Справа № 677/1913/24
Провадження № 1-кс/677/244/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 09 листопада 2024 року,-

в с т а н о в и в:

21 листопада 2024 року старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09 лтстопада 2024 року до ЄРДР за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 07.11.2024 по термін дії ухвали;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 07.11.2024 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 07.11.2024 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 07 листопада 2024 року близько 16 год 10 хв невстановлена особа, при невідомих обставинах, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 9000 грн, які належать ОСОБА_5 завдавши останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, невстановлена особа в умовах воєнного стану таємно викрала чуже майно, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 07 листопада 2024 року близько 12 год 10 хв, коли вона знаходилась за місцем свого проживання, на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй нараховано заробітну плату в сумі 8795 грн. Далі, близько 16 год 00 хв на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що велика активність щодо її банківської картки. 08 листопада 2024 року близько 15 год 20 хв вона знаходилась в центрі м. Красилів і хотіла зняти з банківської картки гроші, але не змогла. Тоді вона пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй сказали, що на її рахунку не має грошей. З її рахунку було списано грошові кошти в сумі 9000 грн. Їй ніхто не дзвонив з невідомих осіб, нікому вона не говорила реквізити своєї банківської картки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що грошові кошти в сумі 9000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів в сумі 9000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 00 год 00 хв 07 листопада 2024 року по термін дії ухвали.

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується кінцевого терміну дії ухали, то слідчий суддя не можу визначати неконкретну невизначену дату, тому слід визначити термін дії ухвали датою її винесення 02 грудня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год 00 хв 07 листопада 2024 року по 02 грудня 2024 року;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 07.11.2024 по 02 грудня 2024 року, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 07 листопада 2024 року по 02 грудня 2024 року.

Зобов`язати службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 січня 2025 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1