Справа № 577/772/24
Провадження № 1-кс/577/1272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.07.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки, а також дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 а саме у період часу з 09.02.2024 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківський рахунок (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000118 внесеного до ЄРДР 10.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 р. близько 13 год. ОСОБА_4 перерахувала 2010 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 невстановленим особам, які використовуючи аккаунт ОСОБА_5 , попросили надіслати гроші на лікування дитини.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.02.2024 р. о 12:38 їй на «Messenger» надійшло смс-повідомлення від аккаунта « ОСОБА_5 » з проханям позичити 1000 грн на лікування ОСОБА_6 . Не запідозрила нічого, подумала, що їй пише ОСОБА_7 і перерахувала на банківську картку, яку було вказано в смс-повідомленні НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 1005 грн. Через декілька хвилин надійшло ще одне смс-повідомлення з проханням позичити ще 1000 грн. Повторно перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1005 грн. Дозвонившись протягом для до ОСОБА_7 дізналась від неї, що її сторінку в Facebook було зламано. Грошові кошти переводила з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Redmi, в якому було виявлено в додатку «Messenger» листування з ОСОБА_8 , де наявне смс-повідомлення про прохання зайняти кошти в борг на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 . При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську карту з номером НОМЕР_1 , обслуговує банк ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить барнківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 09.02.2024 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що слідчим вже було ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.02.2024 р. слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подаючи зазначене клопотання повторно, дізнавач не зазначив нові підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, як і не вказав підстави не виконання даної ухвали.

Враховуючи, що дане клопотання вже розглянуто, а на підтвердження існування нових підстав для надання тимчасового доступу, дізнавач докази не надав, слідчий суддя приходить до висновку, що воно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1