Справа № 473/4983/24
Номер провадження 1-кс/473/1236/2024
У Х В А Л А

іменем України

"11" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000182 від 24.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000182 від 24.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 23.08.2024 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 23.08.2024 року невідома особа під приводом отримання прибутку на різниці інвестицій грошових коштів, використовуючи месенджер Телеграм із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 3640 гривень, які остання самостійно через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на банківську картку, яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Потерпіла ОСОБА_4 надала пояснення про те, що 23.08.2024 року вона знайшла телеграм-аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який можна було інвестувати кошти, для подальшого заробітку. Потерпіла зв`язалась з невідомою особою, та почала вести листування, вищевказана особа повідомила, що для початку потрібно було перерахувати 700 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала вищевказану суму із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 . Через пів години прийшло повідомлення, що потерпіла отримала прибуток в розмірі 18 000 грн., але для того щоб вивести дану суму, необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 2 900 грн. знову на ту ж банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилась та перерахувала кошти, але кошти, які повинні були повернутись в більшому розмірі, потерпілій ніхто так і не перерахував.Після даних дій невідомий чоловік переслав фото підробленого чеку про переказ коштів в розмірі 30000 грн. потерпілій, та знову попрохав, щоб потерпіла перекинула грошові кошти в розмірі 3900 грн., після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що невідома їй особа шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3640 грн. та повідомила своєму співмешканцю ОСОБА_7 , про дану події та останній порадив звернутись до поліції.

Дізнавач вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби використати таку інформацію як доказ в провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, тобто з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000182 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якого відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 23.08.2024 року по 24.08.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 23.08.2024 року по 24.08.2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.08.2024 року по 24.08.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEIL, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період 23.08.2024 року по 24.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості:

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1