Справа № 296/6594/24
УХВАЛА

Іменем України

23 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 22.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2022-2023 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму, що встановлюється, в умовах воєнного стану.

Також встановлено, що упродовж 20222023 років між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » шляхом проведення переговорної процедури закупівлі укладено 36 прямих договорів на здійснення поточного ремонту будинків, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму близько 15 000 000 грн.

Під час проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у попередню змову, з метою власного збагачення привласнюють бюджетні кошти під час проведення поточного ремонту будинків, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом закупівлі товарів для обслуговування таких будинків.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу 2022-2023 років здійснювали закупівлю будівельних матеріалів, які використовували під час виконання вищевказаних договорів, зокрема: вікна металопластикові, двері вхідні металеві, металопластикові конструкції, металопрофіль, двері вхідні металеві 2050х1430, двері вхідні металеві 2050х1400, двері вхідні металеві 2100х1400, двері металопластикові, Двері вхідні металеві 1,84*2,08, металопластикові двері, металопрофіль Т-35, Двері вхідні металеві 210х1400, відлив віконний, двері вхідні металеві 2100х1460, двері вхідні металеві 1100х690, двері вхідні металеві 1060х670, саморізи, штахета металева, кут зовнішній, кут внутрішній, коньок прямий, планка), у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за завищеними цінами у два рази, що підтверджується висновками товарознавчих експертиз, проведених у рамках кримінального провадження.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи у спільній змові з ПП « ОСОБА_5 », навмисно завищили ціни на будівельні матеріали/товари та, отримавши кошти на свої власні банківські рахунки, привласнили такі шляхом конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» всім учасникам злочинної схеми.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (офіційна електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів за період з 01.01.2022 по 22.11.2023, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, зокрема « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (офіційна електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000501 від 22.09.2023р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (офіційна електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, та можливістю її вилучення, щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів за період з 01.01.2022 по 22.11.2023.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.09.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1