Справа № 369/9303/24
Провадження №1-кп/369/1855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Полтава Полтавської області, не одруженого, військовослужбовця Збройних Сил України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), -

встановив:

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), за наступних обставин.

На початку вересня 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу кафе «Водограй», за адресою: АДРЕСА_3 , точні час та місце досудовим слідством не встановлені, зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , яка запропонувала йому за грошову винагороду надати довіреність на уповноваження іншої особи вчиняти дії від його імені та представляти інтереси ОСОБА_4 .

Отримавши зазначену пропозицію, чітко усвідомлюючи характер такої дії, запропонованої їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що від його імені будуть вчинятись незаконні дії, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію із зазначеною особою.

Отримавши грошові кошти у розмірі 1000 грн ОСОБА_4 , надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.07.1998 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 , з метою підготовки документів для нотаріального посвідчення.

Надалі, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено (але не пізніше 04.09.2018), при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_4 зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_5 , з яким направились до приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_6 , яка знаходиться по АДРЕСА_4 , де ОСОБА_4 підписав довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу:

- бути представником ОСОБА_4 в будь-яких державних установах (у тому числі органах державної реєстрації суб`єктів підприємництва, податкових органах, фондах, загальнообов`язкового державного страхування), кооперативних, громадських, приватних організаціях та установах, суб`єктах господарювання, включаючи органи нотаріату, з питань, пов`язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб, в яких ОСОБА_4 виступає учасником, засновником, власником, акціонером, членом та ОСОБА_4 як суб`єкта підприємницької діяльності, реєстрацією (постановою на облік) в податкових органах та фондах загальнообов`язкового державного страхування, з питань отримання дозволу на виготовлення печатки, та отримання цієї печатки, будь-яких довідок, свідоцтв, ліцензій, виписок, рішень та інших документів в тому числі договори купівлі-продажу корпоративних прав, акцій, часток у статутному капіталі господарського товариства;

- для чого надав невстановленій слідством особі право:

- скликати та брати участь у загальних зборах учасників, підписувати протоколи загальних зборів, де ОСОБА_4 є засновником, учасником, акціонером, тощо, з правом голосу по усім питанням на власний розсуд, укладати від імені ОСОБА_4 договори на продаж частки (паю, корпоративних прав, акцій), у статутному капіталі, з правом розрахунків за ними, підписувати засновницькі документи, підписувати від імені ОСОБА_4 відповідні документи, подавати необхідні заяви (в тому числі про вихід зі складу учасників), підписувати протоколи, статут, зміни до статуту та інші документи обґрунтовані та викладені в них побажання і прохання, призначати на керівні посади;

- подавати заяви, форми, тощо для реєстрації, перереєстрації та внесення змін в ЄДР, подавати на реєстрацію та перереєстрацію нові редакції засновницьких документів, реєстраційні картки та інші;

- подавати від імені ОСОБА_4 заяви та листи, установчі документи, інші документи, зокрема заяву 1-ОПП, форму І-ПДВ, звіт на отримання витягу з реєстру платників ПДВ за формою 1-ЗВР. заяви на отримання довідки 4-ОПП та витягу з реєстру платників ПДВ, або форми, що їх замінюють;

- одержувати належні документи в тому числі довідки, витяги, виписки, витяги з реєстру платників ПДВ та інші документи, їх дублікати;

- сплачувати держмита, податки, звітувати перед державними органами, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з довіреністю.

У подальшому, у липні 2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу кафе «Водограй», за адресою: АДРЕСА_3 , точні час та місце досудовим слідством не встановлені, зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_5 (з яким познайомився у 2018 році), яка запропонувала йому за грошову винагороду стати засновником та керівником підприємства ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає засновником та керівником ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 01.07.1998 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 для підготовки документів та їх нотаріального посвідчення.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних та картки фізичної особи платника податків, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останнім, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 10.07.2019, 11.07.2019 та 19.08.2019, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Торговий Дім Прайміс» від 10.07.2019 (в якій ОСОБА_4 зазначено як засновника підприємства, однак ОСОБА_4 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий Дім Прайміс» від 10.07.2019, відповідно до якого ОСОБА_4 отримав частку у статутному капіталі в розмірі 100 %, номінальною вартістю 1 000 (1 тисяча) грн (однак останній не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність та фактично жодної частки у статутному капіталі не отримував);

- рішення учасника ТОВ «Торговий Дім Прайміс» від 11.07.2019, відповідно до якого ОСОБА_4 вирішено збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 200 000 (двісті тисяч) грн, із зазначенням частки у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 200 000 (двісті тисяч) грн (однак ОСОБА_4 кошти в статний капітал не вносив, частку не отримував та нею не розпоряджався);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.07.2019, в якій ОСОБА_4 зазначено як керівника ТОВ «Торговий дім Прайміс» (однак останній не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- рішення учасника ТОВ «Торговий Дім Прайміс» від 19.08.2019 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Дім Прайміс» () щодо місця реєстрації засновника ТОВ «Торговий дім Прайміс» (відповідно до якого ОСОБА_4 зазначено як учасника ТОВ «Торговий Дім Прайміс» () та директора ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), однак останній не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 19.08.2019, щодо зміни місця реєстрації засновника, відповідно до якої ОСОБА_4 зазначений як засновник ТОВ «Торговий дім Прайміс» (однак останній не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 10.07.2019, 11.07.2019 та 19.08.2019, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , що стало підставою для проведення реєстраційних дій «зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи» ТОВ «Торговий Дім Прайміс» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

31 травня 2024 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області від Київської обласної прокуратури надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Судом роз`яснено ОСОБА_4 наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діє на час постановлення ухвали), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, на час вчинення відповідного діяння, було злочином невеликої тяжкості, санкція якого передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

З огляду на положення ч. 1 ст. 5 КК України, слід рахувати, що інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення станом на 24.07.2024 є кримінальним проступком.

Прокурор вказує, що на стадії досудового розслідування кримінальне провадження не зупинялось у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені у клопотанні прокурора, події кримінального правопорушення мали місце у липні 2019 року, відтак на даний час сплинув передбачений п.2 ч.1 ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди підозрюваного на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов по кримінальному провадженню відсутні.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 12, 15, 44, 49, 205-1 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000016 від 30.05.2024 відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1