Справа № 548/378/23
Провадження №1-кс/548/482/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 27.01.2023 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , про те, що 12.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке він очолює, уклало договір купівлі продажу зерна кукурудзи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 зі складу в с. Засулля Лубенського району, (Лубенський насіннєобробний завод), маса зерна та сума угоди не вказана. Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна кукурудзи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші не оплатило.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2023 за № 0000095 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 16.12.2022, між продавцем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 було укладено договір № 16/12/22 поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2022 року у строк до 23.12.2022. Предметом договору є 1500 тон насіння соняшника, загальною вартістю 18000000 грн. Однак, незважаючи на відправлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння соняшника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його оплату не здійснило.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.02.2023 вказані кримінальні провадження постановою прокурора Лубенської окружної прокуратури об`єднані в одне провадження за № 0000095 від 28.01.2023.

23.02.2023 підслідність даного кримінального провадження визначено за слідчим відділенням ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , від 12.12.2022 № 12/12/2022 та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від 16.12.2022 № 16/12/2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , зазначило поточний рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Метою отримання такої інформації є встановлення наявності на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових коштів, які б могли підтверджувати реальні наміри та можливість виконати оплату за укладені договори від 12.12.2022 та 16.12.2022.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задоволити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації за період із 12.12.2022 року по кінцеву дату дії ухваливиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 31.07.2024року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання слідчогоСВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

-завірені належним чином копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

-інформацію та завірені належним чином копії документів на всіх довірених (відповідальних) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період із 12.12.2022 по 31.07.2024року, із зазначенням наявної інформації щодо власника розрахункового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес та геолокації місця авторизації, при підключенні до інтернет банкінгу;

-номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу із 12.12.2022 по 31.07.2024року.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі і документи, про надання слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 можливість вилучити вищевказану інформацію.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - два місяціз дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1