Провадження № 1-кс/686/6623/24
07 серпня 2024 року м. Хмельницький
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВПК та УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема облікових записів криптобірж та кабінетів онлайн банкінгу, таким чином здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем в умовах воєнного стану.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також інші особи, які на даний час не встановлені, маючи навички вільного поводження з комп`ютерною технікою, викрадають у потерпілих користувачів мережі Інтернет реквізити карткових рахунків, цифрових активів, логінів та паролів доступу до криптовалютних бірж, банківських установ та платіжних систем, а також купують вказані відомості у третіх осіб. У подальшому фігурантами забезпечується списання грошових коштів, криптовалютних активів з авторизованих облікових записів криптобірж та кабінетів онлайн банкінгу на підконтрольні рахунки.
Також, в ході супроводу кримінального провадження, отримано інформацію про те, що фігуранти за допомогою викрадених та придбаних реквізитів карткових рахунків, а також авторизованих облікових записів кабінетів он-лайн банкінгу та криптовалютних бірж здійснюють оплату за товар та послуги, які надаються в мережі. В подальшому фігуранти на Інтернет майданчиках, на яких з використанням платіжних реквізитів третіх осіб здійснили оплату, створюють фіктивні заяви щодо рефаунду (повернення коштів покупцеві або клієнту після вже здійсненої оплати за товар чи послугу). Повернення коштів відбувається вже на підконтрольні фігурантам карткові рахунки, з яких в подальшому грошові кошти обготівковуються та розподіляються між фігурантами.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1