У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16.08.2024 слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 11.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.08.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невідома особа під приводом здачі квартири, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума завданої шкоди 4 000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 07.08.2024 близько 16:00 год. перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про подобову оренду будинку, яку потерпіла хотіла орендувати для святкування дня НОМЕР_1 . Ціна за добу становила 12000 грн. Спілкуючись через месенджер «Телеграм», особа представилася на ім`я ОСОБА_7 , вони домовились про оренду будинку, який знаходився в АДРЕСА_2 . Для оренди даного будинку п. Юрій повідомив, що потрібно було заплатити повну суму, а саме 12000грн., тоді потерпіла запитала чи можна заплатити завдаток менший, оскільки були сумніви чи це не шахрай, на що він відповів, що можна 50%, а через деякий час спілкування погодився на 30%, тобто 4000грн. Тоді ОСОБА_6 здійснила оплату в розмірі 4000 грн. в якості завдатку за оренду будинку, зі своєї банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , це було 07 серпня 2024 о 17:55 год. Після цього упродовж декількох днів вони вели переписку, де домовлялись про деталі оренди будинку. За день до дня народження, а саме 09.08.2024 потерпіла зателефонувала п. Юрія за н.т. НОМЕР_4 , де повідомила, що вже завтра вона разом із своїми друзями збираються приїхати у орендований будинок, на що останній відповів, що все добре, будинок підготовлений та те що він розрахований на 25 чоловік, та те що посуд також є. Після цього 10.08.2024 близько 14:00 год. ОСОБА_6 разом із своїми друзями приїхали в АДРЕСА_2 , де знаходився будинок, за який потерпіла заплатила завдаток. Приїхавши за вищевказаною адресою, на таксі, почали шукати будинок, але за такою адресою будинку під АДРЕСА_2 не було, запитавши в людей, які проживали поблизу їм повідомили, що жодних будинків не здається в оренду, і тоді ОСОБА_6 почала дзвонити до п. Юрія, проте він не піднімав телефон, на зв`язок не виходив. Після цього остання зрозуміла, що це шахраї, і почала шукати інші варіанти для святкування дня НОМЕР_1 . В цей час її сестра ОСОБА_8 звернулася в кіберполіцію із повідомленням про шахрайство, та просила допомоги працівників поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому дізнавач сектору дізнання звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та дізнавач сектору дізнання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином, однак дізнавач сектору дізнання до клопотання подав заяву про проведення судового засідання без його участі, в якому він зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якого знаходяться документи(інформація) оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності прокурора та дізнавача сектору дізнання.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання, дослідивши його доводи щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000437 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем сектору дізнання доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації в таких документах, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2024 та іншими матеріалами, які долучені до даного клопотання.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації, а також такі будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни інформації в таких документах.

Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 163,164, 372 КПК України -

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ-вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (за можливістю надати на магнітному і паперових носіях та з вилучення належним чином таких звірених копій документів, що містять таку інформацію у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 07.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу 07.08.2024 по дату виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_3 , в період часу 07.08.2024 по дату виконання ухвали,;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_3 , в період часу 07.08.2024 по дату виконання ухвали,;

Строк дії ухвали до 20.09.2024.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1