Справа № 594/1606/24
Провадження № 1-кс/594/270/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000229 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що біля 21.00 год. 29 жовтня 2024 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вийшли із житлового будинку, що в АДРЕСА_3 та попрямували на територію току ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у с. Глибочок Чортківського району, де ОСОБА_8 виконує обов`язки нічного охоронця. Під час ходьби, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел спрямований на таємне викрадення грошових коштів із банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, 29 жовтня 2024 року в період часу з 21.00 год. по 22.00 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, таємно, в умовах дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, скориставшись тим, що ОСОБА_8 не слідкує за її діями, так як перебував в стані алкогольного сп`яніння, рукою проникла у праву зовнішню кишеню штанів ОСОБА_8 , звідки викрала банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та в подальшому знаючи пін-код до платіжної картки, викрала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти останнього.

Так, 30 жовтня 2024 року о 09.08 год., ОСОБА_9 перебуваючи в м Борщів АДРЕСА_4 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за допомогою банкомата №САТЕ5691 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за даною адресою, викрала із банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5500,00 грн., комісія банку становила 92,50 гри., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна, вчиненого в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину в умовах дії воєнного стану.

В кримінальному проваджені №0000229 від 30 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 30.10.2024, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 від 30.10.2024, протоколом огляду речей від 30.10.2024, протоколом огляду місця події від 30.10.2024, поясненням ОСОБА_9 від 30.10.2024.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема кваліфікації кримінального діяння, дати, часу, та місце вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 :

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024;

- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024 - в електронному вигляді;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 29.10.2024 по 24.00 год. 01.11.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1