Справа № 727/8151/24
Провадження № 1-кс/727/2003/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001054 від 26.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 23.07.2024, строком на 90 діб, тобто до 09 листопада 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими із невстановленими на даний час слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Румунія поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі від 5000 доларів США до 5000 Євро.

Так реалізовуючи свій злочинний план, у період часу з 16 по 25 липня 2024 року, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими слідством особами підшукали трьох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема не встановлена на даний час особа, повідомила ОСОБА_8 , про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 4500 Євро, які останній за вказівкою невідомої особи передав під час особистої зустрічі ОСОБА_4 , натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_9 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 5000 Євро, які він передав під час особистої зустрічі не встановлені на даний час особі. Крім цього, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_7 , про те, організація його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску буде коштувати 5000 доларів США, а також повідомила, що порядок передачі грошових коштів йому повідомлять пізніше.

26.07.2024 року ОСОБА_7 , погодившись на вище вказану пропозицію, підійшов до місця, на яке вказала на передодні не встановлена слідством особа, а саме до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де сів у автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_4 , та поїхав в напрямку державного кордону, для його незаконного перетину, однак по дорозі за вказівкою ОСОБА_4 , поклав до речового ящика грошові кошти в сумі 1000 доларів США, як завдаток за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. В подальшому рухаючись по автодорозі в напрямку державного кордону, автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в якому знаходився ОСОБА_7 ,, зупинився поблизу ресторану «Камелот»., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де до салону вказаного вище автомобіля сіли ще двоє осі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Одразу після цього, ОСОБА_4 , поїхав спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в напрямку с. Мамалига, Дністровського району, Чернівецької області, де до салону автомобіля підсів ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної йому ролі мав здійснювати безпосередній супровід вказаних вище трьох осіб призовного віку від автомобіля до ділянки місцевості, на якій вони могли б безперешкодно перетнути державний кордон.

В подальшому рухаючись по вул. Штефана Великого в с. Мамалига, Дністровського району, Чернівецької області, вказаний автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого перебували ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , був зупинений працівниками ДПСУ, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

26.07.2024 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_4 , в салоні якого знаходились грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 7000 доларів США, які добровільно видав ОСОБА_4 .

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом HF27657290D; HB66675713N; KB92552121Q; HL87143054E; KL91195358B; FB62814123B; KG37953687A; KB67445044B; KE32899117B; KD83445812A, які згідно показів гр. ОСОБА_7 , залишив в салоні автомобіля за вказівкою ОСОБА_4 , як завдаток за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Крім цього, під час допиту свідків, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , було встановлено, що вказані громадяни на передодні затримання, передали грошові кошти в сумі 5000 та 4500 Євро, не встановленій на даний час органом досудового розслідування особі, за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України.

Також 26.07.2024 року було допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який повідомив, що грошові кошти в сумі 7000 доларів, купюрами номіналом PF25320418A; PF31952802*; PE34552779B; PF34167292J; MJ32590258A; PE18869711D; PA55702229A; PK60060995H; PL13873077L; PD33921324C; PB67359176N; PH01689557C; PA00344910C; PD33921319C; PF77151886G; FK04690665A; FL20615520A; HF31242956F; HF31242965F; FB81971594C; KK54911493B; HB13476401K; KB22202449H; KB67188096I; KF13375999A; KB62573415E; KB28160407E; KB50563011B; HB93237264I; HB02418419N; KL76282204A; HK12757185B; KB43731663J; KB58567009I; FF55567820B; KA49584131A; KB64239326P; KF59121298D; KB41685649E; HD21749804B; KB37424935P; HB47877165I; KK43672870A; KB41287187I; KB42192571J; KF96991758C; KF45594129B; KB20773451A; KB54448824I; HB95259013B; HD88490854A; HL75432644F; HB38247330J, ID61170254A; PB33242490C; IK20568117A; JE10814467A; JL51257609A; IB29757605A; JL42690381A; EF41215787A; PB45158766B; EK17771467A; MJ14358224A; JB09298268B; MI17830551A; PL76179173A; MJ40659147A; ML55956000A; MB26296442B; MB50792021D; PK16104002A; JB20711601B; PB06417625C; JL34151184A; MB24527273B; PL36525760B; PL34653796A; ML78046800B; JE26382787A; MA49293438A; IB00698114A; MG27715301A; IF16856206A; JL73197942A; PA60659479A; MA42021272A, які було виявлено в його транспортному засобі він мав передати ОСОБА_6 , за незаконне переправлення осіб, які знаходились в його автомобілі через державний кордон України поза пунктами пропуску.

26.07.2024 року, ОСОБА_4 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України, під час особистого обшуку якого було виявлено та вилучено гаманець чорного кольору в середині якого виявлено грошові кошти в сумі 4450 гривень, 35 доларів США.

26.07.2024 року, ОСОБА_6 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

26.07.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

26.07.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно: а саме на грошові кошти в сумі: 8000 доларів США, купюрами номіналом HF27657290D; HB66675713N; KB92552121Q; HL87143054E; KL91195358B; FB62814123B; KG37953687A; KB67445044B; KE32899117B; KD83445812A, PF25320418A; PF31952802*; PE34552779B; PF34167292J; MJ32590258A; PE18869711D; PA55702229A; PK60060995H; PL13873077L; PD33921324C; PB67359176N; PH01689557C; PA00344910C; PD33921319C; PF77151886G; FK04690665A; FL20615520A; HF31242956F; HF31242965F; FB81971594C; KK54911493B; HB13476401K; KB22202449H; KB67188096I; KF13375999A; KB62573415E; KB28160407E; KB50563011B; HB93237264I; HB02418419N; KL76282204A; HK12757185B; KB43731663J; KB58567009I; FF55567820B; KA49584131A; KB64239326P; KF59121298D; KB41685649E; HD21749804B; KB37424935P; HB47877165I; KK43672870A; KB41287187I; KB42192571J; KF96991758C; KF45594129B; KB20773451A; KB54448824I; HB95259013B; HD88490854A; HL75432644F; HB38247330J, ID61170254A; PB33242490C; IK20568117A; JE10814467A; JL51257609A; IB29757605A; JL42690381A; EF41215787A; PB45158766B; EK17771467A; MJ14358224A; JB09298268B; MI17830551A; PL76179173A; MJ40659147A; ML55956000A; MB26296442B; MB50792021D; PK16104002A; JB20711601B; PB06417625C; JL34151184A; MB24527273B; PL36525760B; PL34653796A; ML78046800B; JE26382787A; MA49293438A; IB00698114A; MG27715301A; IF16856206A; JL73197942A; PA60659479A; MA42021272A, які передавались особами ОСОБА_4 , за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України - з метою збереження речового доказу; 4450 гривень та 35 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_4 з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, з підстав наведених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 4450 гривень та 35 доларів США, підозрюваний пояснив, що вказані грошові кошти належать його матері, щодо задоволення клопотання в іншій частині, не заперечували.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.07.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0001054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу огляду місця події встановлено, що 26.07.2024 року в період часу з 07 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. на ділянці дороги за адресою АДРЕСА_3 ,біля будинку №43 у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: HF27657290D; HB66675713N; KB92552121Q; HL87143054E; KL91195358B; FB62814123B; KG37953687A; KB67445044B; KE32899117B; KD83445812A; після чого ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США: 53 купюри номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: PF25320418A; PF31952802*; PE34552779B; PF34167292J; MJ32590258A; PE18869711D; PA55702229A; PK60060995H; PL13873077L; PD33921324C; PB67359176N; PH01689557C; PA00344910C; PD33921319C; PF77151886G; FK04690665A; FL20615520A; HF31242956F; HF31242965F; FB81971594C; KK54911493B; HB13476401K; KB22202449H; KB67188096I; KF13375999A; KB62573415E; KB28160407E; KB50563011B; HB93237264I; HB02418419N; KL76282204A; HK12757185B; KB43731663J; KB58567009I; FF55567820B; KA49584131A; KB64239326P; KF59121298D; KB41685649E; HD21749804B; KB37424935P; HB47877165I; KK43672870A; KB41287187I; KB42192571J; KF96991758C; KF45594129B; KB20773451A; KB54448824I; HB95259013B; HD88490854A; HL75432644F; HB38247330J та 34 купюри, номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів: ID61170254A; PB33242490C; IK20568117A; JE10814467A; JL51257609A; IB29757605A; JL42690381A; EF41215787A; PB45158766B; EK17771467A; MJ14358224A; JB09298268B; MI17830551A; PL76179173A; MJ40659147A; ML55956000A; MB26296442B; MB50792021D; PK16104002A; JB20711601B; PB06417625C; JL34151184A; MB24527273B; PL36525760B; PL34653796A; ML78046800B; JE26382787A; MA49293438A; IB00698114A; MG27715301A; IF16856206A; JL73197942A; PA60659479A; MA42021272A.

Крім того, з протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26 липня 2024 року, встановлено, що в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4450 гривень та 35 доларів США.

Постановою слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 27 липня 2024 року грошові кошти в сумі 8000 доларів США, а також грошові кошти в сумі 4450 гривень, 35 доларів США, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій з речовими доказами. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, грошових коштів в сумі 8000 доларів США, саме: 63 купюр номіналом по 100 доларів США наступних серій та номерів: HF27657290D; HB66675713N; KB92552121Q; HL87143054E; KL91195358B; FB62814123B; KG37953687A; KB67445044B; KE32899117B; KD83445812A; PF25320418A; PF31952802*; PE34552779B; PF34167292J; MJ32590258A; PE18869711D; PA55702229A; PK60060995H; PL13873077L; PD33921324C; PB67359176N; PH01689557C; PA00344910C; PD33921319C; PF77151886G; FK04690665A; FL20615520A; HF31242956F; HF31242965F; FB81971594C; KK54911493B; HB13476401K; KB22202449H; KB67188096I; KF13375999A; KB62573415E; KB28160407E; KB50563011B; HB93237264I; HB02418419N; KL76282204A; HK12757185B; KB43731663J; KB58567009I; FF55567820B; KA49584131A; KB64239326P; KF59121298D; KB41685649E; HD21749804B; KB37424935P; HB47877165I; KK43672870A; KB41287187I; KB42192571J; KF96991758C; KF45594129B; KB20773451A; KB54448824I; HB95259013B; HD88490854A; HL75432644F; HB38247330J та 34 купюр, номіналом по 50 доларів США наступних серій та номерів: ID61170254A; PB33242490C; IK20568117A; JE10814467A; JL51257609A; IB29757605A; JL42690381A; EF41215787A; PB45158766B; EK17771467A; MJ14358224A; JB09298268B; MI17830551A; PL76179173A; MJ40659147A; ML55956000A; MB26296442B; MB50792021D; PK16104002A; JB20711601B; PB06417625C; JL34151184A; MB24527273B; PL36525760B; PL34653796A; ML78046800B; JE26382787A; MA49293438A; IB00698114A; MG27715301A; IF16856206A; JL73197942A; PA60659479A; MA42021272A, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Крім цього встановлено, що 26.07.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Таким чином, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, також слід накласти арешт на грошові кошти в сумі: 4450 гривень та 35 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_4 та були виявлені та вилучені 26 липня 2024 року під час його особистого обшуку в ході затримання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8000 доларів США, а саме :

- на 63 купюри номіналом по 100 доларів США : HF27657290D; HB66675713N; KB92552121Q; HL87143054E; KL91195358B; FB62814123B; KG37953687A; KB67445044B; KE32899117B; KD83445812A, PF25320418A; PF31952802*; PE34552779B; PF34167292J; MJ32590258A; PE18869711D; PA55702229A; PK60060995H; PL13873077L; PD33921324C; PB67359176N; PH01689557C; PA00344910C; PD33921319C; PF77151886G; FK04690665A; FL20615520A; HF31242956F; HF31242965F; FB81971594C; KK54911493B; HB13476401K; KB22202449H; KB67188096I; KF13375999A; KB62573415E; KB28160407E; KB50563011B; HB93237264I; HB02418419N; KL76282204A; HK12757185B; KB43731663J; KB58567009I; FF55567820B; KA49584131A; KB64239326P; KF59121298D; KB41685649E; HD21749804B; KB37424935P; HB47877165I; KK43672870A; KB41287187I; KB42192571J; KF96991758C; KF45594129B; KB20773451A; KB54448824I; HB95259013B; HD88490854A; HL75432644F; HB38247330J;

- на 34 купюри, номіналом по 50 доларів США : ID61170254A; PB33242490C; IK20568117A; JE10814467A; JL51257609A; IB29757605A; JL42690381A; EF41215787A; PB45158766B; EK17771467A; MJ14358224A; JB09298268B; MI17830551A; PL76179173A; MJ40659147A; ML55956000A; MB26296442B; MB50792021D; PK16104002A; JB20711601B; PB06417625C; JL34151184A; MB24527273B; PL36525760B; PL34653796A; ML78046800B; JE26382787A; MA49293438A; IB00698114A; MG27715301A; IF16856206A; JL73197942A; PA60659479A; MA42021272A, які передавались особами ОСОБА_4 , за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України та які були вилучені 26.07.2024 року в ході проведення огляду місця події у транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збереження речового доказу.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 4450 гривень та 35 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , які були вилучені під час його затримання, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 02 серпня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1