Справа № 595/1765/24
Провадження № 1-кс/595/503/2024
У Х В А Л А

05 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №000279, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 31 жовтня 2024 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період з 21.10.2024 по 30.10.2024); відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024; з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка; інформацію про баланс грошових коштів розміщених на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_4 , станом на дату виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000279, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 21.10.2024 о 09:41 год. невідома особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 57500 грн із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , переказавши їх на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 57500 грн.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за № 0000279 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 23.10.2024 такий повідомив, що він у своєму користуванні має банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 . Так, 22 жовтня 2024 року йому стало відомо про те, що невідомі особи, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, із вище згаданої банківської карти здійснили два перекази на загальну суму 57500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , у сумі 28500 грн та 29000 грн, через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані грошові кошти були списані на рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_17 .

За даними виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_16 по картковому рахунку НОМЕР_7 , транзакції по Сard НОМЕР_8 , з вказаної картки 21 жовтня 2024 року о 09.41 год. та 09.42 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 та НОМЕР_10 в загальній сумі 28500,00 грн та 29000,00 грн, відповідно.

Згідно довідки, виданої керуючим ТВБВ № НОМЕР_11 Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , 21 жовтня 2024 року із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , картковий рахунок НОМЕР_6 було здійснено два перекази на загальну суму 57500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , у сумі 28500 грн та 29000 грн, через систему мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані грошові кошти були списані на рахунок, який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , у ТВБВ № НОМЕР_12 Житомирське обласне управління в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспорт НОМЕР_13 , виданий Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській області 17 жовтня 2024 року).

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по карткових номерах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звертає увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані в описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, до яких необхідно отримати доступ.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024; відомостей про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024; відомостей щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період з 21.10.2024 по 30.10.2024);

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 21.10.2024 по 30.10.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив у банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 21.10.2024 по 00:00 30.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вище вказана банківська картка;

- інформацію про баланс грошових коштів, розміщених на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_4 , станом на дату виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1