Справа № 450/6067/23 Провадження № 1-кс/450/252/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000369 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.11.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; - відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); - відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.11.2023 по час виконання ухвали. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач та прокурор подали на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 07.12.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в інтернеті заволоділа її грошовими коштами у сумі 30 000 грн, які вона 13.11.2023 близько 20 год 32 хв перебуваючи за місцем свого проживання самостійно та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 проте грошові кошти їй повернуті не були. ІТС ІПНП № НОМЕР_5 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 07.12.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

11.12.2023 допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 12 листопада 2023 року їй у месенджері «Whatsapp» написала невідома особа яка представилась як ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Дана особа запропонувала їй заробіток у інтернеті а саме ставити лайки у соціальній мережі «TikTok», так як її зацікавив такий заробіток вона вирішила на це погодитись. В подальшому ОСОБА_6 скинула їй посилання на відео у соціальній мережі «TikTok» на якому було потрібно поставити лайк для того щоб в подальшому заробити за це 30 гривень. В подальшому вона виконала це завдання та написала про це ОСОБА_6 . На що вона в подальшому надала їй посилання на іншу особу у месенджері «Telegram» яка була підписана як ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 також роз`яснила в чому буде заключатись робота, а саме ставити лайки у соціальній мережі «TikTok» та в подальшому за кожен лайк вона мала б отримувати грошові кошти у сумі 30 гривень за один лайк. В подальшому вона повідомляла ОСОБА_8 про те що виконала частину завдань та хотіла б отримати грошові кошти. Через деякий час на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 150 гривень.

Опісля цього ОСОБА_8 запропонувала їй виконувати платні завдання, а саме їй необхідно внести на рахунок продавця грошові кошти у сумі 500 гривень та в подальшому їй повернуть дані грошові кошти з відсотками у вигляді заохочення. Так як попередньо їй уже було оплачено грошові кошти то вона 13.11.2023 близько 13 год 22 хв вирішила довіритись та перебуваючи за місцем свого проживання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 500 гривень. Про це вона повідомила ОСОБА_8 , яка повідомила їй що зараз надійдуть грошові кошти з відсотками. В подальшому на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 650 гривень.

В подальшому в ході спілкування ОСОБА_8 знову запропонувала їй виконати ще одне платне завдання яке уже коштувало 1000 гривень. Цього разу вона 13.11.2023 близько 15 год 13 хв перебуваючи за місцем свого проживання знову погодилась та здійснила переказ з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 1000 гривень. ОСОБА_8 . Опісля чого грошові кошти у сумі 1520 гривень їй було повернуто на її банківську картку яка вказана вище. В цей же день, 13.11.2023р., вона зв`язалась з іншим співробітником цієї ж платформи, який представився ОСОБА_9 з номера мобільного телефону НОМЕР_8 , де розповів про іншу схему заробітку, ніби то крипто валюта. Як їй стало відомо, заробіток по цій схемі заключався в трьох етапах та з проходженням кожного сума значно зростає. В подальшому в ході спілкування ОСОБА_8 знову запропонувала їй виконати ще одне платне завдання яке уже коштувало 3000 гривень. Цього разу вона 13.11.2023 близько 17 год 15 хв перебуваючи за місцем свого проживання знову погодилась та здійснила переказ з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 3000 гривень. ОСОБА_8 . Опісля чого ОСОБА_8 повідомила їй що для того щоб отримати назад грошові кошти потрібно здійснити ще оплату на суму 12000 гривень та 30000 гривень. Оскільки вона хотіла повернути назад вкладені нею грошові кошти то вона цього ж дня близько 19 год 48 вирішила погодитись та здійснила переказ з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 12 000 гривень про що повідомила ОСОБА_8 .

В подальшому вона цього близько 20 год. 32 хв. вирішила погодитись та здійснила переказ з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 15 000 гривень про що повідомила ОСОБА_8 . На що остання повідомила їй що для того щоб повернути уже вкладені нею раніше грошові кошти їй необхідно повністю пройти даний крок тобто оплатити ще 15 000 гривень. На що вона повідомила ОСОБА_8 що не буде цього робити та попросила повернути вкладені нею кошти, проте ОСОБА_8 їй відмовила. В цей момент вона зрозуміла що це шахраї які не мають наміру повертати вкладені нею грошові кошти та вона вирішила звернутись по даному факту з письмовою заявою до поліції.

Відповідно до квитанцій від 13.11.2023 року, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500, 00 грн., 1000,00грн., 13000,00 банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до квитанції від 13.11.2023 року, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3 000, 00 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до квитанції від 13.11.2023 року, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15 000, 00 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000369 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення інформації дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.11.2023 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; - відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.11.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1