Справа № 591/7234/24
Провадження № 1-кс/591/2688/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 25.06.2024,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат звернулася із вказаним клопотанням, яке мотивувала тим, що з нею укладено договір на надання правових послуг адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ч.1 ст. 191, ч. 3, 4 т. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому ОСОБА_4 18.05.2024 повідомлено про підозру, та з вказаного кримінального провадження 25.06.2024 виділено окреме кримінальне провадження №0000175 за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209 КК України. В обґрунтування підозри покладено висновки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023». У зв`язку із цим, просила надати тимчасовий доступ до документів з інформацією, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання та просила надати доступ до документів, які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до висновків спеціаліста, про які зазначено у її клопотанні, та до матеріалів, які були використані під час складання висновків у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 з можливістю отримати копії таких документів.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000175, у якому ОСОБА_4 , як керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 т. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

При цьому, зі змісту повідомлення вбачається, що висновки слідчого щодо наявності в діях ОСОБА_4 інкримінованих злочинів ґрунтувались на висновках спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких захисник бажає отримати доступ з метою надання належної правової допомоги своєму підзахисному.

За таких обставин, вважаю, що матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат ОСОБА_3 , як захисник підозрюваного ОСОБА_4 у вказаному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, а саме: висновків спеціаліста, зазначених у клопотанні, та до матеріалів, які були використані під час складання висновків у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, вказані у клопотанні обставини доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, яких такі документи стосуються, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого адвокат звернулася із клопотанням.

Тому клопотання захисника в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, у клопотанні захисник просить також надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо фінансового стану та фінансових результатів платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та його контрагентів за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів про рух коштів на рахунках платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в установах банків за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів податкової звітності та стану розрахунків з бюджетами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів фінансово-господарських взаємовідносин платника з покупцями та постачальниками (товарів, робіт, послуг) на основі даних ІС «Автоматизоване співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів" АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів та інформації, що була використана з відкритих джерел «Єдиний веб-портал використання публічних коштів», вебпортал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Єдиний державний реєстр судових рішень, тощо; іншої інформації, зокрема, отриманої від правоохоронних органів, а також у відповідь на направлені запити; документів та інформації щодо ризиків та формування робочої гіпотези щодо можливих порушень законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів, що були використані в результаті оцінки ризиків та обгрунтування причинно-наслідкових зв`язків між діями з ознаками правопорушень та джерелами здобуття вигоди, як потенційного об`єкта вчинення дій, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом; документів, в яких зафіксовані зміст фінансових операцій та/або правочинів з посиланням на первинні документи, відповідно до яких вони вчинялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 грудня2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів, що підтверджують причинно-наслідкові зв`язки таких операцій з діями, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, джерело походження яких містить ознаки суспільно небезпечного діяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів про експортні та імпортні операції платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2021року по 31 грудня 2023 року включно; документів та інформації, що були використані ІНФОРМАЦІЯ_6 з матеріалів кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року з можливістю отримати копії таких документів.

Захисником не конкретизовано, до яких саме документів та інформації вона просить надати тимчасовий доступ, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також захисником не надано доказів неможливості самостійного отримання вказаних документів.

Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво №601 від 24.11.2011) у кримінальному провадженні №0000175, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати їх копії, а саме: і були використані під час складання висновків в кримінальному провадженні №0000025 від08.02.2023 року з можливістю отримати їх копії, а саме:

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №12/18-28-08-11/33698541 від 07.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку;

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №16/18-28-08-11/33698541 від 08.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку;

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №17/18-28-08-11/33698541 від 09.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку;

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №18/18-28-08-11/33698541 від 12.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку;

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №19/18-28-08-11/33698541 від 12.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку;

Копію висновку спеціаліста «Про результати дослідження фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2021 по 31.12.2023 року» №20/18-28-08-11/33698541 від 12.02.2024р., а також документів, що були використані під час складання даного висновку.

У задоволення клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1