Справа №:755/7244/24
Провадження №: 1-кс/755/2753/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001219 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформації від Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в умовах воєнного стану.

В порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу, а саме ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі ідентифікуючих ознак мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення злочину з абонентськими номерами.

На виконання вказаного доручення, до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що третім відділом восьмого управління ДСР НП України здійснюється оперативне супроводження досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001219 від 05.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В рамках виконання доручення старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 № CЕД-9473-2024 від 09.04.2024 (35806), здобуто оперативну інформацію, що може мати значення для досудового розслідування.

Так, на території Дніпровського району м. Києва 27 жовтня 2023 року зареєстровані дві благодійні організації: БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мають явні ознаки фіктивності.

Засновником обох благодійних організацій є одна особа, що зареєстрована та проживає на території Дніпровського району м. Києва, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 . Адреса: АДРЕСА_3 . Телефон для реєстрацій БО: НОМЕР_4 (не активний); НОМЕР_5 - активно користується (належить матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Згідно оперативної інформації ОСОБА_5 неодноразово притягався до кримінальної та адміністративної відповідальності. В рамках №0002445 від 06.07.2023 року за фактом скоєння злочину за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка мобільного телефону в умовах воєнного стану). Рішення по справі - призначити покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Веде асоціальний спосіб життя, стабільного доходу не має. Під час досудового розслідування власного телефону не мав, користувався телефоном матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 .

За період часу існування вказаних благодійних організацій на територію України ввезено не менш як 310 транспортних засобів, частина з яких реалізується через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що зазначені транспортні засоби зберігаються на майданчику у м. Дніпро та рекламуються для продажу, однак номерні знаки транспортних засобів прикриті рекламною рамкою із номером телефону НОМЕР_6 . Продажем вказаних транспортних засобів займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 уродженець с. Орлівка, Царичанського району, Дніпропетровської області. Проживаючий за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

При цьому, від ДСР НП України надійшла інформація про те, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 надає покупцям транспортних засобів номери банківських карток дружини ОСОБА_8 , зокрема НОМЕР_8 та співмешканки ОСОБА_9 , зокрема НОМЕР_10 куди в подальшому відбувається переказ завдатків та основних платежів за транспортні засоби. Крім того, встановлено, що для приховання злочинної діяльності створюється банка «На авто для ЗСУ» куди покупець перераховує кошти в повній сумі.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що транспортний засіб, який є гуманітарною допомогою за вказівкою ОСОБА_7 йому передав чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 . При цьому, як зазначив ОСОБА_10 , даному громадянину на ім`я ОСОБА_11 за авто він особисто передав 200000 гривень готівкою з рук в руки, 4000 гривень за послуги доставки автомобіля ОСОБА_10 переказав 10.01.2024 на картку ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_10 .

Відтак, встановлено, що до злочинної діяльності причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження оплати за автомобілі, які є гуманітарною допомогою та не підлягають продажу. Вказаний тимчасовий доступ дозволить отримати інформацію про всі банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб зафіксувати всі транзакції, перекази коштів (із зазначенням відомостей про відправника та одержувача), зняття готівки, створення банок/конвертів, а також список осіб, які перераховували кошти, та їхні суми за період з 27.10.2023 по теперішній час.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо, слідчий звернувся з цим клопотанням.

Крім того, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів

У судове засідання старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, у клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення, відправника та одержувача) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 в період часу з 08 год 00 хв 22.08.2022 по теперішній час з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб від яких були отримані грошові кошти та на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в тому числі інформацію про зняття готівки, створення банок/конвертів, однак, слідча суддя в обґрунтуванні клопотання та доданих до нього матеріалах, не вбачає доведених підстав, для надання тимчасового доступу до інформації саме з 22.08.2022, а тому надає дозвіл на отримання інформації, яка охоплюється періодом часу з 08 год 00 хв 25.10.2023 по 23.08.2024.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до :

виписки про всі відкриті рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

виписки про всі відкриті рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення, відправника та одержувача) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 в період часу з 08 год. 00 хв. 25.10.2023 по 23.08.2024 з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб від яких були отримані грошові кошти та на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в тому числі інформацію про зняття готівки, створення банок/конвертів;

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми, призначення, відправника та одержувача) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 в період часу з 08 год 00 хв 25.10.2023 по 23.08.2024 з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб від яких були отримані грошові кошти та на рахунки яких були відправлені грошові кошти, в тому числі інформацію про зняття готівки, створення банок/конвертів;

всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення)банківської картки НОМЕР_10 у паперовому та електронному вигляді в період часу з 08 год 00 хв 25.10.2023 по 23.08.2024 з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких та з рахунків яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

виписки (інформації) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та призначення) банківської картки НОМЕР_8 у паперовому та електронному вигляді в період часу з 08 год 00 хв 25.10.2023 по 23.08.2024 з зазначенням повних анкетних даних фізичних (юридичних) осіб на рахунки яких та з рахунків яких були відправлені грошові кошти, в разі, якщо дані особи являються клієнтами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1