провадження № 1-кс/753/3297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку особи № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, та яка здійснювала їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження № 0001838 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробив план збуту наркотичного засобу, обіг якої обмежено - кокаїн, для цьогов невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 09.04.2024, організував незаконну діяльність, пов`язану із придбанням, зберіганням з метою подальшого збуту, та збутом наркотичного засобу, шляхом передачі «з рук в руки» на території м. Києва. До своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов`язків якого входило забезпечення конспірації та прикриття, а також безпосереднього продажу наркотичного засобу за вказівкою ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,до обов`язків якої входило забезпечення конспірації та прикриття, зберігання та фасування наркотичного засобу, з подальшою його передачею для безпосереднього продажу за вказівкою ОСОБА_5 .

Так, 23.10.2024 в рамках здійснення контролю за вчиненням злочину, проведено оперативну закупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено, а саме кокаїну, під час якого ОСОБА_5 22.10.2024 в мобільному інтернет-мессенджері «Telegram» використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 та акаунт з нік-неймом « ОСОБА_8 » з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав згоду на участь в проведенні оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїнта обрав собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » та щодо якого застосовано заходи безпеки, домовився щодо збуту останньому наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, шляхом передачі «з рук в руки». Після чого, того ж дня ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 свій криптогаманець з ідентифікатором « ОСОБА_10 », на який потрібно здійснити переказ грошових коштів за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн. В подальшому гр. ОСОБА_9 через криптообмінник здійснив перевід грошових коштів в сумі 2 000 доларів США навласний криптогаманець з ідентифікатором «ІНФОРМАЦІЯ_7», та о 18:29 год. здійнснив переказ вказаних грошових коштів на зазначений криптогаманець ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що кокаїн він отримає завтра, а саме 23.10.2024. Так, 23.10.2024 ОСОБА_5 написав смс-повідомлення в інтернет-мессенджері «Telegram» на номер мобільного телефону ОСОБА_9 , та повідомив, що передачу наркотичного засобу останньому здійснить ОСОБА_6 .

Окрім того, того ж дня, 23.10.2024 о 17:25 год. ОСОБА_5 написав смс-повідомлення в інтернет-мессенджері «Signal» користувачу « ОСОБА_11 », з номером телефону НОМЕР_3 , а саме гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначив, щоб остання підготувала 20 грамів кокаїну для ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 о 17:46 год. відписала що все зробила.

Після чого, ОСОБА_6 у смс-режимі та за допомогою дзвінківв мобільному інтернет-мессенджері «Telegram» використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 та акаунт з підписаним нік-неймом « ОСОБА_12 »з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав згоду на участь в проведенні оперативної закупки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїнта обрав собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 » та щодо якого застосовано заходи безпеки, домовився щодо збуту останньому наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, шляхом передачі «з рук в руки».

В подальшому, 23.10.2024 приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_6 в попередньо узгодженому місці за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому ОСОБА_6 збув ОСОБА_9 полімерний пакет із написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому наявна полімерна ємність із порошкоподібною речовиною білого кольору, шляхом передачі «з рук в руки».

Після чого, 23.10.2024 в період часу з 19 год. 01 хв. По 19 год. 05 хв. ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності двох понятих, добровільно видав співробітникам поліції полімерний пакет із написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому наявна полімерна ємність із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить наркотичний засіб, обіг якої обмежено - кокаїн, загальною масою 11,845 г.,який ОСОБА_6 перебуваючи в єдиному умислі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , умисно, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів збув, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009.

Кокаїн, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», «Список №1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу, у великих розмірах, з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.10.2024 в період з 19 год. 33 хв. до 20 год. 57 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , проведено санкціонований обшук в житловій квартирі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , йпід час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPHONE 11 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , був належним чином перепакований із первинним упакуванням до спеціального сейф-пакету ICR0098827, мобільний телефон Iphone 15 PROMAX належним чином перепакований спеціального сейф-пакету ICR0098826.

В подальшому, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам СБ України на проведення огляду вищевказаних мобільних телефонів.

Під час проведення огляду вищевказаного мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , було виявлено факт того, що останній дійсно зазначив номер банківського рахунку, з метою отримання на нього грошових коштів за збут наркотичного засобу кокаїн.

Також, під час огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , в смс-повідомленнях останній зазначив банківський рахунок за № НОМЕР_1 , як такий, на який потрібно перевести грошові кошти за збут наркотичного засобу кокаїн, та яким він користується.

Відповідно до протоколу огляду від 14.11.2024 було встановлено інформацію, що банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкритий саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно перебуває у його володнінні, оскільки на скрін-шоті надісланим ОСОБА_6 , на якому зображений вказаний банківський рахунок також зображені і реквізити самого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вкаазне також підтверджується інформацією яка є у відкритих джералах в загльному доступі, та відображається на відповідних скрін-шотах, які долучають до матеріалів клопотання.

Відповідно, вищевказаний банківський рахунок за № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, зазначений банківський рахунок за № НОМЕР_1 має значення для досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, та відомості отримані з нього, зокрема, які містяться в цих документах, будуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, оскільки на вказаний банківський рахунок перераховувались грошові кошти за продаж наркотичного засобу - кокаїн, тим самим підтвердять факт зайняття збутом заборонених в обігу речовин підозрюваним ОСОБА_6 .

Іншим способом, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, довести обставини отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу на вказаний банкіський рахунок, не надається за можливе.

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по вищезазначеним банківським рахункам, з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих особою за незаконний збут наркотичного засобу, яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження № 0001838 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »підозрюваним,з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих ОСОБА_6 за незаконний збут наркотичного засобу, який здійснював їх обготівкування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів - по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збирання доказів щодо вини підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , й підтверджується вжитими слідчим слідчо-оперативними й процесуальними заходами, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою забезпечення доказами вини підозрюваного ОСОБА_6 , та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання слідчим, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет вчинення кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обгрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Положення стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 й слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 :

- інформації по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштових адрес, за якими закріплено банківський рахунок №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року;

- руху грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(надати у паперовому вигляді), за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року, із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку №НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» за період часу з 09.04.2024 року по 21.11.2024 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: