УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2024 р. Справа № 597/1378/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 01 лютого 2024 року за №0000028.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 31 січня 2024 року до відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2024 близько 15:30 год., перебуваючи в м. Заліщики, вона в мобільному додатку «Фейсбук» перейшла за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 під час листування з невідомою особою в мобільному додатку «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 , яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила коди з комбінації цифр, які їй надходили в смс-повідомленнях. В результаті вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15400 грн. з її карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим отримано інформацію про рух коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_4 31.01.2024 о 15:29:13 та 15:28:53 здійснено переказ коштів на загальну суму 15400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході отримання тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ОСОБА_6 з даного рахунку 21.01.2024 о 15:29 здійснив переказ коштів на загальну суму 15400 грн. на свій інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , з якого в подальшому 31.01.2024 о 15:30 год здійснив переказ коштів в сумі 15400 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , з якого здійснено переказ коштів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_7 щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 30.01.2024 по 23:59:00 год 29.02.2024, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням, в порядку ст.40 КПК України, т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський/картковий рахунок, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_7 в період з 00:00:01 год. 30.01.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1