Справа № 629/3694/24
Провадження № 1-кс/629/1605/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 11.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю-банківських карток банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) у період з 01.06.2024 по теперішній час;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 01.06.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформація стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 01.06.2024 по теперішній час.

Також дізнавач просила надати всю інформацію в друкованому чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може знаходитися відповідна інформація.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 11.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , ст.дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю-банківської карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) у період з 01.06.2024 по теперішній час;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та одержувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.06.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №

НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 01.06.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформація стосовно IP-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 01.06.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1