Провадження №1-кс/712/4542/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями) 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 342 щодо Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000,00 грн.

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.

Таким чином, з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

У ході виїмки документів у постачальників ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) коштував серед іншого за наступними цінами: мікроскоп серії BioBlue.Lab за ціною 30 229,64 грн. ( в т.ч. з ПДВ); експрес-аналізатор бактеріологічний HB&L UROQUATTRO1 за ціною 321 664,00 грн. ( в т.ч. з ПДВ); набір для дослідження антибіотикочутливості для грампозитивних бактерій та ентеробактерій на 1400 тестів за ціною 33 109,63 грн. (в т.ч. з ПДВ); набір для дослідження антибіотикочутливості для неферментуючих бактерій та бактерій з невідомою грам-приналежністю на 1400 тестів за ціною 56 969,29 грн.

Для визначення ринкової вартості інших комплектуючих до аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, призначено проведення судово-товарознавчої експертизи. При порівнянні ціни, що була заплачена ФОП ОСОБА_5 за даний комплект та ціною, за яку він придбав у постачальників даний комплект, встановлено суттєву різницю, яка становить за попередніми підрахунками понад 2 млн. грн.

Для з`ясування обставин визначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваної вартості предмета закупівлі було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відповідної інформації та комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась ціна.

Вивченням тих документів, які були надані на запит встановлено, що очікувана вартість предмета закупівлі комплекту, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості), була сформована на підставі трьох комерційних пропозицій, що були подані від імені ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході допитів членів комісії з питань закупівель в умовах військового часу з`ясувати, яким чином дані комерційні пропозиції надійшли до лікарні не представилось за можливе, ніхто з членів комісії їх не приносив, офіційно до лікарні комерційні пропозиції не надходили.

У ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були досліджені закупівлі, в яких переможцями або учасниками були ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що досвіду поставки такого дороговартісного обладнання останні не мали, натомість займаються дрібним ремонтом медичного обладнання, поставками недорогих медичних виробів. В документах, які подавались від імені ФОП ОСОБА_6 та завантажувались на сайт «ProZorro», наявні різні підписи виконані від його імені.

Також було досліджено виписку за рахунками ФОП ОСОБА_5 та встановлено, що останній коштів в сумі 1 млн. грн. на купівлю аналізатора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мав, перед купівлею мав перерахунок потрібної суми із рахунку іншого ФОП, та коли отримав кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відразу ж перерахував їх на рахунки тих фізичних осіб-підприємців, з рахунків яких отримував кошти для закупівлі необхідних товарів.

Проведеним аналізом телефонних з`єднань ОСОБА_5 встановлено, що останній має постійні зв`язки із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 . Також між ними є зв`язок по перерахунку коштів від одних і тих же суб`єктів господарювання.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є єдиним імпортером такого виду аналізатору, сертифікованим постачальником та могло б, за потреби, поставити такий аналізатор значно дешевше. Однак кінцевими бенефенціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадяни Республіки Білорусь, а відтак відповідно до закону вони не можуть приймати участь в тендерах щодо закупівель.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_9 перетнув кордон України в пункті пропуску Порубне 15.03.2022 та до України з того часу не повертався. Натомість комерційна пропозиція, яка надана від його імені, датована 22.06.2022.

Усе вищенаведене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є взаємопов`язаними особами, які для завищення очікуваної вартості предмета закупівлі надали неправдиві відомості в комерційних пропозиціях та створили умови штучної контрольованої ними конкуренції.

За таких обставин, важливим є здійснити перевірочні дії стосовно податкової звітності, інформації щодо найманих працівників, сум отриманих доходів та ІР-адрес, з яких здійснювалась подача звітності.

Відповідно до відкритих даних ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є платником податків ІІІ групи та перебуває на обліку як суб`єкт підприємницької діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), за період, що передував подачі від його імені комерційної пропозиції щодо можливості здійснити поставку експрес-аналізатора бактеріологічного ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також необхідно отримати інформацію щодо найманих працівників, сум отриманих доходів та ІР-адрес, з яких подавалась податкова звітність, оскільки відповідно до КВЕДів ФОП ОСОБА_6 займається не тільки підприємницькою діяльністю, пов`язаною із медициною.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про суми отриманих доходів ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась подача податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- інформації щодо найманих робітників ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 01.01.2024.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії даної ухвали до 19.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повернути документи, які вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за минуванням потреби.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1