печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів:

- документи та відомості щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних фізичних осіб підприємців;

- договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 01.01.2022 року по теперішній час, однією зі сторін яких була ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- документальні матеріали юридичної, банківської справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), у тому числі: статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; - документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; - документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; - документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; - інших матеріалів;

- виписки платіжних доручень ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписки за IP-адресам з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- картки зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.01.2022 по цей час користувались/користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- документи, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку (видачу готівки з банкоматів) в період з 01.01.2022 по цей час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні грошових коштів (зняття та видача готівки) з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по даний час.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по червень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктами господарської діяльності були укладені ряд договорів на поставку аптечок військових медичних індивідуальних, а саме:

- договір від 15.03.2022 № 232МС з ФОП « ОСОБА_14 » на поставку 2000 шт., загальною вартістю 3 800 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 270МС з ФОП « ОСОБА_8 » на поставку 1578 шт., загальною вартістю 2 998 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 271МС з ФОП « ОСОБА_9 » на поставку 2106 шт., загальною вартістю 4 000 000 грн.;

- договір від 24.03.2022 № 272МС з ФОП « ОСОБА_5 » на поставку 1579 шт., загальною вартістю 3 100 000 грн.;

- договір від 30.03.2022 № 302МС з ФОП « ОСОБА_12 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 315МС з ФОП « ОСОБА_10 » на поставку 3100 шт., загальною вартістю 5 890 000 грн.;

- договір від 01.04.2022 № 316МС з ФОП « ОСОБА_11 » на поставку 2310 шт., загальною вартістю 4 389 000 грн.;

- договір від 29.06.2022 № 492МС укладений з ФОП « ОСОБА_13 » на поставку 15000 шт., загальною вартістю 28 500 000 грн.

У подальшому, в період часу з березня по серпень 2022 року ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_9 »,ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_10 , ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_13 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснено поставку аптечок військових медичних індивідуальних в кількості 30 773 штук на загальну суму 58 468 700 грн.

Разом з тим, під час проведення слідчих дій та відповідно до проведеної комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи від 15.07.2024 встановлено, що предмети поставлені Фізичними особами підприємцями не є аптечками військовими медичними індивідуальними та не можуть використовуватись за цільовим призначенням, як аптечки військові медичні індивідуальні та встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 58 468 700,00 грн., за результатом поставки аптечок військових медичних індивідуальних.

23.07.2024 в кримінальному провадженні повідомлено про підозру:

- колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України;

- начальнику медичної служби тилу ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України;

- ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_10 , ФОП « ОСОБА_11 » , ФОП « ОСОБА_13 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в ФОП « ОСОБА_5 » відкриті рахунки в Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги те, що іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фотознімків особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні грошових коштів (зняття та видача готівки) з рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по даний час, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів:

- документи та відомості щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних тощо), у тому числі рахунків в цінних паперах ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних фізичних осіб підприємців;

- договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договори купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договори кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року, однією зі сторін яких була ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- документальні матеріали юридичної, банківської справ ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), у тому числі: статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; - документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та або інших уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та інших документів, що подаються до банку, а також документи, що підтверджують їх повноваження; - документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; - документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку тощо) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки; - інших матеріалів;

- виписки платіжних доручень ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписки за IP-адресам з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- картки зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року користувались/користуються банківськими рахунками ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 );

- документи, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку (видачу готівки з банкоматів) в період з 01.07.2022 року по 30.07.2024 року видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.09.2024 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1