Справа №463/6988/24
Провадження №1-кс/463/5667/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000665 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановила:

дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№ 0000665 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою під приводом продажу товарів в мережі Інтернет заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував із свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , одним платежем 16.07.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 . Сума завданих збитків становить 60200 грн. ІКС ІПНП № 24377 від 22.07.2024.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за № 24377 від 22.07.2024.

Допитаний в ході проведення дізнання заявник ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку із ситуацією із електроенергією в Україні, вирішив замовити електростанцію на сайті «SVITМОТО» моделі Bluetti 2000W, вартістю 60 200 гривень. Він зв`язався із користувачем акаунту у застосунку «Viber», котрий користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Він написав про намір покупки даного приладу, після чого отримав повідомлення із реквізитами для оплати вартості замовленого товару. Перебуваючи 16 липня 2024 року за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 :25 год. здійснив грошовий переказ в сумі 60 200 гривень зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 , після чого надіслав продавцеві квитанцію про здійснення грошового переказу. Продавець, в свою чергу, підтвердив її отримання та повідомив, що відправлення товару відбудеться на протязі декількох днів. Потерпілий запитав точну адресу, де б можна було забрати зарядну станцію, де йому повідомили про те, що вони знаходяться за адресою АДРЕСА_3 . На запитання про те, чому не за адресою, вказаною на сайті, він отримав відповідь про те, що вони за даною адресою закінчились. Тоді він вказав дані для відправки станції за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтвердив продавець. 18 липня 2024 року він написав продавцеві, оскільки інформації про його відправлення не надходило, відтак він хотів уточнити про це, однак виявив, що акаунту із вказаним номером не існує. Потерпілий телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , де особа чоловічої статі запевняла його, що через велике навантаження замовлення відправлять до кінця дня, згодом відповіли про те, що через декілька днів, проте, в кінцевому результаті, сайт заблоковано та з даного приводу не виявили бажання спілкуватися. Із отриманої інформації ФОП, потерпілий зателефонував гр. ОСОБА_6 , де в розмові відчув його подив та розгубленість. В розмові потерпілий зрозумів, що це особа молодого віку. Даний громадянин повідомив йому, що з ним згодом зв`яжуться, проте не дочекавшись дзвінка, знову зателефонував сам, де почув аналогічну відповідь.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі ді з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавачу.

Дізнавач просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000665 від «22» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_5 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 16.07.2024 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; Дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 ; Старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1