н/п 1-кс/953/8085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000218 від 17.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

30.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку ( АДРЕСА_2 ), як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.11.2023 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 16.08.2024 №13417 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами пенсійного фонду України у розмірі 3157,18 гр. (пенсія нарахована ОСОБА_5 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04/1992 № 2262-XІП (далі - Закон). Виплату пенсії ОСОБА_5 припинено у зв`язку зі смертю 14.10.2023 року (актовий запис №418 від 15.12.2023). За період з 01.11.2023 по 30.11.2021 виникла переплата в розмірі 3157 гривні 18 копійки. На виконання розпорядження відділу від 18.12.2023 №2000-0501-8/186338 було зобов`язано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 3157 гривні 18 копійки. 29.01.2024 установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено, що кошти на рахунку одержувача відстуні. Враховуючи зазначене шкода, нанесена державі в особі головного управління склала 3157 гривень 18 копійок.

Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_5 після його смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі головного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку ( АДРЕСА_2 ), як на паперових так і електронних носіях, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2023 по 06.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущений АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.11.2023 по 06.11.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.01.2025.

Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1