Справа № 204/9451/24
Провадження № 1-кс/204/2431/24
УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2024 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України. Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, направленого на заволодіння коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, вступили у попередню змову з: начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_7 , головним бухгалтером ОСОБА_8 , начальником дільниці «ТОС» - заступник начальника комунального підприємства ОСОБА_9 , які відповідно до своїх службових обов`язків виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів. Так у невстановлений час, але не пізніше 22.08.2022 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за невстановлених обставин і з невстановленого джерела, придбали печатку ФОП « ОСОБА_11 », і.к. НОМЕР_1 , яку в подальшому мали на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння готівковими коштами підприємства. Надалі, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, надала вказівку касиру КП «ТЖКП» ОСОБА_12 , яка не була ознайомлена із злочинними планами останніх, про складання видаткових касових ордерів на видачу готівкових грошових коштів на придбання товарів господарського призначення для потреб КП «ТЖКП», які ОСОБА_8 підписала особисто, та передала для погодження ОСОБА_6 . Одночасно з цим, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, діючи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, поставив особистий підпис в графі «Керівник» видаткових касових ордерів. Надалі, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог інструкцій, отримала з каси підприємства готівкові кошти, нібито для придбання товарів ОСОБА_7 у ФОП « ОСОБА_11 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось. Надалі, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодні товари у ФОП « ОСОБА_11 » не купувались, організували складання та використання завідомо неправдивих документів, а саме товарних чеків, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про факт придбання у ФОП « ОСОБА_11 » товару, його найменування, кількості та вартості, які в подальшому були завірені підписом від імені ФОП « ОСОБА_11 » та печаткою ФОП « ОСОБА_11 ». Після складання вищевказаних товарних чеків, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 надали вказані чеки ОСОБА_8 , для використання під час складання звітів про використання виданих готівкових грошових коштів. Після чого, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної ФОП є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, склала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, в які внесла завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_7 товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за вищевказані готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і передала вказані звіти ОСОБА_13 , для підписання. В свою чергу ОСОБА_7 , в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, виконуючи відведену їй роль, реалізуючи спільний умисел, діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання нею товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, які остання не отримувала, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Підпис підзвітної особи» поставила особистий підпис, після чого передала вказані звіти ОСОБА_8 , яка надала їх ОСОБА_6 . Одночасно з цим, ОСОБА_6 , в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Керівник» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаним документам статус офіційних, після чого надав вказані звіти ОСОБА_8 для обліку та зберігання. В цей же період часу, ОСОБА_6 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання приймальних актів ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх, до яких були внесені відомості про нібито приймання на баланс підприємства товарів, придбаних ОСОБА_7 у ФОП « ОСОБА_11 ». Надалі, ОСОБА_10 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_11 », після чого у графі «Начальник дільниці «ТОС» та графі «Заступник начальника КП «ТЖКП» поставив особистий підпис. Після чого, ОСОБА_10 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, організував підписання вищевказаних актів списання підлеглими йому працівниками КП «ТЖКП», які не були обізнаними із злочинними планами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 . Після виконання всіма учасниками злочинного плану своїх функцій, ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_5 , здійснив розподіл вказаних готівкових коштів, між учасниками злочину. Таким чином, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, про здійснення придбання товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за готівкові кошти, заволоділи грошовими коштами КП «ТЖКП» ТМР на загальну суму 1 681 316 гривень, що є особливо великим розміром. Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.11.2022 року, у період дії воєнного стану, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повторно виник умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради, виділеними на поточну діяльність комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради (), шляхом зловживання своїм службовим становищем, та шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей. Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до вчинення злочинів залучили раніше знайому ОСОБА_15 . Так, у невстановлений час, але не пізніше 02.02.2023 року, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену їй роль, підшукала приватного підприємця ОСОБА_16 , в якості особи, чиї документи можливо використати під час вчинення злочинів. Надалі, ОСОБА_15 отримала від ОСОБА_16 , яка не була ознайомлена із злочинним планом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії правоустановчих документів, під приводом здійснення бухгалтерського супроводження останньої під час підприємницької діяльності. Одночасно з цим, на виконання вказівки ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у супроводі останньої прибула до відділення банку АТ «ПУМБ», де відкрила рахунок як фізична особа підприємець, та в якості довіреної особи, яка може користуватись рахунком вказала ОСОБА_15 та передала останній банківські картки, для користування вказаним рахунком, які ОСОБА_15 в подальшому мала на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради. Надалі, у невстановлений час, але не пізніше 28.11.2022, ОСОБА_15 , виконуючи відведену їй роль, діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що жодний товар до КП «ТЖКП» приватним підприємцем ОСОБА_16 поставлятись не буде, діючи умисно, склала та підписала від імені ОСОБА_16 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір поставки №12п/01-23 від 02.02.2023, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про намір приватного підприємця ОСОБА_16 поставити товар, а саме: завіхрювач у кількості 76 одиниць, ціна 5 000 (без ПДВ) за штуку та циклонні елементи у кількості 49 одиниць, ціна 14 500 грн (без ПДВ) за штуку, загальна ціна договору 1 090 500 гривень; В свою чергу, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до договорів, укладених з ПП « ОСОБА_16 » внесені завідомо неправдиві відомості про намір поставити товар, усвідомлюючи, що товар поставлятись не буде, поставив особистий підпис у графі «Покупець» вказаних договорів, які завірив печаткою підприємства, і таким чином надав вказаним документам статус офіційних, та передав вказані договору ОСОБА_5 для погодження та надання дозволу на оплату. В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи в за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що до договорів, укладених з ПП « ОСОБА_16 » внесені завідомо неправдиві відомості про намір поставити товар, усвідомлюючи, що товар поставлятись не буде, поставив особистий підпис у графі «Погоджено», та повернув вказані документи ОСОБА_6 , який організував передплату по вказаним договорам. Надалі, ОСОБА_15 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі, склала завідомо неправдиві документи, а саме накладну №1002/2023 від 10 лютого 2023 року, до якої внесла завідомо неправдиві відомості, про фактичне постачання товару ПП « ОСОБА_16 », які в дійсності не поставлялись, і передала вказані накладні ОСОБА_6 , який поставив в них особистий підпис. Таким чином, на підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради () здійснено переказ з рахунку комунального підприємства № НОМЕР_2 , на рахунок ПП ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , який контролювався ОСОБА_15 , у розмірі 1 090 500 гривень. Надалі, ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_5 , розподілив вказані готівкові кошти, між учасниками злочину. Таким чином, в період часу з 28.11.2022 по 10.02.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей про здійснення придбання товарів у приватного підприємця ОСОБА_16 , заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету Тернівської міської ради, виділеними на поточну діяльність комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради () у розмірі 1 090 500 гривень, що є особливо великим розміром. Окрім того, в травні 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Тернівського міського голови, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету злочинною організацією, організував виділення коштів з міського бюджету Тернівської міської ради на рахунки Комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР, для проведення поточних ремонтів доріг. Після чого, ОСОБА_5 , повідомив директору КП «ТЖКП» ТМР ОСОБА_6 про необхідність проведення 18 закупівель по поточним ремонтам доріг у м. Тернівка із застосуванням електронної площадки «Прозорро» на загальну суму 15 млн грн, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, під час виконання вказаних договорів. Одночасно з цим, з метою вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , утворили організовану групу, до якої, окрім них, увійшли фактичний власник та директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_17 , головних бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_18 та директор ПП «Фенікс» ОСОБА_19 , які відповідно до своїх службових обов`язків виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо визначили в якості переможця у закупівлях підконтрольне підприємство ТОВ «КОМ+ТРАНС», фактичним власником та керівником якого є ОСОБА_17 , та розмір грошових коштів, які останній повинен був надавати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме не менше 10 % від суми договору, в тому числі для діяльності групи. Надалі, у період часу з 18.05.2023 по 12.06.2023, ОСОБА_17 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав вказівку головному бухгалтеру ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_18 , підготувати тендерні пропозиції та інші документи від ТОВ «КОМ+ТРАНС», підписати їх від імені директора ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_20 , який в цей момент перебував за кордоном, та подати їх для участі у вищевказаній закупівлі. Після чого, ОСОБА_18 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведу їй роль, підготувала тендерні пропозиції від ТОВ «КОМ+ТРАНС», у тому числі акти візуального огляду доріг, проведені нібито за участю ОСОБА_20 та ОСОБА_6 , та, достовірно знаючи, що директор ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_20 перебуває за кордоном, діючи умисно, підписала вказані документи від імені останнього, та опублікувала вказані документи у складі пропозиції ТОВ «КОМ+ТРАНС». В результаті проведених закупівель, в період часу з 20.06.2023 по 25.09.2023 між КП «ТЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» укладено 18 договорів щодо поточних ремонтів доріг на загальну суму 15 млн гривень Надалі, в невстановлений час, але не пізніше 24.07.2023, ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, уклав договір №83п-23 між КП «ТЖКП» ТМР з однієї сторони та ПП «Фенікс» в особі ОСОБА_19 з іншої сторони, про надання послуг з технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг. Одночасно з цим, учасники групи усвідомлювали, що ОСОБА_19 жодної діяльності щодо проведення технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг здійснювати не буде. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_17 , під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організував роботи з поточного ремонту доріг в м. Тернівка по 18 об`єктам. При цьому, під час вищевказаних робіт, використовувався один дорожній каток масою 3 тони замість двох дорожніх катків масою 8 та 13 тон, використовувались будівельні матеріали, придбані за цінами значно нижчими ніж це було передбачено договорами, не використовувався автогудронатор місткістю 3500 л, а також улаштовано підстилаючий шар щебню товщиною 5-10 см замість 15 см як було передбачено договорами, та укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю не здійснювалось. Надалі, ОСОБА_18 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль, склала акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесла завідомо неправдиві відомості, щодо найменування робіт, які в дійсності не виконувались; щодо найменування будівельної техніки, кількості відпрацьованих екіпажем машино годин, які в дійсності не виконувались, після чого, діючи умисно, з корисливих мотивів, у графі «Виконавець ТОВ «КОМ+ТРАНС» ОСОБА_20» поставила підпис від імені директора підприємства, який завірила печаткою ТОВ «КОМ +ТРАНС», та передала вказані акти ОСОБА_19 . В свою чергу, ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що на вищевказаних об`єктах з поточного ремонту доріг застосовується техніка з іншими характеристиками, яка не передбачена договорами, та використовуються будівельні матеріали, придбані за нижчими цінами, а об`єм виконаних робіт не відповідає вказаному у договорах, виконуючи відведену йому роль, на місця проведення робіт не виїжджав та відповідно не перевіряв вказані роботи, та в подальшому підписав акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Надалі, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесені завідомо неправдиві відомості, в результаті чого вказана завищена вартість будівельних робіт, підписав їх та організував здійснення оплати по вказаним актам, про що доповів ОСОБА_5 . Після виконання усіма членами злочинної організації задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_4 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок підконтрольного ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14 788 638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12 615 830,55 грн. Таким чином, місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2 172 807, 94 гривень. В період часу з 05.08.2023 по 07.11.2023 року, ОСОБА_17 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14 788 638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1 478 000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_6 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у складі злочинної організації, передав вказані кошти ОСОБА_5 , який розподілив їх між учасниками злочинної групи в залежності від відведеної кожному ролі. 01.04.2024, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Донецьк, громадянин України, займає посаду голови Тернівської міської ради, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . 29.08.2024, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України. 20.09.2024, у порядоу ст. ст. 276-278 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: аудіо, відеоконтроль особи Тернівського міського голови ОСОБА_5 в його службовому кабінеті, в ході якого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , їх керівну роль у складі злочинної організації, діяльність щодо укладання фіктивних взаємовідносин між КП «КЖКП» та ПП « ОСОБА_16 », ФОП «ОСОБА_21», надання вказівок іншим співучасникам злочину, розподіл функцій учасників злочину, засоби та методи конспірації злочинних дій, процес розподілу отриманих в результаті злочинів грошових коштів між членами злочинної організації; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно Тернівського міського голови ОСОБА_5 , директора КП «ТЖКП» ОСОБА_6 , фактичного керівника ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_17 , директора ПП «Фенікс» ОСОБА_19 та інших осіб, в ході яких задокументовано злочинну діяльність злочинної організації, їх підпорядкування, структуру та методи конспірації; спостереження за публічно доступним місцем (об`єктами проведення робіт), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами приймання виконаних робіт; протоколами огляду місця події (доріг), в ході яких зафіксовано фактичне не виконання робіт, передбачених договорами та актами приймання-передачі; протоколами оглядів сайту «Прозорро» та інших Інтернет-ресурсів, в ході яких зафіксовано завищення цін на будівельні матеріали, внесення завідомо неправдивих відомостей до документації конкурсних торгів ТОВ «Ком+Транс»; висновками судової будівельно-технічних експертиз, за результатами яких встановлено відсутність проведення повного об`єму робіт, та як наслідок завищена вартості будівельних робіт; висновками судових-економічних експертиз, за результатами яких встановлені суми спричиненої майнової шкоди; протоколами допитів свідків, які показали, що жодних взаємовідносин з КП «ТЖКП» не мали, договори та накладні не підписували, та товарні чеки не видавали відповідно; протоколами проведених обшуків, за результатами яких були вилучені оригінали документів, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «Ком+Транс», а також звіти про використання коштів, приймальні акти, акти списання та інші документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; висновками судових почеркознавчих експертиз (проведено 53 шт), за результатами яких встановлено належність підписів в офіційних документах підозрюваним; висновками судових експертиз звуко-, відеозаписів, які підтвердили належність голосу та мовлення, зафіксованого під час проведення негласних слідчих розшукових дій підозрюваним; вилученими під час обшуків речовими доказами, в тому числі мобільними телефонами, в яких міститься листування між підозрюваними; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. 28 травня 2024 ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровька строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року. 16 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровька підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади Тернівського міського голови, строком на два місяці, тобто до 13 вересня 2024 року. 11 вересня 2024 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 01 жовтня 2024 року. Згідно п. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких злочинів, вчинених під час перебування на посаді Тернівського міського голови, шляхом зловживання владою та службовим становищем. Таким чином, при подальшому перебуванні на посаді підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, окрім того, може впливати на працівників виконавчого комітету Тернівської міської ради, Тернівської міської ради, підпорядкованого йому КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР. На даний час проводиться ряд слідчих дій, які направлені на встановлення всіх причетних до вчинення злочинів осіб, а також свідків кримінальних правопорушень. Протягом двох місяців допитана значна кількість працівників комунального підприємства, а також у межах даного провадження допитані працівники Тернівської міської ради. Перебуваючи на посаді, ОСОБА_5 зможе незаконно впливати на вищевказаних осіб, в тому числі шляхом адміністративного тиску, і буде наділений правом розпоряджатись бюджетними коштами, і таким чином зможе повторно вчинити злочин. 20.09.2024 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, і стороні захисту відкриті матеріали кримінального провадження. Таким чином, в теперішній час строк досудового розслідування не обчислюється, до моменту закінчення ознайомлення з матеріалами підозрюваних та їх захисників. Враховуючи те, що матеріали кримінального провадження налічують 43 томи, велику кількість підозрюваних (9-ть осіб) та захисників (12-ть осіб), яких необхідно ознайомити з матеріалами провадження, а строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 01.10.2024 року, тобто через 7 днів, виникла необхідність у продовженні строку дії даного заходу на 2 місяці. У зв`язку з викладеним, прокурор звертається до суду зданим клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні, просив задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання прокурора щодо продовження строку відсторонення від посади підозрюваного, оскільки вважає клопотання необґрунтованим, просили у задоволені клопотання відмовити.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність відсторонення від посади, письмові заперечення, враховуючи положення ст.ст. 154-156 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, у провадженні СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189, ч.2 ст.372, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України. Підозрюваний ОСОБА_5 займає посаду Тернівського міського голови. 01 квітня 2024 року, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України. Тобто, як вбачається, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних особливо тяжких злочинів, вчинених під час перебування на посаді Тернівського міського голови, шляхом зловживання владою та службовим становищем.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено під посади Тернівського міського голови строком на два місяці, а саме до 13 вересня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.05.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000412 від 31.07.2023 року, строком до шести місяців, тобто до 01 жовтня 2024 року.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 11 вересня 2024 року продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії покладених, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000412, тобто до 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до статті 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відповідно до вимог ст.ст. 283, 290 КПК України, 20.09.2024 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене, у зв`язку з чим було відкрито матеріали досудового розслідування та стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

В частині 5 ст. 219 КПК України зазначено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 31.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412. 01 квітня 2024 року, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України. Підозрюваний ОСОБА_5 , який є головою Тернівської міської ради, використовуючи своє службове становище, може впливати на працівників виконавчого комітету Тернівської міської ради, Тернівської міської ради, підпорядкованого йому КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР, може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, продовжити розпоряджатися бюджетними коштами і таким чином повторно заволодіти ними. За викладених обставин, відсторонення від посади є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення об`єктивних обставин злочину, додержання повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 , строком на 20 днів, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 154-156, 219, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000412 від 31.07.2023 року, про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної посади Тернівського міського голови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 20 днів, тобто до 16 жовтня 2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1