Провадження №: 1-кс/752/8273/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002079, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів;

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

-оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002079, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.07.2023 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.07.2022 приблизно о 14 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 ), до останнього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , раніше невідома особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої прикріплений фінансовий номер НОМЕР_4 заблокована, для розблокування потрібно ввести цифровий код « НОМЕР_5 ». На що ОСОБА_6 погодився та передав зазначений код коли йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_7 , виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 41 000 грн. трьома транзакціями на невідомі рахунки.

Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002079, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів;

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

-оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 28.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1