печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою та п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 років група осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) через підконтрольні підприємства, спільно з ОСОБА_5 та залученими ним членами його сім`ї: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заволоділи природним газом, що належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , з подальшою його реалізацією учасникам ринку, вирученням грошових коштів та їх легалізацією шляхом, зокрема, внесення до статутного фонду компанії, кінцевими бенефіціарами якої є члени вказаної групи осіб, що здійснено у декілька етапів.

Зокрема, відповідно до матеріалів кримінального провадження, особа на ім`я ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти природним газом у газоподібному стані та безоплатно обернути його на власну користь, у першому кварталі 2019 року шукав контакти для зв`язку з іноземними підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері газопостачання.

На початку 2019 року, ініціювавши переговори з представниками підприємства Energy ОСОБА_9 , ОСОБА_5 увійшов в довіру, шляхом створення про себе позитивного враження у зв`язку з повідомленням відомостей про ведення сімейного бізнесу та залучення до зустрічей дружини ОСОБА_7 та доньки ОСОБА_6 , повідомлення інформації, що він володіє та управляє українськими підприємствами, які будуть закуповувати природний газ з Європи, і запевнень, що особисто контролюватиме виконання цими компаніями умов контрактів.

Після досягнення попередньої домовленості із засновниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), протягом березня - серпня 2019 року ОСОБА_5 та пов`язаними з ним особами було підшукано підприємства, що працювали на ринку газу в Україні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а у серпні 2019 року було створено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На зазначені підприємства керівниками призначено довірених осіб: ОСОБА_10 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, з 21.06.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була залучена та призначена ОСОБА_13 .

Поряд з названими підприємствами у травні 2020 року було організовано придбання ще одного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). З 09.05.2020 директором було призначено довірену особу ОСОБА_5 - ОСОБА_14 .

Energy ОСОБА_9 , як постачальником (продавцем), укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу:

- з покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019;

- з покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019;

- з покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: №001/10 від 25.09.2019;

- з покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020.

До вказаних контрактів були укладені окремі угоди (контракти), якими встановлювалися детальні умови щодо здійснення операцій з поставки природного газу, зокрема: період поставки, пункт призначення/поставки, тип поставки, тип проплати, валюта платежу, умови виставлення рахунків та оплати та ін.

Упродовж періоду часу з березня 2019 по вересень 2020 року зазначені підприємства після одержання коштів за реалізований на території України природний газ, здійснювали частковий розрахунок з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , у такий спосіб створивши у керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 . хибне уявлення про добросовісність контрагентів. Однак, після накопичення одержаного у ІНФОРМАЦІЯ_6 . природнього газу в значному обсязі, заволодіння ним і використання на власний розсуд, у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » утворилася нестача природного газу та відповідно виникла заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_6 за його постачання.

У результаті проведеної звірки стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 . станом на 31.07.2020 виявлено нестачу і факт безоплатного обернення на свою користь службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу на суму 1 102 515,73 євро. Після цього, 03.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ще 5 000 євро, у зв`язку з чим сума заборгованості зменшилася до 1 097 515,73 євро.

За результатами проведеної звірки стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 . станом на 31.03.2020, виявлено нестачу і факт безоплатного обернення на свою користь службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу на суму 773 210,69 євро.

За результатами проведеної звірки стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 . станом на 31.03.2020, виявлено нестачу і факт безоплатного обернення на свою користь службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу на суму 2 595 987,12 євро.

За результатами проведеної звірки стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Energy ОСОБА_9 станом на 30.09.2020, виявлено нестачу і факт безоплатного обернення на свою користь службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » природного газу на суму 480 396,60 євро.

Встановлено завдання підприємству ІНФОРМАЦІЯ_6 . збитків у зв`язку з неповерненням грошових коштів за поставлений природний газ від наступних покупців: ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в межах рамкових контрактів №002/03 від 26.05.2020, №002/04 від 09.06.2020, №002/05 від 01.07.2020, № 002/06 від 18/08/2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в межах рамкових контрактів №001/01 від 19.03.2019, №001/07 від 03.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в межах рамкових контрактів №001/06 від 20.05.2019, №001/09 від 25.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в межах рамкового контракту № 001/10 від 25.09.2019 у сумі 4 947 110,14 євро, яка за офіційним курсом НБУ станом на дати утворення заборгованості по кожному покупцю окремо, разом склала 156 209 946,19 грн.

Крім того, за період з дати реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01.01.2019 по 13.01.2021 розмір статутного капіталу Товариства збільшився з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн., при цьому:

- за період з 01.01.2019 по 26.07.2020 (за 1,5 року) статутний капітал залишався без змін у розмірі 2 600,00 грн.;

- за період з 27.07.2020 по 13.01.2021 (лише за пів року) розмір статутного капіталу Товариства збільшився з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн., майже на 200 000 000,00 грн.

Збільшення розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 2 600,00 грн. до 200 000 000,00 грн. відбулося за рахунок:

- збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_6 - з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства;

- збільшення свого грошового вкладу учасником ОСОБА_8 - з 1 300,00 грн. до 3 750 000,00 грн., що становить 1,88% статутного капіталу Товариства;

- приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (учасник ОСОБА_6 ) з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства;

- приймання 12.11.2020 нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (учасник ОСОБА_8 ) з внесенням ним грошового вкладу та збільшенням його до 43 750 000,00 грн., що становить 21,87% статутного капіталу Товариства;

- приймання 13.01.2021 нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівник та єдиний учасник ОСОБА_7 ) з внесенням ним грошового вкладу на суму 105 000 000,00 грн., що становить 52,5% статутного капіталу Товариства.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували у своїй злочинній діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: НОМЕР_6 (код валюти 980, 978);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках: НОМЕР_7 (код валюти 980, 978); НОМЕР_8 (код валюти 980, 978); НОМЕР_9 (код валюти 980, 978).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_6 (код валюти 980, 978) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківських рахунках НОМЕР_7 (код валюти 980, 978), НОМЕР_8 (код валюти 980, 978), НОМЕР_9 (код валюти 980, 978), за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали суду, а саме:

- копії документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття банківських рахунків, у тому числі заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, анкети, реєстраційні документи підприємств, накази про призначення службових осіб, всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, копії паспортів громадян України, карток платників податків;

- копії договорів про відкриття і обслуговування банківських рахунків;

- копії документів щодо використання системи «Клієнт - Банк»: договори, заявки на надання зазначеної послуги, заявки на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі які містять посилання на ідентифікатор користувача;

- відомості щодо підключення до системі «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з`єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім`я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/43867/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.09.2024