УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 відомості про яке 05.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеса у складі групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Крім цього, ОСОБА_10 запропонувала свідку ОСОБА_9 виготовити для нього або для його дружини відповідну медичну документацію на підставі якої останній зможе уникнути мобілізації, яка оголошена у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ХІ від 24.02.2022 введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб» (який в подальшому неодноразово продовжувався), та у подальшому безперешкодно незаконного перетнути державний кордон України.

07.09.2024 року на гарячу лінію поліції «102» звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 із повідомленням, що за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй квартирі, він виявив велику кількість різних документів, закордонні паспорти, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, та інше.

В подальшому, слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було допитано в якості свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході допиту пояснила, що вона володіє частиною квартири АДРЕСА_3 , а саме 128/1000 частини, тобто фактично володіє однією кімнатою №3, яку у вересні 2023 року вона здала у оренду гр. ОСОБА_12 , яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_1 та працювала у військкоматі. З кінця червня 2024 року ОСОБА_10 на мобільні телефони не відповідала та власниця 07.09.2024 року приїхала до комунальної кімнати, проте двері були зачинені, а тому їх примусово відкрили та побачили всередині кімнати багато різних документів, паспортів, фотографій, тощо.

Слідчим за участі понятих, власниці, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд квартири АДРЕСА_3 , 07.09.2024 року в період часу з 14:43 по 16:29, в ході якого було виявлено та вилучено а документи перелік яких зазначено у клопотанні.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити та розглянути у його відсутність. Також вказав, що на даний час власників вилученого майна не встановлено.

Оскільки, як зазначає прокурор, станом на теперішній час власників вилученого майна не встановлено, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості свідка громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є знайома ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка за грошові кошти сприяє у виготовлені медичної документації на підставі якої оформлюється інвалідність відповідної групи.

Крім цього, як зазначає свідок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 запропонувала йому виготовити для нього або для його дружини відповідну медичну документацію на підставі якої останній зможе уникнути мобілізації, яка оголошена у зв`язку із введенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та у подальшому безперешкодно незаконно перетнути державний кордон України.

07.09.2024 року на гарячу лінію поліції «102» звернувся ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 із повідомленням, що за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй квартирі, він виявив велику кількість різних документів, закордонні паспорти, тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, та інше.

В подальшому, слідчим СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було допитано в якості свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході допиту пояснила, що вона володіє частиною квартири АДРЕСА_3 , а саме 128/1000 частини, тобто фактично володіє однією кімнатою №3, яку у вересні 2023 року вона здала у оренду гр. ОСОБА_12 , яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_1 та працювала у військкоматі. З кінця червня 2024 року ОСОБА_10 на мобільні телефони не відповідала та власниця 07.09.2024 року приїхала до комунальної кімнати, проте двері були зачинені, а тому їх примусово відкрили та побачили всередині кімнати багато різних документів, паспортів, фотографій, тощо.

За викладених обставин, слідчим за участі понятих, власниці, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд квартири АДРЕСА_3 , 07.09.2024 року в період часу з 14:43 по 16:29, в ході якого було виявлено та вилучено документи перелік яких зазначено у клопотанні.

В подальшому слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на проведення невідкладного огляду квартири АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та у зв`язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, з огляду на наступне.

Так, вилучені у приміщенні, де фактично проживала ОСОБА_10 , документи можуть підтвердити той факт, що остання займалася підготовкою та виготовленням підробленої медичної документації для отримання ІІ групи інвалідності під час МСЕК, з метою подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Отже, вилучені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та у подальшому після їх дослідження експертами вказане майно може або підтвердити злочинні дії ОСОБА_10 або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із організацією незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000309 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке вилучено 07.09.2024 року в ході огляду за адресою: квартира АДРЕСА_3 , а саме на:

1.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_2 ;

2.військовий квиток № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3.приписне на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4.свідоцтво про народження ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 ;

5.свідоцтво про народження ОСОБА_10 ;

6.закордонний паспорт ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_5 ;

7.консультативний висновок спеціаліста на ОСОБА_18 ;

8.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_6 ;

9.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 та 4 аркуші рапортів та автобіографії написані від нього;

10.тимчасові посвідчення військовозобов`язаного: три одиниці на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , одна одиниця на ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

11.довідку акта огляду МСЕК на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк;

12.довідку ВЛК на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

13.фотографії чоловіків на 21 картонці;

14.рапорти, автобіографію, клопотання, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, амбулаторну медичну картку хворого, 2 консультаційних висновка спеціаліста та рузльтати УЗД на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

15.диск, знімки УЗД, заключення невролога, УЗД черева, УЗД брюха; висновок інфекціоніста (2 одиниці), заключення гастроентеролога, висновок по зору, КТ грудної клітини, електрокардіографію, заключення невролога, МРТ шиї; виписку № НОМЕР_8 , копії документів на 3 арк (паспорт, ІНН, тимчасове посвідчення) на ім`я ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16.тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (деякі з печатками), не заповнені - 30 одиниць;

17.не заповнені довідки ВЛК 7 одиниць;

18.не заповнені облікові картки - 20 одиниць;

19.документи на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 25 арк;

20.документи на ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 на 16 арк;

21.медичні картки не заповненні - 10 одиниць;

22.стартові пакети київстар із номером НОМЕР_9 та водафон із номером НОМЕР_10 ;

23.не заповнені довідки для отримання пільг інвалідам 8 одиниць, не заповнені довідки ВЛК - 9 одиниць;

24.два не заповнені висновки лікаря Приморського РВК;

25.тимчасові посвідчення військовозобов`язаних на ОСОБА_22 № НОМЕР_11 ; ОСОБА_26 № НОМЕР_12 ; ОСОБА_27 17.12.1994; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 №187931 (2 бланки), копія паспорту, копія приписного та ІНН;

26.копію довідки акту МСЕК на 4 арк;

27.конверт нової пошти від ТЗОВ ОПТІС Україна ОСОБА_32 ( НОМЕР_13 ) до ОСОБА_33 НОМЕР_17 в середині не заповнені довідки для отримання пільг інвалідам на 6 арк;

28.фотографії на 21 картонках;

29.копії документів на ім`я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 12 арк;

30. документи на ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_18 , 15 одиниць;

31.документи на ім`я ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 8 арк;

32.документи на ім`я ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_20 на 11 арк;

33.документи на ім`я ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_21 на 7 арк;

34.документи на ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_22 4 одиниці;

35.рапорти та автобіографію від ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 8 арк;

36.два документи на ім`я ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_23

37.документи на ім`я ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_24 на 5 арк;

38.документи на ім`я ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_25 на 4 арк. та два рапорти від ОСОБА_43 на 3 арк;

39.записну книжку формату а 4 із чорновими записами та відтисками печатки №10805323, синього кольору;

40.шість матриць печаток;

41.документи на ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2 арк;

42.довідку та приписне на ОСОБА_23 ;

43.службове посвідчення на ім`я ОСОБА_45 Міністерство Оборони України;

44.посвідчення № НОМЕР_14 на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

45.банківські картки монобанку № НОМЕР_15 та приватбанку № НОМЕР_16 ;

46.квитанції Нової пошти від ОСОБА_46 на ОСОБА_47 4 одиниці

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1