Справа №613/2321/23 Провадження № 1-кс/613/387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме: 11.12.2023 о 16:43:06 стосовно переказу грошових коштів в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень ( комісія 25 гривень), 11.12.2023 о 13:03:08 стосовно переказу грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень), 11.12.2023 о 13:04:33 стосовно переказу переказу грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 11.12.2023 о 16:43:06, 11.12.2023 о 13:03:08, 11.12.2023 о 13:04:33 щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію у Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.12.2023 до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 152 145, 00 ( сто п`ятдесят дві тисячі сто сорок п`ять) гривень, які вона перерахувала за придбання трактора.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 грудня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 09.12.2023 в соціальній мережі «ОЛХ» знайшла оголошення стосовно продажу трактора. Вказане оголошення потерпілу зацікавило і вона зв`язалась з продавцем та домовилась про купівлю вказаного трактора. 08.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 тисяч гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , потім перерахувала грошові кошти в сумі 2 тисячі гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 . 09.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 143 000 ( сто сорок три тисячі) гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримала.

Згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , в приміщенні «НоваПей» 09.12.2023 о 11:56:24 перераховано грошові кошти в сумі 143 000,00 ( сто сорок три тисячі) гривень, комісія 2 145, 00 ( дві тисячі сто сорок п`ять гривень) отримувачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Згідно з ухвалою Богодухівського районного суду від 28.12.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 . Під час вивчення вказаної інформації було встановлено наступні транзакції у вигляді переказу коштів на банківську картку НОМЕР_2 :

- 11.12.2023 о 16:43:06 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень ( комісія 25 гривень);

- 11.12.2023 о 13:03:08 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень);

- 11.12.2023 о 13:04:33 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень).

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Крім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що на початку грудня 2023 року вона знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж трактора МТЗ-82. Потерпіла зв`язалась з продавцем та домовилась про купівлю вказаного трактора. 08.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , потім перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 . 09.12.2023 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 143 000 ( сто сорок три тисячі) гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , але товар так і не отримала.

На підставі ухвали слідчого судді від 28 грудня 2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 та встановлено, що з рахунку було здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , а саме: 11.12.2023 о 16:43:06 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 000, 00 грн., 11.12.2023 о 13:03:08 - в сумі 29 999,00 грн., 11.12.2023 о 13:04:33 - в сумі 29 999,00 грн. Вказане підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 13.12.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме: 11.12.2023 о 16:43:06 стосовно переказу грошових коштів в сумі 5 000 (п`ять) тисяч гривень ( комісія 25 гривень), 11.12.2023 о 13:03:08 стосовно переказу грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень), 11.12.2023 о 13:04:33 стосовно переказу переказу грошових коштів в сумі 29 999 (двадцять дев`ять тисяч дев`яносто дев`ять ) гривень ( комісія 150 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені 11.12.2023 о 16:43:06, 11.12.2023 о 13:03:08, 11.12.2023 о 13:04:33 щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію у Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1