Провадження № 1-кс/127/9984/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника: адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_4 10.07.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження 16 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- комплекс слідчих (розшукових) дій, в тому числі передбачених Главою 21 КПК України, стосовно ОСОБА_5 та інших причетних до кримінального правопорушення осіб;

- обшук в приміщенні ТОВ «ВіАЗ», складських приміщеннях за місцем роботи ОСОБА_5 та за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході яких вилучено допоміжний газотурбінний авіаційний двигун (авіадвигун) типу АИ-9В, віднесений до товарів військового призначення, який був реалізований ОСОБА_5 представникам іноземної сторони, технічну документацію на нього, мобільний телефон ОСОБА_5 та частину грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 за протиправну реалізацію товарів військового призначення іноземній стороні;

- огляди від 15.03.2024 та 03.04.2024, в ході яких оглянуто вилучені допоміжний газотурбінний авіаційний двигун (авіадвигун) типу АИ-9В, технічну документацію на нього та мобільний телефон ОСОБА_5 , а також встановлено обставини, що мають значення для розслідування кримінального провадження;

- допити представників іноземної сторони - акціонерного товариства «Казахстан Авіа Енжиніринг» (АТ «КАЕ», Республіка Казахстан) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким ОСОБА_5 реалізовував допоміжний газотурбінний авіаційний двигун (авіадвигун) типу АИ-9В;

- накладено арешт на вилучені допоміжний газотурбінний авіаційний двигун (авіадвигун) типу АИ-9В, технічну документацію на нього та мобільний телефон ОСОБА_5 ;

- у відділі експортного контролю Міністерства оборони України та Державній службі експортного контролю здійснено витребування інформації та відомостей щодо приналежності допоміжного газотурбінного авіаційного двигуну (авіадвигуну) типу АИ-9В до товарів військового призначення;

- вжито заходів щодо розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріалів за результатами проведення НС(Р)Д;

- повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Разом з тим, визначений п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 спливає 16.07.2024, однак завершити слідство до вказаного терміну не видається можливим, оскільки необхідно ще провести комплекс процесуальних дій та прийняти відповідні рішення з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії за результатами проведення яких, отримано відомості що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи судову практику при розгляді кримінальних проваджень по суті, сторона захисту вимагає надання від сторони обвинувачення документів, які були підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Тому Вінницькою обласною прокуратурою вживаються заходи спрямовані на розсекречення інших матеріалів за результатами проведення НС(Р)Д, а також ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду, на підставі яких й проводилися вказані НС(Р)Д, та направлення їх на адресу слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області для долучення до матеріалів кримінального провадження, з метою використання в процесі доказування.

Проведення вищезазначених процесуальних дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваного, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.

Саме після виконання вказаних процесуальних дій та надання оцінки їх результатам буде можливо визначитись з колом осіб та остаточною кваліфікацією інкримінованих кримінальних правопорушень, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного досудове розслідування цього кримінального провадження неможливо закінчити у двохмісячний строк у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження, обумовленою необхідністю проведення комплексу судових експертиз, неможливістю проведення необхідних процесуальних дій раніше, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення слідчий звернулася до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000201, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000201, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що порядок здійснення діяльності, пов`язаної з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення визначений Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (далі - Закон) від 20.02.2003 № 549-ІV, Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 та Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», термін товар вживається у цьому Законі у наступному значенні: 1) товари військового призначення; 2) товари подвійного використання.

До товарів військового призначення належать: вироби військового призначення, послуги військового призначення, технології військового призначення, технічні дані, технічна допомога, базові технології.

Згідно цієї ж статті Закону, товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов`язані з ними, які крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Міжнародна передача товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України.

Експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб`єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів.

Тимчасове вивезення товарів - вивезення товарів з України до іноземної держави з наступним їх поверненням в Україну.

Відповідно до п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Пунктом 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 передбачено, що міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням, правоохоронним органом та підрозділом цивільного стану, іноземним суб`єктом господарської діяльності чи іншої діяльності за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Так, усвідомлюючи усі вказані вище обставини, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником суб`єктів господарської діяльності із основним видом діяльності «30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування» - Корпорації «Укравіаремонт» () та ПП «Еркар» (), а також фізичною особою-підприємцем (ІПН ) із основним видом діяльності «33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав одну одиницю допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В, яка в подальшому була ідентифікована як товар військового призначення та діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив продати її іноземцю в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів за наступних обставин.

04.01.2024, у період часу з 10 години 20 хвилин по 10 годину 22 хвилини, ОСОБА_5 , маючи широке коло знайомств серед відповідних спеціалістів та суб`єктів господарювання у сфері авіабудування та ремонту авіаційної техніки та комплектуючих до неї, отримав від невстановленої на даний момент службової особи ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (), телефонний виклик, під час якого остання запропонувала ОСОБА_5 реалізувати наявну в нього допоміжну газотурбінну установку (авіадвигун) типу АИ-9В особі, яка звернулася до службової особи ТОВ «Вінницький авіаційний завод» із відповідним проханням, на що ОСОБА_5 , в свою чергу, погодився.

На виконання свого злочинного задуму, направленого на порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, без відповідних дозвільних документів Держекспортконтролю, ОСОБА_5 , 04.01.2024 о 15 годині 04 хвилини, за посередництва невстановленої на даний момент службової особи ТОВ «Вінницький авіаційний завод», домовився у телефонній розмові із особою на ім`я ОСОБА_10 про попередню зустріч в АДРЕСА_1 , з приводу реалізації допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В.

В продовження реалізації свого злочинного умислу, з метою порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, 10.01.2024, близько 09 години 50 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із невстановленою на даний момент службовою особою ТОВ «Вінницький авіаційний завод» та за посередництва останньої, з метою огляду товару та досягнення попередніх домовленостей стосовно умов купівлі-продажу допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, в порушення п.п. 3 та 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, організував та провів зустріч із громадянином України ОСОБА_11 та потенційними покупцями - представниками акціонерного товариства «Казахстан Авіа Енжиніринг» (АТ «КАЕ», Республіка Казахстан) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якої ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, домовився з ОСОБА_11 , а також представниками акціонерного товариства «Казахстан Авіа Енжиніринг» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про продаж останнім однієї одиниці допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В на загальну суму 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 планували вивезти на територію Турецької Республіки з метою подальшої її доставки на територію Республіки Казахстан.

Далі, 19.01.2024, близько 12 години 00 хвилин, з метою закріплення попередньої домовленості, покупці - представники акціонерного товариства «Казахстан Авіа Енжиніринг» (АТ «КАЕ», Республіка Казахстан) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в присутності громадянина України ОСОБА_11 , передали ОСОБА_5 частину грошових коштів (завдаток) у сумі 5 000 (п`яти тисяч) доларів США, а решту грошових коштів покупці зобов`язувалися надати після проведення ОСОБА_5 ремонту, збирання та перевірки працездатності допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В, а також виготовлення відповідних технічних документів на неї паспорту та формуляру.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого задуму, 20.02.2024, приблизно о 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно та за посередництва службової особи ТОВ «Вінницький авіаційний завод», усвідомлюючи протиправність своїх дій, не будучи суб`єктом міжнародної передачі товарів та не маючи відповідного дозволу або висновку Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, з метою продажу представникам суб`єкта господарської діяльності з іноземною реєстрацією допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В в порушення п.п. 3 та 12 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, усвідомлюючи факт її продажу іноземній стороні з метою подальшого переміщення за межі території України, тобто майбутній її експорт, перебуваючи у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , передав представникам акціонерного товариства «Казахстан Авіа Енжиніринг» (АТ «КАЕ», Республіка Казахстан) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в присутності громадянина України ОСОБА_11 , одну одиницю допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В (серії НОМЕР_1 ) та формуляр (паспорт) на неї, попередньо уклавши з акціонерним товариством «Казахстан Авіа Енжиніринг» (АТ «КАЕ», Республіка Казахстан) від імені ПП «Еркар» (), засновником якого є ОСОБА_5 , міжнародний контракт на поставку товару - допоміжної газотурбінної установки (авіадвигуну) типу АИ-9В, за що мав отримати від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заключну частину раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 35 000 (тридцяти п`яти тисяч) доларів США.

У відповідності до листа Державної служби експортного контролю № 472/34-24 від 24.01.2024 товар із найменуванням (позначенням) «допоміжний газотурбінний авіаційний двигун (авіадвигун) типу АИ-9В», віднесений до товарів військового призначення (позиція ML10.a Списку товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).

Згідно з листом відділу експортного контролю Міністерства оборони України № 220/26/17 від 06.02.2024 допоміжний газотурбінний авіаційний двигун АИ-9В використовується у військовій сфері (призначений для подачі повітря в систему запуску двигунів та для живлення бортової мережі вертольотів Ми-8МТ, Ми-17, Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-50, Ка-52) та відповідає опису товарів позиції ML10.a Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

16 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України та дату повідомлення ОСОБА_5 про підозру (16.05.2024) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 19.10.2023 закінчується 16 липня 2024 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, на даний час завершити досудове розслідування у зазначений термін неможливо, однак завершити слідство до вказаного терміну не видається можливим, оскільки необхідно ще провести комплекс процесуальних дій та прийняти відповідні рішення з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії за результатами проведення яких, отримано відомості що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи судову практику при розгляді кримінальних проваджень по суті, сторона захисту вимагає надання від сторони обвинувачення документів, які були підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Тому Вінницькою обласною прокуратурою вживаються заходи спрямовані на розсекречення інших матеріалів за результатами проведення НС(Р)Д, а також ухвал слідчих суддів Вінницького апеляційного суду, на підставі яких й проводилися вказані НС(Р)Д, та направлення їх на адресу слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області для долучення до матеріалів кримінального провадження, з метою використання в процесі доказування.

Проведення вищезазначених процесуальних дій сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, виявленню обставин, що викриватимуть або виправдовуватимуть підозрюваного, встановленню істини, що надасть можливість прийняти обґрунтовані процесуальні кінцеві рішення.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000201 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16 вересня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 191 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 16 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя