Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1986/24
номер провадження 1-кс/695/942/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.05.2024 року за № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 14.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13 500.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000268 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має обліковий запис у мобільному додатку «Тік-Ток» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 04.05.2024, близько 16:00 години, виявила пряму трансляцію невідомої особи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було висвітлено номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які транслювали надходження грошових коштів та повернення учасникам коштів у подвоєному розмірі, тому заявниця вирішила брати участь, у свою чергу остання із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 2500.00 гривень на вище вказану банківську картку, а саме № НОМЕР_1 . У подальшому, під час прямого ефіру, невідома особа повідомила, що ОСОБА_5 надіслала найбільшу суму та якщо вона ще перерахує 4000.00 гривень, їй буде подвоєно ще більший виграш, на що вона погодилась та із своєї банківської картки перерахувала 4000.00 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого, під час прямої трансляції, невідома особа знову повідомила, якщо вона перерахує 7000.00 гривень, їй буде подвоєно виграні сумі 50 000.00 гривень, на що потерпіла погодилась. У свою чергу, з дозволу своєї матері ОСОБА_6 , з її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла перерахувала з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 7000.00 гривень. Надалі невідома особа висвітлила посилання на телеграм, на яке заявниця перейшла, у свою чергу невідома особа знову говорила, щоб вона перерахувала грошові кошти. Після чого, заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

27.06.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні огляду було встановлено, що грошові кошти 05.04.2024 з банківської карточки № НОМЕР_1 перераховані на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період із 05.04.2024 року по 06.04.2024 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 14.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням під час тимчасового доступу 27.06.2024 року до банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при здійсненні огляду було встановлено, що грошові кошти 05.04.2024 з банківської карточки № НОМЕР_1 перераховані на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період із 05.04.2024 по 06.04.2024 року із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період із 05.04.2024 по 06.04.2024 року включно, з рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та інформації на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надаватись особою під час її оформлення.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 06.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1