Справа № 481/981/24
Провадж.№ 1-кс/481/620/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за №0000077 від 02.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01.06.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.06.2024 об 11:01 год. невстановлена особа ввівши її в оману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, з номеру НОМЕР_1 , яка представилася адвокатом та повідомила, що її донька спричинила дитині тілесні ушкодження (вдаривши дверима магазину) та для того, щоб її не притягували до кримінальної відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень. ОСОБА_4 зазначила, що вона може перерахувати лише 10000 гривень та продовжуючи розмовляти з жінкою яка представилася адвокатом направилася до своєї знайомої ОСОБА_5 , де попросила останню позичити їй 10000 гривень та відразу їх перерахувати на банківську картку, вказану невідомою жінкою. ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_4 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після вказаної розмови ОСОБА_4 зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_6 , яка їй повідомила, що подій зазначених жінкою, яка представилась адвокатом не було та те, що її обманули.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на картки іншого банку, а саме:

01.06.2024 о 11:21 грошові кошти в сумі 7542,5 грн., перераховані на картку НОМЕР_4 ;

01.06.2024 о 11:47 грошові кошти в сумі 1914,5 грн., перераховані на картку НОМЕР_5 ;

01.06.2024 о 14:11 грошові кошти в сумі 537,65 грн., перераховані на картку НОМЕР_4 ;

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківська картка НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024 року за №0000077 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000077, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 04.06.2024 року, рапорт поліцейського ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 від 01.06.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.06.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.06.2024 року, скріншот з мобільного телефону, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2024 року, довідка начальника відділення № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 26.08.2024 року, інформація зарахувань грошових коштів, надана головним економістом відділу роздрібних продажів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 26.08.2024 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно. Також у отримані інформації та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о начальника СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам: заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 01.00 год. 01.06.2024 по 01.09.2024 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1