебувати у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних речей, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави для надання дозволу на обшук, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності, на яку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, банківських карток, що містять інформацію про вчинення злочину або сліди після її видалення.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 09.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1