Справа № 495/9960/24
№ провадження 1-кс/495/2306/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 31.10.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000961 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.06.2024 невстановлена особа, подзвонивши його донці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа конфіденційними даними про обліковий запис в онлайн-банкінгу ОСОБА_6 та без відома та дозволу останньої здійснила ряд переказів грошових коштів на суму 65 000 гривень з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

В ходу досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 28.06.2024 невстановлена особа, подзвонивши його донці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що нібито хтось намагається заволодіти грошовими коштами моєї доньки та для того, щоб «відбити» спроби шахрайських дій, необхідно назвати їм код, який прийде на номер телефону моєї доньки, а саме на номер телефону НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 назвала особам код, який прийшов на її номер телефону, у зв`язку з чим невстановлена особа заволоділа конфіденційними даними про обліковий запис в онлайн банкінгу ОСОБА_6 , без відома та дозволу останньої, здійснила ряд переказів грошових коштів на суму 65 000 гривень з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000961 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.06.2024 невстановлена особа, подзвонивши його донці ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа конфіденційними даними про обліковий запис в онлайн-банкінгу ОСОБА_6 та без відома та дозволу останньої здійснила ряд переказів грошових коштів на суму 65 000 гривень з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно наданого до матеріалів клопотання протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , невстановлена особа заволоділа конфіденційними даними про обліковий запис в онлайн-банкінгу його доньки ОСОБА_5 без відома та дозволу останньої, здійснила ряд переказів грошових коштів на суму 65 000 гривень з картки НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Банківська картка НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні слідчим доведено, що для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці, відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000961 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 009721), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 015590) - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить відомості про:

- інформацію щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 27.06.2024 року до 29.06.2024 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування у період часу з 27.06.2024 року до 29.06.2024 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків) призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткового рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 27.06.2024 року до 29.06.2024;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 27.06.2024 року до 29.06.2024;

- технологічної картки щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи-клієнта банку.

Ухвала діє строком до 31.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1