Справа № 274/3572/24 Провадження № 1-кс/0274/1937/24
У Х В А Л А

01.11.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000412 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківським рахункам отримувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, номеру та власника,рахунків отримувачів, яким належні дані банківські рахунки (персональні дані), перерахування коштів з даних рахунків отримувачів на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.04.2024 р. по 00:00 01.06.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 24.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000412 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 21.04.2024 р. близько 09:50 невідома особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_5 , здійснила телефонні дзвінки до ОСОБА_5 (номер НОМЕР_6 ). У ході розмови невстановлена особа назвалася працівником КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом захисту від шахрайських дій, отримала від потерпілої код підтвердження банківської операції. Після чого з банківської картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 були зняті гроші в розмірі 20 100,00 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " невідомої особи (ЄO - НОМЕР_8 ).

Ці обставини підтверджується доданими до клопотання документами, з яких, зокрема, вбачається, що ОСОБА_5 належить картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 та з цієї картки 21.04.2024 р. об 11:11 було здійснено переказ коштів ОСОБА_6 (переказ з картки на рахунок) у розмірі 20 000,00 грн., розмір комісії 100,00 грн.

З листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № КНО-07.8.6/3352БТ від 07.05.2024 р. вбачається, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 26.04.2024 р. по справі № 274/3572/24 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомив, що 21.04.2024 р. з рахунку відправника № НОМЕР_7 на рахунок отримувача ОСОБА_7 № НОМЕР_9 .UAH надійшов платіж у розмірі 20 000,00 грн., в подальшому з цього рахунку здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20 000,00 грн. на карту отримувача № НОМЕР_10 .

З протоколу огляду речей і документів від 04.09.2024 р., а саме - компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", випливає, що з банківської картки № НОМЕР_10 грошові кошти 21.04.2024 р. були переказані, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_11 .

Як вбачається з протоколу від 24.10.2024 р. огляду речей і документів, з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 грошові кошти були переказані на банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 не надається, оскільки з витягу від 24.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000412 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, вбачається, що він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 про суми, номери та власників банківських рахунків (персональні дані), перерахування коштів з даних рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 20.04.2024 р. по 00:00 01.06.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1