Справа № 442/8840/24
Провадження № 1-кс/442/1807/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001068 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 16.10.2024 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , у якій вказує, що невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими кошти із її банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на загальну суму 3 500 грн, із банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1 300 грн, чим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 4 800 грн. Вказує, що будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що у своєму користуванні має банківські картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виплат, за номером карти № НОМЕР_3 , та карту для соціальних виплат за номером № НОМЕР_4 . Також у останньої була відкрита кредитна карта банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою вона не користувалась, за № НОМЕР_5 . 18.10.2024, будучи у магазину у м. Дрогобичі, вона скуплялась продуктами харчування та розраховувалась терміналом за допомогою банківською картою, на яку приходить зарплата. Однак в магазині касир повідомив, що на вказаній карточці не має грошових коштів і вона не зможе розрахуватись. Після цього як остання це почула, її ця інформація насторожила і потерпіла вирішила піти у відділення банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прийшовши у відділення, подивились виписку по банківських картах і повідомили, що грошові кошти були списані, 17.10.2024 із обох банківських карточок, із карти, на яку приходить зарплата, № НОМЕР_3 списано грошові кошти двома платіжками, а саме о 21 год. 50 хв. сума 1 999 грн та відразу за вказаною сумою, ще списання грошових коштів у сумі 1 500 грн, загальному 3 500 грн. А із банківської карти соціальної, на яку приходить виплата по аліментах, списано грошові кошти у сумі 1 300 грн, 17.10.2024 о 21 год. 51 хв. остання не могла зрозуміти, чому саме списались всі грошові кошти, які зберігались на її банківських карточках, а працівниця банку повідомила, що вказані грошові кошти списанні через мобільний додаток, десь у Києві. Одразу після цього вона попросила, щоб заблокували всі її карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та мобільний додаток Ощад24. Станом на даний час додаток в останньої заблокований. Взявши виписку вона повернулась із банку до додому. Прийшовши додому, почала сама розбиратись, що могло статись, і згадала, що 07.10.2024 в останньої були проблеми із соціальною мережею „Вайбер, так як до неї в той день перетелефонувала її знайома та повідомила її, що вона перекидає в групу незрозумілі смс-повідомлення про те, що отримала допомогу у сумі 10 000 грн. Потерпіла її запевнила, що це була не вона, та після цього вона зайшла на свій вайбер та вже самостійно зайти не могла так як її писало, що він заблокований. Через декілька днів коли вона зрозуміла що Вайбер сам не розблокується то пішла у магазин де придбавала свій мобільний телефон і пояснила їм ситуацію і вони сказали, що потрібно знову закачати додаток, що вона і зробила, після цього вона заходила в додаток вже проблем не було і жодних смс-повідомлень не збереглись. Думає, що саме тоді невідомі особи зламали її мобільний телефон, та знайшли доступ до банківських карточок. Особисто вона за жодними посиланнями не переходила, проте припускає, що міг зайти син, якому 10 років, так як він часто користується її мобільним телефоном. Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківських карточок потерпілої ОСОБА_7 ОСОБА_8 , трьома платіжками у сумі 1300 грн, 2000 грн, 1500 грн перекинуто на банківську карточку № НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Слідчий вказує, що дана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. А тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 16.10.2024 по 14.11.2024, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 14.11.2024 по термін виконання ухвали суду слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській карті АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в період з 16.10.2024 по 14.11.2024, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 16.10.2024 по 14.11.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 16.10.2024 по 14.11.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1