Справа: № 148/1555/24
Провадження №1-кс/148/420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000070 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000070 відомості про яке внесено до ЄРДР 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.06.2024 невідома особа, яка користується номерами телефонів « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 21250 грн, які останній перечислив на номер банківської картки НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 24.06.2024 на його мобільний телефон « НОМЕР_5 » о 09:48 год, зателефонував номер « НОМЕР_1 » та представилися працівниками банку, при цьому вказали що банківські картки птерпілого були заблоковано, та для подальшого збереження коштів та захисту від шахрайських дій, йому необхідно зробити деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На це потерпілий вказав, що на даний момент не має як розмовляти.

У подальшому, о 12:01 год до нього зателефонував інший номер « НОМЕР_2 », та знову представившись працівником банку, запропонували продовжити спілкування.

Невідома особа давала вказівки потерпілому перевірити щось у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у подальшому потерпілому запропонували продовжити спілкування через мобільний додаток «Вайбер».

Таким чином, о 12:03 год, до потерпілого у додатку «Вайбер» зателефонував номер « НОМЕР_3 », та невстановлена особа вказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продиктували номер картки та вказали здійснити перекази з картки на картку.

Таким чином, потерпілий о 12:14 год здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 10547 грн, далі о 12:19 год з своєї картки НОМЕР_7 переказав на вказану вище картку 6527 грн, та потім ще о 12:19 год з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 переказав 4175 грн, після чого йому вказали, аби очікував дзвінка.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період з 24.06.2024 по 22.07.2024, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що на вказаний рахунок дійсно 24.06.2024 зараховано грошові кошти, а саме, о 12:14 год у сумі 10495 грн, о 12:19 годині у сумі 6495 грн, та о 12:19 годині у розмірі 4155 грн.

У подальшому, з вказаного рахунку 24.06.2024 о 12:26:10 год, здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9650 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та о 12:30:16 год у розмірі 11494 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

Дізнавач вважає, що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 в період з 24.06.2024 по 24.08.2024, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської картки НОМЕР_8 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_12 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 24.06.2024 по 24.08.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю її подальшого вилучення у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_12 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 24.06.2024 по 24.08.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю її подальшого вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Надати доступ до вищевказаної інформації дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: