печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024.

За результатами проведеного аналітичного дослідження, з згідно висновку № 5084/5/99-00-08-03-06-05 від 12.04.2024, вбачається:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснювало реєстрацію податкових накладних та не визначало податкові зобов`язання з постачання товарів/послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ознаки ухиляння від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ймовірно призвело до заниження податку на додану вартість у загальній сумі 57 261 285 грн.

2. Ймовірно, фінансові операції в частині перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 671 966 011, 65 грн здійснено відповідно до статті п`ятою Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та можуть бути пов`язані із вчиненням дій, спрямованих на приховання, маскування набуття, володіння або використання доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, допитаний як свідок ОСОБА_5 (з 01.06.2023 по теперішній час рахується одноособовим засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») показав, що він не має відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він не є засновником та директором цього підприємства, жодної господарської діяльності від імені цього підприємства не здійснював.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_6 - батько ОСОБА_7 , що рахувався одноособовим засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 14.01.2020 по 01.06.2023, показав, що його син ОСОБА_7 з травня 2022 року перебуває в ЗСУ, жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не має.

Також, слід зазначити, що хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають різних бухгалтерів, проте відповідно до відомостей що містяться в журналі прийому архіву електронних декларацій ІНФОРМАЦІЯ_7 , вся податкова звітність цих юридичних осіб подається з однакових IP-адрес, що може свідчити про те, що ці підприємства підконтрольні одній особі, а банківські операції, які підприємства здійснюють між собою можуть мати вдаваний характер задля імітації ведення господарської діяльності. Банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні зазначених банківських установах знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000338 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають в володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаного Товариства;

- документи (виписка) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам вказаного Товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків вказаного Товариства з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по 30.07.2024.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаного Товариства;

- документи (виписка) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам вказаного Товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків вказаного Товариства з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

- договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по 30.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33741/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1