Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/878/24 Провадження № 1-кс/475/126/24
У Х В А Л А

31.07.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 22.07..2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 22.07..2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

В клопотанні зазначено, що 21.07.2024 до чергової частини ВП 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.07.2024 невідома особа під приводом продажу двох кубових пластикових ємностей для води у месенджері "Viber" шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8871 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

22.07.2024р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000042 за ознакамй кримінального проступку, пёредбаченогб ч.І ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.07.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж пластикових ємностей для води, та вирішив придбати. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував. В телефонній розмові його проконсультували та повідомили що необхідно сплатити суму доставки в розмірі 1600 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 сплатив вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Після чого йому повідомили про необхідність сплати грошових коштів за товар у розмірі 2800 грн. ОСОБА_5 здійснив платіж зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . на картку № НОМЕР_2 у розмірі 2800 грн., після чого йому повідомили що грошові кошти необхідно надіслати одним платежем на суму 4400 грн., що ОСОБА_5 і зробив надіславши зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 суму 4400 грн.

Унаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдані матеріальні збитки.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ) в його паперових та електронних документах.

Вказані відрмості, в результаті їх отримання органом досудового розслідування , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Вразовуючи зазначене, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, так як іншим способом отримати дані документи не має можливості.

Дізнавач в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) та зобовязати службових осіб надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 15.07.2024 по 25.07.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківсікбї`кЛрткй НОМЕР_2 :1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаціййг дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів^нойери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; .

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.07.2024 по 25.07.2024; , :

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.07.2024 по 25.07.2024р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 30 вересня 2024 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1