НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26 серпня 2024 року Справа № 322/1555/24 Провадження № 1-кс/322/196/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

21.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР ПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 із наданням копії відповідного договору;

- інформації щодо внесення оплати за користування абонентським номером НОМЕР_2 із наданням копій платіжних документів особи, яка сплатила послуги за період з укладання договору по 15.07.2023;

- інформації щодо типів з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання, SMS, MMS, доступ до мережі Internet) абонентським номером НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу, дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІМЕІ) абоненту В з прив`язкою до базових станцій терміналу абонента, з яким відбувся сеанс зв`язку 00:00 годин 02.06.2023 до 23:59 години 15.07.2023;

- інформації щодо IP-адрес, які використовуються для вхідних та вихідних з`єднань, передачі даних користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 00:00 годин 02.06.2023 до 23:59 години 15.07.2023;

- клопотання розглянути без виклику представника юридичної особи у якої знаходяться зазначені в клопотання документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.07.2023, ОСОБА_7 , за допомогою свого мобільного телефону, в мережі «Інтернет» через мобільний додаток «Viber» перейшла за фішинговим посланням, після чого з її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , через термінал #M12607WZ, було списано та переведено на інший банківський рахунок грошові кошти в сумі 61000 грн., внаслідок чого останній було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 02.06.2023 надійшло фішингове посилання на мобільний застосунок «Viber», з абонентського номеру НОМЕР_4 , після якого в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити повідомлення про неправильно введені реквізити за сплату реклами на «Facebook». Після чого в мобільному додатку «Viber» 30.05.2023 о 10:43 та 17:15 надійшло фішингове посилання invite.viber.com. 15.07.2023 01:56 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через термінал #M12607WZ в сумі 61000 грн.

В проміжок часу 02.06.2023 по 15.07.2023 періодично надходили телефонні дзвінки з номера НОМЕР_5 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вищевказану інформацію, не надається можливим.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення.

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання (мобільні термінали), які працювали з вищезазначеним абонентським номером.

Період часу, за який необхідно отримати відомості, обґрунтовується необхідністю встановлення обставин діяльності особи, яка скоїла злочин, зокрема встановлення місць фіксації обладнання, яке використовувалося для скоєння злочину (до скоєння злочину, на час скоєння злочину та після скоєння злочину).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а відтак відсутні підстави для розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000115 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 16.08.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 07.08.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 06.08.2023; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 07.08.2023; копію виписки по рахунку ОСОБА_7 за 15.07.2023.

Проте, слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до запитуваної інформації.

У клопотанні лише стверджується про те, що у проміжок часу з 02.06.2023 по 15.07.2023 на телефон потерпілого періодично надходили телефонні дзвінки з номера НОМЕР_5 , аналогічна інформація зазначена у протоколі допиту потерпілого. Проте, у клопотанні слідчого та у протоколі допиту потерпілого не зазначено про те, що потерпіла відповідала на вхідні виклики з номера НОМЕР_5 та повідомляла будь-яку інформацію, яка в подальшому могла бути використана для вчинення вищезазначених шахрайських дій. Водночас, як стверджується у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, шахрайські дії відносно потерпілої були вчинені із застосуванням мобільного додатку «Viber» з номера НОМЕР_4 , за допомогою фішингових посилань.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не містить належного обґрунтування того, що запитувана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя визнає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.В задоволенні клопотання відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1