Провадження № 1-кс/592/4756/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 26.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що CВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2024 до чергової частини ВП №4 (м Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали про те, що за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин, зникли грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , у сумі 4000 грн (ЄО 6158 від 25.06.2024).

У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній має картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

19.06.2024 ОСОБА_4 зайшов до мобільного застосунку Ощад24 та виявив списання грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку в сумі близько 4 тис грн точної суми та дати списання грошових коштів не пам`ятає так як відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував картку та мобільний додаток. Також останній зазначає, що кошти переказувалися різними сумами на невідомі рахунки протягом трьох останніх місяців (точних дат та сум він не пам`ятає). 20.06.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав виписку по рахунку за період часу з 01.04.2024 по 20.06.2024.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даних банківських карток, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці: № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 годин 20.06.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Відомості за банківською карткою: № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем вказаної картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 годин 20.06.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Враховуючи те, що відомості, отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 годин 20.06.2024 з зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

- Відомості за банківською карткою: № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем вказаних карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 годин 20.06.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1