Справа № 362/6694/24
Провадження № 1-кс/362/718/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2024 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000690 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

27.09.2024 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України за фактом використання завідомо підроблених документів групою невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи майном комунальної власності в особливо великих розмірах.

1) Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою комунальної форми власності, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману (шахрайство), із використанням завідомо підробленого невстановленою в ході досудового розслідування особою документу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відведення земельної ділянки комунальної форми власності з кадастровим номером :15:001:0122, площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, відносно ОСОБА_6 не приймалось, 21.12.2021, в денну пору доби, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , подав приватному нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ - рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 ч-VII від 09.06.2020, з метою посвідчення довіреності від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , якого ОСОБА_6 уповноважив представляти його інтереси у будь-яких органах, установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, галузевої належності та форми власності, в тому числі в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, виконавчих комітетах, їх структурних підрозділах, відділах, управліннях, (в тому числі, але не обмежуючись нижченаведеним переліком); установах житлово-комунального господарства, архітектурних організаціях, у відповідному відділі містобудування, архітектурі та регулювання земельних відносин, органах БТІ, органах Держгеокадастру, Єдиному Дозвільному центрі, інших землевпорядних організаціях, організаціях водо-, енерго-, та газопостачання, організаціях зв`язку, органах санітарно-епідеміологічної служби, органах пожежної служби, органах нотаріату, Центрах надання адміністративних послуг тощо для здійснення всіх необхідних дій, пов`язаних із одержанням безоплатно у власність із земель державної або комунальної власності, державної реєстрації права власності на його ім`я, земельної ділянки, кадастровий номер :15:001:0122, а також продати вказану земельну ділянку за ціну та на умовах на його розсуд.

В свою чергу, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі поданих

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 документів, 21.12.2021 здійснив посвідчення довіреності від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , яка була зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 3421.

У подальшому, 12.01.2022, в денну пору доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримавши оригінал довіреності на своє ім`я та підроблене невстановленою досудовим розслідуванням особою рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 02.135-65п/ч-VII від 09.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою комунальної форми власності з кадастровим номером :15:001:0122, площею 0,1000 га, шляхом обману, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно - приватному нотаріусу Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 завідомо підроблений документ - рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 ч-VII від 09.06.2020, відповідно до якого ОСОБА_6 безоплатно передано у власність земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0122, загальною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі документів, поданих ОСОБА_5 , 12.01.2022 здійснив державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0122, площею 0,1000 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 ч-VII від 09.06.2020, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , заволодів чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером: :15:001:0122, площею 0,1000 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_1 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано майнову шкоду у розмірі 173 309 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 19.01.2022, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.01.2022 р., що зареєстрований в реєстрі за №131, котрий був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером: :15:001:0122, площею 0,1000 га на користь ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 , в інтересах якої на підставі довіреності діяла ОСОБА_10 , шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1905, котрий був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 здійснила відчуження земельної ділянки з кадастровим номером: :15:001:0122, площею 0,1000 га на користь ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_12 , шляхом укладання договору дарування земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1906, котрий був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 здійснила дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :15:001:0122, площею 0,1000 га на користь ОСОБА_13 .

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

- ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

3) Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1905, котрий був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-Оригіналу договору дарування земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1906, котрий був посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ;

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1905, та посвідчення договору дарування земельної ділянки від 07.10.2023 р., що зареєстрований в реєстрі за №1906 здійснила Приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , у зв`язку з чим є підстави вважати, що зазначений документ зберігається в останньої.

5) Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Значення зазначених оригіналів документів, які стали підставою для відчуження та в подальшому для дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :15:001:0122, що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини заволодіння групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману з використанням підроблених документів.

Так, здійснення виїмки документів, який є засобами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, зокрема являються об`єктами судової почеркознавчої експертизи та містяться підписи причетних до заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою комунальної форми власності, належної ІНФОРМАЦІЯ_4 нададуть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи в подальшому будуть використані як докази заволодіння групою невстановлених досудовим осіб майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману з використанням підроблених документів, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити подію кримінального правопорушення та осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

6) Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, про розгляд клопотання судом повідомлявся належно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 5 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказав, вищезазначені документи нададуть можливість підтвердити або спростувати факт внесення виправлених відомостей до ДЗК в частині зміни місця розташування земельної ділянки (адреси, координат), її конфігурації, в результаті чого фактично було сформовано нову земельну ділянку та встановити коло осіб причетних до вчинення вкзааного кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що прокурор та слідчий згідно ч.2 ст.93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У клопотанні слдічого не зазначено про те, чи зверталась сторона обвинувачення до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.

Слідчий суддя зазначає, що прокурор та слічий у кримінальному провадженні не позбавлені можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні такої інформації від приватного нотаріуса у клопотанні також не зазначено.

Також клопотання належним чином не вмотивоване, оскільки не наведено доказів, що приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документи, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, з урахуванням того, що чинне законодавство надає слідчому, прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит певних відомостей, приходжу до висновку про можливість слідчого, прокурора без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 93, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволені клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000690 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1