УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0001273 внесеного до ЄРДР 19.07.2024, про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Вінниці, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження № 0001273 від 19.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляду запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виник злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою площею 0,8655 га з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області та перебувала у комунальній власності Лука-Мелешківської територіальної громади Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений слідством спосіб, час та місці отримав завідомо підроблений офіційний документ - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002, який виданий ОСОБА_4 та зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 417, відповідно до якого, ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 29.05.2002 за № 4808 в реєстрі Вінницької райдержнотконтори є власником земельної ділянки площею 0,8655 га, розташованої на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області з кадастровим номером :02:001:0355.

Водночас, ОСОБА_4 було достеменно відомо, що Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002 йому не видавався та договору купівлі-продажу від 29.05.2002 року за № 4808 в реєстрі Вінницької райдержнотконтори в дійсності не було.

Крім того, ОСОБА_4 було відомо, що ТОВ «КАіСА-ФІН-Груп», генеральним директором якої він являвся, орендувала земельну ділянку площею 2 га для комерційного використання розміщення ресторанно-розважального комплексу, яка знаходилась на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району в межах населеного пункту с. Лука-Мелешківська, по вул. Тиврівське шосе, 2, та відомості про яку внесено до Державного земельного кадастру державним кадастровим реєстратором ОСОБА_7 28.08.2007 та присвоєно кадастровий номер :02:001:0122.

Рішенням 15 сесії 6 скликання Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 23 березня 2012 року припинено дію договору оренди вищевказаної земельної ділянки з ТОВ «КАіСА-ФІН-Груп».

У зв`язку із подальшим поділом вказаної ділянки утворилось тринадцять земельних ділянок, яким присвоєні нові кадастрові номери, та Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_8 , серед інших, 19.05.2015 внесено відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру з кадастровим номером :02:001:0355.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 06.12.2017, ОСОБА_4 прибув до державного реєстратора Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_9 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002 йому не видавався, є підробленим та містить неправдиві відомості про набуття ним права власності на земельну ділянку площею 0,8655 га, розташованої на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, надав його державному реєстратору з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином використавши вищезазначений завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - використання завідомо підробленого документа.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою площею 0,8655 га з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області та перебувала у комунальній власності Лука-Мелешківської територіальної громади Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений слідством спосіб, час та місці отримав завідомо підроблений офіційний документ - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002, який виданий ОСОБА_4 та зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 417, відповідно до якого, ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 29.05.2002 за № 4808 в реєстрі Вінницької райдержнотконтори є власником земельної ділянки площею 0,8655 га, розташованої на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області з кадастровим номером :02:001:0355.

Водночас, ОСОБА_4 було достеменно відомо, що Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002 йому не видавався та договору купівлі-продажу від 29.05.2002 року за № 4808 в реєстрі Вінницької райдержнотконтори в дійсності не було.

Крім того, ОСОБА_4 було відомо, що ТОВ «КАіСА-ФІН-Груп», генеральним директором якої він являвся, орендувала земельну ділянку площею 2 га для комерційного використання розміщення ресторанно-розважального комплексу, яка знаходилась на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району в межах населеного пункту с. Лука-Мелешківська, по вул. Тиврівське шосе, 2, та відомості про яку внесено до Державного земельного кадастру державним кадастровим реєстратором ОСОБА_7 28.08.2007 та присвоєно кадастровий номер :02:001:0122.

Рішенням 15 сесії 6 скликання Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області від 23 березня 2012 року припинено дію договору оренди вищевказаної земельної ділянки з ТОВ «КАіСА-ФІН-Груп».

У зв`язку із подальшим поділом вказаної ділянки утворилось тринадцять земельних ділянок, яким присвоєні нові кадастрові номери, та Державним кадастровим реєстратором ОСОБА_8 , серед інших, 19.05.2015 внесено відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру з кадастровим номером :02:001:0355.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 06.12.2017, ОСОБА_4 прибув до державного реєстратора Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_9 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 09.10.2002 йому не видавався, є підробленим та містить неправдиві відомості про набуття ним права власності на земельну ділянку площею 0,8655 га, розташованої на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, надав його державному реєстратору з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином використавши вищезазначений завідомо підроблений документ.

Після чого, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , отримавши зазначений документ сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та, у подальшому, 06.12.2017 о 16 годині 47 хвилин здійснив реєстраційні дії та вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_4 з комунальної власності Вінницької міської територіальної громади вибула земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0355, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (на даний час - АДРЕСА_4 , оскільки ділянка увійшла до меж міста Вінниці згідно Постанови Верховної Ради України від 13.05.2015 № 401-VIII «Про зміну і встановлення меж міста Вінниці і Вінницького району Вінницької області), чим заподіяно матеріальної шкоди на суму 2 724 447 гривень, що станом на момент вчинення злочину у 3 405 рази перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення злочину), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, у ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідування час та місці, виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0355, право власності на яку ОСОБА_4 набув внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У результаті вищеописаного суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_4 фактично набув у приватну власність земельну ділянку, з кадастровим номером :02:001:0355.

Після чого ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0355, перебуваючи приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , точний час досудовим слідством не встановлено, видав заяву, зареєстровану в реєстрі за № 1766, щодо розділу земельної ділянки, площею 0,8655 га у межах згідно з планом, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер - :02:001:0355, що розташована у місті Вінниці (колишня адреса: АДРЕСА_3 ), на дві окремі земельні ділянки: площею 0,1005 га та площею 0,7650 га та проведення реєстрації новостворених земельних ділянок, що утворилися після поділу вищевказаної земельної ділянки.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного набуття права власності на земельну ділянку та зміну форми земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0355, площею 0,8655 га, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.12.2017 звернувся до ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс», який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_6 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на дві земельні ділянки площею 0,1005 га та 0,765 га.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0355, площею 0,8655 га, утворились дві земельні ділянки з кадастровими номерами :03:133:0081, площею 0,1005 га та :03:133:0082, площею 0,765 га.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2017, ОСОБА_4 прибув до державного реєстратора Вінницької обласної філії державного підприємства «БУДИНОК ЮСТИЦІЇ» ОСОБА_11 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , та маючи умисел на реєстрацію за собою права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:133:0081, площею 0,1005 га та :03:133:0082, площею 0,765 га, пред`явив та надав технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, серія та номер: 0557-17, видану 22.12.2017 ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс», довідку Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради про розташування земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку державному реєстратору ОСОБА_11 , з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0081, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 та земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0082, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

ОСОБА_11 , отримавши зазначені документи сформувала заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та, у подальшому, 27.12.2017 о 15 годині 49 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0081, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , а також 27.12.2017 о 16 годині 09 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0082, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного набуття права власності на земельну ділянку та зміну форми земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0082, площею 0,765 га, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 14.09.2018 року звернувся до ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс», який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_6 , з метою виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу вищевказаної земельної ділянки в натурі (на місцевості) на три земельні ділянки площею 0,1650 га, 0,3000 та 0,3000 га.

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0082, перебуваючи приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , точний час досудовим слідством не встановлено, видав заяву, зареєстровану в реєстрі за № 1904, щодо розподілу земельної ділянки площею 0,7650 га з кадастровим номером :03:133:0082, надану для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована в місті Вінниці, на 3 (три) земельні ділянки, площами відповідно 0,1650 га, 0,3000 та 0,3000 га згідно кадастрового плану від 14 вересня 2018 року (що є невід`ємною частиною цієї заяви), та реєстрації права власності на земельні ділянки, що утворилися після розподілу вищевказаної земельної ділянки.

У результаті вищеописаних дій, з земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0082, площею 0,765 га, утворились три земельні ділянки з кадастровими номерами :03:133:0108, площею 0,3 га, :03:133:0109, площею 0,165 га та :03:133:0110, площею 0,3 га.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.10.2018, ОСОБА_4 прибув до державного реєстратора Виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінницької області ОСОБА_13 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , та маючи умисел на реєстрацію за собою права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:133:0108, площею 0,3 га, :03:133:0109, площею 0,165 га та :03:133:0110, площею 0,3 га, пред`явив та надав необхідні документи для реєстрації за ним права власності на вказані земельні ділянки, державному реєстратору з метою оформлення права власності на вищевказані земельні ділянки.

ОСОБА_13 , отримавши зазначені документи сформувала заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та, у подальшому, 08.10.2018 о 14 годині 15 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0108, крім цього, 08.10.2018 о 14 годині 23 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0109, а також 08.10.2018 о 14 годині 26 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0110.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0110, перебуваючи приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_11 , точний час досудовим слідством не встановлено, видав довіреність № 794 від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_15 , який не був обізнаний з протиправними намірами ОСОБА_4 , представляти його інтереси з питань продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0110.

В подальшому, на підставі вищевказаної довіреності, ОСОБА_15 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_16 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_12 , у денну пору доби, 26.03.2019, точний час досудовим слідством не встановлено, уклав від імені ОСОБА_4 договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26 березня 2019 року, який зареєстрований в реєстрі за № 437, із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_4 , відчужив ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0110, площею 0,3000 га за грошові кошти в сумі 654 370 (шістсот п`ятдесят чотири тисячі триста сімдесят) гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою легалізації незаконно набутих у приватну власність земельних ділянок з кадастровими номерами :03:133:0108 та :03:133:0109, перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_13 , точний час досудовим слідством не встановлено, видав довіреність № 2173 від 17 вересня 2019 року, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які не були обізнаними з протиправними намірами ОСОБА_4 , представляти його інтереси з питань продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:133:0108 та :03:133:0109.

В подальшому, на підставі вищевказаної довіреності, ОСОБА_21 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , у денну пору доби, 10.07.2021, точний час досудовим слідством не встановлено, уклала від імені ОСОБА_4 договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10 липня 2021 року, який зареєстрований в реєстрі за № 1936, із ОСОБА_19 , відповідно до якого ОСОБА_21 , від імені ОСОБА_4 , відчужила ОСОБА_19 земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0108, площею 0,3000 га за грошові кошти в сумі 482 000 (чотириста вісімдесят дві тисячі) гривень.

Крім цього, на підставі вищевказаної довіреності, ОСОБА_21 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_18 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , у денну пору доби, 10.07.2021, точний час досудовим слідством не встановлено, уклала від імені ОСОБА_4 договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10 липня 2021 року, який зареєстрований в реєстрі за № 1937, із ОСОБА_19 , відповідно до якого ОСОБА_21 , від імені ОСОБА_4 , відчужила ОСОБА_19 земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0109, площею 0,1650 га за грошові кошти в сумі 266 500 (двісті шістдесят шість тисяч п`ятсот) гривень.

Внаслідок вищеописаних дій, ОСОБА_4 розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :02:001:0355, площею 0,8655 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та перебувала у комунальній власності Вінницької міської територіальної громади, вартістю 2 724 447 гривень, шляхом вчинення правочинів, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчинення правочину з іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження іншого майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела їх походження, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку 19.07.2024 слідчий СВ Вінницького РУП ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Вінниця, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому, за обвинуваченням якого на розгляді у Вінницькому міському суді Вінницької області перебуває обвинувальний акт за ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами, а саме:

- Заявою про кримінальне правопорушення;

- Матеріалами вилучених документів в ході тимчасових доступів;

- Висновком почеркознавчої експертизи;

- Висновком земельно-оціночної експертизи;

- Допитами свідків;

- Іншими матеріалами кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може застосовуватись до особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , може продовжити свою злочину діяльність, переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що передбачено ризиками визначеними у п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Дані підстави свідчать про неможливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176 178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому останньому необхідно обрати саме запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання слідчого, надав суду письмові заперечення.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує, те що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, офіційно працевлаштований, за місцем роботи характеризується позитивно, раніше не судимий, на теперішній час підозрюється у вчинені тяжких і нетяжкого кримінальних правопорушень, враховуючи вагомість наявних доказів підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наслідки від вчиненого кримінального правопорушення, характер та обставини правопорушень по яким повідомлено підозру, дають підстави слідчому судді дійти обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких або жорстких запобіжних заходів, окрім цілодобового домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного, а тому, з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на положення ст. 177, 181, 194 КПК України, слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на підозрюваного обов`язки передбачені в ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим застосування запобіжного заходу до підозрюваного в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає у цілодобовій забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 20 вересня 2024 року.

Строк дії ухвали суду визначити до 20 вересня 2024 року.

Відповідно до ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Вінницькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя