Справа № 588/1867/24
Провадження № 1-кс/588/335/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.09.2024 коли він перебував у с. Білка Охтирського району невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим заподіяла збитки на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.09.2024 близько 13 години на його мобільний телефон НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 , з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн., після чого він зі своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказану у повідомлення банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн., та згодом дізнався що ОСОБА_6 дане повідомлення не надсилала.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, начальник СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області просить надати йому та дізнавачу ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання начальник СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.09.2024 близько 13 годин на його мобільний телефон НОМЕР_1 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 з проханням позичити кошти в сумі 17000 грн, після чого він зі своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на вказану у повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 грн та згодом дізнався, що його сестра дане повідомлення не надсилала. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 та ОСОБА_3 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти, а також надав платіжну інструкцію про перерахування коштів (а.с. 8, 11).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про таке:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 27.09.2024 до 24 год. 00 хв. 03.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1