Справа 688/3310/22
№ 1-кс/688/2208/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000164 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 червня 2022 року до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29 червня 2022 року перебуваючи в АДРЕСА_2 отримав СМС-повідомлення на № НОМЕР_2 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ООН запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 21103 грн.

01 липня 2022 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2022 року кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000164 від 01 липня 2022 року, прокурором Шепетівської окружної прокуратури було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК Україна на ч.3 ст.190 КК України, а також визначено орган досудового розслідування за слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки, з якої здійснювалося зняття грошових коштів, а сааме НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн 00 коп. Також як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , 29 червня 2022 року близько 18.00 год, перебуваючи в АДРЕСА_2 , він отримав СМС-повідомлення на свій мобільний номер № НОМЕР_2 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ООН запропоновано перейти за посиланням внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів.

09 жовтня 2024 року було проаналізовано інформацію, отриману під час тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що дійсно 29 червня 2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів потерпілого о 18:01 в сумі 20 306 грн та о 18:02 в сумі 919 грн, які перераховано з допомогою терміналу «С0146982», який належить до обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, з рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області встановлено, що для отримання інформації за наданим терміналом «С0146982», необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес, що дадуть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Окрім цього під час огляду було встановлено, що при відкритті файлу формату (.xls), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що в ньому міститься інформація щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При детальному огляді встановлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (який належить потерпілому ОСОБА_5 ), з використанням мобільних ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з двох мобільних пристроїв, а саме: «OPPO A53 (CPH2127) та 29.06.2022 о 17:56:22, відбувся один вхід з мобільного пристрою «OPPO A55 (CPH2325) ідентифікатор «0b50a90a4702021b», та є зафіксована геолокація авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », широта (Latitude) 49.9270936, довгота (Longitude,) 36.2587474 (місто Харків).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про термінал «С0146982», через який були перераховані грошові кошти потерпілого 29 червня 2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 18:01 в сумі 20 306 грн та о 18:02 в сумі 919 грн, а саме місце розташування терміналу та інформацію про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес, що дадуть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про термінал «С0146982», через який були перераховані грошові кошти потерпілого 29 червня 2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 о 18:01 в сумі 20 306 грн та о 18:02 в сумі 919 грн, а саме місце розташування терміналу та інформацію про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес, дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється за можливе.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформацію про термінал «С0146982», через який були перераховані грошові кошти потерпілого 29 червня 2022 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 18:01 в сумі 20 306 грн та о 18:02 в сумі 919 грн, а саме місце розташування терміналу та інформацію про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя