Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

смт. Романів 20 серпня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000158,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 24 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 09 серпня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 19 серпня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.05.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При з`ясуванні обставин даної події встановлено, що 23.05.2024 близько 17:40 год. невідома особа зателефонувала потерпілій двічі з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що в банку здійснюється перереєстрація карткових рахунків та попросила надати останні 4 цифри від банківської картки потерпілої. Після виконання потерпілою вказаних дій, 23.05.2024 в період часу з 17:47 год. по 17:51 год. відбулися перекази грошових коштів з банківських карток потерпілої з « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 на суму 1873,50 грн., з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суму 24 952 грн. та з «Кредитна» № НОМЕР_5 на суму 4853 грн. Вказані грошові перекази були здійснені на невідомі картки/рахунки на загальну суму 31678,50 грн., яких потерпіла в дійсності не здійснювала.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з картки № НОМЕР_5 о 17:48 год. 23.05.2024 здійснено переказ у сумі 4800,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , з картки № НОМЕР_4 о 17:47 год. 23.05.2024 здійснено переказ у сумі 24700,00 грн. на картку № НОМЕР_6 та з картки № НОМЕР_3 о 17:51 год. 23.05.2024 здійснено переказ у сумі 1850,00 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що вказана картка емітована Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкритій на невстановлену особу, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 01.05.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаної банківської картки в період з 00:00 год. 01.05.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаній банківській картці в період з 00:00 год. 01.05.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- копії договорів про відкриття вищевказаної банківської картки;

- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 01.05.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1