Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6266/24
Номер провадження 1-кс/711/1632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕ М УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000228 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000228 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, встановлено що із серпня 2022 року керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 - депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 2020-2025 років скликання, голову фракції ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спільно та за попередньою змовою із своїм заступником ОСОБА_6 - колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 2014-2015 років скликання (власник садового бізнесу Магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), залучивши головного бухгалтера ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів, що передбачені на виплату заробітної плати, шляхом безпідставного нарахування завищених премій та грошових надбавок учасникам групи та наближеним до керівництва осіб, а також заробітної плати особам, які оформлені на роботу, але фактично на комунальному підприємстві не працюють та свої функції не виконують, які в подальшому за попередньою домовленістю, знімаються з карткових рахунків та передаються організатору злочинної групи ОСОБА_5 ..

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх років здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі близько 700 тис. грн.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які фіктивно працевлаштовані на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення розрахункових рахунків вказаного підприємства та отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності, як платника податку;

- відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства, у тому числі і по цивільно-правових угодах.

Зазначені відомості необхідні за період з 01.08.2022 по 07.08.2024 по наступних підприємствах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи викладене, тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000228 від 19.06.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000228 від 19.06.2024, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, органом досудового розслідування встановлено, що із серпня 2022 року керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_5 - депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 2020-2025 років скликання, голову фракції ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спільно та за попередньою змовою із своїм заступником ОСОБА_6 - колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 2014-2015 років скликання (власник садового бізнесу Магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), залучивши головного бухгалтера ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів, що передбачені на виплату заробітної плати, шляхом безпідставного нарахування завищених премій та грошових надбавок учасникам групи та наближеним до керівництва осіб, а також заробітної плати особам, які оформлені на роботу, але фактично на комунальному підприємстві не працюють та свої функції не виконують, які в подальшому за попередньою домовленістю, знімаються з карткових рахунків та передаються організатору злочинної групи ОСОБА_5 ..

Таким чином, за версією органу досудового розслідування,посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом останніх років здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів у сумі близько 700 тис. грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді по підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.08.2022 по 07.08.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності, як платника податку;

- копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, посади, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства, у тому числі і по цивільно-правових угодах.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, по підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.08.2022 по 07.08.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності, як платника податку;

- копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, посади, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства, у тому числі і по цивільно-правових угодах.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1