Справа № 953/9294/23
н/п 1-кс/953/5194/24
"16" липня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 15.07.2024 поштою надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на наступне майно:
- вилучене в ході проведення обшуку 10.07.2024 за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск «Hitachi s/n RT1RTXSA p/n НОМЕР_38 , який належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- вилучене в ході проведення обшуку 10.07.2024 за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 11, серійний номер НОМЕР_39 , IMEI1 НОМЕР_40 . IMEI2 НОМЕР_41 з сім-картою НОМЕР_42 ; флеш накопичувач Silicon Power 326 Gb у корпусі сріблястого кольору; флеш накопичувач у корпусі чорного кольору та зеленого кольорів (без маркування); жорсткий диск Diamond Max 21 серійний номер 9QF2MD0Z 320 Gb; жорсткий диск Seagete 500Gb серійний номер WOVGZKBB; жорсткий диск Samsung MZ7LH500HMJD 500 Gb; жорсткий диск Patriot P300P128GM28 128 GB; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ; банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_44 ; грошові кошти у розмірі 7000 гривень; речі зазначені в пунктах №№ 1-8, 10 належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Речі зазначені в пункті № 9 належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- вилучене в ході проведення обшуку 10.07.2024 транспортного засобу - автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 у ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ; ключі від автомобілю марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 на автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ; речі зазначені в пунктах №№ 1-3 належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- вилучене в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nomi i144m, IMEI1 НОМЕР_68 IMEI2 НОМЕР_69 з сім-картою Київстар з написом НОМЕР_70 ; фотографія ОСОБА_5 на 1 арк.; 3 фотографії чоловіка на 1 арк.; 3 карткотримачі Київстар без сім-карт з номерами: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 ; 2 карткотримачі без сім-карт без вказання номерів телефону з номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; 3 карткотримачі лайфселл без сім-карт з номерами телефонів: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; 3 карткотримачі від сім-карт Vodafon без сім-карт з номерами: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_11 ; 1 карткотримач Vodafon від сім-карт з номером НОМЕР_80 ; 2 сім-картки Лайфселл з номерами: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; 2 сім-картки Vodafone з номерами: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; посвідчення ГУ Департаменту по боротьбі з корупцією на ім`я ОСОБА_5 Детектива особого віділу в м. Харків та Харьківській області; картонний конверт з логотипом «Нова пошта» запакований, в якому містяться 5 файлів з документами: копія паспорту ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір надання послуг ОСОБА_28 , договір про конфіденційність і нерозголошення на ім`я ОСОБА_29 підписані тільки ОСОБА_28 всього на 8 арк., копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, підписами тільки ОСОБА_31 всього на 9 арк., диплом НОМЕР_85 , копія паспорту, копія ІПН на ім`я ОСОБА_32 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, підписаного тільки ОСОБА_33 , всього на 9 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, підписані тільки ОСОБА_35 всього на 7 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, всього на 7 ар.; блокнот з чорновими записами в палітурці коричневого кольору з малюнком; 1 аркуш із вказанням номеру рахунку ФОП ОСОБА_5 , вилучені речі належать підозрюваному ОСОБА_5 ;
- накласти арешт шляхом заборони відчуження на наступне майно: автомобіль марки «Lexus» ES 300H, реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN-код: НОМЕР_87 право власності на який належить ОСОБА_5 ; автомобіль марки «BMW» Х5, реєстраційний номер НОМЕР_88 , VIN-код: НОМЕР_89 право власності на який належить ОСОБА_4 ;
місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуків речей визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а грошових коштів, транспортних засобів - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у лютому 2023 року ОСОБА_5 , не маючи офіційних джерел доходів, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою покращення свого матеріального становища, володіючи спеціальними навичками у сфері інформаційних технологій, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів групою осіб розробив план незаконного збагачення - заволодіння грошовими коштами жителів міста Харкова та Харківської області шляхом обману (шахрайство) під приводом надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерної та телевізійної техніки.
Згідно з розробленим планом, ОСОБА_5 вирішив під приводом надання послуг з діагностики та ремонту комп`ютерної, телевізійної техніки, її налаштування здійснювати завищення вартості наданих послуг та отримувати грошові кошти за послуги які не надавалися, шляхом введення в оману потерпілих, що полягало у повідомленні неправдивих відомостей потерпілим щодо кількості та якості наданих послуг, а також через завищення ринкової вартості послуг або програмного забезпечення, яке використовувалося, ошукуючи потерпілих, нібито ціноутворенням через співробітництво з міжнародними компаніями, чиї послуги оплачуються в офіційній валюті США.
Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного вище злочинного плану, а також розуміючи переваги скоєння кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 дійшов висновку про необхідність залучення до злочинної діяльності своєї дружини ОСОБА_4 , раніше знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 з якими у нього склалися довірливі відносини.
Для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 вирішив використати те, що його дружина ОСОБА_4 з 10.12.2022 зареєстрована фізичною особою підприємцем з видом діяльності 95.11 Ремонт комп`ютерів і периферійного устаткування.
ОСОБА_5 , маючи лідерські та організаторські якості характеру, отримавши згоду ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 на вчинення спільної злочинної діяльності повідомив та узгодив з останніми раніше розроблений злочинний план із заволодіння грошовими коштами жителів міста Харкова та Харківської області шляхом обману (шахрайство), розподіливши функції між учасниками групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім співучасникам. При цьому ОСОБА_5 повинен був керувати діями групи осіб, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 .
Згідно зі злочинним планом ОСОБА_4 мала виконувати роль оператора та через мобільний телефонний зв`язок приймати замовлення про надання послуг з діагностики та ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки, після чого передавати інформацію про адресу мешкання, контактний телефон та стислий опис проблем з технікою ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 або ОСОБА_22 , які в свою чергу, під виглядом приватних майстрів з ремонту комп`ютерної техніки, мали виїжджали за адресою замовника та шахрайським шляхом заволодівали їх грошовими грошовими коштами. ОСОБА_4 при надходженні скарг від клієнтів з приводу ціни або відсутності наданих послуг майстрами, надавала заздалегідь неправдиву обіцянку виправити конфліктну ситуацію та направити майстра повторно, після чого ігнорувала дзвінки таких громадян, прикриваючи тим самим злочинну діяльність співучасників злочину.
З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше 13.01.2023, орендував офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де перед вчиненням злочинів щодо незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів інструктував ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 про заходи конспірації які їм необхідно вживати, а саме для кожного клієнта необхідно представлятися різними іменами, та зазначати що вони є приватними виїзними майстрами, використовувати приховані абонентські номери операторів мобільного зв`язку, про необхідність використання засобів психологічного впливу на свідомість клієнтів шляхом повідомлення неправдивих відомостей про надання певних послуг, які насправді не надавалися, обґрунтуванням високої ціни таких «послуг» обов`язковим гарантійним строком обслуговування комп`ютерної або телевізійної техніки упродовж року та більше, встановленням «піратського» програмного забезпечення, видаючи його за ліцензійне з необмеженим терміном використання. При цьому, з метою отримання довіри клієнтів необхідно було пропонувати знижки на оплату послуг майстра, особливо пенсіонерам та особам з інвалідністю у розмірі 50%, перебільшенням наслідків, які можуть настати для технічних пристроїв потерпілих у разі невиконання тих чи інших операцій.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили наступні кримінальні правопорушення:
- 13.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_10 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 10 022 гривні;
- в період часу з 23.02.2023 по 25.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 61 305, 64 гривень;
- 25.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень;
- 24.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_13 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 гривень;
- 25.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_14 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 20 000 гривень;
- в період часу з 18.08.2023 по 28.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_15 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 375 500 гривень;
- 01.08.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_16 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 3970 гривень.
- в період часу з 06.08.2023 по 07.08.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_17 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 9 980 гривень.
- точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 21.10.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_18 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 7980 гривень.
- точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 26.11.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_19 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 7040 гривень.
- точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 25.12.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 , за адресою: АДРЕСА_20 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.
- точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 26.01.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_21 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 9500 гривень.
- точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не пізніше 21.02.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 під виглядом працівників фірми, що надає послуги з ремонту комп`ютерів і периферійного устаткування, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_22 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 16 215 гривень.
10.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України.
10.07.2024 за місцями мешкання підозрюваних та ймовірно причетних осіб, на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова, було проведено обшуки, в ході яких виявлені та вилучені речі та документи, що мають доказове значення для кримінального провадження.
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_22 використовували мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски-носії інформації, рекламні оголошення, печатки у своїй злочинній діяльності, в тому числі для виводу грошових коштів від злочинної діяльності. Пристрої зберегли у собі інформацію щодо шахрайства, яка має значення для кримінального провадження та яка може бути зафіксована проведенням комп`ютерно-технічних експертних досліджень. Вилучені грошові кошти, автомобіль, мотоцикл, причеп перебувають у власності підозрюваних та накладений на ці речові докази арешт мають значення для відшкодування матеріальної шкоди завданої потерпілим в ході вчинення тяжких кримінальних правопорушень.
Вилучення вказаного майна здійснювалось 10.07.2024 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення обшуку.
Вищевказані об`єкти вилучені та опечатані у встановленому законом порядку у присутності двох понятих та інших учасників слідчої дії.
Враховуючи обставини вчинення злочину, а також інші дані, які містяться у матеріалах даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, вилучені речі та об`єкти під час обшуку вказаних вище приміщень є засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також набуті у наслідок злочинної діяльності.
Незастосування арешту на вищезазначене майно, може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зберігання вказаних речей у камері схову СУ ГУНП в Харківській області, а також у банківських коморах для збереження вилучених коштів, забезпечить їх схоронність та схоронність слідів на цих речах.
Сторона обвинувачення зазначає, що повернення зазначених речей, документів, транспортних засобів та грошових коштів, тимчасово вилучених під час обшуків, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.
В судове засідання власник майна ОСОБА_21 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заяви ОСОБА_21 , в якій зазначає, що проти накладення арешту на її банківську карту монобанк, вилучену у неї у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Просить розглянути клопотання про арешту майна без її участі (а.с. 211).
В судове засідання власник майна ОСОБА_22 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заяви ОСОБА_22 , в якій просить розглядати клопотання про арешт майна, яке було вилучено у нього в ході проведення обшуку 10.07.2024 без його участі. В задоволенні клопотання просить відмовити (а.с. 212).
В судове засідання власник майна ОСОБА_16 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заяви ОСОБА_16 , в якій просить розглядати клопотання про арешт майна, яке було вилучено у нього в ході проведення обшуку 10.07.2024 без його участі. В задоволенні клопотання просить відмовити (а.с. 213).
В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заяви ОСОБА_5 , в якій просить розглядати клопотання про арешт майна, яке було вилучено у нього в ході проведення обшуку 10.07.2024 без його участі, ухвалити судове рішення на розсуд суду (а.с. 214).
В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заяви ОСОБА_4 , в якій просить розглядати клопотання про арешт майна, яке було вилучено у нього в ході проведення обшуку 10.07.2024 без його участі, ухвалити судове рішення на розсуд суду (а.с. 215).
В судове засідання власник майна ОСОБА_6 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява ОСОБА_6 , в якій зазначає, що проти накладення арешту на її банківську картку, мобільний телефон, гроші та комп`ютерну техніку, на його автівку марки AUDI, д.н.з. НОМЕР_90 , вилучені у нього в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Просить розглянути клопотання про арешт майна без його участі (а.с. 216, 217).
В судове засідання власник майна ОСОБА_10 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи.
Неприбуття в судове засідання власника майна, прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.07.2024, 05.07.2024 надано дозвіл на проведення обшуку: автомобіля марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_8 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_50 ; за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_51 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_52 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з надвірними будівлями та прилеглою територією до будинку, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві спільної сумісної власності зареєстрована за ОСОБА_53 та ОСОБА_54 ; за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з надвірними будівлями та прилеглою територією до будинку, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_55 - 1/3 частка та ОСОБА_56 -2/3 частки; офісного приміщення за місцем здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: нежитлового приміщення 11-го поверху, № 1108, розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , який зареєстрований за ОСОБА_57 .

Метою надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею зазначено відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, електронних пристроїв та флеш-накопичувачів з інформацією про злочини, мобільних терміналів із сім-картками у яких містяться електронні документи та програмні додатки, чорнових записів, нотаток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сім-карток мобільних операторів, банківських карток з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, бланків договорів про надання послуг (а.с. 33-36, 42-45, 52-55, 63-66, 72-75, 81-83, 88-91, 95-98).

10.07.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.07.2024, 05.07.2024 проведено обшук:

- автомобіля марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 , в період з 11.10 год. до 11.32 год.;

- за адресою: АДРЕСА_8 , в період з 13.13 год. до 14.54 год.;

- за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 07.19 год. до 10.10 год.;

- за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 08.11 год. до 10.37 год.;

- за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 07.00 год. до 11.09 год.;

- за адресою: АДРЕСА_6 , в період з 07.19 год. до 09.15 год.;

- за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 13.00 год. до 13.39 год.;

- нежитлового приміщення 11-го поверху, № 1108, розташованого за адресою: АДРЕСА_23 , в період з 10.50 год. до 13.00 год.;

в ході якого, згідно протоколу обшуку від 30.04.2024, вилучено вказане в клопотанні майно (а.с. 37-41, 46-51, 56-62, 67-71, 76-80, 84-87, 92-94, 99-104).

10.07.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в тому числі вчинене повторно; ч. 2 ст. 130 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньої змовою групою осіб; ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон IPhone 15 Pro ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон Readmi 9c ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 з сім-картами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 що належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон IPhone 14 Pro ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_4 ; ноутбук Dell, с/н НОМЕР_12 в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ; договір без номеру від 23.05.2024 та накладна №3941 від 23.05.2024 на придбання мотоциклу Tanken 250 vin: НОМЕР_13 ; договір без номеру від 08.06.2024 та накладна №4157 від 08.06.2024 на придбання мотоциклу Yamaha MT-03 vin: НОМЕР_14 ; посвідчення № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 , видане від імені організації «ГУ Департамент по боротьбі з корупцією» у кількості 2 шт.; конверт ТМ «Нова пошта» з биркою та зазначенням накладної № 4249, відправник: ОСОБА_6 м. Харків, отримувач ОСОБА_4 смт ОСОБА_7 . У конверті містяться 13 файлів з комплектами бланків документів у кожному, а саме: «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_8 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_9 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_10 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_11 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_12 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_13 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_14 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_6 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_15 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_16 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_17 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_18 ; «Договір про конфіденційність і нерозголошення», «Договір про надання послуг», «Згодо на обробку даних», «Копія паспорту», «Розписка». Всі документи без зазначення дат з підписом від імені ОСОБА_19 ; Sim-карти у кількості 4 шт із зазначенням ІСС-коду: НОМЕР_16 ; 1705 0736 8432; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; флеш-накопичувач T&G 32 Gb що належить ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач Apacer 32 Gb що належить ОСОБА_5 ; флеш-накопичувач XO 8 Gb що належить ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_19 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_20 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_21 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_22 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_23 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_24 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_25 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_26 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_27 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_28 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_29 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; банківська карта № НОМЕР_30 , що вилучена з портмоне ОСОБА_5 ; кліше печатки «Комп`ютерна допомога код «Гарантія»; стартовий пакет « НОМЕР_31 » НОМЕР_6 без сім-карти; блокнот у обкладинці коричневого кольору з рукописними нотатками на 8 арк із зазначенням сум, номерів мобільних телефонів та карт, що належить ОСОБА_4 ; блокнот у обкладинці з надписом «Smart» з рукописними нотатками, що належить ОСОБА_4 та з її пояснень написані нею станом на вересень 2023 року; блокнот у обкладинці сріблястого кольору з рукописними нотатками, що належить ОСОБА_4 та з її пояснень написані нею особисто; стартовий пакет Vodafone для е-sim №111 040 572 140 7; банківська карта № НОМЕР_32 , вилучена з сумки ОСОБА_4 ; банківська карта № НОМЕР_33 , вилучена з сумки ОСОБА_4 ; банківська карта № НОМЕР_34 , вилучена з сумки ОСОБА_4 ; системний блок комп`ютера ASUS в якому приєднані: відео карта ASUS (TUF ASUS N-video 3070), материнська плата ASUS Prime, процесор Intel i9 та два жорстких диски ємністю 1 Tb та 256 Gb; мотоцикл Yamaha vin: RH13J006949 д.н.з. НОМЕР_35 та технічний паспорт до нього; причіп під човен Лідер vin: НОМЕР_36 д.н.з. НОМЕР_37 та технічний паспорт до нього;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: жорсткий диск «Hitachi s/n RT1RTXSA p/n 0A35399;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон Iphone 11, серійний номер НОМЕР_39 , IMEI1 НОМЕР_40 . IMEI2 НОМЕР_41 з сім-картою НОМЕР_42 ; флеш накопичувач Silicon Power 326 Gb у корпусі сріблястого кольору; флеш накопичувач у корпусі чорного кольору та зеленого кольорів (без маркування); жорсткий диск Diamond Max 21 серійний номер 9QF2MD0Z 320 Gb; жорсткий диск Seagete 500Gb серійний номер WOVGZKBB; жорсткий диск Samsung MZ7LH500HMJD 500 Gb; жорсткий диск Patriot P300P128GM28 128 GB; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ; банківська картка АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_44 ; грошові кошти у розмірі 7000 гривень;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 транспортного засобу - автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_46 у ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ; ключі від автомобілю марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 на автомобіль марки AUDI A 4, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN НОМЕР_47 ;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: ноутбук Acer Nitro AN 515-54 серійний номер MNQ59EU09Q00 із зарядним пристроєм до нього; бланки-квитанції в кількості 15 шт; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11 imei1: НОМЕР_49 , imei2: НОМЕР_50 із сім-картками операторів Київстар НОМЕР_51 , Водафон НОМЕР_52 ; банківська картка банку Приватбанк № НОМЕР_53 ; банківська картка банку Приватбанк № НОМЕР_54 ; банківська картка банку Універсал № НОМЕР_55 ; сім-картка оператора НОМЕР_56 ; квитанція від 08.07.2024 на адресу АДРЕСА_5 на суму 3163 грн. №58893; флеш-носій Vega 64 Gb; грошові кошти на суму 9600 гривень номіналом 1000 грн. 1 купюра, по 500 грн. 14 купюр, по 200 грн. 8 купюр; грошові кошти на суму 802 доларів США номіналом по 100 доларів США 8 купюр та 2 долари США 1 купюра;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 8800 грн. купюрами номіналом 17 купюр по 500 грн., 1 купюра 100 грн., 1 купюра 200 грн.; банківська карта «Приватбанк» за № НОМЕР_57 ; флеш накопичувач ТМ «Kingston» на 128 GB; два флеш накопичувача ТМ «Kingston» кожний на 64 GB; флеш накопичувач ТМ «SunDisk» в корпусі червоно-чорного кольору; флеш накопичувач (жорсткий диск) ТМ «Kingston» на 256 GB; флеш накопичувач (жорсткий диск) ТМ «Apacer» p/n: AP1TBAC633RIA; жорсткий диск ТМ «TOSHIBA» s/n: 231H2N0GS TZ5; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з надписом «QUBE»; ноутбук ТМ «НР» s/n CNF10347K3; 5 порожніх бланків «Комп`ютерна Допомога»; 8 заповнених бланків «Комп`ютерна Допомога» з даними замовників; мобільний телефон Xiaomі Redmi 12 imei1: НОМЕР_58 , imei2: НОМЕР_59 з номером телефону НОМЕР_60 ;

- вилучене майно в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi M190667G, IMEI1 32566. IMEI2 НОМЕР_62 з сім-картою НОМЕР_63 ; мобільний телефон Redmi M1908C31G, з сім-картою НОМЕР_64 ; жорсткі диски: 300 GB WL 300GSA32RA1008 «Mediamax» s/n WOCL5, Seagate s/n 5VX802ST25066, Seagate s/n Z2A628M150066, Seagate WWN: НОМЕР_65 , S/n НОМЕР_91 ; MGST s/n 140119TE85134N31VTLN; жорсткий диск б/в SPS: НОМЕР_66 ; Seagate WWN: 50000C5002EF4802C6406F; WD 7500 BPVT 750 GB s/n WXL1E32EKWTC; жорсткий дик AU0C9000700; жорсткий диск без ідентифікаційних ознак; Seagate WWN: 5000C50037B14504; Toshiba s/n 14PESG12SRE8 MDKEB03A2A01; Toshiba MQ01ABF050 s/n 16DWCER4T; Samsung s/n S330J9AF424819; Seagate WWM: 5000C50052PADB25; Toshiba s/n 90ANT3X3T 500GB, HGST s/n M50216M9; Seagate 500 GB s/n 2DEGPH5M; Western Digital s/n WMAP98148734; DesKstar Hitachi s/n 232BUUVV; SamsungHS161MJ s/n L0V3j9AQ574386, Samsung s/n S00UJ10Y221850; Samsung s/n S076J1NP300955; Seagate s/n 5L20TTCW; відеокарта Gigabate CK778000013; флеш-носій «Trancend» N; 4 флеш носії Goodram 64GB без серійних номерів; Goodram 32 GB без серійного номер; Goodram 64GB без серійних номерів ОСОБА_19 ; журнал з рукописним текстом «Hard Stay» з записами, що датовані з 02.06.2022 по 09.07.2024 з абонентськими номерами майстрів та даними клієнтів; бланки оголошень « ОСОБА_24 »; бланк квитанції формату «А4» з написом «Комп`ютерна допомога»; аркуш паперу з рукописним текстом; заповнені квитанції про надання послуг на 60 арк.; системний блок «Acer M3910 s/n PTSDXE10060240F7882700; системний блок LG CLITE Cooler Master без серійного номеру; системний блок без назви та серійного номеру; ноутбук «Acer №17Q1 s/n NXM9EEV0239080FF1F7600; системний блок LG без серійного номеру; ноутбук «Sony» PCG-71211V s/n 0053P; ноутбук «Asus» K50IS без серійного номеру; папка з договорами, укладеними між ФОП ОСОБА_5 , в тому числі ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими; папка з бланками договорів з прейскурантами вартості наданих послуг; папка з анкетними даними кандидатів на роботу датовані жовтнем 2022 року; 37 аркушів з рукописним текстом з чорновими записами; грошові кошти у загальній сумі 3800 гривень; флеш-накопичувач «Kingston» 32 GB ATX; флеш-накопичувач JOGRADMTBFM 2730323; ноутбук «Lenovo» без серійного номеру з наліпкою № НОМЕР_67 ;

- вилучене мано в ході проведення обшуку 10.07.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nomi i144m, IMEI1 НОМЕР_68 IMEI2 НОМЕР_69 з сім-картою Київстар з написом НОМЕР_70 ; фотографія ОСОБА_5 на 1 арк.; 3 фотографії чоловіка на 1 арк.; 3 карткотримачі ОСОБА_58 без сім-карт з номерами: НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 ; 2 карткотримачі без сім-карт без вказання номерів телефону з номерами: НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; 3 карткотримачі лайфселл без сім-карт з номерами телефонів: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; 3 карткотримачі від сім-карт Vodafon без сім-карт з номерами: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_11 ; 1 карткотримач Vodafon від сім-карт з номером НОМЕР_80 ; 2 сім-картки Лайфселл з номерами: НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; 2 сім-картки Vodafone з номерами: НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; посвідчення ГУ Департаменту по боротьбі з корупцією на ім`я ОСОБА_5 Детектива особого віділу в м. Харків та Харьківській області; картонний конверт з логотипом «Нова пошта» запакований, в якому містяться 5 файлів з документами: копія паспорту ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір надання послуг ОСОБА_28 , договір про конфіденційність і нерозголошення на ім`я ОСОБА_29 підписані тільки ОСОБА_28 всього на 8 арк., копія паспорту, копія ІПН ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, підписами тільки ОСОБА_31 всього на 9 арк., диплом НОМЕР_85 , копія паспорту, копія ІПН на ім`я ОСОБА_32 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, підписаного тільки ОСОБА_33 , всього на 9 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, підписані тільки ОСОБА_35 всього на 7 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір про надання послуг, договір про конфіденційність, згода, всього на 7 ар.; блокнот з чорновими записами в палітурці коричневого кольору з малюнком; 1 аркуш із вказанням номеру рахунку ФОП ОСОБА_5 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на автомобіль марки «Lexus» ES 300H, реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN-код: НОМЕР_87 ; автомобіль марки «BMW» Х5, реєстраційний номер НОМЕР_88 , VIN-код: НОМЕР_89 , шляхом заборони відчуження вказаного майна до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованих речей - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Визначити місцем зберігання грошових коштів, транспортних засобів - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1