Провадження № 1-кс/202/8165/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001167 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001167 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за інформацією про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка є службовою особою, зловживаючи службовим становищем здійснює розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу освітнього закладу, директором якого вона є, який фактично не здійснює своїх функціональних обов`язків. Вказаний персонал, фактично в ній не працює та не виконує своїх функціональних обов?язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних, коштів, кожного місяця, отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок. Вказаними діями, службова особа, порушує чинне законодавство.

Згідно допитаних свідків у кримінальному провадженні встановлено, що приблизно у 2018 році на посаду директора вказаного вище освітнього закладу призначена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , будучи директором призначає на посади осіб, своїх знайомих, котрі фактично не бувають у школі, однак отримують заробітню платню. Зокрема до таких осіб належить: двірник - ОСОБА_5 - дядько ОСОБА_4 , прибиральниця ОСОБА_6 - мати завуча ОСОБА_7 та педагог-організатор - ОСОБА_8 . Всі вказані вище особи маються у списках працівників школи, однак за весь період роботи жодного разу їх не бачили. Педагог-організатор взагалі веде іншу діяльність пов?язану з позакласною роботою та виховними заходами, однак саме від цієї особи така діяльність не проводиться. Заробітна платня всім працівникам платиться через завучів та безпосередньо ОСОБА_4 , котрі готують та затверджують списки. Нарахування та виплата заробітної плати відбувається через розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_4 .Крім того, ОСОБА_4 , з іншими колегами, котрі перешкоджають її діяльності, або задають питання, котрі провокують ОСОБА_4 , остання починає перешкоджати викладацькій діяльності, зменшує часи роботи, що впливає напряму на заробітну платню. Інший двірник на прізвище ОСОБА_9 , жодного разу не з?являвся на роботі. Всі рішення з приводу прийняття на роботу приймаються особисто ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено повні анкетні дані усіх осіб котрі фактично не бувають у школі та не виконують свої функціональні обов`язки, однак отримують заробітну платню, тобто офіційно працевлаштовані в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, а саме:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

(РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

(РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

(РНОКПП НОМЕР_6 ), зареєстрована: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрована:

АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

(РНОКПП НОМЕР_8 ), зареєстрована: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована: АДРЕСА_8 .

Згідно з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме даних з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-7 стосовно (вищевказаних) застрахованих осіб станом на 21.11.2024, встановлено, що останнім заробітню платню нараховує ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Так додаткового встановлено, що грошові кошти, які надходять вищевказаним громадянам у якості заробітної платні ІНФОРМАЦІЯ_15 зараховуються через банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме документів, що містять інформацію про всі відкриті банківські рахунки та банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених осіб.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; карток із зразками підписів; договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк; фото клієнта, перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування мобільним додатком, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття до 01.12.2024 року з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно 1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 );2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); 3) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_4 );4) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_5 );5) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 );6) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_7 );7) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); 8) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІНН НОМЕР_9 );

9) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ),

із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії ( здійснити виїмку копій).

Строк дії ухвали до 31 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1