Справа № 577/785/24
Провадження № 1-кс/577/1351/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання інформації за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 18:00 год. 11.02.2024 по дату подання даного клопотання, що включає час проведення транзакції: 11.02.2024 на суму 20000,00 грн. (о 20:17 год.) та 11.02.2024 на суму 28900,00 грн. (о 20:18 год.) із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок (в тому числі паспортних даних особи), її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2026 близько 19:16 год. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману незаконно заволоділа з належного ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , віртуального накопичувального рахунку (банки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (яку остання використовувала для збору донат від небайдужих людей на автомобіль для ЗСУ), грошовими коштами в загальній сумі 50421,32 грн., з урахуванням комісії, що були переведені спочатку з картки/рахунку (банки) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на її основну картку/рахунок № НОМЕР_3 , після чого на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та далі на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Списання коштів відбулося після того, як ОСОБА_25 через додаток «Телеграм» надійшов дзвінок від невідомого абонента з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер телефону не визначений), який ввів її в оману під приводом перевірки даних, зайняв її тривалою розмовою, в ході якої переривався зв`язок і ОСОБА_25 перезавантажила свій телефон, після чого їй стали надходити інформаційні повідомлення з кодами входу з нового пристрою «Redmi 23021RAAEG», що їй не належить.

Допитана як потерпіла ОСОБА_25 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її рахунків та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження відповідні виписки про рух коштів по карткових рахунках, в яких містяться відомості про списання коштів за 11.02.2024 з її рахунку та дані щодо одержувача коштів, а саме те, що гроші в сумі 49404,55 грн. (без врахування комісії) перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

13.02.2024 до суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення руху коштів по картці № НОМЕР_5 , на яку були перераховані кошти, її власника, отримання відомостей про місце зняття коштів, тощо.

16.02.2024 отримано ухвалу слідчого судді.

19.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з інформацією наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів на карті № НОМЕР_5 встановлено, що дана картка відкрита на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с.Батьки Опошнянського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (паспорт серії НОМЕР_6 виданого Гірницьким РВ УМВС України в м.Макіївка 26.11.1998, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , мобільний телефон НОМЕР_8 ). Рахунок відкритий 19.01.2024 за допомогою системи ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса установи банку: АДРЕСА_5 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , зарахування переказу в розмірі 49 404,55 грн. на рахунок даної картки відбулося 11.02.2024 о 20:06 год., після чого 11.02.2024 двома транзакціями здійснено переказ коштів на картку іншого банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: о 20:17 год. через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 - в сумі 20 000 грн.: та о 20:18 год. через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 - в сумі 28 900 грн., що було відображено в протоколі огляду речей від 01.04.2024 в ході огляду оптичного диску з вилученою інформацією. Тобто зазначена картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 очевидно належать особі (групі осіб), яка ймовірно причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до частин 4, 5 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За положеннями ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим доведена необхідність витребування документації з можливістю отримання належно завірених копій, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Отже, законодавством визначений обов`язок надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів виключно юридичної особи, а не її відділу, про що ставиться питання у поданому клопотанні.

За таких обставин клопотання в частині можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 не підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період з 18:00 год. 11.02.2024 по 06.08.2024 року, що включає час проведення транзакції: 11.02.2024 на суму 20000,00 грн. (о 20:17 год.) та 11.02.2024 на суму 28900,00 грн. (о 20:18 год.) із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок (в тому числі паспортних даних особи), її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою якого із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1