Провадження № 1-кс/202/5619/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства здійснюють розкрадання коштів Європейської комісії в рамках міжурядових угод для приведення у безпечний стан радіаційних об?єктів колишнього Виробничого об?єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Кам?янське, Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що облаштування контрольованих зон на майданчику

колишнього Виробничого об?єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншими учасниками протиправної діяльності здійснюють розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги шляхом завищення вартості та об?ємів виконаних робіт з подальшим внесенням даних до актів приймання виконаних робіт, як підстави отримання міжнародного фінансування, тобто в порушення

Постанову КМУ N?153 від 15.02.2002 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» здійснюють привласнення ввірених їм грошових коштів.

Окрім того слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 04.08.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснюють привласнення та розтрату майна, шляхом незаконного знаття верхнього шару фосфогіпсу на місцях захоронення хвостосховищ радіоактивних відходів, що утворилися від переробки уранової руди на Придніпровському хімічному заводі, які на теперішній час перебувають на земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка межує з орендованою земельною ділянкою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказане кримінальне провадження 25.03.2024 закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

3 метою встановлення відомостей, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та містяться в матеріалах кримінального провадження №0000543 від 04.08.2020, а саме: Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.09.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 5 арк., додатки до протоколу на 639 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 арк., додатки до протоколу на 222 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк., додатки до протоколу на 3 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.09.2021 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 3 арк., додатки до протоколу на 31 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Супровідний лист від 29.11.2021 року № 1100/55/103/01-2021РСВ щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк.; Протокол № 3970т/55/103-2021 від 28.10.2021; на 48 арк., прим. № 1, «Нетаємно». До протоколу додається оптичний носій інформації інв. № 618т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 623т/2021 від 06.07.2021. 1 шт., «Нетаємно»; . Протокол № 3971т/55/103-2021 від 28.10.2021; на 25 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 619т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 621т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно»; Супровідний лист від 02.02.2021 року № 58/55/103/03-2021 щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк.; Протокол № 52т/55/103-2021 від 13.01.2021; на 1 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1291т/2020 від 11.11.2020; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1310т/2020 від 17.11.2020; 1 шт., «Нетаємно»; Протокол № 51т/55/103-2021 від 13.01.2021; на 1 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1290т/2020 від 11.11.2020; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1309т/2020 від 17.11.2020; 1 шт., «Нетаємно»; Рапорт на 3 арк.; Супровідний лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.09.2021 року № 29940/0/2-21 з додатками на 217 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 3 арк., додатки до протоколу на 48 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Супровідний лист від 08.02.2022 року № 141/55/103/01-2022РСВ щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк; Протокол № 4682т/55/103-2021 від 22.12.2021, на 12 арк., прим. № 1 «Нетаємно». Оптичний носій інформації DVD-R інв. № 620т/2021 від 06.07.2021, 1 шт., «Нетаємно»; Запит до Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року №04/2/7-2248-20, на 3 арк.; Відповідь Секретаріату Кабінету Міністрів України на запит на 249 арк.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні.

Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання відомостей, які знаходяться у кримінальному провадженні №0000543 від 04.08.2020, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному 17.04.2024 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 в матеріалах кримінального провадження №0000543 від 04.08.2020, а саме: Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.09.2021 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 5 арк., додатки до протоколу на 639 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 3 арк., додатки до протоколу на 222 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк., додатки до протоколу на 3 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року, щодо тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.09.2021 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 3 арк., додатки до протоколу на 31 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Супровідний лист від 29.11.2021 року № 1100/55/103/01-2021РСВ щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк.; Протокол № 3970т/55/103-2021 від 28.10.2021; на 48 арк., прим. № 1, «Нетаємно». До протоколу додається оптичний носій інформації інв. № 618т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 623т/2021 від 06.07.2021. 1 шт., «Нетаємно»; Протокол № 3971т/55/103-2021 від 28.10.2021; на 25 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 619т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації інв. № 621т/2021 від 06.07.2021; 1 шт., «Нетаємно»; Супровідний лист від 02.02.2021 року № 58/55/103/03-2021 щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк.; Протокол № 52т/55/103-2021 від 13.01.2021; на 1 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1291т/2020 від 11.11.2020; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1310т/2020 від 17.11.2020; 1 шт., «Нетаємно»; Протокол № 51т/55/103-2021 від 13.01.2021; на 1 арк., прим. № 1, «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1290т/2020 від 11.11.2020; 1 шт., «Нетаємно». Оптичний носій інформації, інв. № 1309т/2020 від 17.11.2020; 1 шт., «Нетаємно»; Рапорт на 3 арк.; Супровідний лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 17.09.2021 року № 29940/0/2-21 з додатками на 217 арк.; Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.08.2021 року; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.09.2021 року, на 3 арк., додатки до протоколу на 48 арк. та оптичний носій інформації 1 шт.; Супровідний лист від 08.02.2022 року № 141/55/103/01-2022РСВ щодо направлення розсекречених матеріалів, на 2 арк; Протокол № 4682т/55/103-2021 від 22.12.2021, на 12 арк., прим. № 1 «Нетаємно». Оптичний носій інформації DVD-R інв. № 620т/2021 від 06.07.2021, 1 шт., «Нетаємно»; Запит до Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року №04/2/7-2248-20, на 3 арк.; Відповідь Секретаріату Кабінету Міністрів України на запит на 249 арк.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1