пр. № 1-кс/759/8105/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшла заява з від ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, у тому числі мешканці Київської області, заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , контрольні пакети акцій яких належали ОСОБА_4 .

Зі змісту заяви встановлено, що з метою незаконного заволодіння активами вказаних юридичних компаній, у 2020 році заволоділи шляхом обману акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 9 792 475 штук акцій, що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства вартістю 28 600 000 грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 1 294 224 штук акцій що складає 51,00 відсоток простих іменних акції вказаного акціонерного товариства, вартістю 323 556 грн., які належали ОСОБА_4 , шляхом укладання договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (яка є сестрою колишньої дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ), від імені якої діяло на підставі Договору доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 звернувся до суду про визнання недійсним вказаних договорів. 30.09.2021 ОСОБА_5 отримала копію позову та в цей же день комісією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено акт про знищення документів та справ, а саме договорів купівлі-продажу №БВ 158 та № 156 від 04.08.2014.

Крім цього, діючи з метою подальшого привласнення активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, того ж дня, тобто 30.09.2021, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладені договори дарування акцій, за якими ОСОБА_5 начебто безоплатно передала ОСОБА_6 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 51,00 відсоток простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.10.2022, яке набрало законної сили та підтверджено колегією суддів Верховного суда України, задоволено позов ОСОБА_4 та витребувано з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 вказані вище акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Щодо витребування з чужого незаконного володіння на користь ОСОБА_4 акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », судовий розгляд на сьогодні триває.

Усвідомлюючи що вказане майно, а саме акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішень судів повертаються до їх законного володільця (власника), учасники вирішили розробити «схему» про начебто передачу в заставу вказаних акцій від ОСОБА_6 на користь третіх осіб по договору позики, після того, як акції їй передала згідного договору дарування ОСОБА_5 (рідна сестра колишньої дружини ОСОБА_6 )

З цією метою, учасники, підробивши на території Київської області вказані вище документи, використали їх та подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 цивільний позов про звернення стягнення на предмет застави від імені ОСОБА_7 до ОСОБА_6 .

Предметом спору у даній цивільній справі стала начебто матеріально правова вимога ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про звернення стягнення простих іменних акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 28 600 000 грн в рахунок погашення начебто заборгованості ОСОБА_6 перед ОСОБА_7 за договором застави від 04.10.2021 у розмірі 42 950 615 грн.

При цьому, вказаний договір застави від 04.10.2021 спочатку був укладений начебто між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в подальшому згідно договору про відступлення права вимоги укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, 08.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_14 призначено судову почеркознавчу експертизу та 11.10.2024 за № 19/111/17-3/61994 отримано клопотання експерта про надання оригіналів досліджуванних документів та вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: матеріалів справи №374/407/23, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 19.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000473 від 19.09.2024 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в матеріалах справи №374/407/23, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати слідчого в місячний термін після проведення експертизи повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1