Справа № 577/3611/24
Провадження № 1-кс/577/1908/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 26.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом видачі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що обслуговуються АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року, в тому числі щодо: - інформації на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; - виписки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; - історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року; - у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; - ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач сектору дізнання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000335 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2024 року ОСОБА_10 , 1971 р.н. у інтернет-мережі знайшла посилання на канал з пропозицією заняття заробітком з приводу проведення як вона зрозуміла операцій з криптавалютою та перейшла за вказаним в мережі посиланням. Умова щодо внесення завдатку грошових коштів для заробітку у виді їх повернення з відсотками ОСОБА_10 влаштовувала. Тому ОСОБА_10 відповідно до домовленості з роботодавцем перерахувала з рахунку своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на вказаний їй рахунок банківської карти роботодавцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти двома окремими двома платежами 23.05.2024 року у сумі 5 000 грн. та 24.05.2024 року у сумі 13 740 грн. 24.05.2024 ОСОБА_10 за вказівкою роботодавця з метою внесення коштів для отримання заробітку, з карти іншого банку перерахувала з вище вказаної своєї банківської карти на банківську карту свого чоловіка ОСОБА_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14 000 грн. та з неї на ту ж банківську карту вказану роботодавцем грошові кошти одним платежем у сумі 13 740 грн. Таким чином протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на загальну суму у 32 480 грн. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем сектору дізнання доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача сектору дізнання та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю виготовлення копій, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом видачі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що обслуговуються АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року, в тому числі щодо: - інформації на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності з фотозображенням; - виписки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , починаючи з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати на призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала; - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; - історії зміни або доповнення фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 23.05.2024 року по 23.06.2024 року; - у разі в наявності в особистій юридичній справі клієнта, по зазначеній банківській карті довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; - ІМЕІ номерів пристрою, з якою здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація та доступ до інтернет-банкінгу. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1