У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9144/24

№ 1-кс/183/1640/24

10 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

05.09.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ. НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 21 березня 2024 року до 00.00 год. 22 березня 2024 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 21 березня 2024 року до 00.00 год. 22 березня 2024 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо переказу грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.03.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, з метою шахрайства розмістила в шкільному чаті «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , про отримання допомоги від держави, на яку зі свого мобільного телефону перейшов ОСОБА_5 , після чого з метою верифікації ввів логін та пароль від додатку «Дія» та для отримання грошових коштів, ввів номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнив вказані дії, з вищевказаної картки було здійснене списання в сумі 29000 гривень.

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП внесена 06 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000447 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , котрий показав, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . Так, 21 березня 2024 року у мобільному за стосунку «Viber» у батьківському чаті побачив повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Також у повідомленні було прикріплено посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким необхідно перейти, щоб отримати грошову допомогу. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів данні своєї банківської картки. Того ж дня, о 19.30 год. з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на невідомий рахунок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ. 14305909 офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ. 14305909 офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2024 року за № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . Так, 21 березня 2024 року у мобільному за стосунку «Viber» у батьківському чаті побачив повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Також у повідомленні було прикріплено посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким необхідно перейти, щоб отримати грошову допомогу. Перейшовши за посиланням, потерпілий ввів данні своєї банківської картки. Того ж дня, о 19.30 год. з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений грошовий переказ у розмірі 29 000,00 гривень на невідомий рахунок.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ. НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки № НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 21 березня 2024 року до 00.00 год. 22 березня 2024 року, в яких зазначити дату та час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 21 березня 2024 року до 00.00 год. 22 березня 2024 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо переказу грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1