Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3029/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000359 від 06 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 вересня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359 від 06 серпня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що близько 10 години 30 хвилин 03 серпня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, користуючись аккаунтом в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під виглядом продажу мотоцикла, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в розмірі 35200 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яку йому надали при листуванні.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що близько 10 години 30 хвилин 03 серпня 2024 року він переглядав оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив оголошення про продаж мотоцикла марки «Lifan 200», який коштував НОМЕР_4 грн, номер продавця НОМЕР_1 . В ході спілкування із продавцем було домовлено про те, що потерпілий зможе купити вищезазначений мотоцикл за 14000 грн та продавець зможе відправити його накладним платежем, після чого потерпілий попросив продавця дізнатися скільки буде коштувати доставка. Надалі, продавець зателефонував потерпілому та сказав, що зараз знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та що доставка буде коштувати 1800 грн. В подальшому продавець передав слухавку невідомій дівчині, яка працює у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка пояснила потерпілому, що потрібно зробити повну передоплату на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпілий погодився. Далі потерпілому надійшло повідомлення в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номеру телефону НОМЕР_2 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкривши це повідомлення, потерпілий побачив номер банківської картки, а саме № НОМЕР_3 та суму до сплати 15800 грн, і окремо суму за доставку 1800 грн. Приблизно о 12 годині 35 хвилин цього ж дня потерпілий здійснив переказ грошових коштів у розмірі 15800 грн з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого зателефонував продавцю та спитав чи надійшли кошти, останній повідомив, що помилився та треба переказати ще 1800 грн, через що потерпілий попросив передати слухавку дівчині, яка працює у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході спілкування з якою потерпілий погодився переказати ще 1800 грн, та, завершивши дзвінок, здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1800 грн з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілому надійшов дзвінок від продавця, який повідомив що сталася помилка, через що попросив дати слухавку дівчині, яка працює у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході спілкування з якою потерпілого було повідомлено, що оплату потрібно було зробити одним переказом, через що йому потрібно знову переказати суму за оплату мотоцикла та за оплату доставки. Далі потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 17600 грн з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого продавець на телефонні дзвінки не відповідав і кошти потерпілому повернуті не були.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської карти № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 03 вересня 2024 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу 03 вересня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки№ НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1