Справа № 632/1329/24
провадження № 1-кс/632/111/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20 червня 2023 року до ЄРДР за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних:

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень, 19 червня 2023 року о 14 годині 46 хв. 21 сек. через банкомат: АДРЕСА_1 ;

- про ІР-адреси, в період часу з 12 години 00 хв. 19 червня 2023 року по 06 серпня 2023 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хв. 19 червня 2023 року по 00 годину 00 хв. 25 червня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 20 червня 2023 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (ред. до 11 серпня 2023 року), вчиненого за наступних обставин.

Так, 19 червня 2023 року невстановлена особа, користуючись додатком «Фейсбук» під виглядом надання допомоги кожному громадянину України, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 20060 гривень, які зберігалися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені до ЄРДР № 0000224 від 20 червня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. до 11 серпня 2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16 червня 2023 року близько 14 години 00 хв. вона перебувала у себе вдома та за допомогою свого мобільного телефону в якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалася послугами всесвітньої мережі Інтернет, а саме переглядала додаток «Фейсбук» де побачила оголошення в якому повідомлялося про допомогу всім громадянам України. В цей час вона вирішила оформити вказану допомогу, перейшла за посиланням та вказала реквізити додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного телефону та пароль банківської картки НОМЕР_2 .

Після цього, вона близько 15 години 00 хв. 19 червня 2023 року перебувала у себе вдома та вирішила подивитися баланс своїх банківських карток, коли зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то побачила, що з кредитної банківської картки за № НОМЕР_1 цього ж дня о 14 годині 46 хв. знято грошові кошти в сумі 20 060 гривень.

Також, під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: 19 червня 2023 року о 14 годині 46 хв. 21 сек. невстановлена особа здійснила зняття готівки через банкомат: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 20 червня 2024 року за № 0000224.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор довів можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000224, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити у Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень, 19 червня 2023 року о 14 годині 46 хв. 21 сек. з банкомату: АДРЕСА_1 ;

-ІР-адреси, в період часу з 12 години 00 хв. 19 червня 2023 року по 06 серпня 2023 року, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хв. 19 червня 2023 року по 00 годину 00 хв. 25 червня 2023 року.

Ухвала дійсна по 11 жовтня 2024 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1