Провадження № 1-кс/712/4951/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000624 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000624 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла повідомлення про те, що до канцелярії Черкаського районного управляння надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 21.04.2024 відносно нього вчинено шахрайські дії під приводом продажу транспортного засобу марки «Volkswagen», який він хотів придбати через мережу інтернет у невідомої особи чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_6 , розмовляв останній на російській мові, телефонував з номера НОМЕР_1 , в результаті чого 21.04.2024 року, близько 10:00 годин останній перерахував за придбання товару грошові кошти в сумі 74400 грн., на картку, яку вказав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 . (ЄО 23299)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 пояснив, що 20.04.2024 перебуваючи у відпустці, він приїхав до місця проживання з метою купівлі транспортного засобу, який би допоміг йому під час несення військової служби. Отже він, в інтернет мережі вирішив знайти для себе вигідну пропозицію. Переглядаючи декілька цікавих пропозицій на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив транспортний засіб, а саме автомобіль марки Volkswagen Sharan 2002 року випуску за ціною 40 000 грн. Він зателефонував до продавця по номеру телефону НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що йому пере телефонують завтра зранку. 21.04.2024 йому на телефон надійшов дзвінок від продавця ОСОБА_6 з вищевказаного номеру телефону, який повідомив, що автомобіль який його зацікавив, стоїть на пункті пропуску на кордоні, та пояснив, що він повинен заплатити кошти за те, щоб машина могла перетнути межі кордону на територію України. Після чого продавець ОСОБА_6 надіслав йому на додаток «Вайбер» номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 31 800 грн., та він з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти перерахував вищевказану суму. Через декілька хвилин, після перерахування грошових коштів, йому зателефонував знову продавець ОСОБА_6 , який повідомив, що ще потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 31 300 грн., та надіслав йому в додаток «Вайбер» іншу банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та він знову з власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував дану суму грошових коштів. Того ж дня ОСОБА_6 йому знову зателефонував та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 11 300 грн., та він знову зі своєї банківської картки перерахував кошти на картку № НОМЕР_2 . Загалом 21.04.2024 в період часу з 09 год. 24 хв. по 10 год. 41 хв. він зі своєї банківської картки на банківські картки продавця ОСОБА_6 перерахував в сумі 74400 грн. На картку № НОМЕР_2 в сумі 43 100 та № НОМЕР_4 в сумі 31 300. Після цього продавець ОСОБА_6 почав вимагати з нього ще кошти в сумі 37 000 грн., оскільки він вже не мав такої суми, він про це повідомив останнього, у відповідь він почув, що домовленість про купівлю автомобіля більш недіюча та кошти йому не повернуться.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за СДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) N НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише з`єднань його мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25.05.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 02.05.2024 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла повідомлення про те, що до канцелярії Черкаського районного управляння надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 21.04.2024 відносно нього вчинено шахрайські дії під приводом продажу транспортного засобу марки «Volkwagen», який він хотів придбати через мережу інтернет у невідомої особи чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_6 , розмовляв останній на російській мові, телефонував з номера НОМЕР_1 , в результаті чого 21.04.2024 року, близько 10:00 годин останній перерахував за придбання товару грошові кошти в сумі 74400 грн., на картку, яку вказав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 . (ЄО 23299).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 30 квітня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 .

Виконання даної ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням відповідно до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНПв Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП В Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 : оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНІПв Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розшуку) злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 08 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1