Провадження № 1-кс/947/9384/24
УХВАЛА

15.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000122 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000124, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.07.2024 до ЧЧ ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи яка 01.07.2024 близько 19:00 шахрайським шляхом, під приводом отримання коштів в борг від іменні подруги заявниці, використовуючи профіль месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 13000 грн., які заявниця (самостійно перевела на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку заявниці на вказану суму. ЄО (7751)

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному проваджені дізнавачу СД ВІП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділений ПУЛТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації до банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-особу, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-номер банківської картки яка значиться за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенцям платежів у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали суду;

-де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

-точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2024 по момент виконання ували суду;

-надати деталізацію здійснених транзакцій, переказом p2p банківським рахунком НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників, піст банківської карти/рахунку, а також ІР адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1