Справа № 676/5258/24
Номер провадження 1-кс/676/1387/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, в період часу з 24 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року по АДРЕСА_1 , умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_4 , на суму 13600 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000737 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в 24 квітня 2024 року, разом із своїми товаришами перебував в спортивному залі навчального реабілітаційного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де грав в баскетбол. Свої особисті речі залишив в роздягальні, в тому числі мобільний телефон. Під час гри був присутній ОСОБА_5 , який деякий час знаходився у роздягальні. 21 травня 2024 року до його матері зателефонувала матір одногрупника ОСОБА_6 і повідомила, що на її сина ОСОБА_5 та ОСОБА_7 невідома особа оформила кредити, запропонувала їй теж перевірити банківський рахунок сина. Після вказаної розмови його перейшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявила, що на його ім`я оформлено близько 8 кредитів в різних кредитних установах, а саме в «Фінтаргет», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Швидко гроші, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Особисто він на себе будь яких кредитів не оформляв, також в нього відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 .

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_4 , інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , 29 квітня 2024 року відкрито кредит в розмірі 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 24 квітня 2024 року відкрито кредит в розмірі 3000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 06 травня 2024 року відкрито кредит в розмірі 2000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , 02 травня 2024 року відкрито кредит в розмірі 500 грн. та 28 квітня 2024 року в розмірі 500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 27 квітня 2024 року відкрито кредит в розмірі 3000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , 27 квітня 2024 року відкрито кредит в розмірі 1000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , 25 квітня 2024 року відкрито кредит в розмірі 600 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу кредитних установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (що за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (що за адресою: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (що за адресою: АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (що за адресою: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (що за адресою: АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (що за адресою: АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_8 ), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_2 , зокрема, документації на підставі якої йому надано кредити, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до вказаних кредитних установ, для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні вищевказаних кредитних установ з метою встановлення осіб, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, у інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не має можливості так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 за ч. 4 ст. 185 КК України, що невстановлена особа, в період часу з 24 квітня 2024 року по 06 травня 2024 року оформила на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , близько 8 кредитів в різних кредитних установах, а саме в «ФІНТАРГЕТ», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ШВИДКО ГРОШІ, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «СЛОН КРЕДИТ» та в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000737 за ч. 4 ст. 185 КК України, вважає за необхідне наддати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в кредитних установах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 24 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 27 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 25 квітня 2024 року, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 29 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000737 за ч. 4 ст. 185 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000737 за ч. 4 ст. 185 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у кредитних установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 24 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 27 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 25 квітня 2024 року, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 29 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у кредитних установах:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 24 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 27 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 25 квітня 2024 року, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ) до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН від 29 квітня 2024 року документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_4 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1