Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6738/24
Провадження № 1-кс/644/1059/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділені в м. Харкові), що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період: з дати відкриття рахунків по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період часу: з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділені в м. Харкові), що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. рахунку НОМЕР_6 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період: з дати відкриття рахунків по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у т. ч. рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період часу: з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 , відповідно до договору № 818 від 23.10.2023 та додаткових угод, незаконно привласнили грошові кошти у великих розмірах.

За даним фактом 04.01.2024 року до ЄРДР за № 0000001 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

У ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу Інтернет-ресурсів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено статтю «Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові, що відбудовують». З тексту статті встановлено, що у листопаді 2023 року 3,87 мільйонів гривень за відновлення будинку АДРЕСА_4 Кільцева отримала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки даної інформації, у електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено договір № 818 від 23.10.2023, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 818 від 23.10.2023 встановлено, що фактично аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені.

В ході моніторингу публічно-доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 17.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти на суму 3876644,47 грн. (призначення платежу - аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 , договір №818 від 23.10.2023, акт №1/818 від 16.11.2023).

Виходячи із вищевикладеного фактично аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені про що складено акт про виконання робіт № 1/818 від 16.11.2023.

Крім того, проведеним оглядом місця події було виявлено та зафіксовано часткову заміну вікон у будинку по АДРЕСА_4 , що на теперішній час дає обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводилися суттєво завищені та не відповідають дійсності, роботи були прийняті незавершеними. Тобто, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті банківські рахунки, а саме в:

-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ;

-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6 .

Відтак, у ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам з метою перевірки на предмет безпідставного списання грошових коштів та протиправного їх використання.

Інформація щодо руху коштів по вказаним рахункам також необхідна слідчому для подальшого проведення судово-економічної експертизи, призначення ревізійної перевірки та повного та всебічного проведення досудового розслідування в частині розтрати бюджетних коштів, виділених на потреби учбових закладів.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділені в м. Харкові), що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття рахунків по 21.08.2024 рік;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період часу з дати відкриття рахунків по 21.08.2024 рік.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділені в м. Харкові), що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. рахунку НОМЕР_6 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. рахунків НОМЕР_6 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дати відкриття рахунків по 21.08.2024 рік;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках, заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у т. ч. рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період часу з дати відкриття рахунків по 21.08.2024 рік.

Встановити строк дії ухвали до 01 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1