Провадження № 1-кс/686/8383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчої СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2024 слідча СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісі, технічних приміщеннях, складах, сховищах, цехах, інших спорудах та будівлях (які можуть містити іншу назву приміщення присвоєну ПП) та території в цілому, де розташоване та здійснює свою діяльність ПП «Стар Мет», які перебувають у користуванні ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності на нерухоме майно з 2012 року на підставі договору купівлі продажу належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в 1/3 частині з метою відшукання та вилучення: 1) договорів про співпрацю філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця» з ФОП « ОСОБА_4 », договорів про співпрацю філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ «СтарМет», договорів про співпрацю філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця» з ТОВ «РБС - ТЕХ» в період час з 2022 року по теперішній час, також договорів: договору № 8/2023-ЗЗБШ від 26.01.2023; договору № 46/2023-ЗЗБШ від 13.06.2023; договору 14/2023-ЗЗБШ від 22.02.2023; договір № 27/2023 від 22.03.2023; договору №60/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023; договору № 59/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023 та всіх похідних договорів, що були підписані до підписання основного договору та після основного договору, що їх стосується, також всіх документів, що стосуються підготовки до тендеру та проведення тендеру стосовно вказаних договорів, заявки на необхідність вказаного товару, подальших актів отримання товару, їх використання на заводі, документів, що підтверджують необхідність укладення вказаних договорів (замовлення працівників на вказану продукцію для роботи чи виріб), актів використання в подальшому вказаної продукції, інструкції по технології їх використання та у разі наявності рекомендації до вказаної продукції, яку постановлено згідно договору, її специфікацію та документів, що підтверджують, що саме така специфікація може використовуватись, а не інша, актів балансу про приход вказаної продукції, поставлення на баланс, зберігання, видачу працівникам для робіт та балансову вартість залишку продукції та запчастин, виробів на складах підприємства на даний час; 2) бухгалтерської документації (звітів, платіжних доручень, чеків та іншої документації, що підтверджує перерахування грошових коштів згідно договорів № 8/2023-ЗЗБШ від 26.01.2023; договору № 46/2023-ЗЗБШ від 13.06.2023; договору 14/2023-ЗЗБШ від 22.02.2023; договору № 27/2023 від 22.03.2023; договору №60/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023; договору № 59/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023), 3) чорнових записів, блокнотів (особистих та щоденників планування роботи), записників, 4) технічних носіїв інформації, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, жорстких дисків, вмонтованих в комп`ютерне обладнання та портативного жорсткого диску, оптичних носіїв інформації, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, які використовуються ОСОБА_8 для спілкування по службовій діяльності та зберігаються за місцем роботи, особистих мобільних телефонів ОСОБА_8 , які останній також використовує для спілкування при вчиненні кримінальних правопорушень, у яких може міститися інформація, 5) зразків товарів та продукції, а саме: швелер сталевий гнутий100х50х4 мм L=2696мм (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), шайба 85х85х10 мм та шайба закладної П-подібна 78х80х6 мм (код ДК 021:2015-44530000-4 «кріпильні деталі»), частини конструкцій металевих форм для виготовлення залізобетонних мостових прогонових будов типу БПС (код ДК 021:2015- 44210000-5 «конструкції та їх частини», частини конструкцій металевої форми для виготовлення залізобетонних попередньо напружених балок пішохідних мостів через залізничні дороги довжиною від 15 м до 27 м (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), металеві форми для виготовлення залізобетонних плит переїзних настилів зовнішніх АЗ-2 та внутрішніх ПВ-2, металеві форми для виготовлення залізобетонних балок фундаментних переїзних настилів БФ-2 (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), плити металеві для виготовлення плит БМП (СБ), плита металева підуклонки для виготовлення плит БМП (швігах) (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), відбійники металеві для залізничного переїзного та пішоходного настилу башмаки, накладки та прокладки металеві фіксуючі (код ДК 021:20215-34940000-8 «залізничне обладнання»), швелер сталевий гнутий, каркаси металеві 2696*1340*50 мм, 2696*908*50 мм (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини») 6) зразків отриманих товарі та продукції, а саме : фарби відро 8 кілограм «SikaCor Electromastic TFN (A) Но 8 KG pail», фарби відро 12 кілограм «SikaCor Electromastic TFN (В) R7037ca 12 KG pail», епоксидного покриття відро 25,5 кілограм «Sikafloor -151 (A) C252 Ho 25,5 KG», епоксидного покриття відро 4,5 кілограм «Sikafloor -151 (В) C252 Pl 4,5 KG», захисного покриття для бетону відро 15 літрів/20 кілограм «Sikagard-550 W RAL 7032 15L/20 kg 7) готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «службові особи філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» АТ «Українська залізниця» (, АДРЕСА_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану вчинили розтрату грошових коштів, чим спричинили збитків державному бюджету.

Відповідно до повідомлення т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_9 встановлені поні анкетні дані, місця проживання, (місця знаходження речових доказів по кримінальному провадженню) осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення:

-директор філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає у АДРЕСА_3 , офіційно працевлаштований у філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» АТ «Українська залізниця», за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є уродженцем м. Старокостянтинів Хмельницької області, громадянином України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , фізична особа-підприємець (код НОМЕР_1 ), фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (місце розташування офісних приміщень ПП «Стар Мет»).

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та проживає: АДРЕСА_6 , колишній працівник філії Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал, на даний час директор ПП «СтарМет», юридична адреса АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:056:5079 та є директором ТОВ «РБС-ТЕХ», за юридичною адресою: м. Київ, АДРЕСА_9, будівлі на земельній ділянці із кадастровим номером № :79364Я:0325 (офісні приміщення ТОВ «РБС- ТЕХ» розташовані на першому поверхові без нумерації).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 фактично працює в ПП «Стар Мет» (, АДРЕСА_1 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_2 ). ОСОБА_8 є колишнім працівником філії «Старокостянтинівський ЗБШ» АТ «Українська залізниця», підтримує сталі контакти із керівником філії ОСОБА_10 .

Зокрема, ПП «Стар Мет» у 2022 році неодноразово перемагало в тендерах щодо поставки металевих деталей на адресу філії «Старокостянтинівський ЗБШ» АТ «Українська залізниця», проте з 28.04.2023 вказана компанія перебуває у «чорному» списку Антимонопольного комітету України за порушення антимонопольного законодавства України та не може брати участь у тендерних закупівлях.

Проте у 2023 році ФОП ОСОБА_4 неодноразово ставав переможцем тендерів на поставку деталей для вище вказаної філії, що опосередковано вказує на змову ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 щодо заволодіння коштами державного підприємства.

Зокрема, у період березня-серпня 2023 року Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» АТ «Українська залізниця» здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_4 за придбання товарів (башмаки залізничні, металеві вироби, фанера ФСП та інше) на загальну суму 7 576 335 грн, без фактичного здійснення таких операцій, шляхом лише документального оформлення постачання запчастин та деталей для потреб залізниці без будь-якого переміщення таких товарів.

В подальшому з рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 , відкритого в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві", перераховано коштів у загальній сумі 2 153 600 грн. на власні рахунки, з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_4 згідно відомості».

Крім цього встановлено, що у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця» здійснила закупівлю у TOB «РБС-ТЕХ», директором якого є ОСОБА_11 товарів: фарби марки SikaCor Elastomastic, епоксидного покриття Sikafloor-151, захисного покриття для бетону Sikagard-550W по штучно-завищеним цінам, чим завдано збитків державному бюджету на загальну суму 5 236 413 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 30.09.2023, проведеного ГУ ДПС у Хмельницькій області (від 05.01.2024 №1/22-01-08-07-1/40081331), встановлено, що вищевказані дії службових осіб Філії «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця», ФОП ОСОБА_4 та дирекції ТОВ «РБС-ТЕХ» призвели до привласнення бюджетних коштів в сумі 12 995 071 грн, які в подальшому були використані на власні цілі.

Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно з 2012 року на підставі договору купівлі продаж нежитлова будівля за вказаною адресою належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в 1/3 частині .

За місцем роботи ОСОБА_8 в офісі, в технічних приміщеннях, складах, сховищах, цехах, інших спорудах та будівлях (які можуть містити іншу назву приміщення присвоєну ПП) та території в цілому де розташоване ПП «Стар Мет», що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речові докази, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а саме: 1) всі договори про співпрацю Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT «Укрзалізниця» з ФОП « ОСОБА_4 », договори про співпрацю Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця» з ТОВ «СтарМет», договори про співпрацю Філія «Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» AT «Укрзалізниця» з ТОВ «РБС - ТЕХ» в період час з 2022 року по теперішній час, також договори: договір № 8/2023-ЗЗБШ від 26.01.2023; договір № 46/2023-ЗЗБШ від 13.06.2023; договір 14/2023-ЗЗБШ від 22.02.2023; договір № 27/2023 від 22.03.2023; договір №60/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023; договір № 59/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023 та всі похідні договори що били під писані до підписання основного договору та після основного договору, що їх стосується, також всі документи, що стосуються підготовки до тендеру та проведення тендеру стосовно вказаних договорів, заявки на необхідність вказаного товару, подальші акти отримання товару, їх використання на заводі, документи що підтверджують необхідність укладення вказаних договорів (замовлення працівників на вказану продукцію для роботи чи виріб), акти використання в подальшому вказаної продукції, інструкції по технології їх використання та у разі наявності рекомендації до вказаної продукцію яку постановлено згідно договору її специфікацію та документи що підтверджують що саме така специфікація може використовуватись а не інша, акти балансу про приход вказаної продукції, поставлення на баланс, зберігання, видачу працівникам для робіт, та балансову вартість залишку продукції та запчастин, виробів на складах підприємства на даний час; 2) бухгалтерська документація (звіти, платіжні доручення, чеки та інша документація, що підтверджує перерахування грошових коштів згідно договорів № 8/2023-ЗЗБШ від 26.01.2023; договір № 46/2023-ЗЗБШ від 13.06.2023; договір 14/2023-ЗЗБШ від 22.02.2023; договір № 27/2023 від 22.03.2023; договір №60/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023; договір № 59/2023-ЗЗБШ від 18.07.2023), 3) чорнові записи, блокноти (особисті та щоденники планування роботи), записники, 4) технічні носії інформації, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски вмонтовані в комп`ютерне обладнання та портативний жорсткий диск, оптичні носії інформації, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони які використовуються ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для спілкування по службовій діяльності та зберігаються за місцем роботи, особисті мобільні телефони ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які останній також використовує для спілкування при вчиненні кримінальних правопорушень, у яких може міститися інформація, 5) вироби чи зразки виробів, а саме: швелер сталевий гнутий100х50х4 мм L=2696мм (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), шайба 85х85х10 мм та шайба закладної П-подібна 78х80х6 мм (код ДК 021:2015-44530000-4 «кріпильні деталі»), частини конструкцій металевих форм для виготовлення залізобетонних мостових прогонових будов типу БПС (код ДК 021:2015- 44210000-5 «конструкції та їх частини», частини конструкцій металевої форми для виготовлення залізобетонних попередньо напружених балок пішохідних мостів через залізничні дороги довжиною від 15 м до 27 м (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), металеві форми для виготовлення залізобетонних плит переїзних настилів зовнішніх АЗ-2 та внутрішніх ПВ-2, металеві форми для виготовлення залізобетонних балок фундаментних переїзних настилів БФ-2 (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), плити металеві для виготовлення плит БМП (СБ), плита металева підуклонки для виготовлення плит БМП (швігах) (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), відбійники металеві для залізничного переїзного та пішоходного настилу башмаки, накладки та прокладки металеві фіксуючі (код ДК 021:20215-34940000-8 «залізничне обладнання»), швелер сталевий гнутий, каркаси металеві 2696*1340*50 мм, 2696*908*50 мм (код ДК 021:2015-44210000-5 «конструкції та їх частини»), 6) фарба відро 8 кілограм «SikaCor Electromastic TFN (A) Но 8 KG pail», фарба відро 12 кілограм «SikaCor Electromastic TFN (В) R7037ca 12 KG pail», епоксидне покриття відро 25,5 кілограм «Sikafloor -151 (A) C252 Ho 25,5 KG», епоксидне покриття відро 4,5 кілограм «Sikafloor -151 (В) C252 Pl 4,5 KG», захисне покриття для бетону відро 15 літрів/20 кілограм «Sikagard-550 W RAL 7032 15L/20 kg 7) готівкові кошти, отримані злочинним шляхом що становить доказову базу у вказаному кримінальному проваджені».

Заслухавши слідчу, яка наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя зважає, що мотивуючи його подання, слідча фактично покликається на висновок аналітичного дослідження, який датовано 05.01.2024 року, тобто на документ, який не було здобуто у межах кримінального провадження № 0000074, відомості у якому внесено до ЄРДР 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Тоді як ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

А тому слідчий суддя приходить до висновку, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, відповідно до пункту 8 частини другої статті 234 КПК України клопотання слідчого повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. Проте будь-яких обґрунтувань на підтвердження неможливості отримати документи у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих та/або процесуальних дій, клопотання не містить.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що слідчим не доведено, що саме обшук є виключною слідчою дією, яка може бути застосована у цьому випадку до осіб, у яких планується проводити обшук.

Слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчої СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя