Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2780/24
номер провадження 1-кс/695/688/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000575 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000575 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , рік народження та РНОКПП слідством не встановлені, банківська карта № НОМЕР_3 клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього (неї) - ОСОБА_5 відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , рахунок, р.н. та РНОКПП слідством не встановлені, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 29.03.2024 по 07.04.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок, р.н. та РНОКПП слідством не встановлені та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 29.03.2024 по 07.04.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2024 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про шахрайські дії відносно неї з боку невідомих осіб, які 29.03.2024 близько 22 години із банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_4 зняли кошти в сумі 25 500 грн. та з рахунку НОМЕР_5 зняли кошти в сумі 16 000 грн. Спілкування із причетною особою, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відбувалося шляхом прийняття дзвінка від особи, що користується номером телефону НОМЕР_6 .

24.04.2024 відомості за даним фактом відділенням СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілою 15.07.2024 до кримінального провадження, а саме з виписки по виплатам банківської картки № НОМЕР_5 , окремий рахунок НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 стало відомо, що грошові кошти із вказаних рахунків були перераховані 29.03.2024 у період часу із 22 год. 00 хв. по 22 год. 04 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ім`я отримувача: ОСОБА_5

15.07.2024 копії виписок із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 на 4 арк. формату А-4 слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000575.

22.07.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Золотоніського РВП ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що 29.03.2024 із банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем якої є ОСОБА_5 .

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди 29.03.2024 у період часу із 22 год. 00 хв. по 22 год. 04 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 під час допиту потерпілого підтвердила ОСОБА_6 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, слідчому необхідно отримати запитувану інформацію.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_6 від 24.04.2024 р., яка повідомила про шахрайські дії відносно неї з боку невідомих осіб, які 29.03.2024 близько 22 год. із банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_4 зняли кошти в сумі 25 500 грн. та з рахунку НОМЕР_5 - 16 000 грн.

З копій квитанцій вбачається, що 29.03.2024 р. з рахунку ОСОБА_6 у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено переказ коштів в сумі 16000,00 грн. та 25161,70 грн., одержувач - № НОМЕР_3 .

Згідно рапорту о/у СКП Золотоніського РВП від 22.07.2024 р. картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем якої є ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000575 від 24.04.2024 - співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації чи є ОСОБА_5 , рік народження та РНОКПП слідством не встановлені, банківська карта № НОМЕР_3 клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього (неї) - ОСОБА_5 відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , рахунок, р.н. та РНОКПП слідством не встановлені, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 29.03.2024 по 07.04.2024;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , рахунок, р.н. та РНОКПП слідством не встановлені та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 29.03.2024 по 07.04.2024.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1