Провадження №: 1-кс/336/1028/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000960 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 та по теперішній час, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обгрунтовано тим, що 31 травня 2023 року, у період часу з 15:29 години по 15:30 годину, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_2 , рахунок - НОМЕР_3 , шляхом розміщення фішингового посилання для отримання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 60000 грн.

У потерпілого є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: «для виплат» з номером - НОМЕР_2 та «соціальна» з номером НОМЕР_4 , рахунок - НОМЕР_5 . Його фінансовий мобільний номер - НОМЕР_6 .

Приблизно з кінця лютого 2023 року до теперішнього часу, у зв`язку із проходженням служби у лавах ЗСУ, потерпілий перебуває у Харківської області.

31 травня 2023 року, приблизно о 15:00 годині, перебуваючи у Харківської області, у месенджері «Вайбер», або «Телеграм», точно не може вказати, він виявив оголошення про грошову виплату, у розмірі 12 000 гривень від державної програми «Е-підтримка». Вказане посилання повторно знайти не зміг. Скріншоти або фотографії посилання не робив.

Надалі, приблизно о 15:20 годині, потерпілий самостійно перейшов за посиланням, де з`явилося меню з вибором банку та в подальшому, він особисто, обра свій банк, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав свої особисті реквізити а саме: останні 4 цифри своєї банківської карти № НОМЕР_4 та пін-код від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, у посиланні було вказано, що заявка оформлена.

О 15:29 годині потерпілому у месенджері «Вайбер» (де йому зазвичай приходять повідомлення про проведення транзакцій по банківських картках), надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_2 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 25 000 гривень.

Після чого, о 15:29 годині, надійшло ще одне повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_2 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 25 000 гривень.

Після чого, о 15:30 годині, надійшло ще одне повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_2 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Надалі, потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахрайським шляхом були зняті грошові кошти з його банківської картки. Співробітник банку, перевіривши рух коштів, за його рахунком, повідомив потерпілому, що з його картки було проведено «3» операції з переказу коштів на вказані суми, але з технічних причин працівник банку не зміг назвати на яку саме картку були переведено грошові кошти та повідомив, що картку заблокували та порадили, щоб заявник звернувся до поліції.

За допомогою тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти було списано трьома транзакціями:

- 31.05.2023 р., о 15:29 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 25 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 31.05.2023 р., о 15:29 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,; на суму 25 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 31.05.2023 р., о 15:30 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 10 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням кримінального правопорушення відносно потерпілого з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою встановлення особи власника та/або користувача вказаної банківської картки, на яку було проведено транзакцію, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно крадіжки.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписок руху по вказаній банківській картці, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 30.05.2023 та по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У судовове засідання слідчий не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд без його участі, у якому просив клолпотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, заяву про залучення до провадження як потерпілого, пам`ятку про процесуальні права та обовязки потерпілого, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію його паспорту, виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 , рапорт за наслідками виконання доручення слідчого, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом, протокол огляду предметів з додатками, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, а саме до карткового рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, яких зазначає у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає наступне. Так, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Однак, згідно витягу з ЄРДР, який долучений до матеріалів клопотання, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Враховуючи вищевикладене, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому, який не входит в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 31.05.2023 по теперішній час, однак не обгрунтовує, чому саме за вказаний період просить надати інформацію.

Приймаючи до уваги, що зазначене кримінальне правопорушення вчинено 31.05.2023, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 31.05.2023 по 31.07.2023.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000960 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 до документів що містять інформацію по по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 по 31.07.2023, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1