печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000826 від 14.10.2022 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання під час виробництва (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуальних творів) на умовах державної фінансової НОМЕР_3 .

З матеріалів клопотання вбачається,досліджуються факти заволодіння державними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які під час отримання державної фінансової підтримки для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ІНФОРМАЦІЯ_8» та «ІНФОРМАЦІЯ_9» протягом 2018-2020 років в рамках виконання договорів, отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 63,75 млн. грн., проте у встановлений строк не здійснили виробництво вищевказаних аудіовізуальних творів та не розповсюдили їх, заволодівши спільно із іншими суб`єктами господарювання державними коштами в особливо великих розмірах.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000826, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП (відомості надати за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення слідчим суддею):

- ОСОБА_23 (код НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_25 (код НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_26 (код НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_27 (код НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_28 (код НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_41 (978-ЄВРО), НОМЕР_42 (978-ЄВРО), НОМЕР_43 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_29 (код НОМЕР_51 ): НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_30 (код НОМЕР_53 ): НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_31 (код НОМЕР_61 ): НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_32 (код НОМЕР_64 ): НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_33 (код НОМЕР_67 ): НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_34 (код НОМЕР_71 ): НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_35 (код НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_81 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_82 (978-ЄВРО), НОМЕР_83 (978-ЄВРО);

- ОСОБА_36 (код НОМЕР_84 ): НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_95 (978-ЄВРО), НОМЕР_96 (978-ЄВРО), НОМЕР_97 (978-ЄВРО), НОМЕР_98 (978-ЄВРО), НОМЕР_99 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_37 (код НОМЕР_100 ): НОМЕР_101 (840-ДОЛАР США);

- ОСОБА_38 (код НОМЕР_102 ): НОМЕР_103 (978-ЄВРО), НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ОСОБА_39 (код НОМЕР_105 ): НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства).

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, swift-повідомлення ,а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

- документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ФОП;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках, відкритих ФОП.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46862/24-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1