Справа № 750/3657/24
Провадження № 1-кс/750/4305/24
У Х В А Л А

24 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000228 від 16.01.2024,

в с т а н о в и в:

20.09.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим, інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що 15.01.2024 їй на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заробітна плата. В подальшому в нічний час надійшло смс-повідомлення, після перегляду яких виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 762 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова вбачається о 22:58 год. 15.01.2024 зарахування коштів в сумі 5700 грн., отримувачем коштів є ОСОБА_7 , 2008 р.н. відправником є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого о 23:02 год. 15.01.2024 здійснено переказ на карту за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно інформації наданої представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 15.01.2024 о 23:03 год. здійснено зарахування коштів на карту № НОМЕР_4 , яка випущена на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) в сумі 9300 грн. з рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але видаткові операції з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 відсутні, проте відповідно до листа на виконання ухвали зазначено, що в ОСОБА_5 емітовано 2 карти це фізична VISA НОМЕР_7 та цифрова MC НОМЕР_1 , кошти з зазначений період, були зараховані на основну карту VISA НОМЕР_7 клієнта, а переказ на карти інших банків в мобільному застосунку відбувся через додаткову цифрову карту клієнта НОМЕР_1 , інформація про рух коштів якої надано не було.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця знаходження грошових коштів потерпілої, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , що містять інформацію по (цифровому) картковому рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), а саме:

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 15.01.2024 до 17.09.2024;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 15.01.2024 до 17.09.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 15.01.2024 до 17.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1