н/п 1-кс/766/7317/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000349 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000349 від 27.12.2022 року слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ «Державний ощадний банк України» (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «Ощадбанк»;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «ОщадБанк» під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Ощад24» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Ощадбанк» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ «Ощадбанк».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 27.12.2022 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 26.12.2022 до Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, увійшовши в довіру заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 80 000 гривень, шляхом їх перерахування з банківської картки банку АТ «ОЩАДБАНК» номер НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_12 показала, що 25.12.2022 року близько 23:50 години на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував абонент з номеру НОМЕР_3 , котрий в ході розмови представився співробітником служби безпеки банку «ПРИВАТБАНК». Під час подальшої розмови той невідомий чоловік повідомив потерпілій про те, що на її банківську картку банку «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_4 було помилково зарахованого грошові кошти, котрі необхідно повернути. На підтвердження своїх повноважень вказаний чоловік повідомив потерпілій повні її анкетні дані та номер банківської картки. В ході подальшої розмови з невідомим потерпілій на її мобільний телефон надійшов дзвінок зі служби підтримки банку, після чого ОСОБА_12 за вказівкою того чоловіка, якого вважала співробітником банку, натиснула клавішу «1». В подальшому під час розмови ОСОБА_12 на її мобільний телефон прийшло повідомлення з кодом (номером), який потерпіла, за вказівкою невідомого, повідомила останньому. Продовжуючи вказану розмову, невідомий чоловік сказав потерпілій, що на її банківській картці банку АТ «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_1 порушена безпека, при цьому на дану картку банку також помилково надійшли грошові кошти, котрі необхідно було повернути. У вказаний момент потерпілій почав телефонувати номер НОМЕР_5 зі служби безпеки банку, після чого ОСОБА_12 натиснула на клавіатурі клавішу «1». В процесі розмови потерпіла заплуталась через дії зловмисників, після чого ОСОБА_12 на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про знаття грошових коштів з її вищевказаних банківських карток. Тоді невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку, заспокоював потерпілу, кажучи, що все буде гаразд. Після цього, потерпіла поклала слухавку та переглянувши отримані повідомлення побачила, що з її банківської картки банку «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_4 було знято 29 000 гривень, а з банківській картці банку АТ «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_1 перераховано 80 000 гривень. Загальна сума спричиненої потерпілій матеріальної шкоди становить 109 000 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000349 від 27.12.2022 року слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (), що розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ «Ощадбанк»;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ «ОщадБанк» під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Ощад24» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Ощадбанк» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1