УХВАЛА

Справа № 569/13494/23

1-кс/569/7735/24

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 14.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 311 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що група осіб на території м. Рівне та Рівненської області здійснює незаконне виготовлення та збут психотропної речовини метамфетамін.

25.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України, затримано 6 осіб, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25.09.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 2 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув покупцю ОСОБА_16 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,170 г, за 2940 гривень, які останні перерахував на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , вилучено банківські картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , марки «iPhone 15 Pro»,імеі НОМЕР_13 та імеі2 НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 , виявлено квитанції про перерахунок коштів та фотозображення по таких банківських рахунках та картках: № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_17 ) № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_18 ) № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ; № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 ; № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ; № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 ; № НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ; № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № A8908399 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ; № НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 ; № НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 ; № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ; № НОМЕР_37 , Картка НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ); № НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_42 , Зкартки НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Платник ОСОБА_17 ; № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_44 , Картка НОМЕР_45

ОСОБА_28 (користується ОСОБА_5 ); № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_47 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_3 , вилучено банківські картки № НОМЕР_48 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_49 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збула покупцю ОСОБА_29 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0358 г за 470 гривень, які останні перерахував на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_51 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збула покупцю ОСОБА_29 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0631 г, за 768 гривень, які останні перерахував на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_51 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

В ході проведення обшуку 25.09.2024 по місцю проживання ОСОБА_6 по АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: Пластикову платіжну картку № НОМЕР_52 ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_53 , термін дії до 04 місяця 2029 року) на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_6 марки «XiaomiRedmiNote 10S»,імеі НОМЕР_54 та імеі2 НОМЕР_55 з абонентськими номерами НОМЕР_56 та НОМЕР_57 виявлено квитанції про перерахунок коштів та фотозображення по таких банківських рахунках та картках: № НОМЕР_58 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_7 ); № НОМЕР_59 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_60 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_10 ).

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув покупцю ОСОБА_30 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,538 г за 3000 (три тисячі) гривень, які останні перерахував на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_61 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув покупцю ОСОБА_30 психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,475 г за 3000 (три тисячі) гривень, які останні перерахував на банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_62 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_8 марки «XiaomiRedmi 6 Pro», імеі НОМЕР_63 та імеі2 НОМЕР_64 з абонентськими номерами НОМЕР_65 та НОМЕР_66 , виявлено квитанції про перерахунок коштів та фотозображення по таких банківських рахунках та картках:

Повідомлення від банківських установ: « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_67 ( ОСОБА_8 ) з банківської картки № НОМЕР_68 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_69 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_71 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ; № НОМЕР_72 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_73 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; № НОМЕР_74 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_75 ( ОСОБА_8 ) з банківської картки № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_76 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_77 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_78 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_79 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_80 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; № НОМЕР_81 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_82 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_83 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_84 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_14 по АДРЕСА_5 , вилучено банківські картки № НОМЕР_86 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_87 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024 в автомобілі марки «FIAT 500L», номерний знак НОМЕР_88 , яким користуються ОСОБА_13 та ОСОБА_14 виявлено та вилучено: фрагмент паперу, на якому наявний надпис банківської картки № НОМЕР_89 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_14 марки «iPhone 11 Pro», імеі НОМЕР_90 та імеі2 НОМЕР_91 з абонентським номером НОМЕР_92 , виявлено квитанції про перерахунок коштів по таких банківських рахунках та картках: НОМЕР_93 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_94 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_13 по АДРЕСА_5 , вилучено банківські картки № НОМЕР_95 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_96 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_97 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_98 (ізібанк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », № НОМЕР_99 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_13 по провулку АДРЕСА_6 , вилучено банківські картки № НОМЕР_100 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_101 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_102 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_103 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_13 марки «XiaomiRedmi»,імеі НОМЕР_104 та імеі2 НОМЕР_105 з абонентським номером НОМЕР_106 , виявлено квитанції про перерахунок коштів по таких банківських рахунках та картках: № НОМЕР_107 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_93 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_108 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_109 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_12 марки «GooglePixel 6 Pro», імеі НОМЕР_110 та імеі2 НОМЕР_111 з абонентським номером НОМЕР_112 , виявлено квитанції про перерахунок коштів по таких банківських рахунках та картках: банківськогорахункуUA1810495 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; НОМЕР_113 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_114 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_115 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_11 по АДРЕСА_7 , вилучено банківські картки № НОМЕР_116 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_117 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_118 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_31 по АДРЕСА_8 , вилучено банківські картки № НОМЕР_119 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_120 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_121 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_122 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_123 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_124 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення обшуку 25.09.2024, за місцем проживання ОСОБА_32 по АДРЕСА_9 , вилучено банківську карту № НОМЕР_125 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою, групою осіб, за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України; незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинених повторно, за ч. 1, 2 ст. 311 Кримінального кодексу України,

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 14.06.2023 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо наступних банківських рахунків та карток:№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_17 ); № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ; № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ; № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № A8908399 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ; № НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ; № НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_126 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_47 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;№ НОМЕР_48 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_49 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_59 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_86 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_94 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_95 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_102 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_103 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_127 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; № НОМЕР_115 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_117 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_125 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо руху коштів за період часу з 14.06.2023 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів по всіх відкритих банківських рахунках на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_128 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_129 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_130 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_131 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_132 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_134 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_135 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_136 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_138 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_139 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_141 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_142 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_143 ;з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у володільця:вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів:Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_38 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції майору поліції ОСОБА_39 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до документів, становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 14.06.2023 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо наступних банківських рахунків та карток:№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_17 ); № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ; № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ; № НОМЕР_28 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № A8908399 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 ; № НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 ; № НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_126 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_47 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;№ НОМЕР_48 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_49 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_59 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_86 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_94 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_95 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_102 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_103 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_127 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; № НОМЕР_115 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_117 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_125 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація щодо руху коштів за період часу з 14.06.2023 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів по всіх відкритих банківських рахунках на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_128 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_129 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_130 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_131 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_132 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_133 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_134 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_135 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_136 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_138 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_139 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_141 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_142 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_143 ;з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_43