КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

справа №133/2813/24

31.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 12.09.2024 до ?? №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2024 близько 17:10, знайома особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 , про те, що останній в соціальній мережі «Телеграм» написав спільний товариш на ім`я « ОСОБА_6 », який потребує фінансової допомоги, після чого ОСОБА_4 , самостійно перерахував власні кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 7 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізнався від товарина що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» зламали невідомі особи.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 12.09.2024 близько 17:10, знайома особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила потерпілого, про те, що останній в соціальній мережі «Телеграм» написав спільний товариш на ім`я « ОСОБА_6 », який потребує фінансової допомоги, після чого ОСОБА_4 , погодився зайняти спільному знайомому грошові кошти в розмірі 7 000 грн одночасно « ОСОБА_5 » надіслала потерпілому банківську картку на яку потрібно було перерахувати кошти. Через деякий проміжок часу ОСОБА_4 , самостійно перерахував власні кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 7 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізнався від товарина на ім`я « ОСОБА_6 », що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» зламали невідомі особи.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було перераховано кошти в період часу з 17:10 год. 12.09.2024 по день надання інформації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 12.09.2024 до ?? №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення з ВПК Вінницької області Департаменту кіберполіції від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12.09.2024 близько 17:10, знайома особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 , про те, що останній в соціальній мережі «Телеграм» написав спільний товариш на ім`я « ОСОБА_6 », який потребує фінансової допомоги, після чого ОСОБА_4 , самостійно перерахував власні кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 7 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізнався від товарина що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» зламали невідомі особи.

З рапорту ?? №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області №5139 від 12.09.2024 вбачаються обставини аналогічні зазначеним вище у витязі з ЄРДР.

До матеріалів справи долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.09.2024, зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_4 звернувся із відповідною заявою про вчинене кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у витягу з ЄРДР.

Також жо матеріалів справи долучено копію заяви ОСОБА_4 від 13.09.2024 в якій останній просить залучити його до кримінального провадження яке мало місце 12.09.2024 як потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 13.09.2024, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 12.09.2024 близько 17:10, знайома особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила потерпілого, про те, що останній в соціальній мережі «Телеграм» написав спільний товариш на ім`я « ОСОБА_6 », який потребує фінансової допомоги, після чого ОСОБА_4 , погодився зайняти спільному знайомому грошові кошти в розмірі 7 000 грн одночасно « ОСОБА_5 » надіслала потерпілому банківську картку на яку потрібно було перерахувати кошти. Через деякий проміжок часу ОСОБА_4 , самостійно перерахував власні кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_1 на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 7 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізнався від товарина на ім`я « ОСОБА_6 », що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» зламали невідомі особи.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , належного потерпілому ОСОБА_4 , з банківської картки останнього № НОМЕР_4 відбулась операція з переказу коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 7 000 грн.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон 0186363, посвідчення ВНП №018572), оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ( спеціальний жетон 0190973, посвідчення 018574), оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (*monobank роздрібний продукт) МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.09.2024 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

- фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.09.2024 по теперішній час.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_16

Дата документу 31.10.2024