печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001659 від 10.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001659 від 10.07.2024, яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 18020 від 10.07.2024.

Відповідно до інформації яка зазначена у зверненні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано в Печерському районі міста Києва в період з 09.06.2017 року по 05.04.2024 р. за адресою: АДРЕСА_2 , починаючи з 05.04.2024 р. за адресою: АДРЕСА_3 .

На початку квітня 2023 року ОСОБА_5 отримав від колишнього бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 фінансово-бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 залучив спеціалістів для перевірки фінансового стану підприємства.

В результаті перевірки було встановлено, що бухгалтерські документи в паперовій формі були передані ОСОБА_5 не в повному обсязі, також були встановлені факти безпідставного систематичного перерахування грошових коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки співробітників підприємства, а саме бухгалтера ОСОБА_6 і технолога ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 була прийнята на роботу в якості головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2019 року, а звільнена з роботи 13.01.2021 року, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

ОСОБА_7 був прийнятий на роботу в якості технолога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.10.2018 р., а звільнений з 13.01.2021 року, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

Як відомо ОСОБА_5 із пояснень колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , вони ніколи не підписували банківські документи електронним цифровим підписом (ЕЦП). Електронним підписом від їх імені користувалась виключно бухгалтер ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 в період роботи на посаді головного бухгалтера користувалась ЕЦП директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а з 15.11.2019 р. директора ОСОБА_9 ОСОБА_6 формувала платіжні доручення і в електронному вигляді їх підписувала підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після офіційного звільнення 13.01.2021 р. ОСОБА_6 продовжувала виконувати функції бухгалтера, підписувати електронним підписом директора ОСОБА_9 банківські документи.

Таким чином, у віданні головного бухгалтера ОСОБА_6 на протязі тривалого часу з 15.02.2019 року по 25.03.2023 року знаходились всі грошові кошти, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігались в безготівковій формі на банківських рахунках.

За вказаний період з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без всяких підстав було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 312 730,00 грн., а на рахунок ФОП ОСОБА_7 4 106 342,10 грн., що підтверджується відповідними платіжними дорученнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Реєстр платіжних доручень надається до заяви.

В період з 06.04.2018 року по 21.09.2022 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4 106 342,10 грн.

Вказані грошові кошти були перераховані за послуги, роботу яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи від ФОП ОСОБА_7 не отримувало і не могло отримати. Крім того, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніяких документів щодо отриманих від ФОП ОСОБА_7 послуг або робіт не підписували і договорів з ним не укладали.

Перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 здійснила бухгалтер ОСОБА_6 , не маючи ніяких документів, що підтверджують підстави здійснення оплати.

Також слід зазначити, що ФОП ОСОБА_7 ніколи не мав найманих працівників і навряд чи був спроможний за 38 місяців, не маючи ні середньо спеціальної, ні вищої освіти виконати роботу або надати послуги на 4 106 342,10 грн. (що еквівалентно 152 000 $).

Бухгалтер ОСОБА_6 за період з 01.12.2021 р. по 03.03.2023 р. без наявності документів, що посвідчують підстави оплати, перерахувала на свій рахунок ФОП ОСОБА_6 312 730,00 грн.

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) має наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на який з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти.

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) має наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ) на який з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках, які належать ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1