Справа № 464/938/24
пр.№ 1-кс/464/1068/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 01.06.2024 23:59 год.; фото- та відео- зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 01.06.2024 23:59 год.; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 01.06.2024 23:59 год.; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 05.02.2024 близько 18:30 год., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказав дані відносно своєї банківської картки № НОМЕР_3 , внаслідок чого з його банківської картки шахрайським способом списано грошові кошти п`ятьма переказами на загальну суму 9 999 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 05.02.2024 о 17:30 год. в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7», один із учасників такої групи на ім`я ОСОБА_7 надіслала повідомлення із номеру телефону НОМЕР_4 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацією про те, що зайшовши за вказаним посиланням та ввівши дані банківської картки, буде надано грошова допомога в розмірі 9 200 грн. Після того як потерпілий перейшов за вищевказаним посиланням та вказав номер картки № НОМЕР_3 , пін коди від картки, відбулось списання коштів у сумі 1 999 грн. одним платежем та чотирма платежі по 2000 грн., загальна сума списаних коштів 9 999 грн. Після цього він зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував банківську картку. Також він написав у вищевказаній групі, що це шахрайське посилання, на що ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку у меменджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» взламали та від її імені надіслали посилання. Після чого потерпілий звернувся у банк та отримав виписку за картковим рахунком відносно списаних коштів. Сума завданих збитків становить 9 999 грн.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 06.02.2024 23:59 год., в ході проведення якого встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 9 999 грн. перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що документи та інформація щодо банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 06.02.2024 23:59 год.; фото- та відео- зображень проведених операцій за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 06.02.2024 23:59 год.; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.02.2024 00:01 год. по 06.02.2024 23:59 год.; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1