СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6805/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03.10.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000108 від 24.10.2023, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України"

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_4 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать:

Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

Згідно з протоколом огляду від 03.07.2024 інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Д-5), а саме ПЗ, ПК в період з 2022-2023 років, картка товариства та Форма №20-ОПП по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було встановлено контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалась реалізація аналогічних асфальтобетонних сумішей до двох вище вказаних договорів, в число яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

09.08.2024 року було направлено лист про надання інформації з метою встановлення підозрюваних по даному кримінальному правопорушенню і притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства, припинення в подальшому скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, припинення злочинної схеми кримінальних правопорушень та наданню правової оцінки зібраних доказів і захисту фінансових інтересів Держави та громадян від кримінальних посягань, на підставі ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», керуючись Главою 4, ст. ст. 84, 85, 93 КПК України, прошу надати у найкоротший термін наступну інформацію та завірені належним чином посвідчені копії документів:

договори чи інші угоди, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі якої 28.11.2022 відбувалась поставки Вашому товариству Асфальтобетонної суміші В-10;

документи, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (рахунки, рахунки-фактури, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та ін.).

09.09.2024 року на лист про надання інформації надійшла відповідь, що фінансово-господарські документи по співпраці із їхніми контрагентами, копії яких ми просимо надати, містять комерційну таємницю, що унеможливлює надання їх на наш запит.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 року тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів чи інших угод з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких у 2022 році відбувалась поставка до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » асфальтобетонних сумішей;

документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1