Справа № 487/7406/24
Провадження № 1-кс/487/4619/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

26.08.2024 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001301 від 21.08.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві в яких містяться:

- інформація про рух грошових коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 16.08.2024 по 18.08.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 16.08.2024 по 18.08.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001301 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 16.08.2024 у проміжок часу приблизно з 13:00 год. по 14:00 год. таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану перебуваючи на березі річки поблизу вул. Леваневців у м. Миколаєві здійснила крадіжку мобільного телефону та банківських карток, ОСОБА_7 чим завдала йому матеріальний збиток на суму 14800 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001301 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа, 16.08.2024 у проміжок часу приблизно з 13:00 год. по 14:00 год. таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану перебуваючи на березі річки поблизу вул. Леваневців у м. Миколаєві здійснила крадіжку мобільного телефону та банківських карток, ОСОБА_7 чим завдала йому матеріальний збиток на суму 14800 грн..

Будучи допитаним в якості потерпілого - ОСОБА_7 , пояснив що 16.08.2024 приблизно о 13:00 год. він перебував на берегу річки біля вул. Леваневців, де зняв одяг, поклав на пісок, а під одяг поклав свої речі, а саме: УБД, гаманець з двома банківськими картками та мобільний телефон марки XIAOMI. Після чого, він в продовж 30 хв. купатися у річці. При цьому по берегу ріки інколи ходили люди, проте він був далеко від берегу та не міг слідкувати за своїми речами. Вийшовши з річки через певний час він почав вдягатись та виявив відсутність своїх речей.

У подальшому, 19.08.2024 він зайшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб випустити нову картку та там йому повідомили про те, що 17.08.2024 о 08:13 та 08:14 год. з його картки НОМЕР_3 було знято грошові кошти у банкоматі №01400033 BRANCH 10014-0191 у сумі 5000 грн. та 7000 грн. відповідно.

Крім того пояснив, що пін-код від карток був записаний на телефоні, а пароль на телефоні був графічний, однак типовий та легкий при підборі.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок - НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві в яких містяться:

- інформація про рух грошових коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 16.08.2024 по 18.08.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 16.08.2024 по 18.08.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 13.11.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1