Справа № 468/1425/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.09.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000224 від 13.06.2024 року, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 17.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, шляхом отримання доступу до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її зниклого безвісти сина під час виконання бойового завдання, військовослужбовця ОСОБА_4 , з використанням крипто-обміннику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 26500 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000224 від 13.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1.оригіналів документів (або їх копій, завірених належним чином) банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (завірених належним чином копій карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2.оригіналів виписок (або їх копій, завірених належним чином, в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16.05.2024 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів (або їх копій, завірених належним чином), на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період з 16.05.2024 по теперішній час;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.05.2024 по теперішній час;

5.місця знаходження об`єктів, де знімались грошові кошти в готівковій формі з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.05.2024 по теперішній час;

6.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 );

7.інформацію, з яких ІР-адресів здійснюється/здійснювалось керування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.05.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: