Справа № 353/378/24
Провадження № 1-кс/353/119/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання виконувача обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання надійшло до суду «02» жовтня 2024 року о 09 год. 38 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історії авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернетресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IPадреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024 року до ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.01.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автозапчастини, спілкуючись із потерпілим через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів його грошовими коштами, які потерпілий перерахував із своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 76820 гривень.

На підставі постанови про визначення підслідності від 29.02.2024 року, яка винесена прокурором Галицької окружної м. Львова, підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за сектором дізнання відділення поліції № 5 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 24.01.2024 року близько 17 год. 30 хв. йому у додаток «Вайбер» написала невідома особа, яка була записана як « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_9 та цікавилась його оголошенням, яке ОСОБА_5 виклав у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу верхнього багажника від автомобіля ВАЗ. В ході переписки, дійшовши згоди щодо ціни та стану товару, невідома особа запропонувала скористатись ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпілий ОСОБА_5 погодився, після чого потерпілому було скинуто посилання, де потерпілий вводив дані своїх банківських карток, однак ніяких дій не здійснювалось. Невідома особа запропонувала звернутися потерпілому у технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному посиланню, де в ході переписки із «менеджером», потерпілому повідомили, що потрібно продиктувати код, який прийде смс-повідомленням, що потерпілий і зробив, однак далі ніяких дій не здійснювалось. Після цього потерпілому ОСОБА_5 повідомили, що потрібно верифікувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для верифікації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому у переписці було скинути номер банківської картки НОМЕР_7 , куди потрібно було скинути всі кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_7 одним платежем на суму 70000 гривень. Здійснивши цей переказ, далі в переписці потерпілому повідомили, що потрібно скинути ще 4000 гривень, тому, що не пройшла верифікація. Після цього потерпілий здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 одним платежем на суму 4000 гривень. Здійснивши ці дії, потерпілого було викинуто із так званої технічної підтримки, і з того часу покупець на телефонні дзвінки не відповідав та у мережі «Вайбер» не відписував.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області справа № 353/378/24 від 15.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_7 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому АДРЕСА_3 .

Так, детально аналізуючи рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 , встановлено, що 24.01.2024 року о 20 год. 11 хв. 28 сек. на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів на суму 70000 гривень від ОСОБА_5 (потерпілий у даному кримінальному провадженні). Загальний баланс по банківській картці після вказаного переказу коштів становив 70000 гривень. У подальшому, із банківської картки НОМЕР_7 здійснено ряд переказів на інші банківські картки, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- 24.01.2024 року о 20 год. 21 хв. 44 сек. здійснено переказ грошових коштів на суму 33000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить особі на ім`я ОСОБА_8 ;

- 24.01.2024 року о 20 год. 24 хв. 36 сек. здійснено переказ грошових коштів на суму 30000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка належить особі на ім`я Ihor Hapuk.

На підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території допитано як свідка власника банківської картки НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , який показав, у кінці 2021 року він оформив на своє ім`я банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою в подальшому користувався та нікому не передавав. Надалі, у 2023 році на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про роботу на посаді оператора чатів, зацікавився вказаною роботою, продовжив спілкування із особою-роботодавцем у мобільному додатку «Телеграм», у подальшому невідома особа у ході переписки запропонувала здати в оренду банківську картку за 1500 гривень на два дні, на що ОСОБА_7 погодився та передав всі паролі до своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після цього банківською карткою не користувався, доступ до неї не відновлював. Свою причетність до шахрайських дій ОСОБА_7 заперечує.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів виконувач обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання виконувача обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історії авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- переліку використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, які номера мобільних телефонів використовувались по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року;

- інформації про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу із 24.01.2024 року по 24.02.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IPадреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню виконувачем обов`язків начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; виконувачем обов`язків дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 ; уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1