Справа № 626/2053/24
Провадження № 1-кс/626/1754/2024
УХВАЛА

02 грудня 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000138 від 06.02.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.02.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській обалсті надійшла письмова заява про те, що заявниця, замовила мобільний телефон Айфон 12 Про Мах ціна якого 14300 грн. Після чого, продавець надав останній посилання (яке не зберіглося) з пром-оплатою, через яке заявниця оплатила покупку, однак після оплати продавець перестав виходити на зв`язок. Своїми діями невідома особа завдала матеріальних збитків на суму 14300 грн.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 06.02.2024 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала наступні свідчення «31.01.2024 року приблизно в вечірній час доби я знайшла в соціальній мережі Інстаграм сторінку з продажу мобільних телефонів марки Айфон. 'Сторінка називалась iyabloko. НОМЕР_1 . На вказаній сторінці мене зацікавив мобільний телефон марки Айфон 12 Про ОСОБА_6 в корпусі білого кольору, який коштував14 300 гривень. 04.02.2024 я написала повідомлення, що хочу придбати вказаний мобільний телефон на що мені в смс надали посилання нібито на їх магазин. Перейшовши за посиланням, мені відкрився сайт з назвою iyabloko. Обравши вищевказаний телефон на сайті я почала вибирати способи оплати, які були представлені на вказаному сайті, а саме: промОплата та ІНФОРМАЦІЯ_1 доставка. Спочатку я спробувала замовити вказаний телефон через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, але в мене не вийшло, тому що вказана оплата ніби підвисала, тому я вирішила повернутись до ПромОплати. Натиснувши на промОплату, мені відкрилось вікно « Оформлення замовлення», там треба було ввести свої контактні дані, мобільний номер телефону, прізвище та ім?я. Далі я обрала доставку через послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрала місто, відділення та натиснула підтвердити замовлення. Після цього, мені відкрилось нове вікно, в якому треба було ввести номер банківської картки, термін дії банківської картки та CVV-код. Я натиснула оплатити замовлення та побачила внизу об?яву, що після оплати мені треба набрати на лінію НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Я зателефонувала на вказаний номер та в розмові з оператором ще раз підтвердила свій платіж. Після оформлення замовлення я надіслала скріншої про оплату на що мені повідомили, що оплата буде ближче до вечора, але по теперішній час я не отримала свого замовлення. Далі я почала писати підтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , аби дізнатись про вказаний магазин на що мені повідомили, що з вказаним магазином, їх сайтом вони не співпрацюють, відповідно на сайті вказаного магазину і не повинно було бути способу оплати, така як « ПромОплата». Оплату здійснювалась з моєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ».

На підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого, після чого данні документи було проаналізовано та встановлено, що 23.01.2024 з її банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було знято без її дозволу грошові кошти у сумі 14 300,00 грн. та перераховано на картку шахрая, а саме № НОМЕР_4 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_6 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 04.02.2024 по 00:00 год. 10.02.2024, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 04.02.2024 по 00:00 год. 10.02.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов`язана з відкриттям та використанням банківської карти № НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_19 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки). дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_4 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 04.02.2024 по 00:00 год. 10.02.2024, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 22.01.2024 по 00:00 год. 23.01.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1