В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2024 року за № 0000507по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Рівне, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , із середньо спеціальною освітою, неодруженої, непрацюючої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , весною 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримала від ОСОБА_6 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ФЕМІДАТОРГ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_6 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що вона стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «ФЕМІДАТОРГ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із ОСОБА_6 , і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 5610, 03 листопада 2021 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; сформування Статутного капіталу Товариства у розмірі 1000 грн. та внесення свого вкладу грошовим внеском; затвердження Статуту Товариства у редакції, що додається; призначення директором Товариства ОСОБА_4 з 13.04.2021; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; уповноваження директора Товариства ОСОБА_4 для подачі документів державному реєстратору;

- Статуту ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () від 13.04.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

- Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), Форми 2, від 13.04.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «ФЕМІДАТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Київська, буд. 36; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 1000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_4 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , де, 13.04.2021, в присутності останньої, ОСОБА_4 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» від 13.04.2021; Статут ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» () від 13.04.2021; Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 01 червня 2020 року) ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), Форми 2, від 13.04.2021, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), про що 13.04.2021 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» (), одразу передала їх ОСОБА_6 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «ФЕМІДАТОРГ» не здійснювала.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримала від ОСОБА_6 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_6 дій, ОСОБА_4 , розуміючи, що вона стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодилась на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із ОСОБА_6 , і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні з ОСОБА_4 злочинні наміри, на підставі наданих останньою документів, а саме: паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 5610, 03 листопада 2021 року, та картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , перебуваючи вневстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

- Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про: створення господарського товариства - ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; обрання ОСОБА_4 на посаду директора Товариства з повноваженнями, визначеними згідно закону та статуту Товариства; затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, 32; створення статутного капіталу Товариства у розмірі 20000 грн., за рахунок вкладів засновника у формі грошових внесків; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; затвердження статуту Товариства;

- Статуту ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_4 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

- Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), Форми 2, від 14.09.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості, а саме про: створення ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32; визначення розміру Статутного капіталу Товариства у сумі 20000 грн.; визначення виду установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення ОСОБА_4 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () дав вказівку ОСОБА_4 прийти до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де, 14.09.2022, в присутності останньої, ОСОБА_4 , будучи під розпис попередженою про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, підписала попередньо складені за невстановлених обставин документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Рішення № 1 Засновника ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» від 14.09.2022, Статут ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» () від 14.09.2022, Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (з 11 липня 2021 року) ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), Форми 2, від 14.09.2022, розуміючи при цьому, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, та умисно надала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_4 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), про що 14.09.2022 вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_4 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» (), одразу передала їх ОСОБА_6 , після чого господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ «МАРКЕТ ОЙЛ ТОРГ» не здійснювала.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

В судовому засіданні ОСОБА_4 , визнала обвинувачення в обсязі підозри у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Суду пояснила, що дійсно за наведених обставин в обвинувальному акті, угоді, про визнання винуватості, вчинила інкримінований злочин. Свої дії пояснила тим, що не знала, що за вчинене, може нести кримінальну відповідальність. Крім того, суду повідомила, що її близькі родичі допоможуть сплатити їй штраф, визначений в угоді про визнання винуватості.

Просить разом із своїм захисником, затвердити угоду від 12 серпня 2024 року про визнання винуватості, щиро розкаялась.

Судом встановлено, що 12 серпня 2024 року між стороною обвинувачення - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 , було укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України.

Сторони погодились на призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді штрафу в розмірі вісім тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень.

Суд вважає, що органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 , вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, які виразились увнесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості .

Пунктом 1 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 - 475 цього кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Вчинений злочини обвинуваченим відноситься до не тяжкого.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченому відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності раніше не притягувалась, у лікарів нарколога та психіатра під спостереженням не перебуває (т.5, а.п. 250-257).

Разом з тим, суд переконався, що обвинувачена ОСОБА_4 має можливість сплатити штраф визначений в угоді про визнання винуватості.

Суд переконався, що обвинуваченій та захиснику, цілком зрозумілий порядок судового провадження на підставі угоди, зрозумілі права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України.

Також судом встановлено, що обвинувачена, захисник та прокурор розуміють наслідки укладення та затвердження даної угоди визначених ст. 473 КПК України.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Письмові речові докази (документи) та оптичні диски, необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_4 , на користь держави, документально підтверджені процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, що становлять 7 564 (сім тисяч п`ятсот шістдесят чотири) гривень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні від 12 серпня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Сторони погодились на призначення покарання:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі вісім тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_4 , не обирався.

Цивільний позов не заявлений.

Письмові речові докази (документи) та оптичні диски, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави процесуальні витрати на проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, що становлять 7 564 (сім тисяч п`ятсот шістдесят чотири) гривень.

Вирок суду може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі по дання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1