провадження №: 1-кс/752/103/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.05.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002407, відомості щодо якого 11.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме до: документів щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів; детальної інформації про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу з початку відкриття по теперішні час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також інформації, що містить банківську таємницю клієнта банку по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а саме до: інформації по рахунку, а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів; роздруківки про руху коштів по за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків за допомогою електронних пластикових карток., із можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002407, відомості щодо якого 11.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 вирішила зняти житло - квартиру в м. Утрехт (Нідерланди). Останній дали контакти, ріелтора АДРЕСА_1 ), яка займається орендою нерухомості в Нідерландах. Її рекомендували, як надійну людину, яка багатьом допомогла винайняти житло, тому жодних сумнівів в надійності цієї людини у ОСОБА_5 не виникло. ОСОБА_5 спілкувалась з Mrs.ОСОБА_15 Inge по ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ) та по електронній адресі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Так, Mrs.ОСОБА_15 Inge нібито підібрала ОСОБА_5 житло, озвучила суму в 1350 євро в місяць і повідомила, що необхідно проплатити за 3 місяці наперед, тому що це корокостроковий найм житла. На питання ОСОБА_5 , чи будуть додаткові витрати, вона запевнила, що це вся необхідна сума.

У зв`язку з військовим станом в Україні, переказ іноземної валюти заборонено, про що ОСОБА_5 повідомила Mrs. ОСОБА_15, після чого Mrs. ОСОБА_15 надала номер української банківської карти, запевнивши, що це їх партнери в Україні. 18.07.2023 р. ОСОБА_5 перерахувала 170 083,00 грн (що відповідає 4100,00 євро) на ім`я ОСОБА_6 (номер банківської карти НОМЕР_2 ). Платіж пройшов успішно, що було підтверджено банком.

Наступного дня Mrs.ОСОБА_15 надіслала ОСОБА_5 договір, згідно якого вона повинна була ще доплатити їй 1461, 00 євро за податки та її послуги. Зазначена додаткова сума була для ОСОБА_5 несподіванкою і на прохання останньої повернути грошові кошти в розмірі 4100 євро вона категорично відмовилась, хоча при першій розмові про додаткові кошти і неможливість повернення грошей ОСОБА_5 ніхто не попереджав.

Після декількох днів перемовин, в ОСОБА_5 не було іншого вибору, як позичити кошти у друзів та оплатити додатку суму. Mrs.ОСОБА_15 надала вже інший номер української банківської карти, і 29.07.2023р. ОСОБА_5 перерахувала 57 288,00 грн та 2 030,03 грн (що в сумі відповідає 1461,00 євро) на ім`я ОСОБА_7 (номер банківської карти НОМЕР_3 ). Банк ОСОБА_5 підтвердив успішно проведену банківську операцію і видав квитанцію, запевнивши, що отримувач отримав кошти в повному обсязі. Проте, Mrs.ОСОБА_15 категорично заперечувала наявність грошей на банківському рахунку ОСОБА_7 , не зважаючи на те, що ОСОБА_5 надала всі банківські квитанції про успішний переказ коштів.

Далі Mrs.ОСОБА_15 наполягаючи, що кошти не надійшли, надала ОСОБА_5 інший номер української банківської картки, щоб та повторно зробила переказ 1461,00 евро. Так як, в останньої вже перебувала за кордоном та терміново потрібно було житло, 29.07.2023 р., ОСОБА_5 перерахувала 59 367,48 грн (що відповідає 1461,00 евро) на ім`я ОСОБА_6 (номер банківської карги НОМЕР_2 ). Банк ОСОБА_5 знову підтвердив успішний переказ коштів та надав відповідну квитанцію. Дане підтвердження у вигляді офіційної квитанції з банку ОСОБА_8 переслала Mrs.ОСОБА_15, проте, вона знову категорично відмовилась визнавати проведений платіж і запевняла у відсутності поступлення коштів на карту ОСОБА_6 .

Всі платежі, зняття коштів з карти та переказ на інші, включаючи перший (4100,00 евро = 170 083,00 грн) були проведені через один і той же банк ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Вказанані отримувачі також являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі Mrs.ОСОБА_15 відправила ОСОБА_5 ще один номер картки, на який остання третій раз повинна була перевести 1461,00 евро, банківська карта на ім`я ОСОБА_9 (номер банківської карти НОМЕР_6 ). Вона зазначила, що це один з її директорів, який точно отримає кошти. Проте, в ОСОБА_5 не було грошей заплатити їй втретє.

На прохання надати інформацію про її директора, щоб ОСОБА_5 могла з ним/нею зв`язатись і вирішити це питання, Mrs.ОСОБА_15 категорично відмовилась. Після чого, ОСОБА_5 запропонувала надати житло на менший термін, щоб вкластись в першу суму, або повернути гроші, щоб зняти інше житло, але отримала категоричну відмову. Натомість Mrs.ОСОБА_15 погрожувати, що ніякі гроші вона не отримувала і повертати нічого не буде. Також вона підкреслила, що якщо не буде втретє переказу коштів 1461,00 евро на рахунок ОСОБА_9 , то ОСОБА_5 втратить всі грошові кошти, і можливість отримати квартиру.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002407, відомості щодо якого 11.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме до: документів щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів; детальної інформації про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу з початку відкриття по теперішні час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також інформації, що містить банківську таємницю клієнта банку по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , а саме до: інформації по рахунку, а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів; роздруківки про руху коштів по за період часу з 01.07.2023 по 30.07.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів; документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків за допомогою електронних пластикових карток., із можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1