печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за ознаками вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що організована група осіб, без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, упродовж 2022-2024 років систематично незаконно використовувала торговельні марки «Мівіна», «Торчин», «Мрія», «Чорна Карта», «Jacobs», «Nescafe» та інші, чим завдала матеріальну шкоду в особливо великому розмірі компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ДП КК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим.

Незаконне використання указаних знаків для товарів та послуг полягало у виготовленні фальсифікованої продукції з зображенням таких знаків на етикетках, реалізації готової продукції та її зберіганні, з метою подальшого пропонування до продажу. Купівля, продаж, транспортування, відправлення сировини, етикеток та готової фальсифікованої продукції, серед іншого здійснюється з використанням власного автотранспорту учасників зазначеної групи, а також послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а окремі розрахунки між продавцями та покупцями - шляхом здійснення останніми грошових переказів на рахунки, що закріплені за платіжною карткою з номером НОМЕР_1 , яка вилучена в ОСОБА_6 в ході обшуку автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Crafter», номерний знак НОМЕР_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

05 серпня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, підтвердження отриманої інформації про незаконне використання знаків для товарів та послуг, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів про операції по зазначених рахунках та про їх власників, а саме:

1. Інформацію про володільця (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, фінансовий номер телефону) платіжної картки № НОМЕР_1 , про номери рахунків, що закріплені за цими платіжними картками, а також належно завірені копії справ з юридичного оформлення зазначених рахунків та справ клієнтів банку;

2. Інформацію про наявність у володільця платіжної картки № НОМЕР_1 інших відкритих/закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків за період з 28.12.2022 по 30.07.2024;

3. Інформацію в електронному вигляді (програма Microsoft Excel) про рух коштів (з відображенням інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних

осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента) по рахунках, закріплених за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 28.12.2022 по 30.07.2024.

4. Інформацію за період з 28.12.2022 по 30.07.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнтів - власників платіжних карток перелічених у пункті 1 цього запиту, як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі.

Встановлено, що зазначена у клопотанні платіжна картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана обставина дає стороні обвинувачення підстави вважати, що інформація та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні цього банку за місцем його розташування.

Зазначені у клопотанні відомості та документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерела доказів для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інших обставин, що підлягають доказуванню. Процедура вилучення вказаної інформації та документів не може негативно вплинути на діяльність банку, як володільця зазначеної інформації та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001474 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про володільця (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, фінансовий номер телефону) платіжної картки № НОМЕР_1 , про номери рахунків, що закріплені за цими платіжними картками, а також належно завірені копії справ з юридичного оформлення зазначених рахунків та справ клієнтів банку;

2. Інформацію про наявність у володільця платіжної картки № НОМЕР_1 інших відкритих/закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків за період з 28.12.2022 по 30.07.2024;

3. Інформацію в електронному вигляді (програма Microsoft Excel) про рух коштів (з відображенням інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента) по рахунках, закріплених за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 28.12.2022 по 30.07.2024.

4. Інформацію за період з 28.12.2022 по 30.07.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнтів - власників платіжних карток перелічених у пункті 1 цього запиту, як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34641/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1