Справа № 953/9491/24
н/п 1-кс/953/7613/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001328 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 14.10.2024 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 до часу отримання ухвали суду, відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.05.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному виглядах.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001328 від «21» травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.05.2024, близько 17.00 год., невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_5 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 101 999 грн., з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які було списано за оплату товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальної шкоди у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у його користуванні мається банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_3 . 24.05.2024 о 17 год. 00 хв. на його абонентський номер НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав дані потерпілого, а саме чи дійсно він є ОСОБА_6 , на що останній відповів так та йому повідомили, що з його банківської картки намагаються здійснити зняття та переказ коштів при цьому назвавши чотири останні цифри картки. Потерпілий дійсно переконався що цифри співпадають та для того щоб забезпечити від шахрайських дій назвав невстановленій особі код, що прийшов йому повідомленням та виконав всі дії, які йому диктували в ході розмови. Після спілкування, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що з його банківських карток було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 103000 гривень, а саме з картки № НОМЕР_3 було списано 89500 гривень та з картки № НОМЕР_4 у сумі 13500 гривень. В подальшому було встановлено, що за вказані грошові кошти у сумі 103000 гривень було здійснено оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 згідно виписки по руху коштів з даних банківських карток.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Cлідчий ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивлася, викликалась належним чином. Однак, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.05.2024 до 22.10.2024, відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до 22.10.2024, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 20.05.2024 до 22.10.2024; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах, у відділенні, що розташований в м. Харкові.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1