Справа № 577/5913/24
Провадження № 1-кс/577/1805/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 27 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 листопада 2024 року старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 26 жовтня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій; відомостей про осіб, на рахунки яких були переведені грошові кошти; відомостей про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 (із зазначенням її прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси реєстрації та проживання, паспортних даних та фото); номеру мобільного телефону, пов`язаного із банківською картою; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, а також надати копії таких документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, 26 жовтня 2024 року будучи введеним в оману невстановленою особою, ОСОБА_10 перерахував належні йому грошові кошти у сумі і 6 500 грн 00 коп на банківську карту № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 27 жовтня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання була отримана інформація, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_10 26 жовтня 2024 року на банківську карту № НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 26 жовтня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 27 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 26 жовтня 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 6 500 грн 00 коп.

Кримінальне провадження № 0000609 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Дізнавачем надані докази, що 26 жовтня 2024 року грошові кошти в сумі 6 500 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_10 на банківську карту № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Крім того дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год 00 хв 26 жовтня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000609, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год 00 хв 26 жовтня 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді до 00 год 00 хв 04 листопада 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000609 від 27 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 26 жовтня 2024 року до 00 год. 00 хв. 04 листопада 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах чи інших терміналах, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точного часу вказаних транзакцій; відомостей про осіб, на рахунки яких були переведені грошові кошти; відомостей про особу, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_1 (із зазначенням її прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси реєстрації та проживання, паспортних даних та фото); номеру мобільного телефону, пов`язаного із банківською картою; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, а також надати копії таких документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1