05.09.2024 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/159/24
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання права тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться зазначені документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, 19.08.2024 близько 14 години, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п`ятьма платежами були переказані на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , а саме 78980 грн., 87560 грн., 129890 грн., 354849 грн., 379809 грн., та п`ятьма платежами на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , а саме 98790 грн., 127970 грн., 276978 грн., 298790 грн., 378950 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб- підприємців, ФОП ОСОБА_7 зареєстрований 13.08.2024 року та має контактний телефон НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 зареєстрована 10.08.2024 року та має контактні номери телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В межах виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_8 , за допомогою відкритих джерел та бази даних, які знаходяться у користуванні Управління, встановлено осіб, на рахунки яких були здійснені перекази коштів, а саме:

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 81000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 400000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_7 були перераховані на картку № НОМЕР_8 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 19.08.2024 грошові кошти в сумі 200 000 грн. з рахунку ФОП ОСОБА_6 були перераховані на картку № НОМЕР_10 , яка емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_11 .

З метою перевірки на причетність до вчинення зазначеного злочину осіб, на картки яких були перераховані грошові кошти, які викрадені з рахунку СФГ « ОСОБА_5 »,старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області просить отримати право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про телефонні з`єднання абонентів з номером НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_11 , за період з 01.08.2024 по 02.09.2024, а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів клопотання встановлено та старшим слідчим СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримати інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме щодо:

- вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з номеру НОМЕР_12 , місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», з 01.08.2024 по 02.09.2024;

- вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з номеру НОМЕР_13 , місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», з 01.08.2024 по 02.09.2024;

- вхідних та вихідних дзвінків, здійснених з номеру НОМЕР_14 , місце їх здійснення з прив`язкою до базових станцій, по абонентах «А» та «Б», з 01.08.2024 по 02.09.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити строк дії ухвали до 04 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1