Справа № 461/6784/24
Провадження № 1-кс/461/6510/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.10.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів, які укладалися із ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 зі додатками, специфікацією, калькуляцією, тощо;

- видаткових накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, сертифікатів якості, калькуляції собівартості товарів, витрати на доставку, податкових декларацій, а також інших документів, які стали підставою для проведення закупівлі;

- інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами військової частини НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) отримано інформацію відносно окремих посадових осіб військової частини, в діяльності яких наявні ознаки розтрати бюджетних коштів.

Так, в період з 29.09.2023 по 20.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено у в/ч НОМЕР_3 ревізію за період з 01.01.2022 по 30.06.2023. Під час ревізії направлено до 15 фізичних осіб - підприємців та двох товариств на придбання товарів, яких використано коштів у сумі 108 679 981,6 грн та проведено 6 зустрічних звірок на суму 12 599 135,58 гривень.

Зокрема, ревізією встановлено, що в/ч НОМЕР_3 у ревізійному періоді, враховуючи введення воєнного стану та прийняття відповідних нормативно-правових актів, придбання товарів, робіт та послуг здійснювалось без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України

«Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 808 (далі - Закон № 808) та «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922. В свою чергу, 15.11.2022 набули чинності Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджені постановою КМУ від 11.11.2022 № 1275, на підставі яких, у період з 15.11.2022 по 30.06.2023 військовою частиною НОМЕР_3 укладались договори, відповідно до обґрунтувань потреб, наданих відповідними службами забезпечення.

В свою чергу, абзацом 2 п. 8 Особливостей № 1275 визначено, що державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови КМУ від 20.03.2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 335). Пунктом 1 Постанови № 335 передбачено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Поряд з тим встановлено, що постачальники товарів, які укладали договори з в/ч НОМЕР_3 , при формуванні калькуляції витрат включали прибуток.

Загалом внаслідок включення постачальниками в недотримання вимог пп. 1 п. 1 Постанови № 335 до калькуляції витрат прибутку (рентабельності), та не підтверджених витрат, завищено вартість товарів на загальну суму 2 198 805,86 грн, чим завдано військовій частині збитків.

Відповідно до умов укладених договорів та Постанови № 335 відповідальність за неправильність розрахунку, необґрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе Постачальник.

Крім того, внаслідок проведення закупівлі товару військовою частиною НОМЕР_3 по договорах у посередницьких структур недотримано принцип ефективності використання коштів та результативності, що призвело до додаткових витрат в частині покриття комерційної винагороди посередників на загальну суму 10 883 757,98 грн, чим недотримано пп.6 п.1 ст.7 Бюджетного кодексу України.

З метою опрацювання зібраних під час досудового розслідування матеріалів та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, органом досудового розслідування призначено судову економічну експертизу. Висновком проведення якої встановлено, що в результаті дослідження представлених документів, підтверджується сума додаткових витрат в частині покриття комерційної вигоди посередників, які виникли в результаті недотримання пп.6 ст. 7 Бюджетного кодексу України по постачальниках ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 за період з 01.02.2022 по 30.06.2023.

Зокрема, в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, з якими вищевказані ФОПи вели фінансово-господарську діяльність, щодо закупівлі товарів, які вподальшому реалізовувалися ВЧ НОМЕР_3 , серед яких: ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ) з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 15.02.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів, які укладалися із ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 зі додатками, специфікацією, калькуляцією, тощо;

- видаткових накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, сертифікатів якості, калькуляції собівартості товарів, витрати на доставку, податкових декларацій, а також інших документів, які стали підставою для проведення закупівлі;

- інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2023 по 31.03.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13