Провадження №: 1-кс/336/988/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запоірзькій області або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на на тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по номеру НОМЕР_1 , за період з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_1 із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. . 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_1 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Клопотання обгрунтовано тим, що 04.07.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що 29.06.2024 невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 приблизно о 18:56 годині перерахував на картку НОМЕР_5 грошові кошти на суму 8500 гривень та з кредитної картки ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 у розмірі 5533 гривень. Сума збитку становить 14 033 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 29.06.2024 приблизно о 18:40 годині йому на мобільний номер телефону подзвонив невідомий з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 . Невідомий представився спеціалістом служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що заявнику потрібно пройти авторизацію в додатку «ПТУМБ», оскільки з картки намагалися зняти грошові кошти. Через погіршення зв`язку, в подальшому заявнику запропонували спілкуватися в месенджері «Вайбер», після чого завершили розмову. Приблизно о 18:49 годині на Вайбер з мобільного номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий та представився як представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким продовжили розмову щодо авторизації. В ході розмови невідомий чоловік почав вказувати дії, які потрібно зробити для авторизаці, а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести номер картки НОМЕР_5 , пін-код НОМЕР_9 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу). Після чого у заявника з кредитної картки НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 8500 гривень. На запитання, чому списались грошові кошти, невідомий повідомив, що все гаразд після проходження авторизації все повернеться. Після чого невідомий запитав, чи має ОСОБА_5 картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що заявник йому повідомив, що має та користується нею. Після чого невідомий сказав виконати ті ж самі дії, що і з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: вести номер картки НОМЕР_7 та пн-код НОМЕР_10 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу), після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 було списано 5533 грн. В подальшому невідомий попросив, щоб йому потерпілий надіслав фото квитанцій про переказ грошових коштів. Зробивши це, ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв та звернувся до банку з цього приводу, після чого банківські картки, з яких він робив перерахування грошей, було заблоковано. Загальна сума збитків складає 14033 грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення місця, звідки здійснювались банківські операції з приводу шахрайства, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_1 із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. . 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_1 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_1 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Враховуючи, що достовірні відомості про особу, причетну до кримінального правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про з`єднання операторів мобільного зв`язку, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для розшуку невстановлених по кримінальній справі осіб, які скоїли вищевказаний злочин, або свідків вказаної події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

У судовове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання додані наступні документи: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про кримінальне правопоуршення від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію паспорта потерпілого, інформацію про рух коштів за рахунком ОСОБА_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , виписка по картці/рахунку ОСОБА_5 , видкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дублікат чека про перерахування коштів.

Між тим, матеріали клопотання не містять жодних доказів того, що мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, має відношення до вчиненого кримінального правопоуршення та був використаний під час його вчинення.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1