Справа № 296/6209/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

22 липня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

підозрюваного (власника майна) - ОСОБА_4 ,

захисника (представника власника майна) - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійсненого 04.07.2024 слідчим як невідкладний у порядку ч.3 ст.233 КПК України, шляхом позбавлення розпорядника (володільця) майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших осіб права на користування, відчуження та розпорядження наступними предметами:

- відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD », номерний знак НОМЕР_2 ;

- документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES » № НОМЕР_3 на 3 арк.;

- документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ;

- сервісна книга на транспортний засіб марки «Chevrolet».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи 13.03.2024 під приводом гуманітарної допомоги здійснили ввіз автомобіля марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_6 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», та невстановленим слідством час та місці автомобіль «SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_7 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_8 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», «CHEVROLET CAPTIVA», VIN-code: НОМЕР_9 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», для потреб ЗСУ.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів, ОСОБА_4 здійснив їх продаж ОСОБА_8 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток на загальну суму 16400 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 668 300,00 гривень, за наступних обставин.

Так, 04.07.2024 о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на автостоянці ТЦ «Чайка Центр», що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_8 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_6 , 1991 року випуску, за грошові кошти в розмірі 3800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 154850 гривень);

- транспортний засіб марки «SSANGYONG REXTON», VIN- code : НОМЕР_7 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- code : НОМЕР_8 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «CHEVROLET CAPTIVA», VIN-code: НОМЕР_9 , за грошові кошти в розмірі 4000 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 163000 гривень).

04.07.2024, після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

В порядку ч.3 ст.233 КПК України 04.07.2024 прийнято рішення про проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD», номерний знак НОМЕР_2 ; документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES » № НОМЕР_3 на 3 арк.; документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ; сервісну книгу на транспортний засіб марки «Chevrolet».

04.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Необхідність арешту майна слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідча ОСОБА_3 (яка є слідчою кримінальному провадженні) в судовому засіданні подане клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.

Захисник підозрюваного (представник власника майна) ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого. Зазначила, що підозра є необгрунтованою, а вилучене майно не містить ознак речових доказів.

Підозрюваний (власник майна) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника. Додатково пояснив, що йому невідомо, які саме документи вилучались слідчим, оскільки це відбулось без його участі.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 04 липня 2024 року слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , у порядку ч.3 ст.233 КПК України, в період часу з 19 год 41 хв до 20 год 55 хв, за участю ОСОБА_10 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено:

- відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD », номерний знак НОМЕР_2 ;

- документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES » № НОМЕР_3 на 3 арк.;

- документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ;

- сервісну книгу на транспортний засіб марки «Chevrolet».

Постановою старшої слідчої в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_11 від 04 липня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 11.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 05.07.2024 в справі № 296/6196/24 надано дозвіл на обшук, проведений 04.07.2024 як невідкладний в порядку ст.233 КПК України, у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належного на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було відшукано та вилучено: відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD », номерний знак НОМЕР_2 ; документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES » № НОМЕР_3 на 3 арк.; документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ; сервісна книга на транспортний засіб марки «Chevrolet».

04.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України: у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1 ч.2); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_6 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 04.07.2024; постановою про визнання предметів та речей речовими доказами від 04.07.2024; інформаційною довідкою від 04.07.2024; супровідними листами щодо виконання доручення слідчого від 04.07.2024, від 27.05.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.07.2024; повідомленням про підозру від 04.07.2024; протоколами додаткового допиту свідка від 04.07.2024, від 28.06.2024; супровідними листами; протоколом виготовлення імітаційних засобів від 28.06.2024; протоколами огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 04.07.2024; протоколами огляду від 16.04.2024, від 19.06.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж від 09.05.2024, від 21.06.2024, від 16.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях від 15.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 15.07.2024; ухвалою суду №296/6196/24 від 05.07.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 04 липня 2024 року обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD», номерний знак НОМЕР_2 ; документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES» № НОМЕР_3 на 3 арк.; документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ; сервісна книга на транспортний засіб марки «Chevrolet», - може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000156 від 11.03.2024.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 11.03.2024 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 04.07.2024 в ході проведення обшуку у гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- відношення із благодійної організації «Благодійний Фонд «ІНФОРМАЦІЯ_6» на 1 арк.;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль марки «FORD », номерний знак НОМЕР_2 ;

- документ із назвою «TULAJDONJOG-ATRUHAZASI SZERZODES » № НОМЕР_3 на 3 арк.;

-документи стосовно транспортного засобу марки «Hyundai» VIN-код НОМЕР_4 ;

- сервісну книгу на транспортний засіб марки «Chevrolet».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 26.07.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1