Справа №705/4043/24
1-кс/705/949/24 УХВАЛА
11 липня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
08.07.2024 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про те, що 19.04.2024 близько 15 год. 43 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв`язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши в оману ОСОБА_5 , після чого у період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (представництво інтересів якого вона здійснює з усіх питань, які стосуються захисту його прав), перерахувала грошові кошти на невстановлені рахунки, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку на суму близько 7900 гривень (без урахування комісії).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та вказала, що з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_6 , якого вона уповноважена представляти в усіх питаннях, що стосуються захисту його прав, з рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 7900 гривень.
З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю її вилучення.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 08.07.2024 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , майору поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , капітану поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , майору поліції ОСОБА_34 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , а саме таку інформацію:
- які операції проводилися по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024?
- надати виписку руху коштів по вказаному рахунку карті за період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024;
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024?
- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024?
- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.05.2024 по 06.05.2024, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти), номери банківських карток, по яким проводились операції, а також адресу місць, де вони знімали грошові кошти;
- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1