Провадження № 1-кс/202/7655/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені 17.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 до Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло звернення від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу, яка показала, що 09.07.2024 коли вона перебувала у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вона випадково при вчиненні нотаріальної дії дізналася, що в реєстрі довіреностей містяться відомості про вчинення від її імені довіреності на розпорядження автомобілем марки ВМW модель М4 2014 р.в., держномер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , на громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №53199098 від 09.07.2024 щодо особи, яка видала довіреність від імені ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , вбачається, що до реєстру внесено відомості про довіреність, яку вона ніколи не вчиняла. А саме запис з реєстраційним номером НОМЕР_4 про посвідчення довіреності 29.12.2022 номер у реєстрі нотаріальних дій 1320, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво №9363), що знаходиться у АДРЕСА_2 , на спеціальному бланку НСТ 364810 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , на розпорядження представниками ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , транспортним засобом марки ВМW модель М4 2014 р.в., держномер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

До Єдиного реєстру довіреностей дані відомості внесено 29.12.2022 о 15:49:56 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_4 ніколи не була, та такої довіреності не підписувала, за вчиненням нотаріальних дій не зверталася.

Для перевірки інформації щодо вказаної довіреності ОСОБА_4 звернулася до даного нотаріуса, та фактично нотаріус, яка здійснила посвідчення довіреності від її імені, на спеціальному бланку НСТ 364810, а також, яка внесла в реєстр довіреностей інформацію про підроблену довіреність, у наданні їй інформації відмовила.

Нотаріус лише повідомила, що нею було посвідчено довіреність 29.12.2022 за реєстровим номером 1320 бланк НСТ 364810 від імені іншої особи та щодо іншого рухомого майна.

Наявність в реєстрі довіреностей відомостей про уповноваження ОСОБА_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на розпорядження її транспортним засобом марки ВМW модель М4 2014 р.в., держномер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , є прямим доказом намагання родини ОСОБА_6 заволодіти її майном шляхом обману.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до всіх, без винятку, оригіналів документів (заяв, квитанцій, довіреності та інше), які стали підставою для посвідчення та видачі 29.12.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 довіреності за реєстровим номером 1320 бланк НСТ 364810, а також другий примірник довіреності, підписаної ОСОБА_4 від 29.12.2022, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), оскільки лише маючи оригінали документів є змога провести почеркознавчу експертизу та отримана інформація є важливою для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор зазначає, що документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, відомості в яких містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000144 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1.1 Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних текстів і підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п. 3.2.1. Розділу І. (Криміналістичні експертизи) «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 і зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_1 8 жовтня 1998 р. за № 705/3145 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення оригіналів документів із нотаріальної справи, не можливо отримати документи, які будуть використані для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Більше того, відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, допустимим доказом відповідно до вимог КПК України вважається саме оригінал документа.

Одночасно з цим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме: прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ДМНО Дніпропетровської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх, без винятку, оригіналів документів (заяв, квитанцій, довіреності та інше), які стали підставою для посвідчення та видачі 29.12.2022 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 довіреності за реєстровим номером 1320 бланк НСТ 364810, а також другий примірник довіреності, підписаної ОСОБА_4 від 29.12.2022, з можливістю вилучення їх в оригіналі для долучення до матеріалів кримінального провадження за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1