Дата документу 06.08.2024Справа № 554/6050/24
Провадження № 1-кс/554/7844/2024
У Х В А Л А

06 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000314 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що 05 червня 2024 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » про те, що 05 червня 2024 року, близько 16 год 10 хв, невідома особа шляхом пересилання через поштомат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_5 особливо небезпечну психотропну речовину MDMA (екстазі).

Слідчий вказує, що при виїзді на місце події працівниками відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в період часу з 18 год 51 хв по 20 год 46 хв проведено огляд місця по АДРЕСА_1 , за участю ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено добровільно видані останнім: картонну коробку з номером накладної 09747, інструкцію до мембранного розширювального баку, поліетиленовий пакет, у якому знаходився мембранний розширювальний бак, чорний поліетиленовий пакет, гумову частину мембранного розширювального баку, поліетиленовий пакет із жовтими таблетками, схожими на психотропну речовину MDMA (екстазі), поліетиленовий пакет із синіми таблетками, схожими на психотропну речовину MDMA (екстазі), мембранний розширювальний бак червоного кольору, мобільний телефон в корпусі чорного кольору із наявними пошкодженнями на корпусі, із наявною всередині флеш-картою Transcend 16 GB та двома сім-картами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чек з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 про оплату посилки.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на це, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до вказаних у клопотанні вимог, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9