У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5657/24

Провадження № 1-кс/210/1678/24

31 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000452 від 22.08.2023 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 . Необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий обґрунтовує тим, що слідчими СВ ВП № 2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області (групою слідчих) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку.

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено «метамфетамін», транспортується до місця фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_5 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_5 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_5 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначати організаційно - структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено «метамфетамін», а саме:

а) пошук місць для функціонування масового незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та створення умов для роботи членів злочинної організації;

б) пошук джерел придбання компонентів в тому числі прекурсорів необхідних для синтезу психотропної речовини обіг яких обмежено «метамфетамін»;

в) безпосереднє фасування психотропної речовини, а також формування доз, з метою подальшого збуту.

- організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

г) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

д) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_5 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено «метамфетамін», транспортується місця фасування, після чого зважується та фасується до полімерних трубочок та сліп-пакетам, формуючи таким чином дози. Розфасована таким чином психотропна речовина, передається з рук в руки організатору та керівнику злочинної організації, який в свою чергу забезпечує її надходження до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до «збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу де здійснюється протиправна діяльність.

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини. Після завершення «робочої зміни» «збувальники» передають психотропну речовину - «метамфетамін» особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту психотропної речовини передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності злочинної організації, зокрема, забезпечення місцями «фасування» психотропної речовини з метою подальшого збуту, учасниками злочинної організації підшукані, пристосовані та в подальшому використовувались приміщення, розташовані за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 .

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_5 мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_5 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 12 (дванадцяти) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_5 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення злочинної організації, керівництві такою організацією.

Так, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» передали розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 ..

ОСОБА_11 виконуючи роль у складі злочинної організації, продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, відповідно до покладених на нього обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи під контролем керівника окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшого» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 передав у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою подальшого збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. При цьому, ОСОБА_11 діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_8 , а той в свою чергу перед керівником структурної ланки злочинної організації ОСОБА_7 .

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі окремої ланки злочинної організації, діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_11 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 25.06.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 виконуючи роль «збувальників» у складі окремої ланки злочинної організації, на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 11 годин 56 хвилин член злочинної організації ОСОБА_17 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_18 , отримала від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_17 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомила ОСОБА_18 місце зустрічі з членом злочинної організації ОСОБА_16 , для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля будинку АДРЕСА_7 .

ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_17 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 12 годині 17 хвилин 25.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, до під`їзду будинку АДРЕСА_7 , де зустрівся з членом злочинної організації ОСОБА_16 .. Після цього, перебуваючи в тамбурі під`їзду будинку АДРЕСА_7 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 1200 грн., передавши останньому чотири фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною масою 0,1887 г., 0,1915 г., 0,2282 г., 0,2117 г., які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0270 г., 0,0292 г., 0,0344 г., 0,0324 г. (відповідно) , після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 звітували перед ОСОБА_11 , про кількість збутої психотропної речовини «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передали останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_8 .

В цей же день, ОСОБА_8 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику структурної ланки ОСОБА_7 для передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_5 , який в подальшому розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого у складі злочинної організації.

Крім того, на початку липня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під їх контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» перевозили її з метою передачі розфасованої по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 .

Так, 29.07.2024 о 01 годині 02 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_8 . Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Skoda Super B», реєстраційний номер НОМЕР_4 , кармані переднього пасажирського сидіння, зі сторони заднього ряду сидінь було виявлено пачку з під сигарет «Sobranie London», в середині якої знаходилось 20 (двадцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,2023 г., 0,1911 г., 0,1924 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0369 г., 0,0316 г., 0,0362 г., яку член злочинної організації ОСОБА_9 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Крім того, на початку липня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 31.07.2024 о 15 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , яку останній спільно з ОСОБА_15 використовував для здійснення фасування по дозам психотропної речовини «метамфетамін» в полімерні трубочки та сліп-пакети. Під час негласного проникнення та обстеження квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , в нижньому відсіку морозильної камери холодильника «LG», сірого кольору, який розташований на кухні квартири, була виявлена упаковка з під дієтичної добавки «Анантаваті» в якій виявлено 27 (двадцять сім) полімерних трубочок х кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1308 г., 0,1708 г., 0,2007 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0191 г., 0,0269 г., 0,0316 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Так, 05.08.2024 о 01 годині 22 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_7 . Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_5 , в підлокітнику, який розташований між двома передніми сидіннями, було 20 (двадцять) полімерних трубочок, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1988 г., 0,2264 г., 0,2191 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0373 г., 0,0442 г., 0,0454 г., яку керівник злочинної організації ОСОБА_5 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей у складі злочинної організації, серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» передали розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 .

Так, 28.08.2024 о 13 годині 20 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_7 . Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_6 , в багажному відділені, було виявлено пластиковий тубус жовтого кольору з надписом «Kanedo Plas Chamois», в середині якого виявлено 20 (двадцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,0989 г., 0,0939 г., 0,1152 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін» та особливу небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою метамфетаміна 0,0168 г., 0,0177 г., 0,0181 г. та масою PVP в речовинах становить відповідно 0,0362 г., 0,0339 г., 0,0408 г., яку член злочинної організації ОСОБА_8 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_12 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 здійснив фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після здійснення фасування психотропної речовини «метафетамін» по дозам необхідних для незаконного збуту, члени злочинної організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи в окремій ланці злочинної організації, підпорядковуючись «старшим» окремої лаки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали останнім розфасовану по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін», для подальшого збуту окремою ланкою злочинної організації в яку входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін» перевозили її з метою передачі розфасованої по дозам в полімерні трубочки та сліп-пакети психотропну речовину «метамфетамін» члену окремої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , який підпорядковувався керівнику окремої ланки злочинної організації ОСОБА_7 та «старшому» окремої ланки злочинної організації ОСОБА_8 .

Так, 28.08.2024 о 02 годині 10 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до автомобіля «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_10 , який знаходився біля будинку АДРЕСА_9 . Під час негласного проникнення та обстеження автомобіля «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_7 , кармані переднього пасажирського сидіння, зі сторони заднього ряду сидінь було виявлено 30 (тридцять) полімерних трубочок з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 3 (три) полімерні трубочки з кристалічною речовиною масою 0,1401 г., 0,1684 г., 0,1477 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,0383 г., 0,0339 г., 0,0218 г., кристалічна речовина масою 0,1684 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено масою 0,0323 г., кристалічна речовина масою 0,1477 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, масою 0,0007 г., яку член злочинної організації ОСОБА_10 , зберігав з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Крім того, на початку вересня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні психотропну речовину обіг якої обмежено «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівникам окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які відповідно до ролі у складі злочинної організації та виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 , повинні здійснити контроль за діяльністю окремої ланки, яка здійснювала фасування психотропної речовини «метамфетамін» по полімерним трубочкам та сліп-пакетам, формуючи дози для здійснення незаконного збуту на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_5 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, повідомили члена злочинної організації ОСОБА_13 , який виконував роль «фасувальника» в окремій ланці злочинної організації, про місце знаходження психотропної речовини «метамфетамін», яку необхідно доставити до місць фасування членами злочинної організації.

ОСОБА_13 виконуючи вказівки керівників окремої ланки злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав психотропну речовину «метамфетамін», необхідну для фасування по дозам, тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевіз вказану психотропну речовину з метою збуту до місць фасування психотропної речовини, членами окремої ланки злочинної організації:

- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_13 до квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені розташованої за адресою: АДРЕСА_2 здійснили фасування психотропної речовини «метамфетамін» по сліп-пакетам, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 17.09.2024 о 12 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , яку останній спільно з ОСОБА_15 використовував для здійснення фасування по дозам психотропної речовини «метамфетамін» в полімерні трубочки та сліп-пакети. Під час негласного проникнення та обстеження квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_14 , в спальній кімнаті квартири серед речей виявлено пластикове відро з паперовим пакетом з надписом «Ліки це inc.UA» середині якого виявлено 20 (двадцять) сліп-пакетів з кристалічною речовиною, з яких було негласно відібрано 2 (два) сліп-пакета з кристалічною речовиною масою 0,6597 г., 0,7087 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», масою 0,1593 г., 0,1587 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_5 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Діяння ОСОБА_5 кваліфіковано, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, вчиненого у складі злочинної організації, повторно.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництві такою організацією;

- ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується:

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі відносно особи ОСОБА_16 ;

- висновками 7 експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколом огляду грошових коштів, які використовувалися під час оперативної закупки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який підтвердив факт закупки у ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_18 , який впізнав ОСОБА_16 , як особу, у якої здійснював купівлю психотропних речовин;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що йому відомо про здійснення збуту «метамфетаміну» ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання зі свідком ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , як осіб, які здійснюють продаж психотропних речовин;

- протоколами огляду телефонів закупника, здійсненого до та після проведення оперативної закупки,

- іншими матеріалами кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На думку сторони обвинувачення, підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_5 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв`язків, не проживає за місцем реєстрації, постійно змінює місця мешкання та транспортні засоби, систематично покидає межі міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області, що вказує на високий ступінь ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на свідків у кримінальному провадженні свідків, які надали викривальні показання відносно ОСОБА_5 .. Достовірно знаючи анкетні дані, а також місце мешкання свідків, ОСОБА_5 зможе прямо або опосередковано із використанням інших осіб здійснювати моральний або фізичний вплив на свідків з метою зміни останніми показань та недопущення викриття ОСОБА_5 у вчиненні злочинів.

Окрім того, ОСОБА_5 зможе здійснювати незаконний вплив на інших підозрюваних, які є членами злочинної організації, з метою узгодження з останнім показань та введення в оману сторону обвинувачення та суд щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема НСРД, огляду мобільних телефонів, встановлено, що ОСОБА_5 систематично протягом тривалого часу здійснював злочинну діяльність пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі злочинної організації.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;

4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України;

5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, скоєного у складі злочинної організації, передбаченого ч.1 ст.255, ч. 3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 КК України.

На думку сторони обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави, що забезпечить виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.

Підозрюваний ОСОБА_5 просив обрати відносно нього більш м`який запобіжний захід.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт, а вразі обрання тримання під вартою визначити розмір застави.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ ВП № 2 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області (групою слідчих) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 22.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 , ч. 3 ст. 307 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації, керівництві такою організацією;

- ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин, вчинені злочинною організацією, повторно.

Про що 30.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

30.10.2024 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується:

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного відібрання зразків з проникненням в публічно недоступне місце відносно особи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ;

- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі відносно особи ОСОБА_16 ;

- висновками 7 експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які було вилучено під час негласного отримання зразків наркотичних засобів та оперативних закупок;

- протоколом огляду грошових коштів, які використовувалися під час оперативної закупки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який підтвердив факт закупки у ОСОБА_16 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання зі свідком ОСОБА_18 , який впізнав ОСОБА_16 , як особу, у якої здійснював купівлю психотропних речовин;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що йому відомо про здійснення збуту «метамфетаміну» ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання зі свідком ОСОБА_20 , який впізнав ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , як осіб, які здійснюють продаж психотропних речовин;

- протоколами огляду телефонів закупника, здійсненого до та після проведення оперативної закупки,

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України.

Доводи сторони захисту в цій частині щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду.

Таку ж позицію виклав Європейський суд з прав людини у рішенні „Мюррей проти Сполученого Королівства, у якому зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу. Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати „обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи, про що зазначено у рішенні «Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства».

Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваної особи, стан його здоров`я, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків.

Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.

Виходячи з інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з урахуванням даних про його особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує його суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваною особою.

В ході розгляду клопотання підозрюваним та його захисником не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Суд приймає до уваги, що підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, які кваліфікуються за ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, дані стосовно обвинуваченої особи, враховує його соціальні зв`язки, тяжкість інкримінованих йому злочинів.

Відповідно до п. 35 рішення Європейського суду по правам людини від 26.06.1991 р., у справі «Летельє проти Франції», національні судові органи повинні у першу чергу слідкувати за тим, щоб в кожному конкретному випадку строк попереднього ув`язнення обвинуваченого не перевищував розумних меж. З цією метою вони повинні приймати до уваги всі обставини, які мають значення для з`ясування, чи мається суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості виправдовував відступлення від принципу поваги до особистої свободи.

У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тобто із зазначеного рішення Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Суд звертає увагу на мотив та спосіб вчинення кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, а і для суспільства в цілому, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного (обвинуваченого), але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, слідчим суддею не встановлено.

Зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів розслідування й суду, оскільки протягом розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та наявність обставин, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

На даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї запобіжного заходу.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України, які є особливо тяжкими злочинами, які караються позбавленням волі з конфіскацією майна, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, має право не визначати розмір застави щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Крім того, виходячи з вимог ст. 115 КПК України, строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обчислювати з 30.10.2024 року по 28.12.2024 року включно, у відповідності до ч. 1 ст. 219 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184- 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000452 від 22.08.2023 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, з 30.10.2024 року по 28.12.2024 року включно, без визначення розміру застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 04.11.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1