Справа № 304/980/24 Провадження № 1-кс/304/844/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000097 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000097 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому та детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеної у пункті дислокації у АДРЕСА_1 , а саме рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Реконструкція зовнішніх електромереж в/м № НОМЕР_3 », рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», книг вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції військової частини НОМЕР_1 за 2022 рік, запитів цінових пропозицій по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12» та відповідей на такі запити, документів у кількості не менше десяти штук (по кожній особі), що містять підписи військовослужбовців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 діючи умисно, за попередньою змовою та спільно зі службовими особами МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зловживаючи службовим становищем, під час виконання робіт згідно договору № 159 від 16 червня 2022 року по об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та договору № 558 від 18 листопада 2022 року по об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м в м. Мукачево» здійснили заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах. Детектив вказує, що судовими товарознавчими експертизами встановлено завищення, від 150 до 300 %, від ринкової вартості матеріалів використаних під час виконання робіт згідно з договором № 159 від 16 червня 2022 року по об`єкту «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та договору № 558 від 18 листопада 2022 року по об`єкту «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м в м. Мукачево». Під час виконання вказаних договорів підряду МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Актах приймання виконаних робіт (форми КБ2-в) та відомості ресурсів (форми КБ-3), які погоджені службовими особами військової частини НОМЕР_1 , відображено відомості про вартість ресурсів вищу від її ринкової, а також відомості стосовно матеріалів та послуг, які у первинних фінансово-господарських документах МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні. Постачання із завищенням ціни відображено від пов`язаного з МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З реєстраційної картки платника податків МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) органом досудового розслідування встановлено, що останнє зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Керівник ОСОБА_11 (станом на 2022 та 2023 роки); засновники з 04.01.2013 по 30.06.2023 ОСОБА_12 , та з 30.01.2024 ОСОБА_13 . Крім цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , керівник з 01.04.2021 ОСОБА_12 , засновники ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 . Детектив вказує, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під час виконання робіт за вищевказаними договорами підряду являлися службовими особами підрядника МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкті. При цьому порядок проведення закупівель у військовій частині НОМЕР_1 затверджено Наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 24.12.2021 № 2078 «Про організацію та проведення закупівель товарів, робіт і послуг у військовій частині НОМЕР_1 ». Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами військової частини НОМЕР_1 , підготовлено та підписано Рапорт, без дати та номеру, про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Реконструкція зовнішніх електромереж в/м № НОМЕР_3 », в додатках до якого долучено список запиту цінових пропозицій нібито від МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_14 », при цьому визначено як найбільш економічно вигідну пропозицію МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 3 037 411,40 грн, що послугувало підставою для укладення договору підряду на реконструкцію вказаного об`єкту. Окрім цього детектив вказує на те, що службовими особами військової частини НОМЕР_1 , в порушення п. 4.1 Додатку 2 до наказу командира військової частини від 24.12.2021 № 2078, складено та підписано рапорт, без дати та номеру, про потребу у здійсненні закупівлі послуги Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № НОМЕР_4 , в додаток до якого долучено список запиту цінових пропозицій від МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_15 , при цьому визначено як найбільш економічно вигідну пропозицію МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 9 534 793,04 грн (що відповідає договірній ціні та ПКД). Вказаний рапорт послугував підставою укладення договору на виконання підрядних робіт з капітального ремонту вказаного об`єкту. Відтак, детектив вважає, що вказані документи, які слугували підставами укладення договорів підряду № 159 від 16.06.2022 та № 558 від 18.11.2022 поза розумним сумнівом містять у собі дані, які не відповідають дійсності, та необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, у тому числі для призначення судових експертиз. Отже у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які є доказами фактичних обставин кримінального правопорушення, у тому числі щодо проведення закупівель, укладання договорів. Просить слідчого суддю врахувати те, що значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову інформацію про посадових/службових осіб, прийняті ними рішення, у тому числі оригінальні зразки підписів, які можуть бути використані під час призначення судових експертиз. Крім того вказує на те, що значимість документів пов`язана і зі специфікою розслідувань кримінальних правопорушень з привласнення майна, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення за ними експертиз, неможливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення, зробивши висновок про наявність чи відсутність в діях конкретної особи ознак складу кримінального правопорушення. На підставі наведеного детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник військової частини також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України, якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з 20 квітня 2023 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000097 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_16 » бюджетними коштами на загальну суму 3 209 283 грн в ході виконання робіт по капітальному ремонту згідно з договором №159 упродовж 2022 року шляхом використання завищених цін на будівельні матеріали (а. к. 6-7).

Зі змісту клопотання видно, що за Договорами підряду № 558 на виконання робіт з капітального ремонту від 18 листопада 2022 року та № 159 від 16 червня 2022 року, укладеними між військовою частиною НОМЕР_1 як замовником та Малим підприємством « ОСОБА_16 » як підрядником, останнім були проведені капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12 та реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 у АДРЕСА_1 ).

При цьому орган досудового розслідування встановив, що службовими особами військової частини НОМЕР_1 підготовлено та підписано рапорт щодо необхідності здійснення закупівлі послуги «Реконструкція зовнішніх електромереж в/м № НОМЕР_3 », в додатках до якого долучено список запиту цінових пропозицій нібито від МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_14 », які підготовлені за телефонними запитами до потенційних учасників закупівель (а. к. 9, 10, 12).

У той же час з матеріалів клопотання видно, що «ПП ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримували письмових запитів від військової частини щодо вартості виконання підрядних робіт; ПП « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обговорювали неофіційні звернення з представником військової частини, зокрема ОСОБА_9 , у телефонному режимі (а. к. 13-16, 17, 19).

Відтак за рапортом старшого офіцера групи безпеки військової служби ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_18 економічно вигідною визначено пропозицію МП «ЕКО», очікуваною вартістю 9 534 793, 04 грн, що послугувало підставою для укладення договорів підряду (а. к. 8).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб військової частини/службових осіб товариств ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000097 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому при проведенні судових експертиз, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні військової частини НОМЕР_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000097 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та детективам підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщеної у пункті дислокації у АДРЕСА_1 , а саме рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Реконструкція зовнішніх електромереж в/м № НОМЕР_3 »; рапорту з додатками про потребу у здійсненні закупівлі послуги «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12»; книг вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції військової частини НОМЕР_1 за 2022 рік; запитів цінових пропозицій по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м №12» та відповідей на такі запити; документів у кількості не менше десяти штук (по кожній особі), що містять підписи військовослужбовців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) по об`єктах «Реконструкція зовнішніх електромереж військового містечка № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 » та «Капітальний ремонт електромереж казарменої зони в/м № 12», з можливістю вилучення таких документів.

Строк дії даної ухвали до 20 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1