Справа № 464/4091/24
пр.№ 1-кс/464/1640/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 в якій просив притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.05.2024 під час дії воєнного стану, викрала з його банківських карток № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошові кошти в загальній сумі 178567,58 грн., чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що 14 травня 2024 року близько 13:00 в той час, як він перебував на робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_3 , спробував здійснити вхід додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незважаючи на введення паролю, який він встановлював самостійно та добре його пам`ятав, вхід у додаток був унеможливлений, у зв`язку з введенням некоректного паролю. Через використання максимальної кількості спроб входу його аккаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 був автоматично заблокований системою. Запідозривши щось неладне, близько 13:30 він прибув у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою розблокування додатку та встановлення причин несанкціонованої зміни паролю. У відділені банку він дізнався про списання грошових коштів з його рахунків НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_5 ) та НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_6 ) на невідомий йому банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума завданих ОСОБА_4 збитків з відсотками по операціях становить 183031 грн. 41 коп.

16.07.2024 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали від 11.06.2024 слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова, під час якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 14.05.2024 р. перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок їхнього клієнта за номером банківської картки НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, є необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача НОМЕР_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.185 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області Кільчицькій ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08:00 год. 14.05.2024 по 26.11.2024;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08:00 год. 14.05.2024 по 26.11.2024;

- інформацію щодо зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 14.05.2024 по 26.11.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

- в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки по № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. 14.05.2024 по 26.11.2024;

- інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08:00 год. 14.05.2024 по 26.11.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Микола БОРАЧОК