Справа № 991/5278/24
Провадження 1-кс/991/5309/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За змістом письмового повідомлення про підозру, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що начебто він: діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2013-2017 років організував та керував заволодінням природним газом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах у обсязі 371 899, 225 тис. м3, що завдало матеріальної шкоди державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 155 606 858,57 грн; організував легалізацію (відмивання) частини коштів (із загальної суми 3 522 738 370,14 грн), одержаних від вчинення злочинних дій із заволодіння та розпорядження природним газом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 8 241 448,74 дол США та 6 819 251,33 дол США, а разом 15 060 700,07 дол США, які переміщено на рахунки підконтрольних йому нерезидентів, приховано замасковано та змішано з попередньо розміщеними на рахунках цих компаній коштами і в подальшому переміщено на користь підконтрольних йому українських компаній в складі загальної суми коштів 9 130 000,00 дол США та 22 800 000,00 євро.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2013-2017 років експлуатували Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ, відповідно. На обладнанні зазначених ТЕЦ здійснювався комбіноване виробництво теплової та електричної енергії з використанням природного газу, що поставлявся протягом 2013-2017 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Захисник зазначає, що за версією сторони обвинувачення, отриманий за договорами природний газ використовувався товариствами-покупцями не за цільовим призначенням, що начебто завдало матеріальної шкоди НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-217 років не було жодних претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо використання вказаними підприємствами природного газу начебто не за цільовим призначенням.

У сторони захисту, з метою встановлення свідків, що можуть повідомити органу досудового розслідування обставини, які сприймали особисто та які є важливим для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до службових (посадових) інструкцій уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у період 2012 - 2017 років, діючи від імені компанії: підписували та погоджували договори, а також додаткові договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання природного газу; складали та підписували акти приймання - передачі природного газу, що постачався в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх копії.

Зазначає, що з метою отримання вказаних відомостей сторона захисту зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатським запитом, однак відповіді не отримала.

На переконання захисника такі відомості та документи є необхідними для встановлення ряду обставин, у тому числі, щодо непричетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень та для проведення повторних судово - економічних експертиз.

Захисник стверджує, що такі відомості та документи мають міститись на електронних та паперових носіях інформації, які є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже їх складання та опрацювання є обов`язковим відповідно до статуту компанії та специфіки фінансово-господарської діяльності, в інших джерелах накопичення їх не передбачено.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити. Додатково повідомив, що у сторони захисту існує необхідність отримати тимчасовий доступ саме до інструкцій, оскільки це надасть можливість сформулювати запитання до вказаних осіб.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів стороною захисту неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких планує отримати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, в тому, що разом із ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2017 років організували та керували заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсязі 371 899,225 тис. куб. м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах у сумі 2 155 606 858,57 грн, а саме: в результаті споживання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу не за напрямками, що передбачені укладеними з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами від 28.12.2021 № 13/2840-ТЕ-21, № 13/2846-ТЕ-21, від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, № 1103/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ, № 2111/15-ТЕ-21/ПТ. Від 21.12.2015 № 1137/16-ТЕ-21/ПТ (із додатковою угодою від 31.12.2015 № 1), № 1135/16-ТЕ-21/ПТ (із додатковою угодою від 31.12.2015 № 1), від 20.09.2016 № 5093/1617-ТЕ-21/ПТ, № 5091/1617-ТЕ-21/ПТ - для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями та національними творчими спілкам і їх регіональними осередками, а генерації з нього електричної енергії та її продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначене підтверджується копією повідомлення про підозру.

На уточнюючі запитанні слідчого судді у судовому засіданні захисник зазначив та наполягав на тому, що стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до посадових інструкцій уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підписувати та погоджували усі договори, а також складали та підписували усі акти приймання-передачі природного газу, протягом 2012-2017 років, а не щодо тих договорів, про які зазначено у повідомленні по підозру ОСОБА_5 .

У той же час, слідчий суддя враховує пропорційність втручання у права і свободи особи та оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві. Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено процедуру отримання тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України). Втручання у права і свободи особи шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, якими вона володіє, повинно мати законну мету - надання доступу до документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, що підтверджують або спростовують існування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи встановлені під час судового розгляду обставини, а також характер і зміст інформації, доступ до якої планується отримати стороною захисту, слідчий суддя вважає, що захисником не наведено переконливих доводів того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник ОСОБА_3 , можуть бути використані як докази та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні сторони захисту.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1