Справа № 191/4519/24
Провадження № 1-кс/191/788/24
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2024 року приблизно о 18.00 годин, ОСОБА_5 з метою оформлення матеріальної допомоги у мобільному додатку "Вайбер" перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритої та імітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріального збитку. (ЄО №799 від 22.01.2024).

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра пояснила, що грошові кошти у сумі : 29 000 гривень та 11 000 гривень були зняті з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000059, у складі : слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Синельниківського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Синельниківського РУП лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Синельниківського РУП капітан поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Синельниківського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_13 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_14 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

1) власника банківського рахунку на який 10.01.2024 року здійснено переказ грошових коштів у сумі: 29 000 гривень та 11 000 гривень з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.01.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3) інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція).

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23.01.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.01.2024 року , ОСОБА_5 повідомила, що « … 22.01.2024 року приблизно о 12:30 год. виявила відсутність грошових коштів у сумі 40000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 10.01.2024 року переходила за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надійшла на месенджер «Viber» на номер НОМЕР_2 для оформлення допомоги. Таким чином, невстановлена особа спричинила матеріальний збиток на суму 40000 грн..»

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000059, у складі : слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Синельниківського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Синельниківського РУП лейтенант поліції ОСОБА_9 , старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_10 , старший слідчий СВ Синельниківського РУП капітан поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Синельниківського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_13 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_14 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_2 , із обов`язковим зазначенням інформації про:

1) власника банківського рахунку на який 10.01.2024 року здійснено переказ грошових коштів у сумі : 29 000 гривень та 11 000 гривень з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.01.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3) інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в межі якого проводиться операція).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1