Провадження №: 1-кс/752/8844/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що протягом 2024 року, організована група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на території Голосіївського району м. Києва, створили та підтримують функціонування каналу незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, з метою подальшого їх збуту членам вказаної злочинної групи, а також іншим невстановленим особам.

При цьому було встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідають за поставки зброї різних калібрів, а саме: «Glock 17», «Glock 19», «Scorpion CZ», боєприпасів до неї, гранат та інших вибухових речовин для ОСОБА_5 .

Відомо, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 відповідають за пошук клієнтів для збуту вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, та відповідальні за її переміщення та зберігання, а ОСОБА_12 в свою чергу пересилає бойові запчастини до зброї ОСОБА_8 .

Разом з цим, ОСОБА_5 використовує ОСОБА_8 в якості майстра переобладнання зброї з травматичної на бойову, шляхом проведення у ній конструктивних змін (заміна ствола на нарізний), доводячи її таким чином до боєздатного стану, з метою подальшого збуту як повноцінної вогнепальної зброї, яку в подальшому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_13 збуває вищевказану зброю ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час особам.

Крім того, було встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтримує тісні контакти з військовослужбовцями ЗС України та інших військових формувань, має можність перевозити з зони бойових дій засоби ураження до столичного регіону, з метою налагодження та функціонування сталого механізму із зберігання, перероблення і реалізації зброї та боєприпасів окремим радикально налаштованим особам, які в силу своїх суспільно-політичних поглядів можуть використовувати вказані засоби ураження в протиправних діях, у тому числі терористичного характеру.

Під час здійснення досудового розслідування, співробітниками 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором переробки та збуту вогнепальної зброї, а саме вилученої в ході обшуку гвинтівки « Мосіна » у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості майстра з переробки зазначеної зброї, шляхом заміни ствола на нарізний та інших видів робіт. Після виконання робіт, 06 вересня 2024 року, близько 12 год. 13 хв., ОСОБА_5 прибув до місця проживання ОСОБА_8 , де останній передав зброю першому. В подальшому, в той же день, 06 вересня 2024 року, ОСОБА_5 за грошову винагороду передав перероблену гвинтівку ОСОБА_7 .. Окрім цього, встановлено, що бойову запчастину від вищевказаної вогнепальної зброї ОСОБА_8 придбав у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на сайті «Reibert».

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 12 лютого 2024 року, а саме: слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунків (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунків та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунків, отримання банківських платіжних карток та їх використання;

- виписки руху коштів по всім рахункам вказаного клієнта (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- фото та відеозаписи, зроблені при знятті грошових коштів з рахунків (карток) вказаних клієнтів через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даного банку, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунками, а також всі зазначені клієнтами номери мобільних телефонів, до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів, які клієнти вказували для зворотного зв`язку у період з 01.06.2024 по 01.10.2024;

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 12 лютого 2024 року, а саме: слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунків (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунків та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунків, отримання банківських платіжних карток та їх використання;

- виписки руху коштів по всім рахункам вказаного клієнта (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- фото та відеозаписи, зроблені при знятті грошових коштів з рахунків (карток) вказаних клієнтів через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даного банку, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунками, а також всі зазначені клієнтами номери мобільних телефонів, до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів, які клієнти вказували для зворотного зв`язку у період з 01.06.2024 по 01.10.2024;

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 12 лютого 2024 року, а саме: слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунків (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунків та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунків, отримання банківських платіжних карток та їх використання;

- виписки руху коштів по всім рахункам вказаного клієнта (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- фото та відеозаписи, зроблені при знятті грошових коштів з рахунків (карток) вказаних клієнтів через банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даного банку, у період з 01.06.2024 по 01.10.2024;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунками, а також всі зазначені клієнтами номери мобільних телефонів, до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів, які клієнти вказували для зворотного зв`язку у період з 01.06.2024 по 01.10.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1