Провадження № 1-кс/761/7279/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000751 1, відомості відносно якого 17.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.04.2023, вступила у злочину змову з ОСОБА_6 , у яких виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили план дій направлений на досягнення злочинної мети, а саме незаконного збагачення, який передбачав наступне: придбання мобільних телефонів та абонентських номерів сім-карти операторів мобільного зв`язку; придбання фішингового посилання в інтернет-мережі в месенджері «Telegram» для незаконного заволодіння грошовими коштами; створення загальнодоступної сторінки у інтернет мережі з метою викладення фішингового оголошення про надання фінансової допомоги від ООН; введення в оману осіб, шляхом переходу на фішингове посилання з метою отримання фінансової допомоги; розпорядження незаконно отриманими, внаслідок протиправної діяльності, грошовими коштами. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановленому під час досудового розслідування місці, дату та час, але не пізніше 13.04.2023, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою у додатку «Telegram», із використанням якого, через фішингове посилання допомоги ООН, зловживаючи довірою громадян, створили уяву для останніх щодо реальності надання фінансової допомоги. З цією метою, перейшовши через фішингове посилання, громадянам пропонувалося надати контактний номер телефону, після чого під час телефонної розмови вимагали у громадян надати код, який надійшов в смс повідомленні за допомогою якого змінювали фінансовий номер банківської картки. Також, в ході проведення досудового розслідування допитано представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який показав, що протягом липня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що входи до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », періодично почали здійснюватися з нетипових для клієнтів пристроїв, після чого відбувається зміна фінансового номеру. В подальшому, невідомі особи здійснюють перекази грошових коштів потерпілих, які знаходяться по всій території України. Надалі, під час здійснення досудового розслідування, а саме огляду додатку до заяви від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла - ОСОБА_7 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_1 . У період з 2022-06-29 23:51:50 по 2022-06-30 03:22:56 по картці потерпілої проведено 29 успішних транзакцій. Перша транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 108,14 гривень. Друга транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 211,15 гривень. Третя транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 211,15 гривень. Четверта транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 211,15 гривень. П`ята транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 262,65 гривень. Шоста транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 262,65 гривень. Сьома транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 262,65 гривень. Восьма транзакція відбулась з картки потерпілої НОМЕР_1 на карту невстановленої особи НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 232,78 гривень. Таким чином, враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яким належать банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 . Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; копії документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_2 у період часу з 29.06.2022 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 00 год. 00хв., а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751 1, відомості відносно якого 17.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії.

Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, які містять інформацію про власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

-документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_2 у період часу з 29.06.2022 00 год. 00 хв. по 30.06.2022 00 год. 00хв., а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: