Справа № 544/1460/24
пров. № 1-кс/544/280/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.07.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про шахрайське заволодіння його грошовими коштами з карткового рахунку ЄО № НОМЕР_1 , звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючий у с. Вікторія, Пирятинської ТГ, Лубенського району, Полтавської області.

Так 01.07.2024, близько 17 год 45 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання у с. Вікторія Пирятинської ТГ Лубенського району Полтавської області, користуючись своїм мобільним телефоном за допомогою інтернет додатку «Fасеbооk» натрапив на оголошення "одноразова грошова допомога в сумі 14 тис. грн.", перейшовши за посиланням та вказавши реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з його картки було знято кошти в сумі 5652 грн.

Відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у КП №0000278.

Допитаний в якості потерпілий ОСОБА_7 вказав, що ніхто до нього не телефонував, будь-яких інших дій окрім тих що вказав свої банківські реквізити за посиланням він не вчиняв, та не перераховував на інші картки свої грошові кошти. Окрім цього ОСОБА_7 надав виписку по своєму картковому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно якої встановлено, що 01.07.2024 о 17 год. 27 хв. з його картки здійснено перерахунок грошей в сумі 505,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , та цього ж дня о 17 год. 28 хв. на вказану картку здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4982,79 грн.

Так під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних даних картки на яку було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого ОСОБА_7 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 08.07.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про шахрайське заволодіння його грошовими коштами з карткового рахунку ЄО № НОМЕР_1 , звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючий у с. Вікторія Пирятинської ТГ, Лубенського району, Полтавської області. Так 01.07.2024, близько 17 год 45 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання у с. Вікторія Пирятинської ТГ Лубенського району Полтавської області, користуючись своїм мобільним телефоном за допомогою інтернет додатку «Fасеbооk» натрапив на оголошення "одноразова грошова допомога в сумі 14 тис. грн.", перейшовши за посиланням та вказавши реквізити своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 НОМЕР_5 , з його картки було знято кошти в сумі 5652 грн. Відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у КП №0000278. Допитаний в якості потерпілий ОСОБА_7 вказав, що ніхто до нього не телефонував, будь-яких інших дій окрім тих що вказав свої банківські реквізити за посиланням він не вчиняв, та не перераховував на інші картки свої грошові кошти. Окрім цього ОСОБА_7 надав виписку по своєму картковому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно якої встановлено, що 01.07.2024 о 17 год. 27 хв. з його картки здійснено перерахунок грошей в сумі 505,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , та цього ж дня о 17 год. 28 хв. на вказану картку здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4982,79 грн. Так під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних даних картки на яку було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого ОСОБА_7 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000278 від 09.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000278 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ОСОБА_13 , слідчому СВ майору полії ОСОБА_14 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.06.2024 по 02.07.2024;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 30.06.2024 по 02.07.2024;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_2 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 23 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1