Справа № 438/1351/24
Провадження № 1-кс/438/108/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000083 від 27.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу скутера марки "SPARK - SP 125" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6 700 грн., які остання перерахувала 10.08.2021 на рахунок невстановленої особи.

Дане кримінальне правопорушення 27.08.2021 сектором дізнання внесено до Єдиного ростру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що у серпні 2021 року вона вирішила придбати мотоскутер для свого сина ОСОБА_7 . Тому в неділю 08.08.2021 року вона переглядала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб знайти відповідний товар. При перегляді оголошень, вона натрапила на оголошення про продаж скутера. У оголошенні було зазначено номер продавця ( НОМЕР_2 ). Вона зателефонувала по вказаному номеру, та розмовляла із чоловіком, який розмовляв українською мовою, та представився ОСОБА_8 . В ході розмови він сказав, що займається торгівлею мототехнікою, та запропонував придбати мотоскутер марки Spark -SP 125, та в подальшому надіслав їй на додаток Вайбер фотографії скутера, також сказав, що його ціна становить 6700 гривень. В подальшому ОСОБА_8 сказав, що їй зателефонує працівник складу у м. Львів, на якому зберігається скутер, і вони з ним обговорять умови доставки. Через декілька днів, а саме у вівторок 10.08.2021 року їй зателефонував інший чоловік на ім`я ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_3 , який сказав, що цього дня відправить їй кур?єром замовлений скутер. В подальшому ОСОБА_8 надіслав їй номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , та сказав перерахувати кошти за скутер після доставки на цей рахунок. Приблизно о 19 год. 00 хв. 10.08.2021 року до її будинку приїхав автомобіль - мікроавтобус «Мерседес» червоного кольору із державним номерним знаком НОМЕР_4 . Вона вийшла на вулицю, та оглянула скутер, це був новий транспортний засіб. Після огляду вона сказала кур?єрові, що їй цей скутер підходить, та що вона йде його оплатити. Після цього вона пішла до будинку, де із домашнього комп?ютера, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок коштів в сумі 6700 гривень на рахунок, який їй вказав ОСОБА_8 . При перерахунку вона з?ясувала , що рахунок належить гр. ОСОБА_10 . При розмові із кур`єром, вона сказала, щоб він надав їй необхідні документи на скутер, на що він відповів, що жодного документу він немає, і що документи будуть надіслані їй оператором доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона вийшла із будинку, та сказала кур?єрові, що вона оплатила гроші за скутер, то він дуже здивувався, та сказав їй, що кошти вона заплатила шахраєві.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа (особи) яка (які) є власником (власниками ) банківської карти № НОМЕР_1 .

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення номеру карти було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: - детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 30.07.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилась, 30.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000083 від 27.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 10.08.2021 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу скутера марки "SPARK - SP 125" заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 700 грн., які остання перерахувала 10.08.2021 на рахунок невстановленої особи.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2021 року по 31.12.2021 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000083, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000083 від 27.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 у період часу з 10.08.2021 року по 10.09.2021 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 10.08.2021 року по 10.09.2021 року;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 10.08.2021 року по 10.09.2021 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА