Провадження № 1-кс/202/5902/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000560 від 26.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в ході досудового розслідування встановлено його причетність до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим наявні всі правові підстави для обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 26.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпра діє група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, які об`єднались спільним злочинним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій, шляхом обману відносно громадян Казахстану та, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають належними громадянам Казахстану грошовими коштами у великих розмірах.

Встановлено, що з метою вчинення шахрайства відносно громадян Казахстану вказані вище особи організували діяльність т.з. шахрайських call-центрів на території м. Дніпра, до діяльності яких залучили інших невстановлених осіб із числа мешканців м. Дніпра та Дніпропетровської області, які під виглядом працівників різноманітних банків Казахстану (Kaspi Bank, Народный Банк, АО «Отбасы банк», AO « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ForteBank, Altyn Bank, Сбербанк, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк та інші), а також операторів мобільного зв`язку, здійснюють розсилання SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта, після чого здійснюють вивід грошових коштів здобутих злочинним шляхом з рахунків потерпілих.

Крім цього, одним із способів заволодіння грошовими коштами є розсилання SMS-повідомлень та дзвінки з повідомленням інформації відносно можливості внесення певної суми грошових коштів у якості інвестиції на рахунок компанії Royal Gold LTD з можливістю подальшого виводу грошових коштів з нарахованими відсотками. Компанія Royal Gold LTD представляє себе як учасник на ринку цінних паперів. Після переводу потерпілими грошових коштів, представники компанії, які є учасниками злочинної схеми, розсилають повідомлення про порушення інвестором умов договору, яке тягне за собою відмову від внесених грошових коштів та нарахованих відсотків.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень та дзвінки здійснюються із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку Казахстану. У кожного оператора встановленні програмні забезпечення, які змінюють голос.

Під час досудового розслідування співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено фактичні адреси шахрайських call-центрів та осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, серед яких ОСОБА_5 , що підтверджується показами свідка та результатами негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення НС(Р)Д, а саме візуальне спостереження за особою та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж підтверджено факт причетності до вчинення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаної з систематичними шахрайськими діями по заволодінню грошовими коштами громадян Казахстану, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «МПСС ЕСТЕЙТ, однак фактично за вказаною адресою проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Таким чином органом досудового розслідування доведено реальні підстави вважати, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , відносно якого є достатні дані підтверджуючі його причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим за місцем його проживання можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку, такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0000560 від 26.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що житло за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 відносно якого є достатні дані підтверджуючі його причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим за місцем його проживання можуть знаходитися речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, що підтверджено долученими до клопотання матеріалами.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 26.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «МПСС ЕСТЕЙТ» та перебуває володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

-системні блоки персональних комп?ютерів. планшети, моноблоки, ноутбуки, монітори, гарнітури комп?ютерної техніки, серверне обладнання та інша комп?ютерна техніка, носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках, носії на твердотілих дисках, Blu-ray Disc, зовнішні переносні пристрої зберігання інформації із блоками живлення;

-документи та електронні файли щодо розробки, впровадження, адміністрування, користування програмним забезпеченням, яке використовувалось у злочинній діяльності;

-мобільні термінали, телефони, смартфони, сім-карти та карткоутримувачі, засоби комутації, комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-банківські (кредитні та інші) картки та інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документація та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації;

-статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи і печатки підприємств, через які могли виводитись у легальний обіг кошти здобуті злочинним шляхом;

-списки осіб, задіяних у даній злочинній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної ліяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів: списків потерпілих та відомостей щодо причинених ним збитків, відомості з банківських установ, банківських баз даних;

-паспорти осіб, довідки про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, посвідчення водіїв, посвідки на тимчасове проживання в Україні, а також копії таких документів;

-системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

-записи, паролі, логіни електронних скриньок, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних та криптовалютних гаманців, на які надходять відповідні електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

-документи щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контракти, договори, платіжні документи, виписки по рахункам, звіти, накладні, акти, довіреності, листування (у тому числі на електронних носіях);

-документи щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах, а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

-видані та отримані довіреності у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

-документи щодо оренди, придбання, продажу рухомого та нерухомого майна;

-договори, контракти, акти, платіжні документи, розписки, сертифікати, звіти, листи, чорнові записи, зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити (у тому числі на електронних носіях);

-грошові коштів в національній та іноземній валюті, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, походження яких на час проведення обшуку неможливо встановити;

-інші речі та документи, які самі по собі або в сукупності можуть бути використані як доказ.

Встановити строк дії ухвали до 26 вересня 2024 року включно.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

/